содержание .. 10 11 12 13 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2014 год - часть 12
4.
Об итогах закупочной
-
Одобрить отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации за
деятельности
I квартал 2014 года.
Корпорации за I квартал
2014 года.
5.
Рассмотрение
-
Одобрить план финансового оздоровления и выхода на безубыточную
программы выхода ЗАО
деятельность ЗАО ПО «Космос» на 2014 - 2017 годы.
ПО «Космос» на
-
Поручить менеджменту Корпорации совместно с ЗАО ПО «Космос»:
безубыточную
- провести переговоры и направить обращения в ОРКК,
деятельность.
ГК Ростехнологии, руководству Республики Крым и города
Севастополя о возможности привлечения ЗАО ПО «Космос» для
осуществления авиационных перевозок;
- дополнительно проработать вопрос о мерах, направленных на
увеличение размера чистых активов ЗАО ПО «Космос».
6.
Об обосновании
-
Поручить менеджменту Корпорации подготовить и представить для
эффективности
рассмотрения Совету директоров материалы в отношении ЗАО «Тепло
деятельности ЗАО
РКК Энергия» содержащие, кроме представленного варианта развития
«Тепло РКК Энергия» и
указанного ДЗО как отдельного бизнеса, другие варианты:
ЗАО «Станколизинг».
- безубыточного функционирования (как центра затрат, с задачей
снижения издержек);
- продажи указанного ДЗО, как непрофильного актива, третьим
лицам.
-
Поручить менеджменту Корпорации принять дополнительные меры по
повышению тарифа в сфере теплоснабжения и взысканию кредиторской
задолженности с целью достижения безубыточного функционирования
ЗАО «Тепло РКК Энергия».
-
Согласиться с целесообразностью использования ЗАО «Станколизинг» в
качестве отдельного финансового инструмента Корпорации.
7.
Рассмотрение договора
-
В соответствии с пп.36 п.1 ст.28 Устава Корпорации одобрить сделку
долгосрочной аренды
аренды земельного участка на следующих условиях:
земельного участка.
Арендодатель - Комитет имущественных отношений Администрации
города Королева Московской области;
Арендатор - ОАО «РКК «Энергия»;
Предмет договора аренды - земельный участок площадью 676 кв.м,
расположенный по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Грабина,
д. 1А. Разрешенное использование - под обслуживание
трансформаторной подстанции № 1;
Срок аренды - 25 (Двадцать пять) лет с 25.04.2014 по 14.04.2039.
Размер годовой арендной платы составляет - 47 620,20 рублей;
Размер арендной платы за период с 25.04.2014 по 14.04.2039 -
1 141 562, 02рублей, с возможностью последующей индексации в
установленном порядке.
8.
О стратегических
-
Решение по вопросу конфиденциально.
проектах.
Заседание 30.06.2014 в форме заочного голосования (протокол от 30.06.2014 № 14)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. О кандидатуре Главного
- Одобрить кандидатуру Дробина Ивана Савельевича для назначения на
внутреннего аудитора -
должность Главного внутреннего аудитора - руководителя отдела
руководителе отдела
внутреннего аудита ОАО «РКК «Энергия».
внутреннего аудита
ОАО «РКК «Энергия».
2. Формирование рабочих
- Сформировать Президиум годового общего собрания акционеров
органов годового
Корпорации в следующем составе:
общего собрания
- Члены Совета директоров:
акционеров:
Алябьева Светлана Григорьевна;
126
Президиума
Бушмакин Сергей Александрович;
Вербицкий Владимир Константинович;
Секретариата.
Гавриленко Анатолий Анатольевич;
Зеленщиков Николай Иванович;
Клепач Андрей Николаевич;
Лопота Виталий Александрович;
Никитин Андрей Сергеевич;
Нуждов Алексей Викторович;
Стрекалов Александр Федорович;
Фролов Олег Петрович.
- Первый заместитель генерального конструктора Корпорации Соловьев
Владимир Алексеевич.
- Представитель акционера - Российской Федерации.
-
Сформировать Секретариат годового общего собрания акционеров
Корпорации в следующем составе:
Пискарева Галина Владимировна - ведущий специалист отдела
организации корпоративного управления;
Сысолятин Владимир Евгеньевич - главный специалист отдела
организации корпоративного управления;
Тяблина Анна Вячеславовна
- ведущий специалист отдела
организации корпоративного управления.
3.
Определение ведущего
-
Утвердить ведущим годового общего собрания акционеров Корпорации
годового общего
члена Президиума первого заместителя генерального конструктора
собрания акционеров.
Соловьева Владимира Алексеевича.
4.
Избрание заместителя
-
Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «РКК
председателя Совета
«Энергия» Вербицкого Владимира Константиновича.
директоров ОАО «РКК
«Энергия».
Заседание 01.08.2014 (протокол от 01.08.2014 № 1)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. Об избрании
- Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» члена
председателя Совета
Совета директоров Комарова Игоря Анатольевича - генерального
директоров Корпорации.
директора Открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-
космическая корпорация».
2. О приостановлении
- Приостановить полномочия действующего единоличного
полномочий
исполнительного органа (Президента) открытого акционерного общества
действующего
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева»
единоличного
Лопоты Виталия Александровича.
исполнительного органа
(Президента) открытого
акционерного общества
«Ракетно-космическая
корпорация «Энергия»
имени С.П.Королева».
3. О назначении временно
- Назначить Солнцева Владимира Львовича временно исполняющим
исполняющего
обязанности единоличного исполнительного органа (Президента)
обязанности
открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация
единоличного
«Энергия» имени С.П.Королева».
исполнительного органа
(Президента) открытого
акционерного общества
«Ракетно-космическая
корпорация «Энергия»
имени С.П.Королева».
4. Об утверждении
- Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания
127
повестки дня
акционеров ОАО «РКК «Энергия»:
внеочередного общего
1. О досрочном прекращении полномочий действующего единоличного
собрания акционеров
исполнительного органа (Президента) открытого акционерного общества
ОАО «РКК «Энергия».
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева».
2. Об избрании единоличного исполнительного органа (Президента)
открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» имени С.П.Королева».
Заседание 08.08.2014 в форме заочного голосования (протокол от 08.08.2014 № 2)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1.
О созыве внеочередного
-
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РКК
общего собрания
«Энергия».
акционеров Корпорации.
2.
Утверждение повестки дня
-
Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
общего собрания
ОАО «РКК «Энергия» в соответствии с решением Совета директоров
акционеров Корпорации.
ОАО «РКК «Энергия» (протокол от 01.08.2014):
- Досрочное прекращение полномочий действующего единоличного
исполнительного органа (Президента) открытого акционерного
общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени
С.П. Королева».
- Об избрании единоличного исполнительного органа (Президента)
открытого акционерного общества «Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» имени С.П. Королева».
3.
Определение формы
-
Определить форму проведения внеочередного общего собрания
проведения общего
акционеров Корпорации - заочное голосование.
собрания акционеров
Корпорации
4.
Определение даты
-
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на
окончания приема
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РКК «Энергия» 20
бюллетеней для
сентября 2014 года 18 часов 00 минут московского времени. Почтовый
голосования и почтового
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
адреса, по которому
141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4А, ОАО «РКК
должны направляться
«Энергия».
заполненные бюллетени.
5.
Определение даты
-
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
составления списка лиц,
собрании акционеров ОАО «РКК «Энергия»: 19 августа 2014 года.
имеющих право на участие
в общем собрании
акционеров Корпорации.
6.
Определение порядка
-
В срок до 20 августа 2014 года опубликовать сообщение о проведении
сообщения акционерам о
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия» в
проведении общего
газетах «Калининградская правда», «Российская газета» и разместить на
собрания акционеров
официальном сайте ОАО «РКК «Энергия» в информационно -
Корпорации.
телекоммуникационной сети Интернет: www.energia.ru. Бюллетень для
голосования направить почтовой связью (заказным отправлением) или
вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20
(двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
7.
Определение перечня
-
Информация, подлежащая предоставлению акционерам:
информации (материалов),
1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
предоставляемой
«РКК «Энергия» (с указанием докладчиков по вопросам).
акционерам при
2. Образцы бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня
подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия».
общего собрания
3. Сведения об аудиторе ОАО «РКК «Энергия» на 2014 год.
акционеров Корпорации, и
4. Годовой отчет ОАО «РКК «Энергия» за 2013 год.
порядка её предоставления.
5. Бухгалтерская отчетность ОАО «РКК «Энергия»:
128
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «РКК «Энергия» за
2013 год, включая пояснительную записку и аудиторское
заключение;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «РКК «Энергия» за
2012 год, включая пояснительную записку и аудиторское
заключение.
6. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия».
7. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «РКК «Энергия» .
8. Устав ОАО
«РКК
«Энергия» и внутренние документы,
регулирующие деятельность органов ОАО
«РКК
«Энергия»:
«Положение об общих собраниях акционеров»,
«Положение о
Совете директоров»,
«Положение о Правлении»,
«Положение о
единоличном исполнительном органе», «Положение о Ревизионной
комиссии», «Кодекс поведения членов Совета директоров и членов
Правления ОАО «РКК «Энергия».
9. Списки аффилированных лиц ОАО «РКК «Энергия».
10. Сведения о реестродержателе, выполняющем функции Счетной
комиссии ОАО «РКК «Энергия».
11. Списки действующих составов Совета директоров и Ревизионной
комиссии ОАО «РКК «Энергия».
12. Протокол годового общего собрания акционеров ОАО
«РКК
«Энергия» от 06.07.13 № 25.
13. Протокол годового общего собрания акционеров ОАО
«РКК
«Энергия» от 12.07.14 № 26.
14. Оценка Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «РКК
«Энергия» аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «РКК «Энергия» за 2013 год, выданного ЗАО
«ЭчЛБи ПАКК-Аудит».
15. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в
течение года до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «РКК «Энергия».
16. Сведения о кандидатуре(ах), предлагаемой(ых) для избрания на
должность единоличного исполнительного органа управления
-
Президента ОАО «РКК «Энергия», сведения о наличии письменного
согласия выдвинутого кандидата на избрание.
-
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
срок предоставления информации: начиная с 20 августа 2014 года в
течение 30 дней до проведения внеочередного общего собрания
акционеров
место предоставления информации:
- в помещении здания бюро пропусков
(центральная
проходная), по адресу: г. Королёв Московской области,
ул. Ленина, д. 4А, комната 1, ежедневно, кроме выходных дней,
с 9 до 17 часов (в пятницу до 15 часов 45 минут), перерыв с 13
до 14 часов,
- в технических библиотеках на I и II территориях Корпорации
- для акционеров - работников Корпорации;
предоставление акционерам копий указанных документов
- в
течение
5 дней с даты поступления в ОАО
«РКК «Энергия»
соответствующего требования и оплаты акционером затрат на их
изготовление.
8.
О включении кандидатов в
-
Включить в список кандидатур для избрания Единоличного
список кандидатур для
исполнительного органа (Президента) Солнцева Владимира Львовича.
избрания Единоличного
исполнительного органа
(Президента) ОАО «РКК
«Энергия».
9.
Утверждение формы и
-
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном
129
текста бюллетеней для
общем собрании акционеров ОАО «РКК «Энергия».
голосования.
Заседание 29.08.2014 (протокол от 01.09.2014 № 3)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. Об избрании заместителя
- Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РКК
Председателя Совета
«Энергия» Клепача Андрея Николаевича.
директоров ОАО «РКК
«Энергия».
2. О трудовом договоре
- Утвердить трудовой договор с временно исполняющим обязанности
временно исполняющего
единоличного исполнительного органа (Президента) ОАО «РКК
обязанности
«Энергия» Солнцевым В.Л. и поручить Председателю Совета
единоличного
директоров Корпорации Комарову И.А. подписать его от имени ОАО
исполнительного органа
«РКК «Энергия».
(Президента) ОАО «РКК
«Энергия».
Заседание 10.09.2014 в форме заочного голосования (протокол от 12.09.2014 № 4)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. Одобрение сделки с
- Решение по вопросу конфиденциально.
заинтересованностью -
условий
распорядительного
письма в НПФ «Газфонд».
2. Утверждение Соглашения
- Решение по вопросу конфиденциально.
о расторжении договора с
единоличным
исполнительным органом
(Президентом) ОАО «РКК
«Энергия» Лопотой В.А.
по соглашению сторон.
Заседание 18.09.2014 в форме заочного голосования (протокол от 19.09.2014 № 5)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. Формирование
- Сформировать Секретариат внеочередного общего собрания
Секретариата
акционеров Корпорации в следующем составе:
внеочередного общего
Пискарева Галина Владимировна - ведущий специалист отдела
собрания акционеров
организации корпоративного управления,
Корпорации.
Сысолятин Владимир Евгеньевич - главный специалист отдела
организации корпоративного управления.
2. Рассмотрение сделки с
- Одобрить заключение ОАО «РКК «Энергия» с ОАО «АЛЬФА-БАНК»
заинтересованностью -
договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ЗАО
соглашения о
«Тепло РКК «Энергия» своих обязательств по Соглашению о порядке и
предоставлении
условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте
поручительства ОАО
(далее - Соглашение), на следующих условиях:
«РКК «Энергия» по
Стороны сделки:
кредитному соглашению
Кредитор - ОАО «АЛЬФА-БАНК»
между ЗАО «Тепло РКК
Поручитель - ОАО «РКК «Энергия»
«Энергия» и ОАО
Должник
- Закрытое акционерное общество
«Тепло РКК
«АЛЬФА-БАНК».
«Энергия».
Предмет сделки: солидарная с Должником ответственность за
надлежащее исполнение Должником обязательств, предусмотренных
Соглашением, включая выплату:
а) кредита, в том числе при досрочном востребовании кредита
130
Кредитором;
б) процентов за пользование кредитом;
в) неустоек, а также убытков, причиненных кредитору
ненадлежащим выполнением Соглашения.
Сумма Соглашения, обеспечиваемая поручительством: общая сумма
фактической ссудной задолженности по всем действующим
кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать
400 000 000
(четыреста миллионов) российских рублей, либо
эквивалента указанной суммы в долларах США по курсу
Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения
соответствующей задолженности, либо эквивалента указанной
суммы в ЕВРО по курсу Центрального Банка Российской Федерации
на дату возникновения соответствующей задолженности.
Условия предоставления кредитов: кредиты в рамках Соглашения
предоставляются на срок не более 24 месяцев, по каждому кредиту
заключается дополнительное соглашение.
Срок поручительства: Поручительство прекращается через один год
с даты окончания срока действия кредитного Соглашения, либо с
прекращением обеспеченных им обязательств. Срок погашения всех
кредитов, предоставленных в рамках Соглашения - не позднее «31»
декабря 2018 года.
Процентная ставка кредитного Соглашения: не более
15,0%
(пятнадцати) процентов годовых
(конкретная процентная ставка
определяется отдельным соглашением. По состоянию на 25.08.2014
- 11,8%).
Штрафные санкции: В случае неисполнения Поручителем любого из
Обеспеченных обязательств в течение 5 (Пяти) календарных дней
Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2%
(Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства
за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки
рефинансирования Банка России, действующей в день, за который
производится начисление неустойки или в размере
0,1% (Ноль
целых 1/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за
каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления
всей суммы неисполненного обязательства на счет Кредитора.
Заседание 23.10.2014 (протокол от 28.10.2014 № 6)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. О случаях рекламаций в
- Принять к сведению информацию об отсутствии в I полугодии 2014 года
1-ом полугодии 2014
рекламаций от государственных заказчиков в адрес Корпорации по
года, связанных с
комплексам (системам), специзделиям по причине несоответствия
дефектами (отказами)
требованиям заказчика.
комплексов (систем) и
специзделий по причине
несоответствия
требованиям заказчика и
привлечении к
ответственности
руководителей и
должностных лиц
организации.
2. Избрание персональных
- Избрать персональный состав комитета Совета директоров Корпорации
составов комитетов
по кадрам и вознаграждениям и избрать председателя комитета:
Совета директоров
Никитин А.С.(Председатель комитета), Нуждов А.В., Петров М.В.,
Корпорации, избрание
Пономарев А.К.
председателей
- Поручить секретарю Совета директоров Федоровой Т.В. подготовить
комитетов.
проект изменений в Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям
об увеличении количественного состава комитета и представить на
утверждение Совету директоров.
131
-
Избрать персональный состав комитета Совета директоров Корпорации
по аудиту и избрать председателя комитета: Зеленщиков Н.И.,
Никитин С.А. (Председатель комитета), Нуждов А.В., Петров М.В.,
Ардеев А.В.
-
Избрать персональный состав комитета Совета директоров Корпорации
по стратегическому планированию, модернизации и инновационному
развитию и избрать председателя комитета: Гавриленко А.А., Зеленщиков
Н.И., Клепач А.Н.(Председатель комитета), Комаров И.А., Кузнецов А.А.,
Лопота В.А., Пономарев А.К.
-
Поручить секретарю Совета директоров Федоровой Т.В. подготовить
проект изменений в Положение о комитете по стратегическому
планированию, модернизации и инновационному развитию об
увеличении количественного состава комитета и представить на
утверждение Совету директоров.
3.
Утверждение Плана
-
Утвердить План заседаний Совета директоров Корпорации на 2014-2015
заседаний Совета
корпоративный год.
директоров Корпорации
на 2014-2015
корпоративный год.
4.
. Утверждение договора с
-
Утвердить, с учетом высказанных замечаний о порядке согласования с
единоличным
Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
исполнительным органом
организационной структуры Корпорации до уровня функциональных
(Президентом)
заместителей (вице-президенты, первые заместители генерального
Корпорации.
конструктора, главные конструкторы), а также предельного общего
количества полных штатных единиц, трудовой договор с единоличным
исполнительным органом (Президентом) Корпорации Солнцевым В.Л. и
поручить Председателю Совета директоров Комарову И.А. подписать его
от имени ОАО «РКК «Энергия».
-
Поручить Президенту Корпорации Солнцеву В.Л. представить к
очередному заседанию Совета директоров предложения:
- о предварительном рассмотрении Советом директоров некоторых
вопросов, относящихся к компетенции общего собрании акционеров
(единственного акционера) 100% дочерних обществ, имеющих
существенное значение для Корпорации;
- о перечне указанных вопросов, подлежащих рассмотрению
Советом директоров Корпорации;
- о критериях отнесения 100% дочерних обществ к обществам,
имеющих существенное значение для Корпорации.
5.
О стратегических
-
Решение по вопросу конфиденциально.
проектах Корпорации.
6.
Отчет об итогах
-
Принять к сведению отчет об итогах деятельности Корпорации за
деятельности
6 месяцев 2014 года.
Корпорации за 6 месяцев
2014 года, в том числе:
- о выполнении ключевых
показателей эффективности
деятельности Корпорации;
- об исполнении бюджета
Корпорации;
- о выполнении заданий
Государственного заказа;
- о реализации программы
инновационного развития;
- об исполнении программы
реализации непрофильных
активов.
132
7.
О сделках с
-
Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «ИСС».
заинтересованностью.
Определить ориентировочную цену работ (услуг) по договору № 223-
АФУ-НЭМ между Заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и Исполнителем -
ОАО «ИСС» в размере 209 млн. руб., в том числе определить
ориентировочную цену по 1 этапу (Эскизное проектирование) - 8 млн.
руб.
Одобрить сделку - договор между Заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и
Исполнителем - ОАО «ИСС» на выполнение составной части опытно-
конструкторской работы «Антенно-фидерное устройство
широкополосной системы связи для НЭМ РС МКС» по ориентировочной
цене 209 млн. руб., в том числе по 1 этапу (Эскизное проектирование) -
8 млн. руб. (ориентировочная).
-
Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Консорциум «Космическая
регата».
Определить цену услуг по договору аренды между Арендодателем - ОАО
«РКК «Энергия» и Арендатором - ОАО «Консорциум «Космическая
регата» в размере 55 315,20 руб. (сумма арендной платы за период с
01.07.2014 по 31.12.2014).
Одобрить сделку - договор аренды между Арендодателем - ОАО «РКК
«Энергия» и Арендатором - ОАО «Консорциум «Космическая регата» о
предоставлении во временное пользование на период с 01.07.2014 по
31.12.2014 нежилого помещения общей площадью 20,1 кв.м.,
расположенного в административном здании «Конструкторский корпус
№ 4» 3 этаж, комната № 40, по адресу: 141070, Московская область,
г. Королев, ул. Грабина, д.1А, для осуществления деятельности,
предусмотренной Уставом Арендатора, по цене 55 315,20 руб. за весь
период аренды.
-
Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «НПО Энергомаш»:
Определить по дополнительному соглашению к договору от 01.11.2011
между заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» и исполнителем «ОАО
«РКК «Энергия»:
- твердую цену работ (услуг) по этапам в размере: 3 этап -
7 227 500,0 руб.; 4 этап - 14 455 000,0 руб.; 5 этап - 21 682 500,0
руб.; 6 этап - 14 455 000,0 руб.
Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 01.11.2011
между заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» и исполнителем «ОАО
«РКК «Энергия» по теме «Проведение квалификационных испытаний
цифроаналоговых преобразователей с обеспечением изготовления
образцов для испытаний» по:
- утверждению твердой цены работ (услуг) по этапам в размере: 3
этап - 7 227 500,0 руб.; 4 этап - 14 455 000,0 руб.; 5 этап -
21 682 500,0 руб.; 6 этап - 14 455 000,0 руб.;
- изменению сроков оказания услуг по этапам - согласно
календарному плану проведения работ.
Одобрить заключенную сделку - договор между Покупателем - ОАО
«РКК «Энергия» и Продавцом - ОАО «НПО Энергомаш» купли- продажи
транспортного средства марки LEXUS LS460 по цене 2 832 000 руб.
-
Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Российские космические
системы».
Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 06.08.2013
между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО
«Российские космические системы» по переносу срока окончания работ
по этапу 1 договора на выполнение составной части опытно-
конструкторской работы: «Участие в испытаниях системы «Квант-В» в
составе корабля «Прогресс-М-УМ» на КИС, ТК и СК» на 30.04.2015.
8.
Рассмотрение проекта
-
Одобрить в целом «Порядок предоставления информации Совету
«Порядка
директоров ОАО «РКК «Энергия» при рассмотрении вопросов,
предоставления
связанных со сделками, требующими одобрения органов
133
информации Совету
управления» (далее - Порядок).
директоров при
-
Поручить доработать Порядок с учетом замечаний, поступивших от ОАО
рассмотрении вопросов,
«ОРКК».
связанных со сделками,
требующими одобрения
органов управления».
9. Одобрение долгосрочных
-
По дополнительному соглашению к договору от 01.07.2014:
договоров аренды между
Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору аренды между
ОАО «РКК «Энергия» и
Арендодателем - «ОАО «РКК «Энергия» и Арендатором - ООО «Аэро-
ООО «Аэро-Трейд».
Трейд» о предоставлении во временное пользование с 01.11.2014 по
31.10.2024 нежилых помещений общей общей площадью 247,2 кв.м.,
расположенных по адресу: г. Москва, Боровское шоссе, д. 1, корп. 1
(далее -«Нежилые помещения») для осуществления уставной
деятельности по цене 109 509,60 руб. в месяц, с возможностью изменения
размера арендной платы в соответствии с условиями договора.
-
По договору аренды:
Одобрить сделку - договор аренды между Арендодателем - «ОАО «РКК
«Энергия» и Арендатором - ООО «Аэро-Трейд» о предоставлении во
временное пользование с 01.11.2014 по 31.10.2024 здания материально-
технического склада общей площадью 615,7 кв.м., расположенного по
адресу: г Москва, Боровское шоссе, д. 1, корп. 1, стр. 7 для
осуществления уставной деятельности по цене 405 130,60 руб. в месяц, с
возможностью изменения размера арендной платы в соответствии с
условиями договора.
10. Об исполнении
-
Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета
поручений Совета
директоров предыдущего созыва.
директоров предыдущего
созыва.
Заседание 05.11.2014 в форме заочного голосования (протокол от 06.11.2014 № 7)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. О стратегических
- Решение по вопросу конфиденциально.
проектах Корпорации.
Заседание 27.11.2014 в форме заочного голосования (протокол от 27.11.2014 № 8)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. О рассмотрении
- Принять поступившее от ОАО «Объединенная ракетно-космическая
требования акционера
корпорация» - акционера ОАО «РКК «Энергия», владельца 38,22 %
Корпорации - ОАО
голосующих акций ОАО «РКК «Энергия», требование о созыве
«ОРКК» - о созыве
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия», как
внеочередного общего
соответствующее положениям Устава ОАО «РКК «Энергия» и
собрания акционеров
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Корпорации (далее -
Собрание).
2. Об определении даты,
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РКК «Энергия»
времени, места и формы
14 января 2015 г. в 11 часов (начало регистрации в 9 часов) в конференц -
проведения Собрания.
зале ОАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса 67 в форме совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с
предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для
голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении даты
- Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во
составления списка лиц,
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РКК «Энергия» - 8
имеющих право на
декабря 2014 года.
участие в Собрании.
134
4.
Об утверждении
-
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания
повестки дня Собрания.
акционеров ОАО «РКК «Энергия»:
1. О распределении прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам
2013 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2013 год.
5.
О предложениях по
-
Утвердить предложения для внеочередного общего собрания акционеров
порядку распределения
по распределению чистой прибыли по итогам 2013 года в размере
прибыли Корпорации по
416 218 тыс. рублей:
результатам 2013 года.
-
Направить на выплату дивидендов 106 754,7 тыс. рублей, что составляет
25,65 % от чистой прибыли.
-
Направить в инвестиционный фонд 306 201,7 тыс. рублей, что составляет
73,57% от чистой прибыли.
-
Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и
членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2013 году 3 261,6
тыс. рублей, что составляет 0,78% от чистой прибыли.
-
Не направлять отчислений в резервный фонд ОАО «РКК «Энергия», так
как его размер достиг максимальной величины, определённой Уставом
ОАО «РКК «Энергия» (резервный фонд сформирован полностью).
6.
О рекомендациях по
-
Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности ОАО «РКК
размеру дивиденда по
«Энергия» в 2013 году в денежной форме в размере 95 (девяносто пять)
акциям Корпорации и
рублей на одну обыкновенную акцию.
порядку его выплаты.
-
Установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным
держателям и являющимся профессиональными участниками рынка
ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы
в реестре акционеров ОАО «РКК «Энергия» - 17 февраля 2015 года.
-
Установить дату завершения выплаты дивидендов другим
зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «РКК «Энергия» лицам -
12 марта 2015 года.
7.
О предложении по
-
Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «РКК
установлению даты, на
«Энергия» установить дату, на которую определяются лица, имеющие
которую определяются
право на получение дивидендов, 3 февраля 2015 года.
лица, имеющие право на
получение дивидендов.
8.
О рекомендациях по
-
Утвердить рекомендации внеочередному общему собранию акционеров
выплате вознаграждения
по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии:
членам Ревизионной
Выплатить вознаграждение следующим членам Ревизионной комиссии
комиссии Корпорации.
ОАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 2013 году в общей сумме
132 тыс. рублей, распределив её следующим образом:
1. Ардееву А.В. - 33,0 тыс. руб.
2. Дубровину П.Е. - 33,0 тыс. руб.
3. Елисеевой Л.В. - 33,0 тыс. руб.
4. Полежаевой Е.П. - 33,0 тыс. руб.
9.
О предложениях по
-
Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять
выплате вознаграждения
решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров:
членам Совета
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РКК
директоров Корпорации.
«Энергия» по итогам работы в 2013 году в общей сумме
3 129,6 тыс. рублей, распределив её следующим образом:
1. Бушмакину С.А. - 499,2 тыс. руб. (председатель Комитета по
кадрам и член Комитета по аудиту).
2. Вербицкому В.К. - 480,0 тыс. руб. (председатель Комитета по
аудиту).
3. Гавриленко А.А. - 387,2 тыс. руб. (член Комитета по стратегии).
4. Зеленщикову Н.И. - 400,0 тыс. руб.
5. Никитину А.С. - 422,4 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и
135
Комитета по стратегии).
6. Нуждову А.В. - 460,8 тыс. руб. (член Комитета по аудиту и
Комитета по стратегии).
7. Стрекалову А.Ф. - 480,0 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и
Комитета по аудиту).
Членам Совета директоров, являвшимся государственными служащими, а
также Лопоте В.А., занимавшему в 2013 году должность Президента
ОАО «РКК «Энергия», вознаграждение не выплачивать.
10. Об утверждении перечня
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой
информации
акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров
(материалов),
ОАО «РКК «Энергия».
предоставляемой
- Утвердить порядок предоставления акционерам ОАО «РКК «Энергия»
акционерам при
информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного
подготовке к проведению
общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия».
Собрания, и порядка её
предоставления.
11. Об утверждении формы
- Утвердить форму и текст:
и текста
- информационного листка для рассылки (вручения) акционерам
информационного листка
одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня
и бюллетеней для
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия»;
голосования по вопросам
- бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного
повестки дня Собрания.
общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия».
Заседание 12.12.2014 в форме заочного голосования (протокол от 16.12.2014 № 9)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1.
Досрочное прекращение
-
Досрочно прекратить полномочия членов Правления ОАО «РКК
полномочий членов
«Энергия»:
Правления Корпорации.
Вовк Анатолий Васильевич
Деречин Александр Гдальевич
Зеленщиков Николай Иванович
Комаров Михаил Викторович
Корогодина Елена Михайловна
Мартыновский Аркадий Леонидович
Микрин Евгений Анатольевич
Осмоловский Владимир Ефимович
Радугин Игорь Сергеевич
Соловьев Владимир Алексеевич.
2.
Утверждение
-
Определить состав коллегиального исполнительного органа ОАО «РКК
количественного состава
«Энергия» (Правления) в количестве 14 человек.
Правления Корпорации
3.
Утверждение
-
Утвердить персональный состав Правления ОАО «РКК «Энергия» сроком
персонального состава
на 5 лет:
Правления Корпорации.
Винокуров Павел Вячеславович
Легостаев Виктор Павлович
Романов Сергей Юрьевич
Рыков Виктор Иванович
Саперов Сергей Анатольевич
Фролов Игорь Владимирович
Корогодина Елена Михайловна
Мартыновский Аркадий Леонидович
Микрин Евгений Анатольевич
136
содержание .. 10 11 12 13 ..