NIS-ПАО «Газпром нефть». Годовой отчёт за 2018 год - часть 6

 

  Главная      Учебники - АЗС, Нефть     NIS-ПАО «Газпром нефть». Годовой отчёт за 2018 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     4      5      6      7     ..

 

 

NIS-ПАО «Газпром нефть». Годовой отчёт за 2018 год - часть 6

 

 

94

раздел  корпоративного  сайта,  предназначен-
ный для инвесторов и акционеров.  

Данный раздел сайта регулярно обновляется пу-
тем  размещения  последних  презентаций  о  до-
стигнутых  результатах,  финансовых  отчетов, 
аудиторских заключений, финансовых календа-
рей, а также других презентаций и материалов.

Качество  взаимодействия  с  инвесторами,  ко-
торому  «НИС  а.о.  Нови-Сад»  уделяет  особое 
внимание,  было  отмечено  двумя  наградами, 
которые  были  вручены  «НИС  а.о.  Нови-Сад» 
и в этом году. Компания «НИС а.о. Нови-Сад» 
стала также обладателем Золотой грамоты Бел-
градской биржи за лучшие отношения с инве-
сторами в 2018 году. Эта важная награда завое-
вана в условиях конкуренции с 16 сербскими и 
региональными компаниями. Награда присуж-
дается  ведущими  финансовыми  аналитиками 
и  профессорами  университетов  на  основании 
оценки  открытости  компании  к  инвестици-
онной  общественности  по  35–ти  критериям. 
Данная  награда  присуждается  Обществу  уже  в 
шестой раз.

Описание используемых Группой 
финансовых инструментов 

Вследствие  подверженности  валютному  риску 
Группа НИС использует форвардные валютные 
операции  в  качестве  инструмента  управления 
данным видом риска. 

В качестве материнской компании всей Группы 
«Газпром нефть», в составе которой осущест-
вляют свою деятельность «НИС а.о. Нови-Сад» 
и его дочерние общества, ПАО «Газпром нефть» 
управляет  инструментами  хеджирования  то-
варных  сделок  на  уровне  Группы  «Газпром 
нефть» и проводит оценку необходимости ис-
пользования  соответствующих  инструментов 
(commodity) хеджирования.

Взаимодействие с инвесторами

 
Основной целью «НИС а.о. Нови-Сад» при вза-
имодействии  с  инвесторами  является  уста-
новление  и  развитие  основанных  на  доверии 
долгосрочных  отношений  путем  прозрачного 
представления  информации  и  двусторонней 
коммуникации. Общество проводит ряд меро-
приятий для обеспечения как можно более ка-
чественного взаимодействия с инвесторами. 

По окончании каждого квартала компания НИС 
регулярно  проводит  презентации  о  достигну-
тых  результатах,  на  которых  представители 
высшего руководства в рамках прямого диалога 
с  представителями  инвесторов  представляют 
подробный анализ деятельности и достигнутых 
результатов. Кроме того, «НИС а.о. Нови-Сад» 
принимает  участие  в  инвестиционных  кон-
ференциях,  организуемых  Группой  «Эрсте», 
Белградской  биржей  и  инвестиционной  ком-
панией  WOOD&Co.  Двери  Общества  всегда  от-
крыты  для  всех  желающих  получить  больше 
информации в рамках личной встречи. 

«НИС а.о. Нови-Сад» ежегодно организует День 
инвестора, который проводится в помещениях 
общества,  и  на  котором  всегда  презентуются 
важнейшие  проекты.  В  этом  году  результаты 
деятельности «НИС Группы» за первые девять 
месяцев  2018  года  и  проекты  «Глубокая  пере-
работка»  на  НПЗ  в  Панчево,  ветропарк  План-
диште и ТЭЦ Панчево были главными темами 
седьмого  подряд  Дня  инвестора  НИС,  состо-
явшего  в  Корпоративном  центре  Общества  в 
Нови-Саде.  На  этом  мероприятии  участники 
Дня  инвестора  получили  возможность  озна-
комиться  с  современными  технологиями  и 
инновациями,  которые  применяет  компания 
НИС  в  своей  деятельности,  посетив  Научно–
технологический  центр  (НТЦ)  в  г.  Нови-Сад. 
Во время этого визита представлены основные 
виды деятельности и важнейшие проекты На-
учно-технологического  центра,  применение 
новых  технологий  в  нефтегазовой  добыче.  IT 
проекты компании, а также инвестиции НИС в 
систему образования Сербии.

Важным источником информации для всех за-
интересованных  сторон  является  отдельный 

http://ir.nis.eu

 

Ценные бумаги

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчет за 2018 год

95

Рейтинг

Рейтинг 

присвоили

Участник 

группы

Предыдущая оценка

Оценка рейтинга

Оценка

Дата

Оценка

Дата

Агентство по 
хозяйственным 
реестрам 
Республики 
Сербии

-

ББ 
Очень 
хорошая 
кредито–
способность

1.2.2018

ББ 
Очень 
хорошая 
кредито–
способность 

07.02.2019

Bisnode д.о.о., 
Белград, Сербия

Dun&Bread-
street

5A1
Strong
Even

30.1.2018

5A1
Strong 
Up

08.01.2019

Bisnode AB

Стокгольм, 
Швеция 
Sweden

C2

30.1.2018

A1

08.01.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naziv poglavlja

96

Наш приоритет в последующие 

годы - стать еще лучшим 

партнером для своих акционеров 

и инвесторов. 

Наше отношение к акционерам и 
инвесторам основано на взаимном 
доверии и двусторонней коммуникации. 
Обо всех аспектах деятельности 
НИС мы своевременно и прозрачно 
информируем общественность. Наша 
цель - своим примером способствовать 
развитию всего бизнес-сообщества в 
Сербии.  

В 2018 году мы, второй раз 

подряд, стали обладателями 

«Золотой грамоты» Белградской 

биржи за лучшие отношения с 

инвесторами/

Доверие как 

фундамент 

прогресса

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчет за 2018 год

97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98

Корпоративное управление

Корпора-

тивное 

управление

1.10

Заявление о применении 

Кодекса корпоративного 

управления 

В соответствии со статьей 368 Закона «О хозяй-
ственных обществах» (в дальнейшем «Закон») 
«НИС  а.о.  Нови-Сад»  заявляет  о  соблюдении 
принципов  корпоративного  управления,  за-
крепленных  Кодексом  корпоративного  управ-
ления  «НИС  а.о.  Нови-Сад»  (в  дальнейшем 
«Кодекс»), размещенным на веб–странице Об-
щества. Данное Заявление содержит подробный 
и всесторонний обзор практик корпоративного 
управления, применяемых в Обществе. 

Кодекс  представляет  собой  дополнение  к  пра-
вилам, содержащимся в Законе и Уставе «НИС 
а.о.  Нови-Сад»  (в  дальнейшем  именуемый 
«Устав»),  в  соответствии  с  которым  должны 
вести себя владельцы корпоративного управле-
ния Общества. Совет директоров Общества от-
вечает  за  внедрение  установленных  Кодексом 
принципов, контролирует за его выполнение и 
соответствие организации и деятельности Об-
щества Кодексу и Закону.

Система управления Обществом

В Обществе установлена одноуровневая систе-
ма  управления,  центральную  роль  в  которой 
играет  Совет  Директоров,  отвечающий  за  до-
стижение поставленных целей и результатов, в 
то время как акционеры свои права и контроль 
осуществляют  в  первую  очередь  путем  прове-
дения Общего собрания акционеров. 

В  Уставе  полностью  и  четко  разграничены 
сферы  деятельности  и  компетенции  Общего 

http://ir.nis.eu/
sr/korporativno–
upravae/kodeks–
korporativnog–
upravaa/

http://ir.nis.eu/
sr/korporativno–
upravae/opshta–
akta–drushtva/ 

собрания  акционеров,  Генерального  директо-
ра  Общества  и  органов,  образующих  органы 
управления Общества.

Общее собрание акционеров 
и права акционеров

В состав Общего собрания акци-
онеров,  являющегося  высшим 
органом  управления  Общества, 
входят  все  акционеры.  Все  ак-
ции «НИС а.о. Нови-Сад» явля-
ются обыкновенными акциями 
и предоставляют их владельцам 

равные права. Каждая акция приравнивается к 
одному голосу. Внутренними документами Об-
щества  не  предусмотрены  ограничения  отно-
сительно количества акций или максимального 
числа голосов, принадлежащих одному акцио-
неру на Общем собрании акционеров.

Общее  собрание  акционеров  может  быть  оче-
редным  и  внеочередным.  Очередное  Общее 
собрание  акционеров  созывается  Советом  ди-
ректоров  и  проводится  не  позднее  чем  через 
6  месяцев  после  окончания  финансового  года. 
Внеочередное  Общее  собрание  акционеров  со-
зывается  по  решению  Совета  директоров,  на 
основании  его  собственной  инициативы,  или 
по требованию акционеров, владеющих не ме-
нее 5% акций Общества.
 
Правила, касающиеся порядка созыва собраний, 
порядка работы и принятия решений на Общем 
собрании  акционеров,  и  вопросы,  касающиеся 
порядка осуществления прав акционеров в от-
ношении  Общего  собрания  акционеров,  объе-
динены  и  закреплены  в  Положении  об  Общем 
собрании акционеров Общества, размещенном 
в открытом для всех акционеров доступе.
 
Уведомление  о  созыве  10–го  Общего  собрания 
акционеров,  состоявшегося  21.06.2018,  было 
размещено  на  официальном  сайте  Общества 
(www.nis.eu),  веб–странице  реестродержате-
ля, ведущего реестр хозяйствующих субъектов 
(www.apr.gov.rs), и веб–странице регулируемо-
го рынка (www.belex.rs), в то время как уведом-
ления о будущих решениях Совета директоров 
о  созыве  запланированных  Общих  собраний 

http://ir.nis.eu/
sr/korporativno–
upravae/
skupshtina–
akcionara/#c130 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчет за 2018 год

99

акционеров, и приглашения к участию в засе-
даниях будут направляться, т.е. размещаться в 
порядке, предусмотренном изменениями и до-
полнениями  к  Закону,  которые  применяются 
с  1  октября  2018  года.  Уведомления  направля-
ются  не  позднее  чем  за  30  дней  до  даты  про-
ведения очередного собрания или за 21 день до 
даты  проведения  внеочередного  собрания  ак-
ционеров.  Одновременно  с  размещением  уве-
домления о созыве Общего собрания акционе-
ров,  на  официальной  веб–странице  Общества 
размещаются и материалы к Общему собранию 
акционеров,  которые  до  даты  проведения  со-
брания доступны также и по месту нахождения 
Общества каждому акционеру, желающему оз-
накомиться  с  их  содержанием  (или  его  пред-
ставителю). 

Уведомление  о  созыве  Общего  собрания  акци-
онеров, наряду с информацией о дате, месте и 
времени проведения и повестке дня собрания, 
содержит и уведомление о порядке получения 
доступа к материалам к Общему собранию ак-
ционеров,  пояснения  касательно  прав  акцио-
неров,  порядка  и  сроков  их    осуществления,  а 
также информацию о дате составления списка 
акционеров. К уведомлению прилагаются фор-

ма  доверенности,  бюллетени  заочного  голосо-
вания, которые также доступны и по месту на-
хождения Общества, и формы для регистрации 
пользователей для электронного голосования.

Все  решения  Общего  собрания  акционеров  пу-
бликуются на официальном веб–сайте Общества, 
совместно с отчетом Счетной комиссии об ито-
гах  голосования,  протоколом  Общего  собрания, 
списком участников и приглашенных лиц и спи-
ском присутствующих на собрании акционеров и 
представителей отсутствующих акционеров. 

Уведомление и материалы к Общему собранию 
акционеров, в т.ч. принятые решения и прочие 
документы,  опубликованные  по  завершении 
собрания, доступны на сербском, русском и ан-
глийском языках.

Специальные права акционеров

В  соответствии  с  договором  купли–продажи 
акций  «НИС  а.о.  Нови-Сад»,  заключенным  24 
декабря 2008 года между ПАО «Газпром нефть» 
и Республикой Сербией, в период, в течение ко-
торого  стороны  договора  являются  акционера-
ми «НИС а.о. Нови-Сад», ни одна из сторон не 

Общее собрание 

акционеров

Совет директоров

Генеральный

директор

Счетная комиссия

Внешний аудитор

Комиссия по назначениям

Ревизионная комиссия

Комиссия по  вознаграждениям

Совет Общего 

собрания акционеров

по надзору за деятельностью 

и порядком 

информирования 

акционеров Общества

Секретарь Общества

Лицо, ответственное 

за внутренний аудит

Консультационный совет

Генерального директора

Структура 

корпоративных 

органов 

«НИС а.о. Нови-Сад»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100

имеет  права  продавать,  передавать  или  иным 
аналогичным способом распоряжаться и управ-
лять пакетом акций (частично или полностью) 
в пользу третьего лица, если предварительно не 
направит другой стороне предложение о приоб-
ретении пакета акций на тех же условиях, кото-
рые предложены третьим лицом.

В  соответствии  со  ст.  4.4.1  упомянутого  выше 
договора,  в  течение  всего  срока  владения  Ре-
спубликой  Сербией  не  менее  10%  уставного 
капитала Общества, число представителей Ре-
спублики  Сербии  в  составе  Совета  директоров 
будет  пропорциональным  ее  доле  в  уставном 
капитале Общества.

Право на участие в общем 
собрании акционеров

Право на участие и право голоса на Общем со-
брании  акционеров  имеют  все  акционеры  – 
держатели акций «НИС а.о. Нови-Сад» на дату 
составления  списка  акционеров,  т.е.  за  десять 
дней  до  даты  проведения  Общего  собрания 
акционеров,  в  соответствии  с  данными  Цен-
трального депозитария и клиринговой палаты. 

Под  правом  на  участие  в  Общем  собрании  ак-
ционеров  подразумевается  право  акционеров 
голосовать, участвовать в обсуждении вопросов 
Повестки  дня,  а  также  вносить  предложения, 
задавать  вопросы  по  Повестке  дня  собрания  и 
получать  на  них  ответы  в  соответствии  с  За-
коном,  Уставом  и  Положением  об  Общем  со-
брании акционеров, в которых более подробно 
прописаны  процедуры  и  порядок  осуществле-
ния перечисленных выше прав.

В  соответствии  с  Уставом,  право  на  участие  в 
Общем  собрании  акционеров  имеет  акционер, 
владеющий  не  менее  0,1%  общего  количества 
акций  Общества  или  уполномоченный  пред-
ставитель  акционера,  владеющего  не  менее 
0,1%  общего  количества  акций  Общества.  Ак-
ционеры  Общества,  владеющие  каждый  в  от-
дельности  менее,  чем  0,1%  общего  количества 
акций  Общества,  имеют  право  участвовать  в 
Общем собрании акционеров через совместно-
го уполномоченного представителя, голосовать 
заочно или в электронной форме, несмотря на 

количество  акций,  причем  все  перечисленные 
формы голосования имеют равную силу. Нали-
чие ограничения личного участия в заседании 
обусловлено тем, что Общество имеет огромное 
число  акционеров  (около  2,1  млн  чел.)  в  связи 
с  чем  наличие  ограничения  является  необхо-
димым  в  целях  сохранения  эффективности  и 
рациональности  планирования  и  проведения 
Общего собрания акционеров. 

Общество предоставляет всем своим акционе-
рам  возможность  оформления  доверенности 
в  электронной  форме  и  электронного  голосо-
вания  до  проведения  собрания.  Доверенность, 
т.е.  бюллетень  для  голосования,  должны  быть 
заверены  квалифицированной  электронной 
подписью  в  соответствии  с  законом,  регули-
рующим  порядок  проставления  электронной 
цифровой подписи. 
 

Предложения о внесении дополнительных 

вопросов в повестку дня

В  соответствии  с  Законом  один  или  несколько 
акционеров Общества, владеющие не менее 5% 
голосующих  акций,  вправе  направить  Совету 
директоров  предложение,  содержащее  пере-
чень дополнительных вопросов для включения 
в Повестку дня Общего собрания и обсуждения 
на собрании, дополнительных вопросов, по ко-
торым Общему собранию предлагается принять 
решения,  или  предложения  о  принятии  иных 
решений  по  существующим  вопросам  Повест-
ки дня, при условии предоставления ими соот-
ветствующих обоснований этих предложений и 
текста  предлагаемых  решений  (если  собранию 
предлагается принять определенные решения).

Право задавать вопросы, получать 
ответы на них и вносить предложения

Акционер  Общества,  участвующий  в  Общем 
собрании  акционеров,  имеет  право  задавать 
вопросы по Повестке дня Общего собрания ак-
ционеров, а также другие вопросы, касающиеся 
деятельности Общества, в той мере, в которой 
ответы  на  эти  вопросы  необходимы  для  пра-
вильной оценки вопросов Повестки дня Общего 
собрания акционеров. На заданные вопросы от-
вечают члены Совета директоров.

Корпоративное управление

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчет за 2018 год

101

Большинство для принятия решений

Решения Общего собрания акционеров прини-
маются,  как  правило,  простым  большинством 
голосов  акционеров,  присутствующих  на  со-
брании,  которые  имеют  право  голосовать  по 
соответствующему  вопросу  Повестки  дня,  по-
ставленному на голосование, если большее ко-
личество  голосов  по  определенным  вопросам 
Повестки дня не установлено Законом, Уставом 
или иными правилами. 

Несмотря  на  вышеупомянутое,  в  течение  всего 
периода владения Республикой Сербией не менее 
10% уставного капитала Общества, для принятия 
Общим собранием решений по нижеперечислен-
ным вопросам необходимо получить согласие Ре-
спублики Сербии: утверждение финансовой от-
четности  и  аудиторского  заключения,  внесение 
изменений  в  Устав,  увеличение  и  уменьшение 
уставного  капитала,  изменения  организацион-
но–правовой  формы,  приобретение  и  распоря-
жение  дорогостоящим  имуществом  Общества, 
изменение основного вида деятельности и места 
нахождения  Общества  и  прекращение  деятель-
ности (ликвидация) Общества. 

Деятельность Общего собрания 

акционеров в 2018 году

В  2018  году  состоялось  10–ое  очередное  Общее 
собрание акционеров (21 июня 2018 года) в ад-
министративном здании НИС, расположенном 
по  адресу:  г.  Белград,  ул.  Милентия  Поповича, 
д. 1, в то время как внеочередные собрания не 
проводились.

На  10–ом  очередном  Общем  собрании  акцио-
неров  утверждены  финансовая  отчетность  и 
консолидированная  финансовая  отчетность 
Общества  за  2017  год,  в  т.ч.  аудиторское  за-
ключение,  и  выбран  аудитор  на  2018  год  (ООО 
«PricewaterhouseCoopers»,  г.  Белград).  Помимо 
этого  на  собрании  были  утверждены  Годовой 
отчет Общества за 2017 год, Аудиторское заклю-
чение  по  Годовому  отчету,  Отчет  о  результатах 
работы  Совета  директоров  и  комиссий  Совета 
директоров, Годовой отчет Совета директоров по 
практике бухгалтерского учета, практике финан-
совой отчетности и соблюдении в деятельности 

Закона «О других нормативных актах», а также 
Отчет о работе Совета Общего собрания акционе-
ров. Общее собрание утвердило Отчет о соответ-
ствии состава и числа членов Совета директоров 
потребностям Общества и Отчет об оценке раз-
мера и структуры вознаграждений членов Сове-
та  директоров  «НИС  а.о.  Нови-Сад»,  подготов-
ленные при содействии внешних экспертов. 
 

Также  было  принято  Решение 
о  распределении  прибыли  за 
2017  год,  выплате  дивидендов 
и  утверждении  общей  суммы 
нераспределенной  прибыли  Об-

щества.  В  соответствии  с  данным  решением, 
на  выплату  дивидендов  будет  направлено  25% 
прибыли, полученной в 2017 году, соответствен-
но, акционерам Общества будет выплачено всего 
6 948 млрд. динаров. 
 
Общее  собрание  акционеров  также  назначи-
ло  членов  Совета  директоров,  председателя  и 
членов Совета Общего собрания акционеров по 
надзору за деятельностью и порядком инфор-
мирования акционеров за текущий мандатный 
период и утвердило информацию об одобрении 
заключения сделок, в которых имеется личная 
заинтересованность. 

Взаимодействие с акционерами и 
информирование акционеров

В  дополнение  к  отчетам,  кото-
рые компания НИС, являясь пу-
бличным  акционерным  обще-
ством, публикует в соответствии 
с правовыми нормами, делая их 

общедоступными  для  всех  заинтересованных 
сторон, и которые, помимо прочего, включают и 
отчеты о результатах деятельности, представля-
емые акционерам на Общем собрании акционе-
ров, Общество также разработало двустороннюю 
связь  с  акционерами  и  инвесторами,  которым 
предоставлена дополнительная возможность по-
лучать в течение года всю необходимую инфор-
мацию  о  деятельности  Компании  и  их  правах 
через Офисы по работе с миноритарными акцио-
нерами в Нови–Саде и Белграде, отдельный Call–
центр и электронную почту службы, через кото-
рую  каждый  акционер  может  задавать  вопросы 

Более подробная 
информация об 
отношениях с 
инвесторами на 
странице 94. 

Более подробная 
информация о 
дивидендах на 
странице 93. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102

и получать ответы в электронном виде, а также 
через Службу по работе с инвесторами. 
 
Общество  также  организует  отдельные  презен-
тации для акционеров и инвесторов, посвящен-
ные  самым  значимым  событиям,  и  принимает 
участие  во  встречах  с  представителями  инве-
стиционных сообществ. На ежеквартальных пре-
зентациях результатов деятельности, на которых 
рассматриваются и обсуждаются не только итоги 
деятельности за предыдущий период, но и планы 
и  стратегия  Общества,  регулярно  присутствуют 
представители высшего руководства Общества. 

«НИС а.о. Нови-Сад» применяет высшие стан-
дарты  в  области  информирования,  соблюдая 
принципы  одинакового  отношения  ко  всем 
пользователям  информации  и  обеспечения 
равного, быстрого и простого доступа всех заин-
тересованных лиц к опубликованной информа-
ции, для чего часто используется официальный 
сайт  компании.  Отдельный  раздел  официаль-
ного сайта, предназначенный для акционеров и 
инвесторов, содержит ключевые новости, реше-
ния органов управления, ответы на часто зада-
ваемые вопросы акционеров в предыдущем пе-
риоде, а также всю необходимую информацию 
об  акциях,  правах  акционеров  и  дивидендах. 
Вся  информация  и  документы,  размещенные 
на  официальном  сайте,  доступны  на  сербском, 
русском и английском языках. Процедура обяза-
тельного раскрытия информации урегулирова-
на отдельными внутренними документами Об-
щества, устанавливающими порядок и правила 
публикации  информации  и  ее  предоставления 
соответствующим учреждениям.

В  Обществе  применяются  механизмы  для 
предотвращения  и  урегулирования  потенци-
альных  конфликтов  между  миноритарными 
акционерами  и  Обществом.  Общество  в  сво-
ем  составе  имеет  Комиссию  по  рассмотрению 
жалоб миноритарных акционеров, которая со-
стоит  из  пяти  членов,  причем  компетенция 
комиссии,  порядок  обращения  в  комиссию  и 
метод работы комиссии урегулированы отдель-
ным внутренним актом Общества.  

Информация для миноритарных акционеров от-
носительно разбирательства в Комиссии доступ-
на на веб–сайте Компании.

http://ir.nis.eu/
usefull-information
/#c1745 

Совет директоров

Центральную  роль  в  управлении  Обществом 
играет  Совет  Директоров,  который  несет  кол-
лективную  ответственность  за  долгосрочную 
успешную деятельность Общества, к компетен-
ции  которого  относятся  определение  основ-
ных бизнес–целей и направлений дальнейше-
го  развития  Общества,  а  также  определение  и 
контроль за успешностью применения бизнес–
стратегии Общества.

Состав совета директоров

Члены Совета директоров назначаются и осво-
бождаются  от  должности  Общим  собранием 
акционеров.  На  10–ом  очередном  заседании 
Общего  собрания  акционеров,  состоявшемся 
21 июня 2018 года, назначены 10 членов Совета 
директоров. Члены Совета директоров избира-
ют председателя Совета директоров, а функции 
председателя Совета директоров и Генерально-
го  директора  разделены.  Члены  Совета  дирек-
торов обладают соответствующим сочетанием 
профессиональных знаний и опыта, необходи-
мых для основного вида и масштабов деятель-
ности «НИС а.о. Нови-Сад».

Кандидаты  в  члены  Совета  директоров  могут 
выдвигаться  Комиссией  по  назначениям  или 
акционерами Общества, владеющими (каждый 
в отдельности или в совокупности) не менее 5% 
акцией Общества. 

В  состав  Совета  директоров  входят  исполни-
тельные  и  неисполнительные  директора.  Со-
вет  Директоров  в  своем  составе  имеет  одно-
го  исполнительного  члена,  в  то  время  как  все 
остальные  члены  неисполнительные,  причем 
два неисполнительных директора  одновремен-
но являются и независимыми членами Совета 
директоров, которые выполняют специальные, 
Законом предусмотренные, условия.

Совет Директоров имеет в своем составе значи-
тельное число иностранных граждан, обладаю-
щих  международным  опытом  и  пониманием 
вызовов,  с  которыми  Общество  сталкивается. 
Семь  из  десяти  членов  Совета  директоров  яв-
ляются  гражданами  Российской  Федерации, 

Корпоративное управление

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчет за 2018 год

103

двое – гражданами Республики Сербии, а один 
– гражданином Австрии. 

Члены Совета директоров должны соответство-
вать  требованиям  Закона,  а  также  специаль-
ным  условиям,  прописанным  в  Уставе,  о  чем 
подают  соответствующее  Заявление  в  начале 
мандата,  а  также  информировать  Общество  о 
любых  изменениях  своего  статуса,  в  первую 
очередь,  об  изменениях,  в  результате  насту-
пления которых они больше не соответствуют 
требованиям,  предъявляемым  к  членам  Сове-
та директоров, или которые свидетельствуют о 
возможном наличии конфликта интересов или 
нарушении запрета конкуренции.

Мандат  членов  Совета  директоров  прекраща-
ется на следующем очередном Общем собрании 
акционеров,  за  исключением  случаев  кооп-
тации,  когда  мандат  кооптированных  членов 
Совета  директоров  прекращается  на  первом 

следующем  Общем  собрании  акционеров.  По 
истечении  срока  действия  полномочий  каж-
дый  член  Совета  директоров  может  быть  на-
значен на новый срок без ограничения количе-
ства мандатов.

Изменения в составе совета 
директоров в 2018 году

На  10–ом  очередном  заседании  Собрания  ак-
ционеров  НИС,  состоявшемся  21  июня  2018 
года,  были  назначены  члены  Совета  директо-
ров: Вадим Яковлев, Кирилл Тюрденев, Даница 
Драшкович,  Алексей  Янкевич,  Сергей  Папен-
ко,  Александр  Крылов,  Никола  Мартинович, 
Вольфганг Руттеншторфер, Анатолий Чернер и 
Ольга  Высоцкая,  в  то  время  как  членство  Ки-
рилла  Кравченко  и  Станислава  Шекшни  в  Со-
вете директоров «НИС а.о. Нови-Сад» прекра-
тилось в день проведения указанного Собрания 
акционеров НИС.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104

Члены совета директоров на 31.12.2018

Вадим Яковлев 

председатель Совета директоров 
«НИС а.о. Нови-Сад» 

заместитель председателя Правления ПАО 
«Газпром нефть», первый заместитель генерального 
директора, курирует вопросы разведки и добычи, 
стратегического планирования, а также сделки по 
слияниям и поглощениям 

Родился в 1970 году. 

В  1993  году  окончил  Московский  инженерно–
физический институт по специальности При-
кладная  ядерная  физика.  В  1995  году  окончил 
Высшую  школу  финансов  Международного 
университета  в  Москве.  В  1999  году  получил 
сертификат  Chartered  Association  of  Certified 
Accountants. В 2009 году получил диплом Бри-
танского института директоров (ID). С 1995 по 
2000 год работал в «PricewaterhouseCoopers» – 
на разных должностях, от консультанта до ме-
неджера по аудиту. С 2001 по 2002 год работал 
на должности заместителя начальника финан-
сово–экономического  управления ЗАО «ЮКОС 
ЭП».  С  2003  по  2004  год  работал  финансовым 
директором ОАО «Юганскнефтегаз» НК ЮКОС. 
С 2005 по 2006 год был заместителем генераль-
ного директора по экономике и финансам ООО 
«СИБУР–Русские шины».

С  2007  по  2010  год  был  заместителем  гене-
рального директора по экономике и финансам 
ПАО «Газпром нефть». С 2007 года - замести-
тель  председателя  Правления  ПАО  «Газпром 
нефть».  С  2010  по  2011  год  был  финансовым 
директором ПАО «Газпром нефть». С 2011 года 
занимает  должность  первого  заместителя  ге-
нерального директора ПАО «Газпром нефть».

Членом  Совета  директоров  «НИС  а.о.  Но-
ви-Сад»  был  назначен  10  февраля  2009  года, 
а  председателем  Совета  директоров  «НИС  а.о. 
Нови-Сад» 31 июля 2009 года.

Кирилл Тюрденев

Генеральный директор «НИС а.о. Нови-Сад»
член Совета директоров «НИС а.о. Нови-Сад» 

Родился в 1977 году.

С  отличием  окончил  бакалавриат  Факультета 
международных  отношений,  а  затем  получил 
степень  магистра  международного  права  Мо-
сковского государственного института между-
народных  отношений  (МГИМО).  Имеет  также 
степень  магистра  права  (LL.M)  Манчестерско-
го  университета.  Проходил  обучение  по  про-
граммам  executive  education  в  международной 
бизнес–школе  INSEAD  и  Лондонской  школе 
бизнеса. С 2000 по 2004 год работал в компани-
ях A.T. Kearney и Unilever. В 2004 году перешел 
в  McKinsey  &  Co.  С  2007  по  2012  года  занимал 
должность заместителя генерального директо-
ра  по  стратегии  и  корпоративному  развитию 
в  «Сибур  –  Минеральные  удобрения».  С  2012 
года  являлся  исполнительным  вице–прези-
дентом  и  членом  Правления  АФК  «Система». 
До  прихода  в  НИС,  Кирилл  Тюрденев  занимал 
должность  президента  и  председателя  Прав-
ления  ОАО  «Объединенная  нефтехимическая 
компания»,  которое  на  тот  момент  входило 
в  состав  группы  компаний  АФК  «Система»,  а 
также являлся председателем Совета директо-
ров  ОАО  «Уфаоргсинтез».  В  апреле  2016  года 
начинает  свою  работу  в  «НИС  а.о.  Нови-Сад» 
в  качестве  первого  заместителя  генерального 
директора по переработке и сбыту. Назначен на 
должность  генерального  директора  «НИС  а.о. 
Нови-Сад» 22 марта 2017 года.

На  должность  члена  Совета  директоров  «НИС 
а.о. Нови-Сад» был избран 8 декабря 2016 года.

Корпоративное управление

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчет за 2018 год

105

Даница Драшкович

член Совета директоров «НИС а.о. Нови-Сад»

Родилась в 1945 году. 

В 1968 году окончила Юридический факультет 
Белградского  университета.  С  1968  по  1990  год 
работала в финансовом департаменте в банке, 
в юридическо–экономической сфере народного 
хозяйства, а также городским судьей по адми-
нистративным правонарушениям в г. Белград. 
В 1990 году создала издательство «Српска реч» 
(«Сербское  слово»),  собственником  которо-
го  является  по  сегодняшний  день.  Автор  трех 
книг в жанре публицистики. 

С 1 апреля 2009 года до 18 июня 2013 года явля-
лась  членом  Совета  директоров  «НИС  а.о.  Но-
ви-Сад». На данную должность была повторно 
избрана 30 июня 2014 года.

Алексей Янкевич

член Совета директоров «НИС а.о. Нови-Сад»

заместитель генерального директора по экономике и 
финансам ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1973 году. 

В  1997  году  окончил  Санкт-Петербургский  го-
сударственный  электротехнический  универ-
ситет  (ЛЭТИ)  по  специальности  «Оптико–
электронные приборы и системы». В 1998 году 
окончил Международную школу менеджмента 
ЛЭТИ–Лованиум  в  Санкт-Петербурге.  С  1998 
по  2001  год  работал  в  консалтинговой  компа-
нии  «КАРАНА».  С  2001  по  2005  год  занимал 
должность  заместителя  начальника  Управле-
ния  планирования,  бюджетирования  и  кон-
троллинга  ЗАО  «ЮКОС  РМ»  (подразделение, 
отвечающее за логистику, переработку и сбыт). 
В 2004 году получил квалификацию «Certified 
Management Accountant» (CMA). С 2005 по 2007 
год работал заместителем финансового дирек-
тора  «ЛЛК–Интернешнл»  (компания  зани-
мается  производством  и  реализацией  масел  и 
специальных нефтепродуктов, входит в группу 
компаний  ЛУКОЙЛ).  В  2007–2011  годах  -  на-
чальник  Планово–бюджетного  департамента, 
руководитель Дирекции экономики и корпора-
тивного планирования ПАО «Газпром нефть». 
С  августа  2011  года  —  и.о.  заместителя  гене-
рального директора по экономике и финансам 
ПАО  «Газпром  нефть».  С  марта  2012  года  — 
член Правления ПАО «Газпром нефть», заме-
ститель генерального директора по экономике 
и финансам ПАО «Газпром нефть».

Членом  Совета  директоров  «НИС  а.о.  Но-
ви-Сад» был избран 18 июня 2013 года.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106

Сергей Папенко 

член Совета директоров «НИС а.о. Нови-Сад»

Начальник департамента по организационному 
развитию и работе с совместными предприятиями 
ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1973 году.

В 1996 году окончил Харьковский государствен-
ный университет (специальность – экономиче-
ская кибернетика), а в 1999 получил диплом MBA 
по специальности Finance&Banking в Универси-
тете HOFSTRA (Хемпстед, Нью–Йорк, США).

В  период  с  1994  по  1996  год  занимал  долж-
ность менеджера Департамента Первого укра-
инского международного Банка в г. Харьков. В 
период с 1996 по 1998 год работал на должно-
сти  консультанта  компании  TACIS  Project,  а  в 
1998 году также работал аудитором в компании 
PricewaterhouseCoopers.  С  2000  по  2007  год  ра-
ботал  в  московском  представительстве  фир-
мы «МакКинзи и Компания, Инк. Россия» на 
должности  консультанта,  а  затем  младшего 
партнера. С 2007 по настоящее время работает 
Начальником департамента по организацион-
ному развитию и работе с совместными пред-
приятиями ПАО «Газпром нефть».

Членом  Совета  директоров  «НИС  а.о.  Но-
ви-Сад» был избран 21 июня 2018 года.

Александр Крылов

член Совета директоров «НИС а.о. Нови-Сад»

директор Дирекции региональных продаж ПАО 
«Газпром нефть»

Родился в 1971 году.

В 1992 году окончил ЛМУ (г. Ленинград), в 2004 
году  –  Юридический  факультет  СпбГУ,  в  2007 
году – Московскую международную школу биз-
неса  «МИРБИС»  МБА,  курс  стратегического 
менеджмента  и  предпринимательства.  С  1994 
по 2005 год занимал руководящие должности в 
области  продажи  недвижимости  (генеральный 
директор, председатель) в следующих компани-
ях: Российско–канадское СП «Петробилд»; ЗАО 
«Алпол».  В  период  с  2005  по  2007  год  работал 
заместителем руководителя в Дирекции по ре-
ализации в ООО «Сибур». С апреля 2007 года по 
сегодняшний день является руководителем Де-
партамента  нефтепродуктообеспечения,  руко-
водителем Департамента региональных продаж 
и  директором  Дирекции  региональных  продаж 
ПАО «Газпром нефть». 

Членом Совета директоров «НИС а.о. Нови-Сад» 
был избран 29 ноября 2010 года.

Корпоративное управление

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчет за 2018 год

107

Никола Мартинович

член Совета директоров «НИС а.о. Нови-Сад»

Родился в 1947 году. 

Основную  общеобразовательную  школу  закон-
чил  в  пос.  Фекетич,  гимназию  в  г.  Србобран. 
Окончил Экономический факультет в г. Суботи-
ца, там же защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Трансформация налоговой системы в 
Сербии и введение НДС». С 1985 по 1990 год на-
ходился во главе компании «Солид» г. Суботи-
ца, следующие два года, до 1992, занимал долж-
ность заместителя Министра внутренних дел в 
Министерстве внутренних дел Республики Сер-
бии.  С  1992  по  2000  год  работал  заместителем 
генерального директора по финансам «Нефтя-
ной индустрии Сербии» и генеральным дирек-
тором  «Нафтагас  промет»  с  1996  по  2000  год. 
С  2005  года  по  31  августа  2013  года  в  «НИС  а.о. 
Нови-Сад»  работал  в  должности  специального 
советника. С 1 сентября 2013 года по 15 декабря 
2013 года занимал должность специального со-
ветника  генерального  директора  компании  «О 
Зоне» а.о., г. Белград. В период с 15 декабря 2013 
года до ухода на пенсию 17 ноября 2014 года за-
нимал  пост  советника    директора  компании 
«НТЦ НИС–Нафтагас  д.о.о.» Нови-Сад. Начи-
ная с 22 ноября 2011 года является членом Сове-
та управляющих Национального банка Сербии.

Был членом Совета директоров «Нефтяной ин-
дустрии  Сербии»/«НИС  а.о.  Нови-Сад»  с  2004 
по 2008 год, а повторно был избран на эту долж-
ность 10 февраля 2009 года.

Вольфганг Руттеншторфер

независимый член Совета директоров «НИС а.о. 
Нови-Сад»

Родился в 1950 году. 

В  1976  году  окончил  факультет  экономики  и 
управления  бизнесом  Венского  университета 
экономики и бизнеса. Получил степень доктора 
наук.  В  1976  году  начал  работать  в  компании 
ОМВ. В 1985 году перешел в Дирекцию по плани-
рованию и контролю, а в 1989 году взял на себя 
ответственность  за  стратегическое  развитие 
группы ОМВ. В связи с назначением в 1990 году 
на  должность  Директора  по  маркетингу  в  1992 
году  стал  членом  Правления  и  отвечал  за  фи-
нансы  и  химическую  продукцию.  В  Правлении 
компании  ОМВ  находился  до  начала  1997  года, 
когда стал заместителем министра финансов. 1 
января 2000 года вернулся в Правление ОМВ и 
до апреля 2002 года отвечал за финансы, а за газ 
– до декабря 2006 года. В период с 1 января 2002 
по 31 марта 2011 года был Председателем Прав-
ления  Группы  ОМВ.  Г–н  Руттеншторфер  был 
или до сих пор является членом советов таких 
компаний,  как:  «VIG»,  «Roche»,  «Flughafen 
Wien  AG»,  «RHI  MAGNESITA  NV»,  «Telekom 
Austria»,  ДОО  «CollPLant  Holdings»  и  «Erne 
Fittings GmbH».

На  должность  независимого  члена  Совета  ди-
ректоров  «НИС  а.о.  Нови-Сад»  был  избран  20 
апреля 2012 года.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

108

Анатолий Чернер

член Совета директоров «НИС а.о. Нови-Сад»

заместитель председателя Правления, заместитель 
генерального директора по логистике, переработке и 
сбыту ПАО «Газпром нефть» 

Родился в 1954 году.

В 1976 году окончил Грозненский нефтяной ин-
ститут по специальности «Химическая техно-
логия переработки нефти и газа». С 1976 по 1993 
год работал на Грозненском НПЗ им. Шерипо-
ва, где прошел путь от оператора до директора 
Нефтеперерабатывающего  завода.  В  1996  году 
устроился на работу в компанию «Славнефть» 
на  должность  начальника  Департамента  по 
торговле  нефтью  и  нефтепродуктами,  позже 
был  назначен  вице–президентом  ОАО  «НГК 
Славнефть».  В  апреле  2006  года  назначен  на 
должность  вице–президента  «Сибнефти»  (с 
июня  2006  года  –  ПАО  «Газпром  нефть»)  по 
переработке и сбыту. С декабря 2007 года зани-
мает должность заместителя генерального ди-
ректора  ПАО  «Газпром  нефть»  по  логистике, 
переработке и сбыту.

На  должность  члена  Совета  директоров  «НИС 
а.о. Нови-Сад» был избран 10 февраля 2009 года.

Ольга Высоцкая

независимый член Совета директоров «НИС а.о. 
Нови-Сад»

Родилась в 1961 году.

В 1984 году закончила с отличием Ленинград-
ский Государственный Университет, отделение 
экономической  кибернетики,  специальность 
экономист–математик. В 1987 году - аспиран-
туру  по  математической  кибернетике  в  Ин-
ституте  социально–экономических  проблем 
Академии наук СССР, Ленинградское отделение. 
В 1998 году получила степень MBA в Бристоль-
ском  университете.  В  2009  году  получила  ди-
плом Профессионального независимого дирек-
тора Лондонского института директоров.
В  период  с  1988  по  1995  год  занимала  долж-
ности  Председателя  Совета  директоров,  Гене-
рального директора и Директора ряда частных 
компаний.  С  1995  по  2003  год  занимала  раз-
ные  позиции  партнеров  в  KPMG  в  Санкт-  Пе-
тербурге, Нью-Йорке и Москве. С 2003 по 2005 
год  -  руководитель  Управления  внутреннего 
аудита  в  компании  «Юкос»,  а  с  2005  по  2008 
год – Управляющий партнер в Deloitte&Touche. 
В период с 2006 по 2013 год занимала позиции 
независимого члена Совета Директоров, Пред-
седателя  Комитета  по  аудиту,  члена  Комитета 
по стратегии и члена Комитета по вознаграж-
дениям  в  «ЭМ–альянс»  и  «КИТ–Финанс»,  а 
также  независимого  члена  Комитета  по  ауди-
ту ОАО «Балтика». С 2012 по 2013 год являлась 
партнером  в  PricewaterhouseCoopers  (PwC),  а  с 
2013  по  2014  год  независимым  членом  Совета 
Директоров, Председателем Комитета по ауди-
ту и членом Комитета по вознаграждениям УК 
«НефтеТрансСервис» С 2013 года по настоящее 
время занимает должность независимого чле-
на Совета Директоров ООО «ИНК», а с 2015 по 
2018 год была независимым членом Совета Ди-
ректоров АО «СУЭК».
На  должность  независимого  члена  Совета  ди-
ректоров «НИС а.о. Нови-Сад» была избрана 21 
июня 2018 года.

Корпоративное управление

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчет за 2018 год

109

Состав Совета директоров и Комиссий Совета 

директоров по состоянию на 31 декабря 2018 года

Функция

Имя и фамилия

Дата первого 

избрания в 

состав СД

Исполни-

тельный 

директор

Неис-

полни-

тельный 

директор

Незави-

симый 

дирек-

тор

Ревизи-

онная 

комиссия

Комис-

сия по 

назначе-

ниям 

Комиссия 

по возна-

гражде-

ниям

Граждан-

ство

Председатель 
СД

Вадим Яковлев

10.02.2009 г.

X

российское

Генеральный 
директор

Кирилл 
Тюрденев

08.12.2016 г.

Х

российское

Член СД

Сергей Папенко

21.06.2018 г.

X

российское

Член СД

Алексей Янкевич

18.06.2013 г.

X

член

российское

Член СД

Александр 
Крылов

29.11.2010 г.

X

российское

Член СД

Никола 
Мартинович

24.09.2005 г.

1

X

сербское

Член СД

Даница 
Драшкович

01.04.2009 г.

2

X

сербское

Член СД

Вольфганг 
Руттеншторфер

20.04.2012 г.

X

X

председа-
тель

австрийское

Член СД

Анатолий 
Чернер

10.02.2009 г.

X

член

российское

Член СД

Ольга Высоцкая

21.06.2018 г.

X

X

председа-
тель

российское

Члены комиссий СД, не входящие в состав СД

Член 
Ревизионной 
комиссии

Ненад 
Мияилович

член

сербское

член Комис-
сии по возна-
граждениям

Зоран Груйичич

член

сербское

1  Никола Мартинович являлся членом Совета директоров «НИС а.о. Нови-Сад с 24 сентября 2005 года по 29 февраля 2008 года. 30 сентября 2008 

года был переизбран в состав Совета Директоров. До назначения в Совет директоров «НИС а.о. Нови-Сад» являлся членом Совета директоров 
государственного предприятия  НИС - «Нефтяная индустрия Сербии» с 1 апреля 2004 года по 23 сентября 2005 года.

2  Даница Драшкович являлась членом Совета директоров «НИС а.о. Нови-Сад в период с 1 апреля 2009 года по 18 июня 2013 года. 30 июня 2014 года была 

переизбрана в состав Совета директоров. 

Деятельность совета 
директоров в 2018 году

Совет директоров провел 3 заседания с личным 
присутствием членов и 20 заочных заседаний. На 
всех заседаниях Совета директоров присутство-
вали все члены, так что достигнута максималь-
ная средняя посещаемость, составляющая 100%.

В повестке дня Совета директоров, помимо ре-
гулярных  мероприятий,  связанных  с  рассмо-
трением Годового отчета «НИС а.о. Нови-Сад», 
Финансовой  отчетности  и  консолидированной 
финансовой  отчетности  Общества  за  2017  год, 
утверждением  периодических  (ежекварталь-
ных)  отчетов  Общества  в  2018  году,  созывом 

очередного  заседания  Общего  собрания  акцио-
неров,  утверждением  Бизнес–плана  Общества, 
определением  даты,  процедуры  и  порядка  вы-
платы  дивидендов  акционерам  Общества,  так-
же  были  приняты  решения  о  продаже  акций 
Общества  в  «Центральном  кооперативном 
банке  а.о.  Скопье»  и  «Recreatours  a.о.»,  г.  Бел-
град, создании филиалов Общества, а также об 
утверждении  изменения  срока  погашения  су-
бординированных и финансовых займов между 
«НИС а.о. Нови-Сад» и зависимыми общества-
ми за рубежом (НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Республика 
Болгария  и  NIS  PETROL  S.R.L.  Румыния).  Кроме 
того,  Совет  директоров  утвердил  заключение 
Соглашения  о  финансировании  между  Обще-
ством, и банками «Banca Intesa a.о. Белград» и 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     4      5      6      7     ..