|
|
содержание .. 1 2 3 4 ..
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ» 81 80 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014 Ключевая роль в реализации стратегических целей Компании принадлежит Правлению и Генеральному ди - ректору Компании. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, правовое положение членов Правления, порядок назначения, срок полномочий и компетенция Генерального директора урегулированы Уставом ОАО «КАМАЗ», Положением о Правлении ОАО «КАМАЗ» и Положением о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ», ут - вержденными решением годового Общего собрания акци - онеров от 27 июня 2014 года (протокол №36). С данными документами можно ознакомиться на официальном сайте Компании в разделе «Инвесторам и акционерам» (http:// disclosure/charter-and-internal-documents/; http://www. kamaz.ru/investors-and-shareholders/information-disclosure/ new-edition). К компетенции Генерального директора и Правления относятся вопросы в соответствии с законодательством и пунктами 11.10 и 11.5 Устава ОАО «КАМАЗ». По состоянию на 31 декабря 2014 года Правление ОАО «КАМАЗ» функционировало в следующем составе: Год рождения: 1957 - ность Генерального директора ОАО «КАМАЗ» 27 апреля 2002 года. акций: 0,0028%. отсутствуют КОГОГИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Председатель Правления ОАО «КАМАЗ» Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Год рождения: 1973 Образование: Казанский государственный университет Впервые избран в состав Правления Компании решением Совета директоров от 13 мая 2009 года. Доля участия в уставном капитале Компании и доля принадлежащих акций: нет. Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в 2014 году: отсутствуют. УРМАНОВ АХАТ ФАРИТОВИЧ Заместитель Председателя Правления ОАО «КАМАЗ» ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ» (протокол №6): Бройтман Михаил Яковлевич, Салонен Илкка Сеппо (Ilkka Seppo Salonen), Нуретдинов Гумер Хасанзанович. Председателем Комитета назначен Бройтман Михаил Яковлевич. С 24 июля 2014 года по 26 июня 2015 года действует следующий состав Комитета, сформированный решени - ем Совета директоров от 24 июня 2014 года (протокол №4): Бройтман Михаил Яковлевич, Нуретдинов Гумер Хасанзанович, Тюркнер Арвид (Arvid Tuerkner). Председателем Комитета назначен Бройтман Михаил Яковлевич. К работе комитета на постоянной основе привлека - ются эксперты – представители Компании и акционеров Компании, Секретарь Совета директоров, а также внеш - ние аудиторы Компании. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ Компания признает, что важную роль в обеспечении соблюдения органами и должностными лицами Компании процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, развитии корпо - ративного управления, играет Корпоративный секретарь Компании. С учетом указанного в 2015 году планируется внесе - ние изменений во внутренние документы Компании, вво - дящие должность Корпоративного секретаря. В 2014 году функции Корпоративного секретаря осуществляла заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» – корпоративный директор Халиуллина Жанна Евгеньевна, назначенная Секретарем Совета ди - ректоров, Секретарем Правления, а также Секретарем проведенных в 2014 году годового и внеочередного Общих собраний акционеров. Год рождения: 1974 Ломоносова; Всероссийский заочный финансово-экономический Институт корпоративный директор сентября 2013 года. ХАЛИУЛЛИНА ЖАННА ЕВГЕНЬЕВНА Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» – корпоративный директор Секретарь Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Секретарь Правления ОАО» КАМАЗ» |