содержание .. 4 5 6 7 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2016 год - часть 6
7.3.6. Положение о вознаграждении членов Совета директоров Корпорации
В Корпорации действует Положение о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», согласно которому
вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по итогам отчетного
финансового года по решению Общего собрания акционеров один раз в год, а также
компенсируются
(в пределах установленных нормативов) фактически понесенные
расходы (подтвержденные документально), связанные с участием в работе Совета
директоров.
Отчетным периодом для расчета вознаграждения членам Совета директоров является
календарный год (финансовый год совпадает с календарным годом).
Выплата вознаграждения по итогам отчетного финансового года (установленная по
решению Общего собрания акционеров) производится в течение
3 месяцев после
даты проведения ГОСА, на котором принято решение о выплате вознаграждения и при
условии, что член Совета директоров предоставил в Корпорацию все необходимые
документы для проведения выплаты денежных средств.
Вознаграждение членов Совета директоров включает в себя:
вознаграждение за участие в работе Совета директоров - базовая часть;
вознаграждение по результатам деятельности Корпорации в отчетном
финансовом году - переменная часть.
Размер базовой части вознаграждения члену Совета директоров за участие в работе
Совета директоров за отчетный год рассчитывается как сумма вознаграждений по всем
заседаниям, в которых он принимал участие с учетом формы проводимых заседаний
(очная, заочная) и порядка участия(личное присутствие
(в том числе путём
подключения к видео- или телефонной связи), предоставление письменного мнения)
члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров и работе Комитетов Совета
директоров. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не
принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента
прекращения полномочий) заседаний. Вознаграждения членам Совета директоров,
являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено
ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих
организаций, не начисляются и не выплачиваются. Вознаграждение не выплачивается
члену Совета директоров, исполняющему функции единоличного исполнительного
органа (Генерального директора) Корпорации.
7.3.7. Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров
Корпорации в 2016 году
На годовом общим собрании акционеров Корпорации, утверждено предложение
Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения членам Совета
директоров ОАО
«РКК «Энергия» по итогам работы в
2015г. в общей сумме
8 337,8 тыс. руб. распределив следующим образом:
Власову Ю.В.
- 407,5 тыс. руб.
Гавриленко А.А.
- 680,0 тыс. руб.
Давыдову В.А.
- 407,5 тыс. руб.
60
Зеленщикову Н.И.
- 324,1 тыс. руб.
Клепачу А.Н.
- 797,8 тыс. руб.
Комарову И.А.
- 492,8 тыс. руб.
Кузнецову А.А.
- 461,5 тыс. руб.
Лопоте В.А.
- 263,5 тыс. руб.
Никитину А.С.
- 923,0 тыс. руб.
Никитину С.А.
- 983,9 тыс. руб.
Нуждову А.В.
- 811,1 тыс. руб.
Петрову М.В.
- 955,4 тыс. руб.
Пономареву А.К.
- 422,2 тыс. руб.
Попову П.Д.
- 407,5 тыс. руб.
В случае отказа кого-либо из членов Совета директоров от вознаграждения, часть
чистой прибыли в соответствующем объеме остается в распоряжении Корпорации для
направления на благотворительность по решению исполнительных органов
Корпорации.
По состоянию на 31.12.2016 поступили заявления об отказе от вознаграждения от
Власова Ю.В., Комарова И.А., Петрова М.В., Попова П.Д. Указанным членам Совета
директоров вознаграждение не выплачивалось.
В установленные сроки вознаграждение в общей сумме 6 074,6 тыс. руб. выплачено
полностью.
61
7.4. Сведения об исполнительных органах Корпорации
7.4.1. Единоличный исполнительный орган Корпорации
Единоличным исполнительным органом ПАО «РКК «Энергия» является Генеральный
директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Корпорации в
порядке и в пределах полномочий, определённых Федеральным законом
«Об
акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Корпорации, Положением о единоличном исполнительном органе и заключённым с
ним договором.
Солнцев Владимир Львович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование
Должность
с
по
организации
10.2010
08.2014
ОАО «НПО Энергомаш» Исполнительный директор
08.2014
09.2014
ОАО «РКК «Энергия»
Временно исполняющий обязанности Президента
Корпорации
09.2014 н.в.
ПАО «РКК «Энергия»
Президент Корпорации/ Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с Уставом и трудовым договором: 5 лет.
7.4.2. Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Корпорации
Коллегиальным исполнительным органом ПАО «РКК «Энергия» является Правление
Корпорации. В соответствии с Уставом Корпорации количественный и персональный
состав Правления определяется Советом директоров. Члены Правления избираются
Советом директоров Корпорации по предложению Генерального директора
Корпорации сроком на 5 лет. Членами Правления Корпорации могут быть только
работники Корпорации и/или 100% ДЗО.
Количественный состав Правления Корпорации в течении 2016 г. увеличился с 16 до
17 членов.
62
7.4.3. Состав Правления Корпорации в 2016 году
(Должности указаны по состоянию на 31.03.2017)
1.
Брюханов Николай Альбертович
Первый заместитель генерального конструктора -
главный конструктор перспективных космических
комплексов и систем ПАО «РКК «Энергия»
2.
Винокуров Павел Вячеславович
Первый заместитель генерального директора по
финансово-экономической деятельности
ПАО «РКК «Энергия»
3.
Ермаков Евгений Алексеевич
Руководитель департамента, Главный инженер
ПАО «РКК «Энергия»
4.
Комаров Михаил Викторович
Заместитель генерального директора по персоналу и
социальной политике ПАО «РКК «Энергия»
5.
Корогодина Елена Михайловна
Главный бухгалтер ПАО «РКК «Энергия»
6.
Кузнецов Александр Александрович
Заместитель генерального директора - руководитель
Главного офиса управления проектами
(с 11.11.2016)
ПАО «РКК «Энергия»
7.
Меркулов Михаил Юрьевич
Заместитель генерального директора по безопасности и
режиму ПАО «РКК «Энергия»
8.
Микрин Евгений Анатольевич
Генеральный конструктор-первый заместитель
генерального директора ПАО «РКК «Энергия»
9.
Осмоловский Владимир Ефимович
Старший вице-президент по экономике и
корпоративному управлению ОАО «РКК «Энергия»
(по 21.03.2016)*
10.
Пирогов Николай Анатольевич
Заместитель генерального директора по
взаимодействию с государственными органами власти
ПАО «РКК «Энергия»
11.
Радугин Игорь Сергеевич
Первый заместитель генерального конструктора -
главный конструктор средств выведения
ПАО «РКК «Энергия»
12.
Романов Сергей Юрьевич
Первый заместитель генерального конструктора -
главный конструктор пилотируемых космических
комплексов ПАО «РКК «Энергия»
13.
Рыков Виктор Иванович
Советник генерального директора
ПАО «РКК «Энергия»
14.
Саперов Сергей Анатольевич
Заместитель генерального директора по
организационно-правовым вопросам
ПАО «РКК «Энергия»
15.
Солнцев Владимир Львович
Председатель Правления, Генеральный директор
ПАО «РКК «Энергия»
16.
Соловьев Владимир Алексеевич
Первый заместитель генерального конструктора по
лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических
комплексов и систем ПАО «РКК «Энергия»
17.
Фролов Игорь Владимирович
Первый заместитель генерального конструктора -
главный конструктор автоматических космических
комплексов и систем ПАО «РКК «Энергия»
18.
Шачнев Сергей Юрьевич
Первый заместитель генерального директора -
(с 16.09.2016)
технический директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
* Полномочия в Правлении Корпорации прекращены в связи с расторжением трудового договора.
63
7.4.4. Сведения о лицах, входивших в состав Правления Корпорации в 2016
году
* (должности указаны по состоянию на 31.03.2017)
Брюханов Николай Альбертович
Год рождения: 1957
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.2009
07.2012 ОАО «РКК «Энергия»
Заместитель генерального конструктора - главный
конструктор пилотируемых комплексов
07.2012
12.2014 ОАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора - главный
конструктор пилотируемых космических комплексов
12.2014
12.2016 ПАО «РКК «Энергия»
Генеральный конструктор перспективных космических
комплексов и систем
01.2017
*
ПАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора - главный
конструктор перспективных космических комплексов и
систем
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Винокуров Павел Вячеславович
Год рождения: 1975
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
07.2011
08.2014 ОАО «НПО Энергомаш»
Заместитель исполнительного директора по экономике и
финансам
08.2014
05.2016 ОАО «РКК «Энергия»
Вице-президент по финансово-экономической
деятельности
05.2016
*
ПАО «РКК «Энергия»
Старший вице-президент по финансово-экономической
деятельности/ Первый заместитель генерального
директора по финансово-экономической деятельности
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00018%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00018%
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
64
Ермаков Евгений Алексеевич
Год рождения: 1984
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
09.2011
01.2015 ОАО «НПО Энергомаш»
Главный энергетик; заместитель главного
инженера по эксплуатации, главный энергетик
01.2015
02.2015 ОАО «РКК «Энергия»
Главный энергетик
02.2015
*
ПАО «РКК «Энергия»
Руководитель Департамента, главный инженер
10.2016
*
ЗАО «ЗЭМ» «РКК «Энергия» Главный инженер (по совместительству)
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Комаров Михаил Викторович
Год рождения: 1961
Образование: высшее, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
10.2007
12.2014 ОАО «РКК «Энергия»
Директор по персоналу
12.2014
*
ПАО «РКК «Энергия»
Вице-президент по персоналу и социальной
политике/ Заместитель генерального директора по
персоналу и социальной политике
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00009%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00009%
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Корогодина Елена Михайловна
Год рождения: 1975
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.2011
*
ПАО «РКК «Энергия»
Главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00009%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00009%
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
65
Кузнецов Александр Александрович
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
2012
ОАО «РКК «Энергия»
Руководитель дирекции
09.2012
02.2015 ОАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора,
руководитель Офиса управления проектами
02.2015
08.2015 ПАО «РКК «Энергия»
Руководитель Офиса управления проектами
08.2015
10.2016 ПАО «РКК «Энергия»
Заместитель генерального конструктора средств
выведения, руководитель Офиса управления
проектами
10.2016
*
ПАО «РКК «Энергия»
Заместитель генерального директора - руководитель
Главного офиса управления проектами
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Меркулов Михаил Юрьевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
09.1983
12.2014 Военнослужащий ФСБ России
12.2014
*
ПАО «РКК «Энергия»
Вице-президент по безопасности и режиму/
Заместитель
генерального
директора
по
безопасности и режиму
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
66
Микрин Евгений Анатольевич
Год рождения: 1955
Образование: послевузовское профессиональное, академик РАН, доктор технических наук, профессор
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
1991
03.2013 МГТУ им. Н.Э. Баумана
Профессор. Кафедра ИУ1 ф-та РКТ (по
совместительству)
03.2013 н.в.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Заведующий кафедрой, профессор. Кафедра ИУ1 (по
совместительству)
05.2010
12.2015 ОАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора,
главный конструктор бортовых и наземных
комплексов управления и систем, руководитель
научно-технического центра
09.2007 н.в.
МФТИ
Профессор. Заведующий Кафедрой «Управление
движением» (по совместительству)
12.2015
07.2016 ПАО «РКК «Энергия»
Генеральный конструктор
07.2016
*
ПАО «РКК «Энергия»
Генеральный конструктор - первый заместитель
генерального директора
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00383%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00383%
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Осмоловский Владимир Ефимович (по 21.03.2016)
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч.
по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
07.2009
03.2016 ОАО »РКК »Энергия»
Старший вице-президент по экономике и
корпоративному управлению
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый. Трудовой договор расторгнут
с 21.03.2016
67
Пирогов Николай Анатольевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч.
по
совместительству:
Период
Наименование
Должность
с
по
организации
06.2001
01.2013
ОАО «НПО Энергомаш» Зам. генерального директора, директор по ВЭД;
первый заместитель генерального директора,
директор по ВЭД; генеральный директор; зам.
генерального директора по ВЭД; зам.
исполнительного директора по ВЭД
01.2013
02.2015
ОАО «НПО Энергомаш» Советник первого заместителя исполнительного
директора, главный конструктор; советник
исполнительного директора по работе с
государственными органами власти
02.2015
*
ПАО «РКК «Энергия»
Вице-президент по взаимодействию с
государственными органами власти/ Заместитель
генерального директора по взаимодействию с
государственными органами власти
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Радугин Игорь Сергеевич
Год рождения: 1953
Образование: послевузовское профессиональное, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч.
по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
09.2011
12.2014 ОАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора по
ракетно-космическим комплексам
12.2014
12.2016 ПАО «РКК «Энергия»
Генеральный конструктор средств выведения
01.17
*
ПАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора -
главный конструктор средств выведения
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
68
Романов Сергей Юрьевич
Год рождения: 1957
Образование: послевузовское профессиональное, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
09.2007
07.2012 ОАО «РКК «Энергия»
Заместитель генерального конструктора,
руководитель научно-технического центра
07.2012
12.2014 ОАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора,
руководитель Офиса управления проектами
03.2014
10.2015 ЗАО «ЗЭМ» «РКК «Энергия» Генеральный директор (по совместительству)
12.2014
12.2016 ПАО «РКК «Энергия»
Генеральный конструктор пилотируемых
космических комплексов
01.2017
*
ПАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора -
главный конструктор пилотируемых космических
комплексов
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00133%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00133%
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Рыков Виктор Иванович
Год рождения: 1956
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.2011
08.2014 ОАО «НПО Энергомаш»
Заместитель исполнительного директора по
безопасности и режиму
09.2014
12.2014 ОАО «РКК «Энергия»
Вице-президент по безопасности и кадрам
12.2014
09.2016 ПАО «РКК «Энергия»
Вице-президент по контрольно-ревизионной
деятельности
09.2016
*
ПАО «РКК «Энергия»
Советник генерального директора
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
69
Саперов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.1999
05.2012 Московская областная коллегия
Член Московской областной коллегии
адвокатов
адвокатов
05.2012
09.2014 Деятельность в составе
Деятельность в составе Адвокатского кабинета
Адвокатского кабинета № 1958 в
№ 1958 в Реестре адвокатских образований
Реестре адвокатских образований
Московской области
Московской области
09.2014
*
ПАО «РКК «Энергия»
Вице-президент по организационно-правовым
вопросам/ Заместитель генерального директора
по организационно-правовым вопросам
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Солнцев Владимир Львович (председатель)
Сведения представлены в разделе «Единоличный исполнительный орган»
Соловьев Владимир Алексеевич
Год рождения: 1946
Образование: послевузовское профессиональное, доктор технических наук, член-корреспондент РАН,
профессор
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.2009
*
ПАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора
по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-
космических комплексов и систем
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,02109%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,02109%
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
70
содержание .. 4 5 6 7 ..