ОАО "Российские железные дороги". Годовой отчет за 2018 год

Годовой отчет 2018

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

№
п/п

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия принципу
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно времени

для выполнения своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и ко-

митетов, а также время, уделяемое для подготовки
к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры
оценки совета директоров в отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними документами общества

члены совета директоров обязаны уведомлять совет
директоров о своем намерении войти в состав органов
управления других организаций (помимо подконтрольных
и зависимых организаций общества), а также о факте
такого назначения.

Соблюдается

2.6.4 Все члены совета директоров в равной степени имеют воз-

можность доступа к документам и информации общества.
Вновь избранным членам совета директоров в максимально
возможный короткий срок предоставляется достаточная
информация об обществе и о работе совета директоров.

В соответствии с внутренними документами общества
члены совета директоров имеют право получать доступ
к документам и делать запросы, касающиеся общества
и подконтрольных ему организаций, а исполнительные ор-
ганы общества обязаны предоставлять соответствующую
информацию и документы.

Частично соблюдается

Разработаны изменения во внутренние документы ОАО «РЖД», которыми предусмотрено
право доступа членов совета директоров ОАО «РЖД» к документам и информации ОАО «РЖД»,
а также возможность получения информации о подконтрольных лицах ОАО «РЖД», необходи-
мой для исполнения членами совета директоров ОАО «РЖД» своих обязанностей.

2.7

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную

деятельность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета директоров проводятся по мере необхо-

димости, с учетом масштабов деятельности и стоящих
перед обществом в определенный период времени задач.

Совет директоров провел не менее шести заседаний за от-
четный год.

Соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах общества закреплен порядок

подготовки и проведения заседаний совета директоров,
обеспечивающий членам совета директоров возможность
надлежащим образом подготовиться к его проведению.

В обществе утвержден внутренний документ, определяю-
щий процедуру подготовки и проведения заседаний совета
директоров, в котором в том числе установлено, что уве-
домление о проведении заседания должно быть сделано,
как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.

Соблюдается

2.7.3 Форма проведения заседания совета директоров определя-

ется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее
важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых
в очной форме.

Уставом или внутренним документом общества предусмо-
трено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню,
приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассма-
триваться на очных заседаниях совета.

Соблюдается

Фактически соблюдается. Кроме того, разработаны изменения в Положение о совете дирек-
торов ОАО «РЖД», предусматривающие включение перечня вопросов, решения по которым
принимаются на очном заседании совета директоров ОАО «РЖД».

2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам деятельности обще-

ства принимаются на заседании совета директоров квали-
фицированным большинством или большинством голосов
всех избранных членов совета директоров.

Уставом общества предусмотрено, что решения по наи-
более важным вопросам, изложенным в рекомендации 170
Кодекса, должны приниматься на заседании совета ди-
ректоров квалифицированным большинством, не менее
чем в три четверти голосов, или же большинством голосов
всех избранных членов совета директоров.

Соблюдается

В соответствии с Уставом ОАО «РЖД» решение об одобрении сделок, предметом которых яв-
ляется имущество, стоимость которого превышает 3 млрд руб., принимается членами совета
директоров большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов совета
директоров (указанные изменения утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.02.2019 № 135).

2.8

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных

с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью

общества, создан комитет по аудиту, состоящий из незави-
симых директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту,

состоящий исключительно из независимых директоров.

2. Во внутренних документах общества определены задачи

комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содер-
жащиеся в рекомендации 172 Кодекса.

3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являю-

щийся независимым директором, обладает опытом и зна-

ниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одно-

го раза в квартал в течение отчетного периода.

Частично соблюдается

В связи со спецификой деятельности ОАО «РЖД» в состав Комитета по аудиту и рискам сове-
та директоров ОАО «РЖД» включаются представители менеджмента ОАО «РЖД».

2.8.2 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных

с формированием эффективной и прозрачной практики
вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям,
состоящий из независимых директоров и возглавляемый
независимым директором, не являющимся председателем
совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет по вознаграждени-

ям, который состоит только из независимых директоров.

2. Председателем комитета по вознаграждениям является

независимый директор, который не является председате-
лем совета директоров.

3. Во внутренних документах общества определены задачи

комитета по вознаграждениям, включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.

Частично соблюдается

В связи со спецификой деятельности ОАО «РЖД» в состав Комитета по кадрам и вознаграж-
дениям совета директоров ОАО «РЖД» входят члены совета директоров ОАО «РЖД», которые
не являются независимыми директорами.

242

/243

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

О Компании

№
п/п

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия принципу
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных

с осуществлением кадрового планирования (планирования
преемственности), профессиональным составом и эффек-
тивностью работы совета директоров, создан комитет
по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов
которого являются независимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номинациям

(или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса,
реализуются в рамках иного комитета), большинство
членов которого являются независимыми директорами.

2. Во внутренних документах общества определены задачи

комитета по номинациям (или соответствующего ко-
митета с совмещенным функционалом), включая в том
числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

Соблюдается

Внесены изменения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров
ОАО «РЖД» в части наделения его дополнительными полномочиями для выполнения функций,
которые в соответствии с Кодексом корпоративного управления возлагаются на комитет
по номинациям. Решением совета директоров ОАО «РЖД» от 19.06.2018 (протокол № 24)
внесены соответствующие изменения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям
совета директоров ОАО «РЖД».

2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет

директоров общества удостоверился в том, что состав
его комитетов полностью отвечает целям деятельности
общества. Дополнительные комитеты либо были сформи-
рованы, либо не были признаны необходимыми (комитет
по стратегии, комитет по корпоративному управлению,
комитет по этике, комитет по управлению рисками,
комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности
и окружающей среде и др.).

В отчетном периоде совет директоров общества рассмо-
трел вопрос о соответствии состава его комитетов зада-
чам совета директоров и целям деятельности общества.
Дополнительные комитеты либо были сформированы,
либо не были признаны необходимыми.

Соблюдается

2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы он по-

зволял проводить всестороннее обсуждение предваритель-
но рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.

1. Комитеты совета директоров возглавляются независи-

мыми директорами.

2. Во внутренних документах (политиках) общества преду-

смотрены положения, в соответствии с которыми лица,
не входящие в состав комитета по аудиту, комитета
по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут
посещать заседания комитетов только по приглашению
председателя соответствующего комитета.

Частично соблюдается

Комитет совета директоров ОАО «РЖД», в отношении которого применимы рекомендации
Кодекса корпоративного управления, – Комитет по аудиту и рискам, возглавляемый независи-
мым директором.

2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют совет

директоров и его председателя о работе своих комитетов.

В течение отчетного периода председатели комитетов ре-
гулярно отчитывались о работе комитетов перед советом
директоров.

Соблюдается

Решением совета директоров ОАО «РЖД» от 19.06.2018 (протокол № 24) изменения, предусма-
тривающие предоставление комитетами совету директоров ОАО «РЖД» информации об их де-
ятельности, внесены в положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям совета директо-
ров ОАО «РЖД», Комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД»,
Комитете по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД».

2.9

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета

директоров.

2.9.1 Проведение оценки качества работы совета директо-

ров направлено на определение степени эффективности
работы совета директоров, комитетов и членов совета
директоров, соответствия их работы потребностям раз-
вития общества, активизацию работы совета директоров
и выявление областей, в которых их деятельность может
быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директо-

ров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку
работы комитетов, отдельных членов совета директо-
ров и совета директоров в целом.

2. Результаты самооценки или внешней оценки совета дирек-

торов, проведенной в течение отчетного периода, были
рассмотрены на очном заседании совета директоров.

Частично соблюдается

25.12.2018 советом директоров ОАО «РЖД» утверждено Положение об оценке деятельности
совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров ОАО «РЖД».
Компания планирует провести оценку качества работы совета директоров ОАО «РЖД» на осно-
вании Положения об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров
и членов совета директоров ОАО «РЖД».

2.9.2 Оценка работы совета директоров, комитетов и членов

совета директоров осуществляется на регулярной основе
не реже одного раза в год. Для проведения независимой оцен-
ки качества работы совета директоров не реже одного раза
в три года привлекается внешняя организация (консультант).

Для проведения независимой оценки качества работы
совета директоров в течение трех последних отчетных пе-
риодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась
внешняя организация (консультант).

Частично соблюдается

3.1

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию

действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом

и квалификацией, достаточными для исполнения возложен-
ных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользу-
ется доверием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ –

положение о корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети интернет и в годовом отчете

представлена биографическая информация о корпора-
тивном секретаре с таким же уровнем детализации,
как для членов совета директоров и исполнительного
руководства общества.

Соблюдается

Годовой отчет 2018

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

№
п/п

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия принципу
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных

1. Советом директоров создан комитет по номинациям

2. Во внутренних документах общества определены задачи

Соблюдается

2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет

Соблюдается

2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы он по-

1. Комитеты совета директоров возглавляются независи-

мыми директорами.

2. Во внутренних документах (политиках) общества преду-

Частично соблюдается

2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют совет

директоров и его председателя о работе своих комитетов.

Соблюдается

2.9

директоров.

2.9.1 Проведение оценки качества работы совета директо-

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директо-

2. Результаты самооценки или внешней оценки совета дирек-

торов, проведенной в течение отчетного периода, были
рассмотрены на очном заседании совета директоров.

Частично соблюдается

2.9.2 Оценка работы совета директоров, комитетов и членов

Частично соблюдается

3.1

действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом

1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ –

положение о корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети интернет и в годовом отчете

Соблюдается

244

/245

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

О Компании

№
п/п

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия принципу
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной незави-

симостью от исполнительных органов общества и имеет
необходимые полномочия и ресурсы для выполнения постав-
ленных перед ним задач.

Совет директоров одобряет назначение, отстранение
от должности и дополнительное вознаграждение корпора-
тивного секретаря.

Соблюдается

4.1

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, облада-

ющих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров,

исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с приня-

той в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом чле-

нам совета директоров, исполнительным органам и иным
ключевым руководящим работникам, создает достаточную
мотивацию для их эффективной работы, позволяя обще-
ству привлекать и удерживать компетентных и квалифи-
цированных специалистов. При этом общество избегает
большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения,
а также неоправданно большого разрыва между уровнями
вознаграждения указанных лиц и работников общества.

В обществе принят внутренний документ (документы) –
политика (политики) по вознаграждению членов совета
директоров, исполнительных органов и иных ключевых руко-
водящих работников, в котором четко определены подходы

к вознаграждению указанных лиц.

Частично соблюдается

В соответствии с законодательством Российской Федерации решение о выплате возна-
граждений членам совета директоров ОАО «РЖД» принимается единственным акционером
ОАО «РЖД» – Правительством Российской Федерации.
Внутренний документ, регламентирующий порядок вознаграждения членов совета дирек-
торов ОАО «РЖД», одобрен советом директоров ОАО «РЖД» и рекомендован к утверждению
единственным акционером ОАО «РЖД» – Правительством Российской Федерации (протокол
от 26.06.2018 № 25).

4.1.2 Политика общества по вознаграждению разработана

комитетом по вознаграждениям и утверждена советом
директоров общества. Совет директоров при поддержке
комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль
за внедрением и реализацией в обществе политики по воз-
награждению, а при необходимости – пересматривает
и вносит в нее коррективы.

В течение отчетного периода комитет по вознаграждени-
ям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям
и практику ее (их) внедрения и при необходимости предста-
вил соответствующие рекомендации совету директоров.

Соблюдается

4.1.3 Политика общества по вознаграждению содержит прозрач-

ные механизмы определения размера вознаграждения членов
совета директоров, исполнительных органов и иных ключе-
вых руководящих работников общества, а также регламен-
тирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставля-
емых указанным лицам.

Политика (политики) общества по вознаграждению содер-
жит (содержат) прозрачные механизмы определения раз-
мера вознаграждения членов совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключевых руководящих работников
общества, а также регламентирует (регламентируют)
все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых
указанным лицам.

Соблюдается

4.1.4 Общество определяет политику возмещения расходов

(компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, под-
лежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который
могут претендовать члены совета директоров, исполни-
тельные органы и иные ключевые руководящие работники
общества. Такая политика может быть составной частью
политики общества по вознаграждению.

В политике (политиках) по вознаграждению или в иных
внутренних документах общества установлены правила
возмещения расходов членов совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключевых руководящих работников
общества.

Соблюдается

4.2

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долго-

срочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграж-

дение членам совета директоров. Общество не выплачи-
вает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях
совета или комитетов совета директоров.

Фиксированное годовое вознаграждение являлось един-
ственной денежной формой вознаграждения членов совета
директоров за работу в совете директоров в течение
отчетного периода.

Соблюдается

4.2.2 Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей

степени способствует сближению финансовых интересов
членов совета директоров с долгосрочными интересами
акционеров. При этом общество не обуславливает права
реализации акций достижением определенных показателей
деятельности, а члены совета директоров не участвуют
в опционных программах.

Если внутренний документ (документы) – политика (поли-
тики) по вознаграждению общества предусматривают пре-
доставление акций общества членам совета директоров,
должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила
владения акциями членами совета директоров, нацелен-
ные на стимулирование долгосрочного владения такими
акциями.

Не применимо к ОАО «РЖД»

В соответствии со статьями 5 и 7 Федерального закона от 27.02.2003 № 29-ФЗ все акции
ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия
акционера осуществляет Правительство Российской Федерации.

4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные

выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения
полномочий членов совета директоров в связи с переходом
контроля над обществом или иными обстоятельствами.

В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные
выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения
полномочий членов совета директоров в связи с переходом
контроля над обществом или иными обстоятельствами.

Соблюдается

Годовой отчет 2018

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

№
п/п

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия принципу
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной незави-

Соблюдается

4.1

той в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом чле-

к вознаграждению указанных лиц.

Частично соблюдается

4.1.2 Политика общества по вознаграждению разработана

Соблюдается

4.1.3 Политика общества по вознаграждению содержит прозрач-

Соблюдается

4.1.4 Общество определяет политику возмещения расходов

Соблюдается

4.2

срочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграж-

Соблюдается

4.2.2 Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей

Не применимо к ОАО «РЖД»

4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные

Соблюдается

246

/247

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

О Компании

№
п/п

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия принципу
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

4.3

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусма-

тривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных органов и иных

ключевых руководящих работников общества определяется
таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обосно-
ванное соотношение фиксированной части вознаграждения
и переменной части вознаграждения, зависящей от ре-
зультатов работы общества и личного (индивидуального)
вклада работника в конечный результат.

1. В течение отчетного периода одобренные советом ди-

ректоров годовые показатели эффективности использо-
вались при определении размера переменного вознаграж-
дения членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества.

2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграж-

дения членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества совет директоров
(комитет по вознаграждениям) удостоверился в том,
что в обществе применяется эффективное соотноше-
ние фиксированной части вознаграждения и переменной
части вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая

возвращение обществу премиальных выплат, неправомер-
но полученных членами исполнительных органов и иными
ключевыми руководящими работниками общества.

Соблюдается

4.3.2 Общество внедрило программу долгосрочной мотивации

членов исполнительных органов и иных ключевых руко-
водящих работников общества с использованием акций
общества (опционов или других производных финансовых
инструментов, базисным активом по которым являются
акции общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации

для членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества с использованием
акций общества (финансовых инструментов, основанных
на акциях общества).

2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнитель-

ных органов и иных ключевых руководящих работников
общества предусматривает, что право реализации ис-
пользуемых в такой программе акций и иных финансовых
инструментов наступает не ранее чем через три года
с момента их предоставления. При этом право их реали-
зации обусловлено достижением определенных показате-
лей деятельности общества.

Не применимо к ОАО «РЖД»

4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая

обществом в случае досрочного прекращения полномочий
членов исполнительных органов или ключевых руководящих
работников по инициативе общества и при отсутствии
с их стороны недобросовестных действий, не превышает
двукратного размера фиксированной части годового возна-
граждения.

Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая
обществом в случае досрочного прекращения полномочий
членов исполнительных органов или ключевых руководящих
работников по инициативе общества и при отсутствии
с их стороны недобросовестных действий, в отчетном
периоде не превышала двукратного размера фиксированной
части годового вознаграждения.

Соблюдается

5.1

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная

на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров общества определены принципы и под-

ходы к организации системы управления рисками и внутрен-
него контроля в обществе.

Функции различных органов управления и подразделений
общества в системе управления рисками и внутреннем
контроле четко определены во внутренних документах /
соответствующей политике общества, одобренной сове-
том директоров.

Соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы общества обеспечивают создание

и поддержание функционирования эффективной системы
управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Исполнительные органы общества обеспечили распределе-
ние функций и полномочий в отношении управления рисками
и внутреннего контроля между подотчетными им руково-
дителями (начальниками) подразделений и отделов.

Соблюдается

5.1.3 Система управления рисками и внутреннего контроля в об-

ществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное
представление о текущем состоянии и перспективах обще-
ства, целостность и прозрачность отчетности общества,
разумность и приемлемость принимаемых обществом
рисков.

1. В обществе утверждена политика по противодействию

коррупции.

2. В обществе организован доступный способ информиро-

вания совета директоров или комитета совета дирек-
торов по аудиту о фактах нарушения законодательства,
внутренних процедур, кодекса этики общества.

Соблюдается

Годовой отчет 2018

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

№
п/п

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия принципу
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

4.3

4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных органов и иных

1. В течение отчетного периода одобренные советом ди-

2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграж-

3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая

Соблюдается

4.3.2 Общество внедрило программу долгосрочной мотивации

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации

2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнитель-

Не применимо к ОАО «РЖД»

4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая

Соблюдается

5.1

на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров общества определены принципы и под-

ходы к организации системы управления рисками и внутрен-
него контроля в обществе.

Соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы общества обеспечивают создание

и поддержание функционирования эффективной системы
управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Соблюдается

5.1.3 Система управления рисками и внутреннего контроля в об-

1. В обществе утверждена политика по противодействию

коррупции.

2. В обществе организован доступный способ информиро-

Соблюдается

248

/249

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

О Компании

№
п/п

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия принципу
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

5.1.4 Совет директоров общества предпринимает необходи-

мые меры для того, чтобы убедиться, что действующая
в обществе система управления рисками и внутреннего
контроля соответствует определенным советом директо-
ров принципам и подходам к ее организации и эффективно
функционирует.

В течение отчетного периода совет директоров или коми-
тет по аудиту совета директоров провел оценку эффек-
тивности системы управления рисками и внутреннего
конт роля общества. Сведения об основных результатах та-
кой оценки включены в состав годового отчета общества.

Соблюдается

5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего

контроля и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в обществе создано от-

дельное структурное подразделение или привлечена незави-
симая внешняя организация. Функциональная и администра-
тивная подотчетность подразделения внутреннего аудита
разграничены. Функционально подразделение внутреннего
аудита подчиняется совету директоров.

Для проведения внутреннего аудита в обществе создано
отдельное структурное подразделение внутреннего аудита,
функционально подотчетное совету директоров или ко-
митету по аудиту, или привлечена независимая внешняя
организация с тем же принципом подотчетности.

Соблюдается

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффек-

тивности системы внутреннего контроля, оценку эффек-
тивности системы управления рисками, а также системы
корпоративного управления. Общество применяет общепри-
нятые стандарты деятельности в области внутреннего
аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках проведения вну-

треннего аудита дана оценка эффективности системы
внутреннего контроля и управления рисками.

2. В обществе используются общепринятые подходы к вну-

треннему контролю и управлению рисками.

Соблюдается

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана и внедрена информационная

политика, обеспечивающая эффективное информационное
взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества утверждена информа-

ционная политика общества, разработанная с учетом
рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмо-

трел вопросы, связанные с соблюдением обществом
его информационной политики как минимум один раз
за отчетный период.

Соблюдается

6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и практике

корпоративного управления, включая подробную информа-
цию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе корпо-

ративного управления в обществе и общих принципах
корпоративного управления, применяемых в обществе,
в том числе на сайте общества в сети интернет.

2. Общество раскрывает информацию о составе исполни-

тельных органов и совета директоров, независимости
членов совета и их членстве в комитетах совета дирек-
торов (в соответствии с определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контролирующего общество,

общество публикует меморандум контролирующего лица
относительно планов такого лица в отношении корпора-
тивного управления в обществе.

Частично соблюдается

Не применимо в полном объеме к ОАО «РЖД», так как единственным акционером ОАО «РЖД»
является Российская Федерация.

6.2

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения

возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии

с принципами регулярности, последовательности и опера-
тивности, а также доступности, достоверности, полноты
и сравнимости раскрываемых данных.

1. В информационной политике общества определены

подходы и критерии определения информации, способ-
ной оказать существенное влияние на оценку общества
и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечива-
ющие своевременное раскрытие такой информации.

2. В случае если ценные бумаги общества обращаются

на иностранных организованных рынках, раскрытие суще-
ственной информации в Российской Федерации и на таких
рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в те-
чение отчетного года.

3. Если иностранные акционеры владеют существенным

количеством акций общества, то в течение отчетного
года раскрытие информации осуществлялось не только
на русском, но также и на одном из наиболее распростра-
ненных иностранных языков.

Соблюдается

Годовой отчет 2018

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

№
п/п

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия принципу
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

5.1.4 Совет директоров общества предпринимает необходи-

Соблюдается

5.2

контроля и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в обществе создано от-

Соблюдается

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффек-

1. В течение отчетного периода в рамках проведения вну-

треннего аудита дана оценка эффективности системы
внутреннего контроля и управления рисками.

2. В обществе используются общепринятые подходы к вну-

треннему контролю и управлению рисками.

Соблюдается

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана и внедрена информационная

1. Советом директоров общества утверждена информа-

ционная политика общества, разработанная с учетом
рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмо-

Соблюдается

6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и практике

корпоративного управления, включая подробную информа-
цию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе корпо-

2. Общество раскрывает информацию о составе исполни-

3. В случае наличия лица, контролирующего общество,

Частично соблюдается

6.2

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения

возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии

1. В информационной политике общества определены

2. В случае если ценные бумаги общества обращаются

3. Если иностранные акционеры владеют существенным

Соблюдается

250

/251

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

О Компании

№
п/п

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия принципу
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

6.2.2 Общество избегает формального подхода при раскрытии

информации и раскрывает существенную информацию
о своей деятельности, даже если раскрытие такой инфор-
мации не предусмотрено законодательством.

1. В течение отчетного периода общество раскрывало

годовую и полугодовую финансовую отчетность, состав-
ленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества
за отчетный период включена годовая финансовая от-
четность, составленная по стандартам МСФО, вместе
с аудиторским заключением.

2. Общество раскрывает полную информацию о структуре

капитала общества в соответствии рекомендацией 290
Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети
интернет.

Соблюдается

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инстру-

ментов информационного взаимодействия с акционера-
ми и другими заинтересованными сторонами, содержит
информацию, позволяющую оценить итоги деятельности
общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит информацию о клю-

чевых аспектах операционной деятельности общества
и его финансовых результатах.

2. Годовой отчет общества содержит информацию

об экологических и социальных аспектах деятельности
общества.

Соблюдается

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступ-

ности и необременительности.

6.3.1 Предоставление обществом информации и документов

по запросам акционеров осуществляется в соответствии
с принципами равнодоступности и необременительности.

Информационная политика общества определяет необре-
менительный порядок предоставления акционерам доступа
к информации, в том числе информации о подконтрольных
обществу юридических лицах, по запросу акционеров.

Соблюдается

1. В соответствии со статьями 5 и 7 Федерального закона от 27.02.2003 № 29-ФЗ все акции

ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномо-
чия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации.

2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется

по электронному каналу связи «МВ-портал», администрируемому Росимуществом, объем
передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.

6.3.2 При предоставлении обществом информации акционе-

рам обеспечивается разумный баланс между интересами
конкретных акционеров и интересами самого общества,
заинтересованного в сохранении конфиденциальности
важной коммерческой информации, которая может оказать
существенное влияние на его конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода общество не отказывало

в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении
информации, либо такие отказы были обоснованными.

2. В случаях, определенных информационной политикой

общества, акционеры предупреждаются о конфиденциаль-
ном характере информации и принимают на себя обязан-
ность по сохранению ее конфиденциальности.

Соблюдается

1. В соответствии со статьями 5 и 7 Федерального закона от 27.02.2003 № 29-ФЗ все акции

2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое

состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляют-

ся на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересован-

ных сторон.

7.1.1 Существенными корпоративными действиями признаются

реорганизация общества, приобретение 30 и более процен-
тов голосующих акций общества (поглощение), совершение
обществом существенных сделок, увеличение или уменьше-

ние уставного капитала общества, осуществление листин-
га и делистинга акций общества, а также иные действия,

которые могут привести к существенному изменению
прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом
общества определен перечень (критерии) сделок или иных
действий, являющихся существенными корпоративными
действиями, и такие действия отнесены к компетенции
совета директоров общества.

1. Уставом общества определен перечень сделок или иных

действий, являющихся существенными корпоративными
действиями и критерии для их определения. Принятие
решений в отношении существенных корпоративных
действий отнесено к компетенции совета директоров.
В тех случаях, когда осуществление данных корпоратив-
ных действий прямо отнесено законодательством к ком-
петенции общего собрания акционеров, совет директоров
предоставляет акционерам соответствующие рекомен-
дации.

2. Уставом общества к существенным корпоративным дей-

ствиям отнесены как минимум: реорганизация общества,
приобретение 30 и более процентов голосующих акций
общества (поглощение), совершение обществом суще-
ственных сделок, увеличение или уменьшение уставного
капитала общества, осуществление листинга и дели-
стинга акций общества.

Соблюдается

К компетенции совета директоров ОАО «РЖД» относится рассмотрение вопросов, связанных
с одобрением существенных сделок.

Годовой отчет 2018

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

№
п/п

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия принципу
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

6.2.2 Общество избегает формального подхода при раскрытии

1. В течение отчетного периода общество раскрывало

2. Общество раскрывает полную информацию о структуре

Соблюдается

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инстру-

1. Годовой отчет общества содержит информацию о клю-

чевых аспектах операционной деятельности общества
и его финансовых результатах.

2. Годовой отчет общества содержит информацию

об экологических и социальных аспектах деятельности
общества.

Соблюдается

6.3

ности и необременительности.

6.3.1 Предоставление обществом информации и документов

по запросам акционеров осуществляется в соответствии
с принципами равнодоступности и необременительности.

Соблюдается

1. В соответствии со статьями 5 и 7 Федерального закона от 27.02.2003 № 29-ФЗ все акции

2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется

6.3.2 При предоставлении обществом информации акционе-

1. В течение отчетного периода общество не отказывало

в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении
информации, либо такие отказы были обоснованными.

2. В случаях, определенных информационной политикой

Соблюдается

1. В соответствии со статьями 5 и 7 Федерального закона от 27.02.2003 № 29-ФЗ все акции

2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется

7.1

ных сторон.

7.1.1 Существенными корпоративными действиями признаются

1. Уставом общества определен перечень сделок или иных

2. Уставом общества к существенным корпоративным дей-

Соблюдается

252

/253

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

О Компании

№
п/п

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия принципу
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в принятии реше-

ний или выработке рекомендаций в отношении существен-
ных корпоративных действий, совет директоров опирается
на позицию независимых директоров общества.

В общества предусмотрена процедура, в соответствии
с которой независимые директора заявляют о своей
позиции по существенным корпоративным действиям
до их одобрения.

Соблюдается

7.1.3 При совершении существенных корпоративных действий,

затрагивающих права и законные интересы акционеров, обе-
спечиваются равные условия для всех акционеров общества,
а при недостаточности предусмотренных законодатель-
ством механизмов, направленных на защиту прав акционе-
ров, – дополнительные меры, защищающие права и законные
интересы акционеров общества. При этом общество руко-
водствуется не только соблюдением формальных требо-
ваний законодательства, но и принципами корпоративного
управления, изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельно-

сти установлены более низкие, чем предусмотренные зако-
нодательством, минимальные критерии отнесения сделок
общества к существенным корпоративным действиям

2. В течение отчетного периода, все существенные кор-

поративные действия проходили процедуру одобрения
до их осуществления.

Соблюдается

7.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционе-

рам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение

таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о совершении существенных корпоративных

действий раскрывается с объяснением причин, условий и по-
следствий совершения таких действий.

В течение отчетного периода общество своевременно
и детально раскрывало информацию о существенных корпо-
ративных действиях общества, включая основания и сроки
совершения таких действий.

Соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осуществлением обще-

ством существенных корпоративных действий, закреплены
во внутренних документах общества.

1. Внутренние документы общества предусматривают

процедуру привлечения независимого оценщика для опре-
деления стоимости имущества, отчуждаемого или при-
обретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересо-
ванностью.

2. Внутренние документы общества предусматривают про-

цедуру привлечения независимого оценщика для оценки
стоимости приобретения и выкупа акций общества.

3. Внутренние документы общества предусматривают

расширенный перечень оснований по которым члены
совета директоров общества и иные предусмотренные
законодательством лица признаются заинтересованны-
ми в сделках общества.

Соблюдается

Годовой отчет 2018

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

№
п/п

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
управления

Статус соответствия принципу
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в принятии реше-

Соблюдается

7.1.3 При совершении существенных корпоративных действий,

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельно-

2. В течение отчетного периода, все существенные кор-

поративные действия проходили процедуру одобрения
до их осуществления.

Соблюдается

7.2

7.2.1 Информация о совершении существенных корпоративных

действий раскрывается с объяснением причин, условий и по-
следствий совершения таких действий.

Соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осуществлением обще-

ством существенных корпоративных действий, закреплены
во внутренних документах общества.

1. Внутренние документы общества предусматривают

2. Внутренние документы общества предусматривают про-

цедуру привлечения независимого оценщика для оценки
стоимости приобретения и выкупа акций общества.

3. Внутренние документы общества предусматривают

Соблюдается

254

/255

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

О Компании

Сведения о крупных сделках

10.

Информация о судебных разбирательствах

Сведения о сделках, в совершении

которых имелась заинтересованность

11.

Вопросы, рассмотренные на заседаниях

совета директоров ОАО «РЖД» в 2018 году

В 2018 году решений об одобрении сде-
лок, являющихся в соответствии со ста-
тьей 78 Федерального закона «Об акцио-

9 февраля 2018 года (протокол № 18)

›

Об определении цены размещения
дополнительных акций ОАО «РЖД».

›

Об определении позиции представите-
лей ОАО «РЖД» на заседаниях советов
директоров дочерних и зависимых об-
ществ ОАО «РЖД», включенных в еже-
годно утверждаемый советом директо-
ров ОАО «РЖД» перечень, по вопросу
«Об утверждении повестки дня общего
собрания акционеров общества».

Судебные разбирательства
за 2018 год, в которых ОАО «РЖД»
выступает в качестве ответчика:

›

Всего – 20 295 исков на сумму
27 355 638 тыс. руб.

›

Рассмотрено – 15 234 иска на сумму
21 713 117,7 тыс. руб.:

не в пользу ОАО «РЖД» – 11 536 ис-
ков на сумму 3 777 418,7 тыс. руб.;

в пользу ОАО «РЖД» – 3 698 исков
на сумму 17 935 699 тыс. руб.

›

Не рассмотрено – 5 061 иск на сумму
5 642 520,3 тыс. руб.

В 2018 году решений об одобрении
сделок, являющихся в соответствии
со статьей 81 Федерального закона
«Об акционерных обществах» сделками,

нерных обществах» крупными сделками,
общим собранием акционеров и советом
директоров ОАО «РЖД» не принималось.

›

Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») при рас-
смотрении органами управления
дочерних и зависимых обществ, вклю-
ченных в ежегодно утверждаемый
советом директоров ОАО «РЖД» пере-
чень, вопросов повестки дня общего
собрания акционеров и заседания
совета директоров этих обществ.

›

О реорганизации отдельных учрежде-
ний ОАО «РЖД».

27 марта 2018 года (протокол № 19)

›

О назначении заместителя генерально-
го директора ОАО «РЖД».

›

О согласовании совмещения членами
правления ОАО «РЖД» должностей в ор-
гане управления другой организации.

›

Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») по во-
просам повестки дня общего собра-
ния акционеров и заседания совета
директоров АО «ВРК-1», включенного

Судебные разбирательства
за 2018 год, в которых ОАО «РЖД»
выступает в качестве истца:

›

Всего – 22 311 исков на сумму
9 424 665,3 тыс. руб.

›

Рассмотрено 17 833 иска на сумму
6 262 273,7 тыс. руб.:

не в пользу ОАО «РЖД» – 2 088 ис-
ков на сумму 1 441 978,6 тыс. руб.;

в пользу ОАО «РЖД» – 15 745 исков
на сумму 4 820 295,1 тыс. руб.

›

Не рассмотрено – 4 478 исков на сум-
му 3 162 391,6 тыс. руб.

в совершении которых имеется заинте-
ресованность, общим собранием акцио-
неров и советом директоров ОАО «РЖД»
не принималось.

Годовой отчет 2018

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

в утвержденный советом директоров
ОАО «РЖД» перечень дочерних и за-
висимых обществ, по которым совет
директоров ОАО «РЖД» принимает ре-
шения в соответствии с подпунктом 23
пункта 71 Устава ОАО «РЖД».

›

О внедрении рекомендаций по управле-
нию правами на результаты интеллекту-
альной деятельности в организациях.

›

О реорганизации негосударствен-
ных учреждений здравоохране-
ния ОАО «РЖД», расположенных
в границах Горьковской, Северной,
Северо-Кавказской, Юго-Восточ-
ной, Куйбышевской, Свердловской,
Южно-Уральской, Западно-Сибирской
и Восточно-Сибирской железных
дорог.

›

О предварительном одобрении прекра-
щения участия ОАО «РЖД» в компании
«Транс-Евразия Лоджистикс ГмбХ».

›

О предварительном одобрении уча-
стия ОАО «РЖД» в АО «РЖДстрой».

29 марта 2018 года (протокол № 20)

›

Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД»)
на заседании совета директоров
АО «ФГК» по вопросу повестки дня
«Об утверждении бюджета АО «ФГК»
на 2018–2020 годы».

›

Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД»)
на заседании совета директоров
АО «ФПК» по вопросу повестки дня
«Об утверждении бюджета АО «ФПК»
на 2018–2020 годы».

›

Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД»)
на заседании совета директоров
АО «ОТЛК» по вопросу повестки дня
«Об утверждении бюджета АО «ОТЛК»
на 2018–2020 годы».

›

Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД»)
на заседании совета директоров
АО «ВРК-1» по вопросу повестки дня
«Об утверждении бюджета АО «ВРК-1»
на 2018–2020 годы».

›

О плане работы совета директоров
ОАО «РЖД» на первое полугодие
2018 года.

›

О проекте «Создание железнодо-
рожного Северного широтного хода
«Обская – Салехард – Надым – Панго-
ды – Коротчаево».

›

О ходе исполнения пункта 2.3 прото-
кола заседания совета директоров
ОАО «РЖД» от 18 декабря 2017 года
№ 17.

30 марта 2018 года (протокол № 21)

›

О внесении изменений в Положение
о системе вознаграждения членов
правления ОАО «РЖД», утвержден-
ное решением совета директоров
ОАО «РЖД» 30 июня 2014 года (прото-
кол № 15).

›

Об утверждении перечня ключевых
показателей эффективности (КПЭ),
применяемых для квартального пре-
мирования генерального директора –
председателя правления ОАО «РЖД»
начиная с 2018 года.

›

О внесении изменений в Положе-
ние о закупке товаров, работ, услуг
для нужд ОАО «РЖД», утвержденное
советом директоров ОАО «РЖД»
30 июня 2014 года.

›

О внесении изменений в положе-
ния о комитетах совета директоров
ОАО «РЖД» и Положение о корпора-
тивном секретаре ОАО «РЖД» и аппа-
рате корпоративного секретаря.

›

О согласовании совмещения членами
правления ОАО «РЖД» должностей в ор-
ганах управления других организаций.

13 апреля 2018 года (протокол № 22)

›

Об утверждении решения о допол-
нительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций
ОАО «РЖД».

›

Об утверждении дополнений, которые
вносятся в реестр непрофильных акти-
вов ОАО «РЖД».

21 мая 2018 года (протокол № 23)

›

О работе комитетов совета директоров
ОАО «РЖД».

›

Об уменьшении доли участия
ОАО «РЖД» в АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш».

›

О предварительном утверждении
годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «РЖД» за 2017 год
по российским стандартам, в том чис-
ле отчета о финансовых результатах,
и о рассмотрении заключения ауди-
тора ОАО «РЖД» по итогам проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти ОАО «РЖД» за 2017 год.

›

О рассмотрении консолидированной
финансовой отчетности ОАО «РЖД»,
подготовленной в соответствии
с МСФО, за 2017 год и о рассмотрении
заключения аудитора по итогам про-
верки консолидированной финансовой
отчетности ОАО «РЖД» за 2017 год.

›

О заключении ревизионной комиссии
ОАО «РЖД» по итогам проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности
ОАО «РЖД» за 2017 год.

›

О предварительном утверждении годо-
вого отчета ОАО «РЖД» за 2017 год.

›

О рекомендациях годовому общему
собранию акционеров ОАО «РЖД»
по максимальному размеру дивидендов
по акциям и порядку их выплаты по ито-
гам деятельности Компании за 2017 год,
а также о распределении чистой прибы-
ли ОАО «РЖД» по итогам 2017 года.

›

О рекомендациях годовому общему
собранию акционеров по утверждению
аудитора ОАО «РЖД» на 2018 год.

›

Об утверждении размера оплаты услуг
аудитора ОАО «РЖД» на 2018 год.

›

Об итогах достижения КПЭ и обобщен-
ной качественной оценке деятельно-
сти правления и ОАО «РЖД» в целом
за 2017 год.

›

О рекомендациях годовому общему
собранию акционеров по выплате
вознаграждения членам ревизионной
комиссии ОАО «РЖД» по итогам рабо-
ты за 2017/18 корпоративный год.

›

О рекомендациях годовому общему
собранию акционеров по выплате
вознаграждения членам совета дирек-
торов ОАО «РЖД» по итогам работы
за 2017/18 корпоративный год.

›

19 июня 2018 года (протокол № 24)

›

О предварительном одобрении
прекращения участия ОАО «РЖД»
в АО «Русская тройка».

›

О рассмотрении отчетов о резуль-
татах деятельности АО «РЖДстрой»
и АО «Росжелдорпроект».

256

/257

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

О Компании

›

О предварительном одобрении соз-
дания некоммерческих организаций
(учреждений) культуры и спорта.

›

Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») при рас-
смотрении органами управления
АО «Компания ТрансТелеКом» отдель-
ных вопросов.

›

Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») по во-
просам повестки дня общих собраний
акционеров и заседаний советов
директоров обществ, включенных
в утвержденный советом директоров
ОАО «РЖД» перечень.

›

Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») на засе-
дании совета директоров АО «ОТЛК»
по вопросу повестки дня «Об утверж-
дении отчета о выполнении бюджета
АО «ОТЛК» за 2017 год».

›

О согласовании совмещения членами
правления ОАО «РЖД» должностей в ор-
ганах управления других организаций.

›

О внесении изменений и дополнений
в положения о комитетах совета ди-
ректоров ОАО «РЖД».

›

Об инновационном развитии ОАО «РЖД».

›

О реорганизации образовательных
учреждений ОАО «РЖД».

26 июня 2018 года (протокол № 25)

›

О рассмотрении отчета об исполь-
зовании средств на спонсорскую
и благотворительную деятельность
ОАО «РЖД» за 2017 год.

›

О размере и основных направлениях
расходования фонда спонсорской
поддержки и благотворительности
ОАО «РЖД» в 2018 году.

›

О корректировке инвестиционной
программы и финансового плана
ОАО «РЖД» на 2018 год по итогам
работы за I квартал 2018 года.

›

О прекращении участия ОАО «РЖД»
в АО «Рефсервис».

›

Об итогах работы, проведенной в соот-
ветствии с пунктом 1.3 протокола засе-
дания совета директоров ОАО «РЖД»
от 24 мая 2018 года № 23.

›

Разное.

28 июня 2018 года (протокол № 26)

›

Об утверждении Положения о закуп-
ке товаров, работ, услуг для нужд
ОАО «РЖД» в новой редакции.

›

Об утверждении программы биржевых
облигаций ОАО «РЖД» и проспекта
ценных бумаг в рамках программы
биржевых облигаций ОАО «РЖД».

›

О приобретении облигаций по согла-
шению с их владельцами.

›

О внесении изменений в программу
и в проспект биржевых облигаций
ОАО «РЖД» серии 001Р.

›

Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») на засе-
дании совета директоров АО «ФГК»
по вопросу повестки дня «Об утверж-
дении отчета о выполнении бюджета
АО «ФГК» за 2017 год».

›

Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») на засе-
дании совета директоров АО «ФПК»
по вопросу повестки дня «Об утверж-
дении отчета о выполнении бюджета
АО «ФПК» за 2017 год».

›

Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») на засе-
дании совета директоров АО «ВРК-1»
по вопросу повестки дня «Об утверж-
дении отчета о выполнении бюджета
АО «ВРК-1» за 2017 год».

›

О реорганизации негосударствен-
ных учреждений здравоохране-
ния ОАО «РЖД», расположенных
в г. Москве и Московской области.

29 июня 2018 года (протокол № 27)

›

О предложениях в соответствии с пун-
ктом 1.4.2 протокола заседания совета
директоров ОАО «РЖД» от 28 мая
2018 года № 23.

18 июля 2018 года (протокол № 1)

›

Об избрании председателя совета
директоров ОАО «РЖД» (с учетом
директивных указаний Правительства
Российской Федерации от 3 июля
2018 года № 4962п-П13).

›

Об утверждении составов комите-
тов совета директоров ОАО «РЖД»
и их председателей.

›

О плане работы совета директоров
ОАО «РЖД» на второе полугодие
2018 года.

›

Разное.

14 сентября 2018 года (протокол № 2)

›

О сроках и порядке разработки
стратегии цифровой трансформации
ОАО «РЖД».

›

Об участии ОАО «РЖД» в проекте «Со-
здание нового специализированного
порта на Дальневосточном побережье
Российской Федерации в бухте Сухо-
дол морского порта Владивосток».

›

О согласовании совмещения членами
правления ОАО «РЖД» должностей
в органах управления других органи-
заций.

›

Об актуализации Концепции реформи-
рования комплекса объектов соци-
альной инфраструктуры ОАО «РЖД»
и продлении срока ее действия
до 2021 года.

›

Об итогах реализации непрофильных
активов ОАО «РЖД», включенных
в реестр непрофильных активов
ОАО «РЖД». Об оценке эффективности
текущих и необходимости дополни-
тельных мер для вовлечения в оборот
и отчуждения непрофильных активов
ОАО «РЖД».

›

Об утверждении дополнений в реестр
непрофильных активов ОАО «РЖД».

›

Об утверждении плана мероприятий
по реализации непрофильных активов
ОАО «РЖД» на 2018 год.

›

О безвозмездном отчуждении
непрофильных активов ОАО «РЖД»
в собственность публично-правовых
образований.

›

О корпоративном секретаре
ОАО «РЖД».

22 октября 2018 года (протокол № 3)

›

Об участии ОАО «РЖД» в акционер-
ном пенсионном фонде, создаваемом
в результате реорганизации в форме
преобразования некоммерческой орга-
низации «Негосударственный пенсион-
ный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

›

О прекращении участия ОАО «РЖД»
в компании «Транс-Евразия Лоджи-
стикс ГмбХ».

›

О прекращении участия ОАО «РЖД»
в ПАО «Ульяновскэнерго».

20 ноября 2018 года (протокол № 4)

›

О корректировке инвестиционной
программы и финансового плана
ОАО «РЖД» на 2018 год по итогам
работы за первое полугодие 2018 года.

›

Об итогах реализации мероприятий
по повышению инвестиционной и опера-
ционной эффективности и оптимизации
расходов за I и II кварталы 2018 года.

ОАО "Российские железные дороги". Годовой отчет за 2018 год - часть 16