Годовой отчет 2018
Обзор результатов
Корпоративное управление
Устойчивое развитие
Приложения
›
О рассмотрении проекта сводной
программы мероприятий по повыше-
нию операционной эффективности
и оптимизации расходов ОАО «РЖД»
на 2019–2025 годы.
›
Об утверждении перечня подконт-
рольных обществ, по которым совет
директоров ОАО «РЖД» принимает ре-
шения в соответствии с подпунктом 23
пункта 71 Устава ОАО «РЖД».
›
Об определении начальной (макси-
мальной) цены контракта на оказание
услуг по проведению обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности и консолидированной
финансовой отчетности ОАО «РЖД»
за 2019 год.
›
О проведении инвентаризации прав
на результаты интеллектуальной
деятельности с целью последующей
организации мероприятий по обеспе-
чению выявленных результатов, права
на которые принадлежат ОАО «РЖД»,
правовой охраной, постановке прав
на них на баланс в качестве немате-
риальных активов для последующего
введения в экономический оборот
и при необходимости по оценке стои-
мости прав на них.
›
Об итогах закупочной деятельности
ОАО «РЖД» за 2017 год и первое полу-
годие 2018 года.
›
О рассмотрении отчетов о резуль-
татах деятельности АО «РЖДстрой»
и АО «Росжелдорпроект».
›
О ликвидации Проектно-конструктор-
ского бюро по электрификации желез-
ных дорог – филиала ОАО «РЖД».
›
О ликвидации Проектно-конструктор-
ско-технологического бюро по желез-
нодорожной автоматике и телемеха-
нике – филиала ОАО «РЖД».
›
О внесении изменений в соста-
вы комитетов совета директоров
ОАО «РЖД».
30 ноября 2018 года (протокол № 5)
›
Об исполнении постановления Пра-
вительства Российской Федерации
от 6 марта 2018 года № 232 в части
утверждения порядка согласования
плановых и программно-целевых доку-
ментов с Министерством Российской
Федерации по развитию Дальнего Вос-
тока и согласование таких документов
с указанным министерством.
›
Об утверждении финансового плана
ОАО «РЖД» и инвестиционной програм-
мы ОАО «РЖД» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов.
›
Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») на заседа-
нии совета директоров АО «ФГК» по во-
просу повестки дня «О рекомендациях
внеочередному собранию акционеров
АО «ФГК» по размеру дивидендов
по акциям и порядку их выплаты по ре-
зультатам девяти месяцев 2018 года».
›
Об определении цены размещения
дополнительных акций ОАО «РЖД».
›
Об определении цены (денежной оцен-
ки) имущества, подлежащего внесе-
нию в уставный капитал ОАО «РЖД».
›
Об отчуждении непрофильных активов
ОАО «РЖД».
5 декабря 2018 года (протокол № 6)
›
О предварительном одобрении сделки
с имуществом ОАО «РЖД», ограничен-
ным в обороте.
10 декабря 2018 года (протокол № 7)
›
О назначении заместителей генераль-
ного директора ОАО «РЖД».
›
О прекращении полномочий члена
правления ОАО «РЖД».
›
Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») на засе-
даниях совета директоров обществ,
включенных в утвержденный советом
директоров ОАО «РЖД» перечень под-
контрольных обществ, по которым со-
вет директоров ОАО «РЖД» принимает
решение в соответствии с подпун-
ктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД»,
по вопросу «Об избрании генерального
директора общества».
›
О назначении представителей
ОАО «РЖД» для участия в общих
собраниях акционеров дочерних и за-
висимых обществ.
14 декабря 2018 года (протокол № 8)
›
Об утверждении решения о допол-
нительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций
ОАО «РЖД».
›
Об утверждении решения о дополни-
тельном выпуске привилегированных
именных бездокументарных акций
ОАО «РЖД» и соответствующего про-
спекта ценных бумаг.
›
Об итогах закупочной деятельно-
сти ОАО «РЖД» за девять месяцев
2018 года.
›
Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») на за-
седании совета директоров АО «Ком-
пания ТрансТелеКом» по вопросу
повестки дня «Об утверждении бюдже-
та АО «Компания ТрансТелеКом»
на 2018–2020 годы».
›
Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») на заседа-
нии совета директоров АО «Компания
ТрансТелеКом» по вопросу повестки
дня заседания «Об утверждении отчета
о выполнении бюджета АО «Компания
ТрансТелеКом» за 2017 год».
25 декабря 2018 года (протокол № 9)
›
Об общекорпоративных КПЭ
ОАО «РЖД».
›
О целевых значениях общекорпоратив-
ных КПЭ ОАО «РЖД» на 2019 год.
›
О предложениях ОАО «РЖД» в соответ-
ствии с пунктом 1.6 приложения № 1
к протоколу заседания Комитета
по кадрам и вознаграждениям совета
директоров ОАО «РЖД» от 5 апреля
2018 года № 1.
›
О результатах деятельности
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
›
О ходе исполнения пункта 2.3 прото-
кола заседания совета директоров
ОАО «РЖД» от 18 декабря 2017 года
№ 17.
›
О рассмотрении отчета об исполь-
зовании средств на спонсорскую и бла-
готворительную деятельность за шесть
месяцев 2018 года.
›
О размере и основных направлениях
расходования фонда спонсорской
поддержки и благотворительности
ОАО «РЖД» в 2019 году.
›
Об утверждении Положения об оценке
деятельности совета директоров,
комитетов совета директоров и членов
совета директоров ОАО «РЖД».
›
О переходе ОАО «РЖД» на преимуще-
ственное использование отечественно-
го программного обеспечения.