содержание .. 9 10 11 12 ..
ПАО АФК Система. Годовой отчёт за 2020 год - часть 11
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
№
ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА
СОБЛЮДАЕТСЯ /
ПОЯСНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.3
В ходе подготовки и проведения общего
1.
В отчетном периоде акционерам была предоставлена
СОБЛЮДАЕТСЯ
В период подготовки к годовому Общему собранию акционеров
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
собрания акционеры должны иметь возмож-
возможность задать вопросы членам исполнительных
акционеры имеют возможность получить ответы на свои вопросы,
АКТИВОВ
ность беспрепятственно и своевременно
органов и членам совета директоров общества нака-
направив их на специальный адрес электронной почты (osa@
КОРПОРАТИВНОЕ
получать информацию о собрании и матери-
нуне и в ходе проведения годового общего собрания.
sistema.ru), который указывается в сообщении о проведении
УПРАВЛЕНИЕ
алы к нему, задавать вопросы исполнитель-
собрания. Акционеры, участвующие в собрании, вправе задавать
2. Позиция совета директоров (включая внесенные
УПРАВЛЕНИЕ
ным органам и членам совета директоров
вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров,
УСТОЙЧИВЫМ
в протокол особые мнения), по каждому вопросу
РАЗВИТИЕМ
общества, общаться друг с другом
Президенту и членам Правления, которые также присутствуют
повестки общих собраний, проведенных в отчет-
на собрании.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ных период, была включена в состав материалов
к общему собранию акционеров.
Несмотря на то что в 2020 году в связи с пандемией коронавирус-
ной инфекции российским акционерным обществам было раз-
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим
решено проводить годовые общие собрания в форме заочного
на это право, доступ к списку лиц, имеющих право
голосования, в дополнение к заочному голосованию была про-
на участие в общем собрании, начиная с даты полу-
ведена онлайн-трансляция для акционеров в дату окончания при-
чения его обществом, во всех случаях проведения
ема бюллетеней. В ходе трансляции руководство Корпорации
общих собраний в отчетном периоде
представило отчет об итогах 2019 года и ответило на поступившие
вопросы акционеров.
Позиция Совета директоров по вопросам повестки дня Общего
собрания включается в пояснительную записку по каждому
такому вопросу.
В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров
акционеры вправе ознакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, обратившись
к Корпоративному секретарю ПАО АФК «Система»
1.1.4
Реализация права акционера требовать
1.
В отчетном периоде акционеры имели возможность
СОБЛЮДАЕТСЯ
Уставом ПАО АФК «Система» установлен срок внесения акционе-
созыва общего собрания, выдвигать канди-
в течение не менее 60 дней после окончания соответ-
рами предложений по вопросам повестки дня годового Общего
датов в органы общества и вносить предло-
ствующего календарного года вносить предложе-
собрания акционеров Корпорации — до 100 дней после оконча-
жения в повестку дня общего собрания
ния для включения в повестку дня годового общего
ния финансового года.
не должна быть сопряжена с неоправданными
собрания.
При наличии в предложении акционера существенных недостат-
сложностями
2. В отчетном периоде общество не отказывало в при-
ков Корпорация заблаговременно сообщает о них акционеру
нятии предложений в повестку дня или кандидатур
для предоставления возможности их исправления до момента
в органы общества по причине опечаток и иных несу-
принятия Советом директоров решения об утверждении
щественных недостатков в предложении акционера
повестки дня Общего собрания акционеров и списка кандидатур
для избрания в органы управления и контроля Общества
1.1.5
Каждый акционер должен иметь возмож-
1.
Внутренний документ (внутренняя политика) обще-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосо-
ность беспрепятственно реализовать право
ства содержит положения, в соответствии с которыми
вания, вправе до момента завершения Общего собрания акцио-
голоса самым простым и удобным для него
каждый участник общего собрания может до завер-
неров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня
способом
шения соответствующего собрания потребовать
счетной комиссией, содержится в Положении об Общем собра-
копию заполненного им бюллетеня, заверенного
нии акционеров
счетной комиссией
1.1.6
Установленный обществом порядок ведения
1.
При проведении в отчетном периоде общих собра-
СОБЛЮДАЕТСЯ
В отчетном году Корпорация не проводила Общие собрания акци-
общего собрания должен обеспечивать рав-
ний акционеров в форме собрания (совместного
онеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
ную возможность всем лицам, присутству-
присутствия акционеров) предусматривалось доста-
Кандидаты, выдвинутые для избрания в состав Совета дирек-
ющим на собрании, высказать свое мнение
точное время для докладов по вопросам повестки дня
торов, присутствуют на соответствующем Общем собрании
и задать интересующие их вопросы
и время для обсуждения этих вопросов.
акционеров.
2. Кандидаты в органы управления и контроля обще-
С 2017 года акционеры АФК «Система» могут воспользоваться
ства были доступны для ответов на вопросы акцио-
системой электронного голосования на сайте регистратора
неров на собрании, на котором их кандидатуры были
Корпорации — АО «Реестр». Проголосовать дистанционно акцио-
поставлены на голосование.
неры могли в случае обеспечения такой технической возможности
3. Советом директоров при принятии реше-
соответствующим депозитарием.
ний, связанных с подготовкой и проведением общих
В отчетном году при подготовке к годовому Общему собранию
собраний акционеров, рассматривался вопрос
акционеров, проводимому в связи с эпидемиологической ситуа-
об использовании телекоммуникационных средств
цией в форме заочного голосования, Совет директоров принял
для предоставления акционерам удаленного доступа
решение о проведении онлайн-трансляции для акционеров в дату
для участия в общих собраниях в отчетном периоде
окончания приема бюллетеней. В ходе трансляции руководство
Корпорации представило отчет об итогах 2019 года и ответило
на поступившие вопросы акционеров
210
211
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
№
ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА
СОБЛЮДАЕТСЯ /
ПОЯСНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
1.2
Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
в прибыли общества посредством получения дивидендов
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
1.2.1
Общество должно разработать и внедрить
1.
В обществе разработана, утверждена советом дирек-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Советом директоров Корпорации утверждено Положение о диви-
прозрачный и понятный механизм определе-
торов и раскрыта дивидендная политика.
дендной политике, которое раскрыто на корпоративном сайте
УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
ния размера дивидендов и их выплаты
в сети Интернет
РАЗВИТИЕМ
2. Если дивидендная политика общества использует
показатели отчетности общества для определения
ПРИЛОЖЕНИЯ
размера дивидендов, то соответствующие положения
дивидендной политики учитывают консолидирован-
ные показатели финансовой отчетности
1.2.2
Обществу не рекомендуется принимать реше-
1.
Дивидендная политика общества содержит четкие
СОБЛЮДАЕТСЯ
Согласно Положению о дивидендной политике выплата дивиден-
ние о выплате дивидендов, если такое реше-
указания на финансовые/экономические обстоятель-
ЧАСТИЧНО
дов акционерам Общества осуществляется только при наличии
ние, формально не нарушая ограничений,
ства, при которых обществу не следует выплачивать
определенных законодательством РФ источников и оснований для
установленных законодательством, является
дивиденды
их выплаты.
экономически необоснованным и может при-
Корпорация не объявляет дивиденды при недостаточности при-
вести к формированию ложных представле-
были, недостаточности величины денежного потока (недоста-
ний о деятельности общества
точности денежных средств) либо если это является экономически
необоснованным. Несмотря на то, что соответствующие обстоя-
тельства формально не закреплены в Положении о дивидендной
политике, по мнению Корпорации, это не создает дополнитель-
ных рисков для акционеров
1.2.3
Общество не должно допускать ухудшения
1.
В отчетном периоде общество не предпринимало
СОБЛЮДАЕТСЯ
Корпорацией выпущен лишь один тип обыкновенных акций.
дивидендных прав существующих акционеров
действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав
Владельцы глобальных депозитарных расписок имеют право
существующих акционеров
на получение дивидендов наравне с держателями обыкновенных
акций.
В отчетном периоде Корпорация не предпринимала действий,
ведущих к ухудшению дивидендных прав держателей обыкновен-
ных акций и (или) глобальных депозитарных расписок
1.2.4
Общество должно стремиться к исключению
1.
В целях исключения акционерами иных спосо-
СОБЛЮДАЕТСЯ
В Корпорации действует Кодекс Этики, утвержденный Советом
использования акционерами иных способов
бов получения прибыли (дохода) за счет общества,
директоров, который устанавливает обязанность менеджмента,
получения прибыли (дохода) за счет обще-
помимо дивидендов и ликвидационной стоимо-
ответственного за совершение сделок, своевременно уведом-
ства, помимо дивидендов и ликвидационной
сти, во внутренних документах общества установ-
лять Совет директоров о любых конфликтах интересов, связанных
стоимости
лены механизмы контроля, которые обеспечивают
со сделкой
своевременное выявление и процедуру одобрения
сделок с лицами, аффилированными (связанными)
с существенными акционерами (лицами, имеющими
право распоряжаться голосами, приходящимися
на голосующие акции), в тех случаях, когда закон
формально не признает такие сделки в качестве сде-
лок с заинтересованностью
1.3
Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий
для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных
(мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны
общества
1.3.1
Общество должно создать условия для спра-
1. В течение отчетного периода процедуры управле-
СОБЛЮДАЕТСЯ
В Корпорации созданы все условия для недопущения действий
ведливого отношения к каждому акционеру
ния потенциальными конфликтами интересов у суще-
акционеров, осуществляемых с намерением причинить вред дру-
со стороны органов управления и контроли-
ственных акционеров являются эффективными,
гим акционерам или Корпорации, а также иных злоупотреблений
рующих лиц общества, в том числе обеспе-
а конфликтам между акционерами, если таковые
правами акционеров.
чивающие недопустимость злоупотреблений
были, совет директоров уделил надлежащее
За отчетный период конфликтов между акционерами Корпорации
со стороны крупных акционеров по отноше-
внимание
не зафиксировано
нию к миноритарным акционерам
212
213
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
№
ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА
СОБЛЮДАЕТСЯ /
ПОЯСНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.3.2
Обществу не следует предпринимать дей-
1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участво-
СОБЛЮДАЕТСЯ
В течение отчетного периода квазиказначейские акции не участ-
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
ствия, которые приводят или могут привести
вали в голосовании в течение отчетного периода
вовали в голосовании на Общем собрании акционеров
АКТИВОВ
к искусственному перераспределению корпо-
КОРПОРАТИВНОЕ
ративного контроля
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
1.4
Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав
УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ
на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения
ПРИЛОЖЕНИЯ
принадлежащих им акций
1.4.1
Акционерам должны быть обеспечены
1. Качество и надежность осуществляемой регистрато-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Регистратор Корпорации является одним из крупнейших специ-
надежные и эффективные способы учета прав
ром общества деятельности по ведению реестра вла-
ализированных регистраторов России, обладает отлаженными
на акции, а также возможность свободного
дельцев ценных бумаг соответствуют потребностям
и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффектив-
и необременительного отчуждения принадле-
общества и его акционеров
ным образом обеспечить учет и реализацию прав акционеров.
жащих им акций
Корпорация осуществляет совместно с регистратором действия,
направленные на актуализацию сведений об акционерах, содер-
жащихся в реестре акционеров
II.
Совет директоров общества
2.1
Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет
основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками
и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества,
а также реализует иные ключевые функции
2.1.1
Совет директоров должен отвечать за при-
1.
Совет директоров имеет закрепленные в уставе пол-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Уставом ПАО АФК «Система» к компетенциям Совета дирек-
нятие решений, связанных с назначением
номочия по назначению, освобождению от занима-
торов отнесены назначение Президента Корпорации, избра-
и освобождением от занимаемых должностей
емой должности и определению условий договоров
ние членов Правления и досрочное прекращение полномочий
исполнительных органов, в том числе в связи
в отношении членов исполнительных органов.
Президента и членов Правления, а также утверждение условий
с ненадлежащим исполнением ими своих обя-
договоров с Президентом и с членами Правления.
2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) еди-
занностей. Совет директоров также должен
ноличного исполнительного органа и членов кол-
Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному
осуществлять контроль за тем, чтобы испол-
легиального исполнительного органа о выполнении
управлению Совета директоров утверждает кандидатов на долж-
нительные органы общества действовали
стратегии общества
ности единоличных исполнительных органов подконтрольных
в соответствии с утвержденными стратегией
организаций и согласует выдвижение кандидатов для образования
развития и основными направлениями дея-
советов директоров подконтрольных организаций.
тельности общества
Совет директоров на регулярной основе контролирует реали-
зацию исполнительными органами стратегии и бизнес-планов
Корпорации
2.1.2
Совет директоров должен установить
1.
В течение отчетного периода на заседаниях совета
СОБЛЮДАЕТСЯ
Совет директоров контролирует и поддерживает процесс разра-
основные ориентиры деятельности обще-
директоров были рассмотрены вопросы, связанные
ботки и исполнения стратегии Корпорации на каждом этапе, оце-
ства на долгосрочную перспективу, оценить
с ходом исполнения и актуализации стратегии, утвер-
нивает степень ее выполнения и реализуемость и корректирует
и утвердить ключевые показатели деятельно-
ждением финансово-хозяйственного плана (бюджета)
ее в случае необходимости.
сти и основные бизнес-цели общества, оце-
общества, а также рассмотрению критериев и пока-
Утверждаемые Советом директоров стратегия и бизнес-планы
нить и одобрить стратегию и бизнес-планы
зателей (в том числе промежуточных) реализации
Корпорации содержат ясные критерии, большая часть кото-
по основным видам деятельности общества
стратегии и бизнес-планов общества
рых выражена количественно измеримыми показателями,
а также имеют промежуточные контрольные показатели.
Совет директоров ежегодно утверждает бюджет Корпорации.
Совет директоров не реже раза в год рассматривает страте-
гию Корпорации и оценивает ход ее исполнения и необходимость
актуализации
2.1.3
Совет директоров должен определить прин-
1.
Совет директоров определил принципы и подходы
СОБЛЮДАЕТСЯ
Уставом ПАО АФК «Система» к компетенции Совета дирек-
ципы и подходы к организации системы
к организации системы управления рисками и вну-
торов отнесено утверждение принципов управления рисками
управления рисками и внутреннего контроля
треннего контроля в обществе.
в Корпорации. В Корпорации действует Кодекс «Риски».
в обществе
2. Совет директоров провел оценку системы управле-
Совет директоровне реже одного раза в год рассматривает отчет
ния рисками и внутреннего контроля общества в тече-
об управлении рисками Корпорации и отчет о функционировании
ние отчетного периода
системы внутреннего контроля и дает им свою оценку
214
215
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
№
ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА
СОБЛЮДАЕТСЯ /
ПОЯСНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.4
Совет директоров должен определять поли-
1.
В обществе разработана и внедрена одобренная
СОБЛЮДАЕТСЯ
Общим собранием акционеров Корпорации утверждено
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
тику общества по вознаграждению и (или)
советом директоров политика (политики) по возна-
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
АКТИВОВ
возмещению расходов (компенсаций) членов
граждению и возмещению расходов (компенсаций)
членам Совета директоров Корпорации.
КОРПОРАТИВНОЕ
совета директоров, исполнительных органов
членов совета директоров, исполнительных органов
УПРАВЛЕНИЕ
Советом директоров Корпорации утверждены стратегия в обла-
и иных ключевых руководящих работников
общества и иных ключевых руководящих работников
сти управления персоналом и положения о вознаграждениях
УПРАВЛЕНИЕ
общества
общества.
УСТОЙЧИВЫМ
работников ПАО АФК «Система».
РАЗВИТИЕМ
2. В течение отчетного периода на заседаниях совета
Советом директоров также утверждены правила компенсации
ПРИЛОЖЕНИЯ
директоров были рассмотрены вопросы, связанные
расходов высших должностных лиц Корпорации.
с указанной политикой (политиками)
Совет директоров не реже одного раза в год рассматривает
вопросы, связанные с мотивацией и вознаграждениями
2.1.5
Совет директоров должен играть ключевую
1.
Совет директоров играет ключевую роль в преду-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Совет директоров принимает все необходимые меры для преду-
роль в предупреждении, выявлении и уре-
преждении, выявлении и урегулировании внутренних
преждения и урегулирования внутренних конфликтов.
гулировании внутренних конфликтов между
конфликтов.
Корпорация регулярно получает информацию о связанных
органами общества, акционерами общества
2. Общество создало систему идентификации сделок,
и аффилированных лицах членов Совета директоров и членов
и работниками общества
связанных с конфликтом интересов, и систему мер,
исполнительных органов Корпорации. В соответствии с требо-
направленных на разрешение таких конфликтов
ваниями Кодекса Этики проводится этическая аттестация, в ходе
которой менеджмент, ответственный за совершение сделок,
заполняет декларации по этике и конфликту интересов. Служба
внутреннего аудита анализирует полученные сведения о при-
знаках отсутствия или наличия у менеджмента, ответственного
за совершение сделок, конфликта интересов.
Решения о совершении сделок с заинтересованностью при-
нимаются лицами, не находящимися в положении конфликта
интересов.
Соблюдение работниками правил урегулирования конфликтов
интересов обеспечено мерами дисциплинарной ответственности
2.1.6
Совет директоров должен играть ключевую
1.
Совет директоров утвердил положение об информа-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Советом директоров утверждено Положение об информацион-
роль в обеспечении прозрачности общества,
ционной политике.
ной политике.
своевременности и полноты раскрытия обще-
2. В обществе определены лица, ответственные за реа-
Обязанности по контролю за соблюдением норм
ством информации, необременительного
лизацию информационной политики
Положения об информационной политике возложены
доступа акционеров к документам общества
на Корпоративного секретаря, подотчетного Совету директоров
Корпорации
2.1.7
Совет директоров должен осуществлять
1.
В течение отчетного периода совет директоров
СОБЛЮДАЕТСЯ
По результатам ежегодной оценки практики корпоративного
контроль за практикой корпоративного управ-
рассмотрел вопрос о практике корпоративного
управления Корпорации Комитет по назначениям, вознагра-
ления в обществе и играть ключевую роль
управления в обществе
ждениям и корпоративному управлению Совета директоров
в существенных корпоративных событиях
формулирует предложения, направленные на совершенствова-
общества
ние практики корпоративного управления, для последующего
рассмотрения и утверждения Советом директоров.
Совет директоров рассматривает вопросы о практике корпора-
тивного управления не реже одного раза в год
2.2
Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества
2.2.1
Информация о работе совета директоров
1. Годовой отчет общества за отчетный период вклю-
СОБЛЮДАЕТСЯ
В Годовом отчете и на сайте в сети Интернет (www.sistema.ru/
должна раскрываться и предоставляться
чает в себя информацию о посещаемости заседа-
акционерам
ний совета директоров и комитетов отдельными
честве заседаний Совета директоров и его комитетов, проведен-
директорами.
ных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения
заседания и сведений о присутствии членов Совета директоров
2. Годовой отчет содержит информацию об основных
на заседаниях.
результатах оценки работы совета директоров, про-
веденной в отчетном периоде
Основные результаты оценки работы Совета директоров и испол-
нительных органов раскрываются в Годовом отчете Корпорации
2.2.2
Председатель совета директоров должен
1. В обществе существует прозрачная процедура, обес-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Акционеры имеют возможность задавать вопросы Председателю
быть доступен для общения с акционерами
печивающая акционерам возможность направлять
Совета директоров по вопросам компетенции Совета директо-
общества
председателю совета директоров вопросы и свою
ров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по таким
позицию по ним
вопросам через Корпоративного секретаря
216
217
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
№
ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА
СОБЛЮДАЕТСЯ /
ПОЯСНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
2.3
Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения,
КОРПОРАТИВНОЕ
отвечающие интересам общества и его акционеров
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
2.3.1
Членом совета директоров рекоменду-
1.
Принятая в обществе процедура оценки эффективно-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Проводимая ежегодно оценка работы Совета директоров вклю-
УСТОЙЧИВЫМ
ется избирать лицо, имеющее безупречную
сти работы совета директоров включает в том числе
чает в себя анализ набора необходимых компетенций Совета
РАЗВИТИЕМ
деловую и личную репутацию и обладаю-
оценку профессиональной квалификации членов
директоров Корпорации.
ПРИЛОЖЕНИЯ
щее знаниями, навыками и опытом, необхо-
совета директоров.
Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному
димыми для принятия решений, относящихся
2. В отчетном периоде советом директоров
управлению Совета директоров оценивает всех кандидатов,
к компетенции совета директоров, и требу-
(или его комитетом по номинациям) была проведена
выдвигаемых для избрания в состав Совета директоров, на пред-
ющимися для эффективного осуществления
оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения
мет соответствия критериям независимости и возможного вклада
его функций
наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой
в работу Совета директоров.
репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.
Важными критериями оценки кандидатов, выдвигаемых
для избрания в состав Совета директоров являются наличие у пре-
тендента достаточного профессионального отраслевого опыта
и деловой репутации и отсутствие конфликта интересов
2.3.2
Избрание членов совета директоров обще-
1.
Во всех случаях проведения общего собрания акци-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Биографические данные кандидатов, выдвигаемых для избрания
ства должно осуществляться посредством
онеров в отчетном периоде, повестка дня которого
в состав в Совет директоров, рекомендация Комитета по назна-
прозрачной процедуры, позволяющей акци-
включала вопросы об избрании совета директоров,
чениям, вознаграждениям и корпоративному управлению
онерам получить информацию о кандидатах,
общество представило акционерам биографические
Совета директоров в отношении голосования по кандидатурам,
достаточную для формирования представ-
данные всех кандидатов в члены совета директоров,
а также информация о соответствии кандидатов критериям неза-
ления об их личных и профессиональных
результаты оценки таких кандидатов, проведенной
висимости и сведения о наличии письменных согласий кандидатов
качествах
советом директоров (или его комитетом по номина-
на избрание в состав Совета директоров входят в состав материа-
циям), а также информацию о соответствии кандидата
лов Общих собраний акционеров, повестка дня которых включает
критериям независимости, в соответствии с рекомен-
вопрос об избрании Совета директоров.
дациями 102-107 Кодекса и письменное согласие кан-
Статус вновь избранных членов Совета директоров, в том числе
дидатов на избрание в состав совета директоров
их независимость, подтверждается на первом после избрания
нового состава заседании Совета директоров.
2.3.3
Состав совета директоров должен быть сба-
1.
В рамках процедуры оценки работы совета директо-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Проводимая ежегодно оценка работы Совета директоров вклю-
лансированным, в том числе по квалифика-
ров, проведенной в отчетном периоде, совет дирек-
чает в себя оценку его компетенций и их соответствия потребно-
ции его членов, их опыту, знаниям и деловым
торов проанализировал собственные потребности
стям Корпорации
качествам, и пользоваться доверием
в области профессиональной квалификации, опыта
акционеров
и деловых навыков
2.3.4
Количественный состав совета директоров
1.
В рамках процедуры оценки совета директоров, про-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Проводимая ежегодно оценка работы Совета директоров вклю-
общества должен давать возможность орга-
веденной в отчетном периоде, совет директоров
чает в себя оценку его количественного состава
низовать деятельность совета директоров
рассмотрел вопрос о соответствии количественного
наиболее эффективным образом, вклю-
состава совета директоров потребностям общества
чая возможность формирования комитетов
и интересам акционеров
совета директоров, а также обеспечивать
существенным миноритарным акционерам
общества возможность избрания в состав
совета директоров кандидата, за которого
они голосуют
218
219
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
№
ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА
СОБЛЮДАЕТСЯ /
ПОЯСНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
2.4
В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
директоров
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
2.4.1
Независимым директором рекоменду-
1.
В течение отчетного периода все независимые члены
СОБЛЮДАЕТСЯ
Критерии определения независимости членов Совета директо-
ется признавать лицо, которое обладает
совета директоров отвечали всем критериям неза-
ров Корпорации соответствуют критериям, рекомендуемым
УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
достаточными профессионализмом, опы-
висимости, указанным в рекомендациях 102-107
Кодексом корпоративного управления и правилами листинга
РАЗВИТИЕМ
том и самостоятельностью для формирова-
Кодекса, или были признаны независимыми по реше-
Московской биржи.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ния собственной позиции, способно выносить
нию совета директоров
Все члены Совета директоров, которых Корпорация считала неза-
объективные и добросовестные суждения,
висимыми в отчетном году, соответствовали указанным кри-
независимые от влияния исполнительных орга-
териям или были признаны независимыми решением Совета
нов общества, отдельных групп акционеров
директоров
или иных заинтересованных сторон. При этом
следует учитывать, что в обычных условиях
не может считаться независимым кандидат
(избранный член совета директоров), кото-
рый связан с обществом, его существенным
акционером, существенным контраген-
том или конкурентом общества или связан
с государством
2.4.2
Рекомендуется проводить оценку соответ-
1.
В отчетном периоде совет директоров (или комитет
СОБЛЮДАЕТСЯ
Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному
ствия кандидатов в члены совета директоров
по номинациям совета директоров) составил мнение
управлению Совета директоров (далее — Комитет) дает заключе-
критериям независимости, а также осуще-
о независимости каждого кандидата в совет дирек-
ние о независимости кандидатов в состав Совета директоров.
ствлять регулярный анализ соответствия
торов и представил акционерам соответствующее
Совет директоров на первом заседании после Общего собрания
независимых членов совета директоров кри-
заключение.
акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров,
териям независимости. При проведении такой
2. За отчетный период совет директоров (или коми-
подтверждает статус независимых его членов.
оценки содержание должно преобладать
тет по номинациям совета директоров) по крайней
над формой
Комитет осуществляет регулярный анализ соответствия независи-
мере один раз рассмотрел независимость действу-
мых членов Совета директоров критериям независимости.
ющих членов совета директоров, которых общество
указывает в годовом отчете в качестве независимых
Члены Совета директоров при избрании в его состав дают пись-
директоров.
менное обязательство сообщать Корпорации о любых обсто-
ятельствах, которые могут повлиять на их способность иметь
3. В обществе разработаны процедуры, опре-
независимые суждения по вопросам, рассматриваемым Советом
деляющие необходимые действия члена совета
директоров
директоров в том случае, если он перестает быть
независимым, включая обязательства по своевремен-
ному информированию об этом совета директоров
2.4.3
Рекомендуется, чтобы независимые дирек-
1.
Независимые директора составляют не менее одной
СОБЛЮДАЕТСЯ
В отчетном году половина (6 из 12) членов Совета директоров
тора составляли не менее одной трети избран-
трети состава совета директоров
являлись независимыми
ного состава совета директоров
2.4.4
Независимые директора должны играть клю-
1.
Независимые директора (у которых отсутствует
СОБЛЮДАЕТСЯ
Независимые директора проводят предварительную оценку
чевую роль в предотвращении внутренних
конфликт интересов) предварительно оценивают
возможных действий и решений Корпорации, которые могут
конфликтов в обществе и совершении обще-
существенные корпоративные действия, связанные
привести к возникновению конфликта, в рамках подготовки
ством существенных корпоративных действий
с возможным конфликтом интересов, а результаты
к заседаниям Совета директоров и комитетов. В частно-
такой оценки предоставляются совету директоров
сти, Комитет по аудиту, финансам и рискам предварительно
рассматривает все сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Мнения членов Совета директоров приобщаются к материалам
заседания
220
221
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
№
ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА
СОБЛЮДАЕТСЯ /
ПОЯСНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
2.5
Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
осуществлению функций, возложенных на совет директоров
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
2.5.1
Рекомендуется избирать председателем
1.
Председатель совета директоров является независи-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Роль Председателя Совета директоров определена Положением
совета директоров независимого директора
мым директором, или же среди независимых дирек-
о Совете директоров ПАО АФК «Система», утвержденным
УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
либо определять из числа избранных неза-
торов определен старший независимый директор.
Общим собранием акционеров.
РАЗВИТИЕМ
висимых директоров старшего независи-
2. Роль, права и обязанности председателя совета
Определена роль заместителя Председателя Совета директо-
ПРИЛОЖЕНИЯ
мого директора, координирующего работу
директоров (и, если применимо, старшего незави-
ров, который совместно с Корпоративным секретарем обеспечи-
независимых директоров и осуществляю-
симого директора) должным образом определены
вает взаимодействие независимых директоров с Председателем
щего взаимодействие с председателем совета
во внутренних документах общества
Совета директоров.
директоров
Каждый независимый директор имеет возможность донести
до Председателя Совета директоров свою позицию по любому
вопросу повестки дня Совета директоров. В связи с этим в насто-
ящее время в Корпорации в целом и в Совете директоров
в частности не сложился консенсус относительно необходимо-
сти формального закрепления позиции старшего независимого
директора. В то же время в течение отчетного года независи-
мый директор А. Г. Белова являлась заместителем Председателя
Совета директоров Корпорации. На этом посту она осуще-
ствляет, помимо прочего, координацию действий независимых
членов Совета директоров и взаимодействие с Председателем
Совета директоров, по сути исполняя функции старшего незави-
симого директора
2.5.2
Председатель совета директоров должен
1.
Эффективность работы председателя совета дирек-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Проводимая ежегодно оценка работы Совета директоров вклю-
обеспечивать конструктивную атмосферу
торов оценивалась в рамках процедуры оценки
чает в себя анализ эффективности взаимодействия членов Совета
проведения заседаний, свободное обсужде-
эффективности совета директоров в отчетном
директоров и Председателя Совета директоров
ние вопросов, включенных в повестку дня
периоде
заседания, контроль за исполнением реше-
ний, принятых советом директоров
2.5.3
Председатель совета директоров должен
1.
Обязанность председателя совета директоров прини-
СОБЛЮДАЕТСЯ
В соответствии с Регламентом Совета директоров Председатель
принимать необходимые меры для своевре-
мать меры по обеспечению своевременного предо-
Совета директоров принимает необходимые меры для своевре-
менного предоставления членам совета
ставления материалов членам совета директоров
менного предоставления членам Совета информации, необходи-
директоров информации, необходи-
по вопросам повестки заседания совета директоров
мой для принятия решений по вопросам повестки дня
мой для принятия решений по вопросам
закреплена во внутренних документах общества
повестки дня
2.6
Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах
общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью
заботливости и осмотрительности
2.6.1
Разумные и добросовестные действия членов
1. Внутренними документами общества установлено,
СОБЛЮДАЕТСЯ
Положение о Совете директоров и Кодекс Этики Корпорации
совета директоров предполагают принятие
что член совета директоров обязан уведомить совет
предусматривают обязанность членов Совета директоров
решений с учетом всей имеющейся инфор-
директоров, если у него возникает конфликт интере-
своевременно уведомлять Корпорацию о возникновении кон-
мации, в отсутствие конфликта интересов,
сов в отношении любого вопроса повестки дня
фликта интересов и воздерживаться от принятия решений
с учетом равного отношения к акционерам
заседания совета директоров или комитета совета
по любому вопросу, в котором у них есть конфликт интересов.
общества, в рамках обычного предпринима-
директоров, до начала обсуждения соответствую-
Совет директоров вправе за счет Корпорации привлекать к экс-
тельского риска
щего вопроса повестки.
пертизе проектов решений внешних независимых экспертов
2. Внутренние документы общества предусматривают,
что член совета директоров должен воздержаться
от голосования по любому вопросу, в котором у него
есть конфликт интересов.
3. В обществе установлена процедура, которая
позволяет совету директоров получать профессио-
нальные консультации по вопросам, относящимся
к его компетенции, за счет общества
222
223
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
№
ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА
СОБЛЮДАЕТСЯ /
ПОЯСНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.6.2
Права и обязанности членов совета дирек-
1. В обществе принят и опубликован внутренний доку-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Права и обязанности членов Совета директоров закреплены
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
торов должны быть четко сформулированы
мент, четко определяющий права и обязанности чле-
Уставом ПАО АФК «Система», Положением о Совете директоров
АКТИВОВ
и закреплены во внутренних документах
нов совета директоров
ПАО АФК «Система» и Регламентом Совета директоров
КОРПОРАТИВНОЕ
общества
УПРАВЛЕНИЕ
2.6.3
Члены совета директоров должны иметь
1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета
СОБЛЮДАЕТСЯ
Проводимая ежегодно оценка работы Совета директоров вклю-
УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
достаточно времени для выполнения
и комитетов, а также время, уделяемое подготовке
чает в себя анализ организации и посещаемости заседаний Совета
РАЗВИТИЕМ
своих обязанностей
к участию в заседаниях, учитывалась в рамках проце-
директоров.
ПРИЛОЖЕНИЯ
дуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.
При избрании в состав Совета директоров его члены заполняют
2. В соответствии с внутренними документами общества
установленные Положением о Совете директоров Корпорации
члены совета директоров обязаны уведомлять совет
анкеты, в которых они обязаны указать организации, членами
директоров о своем намерении войти в состав орга-
органов управления которых они являются или предполагают свое
нов управления других организаций (помимо под-
избрание в будущем. Члены Совета директоров обязаны пись-
контрольных и зависимых организаций общества),
менно уведомлять Корпоративного секретаря о любых измене-
а также о факте такого назначения
ниях указанных сведений
2.6.4
Все члены совета директоров должны в рав-
1. В соответствии с внутренними документами обще-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Члены Совета директоров ПАО АФК «Система» имеют возмож-
ной степени иметь возможность доступа
ства члены совета директоров имеют право получать
ность оперативно получать ответы на свои запросы и любую
к документам и информации общества. Вновь
доступ к документам и делать запросы, касаю-
необходимую им информацию напрямую от исполнительного
избранным членам совета директоров в мак-
щиеся общества и подконтрольных ему организа-
руководства или через Корпоративного секретаря. Обязанность
симально возможный короткий срок должна
ций, а исполнительные органы общества обязаны
работников предоставить такую информацию закреплена во вну-
быть предоставлена достаточная информация
предоставлять соответствующую информацию
тренних документах Корпорации.
об обществе и о работе совета директоров
и документы.
Корпоративный секретарь проводит ознакомление вновь избран-
2. В обществе существует формализованная программа
ных членов Совета директоров с его деятельностью в соответ-
ознакомительных мероприятий для вновь избранных
ствии с Регламентом Совета директоров
членов совета директоров
2.7
Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров
должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров
2.7.1
Заседания совета директоров рекоменду-
1. Совет директоров провел не менее шести заседаний
СОБЛЮДАЕТСЯ
Заседания Совета директоров проводятся не реже
ется проводить по мере необходимости,
за отчетный год
шести раз в год на основании утвержденного плана работы
с учетом масштабов деятельности и стоящих
Совета директоров.
перед обществом в определенный период
В 2020 году проведено 12 заседаний Совета директоров
времени задач
2.7.2
Рекомендуется разработать и закрепить
1. В обществе утвержден внутренний документ, опре-
СОБЛЮДАЕТСЯ
Положением о Совете директоров и Регламентом Совета дирек-
во внутренних документах общества поря-
деляющий процедуру подготовки и проведения засе-
торов определены порядок и сроки подготовки и проведения его
док подготовки и проведения заседаний
даний совета директоров, в котором в том числе
заседаний.
совета директоров, обеспечивающий членам
установлено, что уведомление о проведении засе-
Члены Совета директоров имеют постоянный доступ к его плану
совета директоров возможность надлежащим
дания должно быть сделано, как правило, не менее
работы. Вся информация к заседаниям Совета директоров
образом подготовиться к его проведению
чем за 5 дней до даты его проведения
предоставляется через информационный портал Совета дирек-
торов (к которому подключены все члены совета) не менее
чем за 10 дней до заседания на русском и английском языках
2.7.3
Форму проведения заседания совета дирек-
1. Уставом или внутренним документом общества
СОБЛЮДАЕТСЯ
Все плановые заседания Совета директоров являются очными.
торов следует определять с учетом важно-
предусмотрено, что наиболее важные вопросы
Заседания в заочной форме проводятся при возникновении
сти вопросов повестки дня. Наиболее важные
(согласно перечню, приведенному в рекоменда-
вопросов, требующих срочного рассмотрения.
вопросы должны решаться на заседаниях,
ции 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных
Регламентом Совета директоров определено, что наиболее важ-
проводимых в очной форме
заседаниях совета
ные вопросы рассматриваются на его очных заседаниях
224
225
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
№
ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА
СОБЛЮДАЕТСЯ /
ПОЯСНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.7.4
Решения по наиболее важным вопросам
1. Уставом общества предусмотрено, что решения
СОБЛЮДАЕТСЯ
Уставом ПАО АФК «Система» предусмотрено, что решения
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
деятельности общества рекомендуется
по наиболее важным вопросам, изложенным в реко-
ЧАСТИЧНО
по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала, раз-
АКТИВОВ
принимать на заседании совета директо-
мендации 170 Кодекса, должны приниматься на засе-
мещением отдельных типов ценных бумаг, одобрением суще-
КОРПОРАТИВНОЕ
ров квалифицированным большинством
дании совета директоров квалифицированным
ственных сделок и сделок с заинтересованностью, принимаются
УПРАВЛЕНИЕ
или большинством голосов всех избранных
большинством, не менее чем в три четверти голосов,
с применением особых правил голосования.
УПРАВЛЕНИЕ
членов совета директоров
или же большинством голосов всех избранных членов
УСТОЙЧИВЫМ
Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются про-
РАЗВИТИЕМ
совета директоров
стым большинством голосов.
ПРИЛОЖЕНИЯ
В отчетном году половину состава Совета директоров
ПАО АФК «Система» составляли независимые директора, кото-
рые регулярно посещают заседания (сведения о посещаемо-
сти заседаний раскрыты в настоящем Годовом отчете). При такой
организации работы необходимость установления специальных
правил голосования по отдельным вопросам повестки дня сложно
обосновать, и в ближайшем будущем Корпорация не планирует
их вводить
2.8
Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения
наиболее важных вопросов деятельности общества
2.8.1
Для предварительного рассмотрения вопро-
1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту,
СОБЛЮДАЕТСЯ
В Корпорации создан Комитет по аудиту, финансам и рискам
сов, связанных с контролем за финансо-
состоящий исключительно из независимых
ЧАСТИЧНО
Совета директоров (далее — Комитет) и утверждено Положение
во-хозяйственной деятельностью общества,
директоров.
о Комитете. Задачи Комитета, закрепленные Положением, соот-
рекомендуется создавать комитет по аудиту,
ветствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
2. Во внутренних документах общества определены
состоящий из независимых директоров
задачи комитета по аудиту, включая в том числе
Большинство членов Комитета (четыре из пяти) — независи-
задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.
мые директора. Председателем Комитета является независи-
мый директор Р. Маннингс, который обладает обширным опытом
3. По крайней мере один член комитета по аудиту,
и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгал-
являющийся независимым директором, обла-
терской (финансовой) отчетности.
дает опытом и знаниями в области подготовки, ана-
лиза, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой)
АФК «Система» стремится включать независимых дирек-
отчетности.
торов в состав каждого профильного комитета для обеспе-
чения их участия в обсуждении важнейших для Корпорации
4. Заседания комитета по аудиту проводились
направлений деятельности. В среднем независимый директор
не реже одного раза в квартал в течение отчетного
Корпорации участвует в работе трех комитетов Совета директо-
периода
ров, что является достаточно высоким уровнем рабочей нагрузки.
Исходя из личных обстоятельств независимых членов Совета
директоров (в первую очередь наличия у них достаточного вре-
мени для добросовестного исполнения обязанностей членов
комитетов Совета директоров) и необходимости обеспечить
высокий уровень обсуждения вопросов с учетом различных точек
зрения, Корпорация не располагала объективной возможностью
ввести большее количество независимых директоров в состав
Комитета и сформировать его исключительно из независимых
директоров без потери качества обсуждения вопросов
226
227
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
№
ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА
СОБЛЮДАЕТСЯ /
ПОЯСНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.8.2
Для предварительного рассмотрения вопро-
1.
Советом директоров создан комитет по вознагра-
СОБЛЮДАЕТСЯ
В Корпорации создан Комитет по назначениям, вознагражде-
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
сов, связанных с формированием эффектив-
ждениям, который состоит только из независимых
ЧАСТИЧНО
ниям и корпоративному управлению Совета директоров (далее —
АКТИВОВ
ной и прозрачной практики вознаграждения,
директоров.
Комитет) и принято Положение о Комитете. Задачи Комитета,
КОРПОРАТИВНОЕ
рекомендуется создавать комитет по воз-
закрепленные Положением, соответствуют рекомендациям
УПРАВЛЕНИЕ
2. Председателем комитета по вознаграждениям
награждениям, состоящий из независимых
Кодекса корпоративного управления.
является независимый директор, который не является
УПРАВЛЕНИЕ
директоров и возглавляемый независимым
УСТОЙЧИВЫМ
председателем совета директоров.
Большинство членов Комитета составляют независимые члены
РАЗВИТИЕМ
директором, не являющимся председателем
Совета директоров (четыре из шести). Председатель Комитета —
совета директоров
3. Во внутренних документах общества опреде-
ПРИЛОЖЕНИЯ
независимый директор Р. С. Кочарян, который не является пред-
лены задачи комитета по вознаграждениям, включая
седателем Совета директоров.
в том числе задачи, содержащиеся в рекоменда-
ции 180 Кодекса
АФК «Система» стремится включать независимых дирек-
торов в состав каждого профильного комитета для обеспе-
чения их участия в обсуждении важнейших для Корпорации
направлений деятельности. В среднем независимый директор
Корпорации участвует в работе трех комитетов Совета директо-
ров, что является достаточно высоким уровнем рабочей нагрузки.
Исходя из личных обстоятельств независимых членов Совета
директоров (в первую очередь наличия у них достаточного вре-
мени для добросовестного исполнения обязанностей членов
комитетов Совета директоров) и необходимости обеспечить
высокий уровень обсуждения вопросов с учетом различных точек
зрения, Корпорация не располагала объективной возможностью
ввести большее количество независимых директоров в состав
Комитета и сформировать его исключительно из независимых
директоров без потери качества обсуждения вопросов
2.8.3
Для предварительного рассмотрения вопро-
1.
Советом директоров создан комитет по номина-
СОБЛЮДАЕТСЯ
В Корпорации создан Комитет по назначениям, вознагражде-
сов, связанных с осуществлением кадрового
циям (или его задачи, указанные в рекомендации 186
ниям и корпоративному управлению Совета директоров (далее —
планирования (планирования преемственно-
Кодекса, реализуются в рамках иного комитета),
Комитет) и принято Положение о Комитете. Задачи Комитета,
сти), профессиональным составом и эффек-
большинство членов которого являются независи-
закрепленные Положением, соответствуют рекомендациям
тивностью работы совета директоров,
мыми директорами.
Кодекса корпоративного управления.
рекомендуется создавать комитет по номи-
2. Во внутренних документах общества определены
Большинство членов Комитета составляют независимые члены
нациям (назначениям, кадрам), большинство
задачи комитета по номинациям (или соответству-
Совета директоров (четыре из шести)
членов которого должны быть независимыми
ющего комитета с совмещенным функционалом),
директорами
включая в том числе задачи, содержащиеся в реко-
мендации 186 Кодекса
2.8.4
С учетом масштабов деятельности и уровня
1.
В отчетном периоде совет директоров общества
СОБЛЮДАЕТСЯ
Совет директоров Общества ежегодно на первом заседании
риска обществу рекомендуется создавать
рассмотрел вопрос о соответствии состава его коми-
после своего избрания формирует комитеты Совета директоров
иные комитеты совета директоров (коми-
тетов задачам совета директоров и целям дея-
в соответствии с задачами и целями деятельности Корпорации
тет по стратегии, комитет по корпоратив-
тельности общества. Дополнительные комитеты
ному управлению, комитет по этике, комитет
либо были сформированы, либо не были признаны
по управлению рисками, комитет по бюджету,
необходимыми
комитет по здоровью, безопасности и окру-
жающей среде и др.)
228
229
содержание .. 9 10 11 12 ..