ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2017 год - часть 14

Статус

соответствия

Объяснения отклонения от критериев

№

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного

Принципы корпоративного управления

принципу

оценки соблюдения принципа

п/п

управления

корпоративного

корпоративного управления

управления

членов Совета директоров, исполнительных

исполнительных органов и иных ключевых руководящих

соблюдается

органов и иных ключевых руководящих

работников общества, а также регламентирует

□ не соблюдается

работников общества, а также

(регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий,

регламентирует все виды выплат, льгот и

предоставляемых указанным лицам.

привилегий, предоставляемых указанным

лицам.

4.1.4

Общество определяет политику возмещения

1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных

 соблюдается

расходов (компенсаций),

внутренних документах общества установлены правила

□ частично

конкретизирующую перечень расходов,

возмещения расходов членов Совета директоров,

соблюдается

подлежащих возмещению, и уровень

исполнительных органов и иных ключевых руководящих

□ не соблюдается

обслуживания, на который могут

работников общества.

претендовать члены Совета директоров,

исполнительные органы и иные ключевые

руководящие работники общества. Такая

политика может быть составной частью

политики общества по вознаграждению.

4.2

Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров

4.2.1

Общество выплачивает фиксированное

1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось

□ соблюдается

Документ, принятый в Корпорации,

годовое вознаграждение членам Совета

единственной денежной формой вознаграждения членов

определяющий порядок

□ частично

директоров.

Совета директоров за работу в Совете директоров в течение

вознаграждения членов Совета

соблюдается

Общество не выплачивает вознаграждение

отчетного периода.

директоров предусматривает выплату

 не соблюдается

за участие в отдельных заседаниях совета

вознаграждения из двух частей -

или комитетов Совета директоров.

базовой и переменной.

Общество не применяет формы

Переменная часть зависит от

краткосрочной мотивации и

финансовых результатов Корпорации

дополнительного материального

за соответствующий год. Размер

стимулирования в отношении членов Совета

вознаграждения членов Совета

директоров.

директоров дифференцирован в

зависимости от объема обязанностей

директора в Совете директоров

общества, с тем чтобы отразить

дополнительные временные затраты,

148

Статус

соответствия

Объяснения отклонения от критериев

№

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного

Принципы корпоративного управления

принципу

оценки соблюдения принципа

п/п

управления

корпоративного

корпоративного управления

управления

сопряженные с выполнением функций

председателя Совета директоров, члена

комитета, председателя комитета. В

отношении членов Совета директоров

не применяются никакие формы

краткосрочной мотивации и

дополнительного материального

стимулирования.

4.2.2

Долгосрочное владение акциями общества

1. Если внутренний документ (документы) - политика

 соблюдается

Внутренний документ по

в наибольшей степени способствует

(политики) по вознаграждению общества предусматривают

вознаграждению не предусматривает

□ частично

сближению финансовых интересов членов

предоставление акций общества членам Совета директоров,

предоставление акций членам Совета

соблюдается

Совета директоров с долгосрочными

должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила

директоров.

□ не соблюдается

интересами акционеров. При этом общество

владения акциями членами Совета директоров, нацеленные

не обуславливает права реализации акций

на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.

достижением определенных показателей

деятельности, а члены Совета директоров не

участвуют в опционных программах.

4.2.3

В обществе не предусмотрены какие-либо

1. В обществе не предусмотрены какие-либо

 соблюдается

дополнительные выплаты или компенсации

дополнительные выплаты или компенсации в случае

□ частично

в случае досрочного прекращения

досрочного прекращения полномочий членов Совета

соблюдается

полномочий членов Совета директоров в

директоров в связи с переходом контроля над обществом или

□ не соблюдается

связи с переходом контроля над обществом

иными обстоятельствами.

или иными обстоятельствами.

4.3

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от

результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата

4.3.1

Вознаграждение членов исполнительных

1. В течение отчетного периода одобренные советом

□ соблюдается

В действующих документах

органов и иных ключевых руководящих

директоров годовые показатели эффективности

Корпорации, регламентирующих

 частично

работников общества определяется таким

использовались при определении размера переменного

порядок вознаграждения топ-

соблюдается

образом, чтобы обеспечивать разумное и

вознаграждения членов исполнительных органов и иных

менеджмента, предусмотрена привязка

□ не соблюдается

обоснованное соотношение фиксированной

ключевых руководящих работников общества.

вознаграждения к индивидуальным

части вознаграждения и переменной части

2. В ходе последней проведенной оценки системы

планам работы работников, а так же к

вознаграждения, зависящей от результатов

вознаграждения членов исполнительных органов и иных

результатам деятельности Корпорации

149

Статус

соответствия

Объяснения отклонения от критериев

№

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного

Принципы корпоративного управления

принципу

оценки соблюдения принципа

п/п

управления

корпоративного

корпоративного управления

управления

работы общества и личного

ключевых руководящих работников общества, совет

за соответствующий отчетный период.

(индивидуального) вклада работника в

директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в

конечный результат.

том, что в обществе применяется эффективное

соотношение фиксированной части вознаграждения и

переменной части вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая

возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно

полученных членами исполнительных органов и иных

ключевых руководящих работников общества.

4.3.2

Общество внедрило программу

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации

□ соблюдается

Корпорация в ближайшее время не

долгосрочной мотивации членов

для членов исполнительных органов и иных ключевых

планирует внедрять подобную

□ частично

исполнительных органов и иных ключевых

руководящих работников общества с использованием акций

программу в связи с вхождением в

соблюдается

руководящих работников общества с

общества (финансовых инструментов, основанных на

структуру Госкорпорации

 не соблюдается

использованием акций общества (опционов

акциях общества).

«Роскосмос».

или других производных финансовых

2. Программа долгосрочной мотивации членов

инструментов, базисным активом по

исполнительных органов и иных ключевых руководящих

которым являются акции общества).

работников общества предусматривает, что право

реализации используемых в такой программе акций и

иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем

через три года с момента их предоставления. При этом право

их реализации обусловлено достижением определенных

показателей деятельности общества.

4.3.3

Сумма компенсации (золотой парашют),

1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая

 соблюдается

Сумма компенсации определена в три

выплачиваемая обществом в случае

обществом в случае досрочного прекращения полномочий

среднемесячных заработка.

□ частично

досрочного прекращения полномочий

членам исполнительных органов или ключевых

соблюдается

членам исполнительных органов или

руководящих работников по инициативе общества и при

□ не соблюдается

ключевых руководящих работников по

отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в

инициативе общества и при отсутствии с их

отчетном периоде не превышала двукратного размера

стороны недобросовестных действий, не

фиксированной части годового вознаграждения.

превышает двукратного размера

фиксированной части годового

вознаграждения.

150

Статус

соответствия

Объяснения отклонения от критериев

№

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного

Принципы корпоративного управления

принципу

оценки соблюдения принципа

п/п

управления

корпоративного

корпоративного управления

управления

5.1

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в

достижении поставленных перед обществом целей

5.1.1

Советом директоров общества определены

1. Функции различных органов управления и

□ соблюдается

Система управления рисками и

принципы и подходы к организации системы

подразделений общества в системе управления рисками и

внутреннего контроля находиться в

 частично

управления рисками и внутреннего контроля

внутреннем контроле чётко определены во внутренних

стадии формирования. В Корпорации

соблюдается

в обществе.

документах / соответствующей политике общества,

создано подразделение внутреннего

□ не соблюдается

одобренной Советом директоров.

аудита, функционально подчиненное

Совету директоров. Также создано

подразделение по контрольно-

ревизионной деятельности,

подчиненное исполнительным органам.

Функция управления рисками является

распределенной по подразделениям.

Контрольно-ревизионный департамент

Корпорации, включающий в себя

Службу внутреннего финансового

контроля и Службу внутренних

расследований, осуществляет комплекс

мероприятий в части организации

системы управления рисками и

внутреннего контроля в области

предупреждения и противодействия

коррупции.

Комитет по аудиту Совета директоров

утвердил положение об Отделе

внутреннего аудита, которым за

отделом закреплены функции контроля

и оценка рисков Корпорации, а также

комитетом по аудиту одобрено

Положение о системе внутреннего

контроля РКК «Энергия».

В целях усиления внутреннего

151

Статус

соответствия

Объяснения отклонения от критериев

№

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного

Принципы корпоративного управления

принципу

оценки соблюдения принципа

п/п

управления

корпоративного

корпоративного управления

управления

контроля запланировано

систематическое рассмотрение

Советом директоров вопросов о

соблюдении требований

антикоррупционного законодательства

и профилактики коррупционных и

иных правонарушений в повседневной

деятельности. Уделено пристальное

внимание антикоррупции.

5.1.2

Исполнительные органы общества

1. Исполнительные органы общества обеспечили

 соблюдается

обеспечивают создание и поддержание

распределение функций и полномочий в отношении

□ частично

функционирования эффективной системы

управления рисками и внутреннего контроля между

соблюдается

управления рисками и внутреннего контроля

подотчётными ими руководителями (начальниками)

□ не соблюдается

в обществе.

подразделений и отделов.

5.1.3

Система управления рисками и внутреннего

1. В обществе утверждена политика по противодействию

 соблюдается

В Корпорации утверждена

контроля в обществе обеспечивает

коррупции.

Антикоррупционная политика, а также

□ частично

объективное, справедливое и ясное

приняты иные документы в её развитие

2. В обществе организован доступный способ

соблюдается

представление о текущем состоянии и

информирования Совета директоров или комитета совета

(Кодекс этики и служебного поведения

□ не соблюдается

перспективах общества, целостность и

директоров по аудиту о фактах нарушения

работников Корпорации, Положение о

прозрачность отчетности общества,

законодательства, внутренних процедур, кодекса этики

сообщении работниками РКК

разумность и приемлемость принимаемых

общества.

«Энергия» о получении подарка в связи

обществом рисков.

с их должностным положением или

исполнением ими должностных

обязанностей, сдаче и оценке подарка,

реализации (выкупе) и зачислении

средств, вырученных от его

реализации, Положение о конфликте

интересов, Положение о Комиссии по

соблюдению требований к служебному

поведению работников и

урегулированию конфликта интересов,

Порядок уведомления «РКК «Энергия»

152

Статус

соответствия

Объяснения отклонения от критериев

№

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного

Принципы корпоративного управления

принципу

оценки соблюдения принципа

п/п

управления

корпоративного

корпоративного управления

управления

о фактах обращения в целях склонения

работников Корпорации к совершению

коррупционных правонарушений,

Положение о «телефоне доверия» по

вопросам противодействия коррупции

в Корпорации).

В течение отчетного периода

проводились мероприятия,

направленные на противодействие

корпоративному мошенничеству и

коррупции. На сайте Корпорации

размещены телефоны для обратной

связи для сообщений о фактах

коррупции.

Корпорация включена в Сводный

реестр участников Антикоррупционной

хартии российского бизнеса.

5.1.4

Совет директоров общества предпринимает

1. В течение отчетного периода, совет директоров или

□ соблюдается

Комитет по аудиту в течение отчетного

необходимые меры для того, чтобы

комитет по аудиту Совета директоров провел оценку

периода ежеквартально проводил

 частично

убедиться, что действующая в обществе

эффективности системы управления рисками и внутреннего

оценку эффективности системы

соблюдается

система управления рисками и внутреннего

контроля общества. Сведения об основных результатах такой

внутреннего контроля.

□ не соблюдается

контроля соответствует определенным

оценки включены в состав годового отчета общества.

советом директоров принципам и подходам

к ее организации и эффективно

функционирует.

5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления

общество организовывает проведение внутреннего аудита

5.2.1

Для проведения внутреннего аудита в

1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано

 соблюдается

обществе создано отдельное структурное

отдельное структурное подразделение внутреннего аудита,

□ частично

подразделение или привлечена независимая

функционально подотчетное совету директоров или

соблюдается

внешняя организация.

комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя

153

Статус

соответствия

Объяснения отклонения от критериев

№

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного

Принципы корпоративного управления

принципу

оценки соблюдения принципа

п/п

управления

корпоративного

корпоративного управления

управления

Функциональная и административная

организация с тем же принципом подотчетности.

□ не соблюдается

подотчетность подразделения внутреннего

аудита разграничены. Функционально

подразделение внутреннего аудита

подчиняется Совету директоров.

5.2.2

Подразделение внутреннего аудита

1. В течение отчетного периода в рамках проведения

□ соблюдается

Оценка эффективности системы

проводит оценку эффективности системы

внутреннего аудита дана оценка эффективности системы

внутреннего контроля по отдельным

 частично

внутреннего контроля, оценку

внутреннего контроля и управления рисками.

направлениям деятельности

соблюдается

эффективности системы управления

2. В обществе используются общепринятые подходы к

проводилась в форме рассмотрения и

□ не соблюдается

рисками, а также системы корпоративного

внутреннему контролю и управлению рисками.

утверждения Комитетом по аудиту

управления.

Совета директоров ежеквартальных

Общество применяет общепринятые

отчетов Отдела внутреннего аудита.

стандарты деятельности в области

внутреннего аудита.

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

6.1.1

В обществе разработана и внедрена

1. Советом директоров общества утверждена

□ соблюдается

Информационная политика Советом

информационная политика, обеспечивающая

информационная политика общества, разработанная с

частично

директоров не утверждена. Корпорация

эффективное информационное

учетом рекомендаций Кодекса.

соблюдается

руководствуется требованиями

взаимодействие общества, акционеров,

2. Совет директоров (или один из его комитетов)

законодательства о раскрытии

□ не соблюдается

инвесторов и иных заинтересованных лиц.

рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом

информации публичными

его информационной политики как минимум один раз за

акционерными обществами. Порядок

отчётный период.

предоставления информации

акционерам закреплен в Уставе (ст.42)

и «Положении о предоставлении

информации по требованию

акционеров ПАО «РКК «Энергия»,

утвержденном Советом директоров в

отчетном периоде.

Корпорация создала и поддерживает

собственный сайт в сети Интернет

(также поддерживается версия сайта на

английском языке), на котором имеется

154

Статус

соответствия

Объяснения отклонения от критериев

№

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного

Принципы корпоративного управления

принципу

оценки соблюдения принципа

п/п

управления

корпоративного

корпоративного управления

управления

раздел для акционеров с

соответствующей информацией. На

сайте представлены контактные

данные (телефон, факс, адрес эл.

почты), по которым заинтересованные

лица могут связаться для запроса

информации и обсуждения различных

вопросов.

6.1.2

Общество раскрывает информацию о

1. Общество раскрывает информацию о системе

 соблюдается

системе и практике корпоративного

корпоративного управления в обществе и общих

□ частично

управления, включая подробную

принципах корпоративного управления, применяемых в

соблюдается

информацию о соблюдении принципов и

обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.

□ не соблюдается

рекомендаций Кодекса.

2. Общество раскрывает информацию о составе

исполнительных органов и Совета директоров,

независимости членов совета и их членстве в комитетах

Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контролирующего общество,

общество публикует меморандум контролирующего лица

относительно планов такого лица в отношении

корпоративного управления в обществе.

6.2

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений

акционерами общества и инвесторами

6.2.1

Общество раскрывает информацию в

1. В информационной политике общества определены

□ соблюдается

Корпорация руководствуется

соответствии с принципами регулярности,

подходы и критерии определения информации, способной

требованиями законодательства о

 частично

последовательности и оперативности, а

оказать существенное влияние на оценку общества и

раскрытии информации публичными

соблюдается

также доступности, достоверности,

стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие

акционерными обществами.

□ не соблюдается

полноты и сравнимости раскрываемых

своевременное раскрытие такой информации.

Корпорация создала и поддерживает

данных.

2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на

собственный сайт в сети Интернет,

иностранных организованных рынках, раскрытие

также поддерживается версия сайта на

существенной информации в Российской Федерации и на

английском языке. Корпорация

таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в

раскрывает на сайте Годовой отчет на

155

Статус

соответствия

Объяснения отклонения от критериев

№

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного

Принципы корпоративного управления

принципу

оценки соблюдения принципа

п/п

управления

корпоративного

корпоративного управления

управления

течение отчетного года.

английском языке.

3. Если иностранные акционеры владеют существенным

Иностранные акционеры владеют

количеством акций общества, то в течение отчетного года

незначительным количеством акций

раскрытие информации осуществлялось не только на

Корпорации.

русском, но также и на одном из наиболее

распространённых иностранных языков.

6.2.2

Общество избегает формального подхода

1. В течение отчетного периода общество раскрывало

 соблюдается

Корпорация раскрывает годовую и

при раскрытии информации и раскрывает

годовую и полугодовую финансовую отчетность,

полугодовую финансовую отчетность,

□ частично

существенную информацию о своей

составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет

составленную по стандартам МСФО. В

соблюдается

деятельности, даже если раскрытие такой

общества за отчетный период включена годовая финансовая

состав годового отчета включается

□ не соблюдается

информации не предусмотрено

отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с

отчетность, составленная по

законодательством.

аудиторским заключением.

стандартам РСБУ.

2. Общество раскрывает полную информацию о структуре

капитала общества в соответствии Рекомендацией 290

Кодекса в годовом отчёте и на сайте общества в сети

Интернет.

6.2.3

Годовой отчет, являясь одним из наиболее

1. Годовой отчет общества содержит информацию о

 соблюдается

важных инструментов информационного

ключевых аспектах операционной деятельности общества и

□ частично

взаимодействия с акционерами и другими

его финансовых результатах

соблюдается

заинтересованными сторонами, содержит

2. Годовой отчет общества содержит информацию об

□ не соблюдается

информацию, позволяющую оценить итоги

экологических и социальных аспектах деятельности

деятельности общества за год.

общества.

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности

6.3.1

Предоставление обществом информации и

1. Информационная политика общества определяет

□ соблюдается

Формализованного положения об

документов по запросам акционеров

необременительный порядок предоставления акционерам

информационной политике не

 частично

осуществляется в соответствии с

доступа к информации, в том числе информации о

утверждено. Советом директоров

соблюдается

принципами равнодоступности и

подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу

утверждено «Положение о

□ не соблюдается

необременительности.

акционеров.

предоставлении информации по

требованию акционеров ПАО «РКК

«Энергия». Корпорация предоставляет

информацию и документы по

156

Статус

соответствия

Объяснения отклонения от критериев

№

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного

Принципы корпоративного управления

принципу

оценки соблюдения принципа

п/п

управления

корпоративного

корпоративного управления

управления

запросам акционеров в соответствии с

принципами равнодоступности и

необременительности. На сайте

Корпорации размещен порядок

предоставления информации

акционерам и содержится информация

о размере платы на изготовление копий

документов.

6.3.2

При предоставлении обществом

1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в

 соблюдается

В течение отчетного периода отказов в

информации акционерам обеспечивается

удовлетворении запросов акционеров о предоставлении

удовлетворении обоснованных

□ частично

разумный баланс между интересами

информации, либо такие отказы были обоснованными.

запросов акционеров о предоставлении

соблюдается

конкретных акционеров и интересами

2. В случаях, определенных информационной политикой

информации не было.

□ не соблюдается

самого общества, заинтересованного в

общества, акционеры предупреждаются о

Конфиденциальная информация может

□ не

сохранении конфиденциальности важной

конфиденциальном характере информации и принимают

быть предоставлена с определенными

соответствует

коммерческой информации, которая может

на себя обязанность по сохранению ее

ограничениями и только при наличии

оказать существенное влияние на его

конфиденциальности.

подписанного соглашения о

конкурентоспособность.

конфиденциальности.

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на

положение акционеров

(существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов

акционеров, а также иных заинтересованных сторон

7.1.1

Существенными корпоративными

1. Уставом общества определен перечень сделок или иных

 соблюдается

Уставом Корпорации не используется

действиями признаются реорганизация

действий, являющихся существенными корпоративными

термин «существенные корпоративные

□ частично

общества, приобретение 30 и более

действиями и критерии для их определения. Принятие

действия», но определен достаточно

соблюдается

процентов голосующих акций общества

решений в отношении существенных корпоративных

широкий перечень сделок и действий,

□ не соблюдается

(поглощение), совершение обществом

действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех

принятие решения по которым

существенных сделок, увеличение или

случаях, когда осуществление данных корпоративных

отнесено к компетенции Совета

уменьшение уставного капитала общества,

действий прямо отнесено законодательством к

директоров. В случаях, когда вопросы

осуществление листинга и делистинга

компетенции общего собрания акционеров, совет

отнесены законодательством к

акций общества, а также иные действия,

директоров предоставляет акционерам соответствующие

компетенции общего собрания

которые могут привести к существенному

рекомендации.

акционеров, Совет директоров

изменению прав акционеров или

2. Уставом общества к существенным корпоративным

подготавливает соответствующие

нарушению их интересов. Уставом

рекомендации, решение по которым

157

Статус

соответствия

Объяснения отклонения от критериев

№

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного

Принципы корпоративного управления

принципу

оценки соблюдения принципа

п/п

управления

корпоративного

корпоративного управления

управления

общества определен перечень (критерии)

действиям отнесены, как минимум: реорганизация

принимается квалифицированным (в

сделок или иных действий, являющихся

общества, приобретение 30 и более процентов голосующих

2/3 от количественного состава)

существенными корпоративными

акций общества (поглощение), совершение обществом

большинством.

действиями, и такие действия отнесены к

существенных сделок, увеличение или уменьшение

компетенции Совета директоров общества.

уставного капитала общества, осуществление листинга и

делистинга акций общества.

7.1.2

Совет директоров играет ключевую роль в

1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с

□ соблюдается

Процедура не предусмотрена, так как

принятии решений или выработке

которой независимые директора заявляют о своей позиции

Корпорация придерживается позиции,

□ частично

рекомендаций в отношении существенных

по существенным корпоративным действиям до их

сложившейся в ракетно-космической

соблюдается

корпоративных действий, Совет директоров

одобрения.

отрасли, о не привлечении широкого

 не соблюдается

опирается на позицию независимых

круга независимых директоров в

директоров общества.

компаниях, работающих в сфере ОПК

РФ. Фактически Председатель Совета

директоров стремится обеспечить

принятие решений по наиболее

важным вопросам единогласным

голосованием всех членов Совета

директоров.

7.1.3

При совершении существенных

1. Уставом общества с учетом особенностей его

□ соблюдается

Уставом Корпорации не используется

корпоративных действий, затрагивающих

деятельности установлены более низкие, чем

термин «существенные корпоративные

 частично

права и законные интересы акционеров,

предусмотренные законодательством минимальные критерии

действия», но критерии отнесения

соблюдается

обеспечиваются равные условия для всех

отнесения сделок общества к существенным корпоративным

сделок общества к компетенции Совета

□ не соблюдается

акционеров общества, а при

действиям.

директоров ниже, чем предусмотрено

недостаточности предусмотренных

2. В течение отчетного периода, все существенные

законодательством.

законодательством механизмов,

корпоративные действия проходили процедуру одобрения

направленных на защиту прав акционеров, -

до их осуществления.

дополнительные меры, защищающие права

и законные интересы акционеров общества.

При этом общество руководствуется не

только соблюдением формальных

требований законодательства, но и

принципами корпоративного управления,

158