содержание .. 13 14 15 16 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2017 год - часть 15
Статус
соответствия
Объяснения отклонения от критериев
№
Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
Принципы корпоративного управления
принципу
оценки соблюдения принципа
п/п
управления
корпоративного
корпоративного управления
управления
изложенными в Кодексе.
7.2
Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную
информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав
при совершении таких действий
7.2.1
Информация о совершении существенных
1. В течение отчетного периода общество своевременно и
соблюдается
В течение отчетного периода
корпоративных действий раскрывается с
детально раскрывало информацию о существенных
Корпорация раскрывала информацию в
□ частично
объяснением причин, условий и последствий
корпоративных действиях общества, включая основания и
форме сообщений о существенных
соблюдается
совершения таких действий.
сроки совершения таких действий.
фактах, также Корпорация раскрывает
□ не соблюдается
информацию на своем сайте в сети
Интернет.
7.2.2
Правила и процедуры, связанные с
1. Внутренние документы общества предусматривают
□ соблюдается
В Корпорации выделены иные
осуществлением обществом существенных
процедуру привлечения независимого оценщика для
категории сделок, при совершении
частично
корпоративных действий, закреплены во
определения стоимости имущества, отчуждаемого или
которых цена должна определяться с
соблюдается
внутренних документах общества.
приобретаемого по крупной сделке или сделке с
привлечением независимого оценщика
□ не соблюдается
заинтересованностью.
(сделки, связанные с приобретением/
2. Внутренние документы общества предусматривают
отчуждением недвижимого
процедуру привлечения независимого оценщика для оценки
имущества, акций (долей) иных
стоимости приобретения и выкупа акций общества.
обществ и др.).
В Корпорации действуют документы
3. Внутренние документы общества предусматривают
расширенный перечень оснований по которым члены
(Положение о закупочной деятельности
и др. документы), определяющие
совета директоров общества и иные предусмотренные
законодательством лица признаются заинтересованными в
порядок привлечения третьих лиц для
оказания услуг (в том числе
сделках общества.
оценщиков).
Расширение перечня оснований
заинтересованности в настоящее время
не планируется, ввиду того, что
определен широкий перечень сделок,
отнесенных к компетенции Совета
директоров, в Корпорации действует
порядок согласования сделок,
позволяющий выявить признаки
159
Статус
соответствия
Объяснения отклонения от критериев
№
Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
Принципы корпоративного управления
принципу
оценки соблюдения принципа
п/п
управления
корпоративного
корпоративного управления
управления
неформальной заинтересованности или
конфликта интересов.
160
Приложение 5 / Сведения о совершении крупных сделок в 2017 году
Информация о совершенных Корпорацией в отчетном году крупных сделках, в
том числе перечень совершенных Корпорацией в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом Корпорации распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и
органа управления Корпорации, принявшего решение о ее одобрении
Сделок, признаваемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и
требующих одобрения соответствующих органов управления Корпорации, в отчётном
году не совершалось.
Устав Корпорации не устанавливает иные случаи, при которых на совершаемые
Корпорацией сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
161
Приложение 6 / Отчёт о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2017 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Отчет о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2017 году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность, представлен в качестве самостоятельного документа
(в
соответствии с требованиями п.1.1. ст.81 Федерального закона
«Об акционерных
обществах») и содержится в отдельной книге.
162
Приложение 7 / Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Корпорации
в уставном капитале от 2 до 20 процентов
Размер полученных
Сокращённое
Доля Корпорации в
Полное фирменное
Место нахождения
Корпорацией в
фирменное
уставном капитале
Цель участия Корпорации
наименование
ИНН, ОГРН
отчётном году
наименование
хозяйствующего субъекта
дивидендов, руб.
ILS International
Корпорация «ИЛС
США, г. Уилмингтон, штат
17% (не голосующие акции
Обеспечение продвижения на
Дивиденды в отчетном
Launch Services, Inc.
Интернэшенел Лонч
Делавэр, «Си-Ти
типа В)
международном рынке работ и
году не выплачивались
Сервисез, Инк.»
Корпорэйшн»
услуг Корпорации. В настоящее
время в связи с изменением
состава акционеров ILS
International Services,
невозможностью участия в работе
Совета директоров указанной
компании и отсутствием
положительных для Корпорации
экономических, политических,
социальных результатов участия
Корпорации, рассматривается
вопрос о прекращении участия
Корпорации в данной компании
Акционерное общество
АО «Газпром
141112, Московская область,
16,16%
Реализация разработки и создания
Дивиденды в отчетном
«Газпром космические
космические системы»
г. Щелково, ул. Московская,
системы спутниковой связи
году не выплачивались
системы»
д. 77Б
«Ямал»
ИНН: 5018035691
ОГРН: 1025002045177
Sea Launch S.a.r.l.
Sea Launch S.a.r.l.
58, rue Charles Martel, L-2134
15% (привилегированные
Обеспечение продвижения на
Дивиденды в отчетном
Luxembourg, Grand Duchy of
акции)
международном рынке работ и
году не выплачивались
Luxembourg
услуг Корпорации, извлечение
прибыли от коммерческой
деятельности по реализации
запусков КА с морской
платформы
163
Размер полученных
Сокращённое
Доля Корпорации в
Полное фирменное
Место нахождения
Корпорацией в
фирменное
уставном капитале
Цель участия Корпорации
наименование
ИНН, ОГРН
отчётном году
наименование
хозяйствующего субъекта
дивидендов, руб.
141070, Россия, Московская
Закрытое акционерное
ЗАО «ЦCКТ»
2,33 %
Научно-техническая экспертиза,
34 800
обл., г. Королёв,
общество «Центр
сертификация изделий РКТ
ул. Пионерская, 4
сертификации Ракетно-
ИНН: 5018034722
Космической Техники»
ОГРН: 1035003364098
164
Приложение 8 / Сведения о зависимых обществах с долей участия Корпорации
в уставном капитале от 20 до 50 процентов
Доля Корпорации в
Сокращённое
Размер полученных
Полное фирменное
Место нахождения
уставном капитале
фирменное
Цель участия Корпорации
Корпорацией в отчётном
наименование
ИНН, ОГРН
хозяйствующего
наименование
году дивидендов, руб.
субъекта
Акционерное
АО «НПК «РЕКОД»
127018, Россия, г. Москва, 3-й
26,57%
Обеспечение использования
Дивиденды в отчетном
общество «Научно-
проезд Марьиной Рощи, 40,
результатов космической
году не выплачивались
производственная
корп. 6, стр. 1
деятельности в экономике регионов
корпорация «РЕКОД»
ИНН: 7715700042
России
ОГРН: 1087746601271
165
Приложение 9 / Сведения о дочерних обществах с долей участия Корпорации
в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов
Доля Корпорации в
Размер полученных
Сокращённое
Полное фирменное
Место нахождения
уставном капитале
Корпорацией в
фирменное
Цель участия Корпорации
наименование
ИНН, ОГРН
хозяйствующего
отчётном году
наименование
субъекта
дивидендов, руб.
Закрытое акционерное
ЗАО «ЗЭМ» РКК
141070, Россия, Московская
100%
Изготовление пилотируемых и
Дивиденды в
общество «Завод
«Энергия»
обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А
грузовых космических кораблей и
отчетном году не
экспериментального
ИНН: 5018037000
орбитальных станций, производство
выплачивались
машиностроения Ракетно-
ОГРН: 1025002028314
изделий и составных частей ракетно-
космической корпорации
космических комплексов
«Энергия» имени
С.П. Королёва»
Закрытое акционерное
ЗАО ВКБ РКК
443077, Россия, г. Самара,
100%
Проведение НИР, ОКР и
Дивиденды в
общество «Волжское
«Энергия»
ул. Земеца, 26 «Б»
экспериментальных работ по
отчетном году не
конструкторское бюро»
ИНН: 6312024093
выполнению ракетно-космических
выплачивались
ракетно-космической
ОГРН: 1026300767382
программ ПАО «РКК «Энергия»
корпорации «Энергия»
имени С.П. Королёва»
Акционерное общество
АО «ИК «Развитие»
141070, Россия, Московская
100%
Инвестиционная деятельность
75 000 000
«Инвестиционная
обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А
компания «Развитие»
ИНН: 5018166567
ОГРН: 1145018006088
166
Доля Корпорации в
Размер полученных
Сокращённое
Полное фирменное
Место нахождения
уставном капитале
Корпорацией в
фирменное
Цель участия Корпорации
наименование
ИНН, ОГРН
хозяйствующего
отчётном году
наименование
субъекта
дивидендов, руб.
Общество с ограниченной
ООО «РКК Энергия -
141070, Россия, Московская
100%
Инвестиционная деятельность.
Дивиденды в
ответственностью «РКК
Проджект»
обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А
Производство летательных
отчетном году не
Энергия - Проджект»
ИНН: 5018128089
аппаратов, включая космические (в
выплачивались
(до 09.08.2017 - ООО
ОГРН: 1085018005368
том числе спутников), и
«РКК Энергия-Финанс»)
соответствующего оборудования, а
также производство частей и
принадлежностей летательных и
космических аппаратов.
Производство пилотируемых и
беспилотных космических кораблей
и станций, деятельность
космического транспорта.
Разработка строительных проектов.
Строительство жилых и нежилых
зданий. Строительство инженерных
коммуникаций. Производство
электромонтажных, санитарно-
технических и прочих строительно-
монтажных и строительных
отделочных работ. Деятельность в
области связи на базе беспроводных
технологий. Деятельность в области
спутниковой связи
Акционерное общество
АО «Тепло РКК
141070, Россия, Московская
100%
Обеспечение эффективного
Дивиденды в
«Тепло РКК «Энергия»
«Энергия»
обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А
управления и эксплуатации
отчетном году не
ИНН: 5018138369
энергетического хозяйства
выплачивались
ОГРН: 1095018005279
Корпорации, обеспечение
энергоресурсами, водоснабжение
167
Доля Корпорации в
Размер полученных
Сокращённое
Полное фирменное
Место нахождения
уставном капитале
Корпорацией в
фирменное
Цель участия Корпорации
наименование
ИНН, ОГРН
хозяйствующего
отчётном году
наименование
субъекта
дивидендов, руб.
Общество с ограниченной
ООО «ОИМЭ»
141070, Россия, Московская
100%
Социальная составляющая бизнеса
Дивиденды в
ответственностью
обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4
Корпорации. Обеспечение
отчетном году не
«Ортопедическая
ИНН: 5018035726
производства и поставок на
выплачивались
индустрия Москва
ОГРН: 1025002037191
предприятия Российской Федерации
Энергия»
и других стран протезно-
ортопедических изделий,
технических средств реабилитации
инвалидов, оборудования,
медицинской техники,
комплектующих изделий и
материалов для их изготовления
Закрытое акционерное
ЗАО «БЕЛРОССАТ»
220072, Беларусь, г. Минск, ул.
70%
Создание и эксплуатация
Дивиденды в
общество «БЕЛРОССАТ»
П. Бровки, 15, корп. 5, оф. 416
космических систем, спутниковых и
отчетном году не
наземных телекоммуникационных
выплачивались
систем, предоставление
телекоммуникационных услуг
потребителям в Республике
Беларусь и зарубежных странах.
Фактически деятельность не ведёт.
Общество с ограниченной
ООО «Энергия САТ»
141070, Россия, Московская
51%
Производство автоматических
Дивиденды в
ответственностью
обл., г. Королёв, ул. Грабина,
космических аппаратов и объектов,
отчетном году не
«Энергия Спутниковые
1А
подготовка к выведению в
выплачивались
технологии»
ИНН: 5018155195
космическое пространство
ОГРН: 1135018000259
космических объектов, управление
космическими объектами в
космическом пространстве
Акционерное общество
АО «Энергия-
141070, Россия, Московская
50,1 %
Разработка, создание, запуск и
Дивиденды в
«Энергия-Телеком»
Телеком»
обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А
эксплуатация (использование для
отчетном году не
ИНН: 5018138640
связи, радио и телевизионного
выплачивались
ОГРН: 1095018005576
вещания) составных частей и систем
спутниковой связи на базе
автоматических космических
аппаратов
168
Приложение 10 / Некоммерческие организации, участником (учредителем) которых
является Корпорация
Доля Корпорации в
Сокращённое фирменное
Место нахождения
уставном капитале
Полное фирменное наименование
Цель участия Корпорации
наименование
ИНН, ОГРН
хозяйствующего
субъекта
Частное дошкольное
ДОУ «Лесовичок»
141070, Россия,
Учредитель
Социальный проект, обеспечение детей работников
образовательное учреждение
Московская обл., г.
100%
Корпорации местами в дошкольном учебном
Детский сад «Лесовичок»
Королёв,
заведении
общеразвивающего вида ОАО
ул. Северная, 14А
«РКК «Энергия»
ИНН: 5018117827
ОГРН: 1075000002615
Негосударственное
НОУ РОНУПК «Персонал-
141070,г. Королев
60%
Обеспечение обучения персонала Корпорации,
образовательное учреждение
Космос»
Московской обл.
повышения профессионального уровня, повышения
Регионально-отраслевой научно-
ул. Грабина, д. 2
квалификации,
переподготовки
работников
учебно-производственный
ИНН: 5018044181
Корпорации
комплекс «Персонал-Космос»
ОГРН: 1035003362624
Международная ассоциация
МАКД
107996,г. Москва,
-
Участие в предложениях по совершенствованию
участников космической
ул. Щепкина, д.42
нормативно-правовой базы в космической
деятельности
ИНН: 7702579590
деятельности, участие в выставках, семинарах,
ОГРН: 1057748543577
получение консалтинговых услуг
Международная
МАФ
-
-
Стимулирование космических исследований,
Астронавтическая Федерация
распространение знаний о космосе, создание
мирового сообщества экспертов
Ассоциация участников проекта
АССОЦИАЦИЯ «МАКСМ»
123007, Москва, 2-й
-
Организационное,
научно-техническое
и
«Международный комитет по
Хорошевский проезд, д.3А
финансово-экономическое обеспечение работ по
реализации Проекта создания
ИНН:7714401674
созданию
Международной аэрокосмической
Международной
ОГРН:1127799022482
системы глобального мониторинга
(МАКСМ),
Аэрокосмической Системы
предназначенной для раннего и эффективного
Глобального мониторинга»
предупреждения
мирового
сообщества
о
природных стихийных бедствиях и чрезвычайных
ситуациях техногенного характера
169
содержание .. 13 14 15 16 ..