содержание   ..  7  8  9  10   ..

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2017 год - часть 9

9.3. Глоссарий

Сокращения и аббревиатуры, используемые в годовом отчете

Сокращение

Значение

ESA

Европейское космическое агентство

DSG

Deep Space Gateway - Посещаемая лунная платформа

NASA

National Aeronautics and Space Administration - Национальное

управление по воздухоплаванию и исследованию космического

пространства

АПАС

Андрогинно-периферийный агрегат стыковки

АС

Американский сегмент

АСУиК

Ассенизационно-санитарное устройство

ВА

Возвращаемый аппарат

ВКО

Высокая круговая орбита

ВПК

Военно-промышленная комиссия

ВТО

Всемирная торговая организация

ВЭО

Высокоэллиптическая орбита

ГЛОНАСС

Глобальная навигационная спутниковая система

ГОСА

Годовое общее собрание акционеров

ГрО

Грузовой отсек

ГСО

Геостационарная орбита

ДЗО

Дочерние и зависимые общества

ДЗЗ

Дистанционное зондирование земли

ДМС

Добровольное медицинское страхование

ДРЛ

Дуговая ртутная лампа

ЗВ

Загрязняющие вещества

КА

Космический аппарат

КГЧ

Космическая головная часть

КД

Конструкторская документация

КИС

Контрольно-измерительные системы (станция)

КПД

Коэффициент полезного действия

КПЭ

Ключевые показатели эффективности

КРБ

Комплекс разгонного блока

КРК

Космический-ракетный комплекс

КЭ

Космический эксперимент

КЭ

Командир экипажа

94

ЛВПК

Лунный взлётно-посадочный модуль

ЛКИ

Летно-космические испытания

ЛНА

Локальный нормативный акт

МИМ

Малый исследовательский модуль

МКС

Международная космическая станция

МЛМ

Многоцелевой лабораторный модуль

МЛМ-У

Многоцелевой лабораторный модуль с улучшенными

эксплуатационными характеристиками

МПП

Международная окололунная посещаемая платформа

НА

Научная аппаратура

НД

Нормативный документ

НИОКР

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

НИР

Научно-исследовательская работа

НКУ

Наземный комплекс управления

НПА

Непрофильные активы

НПИ

Научно-прикладные исследования

НПО

Научно-производственное объединение

НТС

Научно-технический совет

НТЦ

Научно-технический центр

НЭМ

Научно-энергетический модуль

ОВА

Отдел внутреннего аудита

ОИСЛ

Орбита искусственного спутника Луны

ОКБ-1

Особое конструкторское бюро-1

ОКР

Опытно-конструкторские работы

ОПК

Оборонно-промышленный комплекс

ОС СМК

Орган по сертификации систем менеджмента качества

ПИР

Программа инновационного развития

ПМО

Программно-математическое обеспечение

ПТК

Пилотируемый транспортный корабль

ПТК НП

Пилотируемый транспортный корабль нового поколения

РБ

Разгонный блок

РН

Ракет-носителей

РН СТК

Ракета-носитель сверхтяжелого класса

РО

Рабочий отсек

РОС

Российская орбитальная станция

95

РС

Российский сегмент

СА

Спускаемые аппараты

СБ

Солнечная батарея

CД

Совет директоров

СК

Стартовый комплекс

СП

Совместное предприятие

СМ

Служебный модуль

СМК

Система менеджмента качества

СТК

Сверхтяжёлый класс

СТО

Стандарт организации

СТП

Стандарт предприятия

СР

Спутник - ретранслятор

СРО

Саморегулируемые организации

СЧ ОКР

Составная часть опытно-конструкторской работы

ТЗ

Техническое задание

ТГК

Транспортный грузовой корабль

ТМ

Трансформируемый модуль

ТПК

Транспортный пилотируемый корабль

УМ

Узловой модуль

ФКП

Федеральная космическая программа

ХХ

Холостой ход

ЦКБЭМ

Центральное конструкторское бюро экспериментального

машиностроения

ШМ

Шлюзовой модуль

ЭП КРН СК

Эскизный проект комплекса ракеты-носителя среднего класса

96

Единицы измерений, используемые в годовом отчете

0С

градус Цельсия

г.

год

Гкал

гигакалория

ед.

единица

кВт

Киловатт

кг.

килограмм

кгс/см2

килограмм-сила на сантиметр квадратный

кэВ

килоэлектронвольт

м²

метр квадратный

м3

метр кубический

млн.

миллион

мм

миллиметр

млрд.

миллиард

МПа

мегапаскаль

руб.

российский рубль

т.

тонна

тыс.

тысяча

чел.

человек

эВ

электронвольт

97

Приложение 3 / Информация о решениях, принятых на Общем

собрании акционеров, на заседаниях Совета директоров и на

заседаниях специализированных Комитетов при Совете директоров

Сведения о проведении Общих собраний акционеров

Годовое общее собрание акционеров 24.06.2017

(протокол № 31 от 28.06.2017)

Вопросы повестки дня

Принятые решения

1. Утверждение годового

Утвердить годовой отчёт ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год.

отчёта ПАО «РКК

«Энергия» за 2016 год

2. Утверждение годовой

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность

бухгалтерской

ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год.

(финансовой) отчётности за

2016 год, в том числе отчёта

о финансовых результатах

ПАО «РКК «Энергия».

3. Распределение прибыли

Принять к сведению отсутствие чистой прибыли и получение убытка по

и убытков

итогам 2016 года. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2016

ПАО «РКК «Энергия» по

года дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.

результатам 2016 года.

4. О выплате

Выплатить вознаграждение по итогам работы в 2016 году, рассчитанное в

вознаграждения за работу в

порядке, установленном внутренними документами ПАО «РКК «Энергия»,

составе Совета директоров

членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», с учётом отказа от

ПАО «РКК «Энергия».

вознаграждения по итогам работы в 2016 году членов Совета директоров

Власова Ю.В.,

Иванова А.Н.,

Комарова И.А.,

Лобанова О.В.,

Медведева А.А., Петрова М.В. и Попова П.Д., в общей сумме 4 225,2 тыс.

рублей, распределив её следующим образом:

Гавриленко А.А.

-

766,9 тыс. рублей;

Давыдов В.А.

-

418,9 тыс. рублей;

Клепач А.Н.

-

457,0 тыс. рублей;

Никитин А.С.

-

727,0 тыс. рублей;

Никитин С.А.

-

964,8 тыс. рублей;

Нуждов А.В.

-

890,6 тыс. рублей;

5. О выплате

Выплатить вознаграждение по итогам работы в 2016 году, в размере,

вознаграждения за работу в

рекомендованном Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» и

составе Ревизионной

рассчитанном в порядке, установленном внутренними документами

комиссии

ПАО «РКК «Энергия»,

членам

Ревизионной

комиссии

ПАО «РКК «Энергия».

ПАО «РКК «Энергия», с учётом отказа от вознаграждения по итогам

работы в

2016 году членов Ревизионной комиссии Вязник А.И.,

Гайдук А.О., Зелепукина А.А., Карданова В.В., Соколовой Е.Б. и

Чиркина Д.Н., в общей сумме

360,0 тыс. рублей, распределив её

следующим образом:

Ардеев А.В.

72,0 тыс. рублей;

Вакулин К.В.

72,0 тыс. рублей;

Киселева М.Ю.

72,0 тыс. рублей;

Косенко А.Б.

72,0 тыс. рублей;

Полежаева Е.П.

72,0 тыс. рублей;

6. Утверждение аудитора

Утвердить аудитором ПАО «РКК «Энергия» на

2017 год фирму

ПАО «РКК Энергия» на

АО «БДО Юникон»

- победителя открытого конкурса по отбору

2017 год.

аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного

аудита.

100

7. Избрание членов

Избрать членами Совета директоров Корпорации

Совета директоров

(по результатам кумулятивного голосования):

ПАО «РКК «Энергия».

1.

Власов Юрий Вениаминович

2.

Гавриленко Анатолий Анатольевич

3.

Ельфимова Татьяна Леонидовна

4.

Иванов Александр Николаевич

5.

Комаров Игорь Анатольевич

6.

Крикалев Сергей Константинович

7.

Никитин Сергей Александрович

8.

Нуждов Алексей Викторович

9.

Савельев Сергей Валентинович

10. Солнцев Владимир Львович

11. Тормозова Екатерина Дмитриевна

8. Избрание членов

Избрать

членами

Ревизионной

комиссии

Корпорации

Ревизионной комиссии

(по результатам голосования):

ПАО «РКК «Энергия».

1. Ансимов Дмитрий Геннадьевич

2. Ардеев Андрей Владимирович

3. Вакулин Константин Владимирович

4. Герасименко Владимир Павлович

5. Горощенко Василий Борисович

6. Муракаев Ильнур Марсович

7. Полежаева Екатерина Павловна

8. Ребрина Андрей Владиславович

9. Сапунков Александр Анатольевич

Сведения о проведении Совета директоров Корпорации1

В 2017 году было проведено 19 заседаний Совета директоров Корпорации, в том

числе: 10 заседаний Совета директоров, избранного 25.06.2016 и 9 заседаний Совета

директоров, избранного 24.06.2017.

Заседание 30.01.2017 в форме заочного голосования (протокол № 11 от 30.01.2017)

Вопросы повестки дня

Принятые решения

1. Согласование предложенных

В соответствии с положениями пп. 47 п. 1 статьи 28 Устава

Правлением Корпорации кандидатур для

ПАО «РКК «Энергия» согласовать предложенные

избрания в составы совета директоров и

Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатуры для

ревизионной комиссии ДЗО.

избрания в составы совета директоров и ревизионной

комиссии ДЗО ПАО «РКК «Энергия»

2. О Плане работы Отдела внутреннего

В соответствии с положениями пп. 55 п. 1 ст. 28 Устава ПАО

аудита Корпорации на 2017 год.

«РКК «Энергия» утвердить План работы Отдела внутреннего

аудита ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год

3. О проекте Положения об отделе

В соответствии с положениями пп. 55 п.1 ст. 28 Устава ПАО

внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия»

«РКК «Энергия» утвердить Положение об отделе

в новой редакции.

внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции

4. Об итогах выполнения Программы работ

В соответствии с положениями пп.48 п.1 ст. 28 Устава ПАО

ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за 9 месяцев

«РКК «Энергия», принять к сведению отчет о выполнении

2016 года.

Программы работ ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за 9 месяцев

2016 года

Заседание 06.02.2017 в форме заочного голосования (протокол № 12 от 08.02.2017)

Вопросы повестки дня

Принятые решения

О применении порядка оценки выполнения

Применить Порядок оценки выполнения государственного

государственного заказа и влияния данной

заказа и влияния данной оценки на вознаграждение

оценки на вознаграждение руководителей

руководителей организаций ракетно-космической

организаций ракетно-космической

промышленности по результатам работы за 2016 год

промышленности по результатам работы за

(утвержден генеральным директором Госкорпорации

2016 год.

«Роскосмос» 22 декабря 2016 года № 33-п) при определении

1 Информация, являющаяся конфиденциальной, в годовом отчёте не приводится.

101

вознаграждения Генерального директора ПАО «РКК

«Энергия» по результатам работы за 2016 год.

Заседание 03.03.2017 (протокол № 13 от 06.03.2017)

Вопросы повестки дня

Принятые решения

1. Рассмотрение поступивших в порядке

ст.53 Федерального закона «Об

акционерных обществах» предложений от

акционеров:

1.1. О внесении вопросов в повестку дня

1.1. Принять поступившие от акционеров ПАО «РКК

годового собрания акционеров;

«Энергия» (ОАО «ОРКК» - собственника 38,221 %

голосующих акций, ЗАО «Лидер» - доверительного

управляющего 12,407 % голосующих акций) предложения о

выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную

комиссию ПАО «РКК «Энергия» как соответствующие

требованиям Устава ПАО «РКК «Энергия», Федерального

закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов

1.2. О включении выдвинутых

1.2. Включить следующих кандидатов, предложенных

акционерами кандидатов в список

акционерами ПАО «РКК

«Энергия»

(ОАО

«ОРКК»

-

кандидатур для избрания в Совет

собственником 38,221 % голосующих акций, ЗАО «Лидер» -

директоров РКК Энергия;

доверительным управляющим 12,407 % голосующих акций),

в список кандидатур для голосования по выборам в Совет

директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО

«РКК «Энергия»:

1.

Брыльков Владислав Викторович;

2.

Бушмакин Сергей Александрович;

3.

Вербицкий Владимир Константинович;

4.

Власов Юрий Вениаминович;

5.

Гавриленко Анатолий Анатольевич;

6.

Ельфимова Татьяна Леонидовна;

7.

Иванов Александр Николаевич;

8.

Комаров Игорь Анатольевич;

9.

Крикалев Сергей Константинович;

10. Логовинский Евгений Ильич;

11. Никитин Сергей Александрович;

12. Нуждов Алексей Викторович;

13. Савельев Сергей Валентинович;

14. Солнцев Владимир Львович;

15. Стрельников Алексей Анатольевич;

16. Тормозова Екатерина Дмитриевна;

17. Чиркин Дмитрий Николаевич.

1.3. О включении выдвинутых

1.3. Включить следующих кандидатов, предложенных

акционерами кандидатов в список

акционерами ПАО «РКК

«Энергия»

(ОАО

«ОРКК»

-

кандидатур для избрания в Ревизионную

собственником 38,221 % голосующих акций, ЗАО «Лидер» -

комиссию РКК Энергия.

доверительным управляющим 12,407 % голосующих акций),

в список кандидатур для голосования по выборам в

Ревизионную комиссию на годовом общем собрании

акционеров ПАО «РКК «Энергия»:

1.

Ансимов Дмитрий Геннадьевич;

2.

Ардеев Андрей Владимирович;

3.

Вакулин Константин Владимирович;

4.

Герасименко Владимир Павлович;

5.

Горощенко Василий Борисович;

6.

Муракаев Ильнур Марсович;

7.

Ребрина Андрей Владиславович;

8. Сапунков Александр Анатольевич.

2. О стратегических проектах Корпорации.

Решение конфиденциально.

3. Рассмотрение консолидированной

3.1. В соответствии с пп.2 п.1 ст.

28 Устава ПАО «РКК

программы работ ПАО «РКК Энергия» и

«Энергия» утвердить консолидированную программу работ

ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», включая

ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» на

бюджеты ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО

2017 год, со следующими

значениями отдельных

102

«ЗЭМ РКК «Энергия» на 2017 год и

показателей на 2017 год:

ориентир на 2018-2019 годы.

- выручка от реализации - 53 649 млн. рублей;

- чистая прибыль - 1 518 млн. рублей.

3.2. Показатели консолидированной программы работ на

2018-2019 годы принять к сведению, поручить менеджменту

Корпорации, с учетом состоявшегося обсуждения,

дополнительно проработать вопросы по уточнению значений

показателей консолидированной программы работ на 2018-

2019 годы, с учетом следующих замечаний:

-

увеличение общей рентабельности в рамках

консолидированной программы, в том числе, на основе

совместной с Госкорпорацией

«Роскосмос» работы по

вопросам ценообразования;

-проведение анализа прибыльности заключаемых ПАО

«РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия» договоров по

основной деятельности, в целях соответствующего

повышения доходности указанных договоров для ПАО «РКК

«Энергия»;

-принятие мер по снижению рисков при реализации проектов

«***» и «НЭМ».

3.3. Одобрить Бюджет ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год и

Бюджет ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» на 2017 год.

Заседание 21.03.2017 в форме заочного голосования (протокол № 14 от 22.03.2017)

Вопросы повестки дня

Принятые решения

1. О сделке с заинтересованностью.

1.1. Принять, в соответствии с положениями п.1. ст. 83 ФЗ

«Об акционерных обществах», поступившее требование

члена Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Иванова

А.Н. о проведении заседания Совета директоров Корпорации

для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в

которой

имеется

заинтересованность:

договора

поручительства между Поручителем - ПАО «РКК «Энергия»

и Банком - ПАО «Сбербанк» за компанию Sea Launch SA

(Принципал, Выгодоприобретатель), и рассмотреть данный

вопрос в рамках настоящего заседания Совета директоров.

1.2. Определить, что максимальная цена сделки по договору

поручительства между Поручителем - ПАО «РКК «Энергия»

и Банком (Гарант)

- ПАО «Сбербанк» за компанию Sea

Launch SA

(Принципал, Выгодоприобретатель) может

составить 2 373 706 814,88(два миллиарда триста семьдесят

три миллиона семьсот шесть тысяч восемьсот четырнадцать,

88) рублей. При этом максимальная цена складывается из:

-

1 780 000 000,00

(Один миллиард семьсот восемьдесят

миллионов) рублей, что является предельной общей суммой

одновременно действующих гарантий (лимит) по договору

банковских Гарантий;

-

7 805 178,08 (семь миллионов восемьсот пять тысяч сто

семьдесят восемь,

08) рублей

-

максимальный размер

вознаграждения,

которое может быть выплачено

Принципалом Гаранту за предоставление гарантии;

-

593 706 814,88 (пятьсот девяносто три миллиона семьсот

шесть тысяч восемьсот четырнадцать,

88) рублей

-

максимальный размер платы, которая может быть выплачена

Гаранту за вынужденное отвлечение им денежных средств в

погашение обязательств Принципала.

1.3. Дать согласие на сделку с заинтересованностью

-

совершение договора поручительства между Поручителем -

ПАО «РКК «Энергия» и Банком (Гарант) - ПАО «Сбербанк»

за

компанию

Sea

Launch

SA

(Принципал,

Выгодоприобретатель), согласно которому Поручитель

обязуется отвечать перед Банком за исполнение

103

содержание   ..  7  8  9  10   ..