содержание .. 2 3 4 5 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2016 год - часть 4
Построение системы управления персоналом, при которой Корпорация имела бы
стабильный статус социально ответственного работодателя, предоставляющего
конкурентоспособный социальный пакет в регионе и отрасли.
Достижение уровня социальной ответственности Корпорации и социальной
защищенности работников, способствующих решению стратегических целей РКК
«Энергия».
В 2016 году среднесписочная численность персонала в РКК «Энергия» составила 7 989
человек, в 2015 году 7 844. Штатная численность работников в РКК «Энергия» в 2016
году составила
8
478,9 единиц, в
2015 году 9
049,4 единиц. Основным фактором,
определяющим численность персонала, является объём работ, выполняемых
Корпорацией.
В
2016
году количество молодых работников до
30
лет составило
2 117 человек. При этом в основной численности преобладала возрастные группы 51 - 60
лет - 4 084 работника и свыше 61 года - 2 915 работников. В других возрастных группах
численность работников предприятия сравнительно одинакова: от 31-40 лет - 2 469
работников и от 41-50 лет - 2 220 работников.
Структура персонала Корпорации (включая ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»)
по возрасту, чел.
4500
4084
4000
3500
3000
2469
2396
2220
2500
2117
2000
1500
1000
519
500
0
30 лет и
31-40 лет
41-50 лет
51-60 лет
61-70 лет
старше 71
моложе
года
Средний возраст работников Корпорации в течение последних лет остаётся стабильным и
составил в 2016 году - 47,8 года, в 2015 году - 47,6 года.
Для обновления кадрового состава Корпорация ведет плановую работу с учебными
заведениями по подготовке и привлечению талантливой молодежи:
на базовых кафедрах Корпорации в ведущих технических вузах Москвы обучаются
426 студентов;
по Программе подготовки инженерных кадров для предприятий ОПК в 2016 году по
целевому набору от РКК «Энергия» в ведущие вузы поступило 225 выпускников
школ, в настоящее время в 22 вузах по данной Программе обучаются 1 078 студента-
целевика;
по Программе «Новые кадры ОПК» РКК «Энергия» участвует в конкурсе с 3 вузами:
o БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова - на 8 мест;
o МГТУ им. Н.Э. Баумана - на 10 мест;
o МФТИ - на 5 мест.
организовываются все виды учебных практик;
38
осуществляется прием на работу студентов очной формы обучения на 0,5 ставки с
целью скорейшей адаптации и вхождения в должность. В 2016 году принято в
Корпорацию 123 студента;
осуществляется подготовка рабочих на базе Профессионального техникума имени
С.П. Королева и Колледжа космического машиностроения и технологий, в 2016 году
принято 26 молодых рабочих.
Для снижения утраты ключевых компетенций в Корпорации действует система
наставничества, направленная на передачу знаний молодым работникам.
Структура персонала Корпорации (включая ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»)
по образованию, чел.
5360
6000
5000
4000
2984
3000
1741
1227
2000
1073
528
322
247
253
1000
56
4
10
0
Высшее
Среднее
Среднее общее
Основное общее
профессиональное
Руководители
Специалисты
Рабочие
5.2. Мотивация персонала
В Корпорации успешно применяется современная система оплаты труда, ориентированная
на зависимость уровня оплаты труда от результатов деятельности работников и
базирующаяся на принципах внешней конкурентоспособности и внутренней
справедливости заработной платы, а также простоты процесса ее администрирования.
Система оплаты труда в Корпорации является окладно-премиальной. Должностной оклад
(тарифная ставка) каждому работнику определяется на основании двадцатиразрядной
тарифной сетки.
Оплата работникам осуществляется на основании заключенных с ними трудовых
договоров с учетом итогов производственной деятельности и загрузки подразделений.
Индексация заработной платы работников Корпорации проводится в соответствии с
принятыми нормативными документами Российской Федерации, отраслевым,
трехсторонними региональным и городским соглашениями.
Для стимулирования долгосрочного и устойчивого развития основных направлений
деятельности в Корпорации введена система Ключевых показателей эффективности.
Основной целью внедрения системы КПЭ является перевод стратегии и долгосрочной
программы развития Корпорации в форму конкретных показателей оперативного
управления, оценка текущего состояния их достижения и создание основы для принятия
управленческих решений в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Система
ключевых показателей эффективности применяется для мотивации топ -менеджмента и
работников Корпорации по результатам выполнения Программы работ за год.
Для повышения производительности труда и улучшения качества выпускаемой продукции
в Корпорации введена система премирования за результаты выполнения графиков работ
по проектам в отчетном периоде.
39
Поощрение за профессиональные достижения в труде специалистов и рабочих
Корпорации являются одним из важнейших моральных и материальных стимулов. В
течение года работники Корпорации в установленном порядке представлялись к
государственным наградам, наградам Госкорпорации
«Роскосмос», Губернатора и
Правительства Московской области, Администрации г. Королева. В
2016 году
513
работников Корпорации отмечены наградами и званиями Российской Федерации,
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю, Губернатора Московской области, Правительства
Московской области, администрации городского округа Королёв, Федерации
космонавтики России.
Работникам Корпорации также присваиваются почетные звания в соответствии с
кодексом Трудовой Славы РКК
«Энергия» с выплатой денежной премии за
профессиональные результаты труда. В
2016 году награждены
1
357 работников
Корпорации.
5.3. Социальная политика
Социальная политика РКК
«Энергия» направлена на привлечение и закрепление
высококвалифицированных кадров, формирование мотивации у работников к повышению
производительности и качества труда, а также обеспечение социальной защищенности
работников. Постоянный мониторинг эффективности осуществляемых социальных
мероприятий позволяет проводить оптимизацию затрат на реализацию социальной
политики.
ПАО
«РКК
«Энергия» является одним из градообразующих предприятий
г.о. Королёв Московской области и постоянно участвует в реализации комплексных
социально-экономических программ города.
Корпорация во внутренних и внешних коммуникациях стремится развивать свой имидж
как социально ответственного работодателя и поддерживать высокий уровень лояльности
работников. Все работники предприятия имеют возможность воспользоваться
социальным пакетом Корпорации на равных условиях.
Основными направлениями социальной политики являются:
негосударственное пенсионное обеспечение;
добровольное медицинское страхование;
жилищная программа;
отдых и оздоровление работников Корпорации и членов их семей;
дошкольное образовательное учреждение;
молодёжная политика;
спортивная программа;
оказание благотворительной помощи;
патриотическое воспитание граждан в пределах полномочий Корпорации;
оказание социальной помощи работникам Корпорации.
Социальная политика реализуется через Коллективный договор.
Ежегодно проходят конференции с участием представителей работодателя, профсоюзного
комитета и трудового коллектива, на которых обсуждается ход выполнения
коллективного договора в отчетном периоде, доводятся до работников изменения,
принятые в отчетном периоде.
В
2016 году обеспечивалось бесплатное медицинское обслуживание работников
Корпорации, в том числе амбулаторно-поликлиническое обслуживание на базе МСЧ-170,
40
стоматологическая помощь, реабилитационно - восстановительное лечение в соответствии
с договорами добровольного медицинского страхования (далее - ДМС).
В целях обеспечения социальных гарантий работникам при увольнении в связи с выходом
на пенсию по возрасту в течение 2016 года назначена негосударственная пенсия 259
работникам Корпорации. В
2016 году утверждена новая редакция Программы
негосударственного пенсионного обеспечения
(НПО) работников РКК
«Энергия», в
которой предусмотрено применение принципа совместного участия работников
(на
добровольной основе) и Корпорации в формировании пенсионных резервов работников.
В целях обеспечения отдыха и оздоровления работников и членов их семей
предоставляются путёвки. Летом в детских оздоровительных лагерях отдохнули
637
детей. В период весенних и осенних каникул для детей работников РКК «Энергия» в
детском оздоровительном лагере «Восход» впервые были организованы дополнительные
заезды с тематическими сменами.
Для детей работников РКК
«Энергия» функционирует корпоративный детский сад
имеющий отделения, расположенные в разных районах г.о. Королёв.
РКК
«Энергия» приняло непосредственное участие в строительстве современной
общеобразовательной школы на
825 мест в рамках реализации государственной
программы Московской области
«Образование Подмосковья». Открытие школы
состоялось 1 сентября 2016 года.
Жилищная программа РКК «Энергия» представляет собой многовариантную систему
обеспечения нуждающихся в жилье работников Корпорации: это и предоставление
служебного жилья, и возможность проживания иногородних в гостинице Корпорации, и
участие в долевом строительстве.
В составе фонда служебного жилья имеется 2 гостиницы и 122 квартиры.
Для перспективных работников, высококвалифицированных специалистов, работников
остродефицитных профессий в рамках реализуемой жилищной программы
предоставляется служебное жилье и возможность приобретения квартир по льготой цене
путем участия в долевом строительстве.
41
6.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
6.1. Мероприятия по повышению энергоэффективности
В связи с перераспределением видов деятельности между Корпорацией и дочерними
предприятиями, в Корпорацию перешли некоторые виды деятельности и оборудование
(в том числе ТЭЦ), отсутствовавшие ранее, что обусловило специфику деятельности по
данному направлению начиная с 2015 года. Первоочередными задачами в отчётном
году являлись обеспечение необходимой реконструкции и модернизации
оборудования, оптимизация системы и персонала.
Мероприятия по повышению энергоэффективности
Объем затрат
Эффект от реализации
Наименования
Цели мероприятия
в 2016 г.,
мероприятия,
мероприятия
млн. руб.
ожидаемый эффект
Устройство
организация автоматизированной
2,4
-сокращение обслуживающего
автоматизированного
информационной системы
-
(этап 1)
персонала
(после
полной
рабочего места (АРМ) для
вывода и отображения на
автоматизации 1 и 2 этапов)
машинистов котельного
рабочем
месте
(кабина
-обеспечение
цеха
с
удаленным
машиниста) информации от
оптимизированной
и
контролем и управлением
автоматизированных
систем
безаварийной
работы
параметрами
работы
управления технологическими
оборудования
энергооборудования ТЭЦ
процессами АСУ ТП ТЭЦ,
ПАО «РКК «Энергия»
которая впоследствии позволит
сократить штат ТЭЦ
Организация
системы
- осуществление учета холодного
0,46
Ожидаемый
эффект
от
учета
холодного
и
и горячего водоснабжения в
(2-я очередь)
реализации проекта (2017г.,
горячего водоснабжения
соответствии с требованиями
1-я и 2-я очередь):
объектов ПАО
«РКК
Федерального закона
№416-ФЗ
-осуществление коммерческого
«Энергия» по адресу:
«О
водоснабжении
и
учета холодного и горячего
М.О., г. Королев, ул.
водоотведении», Постановления
водоснабжения;
Пионерская, д. 4А
Правительства РФ от 04.09.2013
-
оплата
ресурсов
в
№ 776 «Об утверждении Правил
соответствии с объемом их
организации
коммерческого
потребления;
учета воды, сточных вод»;
- исключение переплаты за
-
обеспечение условий для
потребление ресурсов до
13
повышения
энергетической
млн. руб./год, в случае если в
эффективности производства в
отношении
организации-
соответствии с Федеральным
абонента будет применен
законом
№261-ФЗ
«Об
расчетный метод учета воды.
энергосбережении и повышения
-
возможность
контроля
энергетической эффективности и
выполнения
оптимизации
о внесении изменений в
водопотребления
на
отдельные законодательные акты
производственные
и
Российской Федерации»
хозяйственно-бытовые нужды,
с последующим снижением
затрат
Автоматизация процесса
- обеспечение поддержания в
2,0
Обеспечение контроля за
режима
работы
деаэраторах в автоматическом
режимом деаэраторов
с
деаэраторов №1,2 в ТЭЦ
режиме уровня воды и давления
удаленного рабочего места
ПАО «РКК «Энергия»
пара,
передача
данных
(АРМ)
(параметров) на АРМ
Оптимизация
- оптимизация режимов
-
В
2016 году достигнуто
установившихся режимов
электрических сетей с целью
снижение
объемов
электрических
сетей,
снижения энергопотребления
потребления электроэнергии
снижение
расхода
Корпорации
Корпорацией на сумму
1,7
электрической энергии на
млн. руб. за счет отключения
«собственные
нужды»
недогруженных
электроустановок
трансформаторов и перевода
42
нагрузки на другие группы
оптимально
загружаемых
трансформаторов
Замена светильников с
-
экономия эл.
энергии,
0,65
Ожидаемый эффект от
лампами ДРЛ-400 на
улучшение условий труда
реализации проекта в 2017г.,
светодиодные,
0,15 млн. руб.
мощностью 120 Вт, 25шт
(наружное
освещение
корпуса 2АБ)
6.2. Информация об объеме использованных Корпорацией в 2016 году
видов топливно-энергетических ресурсов в натуральном и денежном
выражении в сравнении с предыдущим годом
2015 год
2016 год
Наименование
Объем
Стоимость, руб.
Объем
Стоимость, руб.
Атомная энергия
0
0
0
0
Электроэнергия
14 101 739 кВт*час
53 534 403,23 руб.
14 851 480 кВт*час
57 184 041,36 руб.
Теплоэнергия
78 616,16 Гкал
105 961 653,30 руб.
63 945,00 Гкал
90 148 674,12 руб.
Электромагнитная
0
0
0
0
энергия
Нефть
0
0
0
0
Пар
601 Гкал
849 016,49 руб.
581 Гкал
904 142,90 руб.
Воздух н/д
162 000 м3
599 101,13 руб.
162 000 м3
512 303,49 руб.
Воздух в/д
20 000 м3
632 717,79 руб.
20 000 м3
631 522,39 руб.
Холодная вода
555 705 м3
9 911 840,10 руб.
532 648 м3
10 144 336,22 руб.
Бензин автомобильный
431 т
17 993 223,81 руб.
341 т
10 553 837,66 руб.
Топливо дизельное
93 т
3 152 786,35 руб.
105 т
3 057 326,78 руб.
Мазут топочный
0
0
0
0
Природный газ
0
0
0
0
Уголь
0
0
0
0
Горючие сланцы
0
0
0
0
Торф
0
0
0
0
6.3. Экологическая эффективность
Расчет экологической эффективности
Объем, т.
Экологическая эффективность по
Наименование загрязнений
сравнению с данными за 2015 г., %
2015 г.
2016 г.
Ливневые стоки
202,583
61,466
69,66
Сбросы сточных
вод
Фекальные стоки
334,963
350,818
- 4,73
Выбросы загрязняющих веществ в
588,031
583,390
0,79
атмосферу
Твердые отходы
1514,394
972,342
35,79
Итого
2639,971
1968,02
25,45
43
7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
7.1. Принципы и структура корпоративного управления Корпорации
Система корпоративного управления ПАО
«РКК
«Энергия» представляет собой
совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль деятельности
Корпорации. Эти процессы охватывают отношения между акционерами, Советом
директоров и исполнительными органами и направлены на гармонизацию интересов
всех участников корпоративных отношений, включающих не только акционеров и
органы управления, но потенциальных инвесторов и широкий круг других
заинтересованных сторон - заказчиков услуг, работников Корпорации, контрагентов,
кредиторов, партнеров, государство и местные сообщества.
РКК «Энергия» рассматривает корпоративное управление как средство повышения
эффективности своей деятельности, укрепления репутации и роста инвестиционной
привлекательности.
С целью систематизации и обеспечения преемственности практики корпоративного
управления в Корпорации решением Совета директоров утвержден Кодекс
корпоративного поведения (протокол №11 от 29.04.2013). Данный Кодекс отвечает
требованиям законодательства и передовым стандартам корпоративного управления, в
том числе российского Кодекса корпоративного управления, рекомендованного
Банком России.
Подробные сведения о соблюдении Корпорацией положений Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
(письмо Банка России от
10.04.2014
№ 06-52/2463
«О Кодексе
корпоративного управления»), представлены в Приложении 5 к настоящему
годовому отчету.
Корпорация является публичным акционерным обществом и выполняет все
обязательные требования законодательства по раскрытию информации на рынке
ценных бумаг. Соответствующая информация доступна всем заинтересованным лицам
в сети Интернет на официальном сайте Корпорации: www.energia.ru и на странице
Корпорации в
«Центре раскрытия корпоративной информации»: http://www.e
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615.
Акционеры ПАО
«РКК
«Энергия» имеют возможность получать полную и
достоверную информацию о Корпорации по месту нахождения её исполнительного
органа: Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д.4А.
Акционеры Корпорации обеспечены надёжными и эффективными способами учёта их
прав собственности на акции. Указанную деятельность осуществляет
профессиональный участник рынка ценных бумаг - регистратор. Акционеры имеют
право участвовать в управлении РКК «Энергия» путём принятия решений по вопросам
деятельности Корпорации на Общем собрании акционеров.
Подробные сведения о регистраторе, осуществляющем учёт прав на ценные
бумаги Корпорации содержатся в пункте 10.2. раздела
10 настоящего
годового отчета.
44
Корпоративное управление ПАО «РКК «Энергия»
Общее собрание
акционеров
Генеральный
Ревизионная комиссия
Формирование органов
директор
управления и контроля
Контроль за финансово-
Корпорации,
Руководство текущей
хозяйственной
утверждение годового
деятельностью
деятельностью
отчёта, отчётности,
Корпорации
Корпорации
распределение прибыли
и др.
Совет директоров
Правление
Общее руководство
Руководство текущей
деятельностью компании
деятельностью Корпорации
Комитеты Совета
Внутренний аудит
директоров
Оценка методик, положений и
Комитет по аудиту
процедур в Корпорации в
Комитет по кадрам и
целях обеспечения
вознаграждениям
эффективного управления
Комитет по
стратегическому
планированию,
модернизации и
инновационному развитию
Предварительное
рассмотрение наиболее
важных вопросов повестки
дня заседания Совета
директоров и подготовка
рекомендаций по ним
избрание
подотчётность
45
Заявление Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» о соблюдении принципов
корпоративного управления, закрепленных кодексом корпоративного управления
ПАО «РКК «Энергия» признает ценность принципов корпоративного управления,
закрепленных Кодексом корпоративного управления, для успешного ведения бизн еса в
долгосрочной перспективе и обеспечения должного уровня подотчетности акционерам.
ПАО «РКК «Энергия», обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем
акционерам при реализации ими права на участие в управлении Корпорацией. Система
и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех
акционеров
- владельцев акций одной категории
(типа), включая миноритарных
(мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны
Корпорации, что обеспечивается:
существованием надежной и эффективной системы учета прав собственности на
акции независимым регистратором;
возможностью свободно распоряжаться и отчуждать принадлежащие им акции;
заблаговременным оповещением акционеров о проведении общих собраний
акционеров, а также обеспечением всех акционеров возможности ознакомления
с информацией
(материалами) к собраниям, в том числе посредством
размещения на веб-сайте Корпорации в сети Интернет;
беспрепятственной возможностью участия лично или через своих
представителей в общем собрании акционеров, с правом голоса по вопросам
повестки дня в соответствии с законодательством и Уставом Корпорации;
реализацией возможности на регулярное и своевременное получение
информации о деятельности Корпорации и ознакомления с документами
Корпорации в порядке, установленном законодательством и Уставом
Корпорации;
возможностью осуществления контроля за действиями органов управления;
возможностью осуществлять иные права, предусмотренные законодательством,
Уставом Корпорации и решениями общего собрания акционеров, принятыми в
рамках его компетенции.
Корпорация стремится к обеспечению прозрачности своей деятельности для
акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Корпорация выполняет
требования законодательства о раскрытии информации публичными акционерными
обществами. Корпорацией создан и поддерживается собственный сайт в сети Интернет,
включая версию на английском языке. На сайте представлены контактные данные
(телефон, факс, адрес электронной почты), по которым заинтересованные лица могут
связаться для запроса информации и обсуждения различных вопросов.
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли
Корпорации посредством получения дивидендов.
Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности
Корпорации на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности,
осуществляет стратегическое управление, контролирует деятельность исполнительных
органов, а также реализует иные ключевые функции.
Решения по наиболее важным вопросам деятельности принимаются на заседании
Совета директоров, проводимых в очной форме, большинством в
2/3 или
большинством от всех избранных членов Совета директоров.
46
Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, открыто и всесторонне
обсуждаются на заседаниях. Уставом Корпорации, с учетом особенностей
деятельности, установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством
минимальные критерии отнесения сделок общества к компетенции Совета директоров.
Совет директоров создал и формирует комитеты для предварительного рассмотрения
наиболее важных вопросов деятельности Корпорации.
В Корпорации создается система управления рисками и внутреннего контроля,
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед
Корпорацией целей.
В Корпорации создано подразделение внутреннего аудита, функционально
подчиненное Совету директоров. Внутренние нормативные и методологические
документы по организации системы управления рисками, внутреннего контроля и
внутреннего аудита находятся в процессе доработки и согласования.
В целях принятия действенных мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, а также в целях обеспечения единых корпоративных стандартов в
Корпорации утверждена Антикоррупционная политика, а также иные документы в её
развитие (в том числе Кодекс этики и служебного поведения работников Корпорации,
Положение о конфликте интересов, Положение о Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта
интересов, Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции
в Корпорации). РКК
«Энергия» присоединилась к Антикоррупционной хартии. В
течение отчетного периода проводились мероприятия, направленные на
противодействие корпоративному мошенничеству и коррупции. На сайте Корпорации
размещены телефоны для обратной связи для сообщений о фактах коррупции.
Корпорация придерживается позиции о не привлечении широкого круга независимых
директоров в компаниях, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса
России.
Размер вознаграждения членов Совета директоров рассчитывается на основании
Положения, утвержденного общим собранием акционеров, которое предусматривает
выплату вознаграждения из двух частей - базовой и переменной. Переменная часть
зависит от финансовых результатов Корпорации за соответствующий год. Размер
вознаграждения членов Совета директоров дифференцирован в зависимости от объема
обязанностей директора в Совете директоров общества, с тем чтобы отразить
дополнительные временные затраты, сопряженные с выполнением функций
председателя Совета директоров, члена комитета, председателя комитета. В отношении
членов Совета директоров не применяются никакие иные формы краткосрочной
мотивации и дополнительного материального стимулирования.
7.2. Сведения о проведении Общего собрания акционеров Корпорации
В течение 2016 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «РКК
«Энергия», которое проведено
25.06.2016 в форме совместного присутствия
акционеров
(протокол
№ 30 от 25.06.2016) с возможностью предварительного
голосования бюллетенями.
47
Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров:
Утверждены годовой отчёт и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, в
том числе отчёт о финансовых результатах Корпорации за 2015 год.
Утверждены предложения Совета директоров Корпорации по распределению
чистой прибыли ОАО «РКК «Энергия» в размере 590,324 млн. рублей,
полученной по итогам 2015 года
Утверждены рекомендации Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о размере
дивиденда, форме и порядке его выплаты
Утверждены предложения Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате
вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии
Утвержден аудитор ОАО «РКК «Энергия» на 2016 год.
Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Корпорации.
Утверждены в новой редакции Устав и внутренние документы Корпорации.
Одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В результате утверждения Устава в новой редакции произошло изменение в
наименовании Корпорации
- публичное акционерное общество
(ПАО), а также
изменилось наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа - Президент заменено на «Генеральный директор».
Подробные сведения о всех решениях, принятых на годовом Общем собрании
акционеров
25.06.2016 г., представлены в Приложении
4 к настоящему
годовому отчету.
7.3. Сведения о Совете директоров Корпорации
Совет директоров в интересах Корпорации и её акционеров осуществляет общее
руководство деятельностью Корпорации в соответствии с компетенцией, определённой
законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «РКК «Энергия».
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров путем
кумулятивного голосования в количестве 11 человек на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров.
Заседания Совета директоров
В 2016 году проведено 23 заседания Совета директоров Корпорации, в том числе: 13
заседаний Совета директоров, избранного
27.06.2015 и
10 заседаний Совета
директоров, избранного 25.06.2016.
На своих заседаниях Совет директоров рассматривал вопросы, связанные со
следующими аспектами деятельности Корпорации:
Разработка бюджета и программ деятельности Корпорации, определение
перечня и установление целевых значений КПЭ.
Реализация Программы инновационного развития.
Проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности Корпорации и ее
ДЗО.
Мониторинг деятельности системы менеджмента качества.
48
содержание .. 2 3 4 5 ..