содержание .. 1 2 3 ..

ПАО "Камаз". Годовой отчёт за 2014 год - часть 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Производство СКД: 2013 год – 1452 машкомплектов,

2014 год – 1528 машкомплектов. Рост на 5% к факту 2013

года.

Объем производства запасных частей в 2014 году составил 6 361,0 млн. рублей, рост на 6% к объему 2013 года

(6 011,5 млн. рублей).

ПРОИЗВОДСТВО СКД (ШТ.)

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ (МЛН. РУБ.)

2.4. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЮРИЙ ГЕРАСИМОВ

Первый заместитель генерального директора

ОАО «КАМАЗ» – исполнительный директор

«КАМАЗУ» ЕСТЬ ЧТО ПРЕДСТАВИТЬ НА РЫНКЕ.
ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ТО, ЧТОБЫ «КАМАЗ»
ПОДДЕРЖИВАЛ СВОЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
И НЕ ОТСТАВАЛ В ТЕХНИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, – ПРИ-
ОРИТЕТНЫЕ.

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА 2014 ГОД

В 2014 году сдано на реализацию покупателям 38 848

грузовых автомобиля, что на 12,5% ниже уровня прошло

го года. Суточный темп сборки в 2014 году составил 212

автомобилей.

Доля тяжелых и полноприводных автомоблей в 2014

году увеличилась на 6% по сравнению с 2013 г. Рост об

условлен модернизацией модельного ряда данных се

мейств автомобилей и освоением новых комплектаций

автомобилей.

В целях повышения конкурентоспособности

ОАО «КАМАЗ», улучшения качества выпускаемой про

дукции и повышения производительности труда в ОАО

«КАМАЗ» ведется непрерывная работа по развитию про

изводственной системы (PSK) на принципах бережливого

производства. За период с 2006 по 2014 годы сформи

рована команда Лин-лидеров, созданы межфункциональ

ные группы для непрерывных улучшений с применением

стандарта управления процессами из мест создания цен

ности (SFM).

Успехи в развитии производственной системы

ОАО «КАМАЗ» достигаются за счет вовлечения персона

ла в систему непрерывных улучшений по всем направле

ниям хозяйственной деятельности КАМАЗа через подачу

кайдзен-предложений и реализацию кайдзен-проектов. В

2014 году подано более 283 тысяч кайдзен-предложений,

реализовано 1503 кайдзен-проекта с экономическим эф

фектом более 3 млрд. руб., от внедрения многостаноч

ного обслуживания оборудования экономический эффект

составил 14,2 млн. руб.

О степени вовлеченности персонала свидетельствует

возрастающая динамика подачи кайдзен-предложений

на 1 человека в год, если в начале развития PSK в 2006

году на одного работника количество кайдзен-предложе

ний составляло 0,04, в 2014 году в среднем на одного ра

ботника подано 6,3 кайдзен-предложения.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ДИНАМИКА ПОДАЧИ КАЙДЗЕН-ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 1 РАБОТНИКА В ГОД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ PSK 2014 ГОД

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обучено принципам и методам «Бережливое производство»

Подано кайдзен - предложений
Внедрено кайдзен - предложений
Открыто проектов
Реализовано проектов
Получен экономический эффект, млн.руб.
Затраты на развитие ПСК составили, млн. руб.
(0,31% от экономического эффекта)

100%

вновь принятого персонала

286 545
255 138

1 998
1 539

3 008,6

9,3

ЦЕЛИ PSK НА 2015 ГОД

Для достижения показателя «увеличение производи

тельности труда до уровня не менее 2,0 автомобилей на

работника к 2020 году», предусмотренного Программой

стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до

2020 года, в ОАО «КАМАЗ» ежегодно принимаются Цели

производственной системы (PSK). Цели PSK декомпози

руются до подразделений и организаций ОАО «КАМАЗ»,

которые включают обязательства по достижению постав

ленных задач.

Целями на 2015 предусмотрено:
1. Открыть и реализовать 1500 кайдзен-проектов по

исключению/сокращению потерь в производственных и

офисных процессах c общим экономическим эффектом

1 100 млн. руб.

2. Обучить 100% резерв руководителей ВЗУ и СЗУ

принципам и инструментам PSK.

3. Обеспечить методическую поддержку развития

производственной системы у поставщиков, дочерних об

ществ, совместных предприятий и дилеров на принципах

PSK.

4. Обеспечить широкое распространение информа

ции об успешном опыте развития PSK для повышения

лояльности персонала и клиентов компании, жителей

Республики Татарстан к ОАО «КАМАЗ».

5. Занимать активную позицию в создании и работе

структур, способствующих развитию бережливого произ

водства в Республике Татарстан и Российской Федерации.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Обеспечение качества продукции осуществляется в

соответствии с Политикой ОАО «КАМАЗ» в области каче

ства, основными задачами которой являются:

— совершенствование системы менеджмента каче

ства, основанной на системе выявления и предотвраще

ния рисков, связанных с качеством на всех этапах жиз

ненного цикла продукции;

— внедрение комплексной оценки удовлетворенности

потребителей;

— внедрение системы мотивации персонала, направ

ленной на выявление и решение проблем.

АС «Русский Регистр» в 2014 года подтвердил

соответствие системы менеджмента качества (СМК)

ОАО «КАМАЗ» требованиям: ИСО 9001:2008, ГОСТ ISO

9001-2008, ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Достигнуты определенные результаты по улучшению

качества производства автомобилей за 2014 год, по срав

нению с 2013 годом, а именно:

— количество дефектов на 1 проверенный автомо

биль (DPV) снизилось на 28%;

— коэффициент дефектности (APA) снизился на 27%.
Совокупный показатель удовлетворенности потре

бителей продукцией ОАО «КАМАЗ», выявленный по ре

зультатам анкетирования крупных автохозяйств в 4 квар

тале 2014 года, составил 7,3 балла (в 4 квартале 2013

года он составлял 7,36 балла). Оценка проведена по

10-бальной системе в соответствии с методикой оценки

удовлетворенности потребителей продукцией (услугами)

ОАО «КАМАЗ». В опросе, проведенном в четвертом квар

тале 2014 г., участвовало 230 предприятий Российской

Федерации.

Планирование и выполнение мероприятий, необходи

мых для достижения поставленных целей в области каче

ства в 2014 году, осуществлялось по 32 процессам систе

мы менеджмента качества ОАО «КАМАЗ». Выполнение

программы «Качество-2014» составило 97,7%.

Созданы и успешно работают 96 КVP-групп. Эффект

работы групп составил 105,8 млн. рублей.

Для вовлечения персонала в деятельность по повы

шению качества выпускаемой продукции:

— проведен конкурс «Лучший менеджер по каче

ству» среди линейных менеджеров функциональных и

производственных подразделений и организаций ОАО

«КАМАЗ»;

— ОАО «КАМАЗ» совместно с Министерством промыш

ленности организована и проведена Межрегиональная

конференция «Качество – основа конкурентоспособности

современного автопрома»;

— совместно с профсоюзным комитетом проводились

соревнования за звание «Коллектив высокого качества

труда» среди подразделений ОАО «КАМАЗ».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ОАО «КАМАЗ» осознает уровень влияния своей хозяй

ственной и производственной деятельности, и стремится

к достижению наименьшего негативного воздействия на

окружающую среду путем рационального и бережного

отношения к природе и природным ресурсам, снижения

объемов и токсичности выбросов в атмосферу, сбросов и

отходов производства и потребления.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ В ОАО «КАМАЗ»:

— персональная ответственность высшего руковод

ства ОАО «КАМАЗ» за реализацию Экологической поли

тики Компании, непрерывное улучшение экологических

характеристик предприятия и продукции;

2.4. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках реализации Целей «Производственной си

стемы КАМАЗ» на 2014 год проведена сессия стратеги

ческого развития PSK+ с участием ТОР-менеджеров

ОАО «КАМАЗ» и компании Daimler AG.

Следуя принципу «Делись открыто – перенимай

гордо» в работе сессии стратегического развития

«PSK+» ОАО «КАМАЗ» приняли участие представи

тели ГК «Росатом» во главе с генеральным директо

ром С.В. Кириенко. Представители ГК «Росатом» прош

ли тренинг на фабрике процессов, где приобрели опыт

практического применения инструментов и принципов

Лин в производственных процессах, ознакомились с опы

том развития PSK, посетив офисы генеральной ди

рекции ОАО «КАМАЗ» и производственные площадки

Автомобильного и Прессово-рамного заводов и Завода

двигателей.

На площадке ОАО «КАМАЗ» проведены конференция

и выездное заседание Военно-промышленной комиссии

при Правительстве Российской Федерации «Внедрение

систем бережливого производства в организациях обо

ронно-промышленного комплекса».

В конференции приняли участие 450 руководителей

предприятий ОПК из 19 регионов и областей РФ, 39 горо

дов. В рамках работы конференции проведены:

— экскурсии по заводам ОАО «КАМАЗ»: на

Автомобильном заводе, Прессово-рамном заводе и

Заводе двигателей;

— пленарные сессии, деловые игры и мастер-классы,

в т.ч. на фабрике процессов, круглые столы.

В целях распространения успешного опыта разви

тия PSK в ОАО «КАМАЗ» проводится «День открытых

дверей». В течение отчетного периода представители

более 70 предприятий России, Республики Татарстан,

Чувашской, Удмуртской республик ознакомились с разви

тием производственной системы ОАО «КАМАЗ».

В рамках интеграции производственных систем TOS

и PSK продолжается развитие тренингового центра

«Фабрика процессов» в ОАО «КАМАЗ». Совместно со

специалистами Daimler AG проведены два пилотных тре

нинга во вспомогательных процессах – «ЛИН в офисе».

За отчетный период на фабрике процессов обучено 630

руководителей и специалистов ОАО «КАМАЗ по теме:

«SFM на примере сборки турбокомпрессора» и «ЛИН в

офисе».

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Единица

измерения

Затраты на гарантийный ремонт

тыс. руб.

232 695

176 564

автомобилей КАМАЗ
Потери от брака

% от себестоимости

1,1054

0,97

млрд. руб.

1,56

1,42

Наименование показателей

2013 г. 2014 г.

2014 г.

Показатели

№пп

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРО-
ГРАММЫ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

В целях реализации «Экологической программы ОАО

«КАМАЗ» на 2013-2020 годы» в подразделениях ОАО

«КАМАЗ» планируется:

Семейство дизельных двигателей Евро-5:
— доработка опытных образцов двигателей, агрегатов

и деталей по результатам доводочных работ. Уточнение

конструкторской документации по результатам работ по

доводке узлов и деталей двигателя. Изготовление двига

телей для стендовых и пробеговых испытаний в составе

автомобилей;

— проведение приемочных и сертификационных ис

пытаний двигателей. Перспективный газовый двигатель

КАМАЗ». Корректировка конструкторской документации

по результатам испытаний. Изготовление оригинальных

деталей и доработка опытного двигателя. Проведение

доводочных и пробеговых испытаний;

— оснащение сварочных постов фильтровентиляци

онными устройствами НМСФ-2Х160 для очистки от сва

рочных аэрозолей;

— очистка емкостей оборотной воды, тоннелей и тру

бопроводов от отложений шлама минеральных масел;

— подготовка технико-экологического обоснования

проекта по модернизации газоочистной установки на

Станции испытания двигателей;

— применение при хромировании деталей брызгопо

давитель «Фуметрол»;

— внедрение процесса хроматирования в солях Cr3+

вместо солей Cr6+;

— обеспечение выпуска двигателей, соответствую

щих нормативам Евро-3, Евро-4, Евро-5;

— проведение ремонта и наладки термоагрегатов;
— капитальный ремонт трубопроводов производ

ственной воды;

— капитальный ремонт системы аварийной вентиля

ции и блоков фильтрации;

— обновление парка легковых автомобилей экологи

ческого класса не ниже Евро-3;

— замена рукавных фильтров на бегхаузах производ

ства чугунного литья и производства стального литья;

— замена металлических трубопроводов подачи воды

в помещениях на полипропиленовые;

— переработка отходов производства с выпуском то

варной продукции (огнеупорной крошки, дробленого гра

фита, дробленого шлака);

— выполнение ремонта и очистки газоочистных уста

новок;

— выполнение капитального ремонта вытяжной вен

тиляции по линии прессов 2500 т.с. в КПК-1;

— модернизация окрасочной камеры №99 цеха ком

плектации и сдачи автомобилей;

— реализация проекта №401-008/2013 общей венти

ляции (ОВ.С) на автоматической линии сварки КУКА цеха

картеров;

— внедрение метода очистки оснастки окрасочных

камер от наслоений эмали с использованием спец. рас

творителя;

— внедрение электростатических фильтров серии

ФЭС-1400;

— разработка проекта установки автоматических

смазчиков тяговой цепи на подвесом толкающем конвей

ере в количестве 10 шт.;

— установка металлических лотков под трассами под

весом толкающем конвейере на спусках и подъемах (500

п.м.).

2.4. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

— снижение негативного воздействия на окружающую

среду и рациональное использование природных ресур

сов;

— оценка и управление экологическими аспектами;
— экологическая сертификация автомобилей, продук

ции ОАО «КАМАЗ» как признание качества;

— систематическое обучение и повышение квалифи

кации персонала ОАО «КАМАЗ» в области охраны окру

жающей среды;

— экологическое сопровождение технологических

процессов производства, внедрение в производство но

вых технологий, оборудования, материалов, обеспечива

ющих снижение негативного воздействия на окружающую

среду;

— обеспечение открытости и прозрачности информа

ции о природоохранной деятельности ОАО «КАМАЗ».

Главной целью экологической программы Компании

является повышение экологической безопасности произ

водства и снижение негативного воздействия на окружа

ющую среду при сохранении баланса с социально-эконо

мическими потребностями организации.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОАО «КАМАЗ» В СФЕРЕ ОХРА-
НЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2014ГОДУ:

— реализация Экологической программы до 2020

года: в 2014 году из запланированных 128 мероприятий

Экологической программы выполнено 115 мероприятий,

процент выполнения составил 90% на сумму 820,078

млн. руб.;

— подтверждение сертификата соответствия Системе

экологического менеджмента ОАО «КАМАЗ» междуна

родному стандарту ИСО-14000 по результатам инспекци

онного аудита, проведенного Ассоциацией по сертифика

ции «Русский Регистр»;

—

награждение

ОАО

«КАМАЗ»

дипломом

Министерства экологии и природных ресурсов

Республики Татарстан в ежегодном республиканском кон

курсе «Эколидер» за 1 место среди предприятий маши

ностроения;

— организация дистанционного электронного курса

обучения «Обеспечение экологической безопасности при

работах в области обращения с отходами производства и

потребления»;

— разработка проекта санитарно-защитной зоны, по

лучение Постановления главного санитарного врача РФ

об установлении размера окончательных границ санитар

но-защитной зоны промышленного узла ОАО «КАМАЗ»
на территории г. Набережные Челны.

ОСНОВНЫЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ В 2014 ГОДУ:

— замена рукавных фильтров на бегхаузах произ

водства чугунного литья и производства стального литья

Литейного завода;

— проведение капитального ремонта, наладки и кон

троль эффективности очистки пылегазоочистных устано

вок Литейного завода (проведена замена систем DC-CF);

— внедрение индукционной плавки чугуна взамен

электродуговой Литейного завода;

— оснащение сварочных постов фильтровентиляци

онным устройством для очистки от сварочных аэрозолей

на Прессово-рамном заводе;

— разработка конструкторской документации, изго

товление опытных образцов дизельных и газовых двига

телей ЕВРО-5;

— выпуск двигателей, соответствующих нормативам

ЕВРО-4, ЕВРО-5;

— закупка и установка энергосберегающих ламп в

подразделениях;

— переработка отходов производства с выпуском то

варной продукции (огнеупорная крошка, дробленый гра

фит, дробленый шлак) на Литейном заводе в количестве

332 т;

— завершение Технологическим центром лабора

торных испытаний и выдача рекомендаций к производ

ственным испытаниям смазок: Солидол жировой ГОСТ

1033079, Циатим-201 ГОСТ 6267-74, Графитная ГОСТ

3333-80 производства ЗАО «Казанский завод малотон

нажной химии»;

— внедрение мероприятий по исключению попаданий

в канализацию гидравлических масел от технологическо

го оборудования в подразделениях ОАО «КАМАЗ»;

— организация работ по переходу на экологиче

ски чистые технологии гальванического производства:

Технологическим центром проводятся лабораторные

исследования по замене твердого хромирования на ос

нове 6-валентного хрома на химический никель; прове

дены исследования растворов никелирования Nichem

2505 ф. «Atotech-Chemeta», продолжаются исследова

ния растворов никелирования «Химникель Бриллиант» и

«Химникель Алмаз»;

— замена металлических трубопроводов подачи воды

на полипропиленовые на Литейном заводе;

— капитальный ремонт трубопровода производствен

ной воды станции фильтрации Кузнечного завода.

ДИНАМИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В 2010 – 2014 ГГ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Из сетей ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» в 2014 году по

лучено 7595,743 тыс. м

воды, что на 1 256,517 тыс. м

меньше, чем в 2013 году (факт 2013 – 8 852,26 тыс. м

Снижение водопотребления связано с реализацией ме

роприятий по охране водных ресурсов и рациональным

использованием водных ресурсов.

За 2014 год наблюдается снижение показателей по

сравнению с 2013 годом:

— по выбросам на 984 тонн, на 12%;
— по водопотреблению на 1 250 тыс. м

, на 14%;

— по объему образования отходов на 65,281 тыс.

тонн, на 14%.

В ОАО «КАМАЗ» имеется 1841 организованный источ

ник выбросов, неорганизованных – 76; установлено 489

пылегазоулавливающих установок (далее – ПГУ). Всего

за 2014 год обследовано на эффективность 487 устано

вок (что составляет 99% от общего количества). Все ПГУ

исправны, работают в пределах технических характери

стик.

Объем образованных отходов по ОАО «КАМАЗ» за

2014 год составляет 390,829 тыс. т, (факт 2013 года –

456,11 тыс. т), уменьшение объемов образования отхо

дов связано с уменьшением выпуска продукции.

Из них:
— передано на утилизацию и обезвреживание 142,61

тыс. т (факт 2013 года – 252,48 тыс. т);

— передано на захоронение 10,23 тыс. т (факт 2013

г. – 14,9 тыс. т);

— использовано в подразделениях ОАО «КАМАЗ» –

237,98 тыс. т (факт 2013 года – 188,73 тыс. т).

Итого из общего объема образуемых в ОАО «КАМАЗ»

отходов 36% передано на утилизацию, обезвреживание

в специализированные организации (ООО «Поволжская

экологическая компания», ООО «Технология-Эко»), 61%

используется в собственном производстве, 3% подлежит

захоронению.

2.4. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЫБРОСЫ, ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ОТХОДЫ ПРОИЗ-
ВОДСТВА ОАО «КАМАЗ»

УТИЛИЗАЦИЯ, ЗАХОРОНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТ-
ХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «КАМАЗ»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ

Наименование
энергоресурса

Единица

измерения

Натуральное

значение, физ.

единиц

Сумма за

трат без НДС,

млн. руб.

Основные поставщики

энергоресурсов

Электроэнергия

т.кВт.час

1 331 888,639

3 255 573,133

ОАО «Русэнергосбыт»

Тепловая энергия

Гкал

703 615,675

773 723,381

ОАО «Таттеплосбыт»

Газопотребление

тыс.м

118 559,967

553 939,079

ЗАО «Газпроммежреггаз»

Водопотребление

тыс.м

119 506,456

609 181,802

ООО «Челныводоканал»

ИТОГО:

5 192 417,395

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОАО «КАМАЗ» В 2014 ГОДУ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПОКУПНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕ-
СУРСОВ

УДЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОКУПНЫХ ЭНЕРГОНО-
СИТЕЛЕЙ ПО ОАО «КАМАЗ» ЗА 2014 ГОД НА ЕДИ-
НИЦУ ВЫПУСКА ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ

ДОЛЯ ЗАТРАТ ПОКУПНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ В ТО-
ВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ОАО «КАМАЗ» ЗА 2014 ГОД

№пп

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ГТЦ
ОАО «КАМАЗ»

Доля мужчин в общей численности персонала состав

ляет 51,7%, доля женщин – 48,3%.

Средний возраст персонала – 42,93 года.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПО ГРУППЕ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ ОАО «КАМАЗ» ПО ОБРАЗОВА-
НИЮ ЗА 2010 – 2014 ГГ. В% ОТ СПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕН-
НОСТИ

АЛЕКСАНДР УШЕНИН

Заместитель генерального директора

ОАО «КАМАЗ» по управлению персоналом и

организационному развитию

ОАО «КАМАЗ» – СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ КОМ-
ПАНИЯ,  КОТОРАЯ  ЯВЛЯЕТСЯ  ГРАДООБРАЗУЮЩИМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ  ГОРОДА  НАБЕРЕЖНЫЕ  ЧЕЛНЫ  И
ДЕЙСТВУЕТ  РАДИ  ДОЛГОСРОЧНЫХ  ИНТЕРЕСОВ  И
БЛАГОСОСТОЯНИЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ.
В 2014 ГОДУ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА БЫЛА НАПРАВ-
ЛЕНА  НА  ФОРМИРОВАНИЕ  СПЛОЧЕННОГО  КОЛЛЕК-
ТИВА ПРОФЕССИОНАЛОВ, НАЦЕЛЕННЫХ НА ВЫПОЛ-
НЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ ОАО «КАМАЗ».

ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
ОАО «КАМАЗ» ЯВЛЯЮТСЯ:

— повышение производительности труда;
— формирование вовлеченного компетентного персо

нала;

— повышение эффективности организации труда.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2014 ГОДА:

— рост производительности труда в стоимостном

выражении на 1 человека составил 1,3%. Данный рост

обеспечен за счет снижения численности, повышения

мотивации персонала и повышения эффективности ис

пользования рабочего времени;

— среднесписочная численность за 2014 год по груп

пе технологической цепочки ОАО «КАМАЗ» (далее – ГТЦ

ОАО «КАМАЗ») составила 38 995 чел., что на 4,2% ниже

уровня 2013 года.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
ГРУППЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ ОАО «КАМАЗ»

В 2014 году в структуре распределения персонала по

уровню образования отмечается тенденция к повышению

доли персонала, имеющего высшее профессиональное

образование – доля работников данной категории за пе

риод с 2010 по 2014 год выросла на 5,4%. Если на конец

2010 года она составляла 18,7%, то в 2014 году – 24.1%.

Доля персонала, имеющего среднее профессиональное

образование, снизились на 1,8%.

2.5. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
ТРУДА

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

На фоне снижения численности расходы на оплату

труда ежегодно растут. В 2014 году расходы на оплату

труда составили 13 894 млн. руб., что на 2% выше анало

гичного периода прошлого года.

Рост расходов на оплату труда обусловлен:
— дифференцированным повышением тарифов и

окладов с февраля 2014 года в среднем на 3%;

— материальным стимулированием за повышение

эффективности труда (50% экономии фонда заработной

платы, сформированной от высвобождения численности

в отчетном периоде, были направлены на дополнитель

ное стимулирование работников предприятия). Фонд

материального стимулирования в 2014 году вырос в 1,5

раза относительно 2013 года.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНА-
ЛА ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

В 2014 г. в рамках работ по развитию системы оплаты

и стимулирования труда:

1. Установлены единые требования, принципы в об

ласти оплаты и стимулирования труда в ОАО «КАМАЗ».

2. Актуализированы / отменены ряд положений об

оплате труда в целях упрощения системы.

3. Утверждены Положения об оплате труда, направ

ленные на:

— повышение мотивации специалистов по продажам,

работников отдела экспертизы сделок, мастеров, работ

ников за выполнение важных работ, работников, задей

ствованных в реализации высвобожденного движимого

имущества;

— снижение технологической трудоемкости;
— повышение производительности труда;
— повышение вовлеченности персонала в улучшение

процессов, снижение потерь.

Открыта Школа менеджмента для руководителей

оперативного уровня управления (начального звена).

Программа включает три блока: управление процессами,

управление людьми, личная и командная эффективность.

Для специалистов Компании запущены мини-тренинги

по личной и командной эффективности, направленные на

повышение производительности работников умственного

труда, отрабатывающие конкретные алгоритмы действий.

За 2014 год обучение прошли 116 человек.

Продолжено обучение по Президентской программе

повышения квалификации инженеров - обучено 185 че

ловек.

Разработана концепция подготовки рабочих, прин

ципиально меняющая систему обучения. Ключевые

моменты - на рабочие места должны приходить уже го

товые рабочие, подготовка должна быть короткой и ка

чественной. Для этих целей принято решение создать

Многофункциональный центр прикладных квалификаций

(МЦПК).

В 2014 году продолжилось активное обучение сотруд

ников английскому языку (140 чел.).

В партнерстве с базовыми вузами и колледжами про

должают действовать целевые программы подготовки ка

дров.

ОАО «КАМАЗ» занял II место в Республиканском кон

курсе профессионального мастерства среди молодых

рабочих и специалистов машиностроительных специаль

ностей.

СТАТИСТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ РАБОТНИКОВ В 2014 ГОДУ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ЗА 5 ЛЕТ ГРУППЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ ОАО «КАМАЗ»

* с 2014 г. объем товарной продукции учитывается без бонусов

2.5. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Средняя заработная плата в 2014 году состави

ла 29 633 руб., что на 6% выше уровня прошлого года.

Уровень средней заработной платы в ОАО «КАМАЗ» на

5% выше среднегородского уровня.

В отчетном периоде средняя заработная плата по

рабочим выросла на 7%, по РСиС на 4% и составила 24

774 руб. и 44 153 руб. соответственно.

В 2014 году в ОАО «КАМАЗ» проведено 61 169 чел./

обучений.

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ГТЦ ОАО
«КАМАЗ», РУБ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБУЧЕНИЯ ПО КАТЕ-
ГОРИЯМ

РСиС
Рабочие
Итого:

Повышение квалификации (чел.)

10 564 чел. (17%)
15 170 чел. (25%)
25 734 чел. (42%)

Переподготовка (чел.)

115 (0,2%)

968 (1,6%)

1068 (1,8%)

Год

Численность

(чел.)

44 570
46 019
45 536
40 700
38 995

Средняя заработная плата

(руб./мес.)

15 863
20 918
23 457
27 873
29 633

Производительность труда

(тыс.руб./чел.)*

1 404
2 050
2 262
2 462
2 495

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По договору ДМС организовано реабилитационно-

восстановительное лечение работников ОАО «КАМАЗ» в

клинике-санатории «Набережные Челны» дочернего об

щества ООО «КАМАЗжилбыт». В 2014 году организовано

санаторное оздоровление 2 081 работника. Для преду

преждения возникновения профессиональных заболева

ний органов дыхания и слуха 199 работников прошли курс

лечения в рамках целевого заезда в клинике-санатории

«Набережные Челны». Организовано оказание квали

фицированной медико-санитарной помощи работникам

в здравпунктах. Общая сумма финансирования отдыха,

лечения и обеспечения медицинской помощи, включая

затраты по добровольному медицинскому страхованию

работников, работающих по контракту, составила 160,1

млн. руб.

На средства, выделенные из Фонда социального стра

хования РФ на санаторно-курортное лечение в размере

5,3 млн. рублей, организован заезд 190 работников, за

нятых на работах с вредными и (или) опасными производ

ственными факторами в санатории «Жемчужина», «Ува»,

«Варзи-Ятчи».

Социальные гарантии и льготы женщин определены

коллективным договором в подразделе «Женщины»: им

предоставляются различные отпуска, оказывается мате

риальная помощь на питание беременным женщинам,

работодателем предоставляется дополнительная денеж

ная компенсация матерям по уходу за ребенком в возрас

те от 1,5 до 3 лет. Сумма финансирования обязательств

по поддержке женщин-работниц КАМАЗа за отчетный пе

риод составила около 23,1 млн. руб.

В рамках направления «Родители и дети» в 2014 году

организован отдых 1545 детей работников в детских оздо

ровительных лагерях «Солнечный», «Крылатый» оздоро

вительного комплекса «Саулык» в период летних и зимних

каникул. Сумма финансирования отдыха детей составила

около 21,2 млн. руб. Дополнительно к средствам, выде

ленным из Социального пакета на летний отдых детей,

из Республиканского бюджета в ООО «КАМАЗжилбыт»

поступило 7,23 млн. руб. в качестве софинансирования

расходов по организации отдыха, оздоровления, заня

тости детей. В связи с этим стоимость одной путевки в

летний период уменьшилась на 5783,4 руб. За счет этого

остались неиспользованные денежные средства, что по

зволило дополнительно приобрести на период летних и

зимних каникул 441 путевку.

На корпоративные новогодние подарки детям работ

ников ОАО «КАМАЗ» выделено 2,8 млн. рублей, приоб

ретено 16300 подарков.

ОАО «КАМАЗ» дает возможность позаботиться и о

завтрашнем дне – для повышения социальной защиты

работников при достижении ими пенсионного возраста

реализуется программа Негосударственного пенсионного

обеспечения. Более 8500 человек получают дополнитель

ную «камазовскую» пенсию, размер которой – около 4000

руб. Перечисления пенсионных взносов ОАО «КАМАЗ»

в НПФ «Первый промышленный альянс» выполнены на

100% и составили 131,9 млн. рублей.

На проведение культурно-массовых и спортивно-оз

доровительных мероприятий, выплату вознаграждений

работникам за особые достижения в профессиональной

деятельности и содержание баз отдыха работодателем

перечислено 28,5 млн. рублей. В прошлом году работ

ники «КАМАЗа» имели возможность посетить концерты

Камерного оркестра Игоря Лермана, концертную про

грамму Сергея и Татьяны Никитиных, татарстанского бар

да Дмитрия Бикчентаева, посмотреть лучшие спектакли

казанских театров имени Камала и Качалова. Камазовцы

принимали активное участие в культурных и спортивных

мероприятиях компании, города и республики. Кроме то

го, работники, добросовестно выполнявшие свои трудо

вые обязанности, смогли «поболеть» за команды на XI

Зимних Паралимпийских играх в Сочи, КАМАЗ оплатил

поездку 10 работников – 146,4 тыс. рублей.

2.6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Социальная политика ОАО «КАМАЗ» реализуется в

целях регулирования социально-трудовых отношений,

повышения мотивации, роста производительности и ка

чества труда персонала, сохранения и привлечения вы

сококвалифицированных специалистов, поддержания

лояльности персонала и направлена на реализацию це

лей стратегического развития компании.

В организации действует Коллективный договор.

Соглашением от 24.12.2012 действие Коллективного до

говора продлено на 2013-2014 гг. В 2014 году была про

ведена работа по разработке проекта и подготовке кол

лективного договора ОАО «КАМАЗ» на 2015-2016 гг. для

подписания договаривающимися сторонами.

Социальная политика реализуется по направлениям:

Жилье, Забота, Молодежь, Оздоровление персонала,

Женщины, Родители и дети, Негосударственное пенсион

ное обеспечение, Культурно-массовая работа.

ОАО «КАМАЗ» выполняет все принятые обязатель

ства в области социального обслуживания и обеспе

чения. Затраты на предоставление персоналу группы

технологической цепочки ОАО «КАМАЗ» социальных

льгот, услуг и гарантий в соответствии с обязательствами

Коллективного договора ОАО «КАМАЗ» в 2014 году со

ставили 679,3 млн. руб., в среднем на одного работника

за год было выделено около 16 тыс. руб.

В рамках направления «Жилье» за отчетный период

617 работников улучшили жилищные условия. Сумма

выделенной материальной помощи составила 33,8 млн.

руб. 325 работникам выплачена материальная помощь за

приобретение жилья на вторичном рынке, по долевому

строительству, в т.ч. с использованием кредитов банков.

Для закрепления перспективных молодых работников

действует положение о компенсации процентов по жи

лищным кредитам, с 257 перспективными молодыми ра

ботниками заключены договоры о ежемесячной выплате

(5 тыс. руб.). Продолжено финансирование жилищного

строительства по Республиканской программе социаль

ной ипотеки, благодаря которой 35 работников смогли

улучшить свои жилищные условия. Финансирование со

циальной ипотеки составило 84,4 млн. руб. Участие в

этой программе ОАО «КАМАЗ» планирует продолжить и

в 2015 году.

В рамках направления «Забота» оказывалась матери

альная помощь как работникам корпорации, так и пенсио

нерам - бывшим работникам ОАО «КАМАЗ», оказавшим

ся в трудной жизненной ситуации (на оплату операций,

погребения), проведена благотворительная акция День

Победы. В рамках данной акции организован заезд 119

ветеранов в клинику-санаторий «Набережные Челны».

В честь 45-летия со дня строительства КАМАЗа в це

лях поощрения неработающих пенсионеров общества

– Ударников строительства КАМАЗа, первопроходцев

организован заезд 50 пенсионеров в клинику-санаторий

«Набережные Челны» в октябре 2014 года. Сумма фи

нансирования по направлению «Забота» составила 10,6

млн. руб.

Основная задача направления «Молодежь» заключа

ется в привлечении и закреплении в ОАО «КАМАЗ» мо

лодых работников, обеспечении возможности професси

онального и карьерного роста, вовлечении в проектную

деятельность и процессы обучения, формировании ка

дрового резерва Общества, организации досуга молодых

работников. В ОАО «КАМАЗ» осуществляют свою трудо

вую деятельность 12 323 молодых работника в возрас

те до 35 лет. В подразделениях и организациях ведется

активная работа по развитию проектной деятельности,

производственно-профессиональному обучению, воен

но-патриотическому, туристическому, культурно-развле

кательному, спортивному направлениям. Затраты по на

правлению «Молодежь» составили 1,6 млн. рублей.

Для снижения уровня заболеваемости и повышения

производительности труда реализовано направление

«Оздоровление персонала», основными составляющими

которого являются добровольное медицинское страхова

ние и компенсация стоимости питания.

Одним из приоритетных направлений социального об

служивания является организация питания. Горячее пи

тание в столовых и буфетах получали 71,3% от явочной

численности работников ОАО «КАМАЗ».

С мая 2014 года увеличена дотация на питание работ

ников, имеющих право на льготное пенсионное обеспече

ние по Списку №1, до 100 руб. в рабочую смену.

В марте после капитального ремонта запущена в ра

боту столовая №7 Прессово-рамного завода. Была про

изведена полная замена оборудования, расширение

буфета при столовой, увеличение его площади. По ре

зультатам проделанной работы увеличилось количество

работников, получающих горячее питание. Закончен ка

питальный ремонт столовой №19 АБК-06 Литейного за

вода. В настоящее время осуществляется замена тор

гово-технологического оборудования, линии раздачи и

посудомоечного оборудования.

Проведена конкурентная процедура закупки услуг

по организации общественного питания работников

ОАО «КАМАЗ». В декабре 2014 г. в столовых Научно-

технического центра и ООО «КАМАЗ-Энерго» начал ра

боту новый поставщик услуг.

Общая сумма затрат за отчетный период на предо

ставление бесплатного питания для работников, име

ющих право на льготное пенсионное обеспечение по

Списку №1 (список лиц, работающих во вредных услови

ях труда), а также на адресную денежную компенсацию

работникам на питание составила 226,4 млн. рублей,

затраты на услуги поставщику питания (фиксированный

платеж) составили 7,5 млн., рублей.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОАО «КАМАЗ» как социально ответственная компания

поддерживает ряд культурных, спортивных, общеобразо

вательных, просветительских мероприятий федерально

го, регионального и муниципального значения.

В целях поддержания социальной стабильности в

местном сообществе в 2014 году оказывалась безвоз

мездная и благотворительная помощь на организацию и

проведение мероприятий в сфере образования, культу

ры, спорта, духовного развития личности. «КАМАЗ» тра

диционно принимал участие в организации и проведении

общегородских праздников «Сабантуй» и «Новогодние

Челны». В рамках благотворительной деятельности про

водилась профориентационная и шефская работа. В бла

готворительной акции «Помоги собраться в школу» более

6,3 тысяч первоклассников города получили фирменные

портфели с логотипом ОАО «КАМАЗ».

В 2014 году продолжены:
— оказание благотворительной помощи совместно с

Камерным оркестром Игоря Лермана и Федерацией дзю

до РТ;

— безвозмездная передача новогодних подарков для

детей-инвалидов с диагнозом детский церебральный па

ралич и для детей из многодетных и социально незащи

щенных семей.

Впервые была оказана безвозмездная помощь на

приобретение талонов для проезда неработающих пен

сионеров – бывших работников ОАО «КАМАЗ» в садовод

ческие общества в период с мая по сентябрь 2014 года.

Оказана благотворительная помощь для закупки мебели

ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, специальному (коррекционному) детскому

дому «Единство» г. Тольятти. Перечислены благотвори

тельные средства в целях содействия деятельности по

развитию Камского инновационного территориально-про

изводственного кластера.

Общая сумма финансирования благотворительной и

безвозмездной деятельности составила 53,4 млн. рублей.

В 2014 году продолжилось сотрудничество с Войсковой

частью Ракетной дивизии, находящейся в г. Йошкар-Оле,

в части целевого призыва молодежи ОАО «КАМАЗ» и вы

пускников профильных для ОАО «КАМАЗ» учебных заве

дений для прохождения военной службы. На территории

войсковой части организуются выступления камазовской

художественной самодеятельности и встречи военнослу

жащих с родителями-работниками «КАМАЗа».

В целях оказания помощи детям беженцев из юго-вос

точной части Украины в рамках оказания благотворитель

ной помощи в августе переданы детям 150 школьных ран

цев для подготовки к новому учебному году.

СПОНСОРСТВО

Приоритетной целью осуществления спонсорской де

ятельности Компании является повышение инфор

мированности целевой аудитории о деятельности

ОАО «КАМАЗ» как производителя грузовой автомобиль

ной техники.

В 2014 г. ОАО «КАМАЗ» выделена спонсорская по

мощь на следующие крупные проекты: проведение

«Петербургского международного экономического фору

ма – 2014 г.», участие в экспедиции Русского географиче

ского общества «Надежные машины». Железные люди»,

а также спонсирование книги Р. Кирхмайера «Техники,

применяемые при международных финансированиях».

ОАО «КАМАЗ» не оказывает спонсорскую помощь по

литическим партиям, организациям и движениям, поли

тическим деятелям и должностным лицам политических

партий, а также связанным с ними лицам.

После получения спонсорской помощи Спонсируемая

сторона представляет отчёт о целевом использовании

спонсорской помощи, информация об оказанной спон

сорской помощи раскрывается в открытых источниках

сети Интернет, СМИ, публикуется на досках информации

и т.д.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

1. ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ:

— Выручка – 122,9 млрд. руб.;
— EBITDA – 3,97 млрд. руб.;
— Чистая прибыль – 1,06 млрд. руб.;
— Рентабельность по EBITDA – 3,2%;
— Рентабельность по чистой прибыли – 0,9%.

2. РЫНОЧНЫЕ ЦЕЛИ:

— Реализация грузовых автомобилей – 41 тыс.шт.;
— Реализация грузовых автомобилей на российском

рынке – 34 тыс.шт.;

— Реализация грузовых автомобилей на экспорт –

7 тыс. шт.;

— Реализация запасных частей – 11,7 млрд. руб.;
— Реализация автобусов – 650 шт.;
— Реализация прицепов – 4,4 тыс. шт.;
— Реализация продукции диверсификации – 7.3 млрд.

руб.

3. ЦЕЛИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ:

— Снижение прямых материальных затрат 2,0 млрд.

руб.;

— Снижение затрат на энергоносители – 0,4 млрд.

руб.;

— Снижение накладных расходов – 2.5 млрд. руб.;
— Общее снижение – 4,9 млрд. руб.

4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:

— Выполнение проектных работ по созданию нового

двигателя КАМАЗ Р-6 и новой кабины;

— Освоение производства автомобилей нового поко

ления транспортного тяжелого семейства;

— Расширение модельного ряда автомобилей и авто

бусов, работающих на газовом топливе.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2015 ГОД

В соответствии с бизнес-планом ОАО «КАМАЗ» на 2015 год, утвержденным Советом директоров ОАО «КАМАЗ» 24

декабря 2014 года. Целевые параметры могут быть скорректированы в течение 2015 года.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОАО «КАМАЗ» НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

объем продаж техники

60 – 70 тыс. шт.

доля продаж за рубежом

20 – 30%

выручка 1

230 – 270 млрд. руб.

EBITDA,% от выручки

8 – 10%

инвестиции 2

60 – 80 млрд. руб.

годовые финансовые показатели по МСФО

суммарный объем инвестиций за 2014 – 2020 годы, в зависимости от реализации этапов реинжиниринга

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Программа стратегического развития ОАО «КАМАЗ»

на период до 2020 года

Деятельность ОАО «КАМАЗ» неразрывно связана с

социально-экономическими процессами, происходящими

в России и в мире.

Замедление развития российской экономики, рост не

определенности на мировых рынках, осложнение геопо

литической обстановки потребовали внести изменения в

действующую стратегию развития ОАО «КАМАЗ».

Актуализация стратегии выполнена в течение второго

полугодия 2014 года и учитывает новые сценарии изме

нения макроэкономической и рыночной конъюнктуры, ва

рианты реализации этапов реинжиниринга, возможности

привлечения инвестиционных ресурсов и другие значи

мые факторы.

Обновленная программа стратегического развития

утверждена Советом Директоров ОАО «КАМАЗ» 24 дека

бря 2014 года. Публичная версия стратегии размещена в

открытом доступе на сайте ОАО «КАМАЗ».

Сохраняя неизменными приоритеты и направления

стратегического развития, компания скорректировала

планы действий и параметры стратегических целей, обе

спечивая необходимую устойчивость бизнеса и динамику

развития.

МИССИЯ ОАО «КАМАЗ»

— КАМАЗ, построенный всей страной, – основа транс

портной безопасности и достояние России.

— Предвосхищая потребности, мы поставляем авто

мобильную технику и фирменный сервис, помогая клиен

там достигать вдохновляющие цели.

— КАМАЗ – социально ответственный партнер, дей

ствующий ради долгосрочных интересов акционеров и

благосостояния сотрудников.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ:

— ключевой рынок – Россия, доминирование на рын

ках стран СНГ, присутствие на привлекательных рынках

стран Евразии, Африки и Южной Америки;

— позиционирование в среднем ценовом сегменте;
— интеграция в мировую автомобильную промышлен

ность.

ВИДЕНИЕ:

КАМАЗ – национальный отраслевой лидер, крупный

международный игрок в партнерстве с Daimler.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ»

ЖАННА ХАЛИУЛЛИНА

Заместитель генерального директора

ОАО «КАМАЗ» – корпоративный директор

ОАО  «КАМАЗ»  НЕПРЕРЫВНО  СОВЕРШЕНСТВУЕТ
СИСТЕМУ  КОРПОРАТИВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  НА  ОС-
НОВЕ ТРЕБОВАНИЙ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА,  РЕКОМЕНДАЦИЙ  КОДЕКСА  КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ,  ДЕЛОВОЙ  ЭТИКИ,  ПРИНЦИПОВ  ИН-
ФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ.

Учитывая важность корпоративного управления как

основного фактора инвестиционной привлекательности,

ОАО «КАМАЗ» стремится к постоянному ее совершен

ствованию. Система корпоративного управления осно

вана на требованиях российского законодательства.

Поступательно осуществляется внедрение отдельных

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одо

бренного Правительством РФ в 2014 году.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

Акционеры ОАО «КАМАЗ», являясь собственниками

акций, участвуют в управлении Компанией путем приня

тия решений на Общем собрании акционеров.

Компания обеспечивает организацию Общих собра

ний акционеров таким образом, чтобы обеспечить необ

ременительный доступ на них всех акционеров. Особое

внимание уделяется возможности участия в Общих со

браниях акционеров работников ОАО «КАМАЗ». Кворум

Общих собраний акционеров Компании является ста

бильно высоким.

Порядок созыва, подготовки, проведения, подведе

ния итогов Общих собраний акционеров Компании уре

гулированы Уставом ОАО «КАМАЗ» и Положением об

Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», утвержден

ными решением годового Общего собрания акционеров

от 27 июня 2014 года (протокол №36). С данными до

кументами можно ознакомиться на официальном сайте

Компании в разделе «Инвесторам и акционерам» (http://

disclosure/charter-and-internal-documents/;

http://www.

kamaz.ru/investors-and-shareholders/information-disclosure/

new-edition).

К компетенции Общего собрания акционеров от

носятся вопросы деятельности Компании в соответ

ствии с законодательством РФ и пунктом 9.20 Устава

ОАО «КАМАЗ».

В 2014 ГОДУ СОСТОЯЛОСЬ ДВА ОБЩИХ СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ:

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КАМАЗ»

Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2014 года
Протокол №36 составлен 30 июня 2014 года

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ» за

2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы

лей и убытков) ОАО «КАМАЗ» за 2013 год.

3. Утверждение распределения прибыли

ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2013 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по

результатам деятельности за 2013 год.

5. Об утверждении Положения о порядке выплаты ди

видендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за

2013 год.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе

Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета дирек

торов ОАО «КАМАЗ».

7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам

Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».

8. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии

ОАО «КАМАЗ».

10. О сделке по страхованию ответственности членов

Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления

ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ»,

в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
12. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой ре

дакции.

13. Об утверждении Положения об Общем собрании

акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о Совете директоров

ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о Правлении

ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о Генеральном дирек

торе ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.

17. Об одобрении Дополнения №6 к Договору зало

га между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется за

интересованность.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КАМАЗ»

4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ»

18. Об одобрении Дополнения №7 к Договору за

лога движимого имущества от 30 августа 2011 го

да №110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и

Государственной корпорацией «Банк развития и внеш

неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как

сделки, в совершении которой имеется заинтересован

ность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.

19. Об одобрении Дополнения №4 к Кредитному

соглашению от 31 декабря 2010 года №110100/1103

между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом

9.20.15 Устава Общества.

20. Об одобрении Дополнения №8 к Договору за

лога движимого имущества от 30 августа 2011 года

№110200/1103-ДЗ/2 и Дополнения №2 к Договору залога

движимого имущества от 13 мая 2011 года №110200/1103-

ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)» как сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом

9.20.15 Устава Общества.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КАМАЗ»

Созвано по инициативе Совета директоров
Форма проведения общего собрания: заочное голосо

вание

Дата проведения общего собрания: 27 ноября 2014

года

Протокол №37 составлен 28 ноября 2014 года

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ:

1-9. Об одобрении заключения договоров о предостав

лении государственной гарантии Российской Федерации

в обеспечение исполнения обязательств по выпуску

Биржевых облигаций серий БО-07, БО-08, БО-09, БО-10,

БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15 между Министерством

финансов Российской Федерации, Государственной кор

порацией «Банк развития и внешнеэкономической дея

тельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сде

лок, в совершении которых имеется заинтересованность,

в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ».

10. Об одобрении заключения договора о предостав

лении государственной гарантии Российской Федерации

по привлекаемому ОАО «КАМАЗ» кредиту в ОАО Банк ВТБ

между Министерством финансов Российской Федерации,

Государственной корпорацией «Банк развития и внешне

экономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО

Банк ВТБ и ОАО «КАМАЗ» как сделок, в совершении ко

торых имеется заинтересованность, в соответствии с пун

ктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ».

11. Об одобрении сделки по привлечению

ОАО «КАМАЗ» кредита, обеспечиваемого государствен

ной гарантией Российской Федерации, предоставляемого

ОАО Банк ВТБ, в совершении которой имеется заин

тересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава

ОАО «КАМАЗ».

12. Об одобрении Дополнения №9 к Договору за

лога движимого имущества от 30 августа 2011 года

№110200/1103-ДЗ/2 между Государственной корпораци

ей «Банк развития и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совер

шении которой имеется заинтересованность, в соответ

ствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ».

С материалами к Общим собраниям акционеров и

итогами голосования можно ознакомиться на офици

альном сайте Компании в разделе «Инвесторам и акци

shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2014-

goda-godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov/; http://www.

kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-

of-shareholders/27-noyabrya-2014-goda-vneocherednogo-
obshchego-sobraniya-aktsionerov/).

КВОРУМ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

Профессиональный Совет директоров является клю

чевым звеном системы корпоративного управления, осу

ществляющим стратегическое руководство и контроль

работы исполнительных органов.

Статус, порядок создания и компетенцию Совета ди

ректоров, основания и размеры ответственности его чле

нов, порядок созыва и проведения заседаний Совета ди

ректоров, порядок принятия и оформления его решений

урегулированы Уставом ОАО «КАМАЗ» и Положением об

Совете директоров ОАО «КАМАЗ», утвержденными реше

нием годового Общего собрания акционеров от 27 июня

2014 года (протокол №36). С данными документами мож

но ознакомиться на официальном сайте Компании в раз

investors-and-shareholders/information-disclosure/charter-

and-internal-documents/;

and-shareholders/information-disclosure/new-edition).

К компетенции Совета директоров относятся вопросы

в соответствии с законодательством РФ и пунктом 10.2

Устава ОАО «КАМАЗ».

Заседания Совета директоров проводятся по мере не

обходимости, но не реже одного раза в 6 недель. План

работы Совета директоров утверждается ежегодно, как

правило, в сентябре. План включает в себя основные

вопросы деятельности Компании в соответствии с биз

нес-планированием и требованиями законодательства.

Определение дат, места, времени и формы осущест

вляется Председателем Совета директоров в том числе

с учетом обеспечения участия в заседании всех членов

Совета директоров. Кворум заседаний/заочных голосо

ваний Совета директоров является стабильно высоким.

Как правило, в заседаниях, заочных голосованиях Совета

директоров принимают участие все члены Совета дирек

торов.

Заседания Совета директоров проходят в городе

Москве. На каждом заседании рассматриваются вопро

сы исполнения Бизнес-плана Компании. Вопросы, каса

ющиеся назначения исполнительных органов, вознаграж

дений, внутреннего аудита, исполнения Бизнес-плана,

и другие рассматриваются профильными комитетами

Совета директоров: Комитетом Совета директоров по ка

драм и вознаграждениям, Комитетом Совета директоров

по бюджету и аудиту.

В 2014 году было проведено 4 заседания и 5 заочных

голосований Совета директоров, на которых было рас

смотрено 116 вопросов.

Наиболее существенными вопросами, рассмотренны

ми Советом директоров в 2014 году, были:

1. Об актуализации Программы стратегического раз

вития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года.

2. О назначении Генерального директора

ОАО «КАМАЗ».

3. О Плане мероприятий по совершенствованию кор

поративного управления ОАО «КАМАЗ».

4. Об исполнении мер, направленных на снижение ри

сков в области комплаенс.

5. Об организации и функционировании системы

управления рисками.

СТРУКТУРА РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «КАМАЗ»

4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ»

6. О принятии решения о размещении Биржевых об

лигаций серий БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12,

БО-13, БО-14, БО-15.

7. О созыве внеочередного Общего собрания акцио

неров 27 ноября 2014 года по вопросам одобрения за

ключения договоров о предоставлении государственной

гарантии Российской Федерации в обеспечение ис

полнения обязательств по выпуску Биржевых облига

ций серий БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12,

БО-13, БО-14, БО-15 между Министерством финансов

Российской Федерации, Государственной корпорацией

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совер

шении которой имеется заинтересованность, в соответ

ствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ».

8. О Бизнес-плане группы организаций ОАО «КАМАЗ».

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В Компании осуществляется страхование ответствен

ности членов Совета директоров и исполнительных орга

нов. Страхование позволяет снизить возможные финан

совые риски Компании при наступлении неблагоприятных

последствий в результате непреднамеренных ошибочных

действий должностных лиц в процессе осуществления

ими управленческой деятельности.

С 24 июля 2013 года по 23 июля 2014 года действо

вал договор со страховой компанией ОАО «Альянс».

Совокупный лимит ответственности по договору со

ставлял 10 000 000 долларов США ($) с территорией по

крытия – по всему миру.

С 24 июля 2014 года по 23 июля 2015 года действует

договор со страховой компанией ОАО «НАСКО» на ана

логичных условиях.

Сделка по страхованию подлежит одобрению Общим

собранием акционеров как сделка, в совершении которой

имеется заинтересованность всех членов Совета дирек

торов.

На 31 декабря 2014 года Совет директоров Компании

состоял из Председателя (неисполнительный директор),

одного исполнительного директора, 7 неисполнительных

директоров, 2 независимых директоров. Количественный

состав Совета директоров наиболее оптимально соответ

ствует целям и задачам Компании.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

С 29 июня 2013 года по 27 июня 2014 года действовал

следующий состав Совета директоров, избранный ре

шением годового Общего собрания акционеров от 28

июня 2013 года (протокол №35):

С 28 июня 2014 года по 26 июня 2015 года действует

следующий состав Совета директоров, избранный ре

шением годового Общего собрания акционеров от 27

июня 2014 года (протокол №36):

— Бройтман Михаил Яковлевич;
— Варданян Рубен Карленович;
— Грюндлер Маттиас (Matthias Grundler);
— Дмитриев Владимир Александрович;
— Завьялов Игорь Николаевич;
— Когогин Сергей Анатольевич;
— Нуретдинов Гумер Хасанзанович;
— Салонен Илкка Сеппо (Ilkka Seppo Salonen);
— Скворцов Сергей Викторович;
— Халиков Ильдар Шафкатович;
— Чемезов Сергей Викторович.

— Бройтман Михаил Яковлевич;
— Варданян Рубен Карленович;
— Дмитриев Владимир Александрович;
— Завьялов Игорь Николаевич;
— Когогин Сергей Анатольевич;
— Нуретдинов Гумер Хасанзанович;
— Скворцов Сергей Викторович;
— Тюркнер Арвид (Arvid Tuerkner);
— Халиков Ильдар Шафкатович;
— Чемезов Сергей Викторович;
— Янк Геральд (Gerald Jank).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

Год рождения: 1952
Образование: Иркутский институт народного хозяйства
Основное место работы: генеральный директор

Государственной корпорации по содействию разработ

ке, производству и экспорту высокотехнологической

промышленной продукции «Ростех»
Впервые избран в состав Совета директоров Компании

решением Общего собрания акционеров от 29 октября

2004 года
Доля участия в уставном капитале Компании и доля

принадлежащих акций: нет
Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в

2014 году: отсутствуют

ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ

Неисполнительный директор

ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Член Комитета Совета директоров по кадрам и

вознаграждениям

Неисполнительный директор

Год рождения: 1968
Образование: Московский государственный университет

им. М.В. Ломоносова
Основное место работы: управляющий директор ЗАО

«Сбербанк КИБ». По состоянию на 21 мая 2015 года

основное место работы: Президент ООО «ВАРДАНЯН,

БРОЙТМАН И ПАРТНЕРЫ»
Впервые избран в состав Совета директоров Компании

решением Общего собрания акционеров от 11 марта

2009 года
Доля участия в уставном капитале Компании и доля

принадлежащих акций: нет
Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в

2014 году: отсутствуют

Год рождения: 1953
Образование: Московский финансовый институт
Основное место работы: председатель Государственной

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)»
Впервые избран в состав Совета директоров Компании

решением Общего собрания акционеров от 25 июня

2010 года
Доля участия в уставном капитале Компании и доля

принадлежащих акций: нет
Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в

2014 году: отсутствуют

4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ»

ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Председатель Совета директоров

Неисполнительный директор

БРОЙТМАН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

Председатель Комитета Совета директоров по

бюджету и аудиту

Независимый директор

Год рождения: 1967
Образование: Московский институт инженеров железно

дорожного транспорта
Основное место работы: генеральный директор ООО

«ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН И ПАРТНЕРЫ»
Впервые избран в состав Совета директоров Компании

решением Общего собрания акционеров от 11 марта

2009 года
Доля участия в уставном капитале Компании и доля

принадлежащих акций: нет
Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в

2014 году: отсутствуют

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

НУРЕТДИНОВ ГУМЕР ХАСАНЗАНОВИЧ

Член Комитета Совета директоров по бюджету

и аудиту,

Неисполнительный директор

СКВОРЦОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Член Комитета Совета директоров по кадрам и

вознаграждениям,

Неисполнительный директор

Год рождения: 1945
Образование: Казанский химико-технологический инсти

тут
Основное место работы: советник генерального дирек

тора ОАО «КАМАЗ»
Впервые избран в состав Совета директоров Компании

решением Общего собрания акционеров от 15 февраля

1991 года.
Доля участия в уставном капитале Компании и доля

принадлежащих акций: 0,0026% .
Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в

2014 году: отсутствуют

Год рождения: 1964
Образование: Московский государственный институт

международных отношений
Основное место работы: заместитель генерального

директора Государственной корпорации по содействию

разработке, производству и экспорту высокотехнологи

ческой промышленной продукции «Ростех»
Впервые избран в состав Совета директоров Компании

решением Общего собрания акционеров от 09 июня

2006 года
Доля участия в уставном капитале Компании и доля

принадлежащих акций: нет
Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в

2014 году: отсутствуют

4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ»

ЗАВЬЯЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

Неисполнительный директор

КОГОГИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Генеральный директор

Исполнительный директор

Год рождения: 1960
Образование: Московский авиационный институт им. С.

Орджоникидзе
Основное место работы: заместитель генерального

директора Государственной корпорации по содействию

разработке, производству и экспорту высокотехнологи

ческой промышленной продукции «Ростех»
Впервые избран в состав Совета директоров Компании

решением Общего собрания акционеров от 17 января

2003 года
Доля участия в уставном капитале Компании и доля

принадлежащих акций: нет
Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в

2014 году: отсутствуют

Год рождения: 1957
Образование: Казанский государственный университет
Основное место работы: Генеральный директор ОАО

«КАМАЗ»
Впервые избран в состав Совета директоров Компании

решением Общего собрания акционеров от 20 июня

1999 года.
Доля участия в уставном капитале Компании и доля

принадлежащих акций: 0,0028%.
Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в

2014 году: отсутствуют.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

ЯНК ГЕРАЛЬД (GERALD JANK)

Неисполнительный директор

Год рождения: 1961
Образование: Технический университет, Вена
Основное место работы: вице-президент по развитию

бизнеса грузовых автомобилей Даймлер в России ком

пании «Даймлер АГ»
Впервые избран в состав Совета директоров Компании

решением Общего собрания акционеров от 27 июня

2014 года
Доля участия в уставном капитале Компании и доля

принадлежащих акций: нет
Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в

2014 году: отсутствуют

4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ»

ТЮРКНЕР АРВИД (ARVID TUERKNER)

Член Комитета Совета директоров по бюджету

и аудиту,

Независимый директор

ХАЛИКОВ ИЛЬДАР ШАФКАТОВИЧ

Председатель Комитета Совета директоров по

кадрам и вознаграждениям,

Неисполнительный директор

Год рождения: 1971
Образование: Свободный университет Берлина
Основное место работы: директор регионального раз

вития по России Европейского банка реконструкции и

развития
Впервые избран в состав Совета директоров Компании

решением Общего собрания акционеров от 27 июня

2014 года
Доля участия в уставном капитале Компании и доля

принадлежащих акций: нет
Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в

2014 году: отсутствуют

Год рождения: 1967
Образование: Казанский государственный университет
Основное место работы: премьер-министр Республики

Татарстан
Впервые избран в состав Совета директоров Компании

решением Общего собрания акционеров от 28 мая 2004

года
Доля участия в уставном капитале Компании и доля

принадлежащих акций: нет
Сделки по приобретению/отчуждению акций Компании в

2014 году: отсутствуют

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

Выплата вознаграждения не осуществляется в отно

шении членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», кото

рым получение такого вознаграждения запрещено дей

ствующим законодательством Российской Федерации

о государственной службе Российской Федерации и о

противодействии коррупции.

Компенсировать расходы членам Совета директоров

ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обя

занностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года

и подтвержденные соответствующими платежными доку

ментами».

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для повышения эффективности работы Совета ди

ректоров, более подробного предварительного рассмо

трения наиболее важных вопросов и подготовки соот

ветствующих рекомендаций в Компании действует два

Комитета Совета директоров: Комитет Совета директо

ров по кадрам и вознаграждениям, Комитет Совета ди

ректоров по бюджету и аудиту.

В соответствии с Положением о Комитете Совета ди

ректоров по кадрам и вознаграждениям данный Комитет

состоит не менее чем из 3 членов. Членами Комитета

могут быть члены Совета директоров, обладающие необ

ходимыми для достижения целей деятельности Комитета

квалификацией и опытом. Комитет Совета директоров по

кадрам и вознаграждениям должен состоять из большин

ства независимых директоров, за исключением случаев,

если это невозможно в силу объективных причин.

В соответствии с Положением о Комитете Совета ди

ректоров по бюджету и аудиту данный Комитет состоит

не менее чем из 3 членов. Членами Комитета могут быть

члены Совета директоров, обладающие необходимыми

для достижения целей деятельности Комитета квалифи

кацией и опытом, и отвечающие следующим требовани

ям:

— не являющиеся на момент избрания и в течение 1

года, предшествующего избранию, должностными лица

ми или работниками Компании;

— не являющиеся супругами, родителями, детьми,

братьями и сестрами должностных лиц Компании;

— не являющиеся аффилированными лицами

Компании, за исключением члена Совета директоров;

— не являющиеся представителями государства или

членами исполнительного органа Компании.

Комитет Совета директоров по бюджету и аудиту дол

жен состоять из большинства независимых директоров,

за исключением случаев, если это невозможно в силу

объективных причин. Председателем Комитета избирает

ся независимый член Совета директоров.

Положения о Комитетах утверждены решением

Совета директоров от 24 декабря 2014 года (протокол

№9). Данным решением Совета директоров компетенция

Комитетов была приведена в соответствие с требования

ми Порядка допуска ценных бумаг к организованным тор

гам, утвержденного приказом ФСФР России от 30 июля

2013 года №13-62/пз-н.

С данными документами можно ознакомиться на офи

циальном сайте Компании в разделе «Инвесторам и акци

information-disclosure/new-edition).

ЗАДАЧИ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет создан в целях содействия эффективному

выполнению Советом директоров своих функций путем

предварительного рассмотрения вопросов, касающихся

эффективности деятельности Совета директоров и его

комитетов, членов исполнительных органов Компании,

формирования в Компании эффективной и прозрачной

системы вознаграждения членов Совета директоров,

членов исполнительных органов, системы планирования

преемственности членов органов управления, членов ис

полнительных органов.

ЗАДАЧИ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО БЮДЖЕ-
ТУ И АУДИТУ

Комитет создан в целях содействия эффективному

выполнению Советом директоров своих функций, для

предварительного рассмотрения вопросов, связанных с

планированием финансово-хозяйственной деятельно

сти Компании, контролем за такой деятельностью и для

предварительного рассмотрения вопросов, связанных с

системой контроля финансово-хозяйственной деятель

ности Компании.

СОСТАВ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

С 11 сентября 2013 года по 27 июня 2014 года действо

вал следующий состав Комитета, сформированный реше

нием Совета директоров от 10 сентября 2013 года (прото

кол №6): Дмитриев Владимир Александрович, Скворцов

Сергей Викторович, Халиков Ильдар Шафкатович.

Председателем Комитета назначен Халиков Ильдар

Шафкатович.

С 24 июля 2014 года по 26 июня 2015 года действует

следующий состав Комитета, сформированный решени

ем Совета директоров от 24 июня 2014 года (протокол

№4): Дмитриев Владимир Александрович, Скворцов

Сергей Викторович, Халиков Ильдар Шафкатович.

Председателем Комитета назначен Халиков Ильдар

Шафкатович.

СОСТАВ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО БЮДЖЕ-
ТУ И АУДИТУ

С 11 сентября 2013 года по 27 июня 2014 года дей

ствовал следующий состав Комитета, сформированный

решением Совета директоров от 10 сентября 2013 года

4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КАМАЗ»

РОЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

В соответствии с Положением о Совете директоров

ОАО «КАМАЗ» Председатель Совета директоров:

— организует работу Совета директоров;
— созывает заседания Совета директоров или орга

низует заочное голосование;

— председательствует на заседаниях Совета дирек

торов;

— организует ведение протокола заседания Совета

директоров;

— осуществляет другие функции, предусмотренные

законодательством и Уставом Компании.

В 2014 году Председателем Совета директоров являл

ся Генеральный директор Государственной корпорации

по содействию разработке, производству и экспорту вы

сокотехнологической промышленной продукции «Ростех»

Чемезов Сергей Викторович.

Устав Компании и Положение о Совете директоров

Компании по значительной части вопросов позволяют

принимать решения при наличии простого большин

ства голосов членов Совета директоров. Вместе с тем

Председатель Совета директоров при обсуждении во

просов повестки дня учитывает мнение каждого члена

Совета директоров и принимает меры к тому, чтобы по

всем вопросам достигалось единое мнение.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА:

Все независимые директора соответствуют следую

щим критериям независимости:

— не связан с эмитентом;
— не связан с существенным акционером эмитента;
— не связан с существенным контрагентом эмитента;
— не связан с конкурентом эмитента;
— не связан с государством (Российской Федерацией,

субъектом Российской Федерации или муниципальным

образованием).

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграж

дениям на постоянной основе не реже двух раз в год осу

ществляет оценку членов Совета директоров/кандидатов

в члены Совета директоров критериям независимости.

Независимые члены Совета директоров назначаются

Советом директоров в состав Комитета Совета директо

ров по бюджету и аудиту.

При рассмотрении вопросов повестки дня Совета ди

ректоров активно обсуждаются видение, предложения

и обоснованные замечания независимых директоров,

которые впоследствии учитываются при повторном рас

смотрении вопросов и исполнении решений Совета ди

ректоров.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Членам Совета директоров в период исполнения ими

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграж

дение и (или) компенсироваться расходы, связанные с

исполнением ими функций членов Совета директоров.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанав

ливаются решением Общего собрания акционеров.

В целях усиления мотивации членов Совета дирек

торов действует Положение о вознаграждениях и ком

пенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров,

утвержденное решением годового Общего собрания ак

ционеров от 26 июня 2007 года (протокол №27) и изме

ненное решением годового Общего собрания акционеров

от 24 июня 2008 года (протокол №29). Формой выплаты

вознаграждения для членов Совета директоров является

выплата денежного вознаграждения по итогам года.

Годовое Общее собрание акционеров, состоявшееся

27 июня 2014 года (протокол №36), по вопросу повест

ки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе

Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета дирек

торов ОАО «КАМАЗ» приняло решение:

«Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» выпла

тить вознаграждения за исполнение ими своих обязан

ностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года в

соответствии с Положением о вознаграждениях и ком

пенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров

ОАО «КАМАЗ».

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Вознаграждение за участие в работе органа
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО:

Сумма, выплаченная в 2014 году,

с учетом удержанного НДФЛ, тыс. руб.

17 134

—

17 134

Вид вознаграждения

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

содержание .. 1 2 3 ..