ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2009 год

194

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"

33741102

2320109650

продажа электроэнергии без завоза на таможенную территорию РФ

(136 204)

024

704

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства

200

38 255

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

35 127

(7 350)

Иные аналогичные платежи

151

(52)

(125 505)

Текущий налог на прибыль

150

Отложенные налоговые обязательства

142

(6 196)

395

91 793

(8 745)

Отложенные налоговые активы

141

75 087

1 000

Прочие расходы

100

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

Прочие доходы

090

38 122 425

25 599

8 687

Прибыль (убыток) от продаж

050

(10 027)

(497 313)

Проценты к уплате

070

060

Проценты к получению

Прочие доходы и расходы

263 197

240 694

Управленческие расходы

040

010

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

11 813 681

Коммерческие расходы

030

Валовая прибыль

384

За аналогичный период

предыдущего года

029

2 528 225

020

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

покупка электроэнергии (мощности) на внутреннем рынке

производство электроэнергии (мощности)

импорт электроэнергии

прочее

021

022

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей), в том числе:

код

За отчетный период

Открытое акционерное общество / частная собственность

Показатель

наименование

Приложение

к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 № 67н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 18.09.2006 № 115н)

перепродажа и производство электроэнергии

40.13.2; 40.11.1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

КОДЫ

0710002

2009

за период с 01 января по 31 марта 2009 г.

экспорт электроэнергии

продажа электроэнергии(мощности) на внутреннем рынке

продажа электроэнергии без завоза на таможенную территорию РФ

прочее

011

012

013

014

023

025

240 694

(1 016 066)

(250 721)

(122 774)

(205 010)

(6 328 074)

(2 493 394)

(10 027)

(801)

(38 921 905)

(32 203)

6 620 642

4 858 257

201 985

(9 285 456)

132 797

(386 770)

1 125 389

195

Форма 0710002 с. 2

Руководитель

Главный бухгалтер

г.

(расшифровка подписи)

апреля

200 9

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В.Дод

А.О.Чеснокова

1 131

Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности

250

653

Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте

240

4 881 317

(5 881 097)

(4 174)

Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании

210

5 508

Возмещение убытков,
причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением
обязательств

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

230

(18 863)

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

10 871

(10 111)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

7.3.

Сводная

бухгалтерская

отчетность

эмитента

за

последний

завершенный финансовый год

а) У эмитента нет обязанности составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую

отчетность эмитента, составленную в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

б) У эмитента отсутствует сводная (консолидированная) финансовая (бухгалтерская)

отчетность,  составленная  в  соответствии  с  Международными  стандартами  финансовой
отчетности  либо  Общепринятыми  принципами  бухгалтерского  учета  США  за  последний
отчетный финансовый год.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале в учетную политику эмитента изменения не вносились.

196

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую

составляет экспорт в общем объеме продаж

Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров и услуг),

составила в 1-ом квартале 2009 года 6 620 642 тыс. руб, их доля в доходах Эмитента
составляет 56 %.

В 2008 году общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции

(товаров и услуг), составила 20 248 959 тыс. руб., их доля в доходах Эмитента составляет
61%.

В 2006 и 2007 годах Эмитент не осуществлял продажу продукции и товаров за пределами

Российской Федерации.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и

существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату

окончания последнего завершенного отчетного периода:

по состоянию на 31.12.2008 г.

Первоначальная

стоимость, тыс. руб.

Амортизация,

тыс. руб

Остаточная

стоимость, тыс.

руб.

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 16 596 156

1 392 018

15 204 138

по состоянию на 31.03.2009 г.

Первоначальная

стоимость, тыс. руб.

Амортизация,

тыс. руб

Остаточная

стоимость, тыс. руб.

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 16 599 488

1 529 725

15 069 763

В течение 12 месяцев до даты подготовки настоящего отчета существенные изменения в

составе  недвижимого  имущества  ОАО  «ИНТЕР  РАО  ЕЭС»  произошли  01.05.2008  в
результате  присоединения  к  ОАО  «ИНТЕР  РАО  ЕЭС»  ОАО  «Северо-Западная  ТЭЦ»,  ОАО
«Ивановские  ПГУ»  и  ЗАО  «ИНТЕР  РАО  ЕЭС»  и  01.07.2008  в  результате  присоединения  к
ОАО  «ИНТЕР  РАО  ЕЭС»  ОАО  «Калининградская  ТЭЦ-2»  и  ОАО  «Интер  РАО  ЕЭС
Холдинг».

По основных средствам, принадлежавшим присоединившимся обществам и права

собственности на которые не требуют государственной регистрации начисление амортизации
у правопреемника (Общества) начинаются с месяца следующего за месяцем, в котором имело
место  присоединение.  По  основных  средствам,  принадлежавшим  присоединившимся
обществам  и  права  собственности  на  которые  требуют  государственной  регистрации
начисление амортизации у правопреемника (Общества) начинаются с месяца следующего за
месяцем,  в  котором  были  поданы  документы  на  регистрацию  прав  собственности
правопреемника  (Общества).  Все  Филиалы  подали  документы  на  государственную
регистрацию прав собственности в течение месяца после присоединений. Таким образом, по
всем  основным  средствам  начисление  амортизации  возобновилось  по  Филиалам  «Северо-
Западная ТЭЦ» и «Ивановские ПГУ» с июня 2008г., по Филиалу «Калиниградская ТЭЦ-2» с
августа 2008г.

197

В Обществе проведена сплошная инвентаризации основных средств по состоянию на 01

декабря  2008г.  Инвентаризационными  комиссиями  детально  рассмотрены  сроки  полезного
использования узлов и агрегатов парогазового цикла. Комиссии пришли к заключению, что в
ряде  случаев  сроки  полезного  использования  узлов  и  агрегатов  парогазового  цикла
существенно отличаются между собой а также отличны от сроков полезного использования,
установленных  при  первоначальном  принятии  объектов  основных  средств  к  учету
правопредшественниками  (далее  разукрупняемые  объекты).  Таким  образом,  в  ходе
инвентаризаций  были  выявлены  ошибки  в  определении  единиц  учета  основных  средств.
Экспертными  комиссиями  были  установлены  корректные  сроки  полезного  использования
узлов  и  агрегатов  парогазового  цикла  (далее  –  разукрупненные  объекты).  Обществом  был
произведен  расчет  сумм  начисленной  амортизации  разукрупненных  объектов  исходя  из
корректных сроков их полезного использования и выполнены корректирующие проводки по
сторнированию  амортизации,  начисленной  по  разукрупняемым  объектам  и  проведению
амортизации  по  разукрупненным  объектам.  При  этом  корректировка  амортизации,
начисленной  по  разукрупняемым  объектам  ОС  присоединившихся  Обществ  до  дат
присоединений  проведена  в  корреспонденции  со  счетом  прочих  доходов/расходов,  а
корректировка  амортизации,  начисленной  с  дат  присоединений  по  31.12.08  путем
корректировки  операционных  расходов.  По  разукрупняемым  объектам,  входящим  в
имущественный  комплекс  Филиала  «Сочинская  ТЭС»  корректировка  амортизации,
начисленной до 31.12.07 выполнена в корреспонденции со счетом прочих доходов/расходов, а
корректировка  амортизации,  начисленной в  течение  2008г. выполнена  путем  корректировки
операционных  расходов.  Принимая  во  внимание,  что  сроки  амортизации  объектов  ОС  в
налоговом  учете  не  пересматривались,  сложилась  необходимость  корректировки  статей
баланса  «Отложенные  налоговые  активы»  и  «Отложенные  налоговые  обязательства».  Эти
корректировки  выполнены  в  корреспонденции  со  статьей  баланса  «Нераспределенная
прибыль».
Таким образом, в результате разукрупнения объектов основных средств и пересмотра сроков
их полезного использования, начисленная по состоянию на 31.12.08 амортизация увеличилась
на  651 685 тыс.руб.,  в  том  числе  за  счет  прочих  расходов  на  535 311 тыс.руб.,  и  за  счет
операционных  расходов  на  116 374 тыс.руб.  Доначислены  отложенные  налоговые  активы  в
сумме  23 174 тыс.руб.,  уменьшены  отложенные  налоговые  обязательства  в  сумме
73 357 тыс.руб.

Выбытий по любым основаниям иного имущества Эмитента, балансовая стоимость

которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента не было.

Иных существенных для Эмитента изменений, произошедших в составе имущества

Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года в отчетный
период не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если

такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

Эмитент в течение трех лет не участвовал в судебных процессах, участие в которых

могло бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с

деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного

Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют большое значение для правильного разрешения
споров.

198

Эмитент внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с

деятельностью  эмитента  (в  том  числе  по  вопросам  лицензирования)  с  целью  оперативного
учета  данных  изменений  в  своей  деятельности.  Судебная  практика  анализируется  как  на
уровне  Верховного  Суда  РФ,  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ,  так  и  на  уровне  окружных
федеральных  арбитражных  судов,  анализируется  правовая  позиция  Конституционного  Суда
РФ по отдельным вопросам правоприменения.

В случае внесения изменений в

судебную практику по вопросам, связанным с

деятельностью Эмитента

, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную

деятельность с учетом этих изменений.

В отношении изменений в правоприменительной практике по судебным делам эмитента

существенных изменений практика применения органами судебной власти норм права при
отправлении правосудия не претерпела в 1 квартале 2009 года.

В 1 квартале 2009 года Эмитент не привлекался к участию в судебных делах, связанных

с правовой охраной основных объектов интеллектуальной собственности или
лицензированием деятельности Эмитента.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им

эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала

(паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на 31.03.2009 г. составляет 227 411 384 501,3

(Двести двадцать семь миллиардов четыреста одиннадцать миллионов триста
восемьдесят четыре тысячи пятьсот один) рубль 30 копеек.

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций:

227 411 384 501,3 (Двести

двадцать семь миллиардов четыреста одиннадцать миллионов триста восемьдесят
четыре тысячи пятьсот один) рубль 30 копеек

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента:

100%.

Общая номинальная стоимость привилегированных акций: привилегированные акции

эмитентом не размещались.

Размер

доли

привилегированных

акций

уставном

капитале

эмитента:

привилегированные акции эмитентом не выпускались.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала

(паевого фонда) эмитента

Наименование

показателя

2003

2004

2005

2006

01.05.2008

01.07.2008

Размер уставного

капитала

эмитента, на дату

начала

отчетного

периода (руб.)

50 000 000

1 000 000 000

4 125 836 000

(на 30.04.2008)

129 639 905

036,4

(на 30.06.2008)

Структура уставного капитала на дату начала и окончания отчетного периода (руб.)

доля

обыкновенных

акций:

100%

доля

0,00%

0,00 %

0,00%

199

привилегированн

ых акций:
наименование

органа

управления

эмитента,

принявшего

решение об

изменении

размера

уставного

капитала

эмитента

орган,

осуществляю-

щий функции

Общего

собрания

акционеров

ОАО

«Сочинская

ТЭС»-

Правление

ОАО РАО

«ЕЭС России»

орган,

осуществляю-

щий функции

Общего

собрания

акционеров

ОАО

«Сочинская

ТЭС»-

Правление

ОАО РАО

«ЕЭС России»

орган,

осуществляю-

щий функции

Общего

собрания

акционеров

ОАО

«Сочинская

ТЭС»-

Правление ОАО

РАО «ЕЭС

России»

орган,

осуществляю-

щий функции

Общего

собрания

акционеров

ОАО

«Сочинская

ТЭС»-

Правление

ОАО РАО

«ЕЭС России»

орган,

осуществляю-

щий функции

Общего

собрания

акционеров

ОАО

«Сочинская

ТЭС»-

Правление

ОАО РАО

«ЕЭС России»

орган,

осуществляю-

щий функции

Общего

собрания

акционеров

ОАО

«Сочинская

ТЭС»-

Правление

ОАО РАО

«ЕЭС России»

дата составления
и

номер

протокола
собрания
(заседания)
органа
управления
эмитента,

на

котором принято
решение

об

изменении
размера
уставного
(складочного)
капитала (паевого
фонда) эмитента;

10.07.2003

№864пр

21.01.2005

№1137пр/3

18.12.2007

№1791пр/2

18.12.2007

№1791пр/2

размер  уставного
(складочного)
капитала (паевого
фонда)  эмитента
после  изменения
(руб).

1 000 000 000

4 125 836 000

129 639 905

036,4

227 411 384

501,3

01.05.2008 года в результате реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему

ЗАО  «ИНТЕР  РАО  ЕЭС»,  ОАО  «Ивановские  ПГУ»  и  ОАО  «Северо-Западная  ТЭЦ»  размер
уставного  капитала  Эмитента  составил  129  639  905  036,4  руб.  Доля  обыкновенных  акций
составляла  100  %.  Решение  о  реорганизации  Эмитента  и,  как  следствие,  об  изменении
уставного  капитала  в  результате  такой  реорганизации,  было  принято  Правлением  ОАО  РАО
«ЕЭС  России»,  выполнявшим  функции  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  ОАО
«Сочинская  ТЭС»  (после  переименования  от  09.04.2008  –  ОАО  «ИНТЕР  РАО  ЕЭС»),
18.12.2007 (Протокол от 18.12.2007 № 1791пр/2).

01.07.2008 года в результате реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему

ОАО  «Калининградская  ТЭЦ-2»  и  ОАО  «Интер  РАО  ЕЭС  Холдинг»,  выделенного  из  ОАО
РАО «ЕЭС России», размер уставного капитала Эмитента составил 227 411 384 501,3 (Двести
двадцать  семь    миллиардов  четыреста  одиннадцать  миллионов  триста  восемьдесят  четыре
тысячи пятьсот один) рубль  30 копеек. Доля обыкновенных акций составила 100%. Решение о
реорганизации Эмитента и, как следствие, об изменении уставного капитала в результате такой
реорганизации, было принято Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшим функции
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС» (после переименования
от 09.04.2008 – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), 18.12.2007 (протокол от 18.12.2007 № 1791пр/2).

Таким образом, по состоянию на 31.12.2008 года уставный капитал Эмитента составлял

227 411 384 501,3 (Двести двадцать семь миллиардов четыреста одиннадцать миллионов
триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот один) рубль 30 копеек.

Указанный размер уставного капитала отражен в редакции Устава Эмитента,

утвержденной решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО

Изменения и дополнения в Устав Эмитента, содержащие указанный размер уставного капитала были

зарегистрированы 14.07.2006

200

ЕЭС» (протокол от 23.10.2008 № 2). Запись о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, осуществлена 17.11.2008.

.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а

также иных фондов эмитента

Название фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами:

В соответствии с п. 8.1. Устава эмитента Общество создает Резервный фонд в размере 15

(Пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5

(Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом
установленного размера.

В соответствии с п. 8.2. Устава эмитента резервный фонд Общества предназначен для

покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций
Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

Резервный капитал на 31.03.2009 г. составляет 104 705 тыс. руб.

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли в отчетном периоде

Эмитентом не создавались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)

высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС»

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо

вручается)  каждому  лицу,  указанному  в  списке  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем
собрании  акционеров  Общества,  публикуется  Обществом  в  газете  «Известия»,  а  также
размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней.
В  случае,  если  зарегистрированным  в  реестре  акционеров  Общества  лицом  является
номинальный  держатель  акций,  сообщение  о  проведении  Общего  собрания  акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования

направляется  (либо вручается)  каждому  лицу,  указанному  в  списке  лиц,  имеющих  право  на
участие в Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Известия», а также
размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, а
также  сообщение  о  проведении  Общего  собрания  акционеров,  повестка  дня  которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты
окончания приема Обществом бюллетеней.

201

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по

решению  Совета  директоров  Общества  на  основании  его  собственной  инициативы,
требования  Ревизионной  комиссии  Общества,  Аудитора  Общества,  а  также  акционера
(акционеров),  являющегося  владельцем  не  менее  чем  10  (десяти)  процентов  голосующих
акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию

Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества,
осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров Общества, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня
собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества,

вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13
настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов

повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения  внеочередного  Общего  собрания  акционеров,  созываемого  по  требованию
Ревизионной  комиссии  Общества,  Аудитора  Общества  или  акционеров  (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя
(наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием
количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается
лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной

комиссии  Общества,  Аудитора  Общества  или  акционера  (акционеров),  являющегося
владельцем  не  менее  чем  10  (десяти)  процентов  голосующих  акций  Общества,  о  созыве
внеочередного  Общего  собрания  акционеров  Общества,  Советом  директоров  Общества
должно  быть  принято  решение  о  созыве  внеочередного  Общего  собрания  акционеров
Общества либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего

собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6 статьи 14

настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его
созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и
лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров,

обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и

202

настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего
собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы

избрания  Совета  директоров,  Ревизионной  комиссии, утверждения  Аудитора  Общества,
утверждения  представляемых  Советом  директоров  Общества  годового  отчета  Общества,
годовой  бухгалтерской  отчетности,  в  том  числе  отчетов  о  прибылях  и  об  убытках  (счетов
прибылей  и  убытков)  Общества,  а  также  распределение  прибыли  (в  том  числе  выплата
(объявление)  дивидендов, за  исключением  прибыли,  распределенной  в  качестве  дивидендов
по  результатам  первого  квартала,  полугодия,  девяти  месяцев  финансового  года)  и  убытков
Общества по результатам финансового года.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается)

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на
веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования

14.1.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно

быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению

Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на
дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной

комиссии  Общества,  Аудитора  Общества  или  акционеров  (акционера),  являющихся
владельцами  не  менее  чем  10  (десяти)  процентов  голосующих  акций  Общества,
осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица  (лицо),  требующие  созыва  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  Общества,
вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о
созыве  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  содержит  предложение  о  выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13
настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного  Общего  собрания  акционеров,  созываемого  по  требованию  Ревизионной

203

комиссии  Общества,  Аудитора  Общества  или  акционеров  (акционера),  являющихся
владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.
В  случае  если  требование  о  созыве  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  Общества
исходит  от  акционера  (акционеров),  оно  должно  содержать  имя  (наименование)  акционера
(акционеров),  требующего  созыва  собрания,  с  указанием  количества,  категории  (типа)
принадлежащих им акций Общества.
Требование о  созыве  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  Общества  подписывается
лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора  Общества  или  акционера  (акционеров),  являющегося  владельцем  не менее  чем  10
(десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров  Общества,  Советом  директоров  Общества  должно  быть  принято  решение  о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Общества  или  мотивированное  решение  об  отказе  от  его  созыва  направляется  лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
В  случае  если  в  течение  срока,  установленного  в пункте  14.6  статьи  14  настоящего  Устава,
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров  Общества  или  принято  решение  об  отказе  от  его  созыва,  внеочередное  Общее
собрание  акционеров  Общества  может  быть  созвано  органами  и  лицами,  требующими  его
созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными  Федеральным  законом  "Об  акционерных  обществах"  и  настоящим
Уставом  полномочиями,  необходимыми  для  созыва  и  проведения  Общего  собрания
акционеров.
В  случае,  если  предлагаемая  повестка  дня  внеочередного  Общего  собрания  акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 90 (девяносто) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не

менее  чем  2  (двух)  процентов  голосующих  акций  Общества,  в  срок  не  позднее  60
(шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня
годового  Общего  собрания  акционеров  и  выдвинуть  кандидатов  в  Совет  директоров,
Ревизионную  комиссию  Общества,  число  которых  не  может  превышать  количественный
состав соответствующего органа Общества.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и

предложение  о  выдвижении  кандидатов  вносятся  в  письменной  форме  с  указанием  имени
(наименования)  представивших  их  акционеров  (акционера),  количества  и  категории  (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров

должно  содержать  формулировку  каждого  предлагаемого  вопроса,  а  предложение  о
выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)
номер  документа,  дата  и  место  его  выдачи,  орган,  выдавший  документ),  каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и

принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или
об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания
срока, указанного в п. 13.1 настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером

(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении

204

выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
“Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении

вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех)
дней с момента его принятия.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки

вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при
их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.
Помимо  вопросов,  предложенных  для  включения  в  повестку  дня  Общего  собрания
акционеров  акционерами,  а  также  в  случае  отсутствия  таких  предложений,  отсутствия  или
недостаточного  количества  кандидатов,  предложенных  акционерами  для  образования
соответствующего  органа,  Совет  директоров  Общества  вправе  включать  в  повестку  дня
Общего  собрания  акционеров  вопросы  или  кандидатов  в  список  кандидатур  по  своему
усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным

письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до
даты проведения Общего собрания акционеров.

11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания

акционеров  в  течение  20  (двадцати)  дней,  а  в  случае  проведения  Общего  собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30
(тридцати)  дней  до  проведения  Общего  собрания  акционеров  должна  быть  доступна  лицам,
имеющим право на  участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении
о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки
дня  Общего  собрания  акционеров  не  позднее  чем  за  10  (десять)  дней  до  даты  проведения
Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет Указанная
информация  (материалы)  должна  быть  доступна  лицам,  принимающим  участие  в  Общем
собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

с  информацией  (материалами)  по  вопросам  повестки  дня  Общего  собрания  акционеров  и
перечень  такой  информации  (материалов)  определяются  решением  Совета  директоров
Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования
направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на

205

участие в Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Известия», а также
размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, а
также  сообщение  о  проведении  Общего  собрания  акционеров,  повестка  дня  которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты
окончания приема Обществом бюллетеней.
Бюллетени  для  голосования  по  вопросам  повестки  дня  направляются  заказным  письмом  по
адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
либо  вручаются  под  роспись  лицу,  указанному  в  списке  лиц,  имеющих  право  на  участие  в
Общем  собрании  акционеров,  не  позднее,  чем  за  20  (двадцать)  дней  до  даты  окончания
приема Обществом бюллетеней.
Каждому  лицу,  включенному  в  список  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании
акционеров,  предоставляется  один  экземпляр  бюллетеня  для  голосования  по  всем  вопросам
или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
Порядок  ознакомления  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании  акционеров,  с
информацией  (материалами)  по  вопросам  повестки  дня  Общего  собрания  акционеров  и
перечень  такой  информации  (материалов)  определяются  решением  Совета  директоров
Общества и должны соответствовать Федеральному закону «Об акционерных обществах.

К лицам, которые вправе знакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми

для  подготовки  и  проведения  собрания  (заседания)  высшего  органа  управления  эмитента,
относятся  лица,  имеющие  право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров.  Список  лиц,
имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров,  составляется  в  соответствии  с
требованиями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных

обществах» в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос  о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения
общего  собрания    акционеров  должна  быть  доступна  лицам,  имеющим  право  на  участие  в
общем  собрании  акционеров,  для  ознакомления  в  помещении  исполнительного  органа
общества  и  иных  местах,  адреса  которых  указаны  в  сообщении  о  проведении  общего
собрания  акционеров.  Указанная  информация  (материалы)  должна    быть  доступна  лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с

информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и
перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров
Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

11.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати)

дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего
собрания акционеров.

11.14. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров

Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования, принятые Общим собранием акционеров Общества,

не были оглашены на Общем собрании акционеров, решения, принятые Общим собранием
акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее
10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об

206

итогах голосования путём публикации в газете «Известия».

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет

не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Данные об указанных компаниях приведены в пункте 3.5.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В 1-ом квартале 2009 года Эмитент не совершал сделки (группы взаимосвязанных

сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный
квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделки).

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или его ценным бумагам кредитный рейтинг рейтинговым

агентством, признанным в порядке, установленном законодательство Российской
Федерации, не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Акции основного выпуска:

Категория акций:

обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции.:

10 (Десять) копеек

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе
размещения, шт.:

Количество акций, находящихся на балансе эмитента, шт.:

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в
результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам
эмитента, шт.:

Государственный регистрационный номер:

1-02-33498-E

Дата государственной регистрации:

23 октября 2007 г.

Орган, присвоивший государственный регистрационный номер
выпуску

ФСФР России

Информация в прилагаемой ниже таблице по количеству акций основного и

дополнительных выпусков акций Эмитента, находящихся в обращении, приведена по
состоянию на 31.03.2009:

207

Номер

государственной

регистрации

Дата

государственной

регистрации

Номинал

Количество акций,

находящихся в обращении

руб

шт

1-02-33498-E

23.10.2007

0.10

2 274 113 845 013

Справочно сообщаем, что
08.10.2008 в реестре владельцев акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

в связи с истечением 3

месяцев с момента государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных
выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

соответствии с

приказом ФСФР России от 23.09.2008 №08-2238/пз-и осуществлено

аннулирование  индивидуальных  номеров  (кодов):  002D  государственного  регистрационного
номера   1-02-33498-E-002D   от  18.03.2008  г.,  005D  государственного  регистрационного
номера   1-02-33498-E-005D   от  18.03.2008  г.,  006D  государственного  регистрационного
номера  1-02-33498-E-006D  от 18.03.2008 г. Соответственно, на 08.10.2008 количество акций
государственного регистрационного номера

1-02-33498-E от 23.10.2007 составило 1 296 399

050 364 штук.

24.11.2008 в реестре владельцев акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

в связи с истечением 3

соответствии с

приказом ФСФР России от 18.11.2008 №08-2788/пз-и осуществлено

аннулирование  индивидуальных  номеров  (кодов):  001D  государственного  регистрационного
номера   1-02-33498-E-001D   от  18.03.2008  г.,  003D  государственного  регистрационного
номера   1-02-33498-E-003D   от  18.03.2008  г.,  004D  государственного  регистрационного
номера   1-02-33498-E-004D   от  18.03.2008  г.  Соответственно,  на  дату  окончания  отчетного
квартала

31.12.2008

количество акций государственного регистрационного номера

1-02-

33498-E от 23.10.2007 составило 2 274 113 845 013 штук.

Справочно, количество акций основного и дополнительных выпусков акций Эмитента

по состоянию на 30.09.2008

Номер

государственной

регистрации

Дата

государственной

регистрации

Номинал

Количество акций,

находящихся в обращении

Руб.

Шт.

1-02-33498-E

23.10.2007

0.10

41 258 360 000

1-02-33498-E-001D

18.03.2008

0.10

16 765 898 995

1-02-33498-E-002D

18.03.2008

0.10

333 684 413 963

1-02-33498-E-003D

18.03.2008

0.10

42 527 301 373

1-02-33498-E-004D

18.03.2008

0.10

918 421 594 281

1-02-33498-E-005D

18.03.2008

0.10

76 937 475 973

1-02-33498-E-006D

18.03.2008

0.10

844 518 800 428

Итого:

2 274 113 845 013

208

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Статья 6 Устава Эмитента:
6.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость

и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
1) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем

вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать дивиденды, объявленные Обществом;
4) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах",
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) преимущественное

право приобретения в случае размещения Обществом

посредством  открытой  подписки  дополнительных  акций  и  эмиссионных  ценных  бумаг,
конвертируемых  в  акции,  в  количестве,  пропорциональном  количеству  принадлежащих  им
обыкновенных  акций,  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации;

7) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с
его компетенцией.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг

эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

(аннулированы)

Выпуски, ценные бумаги которых погашены (аннулированы), отсутствуют.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением

акций Эмитента.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам

которых не исполнены (дефолт)

Выпуски, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт),

отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)

обеспечение по облигациям выпуска

Сведения не указываются, так как Эмитент не осуществлял выпуск облигаций или

опционов.

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2009 год - часть 13