ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2016 год - часть 12

 

  Главная      Учебники - Разные     ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2016 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  10  11  12  13   ..

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2016 год - часть 12

 

 

- № 3/250708/ВКБ от 25.07.2008 в сумме 24 646 575,37 руб.;
- № 3/060509/ВКБ от 06.05.2009 в сумме 379 519,99 руб.
Сумму превышения стоимости передаваемого недвижимого имущества над задолженностью в
размере 7 257 823,45 (Семь миллионов двести пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать три)
рубля 45 копеек Кредитор перечисляет Должнику в течение 30 банковских дней от даты
подписания Соглашения.
12. Об утверждении начальной (максимальной) цены услуг аудитора для проведения
конкурса по отбору аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Корпорации по
РСБУ и МСФО за 2016 год.
Принятые решения:
Утвердить начальную (максимальную) цену услуг аудитора для проведения Конкурса по
отбору аудиторской организации на 2016 год в размере 11 800 000 (одиннадцать миллионов
восемьсот тысяч) руб., включая НДС 18% в сумме 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч)
рублей.
13. Одобрение результата оценки пакета акций АО «НПО Энергомаш», принадлежащего
ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».
Принятые решения:
Одобрить результат оценки пакета акций АО «НПО Энергомаш», принадлежащего ЗАО
«ЗЭМ» РКК «Энергия» (960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) штук обыкновенных акций
номинальной стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей каждая, регистрационный номер
выпуска №1-03-01375-А от 24 ноября 2006 года, стоимость которого в соответствии с отчетом
об оценке от 15.03.2016 № А - 21204/16, подготовленного OOO «ЛАИР», на 30.09.2015
составляет с учетом округления 696 000 000 рублей (Шестьсот девяносто шесть миллионов
рублей), с целью совершения сделки купли-продажи.
Заседание 28.04.2016 в форме заочного голосования (протокол от 29.04.2016 № 17)
Вопросы повестки дня:
О сделках с заинтересованностью.
Принятые решения:
1. Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и АО «НПП «Квант».
1.1. Определить ориентировочную цену по договору между Заказчиком - ОАО «РКК
«Энергия» и Исполнителем - АО «НПП «Квант» за выполнение работы «Подготовка
электрохимических источников тока
(ХИТ) и солнечных батарей
(СБ) к летным
испытаниям в составе изделия в размере 363 424, 00 (Триста шестьдесят три тысячи
четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек, без НДС.
1.2. Одобрить сделку
- договор между Заказчиком
- ОАО
«РКК
«Энергия» и
Исполнителем
- АО
«НПП
«Квант» на выполнение работы
«Подготовка
электрохимических источников тока
(ХИТ) и солнечных батарей
(СБ) к летным
испытаниям в составе изделия по цене 363 424, 00 (Триста шестьдесят три тысячи
четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек, без НДС.
Срок выполнения работы (согласно календарному плану) май-июль 2016 года.
2. Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и АО «РКЦ «Прогресс».
2.1. Определить твердую фиксированную цену по договору между Заказчиком - ОАО
«РКК «Энергия» и Исполнителем
- АО «РКЦ «Прогресс» за выполнение работы
«Нанесение дополнительной символики на внешнюю поверхность сборочно-защитных
блоков
(СЗБ) ракет космического назначения
«Союз-ФГ», выводящих на орбиту
транспортные пилотируемые корабли «Союз ТМА-20М», «Союз МС», «Союз МС-02»,
«Союз МС-03» в части этапов №№ 2-4 в размере 394 245, 27 (триста девяносто четыре
тысячи двести сорок пять) рублей 27 копеек, в том числе НДС по ставке 18%
2.2. Одобрить сделку
- договор между Заказчиком
- ОАО
«РКК
«Энергия» и
Исполнителем - АО «РКЦ «Прогресс» на выполнение работы «Нанесение дополнительной
символики на внешнюю поверхность сборочно-защитных блоков
(СЗБ) ракет
космического назначения «Союз-ФГ», выводящих на орбиту транспортные пилотируемые
корабли «Союз ТМА-20М», «Союз МС», «Союз МС-02», «Союз МС-03» в части этапов
№№ 2-4 по цене 394 245, 27 (триста девяносто четыре тысячи двести сорок пять) рублей
27 копеек, в том числе НДС по ставке 18%.
126
Срок выполнения работы (по графику подготовки СЗБ и ТПК «Союз МС», «Союз МС-02»,
«Союз МС-03») июнь-ноябрь 2016 года.
3. Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО ВКБ РКК «Энергия».
3.1. Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору между Заказчиком - ОАО
«РКК «Энергия» и Исполнителем
- ЗАО ВКБ РКК «Энергия» об исключении из
ведомости исполнения работ этапа №5 и возврате выплаченного аванса в размере 120 000,
00 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Заседание 29.04.2016 в форме заочного голосования (протокол от 29.04.2016 № 18)
Вопросы повестки дня:
1. О сделке с заинтересованностью.
Принятые решения:
1.1. Определить цену по договору между Исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» и Заказчиком
- ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за проведение технического обслуживания и текущего ремонта
газового оборудования и газопроводов, принадлежащих Заказчику и расположенных в цехах
№ 411 и № 412 по адресу г. Королев МО, ул. Ленина, д. 4а, а так же наружных газопроводов
высокого давления от отключающих устройств на вводном газопроводе до газорегуляторного
пункта (ГРП) цеха 411 включительно, за период с 01.05.2016 по 31.12.2016, состоящую из:
- стоимости работы по техническому обслуживанию газового оборудования и газопроводов
цехов 411, 412 ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», а так же наружных газопроводов высокого
давления от отключающих устройств на вводном газопроводе до газорегуляторного пункта
(ГРП) цеха 411 включительно, в размере 1 940 550, 63 (один миллион девятьсот сорок тысяч
пятьсот пятьдесят) рублей 63 копейки и
- стоимости выполнения текущего ремонта газового оборудования и газопроводов цехов 411,
412, в размере 1 003 853, 60 (один миллион три тысячи восемьсот пятьдесят три) рубля 60
копеек.
Таким образом, общая твердая цена работ по договору составит 2 944 404, 23 (Два миллиона
девятьсот сорок четыре тысячи четыреста четыре) рубля 23 копейки, (в том числе НДС 18% в
размере 449 146,41 руб.).
1.2. Одобрить сделку - договор между Исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» и Заказчиком -
ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» на проведение технического обслуживания и текущего ремонта
газового оборудования и газопроводов, принадлежащих Заказчику и расположенных в цехах
№ 411 и № 412 по адресу г. Королев МО, ул. Ленина, д. 4а, а так же наружных газопроводов
высокого давления от отключающих устройств на вводном газопроводе до газорегуляторного
пункта (ГРП) цеха 411 включительно, за период с 01.05.2016 по 31.12.2016, по общей твердой
цене 2 944 404, 23 (Два миллиона девятьсот сорок четыре тысячи четыреста четыре) рубля 23
копейки, (в том числе НДС 18% в размере 449 146,41 руб.).
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РКК «Энергия» 25 июня 2016 г. в 11 часов
(начало регистрации в 9 часов) в конференц - зале ОАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса
67 (Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4А, территория ОАО «РКК «Энергия») в
форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным
направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения годового
общего собрания акционеров (форма проведения- собрание).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, ул.
Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «РКК
«Энергия».
Принятые решения:
Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «РКК
«Энергия»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «РКК «Энергия» за 2015 год.
127
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 год, в том числе
отчёта о финансовых результатах ОАО «РКК «Энергия».
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «РКК «Энергия» по результатам
2015 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2015 года
5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО
«РКК
«Энергия».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «РКК
«Энергия».
8. Утверждение аудитора ОАО «РКК «Энергия» на 2016 год.
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия».
11. Утверждение Устава ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров ОАО «РКК «Энергия» в
новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО
«РКК «Энергия» в новой
редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе ОАО
«РКК
«Энергия» в новой редакции.
16. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» в новой
редакции.
17. Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО
«ОРКК».
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО «РКК «Энергия» 10 мая 2016 года.
5. О дополнительном соглашении к трудовому договору с единоличным
исполнительным органом (Президентом) Корпорации.
Принятые решения:
5.1. Одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору с Президентом Корпорации
Солнцевым В.Л.
5.2. Расчет интегрального процента выполнения КПЭ Президента за 2015 год произвести в
соответствии с перечнем КПЭ, утвержденным Советом директоров Корпорации на 2015 год
Расчет интегрального процента выполнения КПЭ Президента за 2016 и последующие годы
производить только после утверждения перечня КПЭ на соответствующий период.
Заседание 17.05.2016 в форме заочного голосования (протокол от 17.05.2016 № 19)
Вопросы повестки дня:
1. Рассмотрение предложений годовому общему собранию акционеров Корпорации о
принятии решений об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной
деятельности (в период до следующего годового общего собрания акционеров).
Принятые решения:
В соответствии с пп.15 п.1 и п.3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и
п.3 ст.
28 Устава Корпорации рекомендовать Годовому общему собранию акционеров
Корпорации одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в
будущем, в процессе обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с формулировками
проектов решений.
128
2. О дополнении списков кандидатур, подлежащих включению в бюллетени для
голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом
общем собрании акционеров Корпорации.
Принятые решения:
2.1. Дополнительно внести в список кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для
голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров
Корпорации следующих кандидатов:
1. Вербицкий Владимир Константинович
2. Гоголь Александр Амурович
3. Евдокимов Владимир Григорьевич
4. Попов Павел Дмитриевич
2.2. Дополнительно внести в список кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для
голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров
Корпорации следующих кандидатов:
1. Иванютенко Юрий Александрович
2. Полтавцев Александр Борисович
Заседание 23.05.2016 в форме заочного голосования (протокол от 23.05.2016 № 20)
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её
предоставления.
Принятые решения:
1.1. Утвердить Перечень информации
(материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия».
1.2. Утвердить Порядок предоставления информации (материалов) акционерам ОАО «РКК
«Энергия» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «РКК
«Энергия»
2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня
годового общего собрания акционеров, а также информационного листка.
Принятые решения:
Утвердить форму и текст:
- Бюллетеней №№ 1 - 5 для голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания
акционеров ОАО «РКК «Энергия»;
- Информационного листка для рассылки
(вручения) акционерам одновременно с
бюллетенями для голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания
акционеров ОАО «РКК «Энергия».
3. О случаях рекламаций за 1-й квартал 2016 года, связанных с дефектами (отказами)
комплексов (систем) и специзделий по причине несоответствия требованиям заказчика и
привлечении к ответственности руководителей и должностных лиц организации.
Принятые решения:
Принять к сведению информацию об отсутствии в 1-ом квартале 2016 года рекламаций от
государственных заказчиков в адрес ОАО «РКК «Энергия» по комплексам (системам) и
специзделиям по причине несоответствия требованиям заказчика.
Заседание 24.05.2016 (протокол от 25.05.2016 № 21)
Вопросы повестки дня:
1. Об итогах деятельности Корпорации в 2015 году:
1.1. Отчет о выполнении Программы работ (бюджета) Корпорации за 2015 год.
Принятые решения:
Одобрить отчёт о выполнении Программы работ Корпорации за 2015 год
Отметить, что интегральный процент выполнения ключевых показателей эффективности
по итогам работы Корпорации в 2015 году составил 107%. Отметить невыполнение
129
Программы работ Корпорации за 2015 год по показателям «Производительность труда»
(88%) и «Выполнение тематического плана в рамках государственных программ» (90%).
С учетом достижения интегрального процента выполнения КПЭ по итогам работы
Корпорации в 2015 году 107%, принять решение о выплате Президенту Корпорации
годовой премии.
Поручить менеджменту Корпорации представить для рассмотрения на очередном очном
заседании Совета директоров доклад о ходе исполнения ОКР на тему
«Создание
пилотируемого транспортного комплекса нового поколения» (шифр ОКР «ППТС»), а
также бизнес - план инвестиционного проекта «Создание полноразмерного совместного
композитного производства»
1.2. Годовой отчет Корпорации за 2015 год (с учетом заключения Ревизионной комиссии).
Принятые решения:
Предварительно утвердить Годовой отчет Корпорации за 2015 год и вынести его на
утверждение годового общего собрания акционеров Корпорации.
Отметить наличие заключения ревизионной комиссии, подтверждающей достоверность
данных, представленных в годовом отчете.
1.3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2015
год (с учетом аудиторского заключения).
Принятые решения:
Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Корпорации за 2015 год , в
том числе отчет о финансовых результатах, и вынести её на утверждение годового общего
собрания акционеров Корпорации.
Отметить наличие заключения аудитора, подтверждающего достоверность данных,
содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Корпорации за 2015 год.
1.4. Предложения для годового общего собрания акционеров по порядку распределения
прибыли по итогам 2015 года.
Принятые решения:
Утвердить следующие предложения по распределению чистой прибыли в размере 590,324
млн. рублей, полученной по итогам 2015 года:
Сумма,
Назначение
Доля, %
тыс. руб.
Направить на выплату дивидендов
151 704,1
25,7
Направить на выплату вознаграждения членам совета
8 896,6
1,51
директоров и членам ревизионной комиссии
Направить в инвестиционный фонд
0
0
Прибыль не распределять
429 723,3
72,79
Резервный фонд *
0
0
Итого
590 324
В случае отказа кого-либо из членов органов управления и контроля от вознаграждения,
часть чистой прибыли в соответствующем объеме оставить в распоряжении Корпорации
для направления на благотворительность по решению исполнительных органов
Корпорации.
* не направлять отчислений в резервный фонд Корпорации, так как его размер достиг
максимальной величины, определённой Уставом Корпорации
(резервный фонд
сформирован полностью).
Вынести предложения Совета директоров по распределению прибыли на утверждение
годового общего собрания акционеров Корпорации.
1.5. О рекомендациях по размеру и форме выплаты дивиденда по акциям.
Принятые решения:
Утвердить следующие рекомендации по размеру дивиденда по результатам 2015 года и форме
его выплаты:
- Выплатить годовые дивиденды в денежной форме в размере 135 (сто тридцать пять)
рублей на одну обыкновенную акцию.
- Установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и
130
являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «РКК «Энергия» -
28 июля 2016 года.
- Установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре
акционеров ОАО «РКК «Энергия» лицам - 18 августа 2016 года.
- Вынести рекомендации Совета директоров по размеру и форме выплаты дивиденда на
утверждение годового общего собрания акционеров Корпорации.
2. О предложениях для годового общего собрания акционеров Корпорации по
установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
Принятые решения:
Утвердить предложение годовому общему собранию акционеров по установлению даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 июля 2016 года.
3. О предложениях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения
членам Совета директоров, определенного в соответствии с принятыми в Корпорации
положениями/документами.
Принятые решения:
Утвердить следующие предложения для годового общего собрания акционеров по выплате
вознаграждения членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»:
Выплатить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»,
по итогам работы в 2015 году в общей сумме 8 337,8 тыс. рублей, распределив её
следующим образом:
Власову Ю.В.
-
407,5 тыс. рублей
Гавриленко А.А. -
680,0 тыс. рублей
Давыдову В.А.
-
407,5 тыс. рублей
Зеленщикову Н.И. -
324,1 тыс. рублей
Клепачу А.Н.
-
797,8 тыс. рублей
Комарову И.А.
-
492,8 тыс. рублей
Кузнецову А.А. -
461,5 тыс. рублей
Лопоте В.А.
-
263,5 тыс. рублей
Никитину А.С.
-
923,0 тыс. рублей
Никитину С.А.
-
983,9 тыс. рублей
Нуждову А.В.
-
811,1 тыс. рублей
Петрову М.В.
-
955,4 тыс. рублей
Пономареву А.К. -
422,2 тыс. рублей
Попову П.Д.
-
407,5 тыс. рублей
В случае отказа кого-либо из членов Совета директоров от вознаграждения, часть чистой
прибыли в соответствующем объеме оставить в распоряжении Корпорации для направления
на благотворительность по решению исполнительных органов Корпорации.
По состоянию на 24.05.2016 поступили отказы от выплаты вознаграждения от Власова Ю.В.,
Комарова И.А., Петрова М.В., Попова П.Д.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения
членам Ревизионной комиссии, определенного в соответствии с принятыми в
Корпорации положениями/документами.
Принятые решения:
Утвердить следующие рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате
вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия»:
Выплатить вознаграждение следующим членам Ревизионной комиссии ОАО
«РКК
«Энергия» по итогам работы в 2015 году в общей сумме 558,8 тыс. рублей, распределив её
следующим образом:
Ардееву А.В.
-
36,0
тыс. рублей
Баринову С.А.
-
29,7
тыс. рублей
Булатову В.В.
-
38,0
тыс. рублей
Вакулину К.В.
-
36,0
тыс. рублей
Вязник А.И.
-
36,0
тыс. рублей
Гайдук А.О.
-
36,0
тыс. рублей
Гришиной П.Ю. -
33,0
тыс. рублей
131
Елисеевой Л.В. -
33,0
тыс. рублей
Карданову В.В. -
36,0
тыс. рублей
Киселевой М.Ю.-
69,0
тыс. рублей
Косенко А.Б.
-
36,0
тыс. рублей
Петрову М.Н.
-
29,7
тыс. рублей
Полежаевой Е.П.-
69,0
тыс. рублей
Чиркину Д.Н
-
41,4
тыс. рублей
В случае отказа кого-либо из членов Ревизионной комиссии от вознаграждения, часть чистой
прибыли в соответствующем объеме оставить в распоряжении Корпорации для направления
на благотворительность по решению исполнительных органов Корпорации.
По состоянию на 24.05.2016 поступили отказы от выплаты вознаграждения от Баринова С.А.,
Вязник А.И., Гайдук А.О., Карданова В.В., Чиркина Д.Н.
5. Рассмотрение проектов внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Корпорации (новой редакции Устава Корпорации, Положения об общих собраниях
акционеров Корпорации, Положения о Совете директоров Корпорации, Положения о
Правлении Корпорации, Положения о единоличном исполнительном органе
Корпорации, Положения о Ревизионной комиссии Корпорации).
Принятые решения:
5.1. Одобрить представленные проекты новых редакций Устава Корпорации и внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Корпорации
(Положения об общих
собраниях акционеров Корпорации, Положения о Совете директоров Корпорации, Положения
о Правлении Корпорации, Положения о единоличном исполнительном органе Корпорации,
Положения о Ревизионной комиссии Корпорации). Рекомендовать Годовому общему
собранию акционеров Корпорации принять в новой редакции следующие документы:
• Устав Корпорации;
• Положение об общих собраниях акционеров Корпорации;
• Положение о Совете директоров Корпорации;
• Положение о Правлении Корпорации;
• Положение о единоличном исполнительном органе Корпорации;
• Положение о Ревизионной комиссии Корпорации.
5.2. В связи с изменением наименования должности Единоличного исполнительного органа
Корпорации (далее - ЕИО) с «Президент» на «Генеральный директор», предусматриваемого
проектом Устава Корпорации в новой редакции, поручить исполнительным органам
Корпорации после утверждения общим собранием акционеров Устава Корпорации в новой
редакции обеспечить в срок до 31.08.2016г.:
- внесение соответствующих изменений во внутренние документы Корпорации, связанные с
изменением наименования должности ЕИО, в том числе в штатное расписание и
организационную структуру Корпорации;
- разработку и согласование проекта дополнительного соглашения к трудовому договору с
Солнцевым В.Л., отражающее изменение наименования должности.
Заседание 23.06.2016 (протокол от 23.06.2016 № 22)
Вопросы повестки дня:
О стратегических проектах Корпорации.
Принятые решения:
Решение конфиденциально.
Заседание 24.06.2016 в форме заочного голосования (протокол от 24.06.2016 № 23)
Вопросы повестки дня:
1. Формирование рабочих органов годового общего собрания акционеров:
- Президиума.
- Секретариата.
Принятые решения:
1.1. Сформировать Президиум годового общего собрания акционеров Корпорации в
132
следующем составе:
Комаров Игорь Анатольевич
Клепач Андрей Николаевич
Власов Юрий Вениаминович
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Давыдов Виталий Анатольевич
Никитин Андрей Сергеевич
Никитин Сергей Александрович
Нуждов Алексей Викторович
Петров Максим Валерьевич
Попов Павел Дмитриевич
Солнцев Владимир Львович
Соловьев Владимир Алексеевич
1.2. Сформировать Секретариат годового общего собрания акционеров Корпорации в
следующем составе: Пискарева Галина Владимировна, Сысолятин Владимир Евгеньевич.
2. Утверждение ведущего годового общего собрания акционеров.
Принятые решения:
Утвердить Ведущим годового общего собрания акционеров Корпорации Соловьева
Владимира Алексеевича.
3. Определение председательствующего годового общего собрания акционеров
Корпорации.
Принятые решения:
В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Корпорации Председателя
Совета директоров Корпорации или его заместителя, определить председательствующим
годового общего собрания акционеров Корпорации Власова Юрия Вениаминовича.
4. О кандидатуре внешнего аудитора Корпорации на 2016 год. Утверждение размера
оплаты услуг аудитора по результатам проведенного конкурса по отбору аудиторской
организации.
Принятые решения:
4.1. Принять к сведению информацию о кандидатуре аудитора Корпорации на 2016 год -
фирме АО «БДО Юникон» - победителе проведенного открытого конкурса по отбору
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита.
4.2. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской
отчетности по РСБУ и консолидированной отчетности по МСФО ОАО «РКК «Энергия» за
2016 год в сумме 9 794 000 (девять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00
копеек, включая НДС в сумме 1 494 000 (один миллион четыреста девяносто четыре тысячи)
рублей 00 копеек.
5. Об итогах закупочной деятельности Корпорации за 2015 год и за первый квартал 2016
года.
Принятые решения:
5.1. Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации за 2015 год.
5.2. Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации за 1 квартал
2016 года.
6. Рассмотрение отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров в течение 2015-
2016 корпоративного года.
Принятые решения:
6.1. Одобрить отчет Комитета по аудиту Совета директоров Корпорации за 2015-2016 г.
6.2. Одобрить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Корпорации
за 2015-2016 г.
6.3. Одобрить отчет Комитета по стратегическому планированию модернизации и
инновационному развитию Совета директоров Корпорации за 2015-2016 г.
7. Отчет о реализации выполнения Программы инновационного развития Корпорации
за 2015 год.
Принятые решения:
133
7.1. Утвердить Отчет о выполнении Программы инновационного развития (ПИР) ОАО «РКК
«Энергия» за 2015 год.
7.2. Отметить невыполнение 2 из
12 ключевых показателей эффективности Программы
инновационного развития - по выручке и объему затрат на НИОКР.
7.3. При подготовке последующих ежегодных отчетов по новой актуализированной ПИР (на
2016-2025 гг.) учесть следующее:
В Отчет включать сводные данные по объему затрат на ПИР за соответствующий
год, с указанием плановых и фактических показателей;
При описании работ Корпорации, в случае наличия проблемных вопросов, более
подробно предоставлять информацию о причинах возникновения проблем и планах их
решения;
При представлении информации об объеме фактических затрат на мероприятия ПИР,
указывать данные по каждому из пунктов мероприятий, с обеспечением соблюдения
требований по сохранению государственной и коммерческой тайны.
8. Рассмотрение Отчета об исполнении Программы работ ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за
2015 год.
Принятые решения:
В соответствии с положениями статьи 28 (пп. 48 п. 1) Устава ОАО «РКК «Энергия» и
решением Совета директоров Корпорации об утверждении перечня ДЗО, имеющих
существенное значение для Корпорации, и перечня вопросов, подлежащих предварительному
рассмотрению Советом директоров Корпорации по таким ДЗО, принять к сведению Отчет об
исполнении Программы работ ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за 2015 год.
Заседание 16.08.2016 (протокол от 18.08.2016 № 1)
Вопросы повестки дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО
«РКК
«Энергия» Комарова Игоря
Анатольевича.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Власова Юрия
Вениаминовича.
3. Рассмотрение Программы работ и бюджета Корпорации на 2016 год. Рассмотрение
перечня и целевых значений КПЭ на 2016 год.
Принятые решения:
3.1. Утвердить Программу работ (в том числе бюджет) Корпорации на 2016 год.
3.2. Утвердить перечень и целевые значения показателей КПЭ на 2016 год.
3.3. Отметить, что показатель «Реализация ключевых инвестиционных проектов» принимается
с весовым показателем
10% и плановым значением
100%, перечень ключевых
инвестиционных проектов подлежит доработке.
Поручить Комитету по стратегическому планированию, модернизации и инновационному
развитию (далее - Комитет по стратегии) рассмотрение и утверждение перечня указанных
проектов.
Поручить менеджменту Корпорации представить доработанный перечень ключевых
инвестиционных проектов на рассмотрение Комитета по стратегии в срок до 30.08.2016.
3.4. Решение конфиденциально.
4. Рассмотрение отчета о ходе исполнения ОКР «ППТС» (поручение СД - протокол № 21
от 25.05.2016).
Принятые решения:
Принять к сведению информацию о том, что отчетные документы по всем этапам
государственного контракта по теме ОКР «ППТС» представлены Заказчику.
5. Об инвестиционном проекте «Создание полноразмерного композитного производства»
134
(поручение СД - протокол № 21 от 25.05.2016)
Принятые решения:
5.1. Принять к сведению информацию в отношении проекта «Создание полноразмерного
композитного производства».
5.2. Представить в Госкорпорацию
«Роскосмос» информацию о состоянии компании
«NANOTEC-Industries GmbH» (состояние процесса по банкротству указанной компании,
расчеты по договорам и пр.)
5.3. До утверждения Советом директоров Корпорации нового бюджета инвестиций
дальнейшие затраты инвестиционного характера по проекту не осуществлять.
6. Рассмотрение проекта Программы финансового оздоровления Корпорации.
Принятые решения:
Решение конфиденциально.
7. О стратегических проектах Корпорации.
Принятые решения:
Решение конфиденциально.
Заседание 23.08.2016 в форме заочного голосования (протокол от 25.08.2016 № 2)
Вопросы повестки дня:
1. Избрание персональных составов комитетов Совета директоров Корпорации,
избрание председателей комитетов.
Принятые решения:
1.1.1. Утвердить персональный состав комитета по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров ПАО «РКК «Энергия»: Ардеев А.В., Вучкович А.А., Никитин А.С., Нуждов А.В.,
Петров М.В.
1.1.2. Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ПАО «РКК «Энергия» Никитина А.С.
1.2.1. Утвердить персональный состав комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РКК
«Энергия»: Ардеев А.В., Лобанов О.В., Никитин С.А., Нуждов А.В. ,Петров М.В.
1.2.2. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров ПАО
«РКК
«Энергия» Никитина С.А.
1.3.1. Утвердить персональный состав комитета по стратегическому планированию,
модернизации и инновационному развитию Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»: Власов
Ю.В., Гавриленко А.А., Иванов А.Н., Медведев А.А., Никитин С.А., Солнцев В.Л.
1.3.2. Избрать председателем комитета по стратегическому планированию, модернизации
и инновационному развитию Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Иванова А.Н.
Заседание 16.09.2016 в форме заочного голосования (протокол от 19.09.2016 № 3)
Вопросы повестки дня:
1. О дополнительном соглашении к трудовому договору с Генеральным директором
Корпорации в связи с изменением наименования должности единоличного
исполнительного органа Корпорации.
Принятые решения:
В связи с изменением наименования должности единоличного исполнительного органа
Корпорации одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным
директором Корпорации Солнцевым В.Л..
Поручить Председателю Совета директоров Комарову И.А. подписать указанное
дополнительное соглашение от имени Корпорации.
2. Об изменении состава Правления.
135
Принятые решения:
Утвердить изменения в персональном составе Правления Корпорации, без изменения
численного состава Правления, избрав в состав Правления Шачнева Сергея Юрьевича -
генерального директора ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».
Заседание 19.09.2016 (протокол от 21.09.2016 № 4)
Вопросы повестки дня:
1. О стратегических проектах Корпорации.
Принятые решения:
Решение конфиденциально.
Заседание 11.10.2016 в форме заочного голосования (протокол от 14.10.2016 № 5)
Вопросы повестки дня:
1. Рассмотрение Отчета ЗАО ПО «Космос» о результатах деятельности за 2015 год.
Принятые решения:
В соответствии с пп. 48 п.1 ст.
28 Устава Корпорации принять к сведению Отчет о
результатах деятельности ЗАО ПО «Космос» за 2015 год.
2. О прекращении участия Корпорации в ООО «АГУС».
Принятые решения:
В соответствии с пп. 34 п.1 ст. 28 Устава Корпорации одобрить прекращение участия ПАО
«РКК «Энергия» в Обществе с ограниченной ответственностью «Центр автоматизированных
гидравлических устройств» (ООО «Центр АГУС») путем продажи доли по цене не ниже
рыночной, определенной независимым оценщиком.
3. Рассмотрение Плана заседаний Совета директоров Корпорации на на 2016-2017
корпоративный год.
Принятые решения:
В соответствии с п.6 ст. 31 Устава Корпорации, а также п.
4.2. Положения о Совете
директоров ПАО «РКК «Энергия» утвердить План заседаний Совета директоров ПАО «РКК
«Энергия» на 2016-2017 корпоративный год.
4. О выполнении поручений Совета директоров предыдущего созыва.
Принятые решения:
Принять к сведению информацию о выполнении поручений Совета директоров предыдущего
созыва.
5. Об итогах закупочной деятельности Корпорации за 2-й квартал 2016 года.
Принятые решения:
Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации за 2-й квартал
2016 года).
Заседание 08.11.2016 в форме заочного голосования (протокол от 11.11.2016 № 6)
Вопросы повестки дня:
1. Об изменении состава Правления Корпорации.
Принятые решения:
1.1. Определить состав Правления Корпорации в количестве 17 человек.
1.2. Дополнительно избрать в состав Правления Корпорации заместителя генерального
директора - руководителя Главного офиса управления проектами Кузнецова А.А.
2. Рассмотрение Отчета о деятельности по управлению ДЗО и непрофильными активами
Корпорации.
Принятые решения:
136

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  10  11  12  13   ..