содержание .. 11 12 13 14 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2014 год - часть 13
Осмоловский Владимир Ефимович
Радугин Игорь Сергеевич
Соловьев Владимир Алексеевич
Брюханов Николай Альбертович
Солнцев Владимир Львович.
Президент Корпорации в соответствии с Уставом Корпорации является
Председателем Правления с момента его избрания на должность
единоличного исполнительного органа, то есть является четырнадцатым
членом Правления.
Заседание 12.12.2014 (протокол от 17.12.2014 № 10)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. О стратегических
-
Решение по вопросу конфиденциально.
проектах Корпорации.
2. Рассмотрение итогов
-
Отметить, что консолидированная отчетность подготовлена,
деятельности Группы
представлена и опубликована в установленные сроки.
ОАО «РКК «Энергия»
-
Принять к сведению консолидированную отчетность, отметить
по данным отчетности
негативную тенденцию по формированию операционного убытка и
по МСФО за 1-е
замещению показателей нераспределенной прибыли на показатели
полугодие 2014 года.
накопленного убытка.
-
Обратить внимание менеджмента Корпорации на убыточные направления
деятельности и поручить разработать мероприятия, направленные на
исправление сложившейся ситуации.
3. Отчет об итогах
-
Принять к сведению отчет об итогах деятельности Корпорации за
деятельности
9 месяцев 2014 года.
Корпорации
-
Отметить невыполнение по итогам отчетного периода утвержденного
за 9 месяцев 2014 года, в
планового значения по выручке.
том числе:
-
Поручить менеджменту Корпорации обеспечить выполнение
- о результатах приемки дел в
утвержденных годовых плановых показателей по выручке и чистой
связи со сменой ЕИО
прибыли.
Корпорации;
- о выполнении ключевых
показателей эффективности
деятельности Корпорации;
- об исполнении бюджета
Корпорации;
- о выполнении заданий
Государственного заказа;
- о реализации стратегии
Корпорации;
- о реализации программы
инновационного развития;
- об исполнении программы
реализации непрофильных
активов.
4. Об утверждении
-
Утвердить изменения в:
изменений в Положения
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
о комитетах Совета
ОАО «РКК «Энергия».
директоров Корпорации.
Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации
и инновационному развитию Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».
-
Поручить Комитетам Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, а
также по стратегическому планированию, модернизации и
инновационному развитию подготовить предложения по доработке
Положений об этих комитетах.
137
5.
Об итогах закупочной
-
Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности
деятельности
Корпорации за 3 квартал 2014 года.
Корпорации за 3 квартал
-
Поручить менеджменту Корпорации при подготовке годового отчета о
2014 г. (письмо
закупочной деятельности учесть замечания, высказанные на заседании
Росимущества ГН-
Совета директоров Корпорации, в том числе предоставить информацию в
13/1416 от 25.01.2011), в
динамике за весь 2014 год (с разбивкой по кварталам), сравнительный
т.ч. о проведенных
анализ по отношению к аналогичным периодам предыдущего года и
закупках/конкурсах в
плановым показателям (при наличии) на 2014 год, информацию об
сфере финансовых услуг
эффективности проводимых закупок, конкурентных и неконкурентных
(консультационные,
способах закупок (с указанием основания применения неконкурентных
аудиторские,
способов закупок).
страховые).
Информация об
изменениях в
процедурах,
регулирующих
закупочную
деятельность.
6.
О перечне вопросов,
-
Утвердить:
относящихся к
Перечень вопросов, относящихся к компетенции общего собрания
компетенции общего
акционеров (единственного акционера) 100% дочерних обществ,
собрании акционеров
имеющих существенное значение для Корпорации, подлежащих
(единственного
предварительному рассмотрению Советом директоров Корпорации.
акционера) 100%
Критерии отнесения 100% дочерних обществ к обществам, имеющих
дочерних обществ,
существенное значение для Корпорации .
имеющих существенное
значение для
-
Считать целесообразным отнесение 100% дочернего общества - «ИК
«Развитие» к обществам, имеющим существенное значение для
Корпорации,
подлежащих
Корпорации.
предварительному
По перечню вопросов, относящихся к компетенции общего собрания
рассмотрению Советом
акционеров (единственного акционера) указанного общества,
директоров Корпорации.
подлежащих предварительному рассмотрению Советом директоров
О критериях отнесения
Корпорации, определить вопросы: реорганизация и ликвидация
100% дочерних обществ
указанного ДЗО, избрание/ прекращение полномочий единоличного
к обществам, имеющих
исполнительного органа (генерального директора).
существенное значение
для Корпорации.
7.
О Генеральном
-
Согласовать предложенную Правлением Корпорации кандидатуру Бойко
директоре ЗАО ПО
Александра Ивановича для избрания на должность Генерального
«Космос».
директора ЗАО ПО «Космос», с обязательным условием установления
ему 3-месячного испытательного срока.
-
Поручить Бойко А.И. предоставить программу его деятельности на
очередном заседании Совета директоров в январе 2015 года.
8.
О сделках с
-
Обратить внимание менеджмента Корпорации на необходимость
заинтересованностью.
проводить более тщательную работу по заключению договоров и
повышению эффективности сделок, обращая в первую очередь внимание
на рентабельность Корпорации и рентабельность соисполнителей.
-
Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Российские космические
системы».
Определить твердую цену работ (услуг) по договору между заказчиком -
ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «Российские космические
системы» в размере 3 760 тыс. рублей.
Одобрить сделку по договору между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия»
и исполнителем - ОАО «Российские космические системы» на оказание
услуг по обеспечению летных испытаний российского сегмента МКС по
цене 3 760 тыс. рублей.
Определить ориентировочную цену работ (услуг) по договору между
заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «Российские
космические системы» в размере 221 410,79 тыс. рублей.
138
Одобрить сделку по договору между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия»
и исполнителем - ОАО «Российские космические системы» на
выполнение составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР)
по ориентировочной цене 221 410,79 тыс. рублей.
Определить ориентировочную цену работ (услуг) по договору между
заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «Российские
космические системы» в размере 6 438,5 тыс. руб., в том числе по этапу 1
- 3 186,2 тыс. руб. , по этапу 2 - 3 252,3 тыс. рублей.
Одобрить сделку по договору № 17/88-2014 между заказчиком - ОАО
«РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «Российские космические
системы» на выполнение составной части опытно-конструкторской
работы (СЧ ОКР) по ориентировочной цене 6 438,5 тыс. руб.
Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 17.05.2012
между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО
«Российские космические системы» о переносе сроков окончания работ
по этапам 1-10 календарного плана договора.
Определить фиксированную цену по дополнительному соглашению (по
этапам 1.1. и 1.2) к договору от 17.05.2012 между заказчиком - ОАО
«РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «Российские космические
системы» в размере 29 436,76 тыс. рублей.
Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 17.05.2012
между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО
«Российские космические системы» на создание научно-технической
продукции в фиксированную в размере 29 436,76 тыс. рублей, в том числе
этап 1.1. - 27 736,76 тыс. руб.; этап 1.2. - 1 700,00 тыс. рублей.
-
Сделка между ОАО «РКК «Энергия и ООО «Энергия САТ».
Определить ориентировочную цену работ (услуг) по договору между
заказчиком - ООО «Энергия САТ» и исполнителем - ОАО «РКК
«Энергия» в размере 90,7 тыс. рублей.
Одобрить сделку (договор) между исполнителем - ОАО «РКК «Энергия»
и заказчиком - ООО «Энергия САТ» об оказании услуг по проведению
контроля конструкторской и иной документации, а также изделий
космической техники, разрабатываемых и изготавливаемых заказчиком в
рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, на
соответствие требованиям и стандартам, предъявляемым к научно-
технической продукции, в том числе требованиям системы менеджмента
качества, действующей в ОАО «РКК «Энергия», на срок с 01.09.2014 по
01.09.2015 по ориентировочной цене 90,7 тыс. рублей.
Заседание 29.12.2014 в форме заочного голосования (протокол от 29.12.2014 № 11)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. Формирование рабочих
- Сформировать Президиум внеочередного общего собрания акционеров
органов внеочередного
Корпорации в следующем составе:
общего собрания
- Члены Совета директоров:
акционеров:
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Президиума
Зеленщиков Николай Иванович
Секретариата.
Клепач Андрей Николаевич
Комаров Игорь Анатольевич
Кузнецов Александр Александрович
Лопота Виталий Александрович
Никитин Андрей Сергеевич
Никитин Сергей Александрович
Нуждов Алексей Викторович
Петров Максим Валерьевич
Пономарев Алексей Константинович;
139
- Президент Корпорации Солнцев Владимир Львович;
- Первый заместитель генерального конструктора Корпорации Соловьев
Владимир Алексеевич.
- Сформировать Секретариат внеочередного общего собрания акционеров
Корпорации в следующем составе:
Пискарева Галина Владимировна - ведущий специалист отдела
организации корпоративного управления
Сысолятин Владимир Евгеньевич - главный специалист отдела
организации корпоративного управления.
2. Утверждение ведущего
- Утвердить Ведущим внеочередного общего собрания акционеров
внеочередного общего
Корпорации члена Президиума первого заместителя генерального
собрания акционеров.
конструктора Корпорации Соловьева Владимира Алексеевича.
3. Определение
- В случае отсутствия на внеочередном общем собрании акционеров
председательствующего
Корпорации Председателя Совета директоров Корпорации или его
внеочередного общего
заместителя, определить председательствующим внеочередного общего
собрания акционеров
собрания акционеров Корпорации Петрова Максима Валерьевича.
Корпорации.
Сведения о проведении заседаний комитетов Совета директоров
Заседания Комитета по аудиту
Заседание 25.02.2014 (протокол от 27.02.2014 № 3)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1.
О начальном
-
Рекомендовать Совету директоров Корпорации утвердить начальную
(максимальном) размере
(максимальную) цену оплаты услуг аудитора для проведения конкурса по
оплаты услуг внешнего
отбору аудитора в размере 6 633 333,33руб. (Шесть миллионов шестьсот
аудитора для проведения
тридцать три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки), включая
конкурса по отбору
НДС 18% в сумме 1 011 864,41руб. (один миллион одиннадцать тысяч
аудиторской организации
восемьсот шестьдесят четыре рубля 41 копейка).
для аудита Корпорации за
-
Рекомендовать Совету директоров одобрить предложение о проведении
2014 г.
открытого конкурса по отбору аудитора с периодичностью один раз в три
года с ежегодным утверждением кандидатуры аудитора на годовом
общем собрании акционеров.
2.
О рисках трансфертного
-
Согласиться с предложенной менеджментом Корпорации оценкой рисков,
ценообразования для
связанных с трансфертным ценообразованием и планируемыми
Группы ОАО «РКК
мероприятиями по минимизации указанных рисков.
«Энергия», включая
-
Отметить запаздывание работы менеджмента по вопросам, связанным с
вытекающие из
рисками трансфертного ценообразования.
законодательных
-
В соответствии с поручением Совета директоров от 01.10.2013 (протокол
нововведений.
№2 п.6.2) рекомендовать включить данный вопрос в повестку дня
очередного заседания Совета директоров.
-
В целях мониторинга ситуации рисков трансфертного ценообразования
включить вопрос в план работы комитета по аудиту на второе полугодие
2014 года.
3.
Об изменениях в Устав
-
Одобрить предложенный проект изменений в Устав Корпорации в части
Корпорации,
вопросов, касающихся подразделения внутреннего аудита и порядка
обеспечивающих
проведения конкурса по отбору аудитора.
включение в компетенцию
совета директоров
Корпорации вопросов по
формированию комиссии
по подготовке и
140
проведению конкурса и по
утверждению конкурсной
документации.
4. О Положении об отделе
- Одобрить представленный проект Положения об отделе внутреннего
внутреннего аудита
аудита Корпорации, вынести проект Положения на рассмотрение и
Корпорации.
утверждение Совета директоров.
5. Об анализе итогов
- Принять к сведению представленный Финансовый обзор отчетности
деятельности Группы
Корпорации за 2012 год, составленной по МСФО.
ОАО «РКК «Энергия» по
Включить вопрос о рассмотрении отчетности Корпорации за 2013 год,
данным отчетности по
составленной по МСФО, в план работы Комитета на май-июнь 2014 года.
МСФО за 2012г.
Рекомендовать менеджменту Корпорации совместно с аудиторами
провести и представить на рассмотрение Комитета по аудиту факторный
анализ отчетности по МСФО за 2013 год с учетом замечаний,
высказанных при рассмотрении Финансового обзора отчетности за 2012
год, составленной по МСФО.
6. О бизнес-модели
- Принять к сведению представленную информацию. Рекомендовать
Корпорации, включая
продолжить работу над построением бизнес-модели Корпорации с учетом
ДЗО.
высказанных замечаний. Рекомендовать исполнительному руководству
определить головным за данную работу подразделение Корпорации,
отвечающее за разработку стратегии.
Заседание 14.04.2014 (протокол от 16.04.2014 № 4)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1.
Рассмотрение проекта
-
Рекомендовать Совету директоров предварительно утвердить Годовой
Годового отчета
отчет Корпорации за 2013г. и представить на утверждение годового
Корпорации и годовой
общего собрания акционеров.
бухгалтерской отчетности
-
Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Корпорации за 2013 г.
Корпорации за 2013 год.
2.
Предварительные итоги
-
Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудиторской проверки за
Корпорации принять к сведению.
2013 г.
-
Признать аудиторское заключение объективно отражающим состояние
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РКК «Энергия» за 2013г.,
составленной по РСБУ, и подготовленным в соответствии с
действующим законодательством.
-
Утвердить «Оценку Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «РКК
«Энергия» аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «РКК «Энергия» за 2013 год, выданного ЗАО «ЭчЛБи
ПАКК-Аудит». Рекомендовать Совету директоров вышеуказанную
оценку включить в состав материалов, предоставляемых акционерам
Корпорации при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
3.
Рассмотрение заключения
-
Принять к сведению материалы заключения ревизионной комиссии.
ревизионной комиссии по
итогам проверки
финансово-хозяйственной
деятельности Корпорации
за 2013 г.
4.
О работе исполнительного
-
Принять к сведению представленные материалы.
руководства Корпорации
–
Рекомендовать Совету директоров принять решение о выдаче поручения
по управлению рисками в
менеджменту Корпорации о формировании в Корпорации функции риск-
2013 г.
менеджмента.
-
Отметить отсутствие в материалах информации о проведенных
исполнительным руководством Корпорации мероприятиях по
управлению рисками в 2013 году.
5.
О внесении изменений в
-
Внести следующие изменения в «Положение о Комитете по аудиту
Положение о Комитете по
Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»:
141
аудиту Совета директоров
Изложить п.1.5. в следующей редакции: «1.5. Решения Комитета носят
ОАО «РКК «Энергия».
рекомендательный характер для Совета директоров и исполнительного
руководства Корпорации, а также третьих лиц. Комитет полностью
подотчетен Совету директоров Корпорации».
Изложить п.2.2. в следующей редакции: «2.2. Исключительными
функциями Комитета являются: контроль за проведением конкурса по
отбору аудиторской организации(Аудитора), работой Аудитора, оценка
заключения Аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего
контроля Корпорации и подготовка предложений по их
совершенствованию».
Изложить п.3.1.3. в следующей редакции: «3.1.3. подготовка для Совета
директоров рекомендаций о размере вознаграждения, в том числе
предельного, Аудитора Корпорации, виде и объеме его услуг, включая
сопутствующие аудиту услуги».
Изложить п.3.1.7 и п.3.1.9. в следующей редакции: «3.1.7. обсуждение с
членами исполнительных органов Корпорации, с соответствующими
структурными подразделениями Корпорации вопросов бухгалтерского и
налогового учета, а также иных вопросов, которые могут негативно
повлиять на финансовую отчетность Корпорации;
3.1.9. наблюдение за объемом аудиторских процедур и их
реализацией Аудитором, а также оценка степени объективности и
независимости Аудитора Корпорации. При этом работа Комитета по
аудиту не должна ограничивать свободу и независимость оценки
Аудитора Корпорации и должна содействовать доведению до сведения
Совета директоров Корпорации полной и объективной информации о
выявленных проблемах;»
Изложить первое предложение п.4.1., п.4.4. и п.10.2 в следующей
редакции: «4.1. Комитет по аудиту состоит из не менее 3(трех) и не более
5(пяти) членов, избираемых, по возможности, из числа
неисполнительных директоров Корпорации…
4.4. Члены Комитета по аудиту избираются на заседании Совета
директоров Корпорации нового состава на срок до избрания следующего
состава Совета директоров Корпорации Общим собранием акционеров
Корпорации. Решение об избрании членов Комитета по аудиту
принимается простым большинством голосов от общего числа членов
Совета директоров Корпорации".
10.2. Заседание Комитета по аудиту является правомочным (имеет
кворум), если в нем приняли участие более половины членов Комитета.
Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии
заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета
должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти)
рабочих дней с той же повесткой дня.»
Изложить п.5.1.3. в следующей редакции: «5.1.3. вносить предложения
по формированию плана работы Комитета;»
Изложить п.13.2. и 13.5. в следующей редакции:
«13.2. Отчет Комитета
должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в
течение года, в частности:
13.2.1. оценку эффективности процедур внутреннего контроля
Корпорации и предложения по их совершенствованию;
13.2.2. выданные Совету директоров заключения и рекомендации;
13.2.3. выявленные нарушения статьи 14 настоящего Положения;
13.2.4. сведения о полученных от сторонних организаций
юридических или других профессиональных услугах и соблюдении
размеров выделенного финансирования;
13.2.6. сведения о соблюдении утвержденного Комитетом плана
заседаний.
13.2. Отчет Комитета может содержать иную существенную
информацию по усмотрению Комитета по аудиту.
142
13.5. Комитет по аудиту представляет Совету директоров
Корпорации Оценку заключения Аудитора, оформляемую как
самостоятельный документ. Данную Оценку Комитет по аудиту должен
представить Совету директоров в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты представления заключения Аудитора Комитету».
Дополнить раздел 14 п.14.3. следующего содержания и соответственно,
изменить нумерацию следующего пункта раздела: «14.3. Комитет вправе
принимать решения, носящие рекомендательный характер, в адрес
менеджмента Корпорации и третьих лиц. Менеджмент, в случае
несогласия с рекомендациями Комитета, обязан предоставить в Комитет
аргументированное мнение».
Дополнить п.4.1. следующим предложением: «В состав Комитета могут
входить представители менеджмента и внешние эксперты».
Изложить п.4.7.2. в следующей редакции: «4.7.2. если полномочия члена
Комитета в качестве члена Совета директоров или в составе менеджмента
Корпорации истекли или прекращены;».
6. Отчет Комитета по
- Утвердить отчет Комитета по аудиту за 2013 год.
аудиту за 2013г.
Заседание 28.05.2014 (протокол от 30.05.2014 № 5)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1.
Итоги конкурса по отбору
-
Признать проведенный конкурс по отбору аудитора проведенным в
аудитора для
соответствии с утвержденной конкурсной документацией.
осуществления аудита
-
Констатировать факт, что победителем конкурса стала фирма
бухгалтерской
ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» .
(финансовой) отчетности
-
Отметить, что в соответствии с требованиями ст.47 Федерального закона
по РСБУ и МСФО на 2014
«Об акционерных обществах», аудитор подлежит ежегодному
- 2016 гг. Оценка
утверждению на годовом общем собрании акционеров, и условия
кандидата в аудиторы и
контракта этому требованию не противоречат.
стоимости его услуг.
-
Рекомендовать Совету директоров утвердить цену услуг аудитора по
проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ и
консолидированной отчетности по МСФО ОАО «РКК «Энергия» на
период 2014-2016г.г. в сумме 9 552 000,00 (Девять миллионов пятьсот
пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек), включая НДС в сумме
1 457 084,75 (Один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч восемьдесят
четыре рубля 75 копеек).
2.
О рекомендации Комитета
-
Принять к сведению информацию о разработке Стандарта организации
по аудиту относительно
(СТО) по корпоративному управлению.
процедур системы
менеджмента качества (п.
7 протокола № 2 от
27.12.2013г.).
3.
Об организации системы
-
Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Комитета по
внутреннего контроля в
аудиту
ОАО «РКК «Энергия».
4.
О письме членов Совета
-
Рекомендовать менеджменту Корпорации разработать Политику в
директоров ОАО «РКК
области оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера.
«Энергия»
Разработанный проект Политики представить в Комитет по аудиту в 4
Гавриленко А.А.,
квартале 2014 года для предварительного рассмотрения, с целью
Нуждова А.В., Бушмакина
последующего утверждения Советом директоров Корпорации.
С.А. от 04.04.2014 г.
относительно
кандидатуры внешнего
аудитора и конкурса по
выбору внешнего
аудитора.
143
Заседание 16.06.2014 (протокол от 17.06.2014 № 6)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1.
Об анализе итогов
-
Принять к сведению представленные материалы по отчетности
деятельности Группы
Корпорации за 1-е полугодие 2013 года, составленной по МСФО.
ОАО «РКК «Энергия» по
-
Рекомендовать менеджменту Корпорации представить в Комитет по
данным отчетности по
аудиту и в Совет директоров отчетность по МСФО за 2013 год после её
МСФО за 1-е полугодие
изготовления.
2013 г.
2.
О бизнес-модели Группы
-
Принять к сведению представленную информацию. Рекомендовать
ОАО «РКК «Энергия».
продолжить работу над построением бизнес-модели Группы ОАО «РКК
«Энергия», с учетом высказанных замечаний. Рекомендовать Совету
директоров запланировать рассмотрение вопроса о бизнес-модели в 3
квартале 2014 года.
-
Рекомендовать менеджменту Корпорации при подготовке материалов о
деятельности ДЗО проводить анализ с учетом бизнес-модели
Корпорации.
3.
О кандидатуре Главного
-
Одобрить представленную кандидатуру Главного внутреннего аудитора -
внутреннего аудитора -
руководителя отдела внутреннего аудита ОАО «РКК «Энергия» -
руководителе отдела
Дробина Ивана Савельевича.
внутреннего аудита ОАО
-
Рекомендовать Совету директоров одобрить кандидатуру Дробина И.С.
«РКК «Энергия».
для назначения на должность Главного внутреннего аудитора.
4.
Об обосновании
-
Рекомендовать Совету директоров поручить менеджменту Корпорации
эффективности
подготовить и представить для рассмотрения Совету директоров
деятельности ЗАО «Тепло
материалы в отношении ЗАО «Тепло РКК Энергия» содержащие, кроме
РКК Энергия» и ЗАО
представленного варианта развития указанного ДЗО как отдельного
«Станколизинг».
бизнеса, другие варианты:
-функционирования его как центра затрат с задачей снижения издержек;
-продажи указанного ДЗО, как непрофильного актива, третьим лицам.
Рекомендовать Совету директоров согласиться с целесообразностью
использования ЗАО «Станколизинг» в качестве отдельного финансового
инструмента Корпорации.
5.
О практике раскрытия
-
Принять к сведению представленную информацию.
информации о
деятельности Комитета по
аудиту ОАО «РКК
«Энергия».
6.
Об организации системы
-
Принять к сведению представленную информацию.
внутреннего контроля в
ОАО «РКК «Энергия».
Заседание 21.11.2014 (протокол от 24.11.2014 № 1)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. Об одобрении Плана
- Утвердить План работы Комитета по аудиту, с учетом высказанных
работы Комитета по
замечаний.
аудиту Совета директоров
ОАО «РКК «Энергия» на
2014-2015 корпоративный
год.
2. О предварительном
- Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание
рассмотрении условий
Комитета по аудиту, рассмотрев его одновременно с Планом работ
трудового договора с
подразделения внутреннего аудита.
Главным внутренним
аудитором Корпорации.
3. О предварительном
- Поручить Главному внутреннему аудитору Дробину И.С. при доработке
рассмотрении Плана
Плана работы подразделения внутреннего аудита учесть следующее:
144
работы подразделения
- структурировать план под задачи, прописанные в Положении о
внутреннего аудита
подразделении внутреннего аудита, при этом расставить приоритеты в
Корпорации на 2014-
зависимости от сроков и значимости задач, обратив внимание в первую
2015г.
очередь на исполнение решений совета директоров и собраний
акционеров, трансляций решений на уровень ДЗО, контроль
соответствия решений, принимаемых ЕИО его полномочиям,
построению и оценке системы внутреннего контроля, работе с рисками
в рамках подразделения внутреннего аудита;
- синхронизировать план работы подразделения с планом работы
комитета по аудиту.
- Представить предложения по количественному составу подразделения
внутреннего аудита.
- Подготовленный проект плана представить на очередное заседание
Комитета по аудиту в декабре 2014 года.
4. О ходе работ по
- Отметить, что консолидированная отчетность подготовлена,
подготовке
представлена и опубликована в установленные сроки.
консолидированной
- Принять к сведению консолидированную отчетность, отметить
отчетности Группы
негативную тенденцию по формированию операционного убытка и
Корпорации по МСФО за
замещения показателей нераспределенной прибыли на показатели
6 месяцев 2014 г.
накопленного убытка.
Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Заседание 14.04.2014 (протокол от 16.04.2014 № 4)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1.
Предложения по
- Одобрить предложения по размеру вознаграждения членам Совета
размеру вознаграждения
директоров Корпорации в сумме 3 129,6 тыс. руб. и членам Ревизионной
членам Совета
комиссии Корпорации в сумме 132 тыс. руб, всего в общей сумме 3261,6
директоров и
тыс. руб.
Ревизионной комиссии
- Рекомендовать Совету директоров принять указанные предложения по
ОАО «РКК «Энергия».
вознаграждению и вынести на утверждение общего годового собрания
акционеров Корпорации.
2.
Рассмотрение системы
- В соответствии с рекомендациями Комитета по стратегическому
KPI c учетом
планированию, модернизации и инновационному развитию Совета
рекомендаций Комитета
директоров ОАО «РКК «Энергия» (далее - Комитет по стратегии,
по стратегическому
протокол №1 от 23.12.2013г.) принять следующее распределение весов
планированию,
годовых показателей КПЭ:
модернизации и
Финансовые (общий вес - 40%):
инновационному
EBITDA - утвержденное Советом директоров плановое значение
развитию Совета
(весовое значение - 20%).
директоров ОАО «РКК
Рентабельность прибыли от реализации (Отношение Прибыли от
«Энергия» (протокол №
реализации к Выручке) - не ниже среднего значения за 3 года (весовое
1 от 23.12.2013).
значение 10-15%).
TSR (совокупная доходность акционеров) - выше уровня инфляции
по итогам календарного года, исходя из данных ЦБ РФ
(весовое
значение 5-10%).
Производственно-стратегические (общий вес - 60%):
Соблюдение плана-графика(календарных этапов контрактов) по
выполнению госзаказа на календарный год (весовое значение 35-45%)
Выполнение годовых показателей Программы стратегического
развития и Программы инновационного развития
(с обязательным
включением показателей, установленных Росимуществом, в том числе
показатель снижения затрат на единицу продукции)
(весовое значение
15-25%) - утвержденные Советом директоров плановые значения по
конкретному году
Фонд премиальных выплат:
145
Фонд премиальных выплат по итогам года для руководящего состава
(высших менеджеров) Корпорации ориентировочно может
устанавливаться в размере 3-5% от чистой прибыли по РСБУ, который
распределяется с учетом выполнения КПЭ.
- Представить указанные в п.2.1.предложения в Комитет по стратегии.
- Поручить менеджменту Корпорации (Комарову М.В.) направить всем
членам Комитета проект списка высших менеджеров Корпорации, на
которых должны распространяться указанные КПЭ - для согласования.
Срок 24.04.2014.
Заседание 25.12.2014 (протокол от 26.12.2014 № 1)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1.
Рассмотрение
- Утвердить, с учетом высказанных предложений, План заседаний
предложений в План
Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РКК
заседаний Комитета по
«Энергия» на 2014- 2015 гг.
кадрам и
вознаграждениям ОАО
«РКК «Энергия» на 2014-
2015г.г.
2.
Рассмотрение
- Поручить менеджменту Корпорации подготовить, с учетом высказанных
предложений по
замечаний и рекомендаций, проект Политики Корпорации в области
разработке Политики
вознаграждения высшего менеджмента (как единый документ) и
Корпорации в области
Перечень высших менеджеров, на которых распространяется Политика
вознаграждения высшему
вознаграждения, и представить в феврале 2015 года для предварительного
менеджменту и Перечня
обсуждения в Комитет.
высших менеджеров, на
которых распространяется
Политика
вознаграждения.
3.
Обсуждение поручения
- Рекомендовать менеджменту Корпорации подготовить, с учетом
Совета директоров о
высказанных замечаний и рекомендаций, проект новой редакции
разработке Положения
Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям и представить для
Комитета по кадрам и
предварительного обсуждения в Комитет.
вознаграждениям.
4.
О согласовании
- Рекомендовать менеджменту Корпорации:
предложенных
- при отборе кандидатов, выдвигаемых для избрания в Советы директоров
Правлением Корпорации
ДЗО, руководствоваться требованиями Кодекса корпоративного
кандидатур для избрания
управления;
на должность
- дополнительно предоставить в Комитет сведения о кандидатах,
единоличного
выдвигаемых для избрания в Советы директоров ДЗО, в объеме,
исполнительного органа, в
рекомендованном Кодексом Корпоративного управления.
состав совета директоров,
- Менеджменту Корпорации представить в Комитет план работы с ДЗО
в состав ревизионной
Корпорации. Срок - февраль 2015г.
комиссии ДЗО.
- Принять к сведению письменное мнение Нуждова А.В. и рекомендовать
менеджменту Корпорации его рассмотреть и представить в Комитет
аргументированную позицию.
Заседание в форме заочного голосования 30.12.2014 (протокол от 31.12.2014 № 2)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
146
1. О согласовании
- Согласовать предложенный список кандидатур для избрания на
предложенных
должность единоличного исполнительного органа, в состав совета
Правлением Корпорации
директоров, в состав ревизионной комиссии ДЗО и вынести его на
кандидатур для избрания
рассмотрение Совета директоров Корпорации.
на должность
единоличного
исполнительного органа, в
состав совета директоров,
в состав ревизионной
комиссии ДЗО.
Заседания Комитета по стратегическому планированию,
модернизации и инновационному развитию
Заседание 19.02.2014 (протокол от 21.02.2014 №2)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. Обсуждение основных
- Одобрить подходы к формированию стратегии в части идеологии,
положений Стратегии
провести доработку проекта стратегии с учетом высказанных замечаний,
Корпорации.
включая следующее:
- разработать структуру стратегии по основным блокам (идеология,
ключевые проекты и направления деятельности, производственное
развитие, экономические параметры, международная кооперация,
социальная составляющая;
- разработать проект Стратегии в виде текстового документа
с обоснованием наиболее значимых составляющих Стратегии (в том
числе по проектам, ориентированным на государственные программы; по
развитию и модернизации производства в части снижения издержек,
снижения параметров трудоемкости/материалоемкости, повышению
производительности труда; по предложениям освоения дальнего космоса;
необходимости привлечения бюджетных инвестиций)
- В случае необходимости при доработке проекта Стратегии привлекать
консультантов/экспертов; проводить рабочие обсуждения с отдельными
членами Комитета.
- Доработанный проект Стратегии представить на рассмотрение в срок до
31.03.2014г.
Заседание 29.12.2014 (протокол от 29.12.2014 №1)
Вопросы повестки дня
Принятые решения
1. Предварительное
- Принять к сведению представленный проект Программы работ
рассмотрение проекта
Корпорации на 2015 год.
Программы работ (в том
- Поручить менеджменту Корпорации в срок до 16.01.2015 года
числе бюджета)
подготовить и представить в Комитет дополнительные расшифровки и
Корпорации на 2015 год.
пояснения, включая анализ и оценку рисков по следующим вопросам:
-в отношении доли валютных поступлений/валютных расходов в общей
147
содержание .. 11 12 13 14 ..