содержание .. 8 9 10 11 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2014 год - часть 10
МКС
Международная космическая станция
МЛМ
Многоцелевой лабораторный модуль
МЧС России
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
МЭР
Министерство экономического развития Российской Федерации
НАКУ
Наземный автоматизированный комплекс управления
НДС
Налог на добавленную стоимость
НИОКР
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
НИР
Научно-исследовательская работа
НМА
Нематериальные активы
НПИ
Научно-прикладные исследования
НПО
Научно-производственное объединение
НТЦ
Научно-технический центр
НЭМ
Научно-энергетический модуль
ОАНК
Ортопедический аппарат на нижние конечности
ОКР
Опытно-конструкторские работы
ПВК
Плазменно-волновой комплекс
ПЗ
Полетные задания
ПИР
Программа инновационного развития
ППСС
Перспективная периферийная система стыковки
ППТС
Перспективная пилотируемая транспортная система
ПТК НП
Пилотируемый транспортный корабль нового поколения
РБ
Разгонный блок
РКН
Ракета космического назначения
РН
Ракета-носитель
Росимущество
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Роскосмос
Федеральное космическое агентство
РС МКС
Российский сегмент Международной космической станции
РФФИ
Российский фонд фундаментальных исследований
СВА
Собственная внешняя атмосфера
СВПИ
Система высокоскоростной передачи информации
СМ
Служебный модуль
СМО
Специальное математическое обеспечение
СП
Совместное предприятие
ТГК
Транспортный грузовой корабль
ТЛПБВС
Технологическая линия производства бортовых вычислительных систем
ТЭЦ
Теплоэлектроцентраль
УМ
Узловой модуль
ХВО
Химическая водоочистка
ЭД
Эксплуатационная документация
104
Единицы измерений, используемые в годовом отчете
0С
градус Цельсия
г.
год
ед.
единица
кВт
Киловатт
кг
килограмм
кгс/см2
килограмм-сила на сантиметр квадратный
кэВ
килоэлектронвольт
м²
метр квадратный
м3
метр кубический
млн
миллион
мм
миллиметр
млрд
миллиард
МПа
мегапаскаль
руб.
российский рубль
т
тонна
тыс.
тысяча
чел.
человек
эВ
электронвольт
105
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 / Бухгалтерская отчетность и аудиторское
заключение о достоверности бухгалтерской отчетности
за отчетный и предыдущий годы
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы содержатся в отдельной книге: «Бухгалтерская отчётность
Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» за 2014
и 2013 годы».
106
Приложение 2 / Данные об использовании в 2014 году чистой прибыли,
полученной Корпорацией в 2012 году
№
Факт,
Наименование
Обоснование вложений
п/п
тыс. руб.
1
Патентование объектов
2 451,8
Получение
промышленной собственности
исключительных прав на
объекты
интеллектуальной
собственности
2
«Кристалл»
6 629,3
Исследование элементов
электроракетных
двигательных установок
на рабочем теле йод
3
ЯЭУ-эффективность
491,3
Исследование и
разработка способов
улучшения проектных
характеристик бортовой
ядерно-энергетической
установки с
термоэмиссионным
реактором-
преобразователем
субмегаваттной мощности
для повышения
эффективности
межорбитальной
транспортировки грузов
4
ЭПЭ-2013
1 772,5
Экспериментальные и
расчетные исследования
эффективности передачи
электрической энергии
ИК излучением для
созданных/создаваемых
прототипов космических
систем на расстояние 1,5
км
5
ФЭП-ФТИ
36,2
Выполнение научно-
прикладных
исследований
приемников-
преобразователей для
систем лучевой
энергетики
107
№
Факт,
Наименование
Обоснование вложений
п/п
тыс. руб.
6
Лазерный локатор
645,0
Выполнение научно-
прикладных
исследований по
реализации
быстродействующего
презиционного лазерного
сканирующего локатора,
предназначенного для
измерений при сближении
пилотируемых и
автоматических КА с
космическим комплексом
7
Создание двигателя 11Д58МФ для
68 827,4
Создание разгонного
применения в составе РБ 11С861-03
блока «Импульс» с
улучшенными
энергетическими
характеристиками
8
Создание прототипа
6 479,0
Сохранение и
трансформируемого обитаемого
обеспечение лидерства
космического модуля
РФ в создании модулей
орбитальных станций,
межпланетных
комплексов, планетных
баз, создание технологии
трансформируемых
модулей для реализации
перспективных
пилотируемых программ
9
Разработка инженерной записки
1 151,5
Определение облика
«Кислородно-керосиновый
перспективного
разгонный блок «МЛ» для ракеты-
кислородно-керосинового
носителя среднего класса «Союз-2»
РБ для РН среднего
класса
10
Создание виброакустической
6 313,3
Дооснащение
установки с реверберационной
экспериментальной базы
камерой объёмом 1000 м3
Корпорации путем
создания новой
виброакустической
установки с
реверберационной
камерой объемом 1000 м3
для проведения
акустических испытаний
динамических макетов и
штатных (летных)
изделий ракетно-
космической техники
108
№
Факт,
Наименование
Обоснование вложений
п/п
тыс. руб.
11
Создание земной станции по приему
1 009,5
Создание на территории
научной информации от СВПИ МКС
РКК "Энергия" земной
станции для приема
научной информации от
системы
высокоскоростной
передачи информации с
МКС с возможностью
последующей обработки
принятых данных
дистанционного
зондирования Земли и
передачи потребителям
этих данных на
коммерческой основе
12
Разработка алгоритмов управления
4,7
Обеспечение выполнения
космическими платформами с
обязательств по
вращающимся солнечным парусом
договорам с Российским
Фондом
13
Разработка методов относительной
1,8
Фундаментальных
навигации по измерениям от
Исследований
глобальных спутниковых
навигационных систем на участках
дальнего и ближнего сближения
космических аппаратов, подготовка
их к внедрению на кораблях «Союз»
и «Прогресс»
14
Технология изучения Земли
3,4
Обеспечение выполнения
космическими методами по
обязательств по договору
программе МКС
с Министерством
образования и науки
15
Приобретение основных средств для
7 951,2
Замена морально и
санатория «Крепость»
физически устаревшего и
списанного оборудования
социальных объектов
Корпорации
Итого
103 767,9
109
Приложение 3 / Информация о получении Корпорацией
государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения
о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об
использовании средств на конец отчетного периода
Объем
Использование
№
Проект, цель
финансирования
Источник финансирования
средств в 2014
п/п
использования
в 2014 году,
году, тыс.руб.
тыс.руб.
1
Разработка технологического
Договор №02.G25.31.0063
40 000,0
40 000,0
процесса неразрушающего
от 12.02.2013 между
контроля качества СТП-
Министерством образования
соединений
и науки и ОАО «РКК
«Энергия»
2
Разработка методов
Договор №НК-12-08-
650,0
650,0
относительной навигации по
00244/14 от 25.03.2014
измерениям от глобальных
между Российским Фондом
спутниковых навигационных
Фундаментальных
систем на участках дальнего
Исследований (РФФИ) и
и ближнего сближения
ОАО «РКК «Энергия»
космических аппаратов
подготовка их к внедрению
на корабли «Союз» и
«Прогресс»
3
Разработка алгоритмов
Договор №НК-12-08-
600,0
600,0
управления космическими
00254/14 от 27.03.2014
платформами с
между Российским Фондом
вращающимся солнечным
Фундаментальных
парусом
Исследований (РФФИ) и
ОАО «РКК «Энергия»
4
Технология изучения Земли
Соглашение 14.129.14.4430-
400,0
400,0
космическими методами по
НШ от 03.02.2014 между
программе МКС
Министерством образования
и науки и ОАО «РКК
«Энергия»
ИТОГО
41 650,0
41 650,0
110
Приложение 4 / Информация о решениях, принятых на Общем собрании
акционеров, на заседаниях Совета директоров и на заседаниях
специализированных Комитетов при Совете директоров
Сведения о проведении Общего собрания акционеров
Годовое Общее собрание акционеров 12.07.2014 г. (протокол №26 от 15.07.2014 г.)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. Утверждение годового
- Утвердить годовой отчет ОАО «РКК «Энергия» за 2013 год.
отчета Корпорации за
2013 г.
2. Утверждение годовой
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год,
бухгалтерской
в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «РКК «Энергия».
отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об
убытках (счетов
прибылей и убытков)
Корпорации.
3. Утверждение
- Решение не принято.
распределения прибыли
Корпорации по
результатам 2013 г.
4. О размере, сроках и
- Решение не принято.
форме выплаты
дивидендов по
результатам 2013 г. и
установлении даты, на
которую определяются
лица, имеющие право на
получение дивидендов.
5. О выплате
- Решение не принято.
вознаграждения за
работу в составе Совета
директоров членам
Совета директоров -
негосударственным
служащим в размере,
установленном
внутренними
документами
Корпорации.
6. О выплате
- Решение не принято.
вознаграждения за
работу в составе
Ревизионной комиссии
111
членам Ревизионной
комиссии в размере,
установленном
внутренними
документами
Корпорации.
7.
Утверждение аудитора
- Утвердить аудитором ОАО «РКК «Эненргия» на 2014 год фирму ЗАО
Корпорации на 2014 г.
«ЭчЛБи ПАКК-Аудит» - победителя открытого конкурса по отбору
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного
аудита.
8.
Избрание членов Совета
- Избрать Совет директоров Корпорации в следующем составе:
директоров Корпорации.
Гавриленко Анатолий Анатольевич;
Зеленщиков Николай Иванович;
Клепач Андрей Николаевич;
Комаров Игорь Анатольевич;
Кузнецов Александр Александрович;
Лопота Виталий Александрович;
Никитин Андрей Сергеевич;
Никитин Сергей Александрович;
Нуждов Алексей Викторович;
Петров Максим Валерьевич;
Пономарев Алексей Константинович.
9.
Избрание членов
- Избрать Ревизионную комиссию Корпорации в следующем составе:
Ревизионной комиссии
Ашурков Владимир Васильевич;
Корпорации.
Баринов Сергей Анатольевич;
Булатов Виталий Васильевич;
Гришина Полина Юрьевна;
Елисеева Людмила Валерьевна;
Киселева Мария Юрьевна;
Петров Михаил Николаевич;
Плешаков Олег Юрьевич;
Полежаева Екатерина Павловна.
10.
Утверждение новой
- Утвердить Устав ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
редакции Устава
Корпорации.
11.
Утверждение новой
- Утвердить Положение об общих собраниях акционеров ОАО «РКК
редакции Положения об
«Энергия» в новой редакции.
общих собраниях
акционеров
Корпорации.
12.
Утверждение новой
- Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «РКК «Энергия» в
редакции Положения о
новой редакции.
Совете директоров
Корпорации.
13.
Утверждение новой
- Утвердить Положение о Правлении ОАО «РКК «Энергия» в новой
редакции Положения о
редакции.
Правлении Корпорации.
112
14.
Утверждение новой
-
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» в
редакции Положения о
новой редакции.
Ревизионной комиссии
Корпорации.
15.
Принятие решения об
-
Одобрить сделки с заинтересованностью между Открытым акционерным
одобрении сделок с
обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени
заинтересованностью
С.П. Королёва» и Закрытым акционерным обществом «Завод
между Корпорацией и
экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации
ЗАО «ЗЭМ» РКК
«Энергия» имени С.П. Королева», которые могут быть совершены в
«Энергия», которые
будущем, в период до следующего годового общего собрания
могут быть совершены в
акционеров, в процессе осуществления ОАО «РКК «Энергия» обычной
будущем, в период до
хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 23 045,0 млн.
следующего годового
рублей.
общего собрания
акционеров в процессе
осуществления
Корпорацией обычной
хозяйственной
деятельности.
16.
Принятие решения об
-
Одобрить сделки с заинтересованностью между Открытым акционерным
одобрении сделок с
обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени
заинтересованностью
С.П. Королёва» и Федеральным государственным автономным научным
между Корпорацией и
учреждением «Центральный научно - исследовательский и опытно-
Федеральным
конструкторский институт робототехники и технической кибернетики»,
государственным
которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего
автономным научным
годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления ОАО
учреждением
«РКК «Энергия» обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не
«Центральный научно-
превышающую 378,3 млн. рублей.
исследовательский и
опытно-
конструкторский
институт робототехники
технической
кибернетики» (ЦНИИ
РТК), которые могут
быть совершены в
будущем, в период до
следующего годового
общего собрания
акционеров в процессе
осуществления
Корпорацией обычной
хозяйственной
деятельности.
113
Внеочередное общее собрание акционеров 20.09.2014 г. (протокол № 27 от 20.09.2014 г.)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1.
О досрочном
-
Досрочно прекратить полномочия действующего единоличного
прекращении
исполнительного органа (Президента) Открытого акционерного общества
полномочий
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»
действующего
Лопоты Виталия Александровича.
единоличного
исполнительного
органа (Президента)
Открытого
акционерного
общества «Ракетно-
космическая
корпорация
«Энергия» имени
С.П. Королёва».
2.
Об избрании
-
Избрать Солнцева Владимира Львовича единоличным исполнительным
единоличного
органом (Президентом) Открытого акционерного общества «Ракетно-
исполнительного
космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва
органа (Президента)
Открытого
акционерного
общества «Ракетно-
космическая
корпорация
«Энергия» имени
С.П. Королёва».
Сведения о проведении заседаний Совета директоров1
Заседание 19.02.2014 (протокол от 21.02.2014 № 6)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. Избрание Председателя
- Избрать председательствующим на заседании Совета директоров
(в случае отсутствия
ОАО «РКК «Энергия» (далее - Корпорация) члена Совета директоров
директивы - избрание
Корпорации Клепача Андрея Николаевича.
председательствующего
) Совета директоров
ОАО «РКК «Энергия».
2. О подготовке годового
- Принять поступившие от акционеров Корпорации ЗАО «ЗЭМ» РКК
общего собрания
«Энергия», ООО ИК «Развитие», SIВ (Cyprus) Limited/ Эс Ай Би
акционеров Корпорации
(Сайпрус) Лимитед, ЗАО «Лидер» и Росимущества предложения в
Повестку дня годового общего собрания акционеров Корпорации,
предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров и
Ревизионную комиссию Корпорации к рассмотрению, как
соответствующие требованиям Устава Корпорации, Федерального закона
«Об акционерных обществах» и иных правовых актов.
- Утвердить Список кандидатур, предложенных акционерами Корпорации
1 Информация, являющаяся конфиденциальной, в годовом отчёте не приводится.
114
содержание .. 8 9 10 11 ..