ООО «РКС-Холдинг». Годовой отчёт за 2017 год - часть 5

73

ООО «РКС-ХОЛДИНГ»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

72–

3

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ДЕЛОВЫЕ ПРАКТИКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ  
РАЗВИТИЕМ

Внутреннее развитие

В условиях постоянно изменяющейся внешней среды

ООО «РКС-Холдинг» стремится обеспечить

максимальную эффективность внутренних процессов

и систем, а также их соответствие требованиям

современной высококонкурентной экономики.

Внутреннее развитие Общества направлено

на достижение устойчивого роста в долгосрочной

перспективе, а также гибкости Холдинга, позволяющей

ему оперативно, профессионально и результативно

реагировать на меняющиеся внутренние и внешние

факторы.

Направления внутреннего развития

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК 

И ПОТЕРЬ

РОСТ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И НАДЕЖНОСТИ 

СИСТЕМ ЖКХ

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

ПАРТНЕРСТВА С КРУПНЫМИ МИРОВЫМИ 

ИГРОКАМИ

ПАРТНЕРСТВА С ФИНАНСОВЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система корпоративного управления Общества строится с учетом рекомендаций Кодекса

корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г.,

а также лучшей российской и международной практики корпоративного управления.

Под корпоративным управлением ООО «РКС-Холдинг»

понимает систему взаимоотношений между

акционерами, Советом директоров и менеджментом

Общества, а также иными заинтересованными

сторонами.

В ООО «РКС-Холдинг» разработан Кодекс

корпоративного управления, где зафиксированы

основные принципы корпоративного управления

Обществом.

Указанные принципы применяются во всех сферах

деятельности Общества, включая стратегический

и финансовый менеджмент, кадровую и социальную

политику, 

контроль и аудит, управление рисками, и создают

основу для повышения инвестиционной

привлекательности Холдинга.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

75

ООО «РКС-ХОЛДИНГ»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

74–

3

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ДЕЛОВЫЕ ПРАКТИКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ  
РАЗВИТИЕМ

Структура органов управления

Структура органов управления ООО «РКС-Холдинг» выстроена в соответствии с принципами

лучших российских практик корпоративного управления.

Общее собрание участников

Общее собрание участников является высшим органом

управления ООО «РКС-Холдинг». Сфера компетенций,

порядок созыва, подготовки и проведения общего

собрания участников, а также права участников

регулируются российским законодательством

и регламентированы следующими внутренними

нормативными документами общества:

Решение о созыве общего собрания участников 

принимает Совет директоров Общества. Проведение 

общего собрания, включая его информационное

и документационное обеспечение, организует 

генеральный директор Общества.

Сведения об участниках Общества

Права участников Общества

Общество гарантирует равноправное и справедливое

отношение к своим участникам при реализации их прав.

Для всех участников Общества созданы равные

условия для реализации ими своих прав на управление

Обществом, в том числе:

Устав ООО «РКС-Холдинг»*;

—

Кодекс корпоративного управления 

ООО «РКС-Холдинг».

—

—

Акционерное общество «РКС-Менеджмент» 

(ОГРН 1137746551502) владеет долей в 0,000025%; 

Общество с ограниченной ответственностью

«Технопром» (ОГРН 5157746055870) владеет долей

в 99,999975%.

—

право на участие в общем собрании участников,

обсуждении вопросов повестки дня и принятия

решений путем голосования;

—

своевременное информирование о дате, месте,

времени проведения и повестке дня общего

собрания участников;

—

беспрепятственное и своевременное получение

информации и материалов по вопросам повестки

дня общего собрания участников;

—

право вносить предложения в повестку дня общего

собрания участников;

—

—

право требовать внеочередного созыва общего

собрания участников;

право в любое время получить протоколы общего

собрания участников.

—

Для всех участников также созданы равные

и справедливые условия участия в прибыли Общества

посредством получения дивидендов, в том числе

прозрачный и понятный механизм определения

размера выплачиваемой прибыли и ее выплаты.

Общие собрания участников в 2017 г.

В 2017 г. по решению Совета директоров проведено 

28 общих собраний участников.

На общих собраниях участников Общества 

рассматривались вопросы компетенции общего 

собрания участников, закрепленной в Уставе Общества 

и Федеральном законе от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью».

25 января 2017 г. внеочередным общим собранием 

участников ООО «РКС-Холдинг» принято решение

о приобретении доли в уставном капитале ООО «Центр 

Обслуживания Эксперт» (ОГРН 1103328003195, 

ИНН 3328470789) путем подписания договора купли-

продажи доли.

Размер передаваемой доли по договору — 100%

от уставного капитала ООО «Центр Обслуживания 

Эксперт». 20 ноября 2017 г. внеочередным общим 

собранием участников ООО «РКС-Холдинг» принято 

решение о приобретении доли в уставном капитале 

ООО «Инвестресурс» (ОГРН 1065834022913, 

ИНН 5834034503) путем подписания договора купли-

продажи доли. Размер передаваемой доли 

по договору — 100% от уставного капитала 

ООО «Инвестресурс».

право требовать внеочередного созыва общего

собрания участников;

—

право в любое время получить протоколы общего

собрания участников.

—

СТРУКТУРА ВОПРОСОВ,

РАССМОТРЕННЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

УЧАСТНИКОВ В 2017 Г.

Сделки (в том числе крупные и с заинтересованностью)  

Утверждение и определение размеров оплаты аудитора  

Совет директоров (формирование, избрание, 

вознаграждения)  

Участие в других организациях  

Принятые решения общего собрания участников

Внутренние нормативные документы  

Утверждение годовой отчетности  

Избрание ревизионной комиссии 

Распределение чистой прибыли

50 %

14 %

10 %

7 %

7 %

2 %

2 % 2 %

5 %

1

 Устав ООО «РКС-Холдинг» размещен на официальном сайте Общества.

77

ООО «РКС-ХОЛДИНГ»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

76–

3

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ДЕЛОВЫЕ ПРАКТИКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ  
РАЗВИТИЕМ

Общий перечень собраний участников Общества и рассмотренных

вопросов в 2017 г.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ,

В 2017 Г. БЫЛИ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО — 100% ГОЛОСОВ.

 

Внеочередное общее собрание участников

(ВОСУ) от 25 января 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 30 января 2017 г. по вопросам:

ВОСУ от 6 февраля 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 13 февраля 2017 г. по вопросам:

ВОСУ от 28 марта 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 30 марта 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 20 апреля 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 26 апреля 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 27 апреля 2017 г. по вопросам:

Годовое общее собрание участников 

от 28 апреля 2017 г. по вопросам:

ВОСУ от 23 июня 2017 г. по вопросам:

ВОСУ от 27 июня 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 28 июня 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 7 июля 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 21 августа 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 22 августа 2017 г. по вопросу:

принятие решения об участии Общества

в других организациях.

—

об определении способа подтверждения

принятия решений общим собранием

участников Общества и состава участников

Общества, присутствовавших при принятии

решений;

—

о подтверждении законности решений

внеочередного общего собрания участников

Общества, выраженных в протоколе

№ 77 от 17 декабря 2014 г.

—

принятие решения о предварительном

одобрении сделки.

—

принятие решения о предварительном

одобрении сделок.

—

принятие решения о предварительном

одобрении сделки.

—

принятие решения о согласии

на совершение Обществом сделки,

в совершении которой имеется

заинтересованность.

—

принятие решения об участии Общества

в других организациях.

—

принятие решения о предварительном

одобрении сделки.

—

о признании утратившим силу Положения

о кредитной политике Общества;

—

принятие решения о согласии

на совершение Обществом сделок,

в совершении которых имеется

заинтересованность;

—

принятие решения о согласии

на совершение Обществом крупных сделок;

—

принятие решения о предварительном

одобрении сделки.

—

об утверждении годового отчета и годового

бухгалтерского баланса Общества за 2016 г.;

—

о распределении чистой прибыли Общества

по результатам 2016 отчетного года;

—

об избрании Ревизионной комиссии

Общества;

—

об утверждении аудитора Общества.

—

—

об утверждении аудитора, осуществляющего

аудит консолидированной отчетности 

Общества по МСФО;

об определении размера оплаты услуг 

аудитора.

—

принятие решения о согласии

на совершение Обществом сделки,

в совершении которой имеется

заинтересованность.

—

принятие решения о предварительном

одобрении сделки.

—

принятие решения о согласии

на совершение Обществом сделки,

в совершении которой имеется

заинтересованность.

—

о подтверждении решения общего собрания 

участников ООО «РКС-Холдинг», принятого 

18 декабря 2015 г. (протокол

№ 25/15 от 18 декабря 2015 г.), решения, 

принятого 14 марта 2016 г. (протокол

№ 02/16 от 14.03.2016 г.).

—

принятие решения о согласии

на совершение Обществом сделки,

в совершении которой имеется

заинтересованность.

—

ВОСУ от 6 сентября 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 7 сентября 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 11 сентября 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 25 сентября 2017 г. по вопросу:

 ВОСУ от 18 октября 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 19 октября 2017 г. по вопросу:

 ВОСУ от 23 октября 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 24 октября 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 17 ноября 2017 по вопросу:

ВОСУ от 20 ноября 2017 г. по вопросам:

 ВОСУ от 22 ноября 2017 г. по вопросам:

 ВОСУ от 22 декабря 2017 г. по вопросу:

принятие решения о согласии

на совершение Обществом сделки,

в совершении которой имеется

заинтересованность.

—

принятие решения о согласии

на совершение Обществом сделки,

в совершении которой имеется

заинтересованность.

—

принятие решения о согласии

на совершение Обществом сделки,

в совершении которой имеется

заинтересованность.

—

об утверждении Устава Общества 

в новой редакции.

—

принятие решения о совершении

Обществом сделки.

—

установление размера оплаты услуг

аудитора.

—

о предварительном одобрении сделки, 

связанной с освобождением

от имущественной обязанности перед 

собой или перед третьим лицом.

—

установление размера оплаты услуг

аудитора.

—

об утверждении Устава Общества 

в новой редакции.

—

принятие решения об участии Общества

в других организациях;

—

принятие решения о совершении

Обществом сделки;

—

принятие решения о предварительном

одобрении сделки.

—

о принятии решения о формировании

Совета директоров Общества и определении

его количественного состава;

—

об избрании членов Совета директоров

Общества;

—

об утверждении Положения о порядке

созыва и проведения заседаний Совета

директоров Общества;

—

о принятии решения о выплате членам

Совета директоров Общества

вознаграждений.

—

принятие решения о предварительном

одобрении сделки.

—

1-

10-

17-

18-

19-

20-

21-

27-

28-

26-

25-

24-

22-

23-

2-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

79

ООО «РКС-ХОЛДИНГ»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

78–

3

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ДЕЛОВЫЕ ПРАКТИКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ  
РАЗВИТИЕМ

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом 

управления, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, контролирует исполнение 

решений общего собрания участников и обеспечение 

прав и законных интересов участников в соответствии 

с требованиями законодательства Российской 

Федерации.

Деятельность Совета директоров Общества регулируется 

законодательством Российской Федерации, Уставом  

и Положением о порядке созыва и проведения заседаний 

Совета директоров Общества, утвержденным решением 

общего собрания участников от 22 ноября 2017 г.

1

К компетенции Совета директоров Общества относятся: 

предварительное утверждение годовых отчетов, созыв 

и утверждение повестки дня общих собраний 

участников Общества, рекомендации общему собранию 

участников по размеру выплачиваемых Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, 

рекомендации общему собранию участников

по размеру распределяемой чистой прибыли и порядку 

ее выплаты, избрание и досрочное прекращение 

полномочий председателя Совета директоров

и корпоративного секретаря Общества, установление 

размера оплаты услуг аудитора, использование 

резервного фонда и иных фондов Общества, создание 

и ликвидация филиалов и представительств Общества, 

принятие решения об участии Общества в ассоциациях 

и других объединениях коммерческих организаций, 

избрание Комитета по аудиту при Совете директоров, 

утверждение Положения о Комитете по аудиту при 

Совете директоров и Кодекса корпоративного 

управления Общества, принятие решения о назначении/

освобождении от занимаемой должности руководителя 

структурного подразделения Общества, 

осуществляющего внутренний аудит, принятие решения 

о совершении крупных сделок.

Избрание членов Совета директоров прошло впервые 

в Обществе по решению общего собрания участников 

от 22 ноября 2017 г. Участники Общества 

предварительно получили полную информацию

о кандидатах, достаточную для формирования 

представления об их личных и профессиональных 

качествах.

Общая численность Совета директоров по состоянию 

на 31 декабря 2017 г. составляет 5 человек. Такое 

количество членов Совета директоров позволяет 

сформировать сбалансированный с точки зрения 

профессиональной квалификации, опыта и деловых 

навыков членов Совета директоров состав, обеспечить 

высокую эффективность работы и полностью отвечает 

потребностям Общества и интересам акционеров.

Члены Совета директоров доли участия в уставном

капитале ООО «РКС-Холдинг» не имеют, сделок

по приобретению или отчуждению долей в уставном

капитале Общества за отчетный период не совершали.

Конфликт интересов (в том числе связанный с участием

в органах управления конкурентов Общества) у членов

Совета директоров и исполнительных органов Холдинга

отсутствует.

Общество придает большое значение вкладу 

независимых директоров в повышение эффективности 

работы Совета директоров с учетом их независимого 

восприятия. В состав Совета директоров Общества 

вошел независимый член Совета директоров —

Васильев Дмитрий Валерьевич, который полностью 

соответствует критериям независимости, 

определенным в Кодексе корпоративного управления.

ДОЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (СД)

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров формируется в соответствии

с законодательством Российской Федерации и с учетом

необходимости баланса знаний, квалификации и опыта,

в том числе в вопросах отраслевой, производственной

и социальной деятельности.

В период с 22 ноября по 31 декабря 2017 г. в Обществе

действовал следующий состав Совета директоров:

Общая численность Совета

директоров по состоянию

на 31 декабря 2017 г. составляет

5

ЧЕЛОВЕК

Дибцев Игорь Николаевич

Председатель Совета директоров

Родился в 1970 г.

—

В 1995 г. окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе,

специальность «Экономика и управление на производстве».

—

С февраля 2008 г. по февраль 2015 г. — президент ОАО «РКС».

—

С марта 2015 г. по настоящее время — генеральный директор ООО «Ренова

Актив».

—

В настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций.

—

Наименование организации

Занимаемые должности

АО «АКАДО Холдинг»

Председатель Совета директоров

ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»

Член Совета директоров

Ахметбеков Александр Николаевич

Член Совета директоров

Родился в 1983 г.

—

В 2005 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Юрист.

—

С июля 2012 г. по апрель 2015 г. — старший юрист «Гид Луарэ Нуэль Восток».

—

С июля 2015 г. по сентябрь 2016 г. — руководитель юридического

департамента ООО «Альтхаус Консалтинг».

—

С октября 2016 г. по настоящее время — главный специалист ООО «Ренова

Актив».

—

В настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций.

—

Наименование организации

Занимаемые должности

АО «КУЛЗ»

Член Совета директоров

ООО «ТехноПром»

Генеральный директор

АО «ЕЗ ОЦМ»

Член Совета директоров

1

 Устав ООО «РКС-Холдинг» размещен на официальном сайте Общества.

81

ООО «РКС-ХОЛДИНГ»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

80–

3

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ДЕЛОВЫЕ ПРАКТИКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ  
РАЗВИТИЕМ

Васильев Дмитрий Валерьевич

Независимый член Совета директоров

Родился в 1962 г.

—

В 1984 г. окончил Ленинградский финансово-экономический

институт им. Н.А. Вознесенского. Экономист.

—

В 1994 г. окончил Международный институт по развитию рынка ценных бумаг

(Вашингтон, США).

—

В 2007 г. окончил Институт ценных бумаг по поручению Службы

по финансовым рынкам (FSA) (Лондон, Великобритания).

—

С апреля 2009 г. по настоящее время — управляющий директор

АНО «Институт корпоративного права и управления».

—

С октября 2010 г. по апрель 2013 г. — член Совета директоров

ОАО «Автокран».

—

С октября 2010 г. по апрель 2013 г. — член Совета директоров

ООО «Газпромкран».

—

С июня 2011 г. по май 2013 г. — член Совета директоров ОАО «Банк

«Открытие».

—

С июня 2012 г. по январь 2013 г. — член Совета директоров ОАО «РКС».

—

С января 2012 г. по декабрь 2015 г. — член Совета директоров Американо-

Российского фонда по экономическому и правовому развитию (Вашингтон,

США).

—

С июня 2013 г. по декабрь 2015 г. — член Наблюдательного совета

(консультационный орган) при Совете директоров ОАО «РКС-Менеджмент».

—

С февраля 2016 г. по апрель 2016 г. — председатель Наблюдательного совета

ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

—

В настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций.

—

Наименование организации

Занимаемые должности

ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Член Наблюдательного совета

Некоммерческое партнерство содействия социальной

стабильности и совершенствованию пенсионной системы

«Национальная пенсионная ассоциация»

Член Наблюдательного совета

UC RUSAL Plc (UNITED COMPANY RUSAL Plc) (Объединенная

компания РУСАЛ)

Член Совета директоров

Гузеев Илья Алексеевич

Член Совета директоров

Родился в 1982 г.

—

В 2004 г. окончил Государственный университет управления. Экономист.

—

С февраля 2011 г. по декабрь 2013 г. — руководитель Департамента

управления персоналом ОАО «РКС».

—

С января 2014 г. по март 2015 г. — директор по персоналу

и административным вопросам в аппарате управления ОАО «РКС».

—

С марта 2015 г. по настоящее время — заместитель генерального директора

по персоналу и общим вопросам ООО «Ренова Актив».

—

В настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций.

—

Наименование организации

Занимаемые должности

ОАО «КУЗОЦМ»

Член Совета директоров

АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»

Член Совета директоров

АО «АКАДО Холдинг»

Член Совета директоров

АО «РКС-Менеджмент»

Член Совета директоров

Чурин Дмитрий Михайлович

Член Совета директоров

Родился в 1979 г.

—

В 2001 г. окончил Финансовую академию при правительстве Российской

Федерации. Экономист.

—

С июля 2012 г. по апрель 2015 г. — заместитель финансового директора

ЗАО «ГК «РЕНОВА».

—

С апреля 2015 г. по настоящее время — заместитель генерального директора

по экономике и финансам ООО «Ренова Актив».

—

В настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций.

—

Наименование организации

Занимаемые должности

ОАО «КУЗОЦМ»

Член Совета директоров

АО «ЕЗ ОЦМ»

Член Совета директоров

АО «АКАДО Холдинг»

Член Совета директоров

АО «ПРЦ»

Член Совета директоров

83

ООО «РКС-ХОЛДИНГ»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

82–

3

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ДЕЛОВЫЕ ПРАКТИКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ  
РАЗВИТИЕМ

Оценка деятельности Совета директоров в 2017 г. не проводилась.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

№

Ф.И.О.

Стаж

работы

в отрасли

ЖКХ

Финансы,

экономика,

аудит

Стратегия

Корпоративное
управление 

и правовые

вопросы

ЖКХ

Управление

персоналом

1.

Дибцев И.Н.

С 2008

+

+

+

-

+

-

2.

Ахметбеков А.Н.

С 2016

-

-

+

+

+

-

3.

Васильев Д.В.

С 2012

+

+

+

+

+

+

4.

Гузеев И.А.            С 2011

+

+

-

-

+

+

5.

Чурин Д.М.            С 2012

+

+

+

-

+

-

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В РАЗБИВКЕ ПО ВОЗРАСТУ В 2017 Г.

По состоянию на 31 декабря 2017 г.

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ

По состоянию на 31 декабря 2017 г.

Управление

рисками

Председатель Совета директоров

Отчет о работе Совета директоров

100% составил средний кворум заседаний Совета директоров ООО «РКС-Холдинг».

Комитеты при Совете директоров

Председатель Совета директоров организует работу

Совета директоров Общества и выполняет иные

функции, предусмотренные Положением о порядке

созыва и проведения заседаний Совета директоров

Общества. 

Председатель Совета директоров Общества избирается

членами Совета директоров Общества из их числа

большинством голосов. Председателем Совета

директоров Общества не может быть генеральный

директор Общества. Председателем Совета директоров

в период с 22 ноября на 31 декабря 2017 г. являлся

Дибцев Игорь Николаевич.

Деятельность Совета директоров Общества в 2017 г.

была направлена на достижение стратегических целей

Холдинга.

В 2017 г. (за период с 22 ноября по 31 декабря 2017 г.)

проведено 3 очных заседания по вопросам

компетенции Совета директоров Общества.

1. Заседание СД от 27 ноября 2017 г. по вопросам:

2. Заседание СД от 13 декабря 2017 г. по вопросу:

3. Заседание СД от 22 декабря 2017 г. по вопросу:

При Совете директоров Общества создан Комитет 

по аудиту на основании решения Совета директоров 

(протокол № 01/17 заседания Совета директоров 

ООО «РКС-Холдинг» от 27 ноября 2017 г.), действующий 

на основании Положения о Комитете по аудиту.

Комитет является коллегиальным совещательным 

органом, созданным в целях содействия эффективному 

выполнению функций Совета директоров в части 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества.

об избрании председателя Совета

директоров Общества;

—

об избрании секретаря Совета директоров

Общества;

—

об утверждении Кодекса корпоративного

управления Общества;

—

об утверждении Положения о Комитете

по аудиту при Совете директоров Общества;

—

об избрании Комитета по аудиту при Совете

директоров Общества;

—

об избрании корпоративного секретаря

Общества.

—

принятие решения о совершении

Обществом сделки.

—

о созыве внеочередного общего собрания

участников Общества и утверждении

повестки дня внеочередного общего

собрания участников Общества.

—

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В 2017 Г. ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Ф.И.О.

Статус

Совет директоров

Дибцев И.Н. 

Председатель Совета директоров

Личное участие во всех заседаниях

Ахметбеков А.Н. 

Член Совета директоров

Личное участие во всех заседаниях

Васильев Д.В. 

Независимый член Совета директоров

Личное участие во всех заседаниях

Гузеев И.А. 

Член Совета директоров

Личное участие во всех заседаниях

Чурин Д.М. 

Член Совета директоров

Личное участие во всех заседаниях

85

ООО «РКС-ХОЛДИНГ»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

84–

3

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ДЕЛОВЫЕ ПРАКТИКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ  
РАЗВИТИЕМ

Деятельность Комитета по аудиту в 2017 г.

В 2017 г. было проведено одно очное заседание

Комитета по аудиту — 6 декабря 2017 г. В повестку

заседания вошло определение приоритетов

в деятельности комитета и утверждение плана-графика

заседаний комитета на 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ВСЕ ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА —

100%-НЫЙ КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В ПЕРИОД С 27 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

обеспечивает выполнение решений общего собрания

участников Общества, в том числе утвержденных

планов и программ Общества.

На протяжении отчетного периода генеральным

директором ООО «РКС-Холдинг» являлся Терян

Григорий Саркисович (протокол внеочередного общего

собрания участников Общества № 38 от 18 декабря

2013 г., протокол внеочередного общего собрания

участников Общества № 76 от 15 декабря 2014 г.,

протокол внеочередного общего собрания участников

Общества № 25/15 от 18 декабря 2015 г.).

Секретарь Совета директоров

Секретарь Совета директоров выполняет функции

корпоративного секретаря. Его деятельность

регулируется Положением о порядке созыва

и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь призван обеспечить

эффективное текущее взаимодействие с акционерами,

координацию действий общества по защите прав

и интересов акционеров, поддержку эффективной

работы Совета директоров.

Корпоративным секретарем в отчетном периоде

являлась Успенская Наталья Тагировна.

Вознаграждение членов Совета

директоров и генерального

директора Общества

В соответствии с Уставом Общества и Положением

о порядке созыва и проведения заседаний Совета

директоров Общества членам Совета директоров

может выплачиваться вознаграждение и (или)

компенсироваться расходы, связанные с исполнением

членами Совета директоров Общества своих функций.

Принятие решений об осуществлении таких выплат

относится к компетенции общего собрания участников

Общества.

Вознаграждение за работу в Совете директоров

рассчитывается и выплачивается на основании

Положения о Совете директоров.

Генеральный директор

Генеральный директор является единоличным 

исполнительным органом Общества, осуществляющим 

в соответствии с Уставом Общества

1

 задачи и функции 

операционного управления ООО «РКС-Холдинг».

Генеральный директор действует от имени Общества 

без доверенности, в том числе совершает сделки

и представляет его интересы в отношениях с третьими 

лицами, самостоятельно принимает решения по всем 

вопросам оперативно-хозяйственной деятельности 

Общества, не входящих в компетенцию общего 

собрания участников Общества, в пределах своей 

компетенции самостоятельно принимает решения

о заключении договоров и сделок от имени Общества,

Терян Григорий Саркисович

Родился в 1981 г.

Образование: высшее.

Основное место работы: ООО «РКС-Холдинг».

Занимаемая должность: генеральный директор.

Место работы по совместительству: АО «РКС-Менеджмент».

Занимаемая должность: директор по правовым и корпоративным вопросам.

Доля участия в уставном капитале Общества: долей не владеет.

В настоящее время входит в состав органов управления организации.

Наименование организации

Занимаемые должности

АО «РКС-Менеджмент»

Председатель Совета директоров

1. Устав ООО «РКС-Холдинг» размещен на официальном сайте Общества.

КОНТРОЛЬ 

ЗА ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТЬЮ

НАДЗОР 

ЗА ПРИНЦИПАМИ 

ВЕДЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРИИ

КОНТРОЛЬ 

ЗА ВЫБОРОМ 

И РАБОТОЙ ВНЕШНИХ 

АУДИТОРОВ

НАДЗОР 

ЗА ПРОЦЕССАМИ 

ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ

ВЫЯВЛЕНИЕ 

И МИНИМИЗАЦИЯ 

РИСКОВ

Председатель комитета по аудиту

Член комитета по аудиту

Член комитета по аудиту

Корпоративный секретарь

Васильев Дмитрий Валерьевич

Львов Алексей Юрьевич

Арсентьев Алексей Владимирович

Успенская Наталья Тагировна

• Независимый член Совета Директоров 

ООО «РКС-Холдинг»

• 2015 – н.в. – член СД Объединенной компании 

РУСАЛ

• Опыт работы как члена СД ряда компаний, включая 

Газпром и Мосэнерго

• 01.2014 – н.в. – главный бухгалтер 

ООО «РКС-Холдинг»

• 2018 – 2013 – заместитель главного по налоговому 

и бухгалтерскому учету ОАО «РКС»

• Образование – академия труда и социальных 

отношений

• Избрана корпоративным секретарем в ООО «РКСХ» 

на основании решения Совета директоров в 2017 г.

• Работает на фондовом рынке и в области 

корпоративного права с 1997 г. 

• 09.2017 – н.в. – руководитель Департамента 

Корпоративных отношений РКС

•12.2016– 09.2017 – судья при федеральном 

Арбитражно-Третейском суде (корпоративные споры)

• 2013 – н.в. – начальник управления по работе с 

эмитентами Департамента корпоративных отношений 

ООО «РКС-Холдинг»

• 2011 – 2013 – начальник управления по работе с 

эмитентами Департамента корпоративных отношений 

ОАО «РКС»

• 2007 – 2011 – ведущий специалист Международного 

юридического отдела remove Management 

AG(Швейцария)

87

ООО «РКС-ХОЛДИНГ»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

86–

3

О КОМПАНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ДЕЛОВЫЕ ПРАКТИКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ  
РАЗВИТИЕМ

Развитие корпоративного управления в 2017 г. и планы на 2018 г.

В 2017 г. членам Совета директоров вознаграждение

не выплачивалось.

Вознаграждение (компенсация расходов) лица,

занимающего должность единоличного

исполнительного органа ООО «РКС-Холдинг»

(генеральный директор), определяется условиями

трудового договора, заключенного с генеральным

директором.

Сведения о крупных сделках

и сделках, в совершении

которых имелась

заинтересованность

Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении

которых имелась заинтересованность, предоставлены

в Приложениях 6 и 7 к настоящему годовому отчету.

17 ноября 2017 г. общим собранием участников

утвержден Устав ООО «РКС-Холдинг» в новой

редакции , приведенный в соответствие требованиям

и последним изменениям законодательства

Российской Федерации.

Существенные изменения в Уставе коснулись

перераспределения компетенции общего собрания

участников в пользу расширения компетенции Совета

директоров Общества, что будет способствовать

значительному улучшению качества принимаемых

решений.

Новая редакция Устава предусматривает существенные

изменения в части порядка одобрения сделок

и необходимости согласования сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность. Федеральный

закон «Об обществах с ограниченной

ответственностью» предусматривает возможность

неприменения общих правил к сделкам, в совершении

которых имеется заинтересованность.

22 ноября 2017 г. общим собранием участников принято

решение о формировании Совета директоров Общества

и избрании его в составе 5 (пяти) членов. На собрании

также утверждено Положение о порядке созыва

и проведения заседаний Совета директоров Общества.

27 ноября 2017 г. на заседании Совета директоров

Общества избран корпоративный секретарь Общества,

утвержден Кодекс корпоративного управления

Общества, избран Комитет по аудиту при Совете

директоров Общества и утверждено Положение

о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

В 2018 г. планируется утверждение Кодекса по этике

и ряда других локальных нормативных актов в области 

корпоративного управления, что связано

со стремлением Общества осуществлять дальнейшее 

развитие и повышение эффективности корпоративного 

управления, а также с подготовкой ООО «РКС-Холдинг» 

к выпуску биржевых облигаций.

Другое значимое направление развития системы 

корпоративного управления Общества — 

это повышение уровня прозрачности и открытости 

ООО «РКС-Холдинг», в том числе в целях улучшения 

восприятия деятельности Общества.

Уже сейчас полное и своевременное раскрытие 

информации на официальном сайте Общества 

www.roscomsys.ru является одним из принципов 

информационной политики ООО «РКС-Холдинг». 

Подготовка первого публичного годового отчета 

ООО «РКС-Холдинг» — один из последовательных шагов 

на пути повышения качества взаимодействия Общества 

с заинтересованными сторонами. В дальнейшем работа 

в этом направлении будет продолжена.

Еще одним важным направлением в области развития 

системы корпоративного управления станет внедрение 

оценки Совета директоров и процедуры контроля

за исполнением решений органов управления, а также 

разработка этического кодекса Холдинга.

1

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ООО «РКС-Холдинг» рассматривает систему управления рисками как важную составляющую

обеспечения реализации стратегии и бизнес-плана Общества на всех уровнях управления

благодаря своевременному выявлению и оценке рисков в целях их дальнейшего эффективного

предупреждения, снижения уровня и мониторинга.

В 2017 Г. ООО «РКС-ХОЛДИНГ» ПРИНИМАЛО АКТИВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ХОЛДИНГА.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Своевременная идентификация возникающих рисков, 

влияющих на деятельность Общества

Определение рисков и их взаимозависимости

Выявление владельцев рисков и их ответственности

Формирование и внедрение процедур для постоянного мониторинга рисков

1 

Устав ООО «РКС-Холдинг» размещен на официальном сайте Общества.