содержание .. 3 4 5 6 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2016 год - часть 5
Осуществление закупочной деятельности.
Рассмотрение проектов, имеющих стратегическое значение.
Рассмотрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Подробные сведения о решениях, принятых на заседаниях Совета
директоров в 2016 г., представлены в Приложении 4 к настоящему годовому
отчету.
7.3.1. Положение о Совете директоров Корпорации
Положение о Совете директоров ПАО «РКК «Энергия» утверждено годовым Общим
собранием акционеров 25.06.2016 (протокол №30 от 25.06.2016) и определяет порядок
работы Совета директоров.
7.3.2. Состав Совета директоров Корпорации в течение отчётного года
Состав Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» с 25.06.2016 по настоящее время*
1.
Власов Юрий Вениаминович
Генеральный директор ОАО «ОРКК»;
Заместитель
генерального
директора
Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» (по совместительству).
2.
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда)
3.
Иванов Александр Николаевич
Первый заместитель генерального директора
Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос»
4.
Комаров Игорь Анатольевич
Генеральный директор Государственной
корпорации по космической деятельности
«Роскосмос», председатель Совета директоров
Корпорации
5.
Лобанов Олег Владимирович
Советник генерального директора
Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос»
6.
Медведев Александр Алексеевич
Заместитель генерального директора ФГУП
«ЦНИИмаш»;
Первый заместитель генерального директора по
НИР, НИОКР, серийной продукции и
инновационному развитию ФГУП «ГКНПЦ имени
М.В.Хруничева» (по совместительству)
7.
Никитин Андрей Сергеевич
Генеральный директор АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»
8.
Никитин Сергей Александрович
Заместитель генерального директора - начальник
управления корпоративного контроля ЗАО
«Лидер» (Компания по управлению активами
пенсионного фонда)
49
9.
Нуждов Алексей Викторович
Заместитель генерального директора по
инвестициям и взаимодействию с
государственными органами ЗАО «Лидер»
(Компания по управлению активами пенсионного
фонда)
10. Петров Максим Валерьевич
Генеральный директор АО «РК-АКТИВЫ»
11. Солнцев Владимир Львович
Генеральный директор ПАО «РКК «Энергия»
* Должности членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2016
Состав Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» с 27.06.2015 по 25.06.2016*
1.
Власов Юрий Вениаминович
Генеральный директор ОАО «ОРКК»
2.
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компания
по управлению активами пенсионного фонда)
3.
Давыдов Виталий Анатольевич
Заместитель генерального директора-
председатель научно-технического совета Фонда
перспективных исследований
4.
Клепач Андрей Николаевич
Заместитель Председателя Внешэкономбанка
5.
Комаров Игорь Анатольевич
Генеральный директор Государственной
корпорации по космической деятельности
«Роскосмос», председатель Совета директоров
Корпорации
6.
Никитин Андрей Сергеевич
Генеральный директор АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов»
7.
Никитин Сергей Александрович
Заместитель генерального директора - начальник
управления корпоративного контроля ЗАО
«Лидер» (Компания по управлению активами
пенсионного фонда)
8.
Нуждов Алексей Викторович
Заместитель генерального директора по
инвестициям и взаимодействию с
государственными органами ЗАО «Лидер»
(Компания по управлению активами пенсионного
фонда)
9.
Петров Максим Валерьевич
Заместитель генерального директора по
корпоративному управлению, правовым и
имущественным вопросам Государственной
корпорации по космической деятельности
«Роскосмос»
10.
Попов Павел Дмитриевич
Первый заместитель генерального директора
ОАО «ОРКК»
11.
Солнцев Владимир Львович
Президент ОАО «РКК «Энергия»
* Должности членов Совета директоров указаны по состоянию на 25.06.2016
50
7.3.3. Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров
Корпорации в 2016 году
Власов Юрий Вениаминович
Год рождения: 1959
Образование: высшее профессиональное, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2010
2011
Минобороны России
Заместитель руководителя Департамента
2011
2012
Минобороны России
Начальник управления
2013
2014
ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»
Первый заместитель генерального
директора
2014
2015
Открытое акционерное общество
Заместитель генерального директора по
«Объединенная ракетно-космическая
проектам и программам
корпорация»
2015
08.2015 Открытое акционерное общество
Временно исполняющий обязанности
«Объединенная ракетно-космическая
генерального директора
корпорация»
08.2015 н.в.
Открытое акционерное общество
Генеральный директор
«Объединенная ракетно-космическая
корпорация»
11.2015 н.в.
Государственная корпорация по
Заместитель генерального директора (по
космической деятельности «Роскосмос»
совместительству)
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2004
н.в.
Закрытое акционерное общество
Генеральный директор
«Лидер» (Компания по управлению
активами пенсионного фонда)
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
51
Давыдов Виталий Анатольевич (по 25.06.2016)
Год рождения: 1953
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч.
по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.2008
05.2013
Федеральное космическое агентство
Статс-секретарь-заместитель
руководителя
06.2013
*
Фонд перспективных исследований
Заместитель генерального директора-
председатель научно-технического
совета
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
* данные по состоянию на дату окончания полномочий в Совете директоров Корпорации - 25.06.2016
Иванов Александр Николаевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее, кандидат военных наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч.
по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2009
2011
Космические войска
Начальник вооружения -заместитель
командующего
2011
2012
Открытое акционерное общество
Начальник Управления
«Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф.
Решетнева»
2012
2013
Открытое акционерное общество
Заместитель генерального директора
«Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф.
Решетнева»
04.2013
12.2013 Министерство обороны Российской
Начальник Главного управления научно-
Федерации
исследовательской деятельности и
технологического сопровождения
передовых технологий (инновационных
исследований)
12.2013
н.в.
Государственная корпорация по
Первый заместитель генерального
космической деятельности
директора
«Роскосмос»
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
52
Клепач Андрей Николаевич (по 25.06.2016)
Год рождения: 1959
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2008
07.2014 Министерство экономического
Заместитель Министра
развития Российской Федерации
2012
*
МГУ им. М.В. Ломоносова
Заведующий кафедрой
макроэкономического регулирования и
планирования экономического факультета
07.2014
*
Внешэкономбанк
Заместитель председателя
Внешэкономбанка (главный экономист)
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
* данные по состоянию на дату окончания полномочий в Совете директоров Корпорации - 25.06.2016
Комаров Игорь Анатольевич - председатель Совета директоров
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2009
2013
ОАО «АВТОВАЗ»
Исполнительный вице-президент по
стратегии, финансам, экономике и
корпоративному управлению.
Исполнительный вице-президент.
Президент
2013
2014
Федеральное космическое агентство Заместитель руководителя
03.2014
01.2015 Открытое акционерное общество
Генеральный директор
«Объединенная ракетно-космическая
корпорация»
01.2015
08.2015 Федеральное космическое агентство Руководитель
08.2015 н.в.
Государственная корпорация по
Генеральный директор
космической деятельности
«Роскосмос»
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
53
Лобанов Олег Владимирович
Год рождения: 1965
Образование: высшее, кандидат физико-математических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
09.2009
04.2014 Открытое акционерное общество
Советник старшего вице-президента по
«АВТОВАЗ»
персоналу, старший вице-президент по
финансам и экономике, вице-президент по
финансам и экономике, исполнительный
вице-президент по финансам и
корпоративному развитию
05.2014
09.2015 Государственная корпорация
Советник генерального директора в
«Ростех»
подразделении Консультанты и советники
Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции
09.2015
12.2015 Государственная корпорация по
Главный финансовый директор
космической деятельности
«Роскосмос»
12.2015
02.2017 Государственная корпорация по
Заместитель генерального директора по
космической деятельности
экономике и финансам
«Роскосмос»
02.2017 н.в.
Государственная корпорация по
Советник генерального директора
космической деятельности
«Роскосмос»
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
54
Медведев Александр Алексеевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее, доктор технических наук, профессор, заслуженный конструктор Российской
Федерации, Академик Инженерной Академии, Академии Космонавтики имени К.Э. Циолковского и
Военной Академии.
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
2014
Открытое акционерное общество
Главный конструктор, Вице-президент
Машиностроительный завод «Арсенал»
по специальным проектам
2015
03.2016 Открытое акционерное общество
Заместитель генерального директора по
«Объединенная ракетно-космическая
проектам и программам
корпорация»
2006
н.в.
Открытое акционерное общество
Главный конструктор, вице-президент
«Научно-производственная корпорация
«Иркут»
03.2016
09.2016 Открытое акционерное общество
Заместитель генерального директора по
«Объединенная ракетно-космическая
проектному управлению
корпорация»
2014
н.в.
Федеральное государственное унитарное
Первый заместитель генерального
предприятие «Центр им. М.В.
директора по НИР, НИОКР, серийной
Хруничева»
продукции и инновационному развитию
(по совместительству)
09.2016 н.в.
ФГУП «ЦНИИмаш»
Заместитель генерального директора
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Никитин Андрей Сергеевич
Год рождения: 1979
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
10.2008
08.2011 ООО УК «Рускомпозит»
Генеральный директор
08.2011
02.2017 Автономная некоммерческая организация
Генеральный директор
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
02.2017
н.в.
ВРИО Губернатора Новгородской области
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
13.02.2017 подал заявление о выбытии из состава Совета директоров, с даты назначения считать
выбывшим.
55
Никитин Сергей Александрович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.2010
08.2011 Открытое внешнеэкономическое
Заместитель генерального директора
акционерное общество «Техснабэкспорт»
09.2011
07.2012 Закрытое акционерное общество «Лидер»
Советник генерального директора
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)
07.2012
06.2013 Закрытое акционерное общество «Лидер»
Заместитель генерального директора -
(Компания по управлению активами
Начальник управления методологии,
пенсионного фонда)
организации и контроля проектной
деятельности
06.2013 н.в.
Закрытое акционерное общество «Лидер»
Заместитель генерального директора -
(Компания по управлению активами
Начальник управления корпоративного
пенсионного фонда)
контроля
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Нуждов Алексей Викторович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
12.2008 н.в.
ЗАО «Лидер» (Компания по
Заместитель генерального директора по
управлению активами пенсионного
инвестициям и взаимодействию с
фонда)
государственными органами
01.2009
09.2014 НПФ «ГАЗФОНД»
Начальник управления корпоративной
защиты (по совместительству)
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Петров Максим Валерьевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее, кандидат юридических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
07.2011
10.2013 ЗАО «Маделикс»
Заместитель генерального директора по
правовым вопросам и корпоративному
управлению
10.2013
03.2014 Открытое акционерное общество
Заместитель генерального директора
«Научно-исследовательский институт
космического приборостроения»
56
04.2014
03.2015 Открытое акционерное общество
Заместитель генерального директора по
«Объединенная ракетно-космическая
корпоративному управлению, правовым и
корпорация»
имущественным отношениям
03.2015 н.в.
Открытое акционерное общество
Первый заместитель генерального
«Объединенная ракетно-космическая
директора
корпорация»
01.2016
10.2016 Государственная корпорация по
Заместитель генерального директора по
космической деятельности
корпоративному управлению, правовым и
«Роскосмос»
имущественным вопросам (по
совместительству)
10.2016 н.в.
АО «РК-АКТИВЫ»
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Попов Павел Дмитриевич (по 25.06.2016)
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2003
2013
ОАО «ГМК «Норильский никель»
Директор экономического департамента,
начальник управления сводного и
бюджетного планирования, заместитель
начальника управления, начальник отдела
2013
03.2015
ОАО «ОРКК»
Заместитель генерального директора по
экономике и финансам
03.2015
н.в.
ОАО «ОРКК»
Первый заместитель генерального
директора
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Солнцев Владимир Львович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
10.2010
08.2014
ОАО «НПО Энергомаш»
Исполнительный директор
08.2014
09.2014
ОАО «РКК «Энергия»
Временно исполняющий обязанности
Президента Корпорации
09.2014 н.в.
ПАО «РКК «Энергия»
Президент Корпорации/ Генеральный
директор
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
57
7.3.4. Положения о специализированных комитетах при Совете директоров
Корпорации
С целью обеспечения углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции
Совета директоров в сферах стратегического управления, внутреннего контроля и
аудита, а также кадров и вознаграждений, при Совете директоров созданы
специализированные комитеты.
Комитеты являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими
эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству
деятельностью Корпорации, и действуют на основании соответствующих положений:
Положение о Комитете по аудиту (новая редакция утверждена Советом
директоров, протокол от 17.06.2014 №12)
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (утверждено Советом
директоров, протокол от 11.12.2009 № 4, изменения внесены в 2014 и 2015 гг.,
протокол от 17.12.2014 №10, протокол от 03.08.2015 №1)
Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и
инновационному развитию (утверждено Советом директоров, протокол от
26.11.2012 № 3, изменения внесены в 2014 и 2015 гг., протокол от 17.12.2014
№10, протокол от 03.08.2015 № 1).
Состав комитета по стратегическому планированию, модернизации и
инновационному развитию Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» в течение
2016 года.
До 25.06.2016:
Власов Юрий Вениаминович
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Давыдов Виталий Анатольевич
Клепач Андрей Николаевич - председатель
Никитин Сергей Александрович
Солнцев Владимир Львович
После 25.06.2016:
Власов Юрий Вениаминович
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Иванов Александр Николаевич - председатель
Медведев Александр Алексеевич
Никитин Сергей Александрович
Солнцев Владимир Львович
58
Состав комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ПАО «РКК «Энергия» в течение 2016 года.
До 25.06.2016:
Вучкович Алла Александровна
Никитин Андрей Сергеевич - председатель
Нуждов Алексей Викторович
Петров Максим Валерьевич
После 25.06.2016:
Ардеев Андрей Владимирович
Вучкович Алла Александровна
Никитин Андрей Сергеевич - председатель (выбыл из комитета с 13.02.17)
Нуждов Алексей Викторович
Петров Максим Валерьевич
Состав комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» в течение
2016 года.
До 25.06.2016:
Ардеев Андрей Владимирович
Никитин Сергей Александрович - председатель
Нуждов Алексей Викторович
Петров Максим Валерьевич
Чиркин Дмитрий Николаевич
После 25.06.2016:
Ардеев Андрей Владимирович
Никитин Сергей Александрович - председатель
Лобанов Олег Владимирович
Нуждов Алексей Викторович
Петров Максим Валерьевич
7.3.5. Заседания специализированных комитетов при Совете директоров
Корпорации в 2016 году
Подробные сведения о решениях, принятых на заседаниях
специализированных комитетов при Совете директоров в
2016 году,
представлены в Приложении 4 к настоящему годовому отчету.
59
содержание .. 3 4 5 6 ..