Главная Учебники - Разные ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2016 год
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 11 12 13 14 ..
2.1. Принять к сведению отчет о деятельности по управлению дочерними и зависимыми
обществами, а также непрофильными активами Корпорации.
2.2. Отметить положительные результаты деятельности по управлению ДЗО и
непрофильными активами.
3. Рассмотрение Отчета о результатах деятельности АО «Тепло РКК «Энергия» по
итогам 2015 года.
Принятые решения:
В соответствии с пп.48 п.1 ст.28 Устава Корпорации принять к сведению Отчет об итогах
выполнения Программы работ АО
«Тепло РКК
«Энергия» за
2015 год. Отметить
невыполнение Программы работ за 2015 год по показателю «Выручка» (выполнение 94,1% от
утвержденного плана), отметить, что показатель «чистая прибыль/убыток» улучшен на 14% по
сравнению с плановым значением.
4. Рассмотрение Программы работ АО «Тепло РКК «Энергия» на 2016 год.
Принятые решения:
4.1. В соответствии с пп.48 п.1 ст.
28 Устава Корпорации предварительно утвердить
Программу работ АО «Тепло РКК «Энергия» на 2016 год.
4.2. Поручить Генеральному директору Корпорации представить Совету директоров
информацию о фактически достигнутом общекорпоративном эффекте от реструктуризации
деятельности АО «Тепло РКК Энергия» по итогам 2016 года.
4.3. Отметить, что в соответствии с критериями отнесения 100% ДЗО к обществам, имеющим
существенное значение для Корпорации
(определенными решением СД Корпорации
-
протокол №10 от 17.12.2014г.), АО «Тепло РКК Энергия» в 2016 году не отвечает критерию
существенного 100% ДЗО.
5. О сделках с заинтересованностью.
Принятые решения:
5.1. Сделка между ПАО «РКК «Энергия» и АО «Тепло РКК «Энергия».
5.1.1. Определить цену отступного между Кредитором
- ПАО «РКК «Энергия» и
Должником - АО «Тепло РКК «Энергия» в размере, не превышающем 297 154 тыс.
рублей. (Двести девяносто семь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи рублей). (Цена
отступного, определяется на дату подписания акта приема-передачи передаваемого по
Соглашению об отступном имущества, но в любом случае не может превысить 297 154
тыс. руб.)
5.1.2. Одобрить сделку - Соглашение об отступном между Кредитором - ПАО «РКК
«Энергия» и Должником - АО «Тепло РКК «Энергия» по которому Должник в счет
исполнения обязательств по оплате задолженности в размере, не превышающем 297 154
тыс. рублей (Двести девяносто семь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи рублей),
передает Кредитору в качестве отступного объекты недвижимого и движимого имущества,
перечень которых приведен в Приложениях к Соглашению об отступном (всего 97
объектов, далее - Имущество):
-Сети водо- и теплоснабжения жилых домов в г. Королев, ул. Пионерская, д. 30.
-Земельные участки под коммуникации общей площадью 406 кв.м. в г. Королев, ул.
Пионерская, д. 30.
-Оборудование трансформаторных подстанций и электроцеха.
Стоимость Имуществ определена на основании оценки, произведенной независимым
оценщиком ООО «Первая Московская оценочная компания» и составляет 297 154 тыс.
рублей.
Обязательства Должника, прекращаемые в результате соглашения об отступном, возникли
в связи с исполнением Кредитором на основании договора поручительства обязательства
по погашению задолженности Должника по кредитному договору в сумме 295 787 897,22
(Двести девяносто пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто
семь) рублей 22 копейки, в том числе:
Сумма основного долга по Кредитному договору - 290 000 000 (Двести девяносто
миллионов) рублей.
Сумма прочих обязательств, вытекающих из условий Кредитного договора - 5 787 897,22
(Пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 22
копейки.
За пользование денежными средствами Кредитора в период с даты перечисления
137
денежных средств Кредитором по Кредитному договору в целях погашения
задолженности Должника по 31.12.2015 Должник уплачивает Кредитору проценты в
размере 0,1% годовых, а с 01.01.2016 до даты подписания акта приема-передачи - в
размере 8,26% годовых. Проценты исчисляются путем простых процентов непрерывно
нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования, при этом год
принимается равным
365 или
366 дням в соответствии с действительным числом
календарных дней в году.
В случае недостаточности стоимости Имущества для погашения обязательств Должника,
общий размер которых определяется на момент исполнения обязательства Должника,
Должник компенсирует указанную разницу путем перечисления Кредитору
соответствующей суммы денежных средств в течение 30 дней с даты государственной
регистрации права собственности Кредитора на передаваемое ему в соответствии с
Соглашением об отступном недвижимое имущество.
В случае превышения стоимости Имущества над общим размером обязательств Должника,
определённым на момент исполнения обязательства Должника, Кредитор компенсирует
указанную разницу путем перечисления Должнику соответствующей суммы денежных
средств в течение 30 дней с даты государственной регистрации права собственности
Кредитора на передаваемое ему в соответствии с Соглашением об отступном недвижимое
имущество
Общий размер обязательств, прекращаемых отступным, определяется на дату подписания
акта приема-передачи передаваемого по Соглашению об отступном имущества, но в
любом случае не может превысить 297 154 тыс. рублей.
5.2. Сделка между ПАО «РКК «Энергия» и Госкорпорацией «Роскосмос».
5.2.1. Определить твердую фиксированную цену по договору между Государственной
корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос»
(далее
- Госкорпорация
«Роскосмос») и Публичным акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - ПАО «РКК «Энергия») на выполнение работ по
теме:
«Создание и передача от имени Госкорпорации
«Роскосмос» Казкосмосу
выставочного макета спускаемого аппарата корабля «Союз ТМА-16М», выставочного
образца скафандра
«Сокол КВ-2» и отчета о выполнении программы научных
экспериментов, проведенных космонавтом Республики Казахстан А.А. Аимбетовым в
период экспедиции посещения «ЭП-18» в размере 16 737 170, 00 (Шестнадцать миллионов
семьсот тридцать семь тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек.
5.2.2. Одобрить сделку - договор между Госкорпорацией «Роскосмос» (Заказчик) и ПАО
«РКК «Энергия» (Исполнитель) на выполнение работ по теме: «Создание и передача от
имени Госкорпорации
«Роскосмос» Казкосмосу выставочного макета спускаемого
аппарата корабля «Союз ТМА-16М», выставочного образца скафандра «Сокол КВ-2» и
отчета о выполнении программы научных экспериментов, проведенных космонавтом
Республики Казахстан А.А. Аимбетовым в период экспедиции посещения «ЭП-18» в
соответствии с требованиями технического задания, по цене 16 737 170, 00 (Шестнадцать
миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек.
Срок окончания выполнения работ по договору - 25 ноября 2016 года.
За неисполнение, ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по договору, за
исключением просрочки исполнения сторонами обязательств, предусмотренных
договором, одна сторона вправе потребовать от другой стороны уплаты неустойки
(штрафа) в размере
0,5% (ноль целых пять десятых) от цены договора за каждое
нарушение.
В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, каждая из
сторон вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 1/300 (одной
трехсотой) действующей на день уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Банка России
от цены договора.
6. О случаях рекламаций за 2-й квартал 2016 года, связанных с дефектами (отказами)
138
комплексов (систем) и специзделий по причине несоответствия требованиям заказчика и
привлечении к ответственности руководителей и должностных лиц Корпорации. О
функционировании СМК, поддержанию качества, надежности и безопасности ракетно-
космической техники.
Принятые решения:
6.1. Принять к сведению информацию об отсутствии во 2-ом квартале 2016 года рекламаций
связанных с дефектами
(отказами) комплексов
(систем) и специзделий по причине
несоответствия требованиям заказчика и привлечении к ответственности руководителей и
должностных лиц Корпорации.
6.2. Принять к сведению информацию о функционировании в Корпорации системы
менеджмента качества.
6.3. Поручить единоличному исполнительному органу
(Генеральному директору
Корпорации), в целях исполнения распоряжения Госкорпорации «Роскосмос» № КИ-133-рсп
от
19.08.2016, обеспечить согласование с исполнительным директором по обеспечению
качества и надежности Госкорпорации
«Роскосмос» вопросов назначения на
должность/отстранения от должности заместителя генерального директора ПАО
«РКК
«Энергия» по обеспечению качества.
Заседание 18.11.2016 (протокол от 22.11.2016 № 7)
Вопросы повестки дня:
О стратегических проектах Корпорации.
Принятые решения:
Решение конфиденциально.
Заседание 25.11.2016 в форме заочного голосования (протокол от 28.11.2016 № 8)
Вопросы повестки дня:
1. О сделках с заинтересованностью.
Принятые решения:
Сделка между ПАО «РКК «Энергия» и ОО «Энергия САТ».
1.1. Определить цену по договору аренды между Арендодателем - ПАО «РКК «Энергия»
и Арендатором
- ООО «Энергия САТ» за аренду нежилого помещения
№ 150,
находящегося на 4 этаже в производственном здании «Корпус №42», расположенном по
адресу: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Грабина, д.1а, площадью 36, 9 кв.м. за
период с 01.12.2016 г. по 31.10.2017 г. в размере:
-постоянной части арендной платы 318 969,75 (Триста восемнадцать тысяч девятьсот
шестьдесят девять) рублей 75 копеек, в т.ч. НДС 18%,
и
-переменной части арендной платы, включающей в себя затраты на электроэнергию и
рассчитываемой ежемесячно по показаниям приборов учета. Предельная (максимально
возможная) стоимость переменной части арендной платы составит 5 500 (Пять тысяч
пятьсот) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Таким образом, предельная цена Договора составит 324 469, 75 (Триста двадцать четыре
тысячи четыреста шестьдесят девять) рублей, 75 копеек, в том числе НДС 18%
1.2. Одобрить сделку - договор аренды между Арендодателем - ПАО «РКК «Энергия» и
Арендатором - ООО «Энергия САТ» о предоставлении во временное пользование на
период с 01.12.2016 г. по 31.10.2017 г. нежилого помещения № 150, находящегося на 4
этаже в производственном здании «Корпус №42», расположенном по адресу: 141070,
Московская область, г. Королёв, ул.Грабина, д.1а, площадью 36, 9 кв.м., по цене за весь
период аренды, состоящей из постоянной части арендной платы 318 969, 75 (Триста
восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 75 копеек, в т.ч. НДС 18%, и
переменной части арендной платы, включающей в себя затраты на электроэнергию и
рассчитываемой ежемесячно по показаниям приборов учета.
Предельная
(максимально возможная) стоимость переменной части арендной платы
составит 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Таким образом, предельная цена Договора составит 324 469,75 (Триста двадцать четыре
тысячи четыреста шестьдесят девять) рублей, 75 копеек, в том числе НДС 18%.
139
Заседание22.12.2016 (протокол от 26.12.2016 № 9)
Вопросы повестки дня:
1. Об итогах деятельности Группы ПАО «РКК «Энергия» по данным отчетности по
МСФО за 2015 год.
Принятые решения:
1.1. Отметить, что консолидированная финансовая отчетность Корпорации за 2015 год,
подготовленная в соответствии со стандартами МСФО, представлена и опубликована, принять
её к сведению.
1.2. Отметить наличие оговорки в аудиторском заключении, отметить факт увеличения
убытков по сравнению с прошлым периодом (за 2014 год), при этом отметить, что убыток
образовался в результате формирования резервов под возможные финансовые потери,
связанные с судебными процессами с компанией «Боинг» по активам «Морского старта» и
Госкорпорацией «Роскосмос», а также переоценкой актуарных обязательств.
2. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы работ ПАО «РКК «Энергия» за I
полугодие, 9 месяцев 2016, в том числе о выполнении КПЭ, о выполнении заданий
госзаказа, об основных показателях по персоналу, о совершенных крупных сделках и
сделках с заинтересованностью.
Принятые решения:
2.1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы работ Корпорации за I
полугодие, 9 месяцев 2016 года.
2.2. Отметить невыполнение квартальных показателей КПЭ:
- за I полугодие 2016 года - в части показателей «Выполнение тематического плана в рамках
госпрограмм» (выполнение - 51 %) и «Производительность труда» (выполнение - 70,5 %);
- за 9 месяцев 2016 года - в части показателя «Выполнение тематического плана в рамках
госпрограмм» (выполнение - 60,4 %)
3. Рассмотрение прогноза финансового состояния ПАО «РКК «Энергия»
(консолидированного с ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия») на 31.12.2016.
Принятые решения:
3.1. Принять к сведению прогноз финансового состояния ПАО
«РКК
«Энергия»
(консолидировано с ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия») на 31.12.2016.
3.2. Решение конфиденциально.
3.3. Принять к сведению представленную информацию. Менеджменту Корпорации
подготовить актуализированные предложения по возможным методам повышения
финансовой устойчивости и улучшения структуры баланса ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО
«ЗЭМ» РКК «Энергия», представить их на рассмотрение Совета директоров не позднее
01.03.2017.
4. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы работ ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за
I полугодие 2016 года.
Принятые решения:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы работ ЗАО «ЗЭМ» РКК
«Энергия» за I полугодие 2016 года.
Отметить невыполнение Программы работ по показателям выручки и прибыли от реализации,
а также чистой прибыли.
5. О случаях рекламаций за III квартал 2016 года, связанных с дефектами (отказами)
комплексов (систем) и специзделий по причине несоответствия требованиям заказчика и
привлечении к ответственности руководителей и должностных лиц Корпорации. О
функционировании СМК, поддержанию качества, надежности и безопасности ракетно-
космической техники.
Принятые решения:
5.1. Принять к сведению информацию об отсутствии в III квартале 2016 года рекламаций от
государственных заказчиков в адрес Корпорации по комплексам (системам), специзделиям по
причине несоответствия требованиям заказчика.
5.2. Принять к сведению отчет о функционировании в Корпорации системы менеджмента
качества.
140
6. Об итогах закупочной деятельности Корпорации за III квартал 2016 года.
Принятые решения:
Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации за III квартал 2016
года.
Заседание 29.12.2016 в форме заочного голосования (протокол от 30.12.2016 № 10)
Вопросы повестки дня:
1. О сделках с заинтересованностью.
Принятые решения:
Сделка между ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия».
1.1.1. Определить твердую цену по дополнительному соглашению к договору между
Исполнителем - ПАО «РКК «Энергия» и Заказчиком - ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за
оказание услуг по обеспечению:
•
секретного, конфиденциального делопроизводства;
•
режима секретности при проведении всех видов закрытых работ в ЗАО «ЗЭМ»
РКК «Энергия»;
•
безопасности объектов ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»;
•
зарубежными информационными материалами и образцами
на 2017 год в размере 179 120 196,02 (сто семьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч
сто девяносто шесть рублей 02 копейки), в том числе НДС 18 %.
1.1.2. Одобрить сделку по дополнительному соглашению к договору между Исполнителем
- ПАО «РКК
«Энергия» и Заказчиком
- ЗАО
«ЗЭМ» РКК «Энергия», которым
устанавливается цена на 2017 год за оказание услуг по обеспечению:
•
секретного, конфиденциального делопроизводства;
•
режима секретности при проведении всех видов закрытых работ в ЗАО «ЗЭМ»
РКК «Энергия»;
•
безопасности объектов ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»;
•
зарубежными информационными материалами и образцами,
в сумме 179 120 196,02 (сто семьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч сто девяносто
шесть рублей 02 копейки), в том числе НДС 18 %.
Сделка между ПАО «РКК «Энергия» и АО «ИК «Развитие».
1.2.1. Определить цену по договору аренды между Арендодателем - ПАО «РКК «Энергия»
и Арендатором - АО «ИК «Развитие» за аренду офисного помещения (комната общей
площадью 18,6 кв.м), находящегося на 1 этаже нежилого помещения, расположенного по
адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4, помещение 01 за период с
01.01.2017 по 30.11.2017 в размере:
- постоянной части арендной платы 101 106, 50 руб. (Сто одна тысяча сто шесть рублей 50
копеек), в том числе НДС 18 %, и
- переменной части арендной платы, включающей в себя затраты на электроэнергию и
рассчитываемой ежемесячно согласно расчету среднемесячного потребления
электроэнергии по установленной мощности оборудования. Предельный (максимально
возможный) размер переменной части арендной платы составит 6600,00 (Шесть тысяч
шестьсот рублей), в том числе НДС 18 %.
Таким образом, предельная (максимальная) цена договора составит 107 706,50 руб. (сто
семь тысяч семьсот шесть рублей 50 копеек), в том числе НДС 18 %
1.2.2. Одобрить сделку - договор аренды между Арендодателем - ПАО «РКК «Энергия» и
Арендатором - АО «ИК «Развитие» о предоставлении во временное пользование на
период с 01.01.2017 по 30.11.2017 офисного помещения (комната общей площадью 18,6
кв.м), находящегося на
1 этаже нежилого помещения, расположенного по адресу:
Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4, помещение 01, по цене за весь период
аренды, состоящей из постоянной части арендной платы 101 106,50 руб. (Сто одна тысяча
сто шесть рублей 50 копеек), в том числе НДС 18 %, и переменной части арендной платы,
включающей в себя затраты на электроэнергию и рассчитываемой ежемесячно согласно
расчету среднемесячного потребления электроэнергии по установленной мощности
141
оборудования.
Предельный
(максимально возможный) размер переменной части арендной платы
составит 6600,00 (Шесть тысяч шестьсот рублей), в том числе НДС 18 %.
Таким образом, предельная (максимальная) цена договора составит 107 706, 50 руб. (сто
семь тысяч семьсот шесть рублей 50 копеек), в том числе НДС 18 %.
Сделка между ПАО «РКК «Энергия» и ООО «ОИМЭ».
1.3.1. Определить цену по договору аренды между Арендодателем - ПАО «РКК «Энергия»
и Арендатором - ООО «ОИМЭ» за аренду нежилых помещений общей площадью 222,1
кв.м.:
офисных помещений: комнат 17 - 20, 34 общей площадью 60,3 кв. м., находящихся на 1
этаже в нежилом помещении, расположенном по адресу: Московская область, г. Королёв,
ул. Ленина, д. 4, помещение 01;
складских помещений: комнат 1 - 7, общей площадью 161,8 кв.м., находящихся на 1 этаже
в складском здании, расположенном по адресу: Московская область, г. Королёв, ул.
Ленина, д. 4а, за период с 01.01.2017 по 30.11.2017
в размере:
постоянной части арендной платы 895 833,62 руб. (восемьсот девяносто пять тысяч
восемьсот тридцать три рубля 62 копейки), в том числе НДС 18 %, и
переменной части арендной платы, включающей в себя затраты на электроэнергию,
рассчитываемые ежемесячно по показаниям приборов учета (в части офисных помещений)
и по установленной мощности оборудования (в части складских помещений).
Предельный
(максимально возможный) размер переменной части арендной платы
составит 20 000,00 (двадцать тысяч рублей), в том числе НДС 18 %.
Таким образом, предельная
(максимальная) цена договора составит
915
833,62 руб.
(девятьсот пятнадцать тысяч восемьсот тридцать три рубля 62 копейки), в том числе НДС
18 %
1.3.2. Одобрить сделку - договор аренды между Арендодателем - ПАО «РКК «Энергия» и
Арендатором - ООО «ОИМЭ» о предоставлении во временное пользование на период с
01.01.2017 по 30.11.2017 нежилых помещений общей площадью 222,1 кв.м.:
офисных помещений: комнат 17 - 20, 34, общей площадью 60,3 кв.м., находящихся на 1
этаже в нежилом помещении, расположенном по адресу: Московская область, г. Королёв,
ул. Ленина, д. 4, помещение 01;
складских помещений: комнат 1 - 7, общей площадью 161,8 кв.м., находящихся на 1 этаже
в складском здании, расположенном по адресу: Московская область, г. Королёв, ул.
Ленина, д. 4а. за период с 01.01.2017 по 30.11.2017
по цене за весь период аренды, состоящей из постоянной части арендной платы 895 833,62
руб. (восемьсот девяносто пять тысяч восемьсот тридцать три рубля 62 копейки), в том
числе НДС 18 %, и переменной части арендной платы, включающей в себя затраты на
электроэнергию, рассчитываемые ежемесячно по показаниям приборов учета (в части
офисных помещений) и по установленной мощности оборудования (в части складских
помещений).
Предельный
(максимально возможный) размер переменной части арендной платы
составит 20 000, 00 (двадцать тысяч рублей), в том числе НДС 18 %.
Таким образом, предельная (максимальная) цена Договора составит 915 833, 62 руб.
(девятьсот пятнадцать тысяч восемьсот тридцать три рубля 62 копейки), в том числе НДС
18%
2. О реализации распоряжения Госкорпорации «Роскосмос» от 19 августа 2016 г. № КИ-
133-рсп «О порядке назначения кандидата на должность заместителя руководителя
организации ракетно-космической промышленности по качеству, введении в действие
типовых требований к должности заместителя руководителя организации ракетно-
космической промышленности по качеству и типового положения о службе качества
организации ракетно-космической промышленности».
Принятые решения:
2.1. Принять к сведению информацию о наличии в ПАО
«РКК «Энергия» должности
заместителя генерального директора по обеспечению качества и соответствующего
подразделения - Центра обеспечения качества 10Ц.
Принять к сведению информацию о лице, занимающем должность заместителя генерального
142
директора ПАО «РКК «Энергия» по обеспечению качества.
2.2. Согласовать проекты должностной инструкции заместителя генерального директора по
обеспечению качества и положения о Центре обеспечения качества ПАО «РКК «Энергия»,
разработанные и соответствующие Типовым требованиям к должности заместителя
руководителя по качеству и Типовому положению о службе качества организации ракетно-
космической промышленности, утвержденным распоряжением Госкорпорации «Роскосмос».
2.3. Поручить генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» обеспечивать согласование с
исполнительным директором по обеспечению качества и надежности Госкорпорации
«Роскосмос» вопросов отстранения от должности лица, занимающего должность заместителя
генерального директора ПАО
«РКК
«Энергия» по обеспечению качества, а также
кандидатуры для назначения на указанную должность.
Сведения о проведении заседаний комитетов Совета директоров
Заседания Комитета по аудиту
Заседание 29.02.2016 (протокол от 29.02.2016 № 4)
Вопросы повестки дня:
1. О конкурсе по выбору аудиторов Корпорации и ее ДЗО по РСБУ и МСФО на 2016г.
Принятые решения:
1.1. Доработать, с учетом высказанных замечаний/предложений (в том числе о включении
отсекающих критериев отбора в отношении предложений, отличающихся более, чем на 30% по
цене от начальной суммы контракта, определенной решением СД)
«Положение о Конкурсной
комиссии и порядке проведения конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по
аудиту годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту
консолидированной финансовой отчетности по МСФО Открытого акционерного общества
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Положение).
Доработанный проект Положения представить в срок до 11.03.2015 года в Комитет для
повторного рассмотрения, заседание Комитета провести путем заочного голосования.
1.2. Предварительно согласовать общую численность Конкурсной комиссии по проведению
конкурса (отбора) аудитора в количестве 10 человек (включая секретаря Комиссии, секретарю
Комиссии право голоса не предоставлять), включение в состав Конкурсной комиссии
представителей основных акционеров Корпорации:
2 человека - от ОАО «ОРКК»;
2 человека - от ЗАО «Лидер»
Рекомендовать Совету директоров возложить функции председателя Комиссии на
Председателя Комитета по аудиту.
1.3. Положение представить на утверждение Совета директоров одновременно с поименным
составом Конкурсной комиссии.
2. Рассмотрение плана работ Отдела внутреннего аудита на 2016г.
Принятые решения:
2.1. Предварительно одобрить план работ Отдела внутреннего аудита на 2016 год.
2.2. Представить план работ Отдела внутреннего аудита на 2016 год на утверждение Совета
директоров Корпорации.
3. Рассмотрение результатов пост-аудита по итогам работы по устранению выявленных
нарушений финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ПО «Космос».
Принятые решения:
3.1. Принять к сведению представленные результаты пост-аудита по итогам работы по
устранению выявленных нарушений финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ПО
«Космос» (далее - Общество).
3.2. Рекомендовать Главному внутреннему аудитору доработать отчет, в том числе в части
представления выводов по оценке системы управления обществом, по ведению бизнеса и
бизнес-загрузке общества, по результатам доработки представить дополнительную справку
членам Комитета. Срок 01.04.2016г.
143
Заседание в форме заочного голосования 23.03.2016 (протокол от 24.03.2016 № 5)
Вопросы повестки дня:
1. Рассмотрение «Положения о Конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на
право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой
отчетности по МСФО Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва».
Принятые решения:
1.1. Предварительно одобрить «Положение о Конкурсной комиссии и порядке проведения
конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности
по МСФО Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
имени С.П. Королёва» (далее - Положение).
1.2. В соответствии с пп.28.1 п.1 ст. 28 Устава Корпорации представить Положение на
утверждение Совета директоров Корпорации.
Заседание в форме заочного голосования 22.04.2016 (протокол от 22.04.2016 № 6)
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение даты, времени и места проведения конкурса на право заключить
контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по
РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО Открытого
акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.
Королёва» за 2016 год.
Принятые решения:
1. Для проведения конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной
финансовой отчетности по МСФО Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» за 2016 год утвердить:
дату и время проведения конкурса - 24.05.2016
10:00,
место проведения конкурса - 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4а.
2. Утверждение Конкурсной документации и текста Извещения о проведении конкурса на
право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой
отчетности по МСФО Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» за 2016 год.
Принятые решения:
2. Утвердить Конкурсную документацию и текст Извещения о проведении конкурса на право
заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО
Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.
Королёва».
Заседание 27.04.2016 (протокол от 28.04.2016 № 7)
Вопросы повестки дня:
1. Предварительное обсуждение итогов аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Корпорации за 2015 год.
Принятые решения:
1.1. Принять к сведению представленную информацию по итогам аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Корпорации за 2015 год. Принять к сведению
заявление аудитора, которое найдет отражение в аудиторском заключении, о том, что
бухгалтерская отчетность Корпорации отражает достоверно во всех существенных аспектах
финансовое положение ОАО «РКК «Энергия» по состоянию на 31.12.2015 года.
1.2. Рекомендовать менеджменту Корпорации обратить внимание на необходимость улучшения
144
процессов коммуникации (в том числе путем автоматизации отдельных процедур) между
бухгалтерией и иными подразделениями Корпорации в целях обеспечения своевременного
поступления достоверной информации и отражения её в отчетности.
2. Рассмотрение отчета отдела внутреннего аудита Корпорации за 1 кв. 2016 года.
Принятые решения:
2.1. Принять к сведению отчет Отдела внутреннего аудита Корпорации за 1 квартал 2016 года.
2.2. Рекомендовать руководству Корпорации выплатить премию Главному внутреннему
аудитору по итогам работы за 1 квартал 2016 года.
Заседание в форме заочного голосования 23.05.2016 (протокол от 24.05.2016 № 8)
Вопросы повестки дня:
1. Рассмотрение проекта Годового отчета Корпорации за 2015 год.
Принятые решения:
1. Рекомендовать Совету директоров предварительно утвердить Годовой отчет Корпорации за
2015г. и представить на утверждение годового общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Корпорации за 2015 год, в том числе
отчета о финансовых результатах.
Принятые решения:
2. Рекомендовать Совету директоров принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность
Корпорации за 2015 год с вынесением её на утверждение годового общего собрания
акционеров.
3. Рассмотрение итогов аудиторской проверки за 2015г.
Принятые решения:
3.1. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Корпорации за 2015
год принять к сведению.
3.2. Рекомендовать менеджменту Корпорации разработать мероприятия по учету замечаний
аудитора.
Заседание в форме заочного голосования 16.06.2016 (протокол от 17.06.2016 № 9)
Вопросы повестки дня:
1. Рассмотрение проекта договора на оказание услуг неаудиторского характера внешним
аудитором Корпорации ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Принятые решения:
1. Предварительно утвердить договор с ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» на оказание
консультационных услуг по сопровождению процедуры реорганизации ОАО «РКК «Энергия» в
объеме работ/услуг в соответствии с техническим заданием и максимальную стоимость услуг в
размере 2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС 18 % в размере
387 000 (триста восемьдесят семь тысяч) рублей.
2. Итоги конкурса по отбору аудитора для осуществления аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО за 2016г. Оценка кандидата в аудиторы и
стоимости его услуг.
Принятые решения:
2.1. Признать проведенный конкурс по отбору аудитора проведенным в соответствии с
утвержденной конкурсной документацией. Констатировать факт, что победителем конкурса
стала фирма АО «БДО Юникон».
2.2. Рекомендовать Совету директоров утвердить цену услуг аудитора по проведению аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной отчетности по
МСФО ОАО «РКК «Энергия» за 2016г. в сумме 9.794.000 (девять миллионов семьсот девяносто
четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС в сумме 1.494.000 (один миллион четыреста
девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.
145
Заседание 22.09.2016 (протокол от 23.09.2016 № 1)
Вопросы повестки дня:
1. Рассмотрение и утверждение Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров
Корпорации на 2016-2017 корпоративный год.
Принятые решения:
1. Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров Корпорации на 2016-2017
корпоративный год.
2. Об итогах деятельности Группы ОАО «РКК «Энергия» по данным отчетности по
МСФО за 2015 год.
Принятые решения:
2.1. Отметить, что консолидированная финансовая отчетность ОАО «РКК «Энергия» за 2015
год, подготовленная в соответствии со стандартами МСФО, представлена и опубликована.
2.2. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ОАО «РКК «Энергия» за
2015 год, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО.
2.3. Отметить наличие оговорки в аудиторском заключении, отметить факт увеличения убытков
по сравнению с прошлым периодом (за 2014 год), при этом отметить, что убыток образовался в
результате формирования резервов под возможные финансовые потери, связанные с
судебными процессами с компанией «Боинг» по активам «Морского старта» и с ГК Роскосмос,
а также переоценкой актуарных обязательств.
3. Рассмотрение Отчета Отдела внутреннего аудита о результатах выполнения плана
работ за 2 квартал 2016г
Принятые решения:
3.1. Принять к сведению отчет Отдела внутреннего аудита Корпорации за 2 квартал 2016 года.
3.2. Рекомендовать руководству Корпорации выплатить премию Главному внутреннему
аудитору Корпорации по итогам работы за 2 квартал 2016 года
Заседание в форме заочного голосования 09.12.2016 (протокол от 12.12.2016 № 2)
Вопросы повестки дня:
1. Рассмотрение Отчета Отдела внутреннего аудита о результатах выполнения плана
работ за 3 квартал 2016г.
Принятые решения:
1.1. Принять к сведению отчет Отдела внутреннего аудита Корпорации за 3 квартал 2016 года.
1.2. Рекомендовать руководству Корпорации выплатить премию Главному внутреннему
аудитору Корпорации по итогам работы за 3 квартал 2016 года.
2. О предложениях по внесению изменений и дополнений в Положение об отделе
внутреннего аудита Корпорации.
Принятые решения:
2. Предварительно одобрить представленный проект Положения об отделе внутреннего аудита
Корпорации в новой редакции, вынести проект Положения на рассмотрение Совета директоров
Корпорации.
3. О Положении о системе внутреннего контроля ПАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
3. Предварительно одобрить представленный проект Положения о системе внутреннего
контроля ПАО «РКК «Энергия», вынести проект Положения на рассмотрение Совета
директоров Корпорации.
4. Рассмотрение плана работ Отдела внутреннего аудита на 2017г.
Принятые решения:
4. Предварительно одобрить план работы Отдела внутреннего аудита на 2017 год и
представить его на утверждение Совету директоров Корпорации (пп.55 п.1 ст.28 Устава
Корпорации).
146
Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Заседание 15.04.2016 (протокол от 18.04.2016 № 4)
Вопросы повестки дня:
1. О дополнительном соглашении к трудовому договору с единоличным исполнительным
органом (Президентом) Корпорации.
Принятые решения:
1.1 Предварительно одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору с
Президентом Корпорации Солнцевым В.Л..
1.2. Представить дополнительное соглашение к трудовому договору с Президентом
Корпорации Солнцевым В.Л. на утверждение Совета директоров Корпорации.
1.3. Расчет интегрального процента выполнения КПЭ Президента за 2015 год произвести в
соответствии с перечнем КПЭ, утвержденным Советом директоров Корпорации на 2015 год.
Расчет интегрального процента выполнения КПЭ Президента за 2016 и последующие годы
производить только после утверждения перечня КПЭ на соответствующий период.
1.4. Провести в мае 2016 года совместное с Комитетом по стратегическому планированию,
модернизации и инновационному развитию заседание по обсуждению перечня и целевых
значений КПЭ Корпорации на 2016 год.
Заседание в форме заочного голосования 10.05.2016 (протокол от 11.05.2016
№ 5 -
Часть 1)
Вопросы повестки дня:
1. О согласовании кандидатуры Винокурова П.В. на должность старшего вице-президента
по финансово-экономической деятельности ОАО «РКК «Энергия»
Принятые решения:
1.1. Согласовать кандидатуру Винокурова П.В. для назначения на должность старшего вице-
президента по финансово-экономической деятельности ОАО «РКК «Энергия».
1.2. Винокурову П.В. по истечении 6 мес. (до 15.11.2016) представить в Комитет по кадрам и
вознаграждениям отчет о результатах деятельности в качестве старшего вице-президента по
финансово-экономической деятельности ОАО «РКК «Энергия».
Заседание в форме заочного голосования 10.05.2016 (протокол от 11.05.2016 № 5
-
Часть 2)
Вопросы повестки дня:
2. О предложениях для годового общего собрания акционеров по выплате вознаграждения
членам Совета директоров Корпорации за 2015 год.
Принятые решения:
2.1. Одобрить предложения по размеру вознаграждения членам Совета директоров Корпорации
за 2015 год в общей сумме 8 337,8 тыс.руб., а также предложения по размеру вознаграждения
каждому члену Совета директоров.
2.2. Рекомендовать Совету директоров принять решение об утверждении предложений для
Общего собрания акционеров о выплате вознаграждения членам Совета директоров
Корпорации за 2015 год в общей сумме 8 337,8 тыс.руб. с примечанием: В случае отказа кого-
либо из членов органов управления и контроля от вознаграждения, часть чистой прибыли в
соответствующем объеме оставить в распоряжении Корпорации для направления на
благотворительность по решению исполнительных органов Корпорации.
Принятые решения:
3.1. Одобрить предложения по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии
Корпорации за 2015 год в общей сумме 558,8 тыс.руб., а также предложения по размеру
вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии.
3.2. Рекомендовать Совету директоров принять решение об утверждении рекомендаций для
Общего собрания акционеров о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии
Корпорации за 2015 год в общей сумме 558,8 тыс.руб., с примечанием: В случае отказа кого-
147
содержание .. 11 12 13 14 ..
|
|