содержание .. 9 10 11 12 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2014 год - часть 11
(ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» - владельцем 3,168% голосующих акций
Корпорации, ООО ИК «Развитие» - владельцем 17,319% голосующих
акций Корпорации, SIВ (Cyprus) Limited/ Эс Ай Би (Сайпрус) Лимитед -
владельцем 2,007% голосующих акций Корпорации, Росимуществом -
владельцем 38,221% голосующих акций Корпорации и ЗАО «Лидер» -
доверительным управляющим 12,406% голосующих акций Корпорации)
для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем
собрании акционеров Корпорации в следующем составе:
Армяков Михаил Владимирович
Бушмакин Сергей Александрович
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Зеленщиков Николай Иванович
Иванов Александр Николаевич
Клепач Андрей Николаевич
Комаров Игорь Анатольевич
Кузнецов Александр Александрович
Лопота Виталий Александрович
Никитин Андрей Сергеевич
Никитин Сергей Александрович
Нуждов Алексей Викторович
Петров Максим Валерьевич
Пономарев Алексей Константинович
Семин Николай Алексеевич
Соловьев Владимир Алексеевич
Стрекалов Александр Федорович.
-
Утвердить Список кандидатур, предложенных акционерами Корпорации
(ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» - владельцем 3,168% голосующих акций
Корпорации, ООО ИК «Развитие» - владельцем 17,319% голосующих
акций Корпорации, Росимуществом - владельцем 38,221% голосующих
акций Корпорации и ЗАО «Лидер» - доверительным управляющим
12,406% голосующих акций Корпорации) для голосования по выборам в
Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров
Корпорации в следующем составе:
Антиколь Ольга Ефимовна,
Ардеев Андрей Владимирович,
Ашурков Владимир Васильевич,
Баринов Сергей Анатольевич,
Булатов Виталий Васильевич,
Вакулин Константин Владимирович,
Гришина Полина Юрьевна,
Елисеева Людмила Валерьевна,
Киселева Мария Юрьевна,
Петров Михаил Николаевич,
Плешаков Олег Юрьевич,
Полежаева Екатерина Павловна.
-
Признать необходимым включить вопрос: «О выплате вознаграждения за
работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии -
негосударственным служащим» в повестку дня годового общего собрания
акционеров Корпорации.
3.
О проекте Устава
-
Членам Совета директоров в двухнедельный срок рассмотреть проект
Корпорации в новой
Устава Корпорации в новой редакции, представить замечания и
редакции
предложения. Повторно рассмотреть вопрос о проекте Устава
Корпорации в новой редакции в марте 2014 года.
-
Признать необходимым включить в повестку дня годового общего
собрания акционеров Корпорации вопрос о рассмотрении Устава
Корпорации в новой редакции.
4.
О сделках с
-
Планируемые сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ЦНИИ РТК:
заинтересованностью.
в соответствии с правом, предоставленным Совету директоров
Федеральным законом «Об акционерных обществах» (абзац 2 п.7
ст.53), признать необходимым включить в повестку дня годового
115
общего собрания акционеров Корпорации вопрос: «Принятие решения
об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «РКК
«Энергия» и Федеральным государственным автономным научным
учреждением «Центральный научно-исследовательский и опытно-
конструкторский институт робототехники и технической
кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до
следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления ОАО «РКК «Энергия» обычной хозяйственной
деятельности»;
поручить Исполнительным органам Корпорации до момента рассылки
бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
предоставить обоснования по планируемым сделкам с ЦНИИ РТК
(перечень работ, цену, целесообразность заключения сделки,
согласование гос. заказчиками перечня соисполнителей).
-
Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «НПО «Энергомаш»:
определить цену услуг (работ) по договору между Заказчиком - ОАО
«НПО Энергомаш» и Исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» в размере
6 035 300,00 рублей;
одобрить сделку между Заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» и
Исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» по договору об оказании услуг
по авторскому сопровождению и решению технических вопросов в
процессе эксплуатации системы приводов автоматики на сумму
6 035 300,00 рублей.
-
Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Научно-исследовательский
институт точных приборов» (далее - ОАО «НИИ ТП»:
определить ориентировочную цену работ (услуг) по дополнительному
соглашению к договору от 15.09.2011 между заказчиком - ОАО «РКК
«Энергия» и исполнителем - ОАО «НИИ ТП» в размере 193 100 тыс.
рублей;
одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от
15.09.2011 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем
- ОАО «НИИ ТП» по изменению:
- номенклатуры работ по этапам,
- срока завершения работ в целом по договору - 31.12.2015,
- стоимости работ в целом по договору - 193 100 тыс.руб.,
а также по переводу ориентировочной цены этапа 3 в твердую цену в
размере 44 500 тыс. рублей.
-
Планируемые сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО ПО «Космос»:
перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание
Совета директоров в марте 2014 года, рассмотреть его одновременно
со среднесрочным планом развития ЗАО «ПО «Космос».
5.
О расширении доступа
-
Поручить Президенту Корпорации осуществить необходимые действия и
субъектов малого и
обеспечить принятие решений, касающихся:
среднего
1) увеличения доли закупок в электронной форме в общем
предпринимательства к
ежегодном объеме открытых конкурентных закупок в объеме и
осуществляемым
сроках, предусмотренных пунктом 7 Плана мероприятий
закупкам (письмо
(«дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и
Росимущества
среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных
№11/57827 от
монополий и компаний с государственным участием»,
10.12.2013, директива
утвержденного распоряжением Правительства Российской
Правительства
Федерации от 29 мая 2013г. № 867-р (далее - План);
Российской Федерации
2) внесения изменений в положение о закупках или иные
№ 7377п-П13 от
распорядительные документы Корпорации при утверждении
07.12.2013
особенностей закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства с принятием отдельных документов о
принятии обязательства по ежегодному выделению в структуре
закупок лотов на закупку инновационной продукции взамен
традиционной в размере не менее 20 процентов от ежегодного
объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая
116
может быть замещена инновационной продукцией, разработанной
субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей
оценку соответствия по безопасности и надежности в
соответствии с положением о порядке и правилах внедрения
инновационных решений, а также при соблюдении следующих
условий:
- в случае отсутствия инновационных предложений в рамках
процедур закупки осуществляется закупка стандартной
продукции, что указывается в документации о закупке;
- информация о планах формирования лотов на закупку
инновационной продукции взамен традиционной размещается в
свободном доступе на сайте Корпорации и на федеральном
сайте поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации;
3)
разработки предложений по упрощению для субъектов малого и
среднего предпринимательства процедур закупок у заказчиков
путем сокращения, упрощения и приведения к
стандартизированным формам документации, необходимой для
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках, разработки методики определения жизненного цикла
продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки;
4)
разработки и внедрения в процедуры закупок критерия оценки и
сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или
созданного в результате выполнения работы объекта» с
возможностью заключения по результатам закупки договора
жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок
инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а
также для закупок высокотехнологичной и (или) технически
сложной продукции.
5)
обеспечения проведения закупки инновационной продукции (в
том числе взамен традиционной), а также высокотехнологичной,
технически сложной продукции с применением критерия
«стоимость жизненного цикла товара» или созданного в
результате выполнения работы «объекта» с возможностью
заключения договора жизненного цикла.
Заседание 17.03.2014 в форме заочного голосования (протокол от 19.03.2014 № 7)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. Избрание
- Избрать председательствующим на заседании Совета директоров
председательствующего
Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация
для проведения
«Энергия» имени С.П.Королёва» члена Совета директоров ОАО «РКК
заседания Совета
«Энергия» Клепача Андрея Николаевича.
директоров ОАО «РКК
«Энергия.
2. Одобрение сделки с
- Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «НПО Энергомаш»
заинтересованностью -
и ОАО «РКК» Энергия» - дополнительное соглашение к договору от
дополнительного
05.03.2011о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
соглашения к
ОАО «НПО Энергомаш» управляющей организации - ОАО «РКК
Договору № 980-11-046
«Энергия», включающее в договор новый пункт 7.5 следующего
от 05.03.2011 передачи
содержания:
полномочий
«7.5. В случае, если по истечении 3-х летнего срока, на который
единоличного
избирается единоличный исполнительный орган ОАО «НПО
исполнительного органа
Энергомаш», установленного ч. 4 ст. 42 Устава ОАО «НПО Энергомаш»,
ОАО «НПО
его общее собрание акционеров не примет решение о передаче
Энергомаш»
полномочий единоличного исполнительного органа, то действие данного
управляющей
Договора продлевается до момента передачи общим собранием
организации - ОАО
акционеров ОАО «НПО Энергомаш» полномочий его единоличного
«РКК «Энергия».
исполнительного органа новому лицу в соответствии с законом».
117
Заседание 21.03.2014 в форме заочного голосования (протокол от 25.03.2014 № 8)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1.
Избрание
-
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров
председательствующего
Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация
для проведения
«Энергия» имени С.П.Королёва» члена Совета директоров ОАО «РКК
заседания Совета
«Энергия» Клепача Андрея Николаевича.
директоров ОАО «РКК
«Энергия.
2.
Об утверждении
-
Утвердить начальную (максимальную) цену услуг аудитора для
начальной
проведения конкурса по отбору аудиторской организации для
(максимальной) цены
осуществления обязательного ежегодного аудита Корпорации на 2014 год
услуг аудитора для
в размере - 6 633 333,33 руб. (Шесть миллионов шестьсот тридцать три
проведения конкурса по
тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки), включая НДС 18 % в
отбору аудиторской
сумме 1 011 864,41 руб. (Один миллион одиннадцать тысяч восемьсот
организации для
шестьдесят четыре рубля 41 копейка).
осуществления
обязательного
ежегодного аудита ОАО
«РКК «Энергия» на
2014 год.
3.
О рисках трансфертного
-
Принять к сведению предложенную менеджментом Корпорации оценку
ценообразования для
рисков, связанных с трансфертным ценообразованием и планируемыми
Группы ОАО «РКК
мероприятиями по минимизации указанных рисков.
«Энергия», включая
-
Включить вопрос «О рисках трансфертного ценообразования для Группы
вытекающие из
ОАО «РКК «Энергия», включая вытекающие из законодательных
законодательных
нововведений» в план работы комитета по аудиту на второе полугодие
нововведений.
2014 года.
4.
О сделках с
-
Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ООО «Энергия САТ»:
заинтересованностью.
определить цену услуг по договору аренды между Арендодателем -
ОАО «РКК «Энергия» и Арендатором - ООО «Энергия САТ» в
размере 241 645,80 руб. (общая сумма арендной платы за весь период
аренды);
одобрить сделку между Арендодателем - ОАО «РКК «Энергия» и
Арендатором - ООО «Энергия САТ» о предоставлении во временное
пользование нежилого помещения общей площадью 36,9 кв.м.,
расположенного в административно-производственном здании
«Корпус № 42», 4 этаж, комната № 150, по адресу: 141070,
Московская область, г. Королев, ул. Грабина, д.1А на срок 11 месяцев
по цене 241 645,80 руб.
-
Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и Открытым акционерным
обществом «Научно-исследовательский институт точных приборов»
(ОАО «НИИ ТП»):
определить цену работ (услуг) по дополнительному соглашению к
договору от 24.05.2010 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и
исполнителем - ОАО «НИИ ТП» в размере 156 766 272,00 рублей;
одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от
24.05.2010 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем
- ОАО «НИИ ТП» по:
- введению этапа 5 «Создание группового ЗИП на пунктах
эксплуатации ОАО «РКК «Энергия» по цене 11 717 322,0 руб.;
- переводу ориентировочной цены этапа 4 в твердую цену в
размере 22 377 213, руб.;
- изменению стоимости работ в целом по договору и
установлению ее в размере 156 766 272,0 руб.;
- изменению срока завершения работ в целом по договору -
12.2014.
118
-
Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и Открытым акционерным
обществом «Информационные спутниковые системы» имени академика
М.Ф. Решетнёва (ОАО «ИСС»):
одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от
20.06.2013 между Заказчиком - ОАО «ИСС» и Исполнителем - ОАО
«РКК «Энергия» по уточнению сроков выполнения работ по этапам 4,
5, 6, 7, 8;
одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от
20.06.2013 между Заказчиком - ОАО «ИСС» и Исполнителем - ОАО
«РКК «Энергия» по уточнению сроков выполнения работ по этапам 1,
2, 3;
определить цену работ (услуг) по договору между Заказчиком - ОАО
«РКК «Энергия» и Исполнителем - ОАО «ИСС» в размере
3 147 000,00 руб.;
одобрить сделку - договор между Заказчиком - ОАО «РКК «Энергия»
и Исполнителем - ОАО «ИСС» на выполнение составной части
опытно-конструкторской работы по теме «Разработка эскизного
проекта на систему управления приводами научно - энергетического
модуля» по цене 3 147 000,00 руб.
-
Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «НИИ ТП»:
одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от
25.10.2012 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем
- ОАО «НИИ ТП» по изменению срока выполнения работ по этапу 2
на 05.2014 г.;
определить цену работ (услуг) по дополнительному соглашению к
договору от 06.06.2013 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и
исполнителем - ОАО «НИИ ТП» в размере 480 000,00 руб.;
одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от
06.06.2013 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем
- ОАО «НИИ ТП» по переносу срока исполнения работ по этапу 1 на
15.03.2014 по цене 480 000,00 руб.
5.
Утверждение
-
Утвердить «Положение об отделе внутреннего аудита Корпорации».
Положения о
подразделении
внутреннего аудита.
6.
Одобрение договора
-
Одобрить сделку аренды нежилого помещения, расположенного по
аренды нежилых
адресу: г.Москва, аэропорт Внуково-3, Боровское шоссе, д.1, корп.1,
помещений.
общей площадью 70,3 кв.м. в здании на 1 этаже, помещение 1,
комнаты №№ 34,14б. Арендодатель - ОАО «РКК «Энергия», арендатор -
«ООО «Аэро-Трейд», срок аренды с 01.06.2014 по 31.05.2015. Постоянная
часть арендной платы составляет 31 142,90 рублей в месяц (включая
коммунальные платежи, вывоз мусора и земельный налог), в том числе
НДС 18%, переменная часть арендной платы (затраты на электроэнергию)
рассчитывается ежемесячно по показаниям приборов учета.
Заседание 08.04.2014 в форме заочного голосования (протокол от 10.04.2014 № 9)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. Избрание
- Избрать председательствующим на заседании Совета директоров
председательствующего
Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация
для проведения
«Энергия» имени С.П.Королёва» члена Совета директоров ОАО «РКК
заседания Совета
«Энергия» Клепача Андрея Николаевича.
директоров ОАО «РКК
«Энергия.
2. О внесении изменения в
- Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору с
трудовой договор c
Президентом ОАО «РКК «Энергия».
Президентом ОАО
- Поручить члену Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» Клепачу А.Н.
119
«РКК «Энергия».
подписать дополнительное соглашение №1 к трудовому договору с
Президентом ОАО «РКК «Энергия».
3.
Об итогах закупочной
-
Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации за
деятельности
2013 год, в т.ч. о проведенных закупках/конкурсах в сфере финансовых
Корпорации за 2013 год,
услуг (консультационных, аудиторских, страховых).
в т.ч. о проведенных
закупках/конкурсах в
сфере финансовых услуг
(консультационных,
аудиторских,
страховых).
4.
Рассмотрение
-
Решение по вопросу не принято.
предложений по
изменению/дополнению
проекта Устава
Корпорации в новой
редакции.
5.
Рассмотрение проектов
-
Одобрить проект Положения об общих собраниях акционеров ОАО «РКК
внутренних документов,
«Энергия» в новой редакции и вынести его на утверждение Общего
регулирующих
собрания акционеров.
деятельность органов
-
Одобрить проект Положения о Совете директоров ОАО «РКК «Энергия»
Корпорации.
в новой редакции и вынести его на утверждение Общего собрания
акционеров.
-
Одобрить проект Положения о Правлении ОАО «РКК «Энергия» в новой
редакции и вынести его на утверждение Общего собрания акционеров.
-
Одобрить проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «РКК
«Энергия» в новой редакции и вынести его на утверждение Общего
собрания акционеров.
Заседание 29.04.2014 г. (протокол от 06.05.2014 №10)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. Избрание председателя
- Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» члена
Совета директоров ОАО
Совета директоров Клепача Андрея Николаевича - Заместителя
«РКК «Энергия».
Министра экономического развития Российской Федерации.
2. Об итогах деятельности
- Отчет о выполнении Программы работ Корпорации за 2013 год, в том
Корпорации в 2013 году:
числе результаты работы по снижению затрат на приобретение товаров
(работ, услуг) в расчете на единицу продукции.
Утвердить отчёт о выполнении Программы работ Корпорации за
2013 год.
Принять к сведению, что снижение затрат на приобретение товаров
(работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2013 года
составило 10,4%. Отметить невыполнение утвержденного бюджета
инвестиций на 23%.
Рекомендовать руководству Корпорации проработать с Роскосмосом
организационные и финансовые вопросы создания перспективного
двигателя.
- Годовой отчет Корпорации за 2013 год.
Утвердить (предварительно) Годовой отчет Корпорации за 2013 год
и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров
Корпорации.
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год.
Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность за
2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах, и вынести
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Корпорации за 2013 год на
утверждение годового общего собрания акционеров Корпорации.
120
-
Отметить наличие заключения аудитора Корпорации и наличие
заключения Ревизионной комиссии Корпорации по итогам 2013 года,
подтверждающих достоверность данных, содержащихся в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годовом отчете.
3.
О возможных
-
Внести в повестку дня предгодового заседания Совета директоров
направлениях
Корпорации вопрос «Утверждение предложений для годового общего
использования прибыли,
собрания акционеров по порядку распределения прибыли (в том числе
полученной
рекомендации по выплате дивидендов и определение порядка их
Корпорацией по итогам
выплаты) по результатам финансового года».
2013 года.
При рассмотрении вышеуказанного вопроса рекомендовать учитывать
следующие предложения по распределению прибыли, в том числе по
выплате дивидендов по итогам 2013 года, констатировав размер чистой
прибыли по итогам 2013 года в сумме 416 218 тыс. рублей:
- направить на выплату дивидендов 106 754,7 тыс. рублей (из
расчета 95 (девяносто пять) рублей на одну обыкновенную акцию),
что составляет 25,65 % от объема чистой прибыли.
- направить в инвестиционный фонд 306 201,7 тыс. рублей, что
составляет 73,57% от объема чистой прибыли.
- направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и
членам Ревизионной комиссии (не являющимися государственными
служащими) по итогам работы в 2013 году 3 261,6 тыс. рублей, что
составляет 0,78% от объема чистой прибыли.
- не направлять отчислений в резервный фонд Корпорации, так как
его размер достиг максимальной величины, определённой Уставом
Корпорации (резервный фонд сформирован полностью).
4.
Об итогах деятельности
-
Принять к сведению информацию об итогах деятельности ДЗО
дочерних и зависимых
Корпорации за 2013 год.
обществ Корпорации в
-
Поручить руководству Корпорации:
2013 году (финансово-
- представлять в дальнейшем для рассмотрения на заседании Совета
экономическое
директоров Корпорации в составе материалов по ДЗО
состояние).
консолидированную отчетность, включая анализ результатов
деятельности ДЗО с учетом бизнес-модели, а также объемы
внутригруппового и внешнего финансового заимствования.
- обеспечить рассмотрение на следующем заседании Совета
директоров Корпорации программы выхода ЗАО ПО «Космос» на
безубыточную деятельность, имея ввиду неудовлетворительные
результаты работы ЗАО ПО «Космос» по итогам 2013 года.
- проработать вопрос о включении в состав Совета директоров ЗАО
ПО «Космос» представителей миноритарных акционеров.
- представить для рассмотрения на заседании Совета директоров
Корпорации материалы по обоснованию эффективности
деятельности ЗАО «Тепло РКК Энергия» и ЗАО «Станколизинг»
предварительно обсудив их в Комитете по аудиту Совета директоров
Корпорации.
5.
О результатах
-
Утвердить отчет о результатах выполнения Программы инновационного
выполнения Программы
развития Корпорации (ПИР) за 2013 год.
инновационного
Обратить внимание руководства Корпорации на необходимость
развития Корпорации за
корректировки ПИР с учетом производственной программы Корпорации
2013 год и
и утверждением такой корректировки Советом директоров Корпорации.
предложениях по
-
Руководству Корпорации доработать предложения по уточнению ПИР и
уточнению указанной
представить с проектом Стратегии Корпорации для рассмотрения на
Программы.
заседании Комитета по стратегическому планированию, модернизации и
инновационному развитию Совета директоров в мае 2014 года для
дальнейшего рассмотрения на заседании Совета директоров Корпорации.
6.
О результатах работы
-
Принять к сведению заключение Рабочей группы. Рекомендовать
Рабочей группы,
руководству Корпорации учесть выводы Рабочей группы в работе по
созданной решением
совершенствованию закупочной деятельности. В срок до 30 сентября
121
Совета директоров
2014 года разработать изменения/дополнения в соответствующие
Корпорации от 11
документы, регламентирующие закупочную деятельность Корпорации.
ноября 2013 г.
(Протокол №3), для
проведения анализа
закупочной
деятельности
Корпорации.
7.
О предложениях по
-
Одобрить проект Устава Корпорации в новой редакции, с учетом
изменению/дополнению
голосования и вынести его на рассмотрение общего собрания акционеров
проекта Устава
Корпорации.
Корпорации в новой
редакции.
8.
О включении
-
Решение по вопросу не принято.
представителей
акционеров, в том числе
«миноритарных» в
состав Совета
директоров ЗАО
«Энергия-Телеком».
9.
О единоличном
-
Принять к сведению информацию об избрании Генеральным директором
исполнительном органе
ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Романова С.Ю.
ЗАО «ЗЭМ» РКК
Отметить, что в проект Устава Корпорации в новой редакции
«Энергия».
предлагается включить в компетенцию Совета директоров вопрос (пп.47
п.1 ст.28 проекта Устава) согласования предложенных Правлением
Корпорации кандидатур для избрания на должность единоличного
исполнительного органа, в состав Советов директоров и Ревизионных
комиссий ДЗО.
Заседание 23.05.2014 в форме заочного голосования (протокол от 23.05.2014 № 11)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1.
О созыве годового
-
Созвать годовое общее собрание акционеров Корпорации 12 июля 2014 г.
общего собрания
в 11 часов (начало регистрации в 9 часов) в конференц - зале Корпорации
акционеров ОАО «РКК
на 3 этаже корпуса 67 в форме совместного присутствия акционеров для
«Энергия».
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, с предварительным направлением
(вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения
годового общего собрания акционеров.
2.
Об установлении даты
-
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
составления списка лиц,
годовом общем собрании акционеров Корпорации - 3 июня 2014 года.
имеющих право на
участие в годовом
общем собрании
акционеров
Корпорации.
3.
Рекомендации по
-
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров определить дату
установлению даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов -
составления списка лиц,
31 июля 2014 года.
имеющих право на
получение дивидендов.
4.
Утверждение Повестки
-
Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания
дня годового общего
акционеров Корпорации:
собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2013 год.
Корпорации.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2013
год, в том числе отчёта о финансовых результатах Корпорации.
3. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам
122
2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013
года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров
членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере,
установленном внутренними документами Корпорации.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии
членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере,
установленном внутренними документами Корпорации.
7. Утверждение аудитора Корпорации на 2014 год.
8. Избрание членов Совета директоров Корпорации.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.
10. Утверждение новой редакции Устава Корпорации.
11. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях
акционеров Корпорации.
12. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров
Корпорации.
13. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Корпорации.
14. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии
Корпорации.
15. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью
между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», которые могут быть
совершены в будущем, в период до следующего годового общего
собрания акционеров, в процессе осуществления Корпорацией обычной
хозяйственной деятельности.
16. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью
между Корпорацией и Федеральным государственным автономным
научным учреждением «Центральный научно-исследовательский и
опытно-конструкторский институт робототехники и технической
кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до
следующего годового общего собрания акционеров, в процессе
осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.
5.
. Утверждение Перечня
-
Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой
информации
акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров
(материалов),
Корпорации.
предоставляемой
-
Утвердить Порядок предоставления информации (материалов)
акционерам при
акционерам Корпорации до проведения годового общего собрания
подготовке к
акционеров Корпорации.
проведению годового
общего собрания
акционеров
Корпорации, и Порядка
её предоставления.
6.
Утверждение формы и
-
Утвердить форму и текст:
текста
информационного листка для рассылки (вручения) акционерам
Информационного
одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам Повестки дня
листка и Бюллетеней
годового общего собрания акционеров Корпорации;
для голосования по
бюллетеней №№ 1-4 для голосования по вопросам Повестки дня годового
вопросам Повестки дня
общего собрания акционеров Корпорации.
годового общего
собрания акционеров
Корпорации.
7.
Предложения для
-
Утвердить предложения для годового общего собрания акционеров по
годового общего
распределению чистой прибыли в размере 416 218 тыс. рублей.
собрания акционеров по
1. Направить на выплату дивидендов 106 754,7 тыс. рублей, что
порядку распределения
составляет 25,65 % от чистой прибыли.
123
прибыли (в том числе
Утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
рекомендации по
- выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности
выплате дивидендов и
Корпорации в 2013 году в денежной форме в размере 95
определению порядка их
(девяносто пять) рублей на одну обыкновенную акцию;
выплаты).
- установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным
держателям и являющимся профессиональными участниками
рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров Корпорации - 14 августа
2014 года (десятый рабочий день с даты составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов);
- установить дату завершения выплаты дивидендов другим
зарегистрированным в реестре акционеров Корпорации лицам - 4
сентября 2014 года (двадцать пятый рабочий день с даты
составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов).
2. Направить в инвестиционный фонд 306 201,7 тыс. рублей, что
составляет 73,57 % от чистой прибыли.
3. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и
членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2013 году 3 261,6
тыс. рублей, что составляет 0,78 % от чистой прибыли.
4. Не направлять отчислений в резервный фонд Корпорации, так как его
размер достиг максимальной величины, определённой Уставом
Корпорации (резервный фонд сформирован полностью).
8.
Рекомендации годовому
-
Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров по
общему собранию
выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной
акционеров по выплате
комиссии.
вознаграждения членам
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Корпорации, не
Совета директоров и
являющимся государственными служащими, по итогам работы в 2013
Ревизионной комиссии,
году в общей сумме 3 129,6 тыс. рублей, распределив её следующим
определенного в
образом:
соответствии с
Бушмакину С.А. - 499,2 тыс. руб. (председатель Комитета по кадрам
принятыми в
и член Комитета по аудиту).
Корпорации
положениями/документа
Вербицкому В.К. - 480,0 тыс. руб. (председатель Комитета по
ми.
аудиту).
Гавриленко А.А. - 387,2 тыс. руб. (член Комитета по стратегии).
Зеленщикову Н.И. - 400,0 тыс. руб.
Никитину А.С. - 422,4 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и
Комитета по стратегии).
Нуждову А.В. - 460,8 тыс. руб. (член Комитета по аудиту и Комитета
по стратегии).
Стрекалову А.Ф. - 480,0 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и
Комитета по аудиту).
Членам Совета директоров, являвшимся государственными служащими, а
также Президенту Корпорации, вознаграждение не выплачивать.
2. Выплатить вознаграждение следующим членам Ревизионной комиссии
Корпорации по итогам работы в 2013 году в общей сумме 132 тыс.
рублей, распределив её следующим образом:
Ардееву А.В. - 33,0 тыс. руб.
Дубровину П.Е. - 33,0 тыс. руб.
Елисеевой Л.В. - 33,0 тыс. руб.
Полежаевой Е.П. - 33,0 тыс. руб.
Заседание 11.06.2014 в форме заочного голосования (протокол от 17.06.2014 № 12)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. Об отчуждении
- Одобрить сделку об отчуждении (продаже) 49,5% (99 штук) акций АО
124
Корпорацией акций АО
«РКК «Байконур» (ранее - АО КРИСП «Аэлита»), принадлежащих ОАО
«РКК «Байконур».
«РКК «Энергия» по цене не ниже рыночной стоимости, определенной на
основании подготовленного независимым оценщиком отчета об оценке.
2.
Об утверждении
-
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО
Положения о Комитете
«РКК «Энергия» в новой редакции.
по аудиту Совета
директоров Корпорации
в новой редакции.
3.
О целесообразности
-
Принять к сведению информацию о реализации в Корпорации
применения
мероприятий по управлению правами на результаты интеллектуальной
рекомендаций по
деятельности.
управлению правами на
-
Поручить менеджменту Корпорации разработать и утвердить до конца
результаты
2014 года Основные положения по управлению правами на результаты
интеллектуальной
интеллектуальной деятельности.
деятельности (письмо
Росимущества
№ 11/9288 от
07.03.2014).
4.
О сделках с
-
Сделка между Корпорацией и ОАО «НПО «Энергомаш»:
заинтересованностью.
определить цену работ (услуг) по дополнительному соглашению к
договору от 30.12.2013 между заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» и
исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» в размере 13 741 100,00 руб.;
одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 30.12.2013
между заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» и исполнителем - ОАО
«РКК «Энергия» по изменению стоимости работ по этапам 2, 3 и
установлении её в размере 13 741 100,00 руб.
-
Сделки между Корпорацией и ОАО «Консорциум «Космическая регата»:
Решение по вопросу не принято.
Заседание 19.06.2014 (протокол от 24.06.2014 № 13)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. Об итогах деятельности
- Одобрить отчет об итогах деятельности Корпорации за I квартал 2014
Корпорации за I квартал
года.
2014 г. (Результаты
исполнения Программы
работ, финансово-
экономическое
состояние).
2. О кандидатуре внешнего
- Принять к сведению информацию о кандидатуре аудитора Корпорации на
аудитора Корпорации на
2014 год - фирме ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» - победителе проведенного
2014 год и определение
открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для
оплаты услуг аудитора
осуществления обязательного ежегодного аудита.
по результатам
- Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита
проведенного конкурса.
бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной отчетности по
МСФО ОАО «РКК «Энергия» на период 2014-2016 годов в сумме
9 552 000-00 (Девять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи рублей 00
копеек), включая НДС в сумме 1 457 084-75 (Один миллион четыреста
пятьдесят семь тысяч восемьдесят четыре рубля 75 копеек).
3. Рассмотрение
- Одобрить отчет Комитета по аудиту Совета директоров Корпорации за
ежегодных отчетов
2013 год.
комитетов Совета
- Одобрить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров о
директоров Корпорации за 2013 год.
результатах своей
- Одобрить отчет Комитета по стратегическому планированию
деятельности.
модернизации и инновационному развитию Совета директоров
Корпорации за 2013 год.
125
содержание .. 9 10 11 12 ..