Главная Учебники - Разные ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2015 год
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 9 10 11 12 ..
случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по
иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью, в период с 01.07.2015 по
31.12.2016, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» оплачивает указанные услуги на предельную
сумму 40 922,2 тыс. рублей.
1.16. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, в соответствии с которыми ОАО
«РКК
«Энергия» оказывает ЗАО
«ЗЭМ» РКК
«Энергия» услуги по изготовлению
полиграфической продукции и изготовление копий технической документации, за
исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления
Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью, в период с
01.07.2015 по 31.12.2016, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» оплачивает указанные услуги на
предельную сумму 8 669,1 тыс. рублей.
2. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым
акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»
и Открытым акционерным обществом «Российские космические системы», которые могут
быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период до следующего годового общего
собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
2.1. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению,
испытаниям, модернизации бортовой и наземной аппаратуры, систем и подсистем, а также
по разработке, корректировке, доработке рабочей конструкторской документации (РКД) и
конструкторской документации (КД) указанных приборов, систем, подсистем по теме ОКР
«МКС (Международная космическая станция). (Эксплуатация-1)» в объеме, определяемом
техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком
завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 806 234,0
тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами
управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
2.2. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению,
испытаниям, модернизации бортовой и наземной аппаратуры, систем и подсистем, а также
по разработке, корректировке, доработке рабочей конструкторской документации РКД и
конструкторской документацией (КД) указанных приборов, систем, подсистем по теме ОКР
«МКС
(Международная космическая станция)
(НЭМ-1)», в объеме, определяемом
техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком
завершения не позднее 31.12.2016, на сумму, в совокупности не превышающую 487 430,4
тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами
управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
2.3. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию бортовой
радиотехнической системы пилотируемого транспортного корабля (ПТК) по теме ОКР
«ППТС (перспективная пилотируемая транспортная система)» в объеме, определяемом
техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком
завершения не позднее 31.12.2016, на сумму, в совокупности не превышающую 90 000,0
тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами
управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
2.4. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению,
испытаниям телекоммуникационных систем и системы «Квант-В» по теме ОКР «МКС
(Международная космическая станция) (ТТО-4)» в объеме, определяемом техническим
заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не
позднее 31.12.2016, на сумму, в совокупности не превышающую 1 130,2 тыс. рублей, за
исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления
Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
2.5. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по проведению
испытаний, эксплуатации и обслуживанию бортовой и наземной аппаратуры, в том числе
системы «Квант-В», по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (ТТО-5)», в
объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее
01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму, в совокупности не
превышающую 7 782,8 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат
одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с
заинтересованностью.
115
2.6. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению,
испытаниям и поставкам испытательной аппаратуры во исполнение госзаказа, в объеме,
определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015
и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму, в совокупности не превышающую
90 730 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению
органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с
заинтересованностью.
3. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым
акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»
и Акционерным обществом «Ракетно-космический центр «Прогресс», которые могут быть
совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период до следующего годового общего
собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
3.1. Договоры подряда, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение работ по нанесению логотипов и дополнительной
символики на поверхность головного обтекателя, сборочно-защитного блока космических
аппаратов по темам
«МКС (Международная космическая станция) (Интеграция-2)» и
«Союз-Энергия-ЭП-18» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным
сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на
сумму в совокупности не превышающую 320,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда
такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям,
кроме как сделки с заинтересованностью.
3.2. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию,
изготовлению, проведению испытаний корпусов космического аппарата, систем и
подсистем по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (НЭМ-1)» в объеме,
определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015
и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую
3 353,8 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению
органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с
заинтересованностью.
3.3. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению,
испытаниям и поставке, обеспечению работоспособности приборов, систем, подсистем по
теме ОКР «МКС Международная космическая станция) (ТТО-4)» в объеме, определяемом
техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком
завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 1 852,1 тыс.
рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами
управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
3.4. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по подготовке и
проведению пусков ракетоносителя
«Союз-СТ» в части испытаний, обеспечения
работоспособности аппаратуры заправки по теме ОКР «Союз-СТ» объеме, определяемом
техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком
завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 236,6 тыс.
рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами
управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
3.5. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки
на
выполнение опытно-конструкторских
работ
по
разработке/доработке конструкторской документации аппаратуры заправки по теме ОКР
«Русь-МО» объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения
не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности
не превышающую 1 500,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки
подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как
сделки с заинтересованностью.
3.6. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению,
проведению испытаний бортовой и наземной аппаратуры и оборудования ракетно-
космического комплекса, по разработке, корректировке, доработке конструкторской и
эксплуатационной документации указанных приборов, систем, подсистем и оборудования в
рамках госзаказа, объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком
проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в
116
совокупности не превышающую 28 682,8 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие
сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме
как сделки с заинтересованностью.
3.7. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке,
корректировке, доработке конструкторской документации на учебно-тренировочные
средства в рамках госзаказа в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным
сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на
сумму в совокупности не превышающую 3 000,0 тыс. рублей, за исключением случаев,
когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным
основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
4. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым
акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»
и Открытым акционерным обществом
«Научно-производственное предприятие
«Звезда»
имени академика Г.И. Северина», которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в
будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности:
4.1. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по дооснащению
российского сегмента МКС скафандрами для внекорабельной деятельности, изготовление,
испытания, сборка снаряжения, входящего в комплекты указанных скафандров по теме
ОКР
«МКС
(Международная космическая станция)
(Эксплуатация-1)» в объеме,
определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015
и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую
55 000,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению
органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с
заинтересованностью.
4.2. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке рабочей
конструкторской документации (РКД), созданию опытных образцов и испытаниям систем
индивидуального снаряжения космонавтов (в части блоков воздухообеспечения) по теме
ОКР «МКС (Международная космическая станция) (НЭМ-1)», в объеме, определяемом
техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком
завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 700,0 тыс.
рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами
управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
4.3. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию
индивидуальных средств жизнеобеспечения космонавтов, проведению их испытаний,
изготовлению макетов и опытных образцов, корректировке рабочей документации по
результатам испытаний указанных средств по теме ОКР «ППТС (1-й этап) (перспективная
пилотируемая транспортная система)», в объеме, определяемом техническим заданием, с
начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее
31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую
70 700,0 тыс. рублей, за
исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления
Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
4.4. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по обеспечению работ
по испытаниям и подготовке космических аппаратов в части средств жизнеобеспечения
космонавтов по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (ТТО-4)», в
объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее
01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не
превышающую 7 185,5 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат
одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с
заинтересованностью.
4.5. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по обеспечению работ
по разработке, изготовлению опытных образцов, испытаниям скафандров и средств
индивидуального жизнеобеспечения космонавтов по теме ОКР «МКС (Международная
космическая станция)
(ТТО-5)», в объеме, определяемом техническим заданием, с
начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее
31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую
24 900,7 тыс. рублей, за
117
исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления
Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
4.6. Договоры на выполнение работ (договоры подряда), любые изменения и дополнения к
ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по изготовлению индивидуального
снаряжения космонавтов и нанесению логотипов на изготовленное снаряжение по теме
«Союз-Энергия-ЭП-18», с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком
завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 18 460,0
тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами
управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
5. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым
акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»
и Акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» им. академика
М.Ф. Решетнева», которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период
до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности:
5.1. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке,
изготовлению и испытаниям приемного устройства системы связи для российского сегмента
МКС по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (Эксплуатация-1)» в
объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее
01.07.2015 и сроком завершения не позднее
31.12.2016, на сумму в совокупности не
превышающую 48 093,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат
одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с
заинтересованностью.
5.2. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке рабочей
документации, изготовлению экспериментальных образцов и штатных изделий, проведению
испытаний наземного испытательного оборудования, аппаратуры и комплекта системы
ориентации солнечных батарей по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция)
(НЭМ-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения
не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не
превышающую 536 522,4 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат
одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с
заинтересованностью.
5.3. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их
исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению и
поставке комплекта системы ориентации солнечных батарей и комплекта проверочной
аппаратуры в рамках госзаказа в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным
сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму
в совокупности не превышающую 35 306,4 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие
сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме
как сделки с заинтересованностью.
6. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона
«Об акционерных обществах»
следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым
акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и
АО «Газпромбанк» (Акционерное общество), которые могут быть совершены ОАО «РКК
«Энергия» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
6.1. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО
«РКК
«Энергия» и
«Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - банк), изменения и дополнения к нему, а
также сделки по его исполнению на следующих условиях:
- лимит кредитной линии (сумма финансирования) - 8 000 000 000,00 (восемь миллиардов)
рублей;
- вид кредитной линии - возобновляемая;
- цель кредитования
- финансирование финансово-хозяйственной деятельности,
предусмотренной Уставом ОАО «РКК «Энергия» без обеспечения или под залог прав
требований по контрактам, на финансирование которых привлекаются кредиты в рамках
кредитной линии;
- срок действия кредитной линии и предоставляемых в ее рамках кредитов - до 5 лет;
- процентная ставка по кредитам- не более 20 процентов годовых;
- срок и порядок предоставления кредитов - по заявкам ОАО «РКК «Энергия» в сроки,
согласованные с банком, в том числе в соответствии с условиями Соглашения;
118
- срок возврата сумм кредита - по согласованию с банком в рамках каждого кредита, в том
числе в соответствии с условиями Соглашения;
- срок и порядок уплаты процентов - в соответствии с условиями Соглашения:
- комиссионные и иные аналогичные платежи - в соответствии с утвержденными банком
тарифами (ставками) и условиями Соглашения.
6.2. Договоры между ОАО «РКК «Энергия» и «Газпромбанк» (Акционерное общество),
изменения и дополнения к ним, о выдаче банковских гарантий
(тендерные гарантии,
гарантии возврата авансового платежа, таможенные гарантии, гарантии по обязательствам
клиента, гарантии в пользу налоговых органов, в том числе гарантии возврата сумм НДС в
соответствии со ст.176.1 НК РФ и др.), выгодоприобретателем по которым может быть, в том
числе Российская Федерация в лице своих органов, государственные корпорации, в том
числе по условиям заключаемых рамочных договоров.
Предельная сумма всех гарантий - не более 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей. Срок
договоров/гарантий - не более 5 лет. Комиссия за выдачу гарантии: не более 3% годовых от
суммы гарантии, но не менее 10 000 рублей за календарный квартал или его часть в тех
случаях, когда срок действия гарантии истекает до завершения календарного квартала.
6.3. Генеральные соглашения о проведении конверсионных операций, о порядке
поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента, о порядке проведения
депозитных операций, действующие на период Соглашения об открытии кредитной линии,
но не более 5 лет. Если применимо исходя из существа указанных Генеральных соглашений,
сделки, оплачиваются в порядке и размере, согласованном с банком по каждому из
Генеральных соглашений, в том числе в соответствии с утвержденными банком тарифами
(ставками)».
119
Сведения о проведении заседаний Совета директоров1
Заседание 28.01.2015 в форме заочного голосования (протокол № 12 от 28.01.2015)
Вопрос повестки дня:
Согласование предложенных Правлением Корпорации кандидатур для избрания в состав совета
директоров ДЗО, в состав ревизионной комиссии ДЗО.
Принятое решение:
Согласовать предложенные Правлением Корпорации кандидатуры для избрания в состав совета
директоров ДЗО, в состав ревизионной комиссии ДЗО.
Заседание 25.02.2015 (протокол № 13 от 27.02.2015)
Вопросы повестки дня:
Рассмотрение поступивших от акционеров предложений для принятия решения о включении их в
повестку дня годового общего собрания акционеров Корпорации:
1.1. О внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров.
Принятые решения:
Принять поступившие от акционеров Корпорации (ПАО «ИК «Развитие» владелец 17,319 %
голосующих акций Корпорации; ОАО «ОРКК» владелец 38,221 % голосующих акций Корпорации,
ЗАО
«Лидер»
− доверительный управляющий
12,406% голосующих акций Корпорации)
предложения в Повестку дня годового общего собрания акционеров Корпорации, предложения по
выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Корпорации к
рассмотрению, как соответствующие требованиям Устава Корпорации, Федерального закона «Об
акционерных обществах» и иных правовых актов.
1.2. О включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет
директоров Корпорации.
Принятые решения:
Утвердить список кандидатур, предложенных акционерами Корпорации (ПАО «ИК «Развитие»
владелец 17,319 % голосующих акций Корпорации; ОАО «ОРКК» владелец 38,221 % голосующих
акций Корпорации, ЗАО «Лидер» - доверительный управляющий 12,406% голосующих акций
Корпорации), подлежащих включению в бюллетень для голосования по выборам в Совет
директоров на годовом общем собрании акционеров Корпорации в следующем составе:
1. Брыльков Владислав Викторович
2. Бушмакин Сергей Александрович
3. Вербицкий Владимир Константинович
4. Винокуров Павел Вячеславович
5. Власов Юрий Вениаминович
6. Вучкович Алла Александровна
7. Гавриленко Анатолий Анатольевич
8. Давыдов Виталий Анатольевич
9. Зайцев Александр Иванович
10.Клепач Андрей Николаевич
11.Комаров Игорь Анатольевич
12.Меркулов Михаил Юрьевич
13.Никитин Андрей Сергеевич
14.Никитин Сергей Александрович
15.Нуждов Алексей Викторович
16.Осмоловский Владимир Ефимович
17.Петров Максим Валерьевич
18.Попов Павел Дмитриевич
19.Солнцев Владимир Львович.
1.3. О включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в
Ревизионную комиссию Корпорации.
Принятые решения:
Утвердить Список кандидатур, предложенных акционерами Корпорации (ПАО «ИК «Развитие»
владелец 17,319 % голосующих акций Корпорации; ОАО «ОРКК» владелец 38,221 % голосующих
акций Корпорации, ЗАО «Лидер» - доверительный управляющий 12,406% голосующих акций
Корпорации), подлежащих включению в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную
комиссию на годовом общем собрании акционеров Корпорации в следующем составе:
1 Информация, являющаяся конфиденциальной, в годовом отчёте не приводится.
120
1. Ардеев Андрей Владимирович
2. Вакулин Константин Владимирович
3. Вязник Анастасия Игоревна
4. Елисеева Людмила Валерьевна
5. Карданов Валерий Владимирович
6. Киселева Мария Юрьевна
7. Косенко Александр Борисович
8. Полежаева Екатерина Павловна
9. Соломатина Анастасия Олеговна
10.Чиркин Дмитрий Николаевич.
О случаях рекламаций за 2014 год, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и
специзделий по причине несоответствия требованиям заказчика и привлечении к ответственности
руководителей и должностных лиц организации.
Принятые решения:
Принять к сведению информацию об отсутствии в 2014 году рекламаций от государственных
заказчиков в адрес Корпорации по комплексам
(системам), специзделиям
по причине
несоответствия требованиям заказчика, отметив при этом, что более подробная информация о
действующей в Корпорации системе качества будет представлена в Годовом отчете Корпорации за
2014 год.
О составе Правления Корпорации.
Принятые решения:
Утвердить, согласно пп.14 п.1 ст.28 Устава Корпорации, следующие предложения по изменению
состава Правления Корпорации:
- Определить состав Правления Корпорации в количестве 15 человек.
- Дополнительно избрать в состав Правления Комарова Михаила Викторовича (вице-президент
по персоналу и социальной политике) и Меркулова Михаила Юрьевича (вице-президент по
безопасности и режиму).
Управление ДЗО и оптимизация работы с непрофильными активами ОАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
1. Принять к сведению представленные предложения по системе управления ДЗО и
непрофильными активами Корпорации и поручить менеджменту Корпорации доработать их с
учетом высказанных замечаний.
2. Поручить Президенту Корпорации Солнцеву В.Л. обеспечить разработку механизма
согласования с ОАО «ОРКК» сделок, предполагающих отчуждение/обременение на срок свыше 1
года недвижимого имущества Корпорации/ДЗО Корпорации и представить его Совету директоров
Корпорации.
До разработки и согласования механизма одобрения сделок с недвижимым имуществом
приостановить заключение новых договоров.
О выходе Корпорации из состава участников ООО «ИПРОВЭН РКК «Энергия».
Принятые решения:
1. Одобрить выход ОАО «РКК «Энергия» из состава участников ООО «ИПРОВЭН РКК «Энергия»,
исходя из стоимости доли по состоянию на 31.12.2014.
2. Поручить менеджменту Корпорации осуществить контроль за оплатой ООО «ИПРОВЭН РКК
«Энергия» стоимости доли Корпорации в установленные законодательством сроки. О результатах
выполнения поручения доложить Совету директоров Корпорации до 15.06.2015.
О концепции развития ЗАО ПО «Космос».
Принятые решения:
1. Поручить менеджменту ОАО «РКК «Энергия» и Генеральному директору ЗАО ПО «Космос»:
- доработать представленный проект Концепции с учетом высказанных замечаний и
предложений, а также в качестве сценария рассмотреть возможность формирования единого
авиапредприятия с учетом создания Государственной корпорации «Роскосмос»;
- подготовить и представить для рассмотрения на ближайшем очном заседании Совета
директоров Корпорации Программу работ (бюджет) ЗАО ПО «Космос» на 2015 год.
О сделках с заинтересованностью.
Принятые решения:
o Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Консорциум «Космическая регата»:
1. Определить цену услуг по договору № 115/10Ц-2014 между Исполнителем - ОАО «РКК
«Энергия» и Заказчиком - ОАО «Консорциум «Космическая регата» в размере 90 721,29 руб.
2. Одобрить сделку - договор № 115/10Ц-2014 между Исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» и
Заказчиком - ОАО «Консорциум «Космическая регата» на оказание услуг по проведению
контроля
качества
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ
(продукции/услуг) на соответствие требованиям системы менеджмента качества, действующей в
ОАО «РКК «Энергия» по цене 90 721,29 руб.
121
3. Определить твердую цену услуг по дополнительному соглашению № 8 к договору № 78/003-
07 от 01.03.2007 между Исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» и Заказчиком.
4. Одобрить сделку - дополнительное соглашение № 8 к договору № 78/003-07 от 01.03.2007
между Исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» и Заказчиком - ОАО «Консорциум «Космическая
регата» на оказание Исполнителем услуг по проведению режимных мероприятий по
внутриобъектовому распорядку для обеспечения деятельности Заказчика на территории ОАО
«РКК «Энергия» в течение 2015 года.
o
Сделки между ОАО «РКК «Энергия и ОАО «Российские космические системы»:
1. Определить ориентировочную цену работ
(услуг) по договору
№ 024/85-2014 между
Заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и Исполнителем - ОАО «Российские космические системы»
в размере 1 466 190 руб.
2. Одобрить сделку - договор № 024/85-2014 между Заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и
Исполнителем - ОАО «Российские космические системы» на выполнение составной части
опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) «Участие в комплексных испытаниях «Квант-В» в
части обеспечения технических параметров, назначенного срока службы контрольно-
проверочной аппаратуры в КИЦ филиала «Байконур» по ориентировочной цене 1 466 190 руб.
3. Определить ориентировочную цену работ
(услуг) по договору
№ 024/86-2014 между
Заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и Исполнителем - ОАО «Российские космические системы»
в размере 1 526 290 руб.
4. Одобрить сделку - договор № 024/86-2014 между Заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и
Исполнителем - ОАО «Российские космические системы» на выполнение составной части
опытно-конструкторской работы:
«Участие в комплексных испытаниях «Квант-В» в части
обеспечения технических параметров, назначенного срока службы контрольно-проверочной
аппаратуры на КИС-416Ц ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» по ориентировочной цене 1 526 290 руб.
o
Сделки между ОАО «РКК «Энергия и ОАО «НПО Энергомаш»:
1. Определить общую ориентировочную цену работ (услуг) по договору № 985-14-532-97/13Ц-
2014 между Заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» и Исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» в
размере
561 090 000,00 руб. Определить твердую цену товарных цифро-аналоговых
преобразователей (ЦАП), поставляемых в 2014 году в соответствии с графиком поставки к
договору в количестве 4 единиц, в размере 14 962 400,00 руб. Определить твердую цену ЦАП,
поставляемых с 01.01.2015 по 30.06.2015 в соответствии с графиком поставки к договору в
количестве 27 единиц, в размере 100 996 200,00 руб.
2. Одобрить сделку - договор № 985-14-532-97/13Ц-2014 между Заказчиком - ОАО «НПО
Энергомаш» и Исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» на изготовление и поставку 150 ЦАП по
общей ориентировочной цене 561 090 000,00 руб., в том числе изготовление и поставку 4 ЦАП в
2014 году в соответствии с графиком поставки к договору по твердой цене 14 962 400,00 руб.,
изготовление и поставку 27 ЦАП в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в соответствии с графиком
поставки к договору по твердой цене 100 996 200,00 руб.
О единоличном исполнительном органе ЗАО «Тепло РКК «Энергия».
Принятые решения:
1. Согласовать предложенную Правлением Корпорации кандидатуру Абрамова Алексея
Викторовича на должность Генерального директора ЗАО «Тепло РКК «Энергия», с назначением
трехмесячного испытательного срока.
2. Поручить Абрамову А.В. до истечения испытательного срока предоставить Совету директоров на
рассмотрение программу его деятельности.
Заседание 20.03.2015 в форме заочного голосования (протокол № 14 от 25.03.2015)
Вопросы повестки дня:
Одобрение Политики в области оказания внешним аудитором Корпорации услуг неаудиторского
характера.
Принятые решения:
Одобрить Политику в области оказания внешним аудитором Корпорации услуг неаудиторского
характера.
Утверждение Плана работы отдела внутреннего аудита Корпорации на первое полугодие 2015 года.
Принятые решения:
Утвердить План работы отдела внутреннего аудита Корпорации на первое полугодие 2015 года.
Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия»:
1. Утверждение Годового отчета Корпорации за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2014 год, в том числе отчёта
о финансовых результатах Корпорации.
122
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Корпорации по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года и установлении
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров
- негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами
Корпорации.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной
комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами
Корпорации.
7. Утверждение аудитора Корпорации на 2015 год.
8. Избрание членов Совета директоров Корпорации.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.
10. Утверждение новой редакции Устава Корпорации.
11. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров Корпорации.
12. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Корпорации.
13. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Корпорации.
14. Утверждение новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе
Корпорации.
15. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Корпорации.
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены Корпорацией в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности.
О сделках с заинтересованностью.
Принятые решения:
o Сделки между ОАО «РКК «Энергия и ОАО «НПО Энергомаш»:
1. Определить цену работ (услуг) по договору № 7/043-2015 между заказчиком - ОАО «НПО
Энергомаш» и исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» в размере 5 910 000,00 (пять миллионов
девятьсот десять тысяч) рублей.
2. Одобрить сделку - договор № 7/043-2015 между Заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» и
Исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» на оказание услуг по авторскому сопровождению и
решению технических вопросов в процессе эксплуатации системы приводов автоматики по цене
5 910 000,00 (пять миллионов девятьсот десять тысяч) рублей.
3. Определить цену имущества - легкового автомобиля марки BMW750Li xDrive по договору
купли-продажи № 25/701-15 между продавцом - ОАО «РКК «Энергия» и покупателем - ОАО
«НПО Энергомаш» в размере 5 710 000 рублей.
4. Одобрить сделку купли-продажи транспортного средства - легкового автомобиля марки
BMW750Li xDrive по договору
№ 25/701-15 между продавцом - ОАО «РКК «Энергия» и
покупателем - ОАО «НПО Энергомаш» по цене 5 710 000 рублей.
Заседание 08.04.2015 (протокол № 15 от 10.04.2015)
Вопросы повестки дня:
Рассмотрение Программы работ (в том числе бюджета) Корпорации на 2015 год.
Принятые решения:
1. Утвердить Программу работ (в том числе бюджет) Корпорации на 2015 год.
2. Поручить Президенту Корпорации представить на ближайшее очное заседание Совета
директоров анализ текущего финансового состояния Корпорации с указанием перечня проблемных
проектов/договоров и сопутствующих рисков (их влияния на размер чистой прибыли). С учетом
проведенного анализа
представить
Совету директоров план мероприятий по
минимизации/нейтрализации имеющихся рисков.
Утверждение перечня ключевых показателей эффективности (КПЭ) Корпорации, утверждение
целевых значений КПЭ на 2015 год.
Принятые решения:
1. Включить в перечень ключевых показателей эффективности Корпорации (КПЭ) показатели:
рентабельность инвестиционного капитала, рентабельность по чистой прибыли, чистая прибыль,
производительность труда, выполнение тематического плана в рамках государственных программ.
2. Включить в перечень ключевых показателей эффективности Корпорации (КПЭ) показатель:
размер дивидендов.
3. Включить в перечень ключевых показателей эффективности Корпорации (КПЭ) показатель:
результативность функционирования Системы менеджмента качества.
4. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Корпорации (КПЭ) на 2015
год.
Об итогах закупочной деятельности Корпорации за 2014 год.
123
Принятые решения:
Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации за 2014 год.
О сделках с заинтересованностью.
Принятые решения:
o Сделки между ОАО «РКК «Энергия и ОАО «Российские космические системы»:
1.1. Определить твердую цену услуг по дополнительному соглашению № 6 к договору № 1644/428
от 17.05.2012 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «Российские
космические системы» на создание научно-технической продукции:
«Изготовление десяти
комплектов системы МБИТС-ТКМ (опытные образцы)» по этапу 4 в размере 27 736,76 тыс. рублей.
1.2. Одобрить сделку между заказчиком
- ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО
«Российские космические системы» по дополнительному соглашению
№ 6 (о переводе
ориентировочной цены по этапу 4 в твердую) к договору № 1644/428 от 17.05.2012 на создание
научно-технической продукции:
«Изготовление десяти комплектов системы МБИТС-ТКМ
(опытные образцы)».
2.1.Определить ориентировочную предельную цену услуг по договору №22/6-15 на выполнение
составной части опытно-конструкторской работы
«Наземный комплекс управления
(НКУ)
пилотируемым транспортным кораблем (ПТК) перспективной пилотируемой транспортной системы
1-го этапа» между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «Российские
космические системы» в размере 21 776,34 тыс. руб. без НДС.
2.2.Одобрить сделку между заказчиком
- ОАО «РКК
«Энергия» и исполнителем
- ОАО
«Российские космические системы» по договору № 22/6-15 на выполнение составной части опытно-
конструкторской работы «Наземный комплекс управления (НКУ) пилотируемым транспортным
кораблем
(ПТК) перспективной пилотируемой транспортной системы
1-го этапа» по цене
(ориентировочной, предельной) 21 776,34 тыс. руб. без НДС.
o Сделка между ОАО «РКК «Энергия» АО «РКЦ «Прогресс»:
3.1.Определить твердую цену работ по договору № 1136/118-2876/23-15 между заказчиком
-
ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - АО «РКЦ «Прогресс» на выполнение работ по нанесению
дополнительной символики на внешнюю поверхность сборочно-защитных блоков (СЗБ) ракет
космического назначения «Союз-ФГ», выводящих на орбиту транспортные пилотируемые корабли
«Союз» в размере 512 503,4 руб., в том числе НДС по ставке 18% - 78 178,48 рублей.
3.2.Одобрить сделку между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - АО «РКЦ
«Прогресс» по договору
№ 1136/118-2876/23-15 на выполнение работ по нанесению
дополнительной символики на внешнюю поверхность сборочно-защитных блоков (СЗБ) ракет
космического назначения «Союз-ФГ», выводящих на орбиту транспортные пилотируемые корабли
«Союз» по цене 512 503,4 руб., в том числе НДС по ставке 18% - 78 178,48 руб. Договор
распространяет свое действие на отношения сторон с 24.02.2015 и действует до 29.02.2016.
Заседание 23.04.2015 в форме заочного голосования (протокол № 16 от 23.04.2015)
Вопросы повестки дня:
О проведении конкурса по отбору аудитора годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Корпорации по РСБУ и МСФО за 2015 год.
Принятые решения:
1. Провести конкурс по отбору аудитора для осуществления аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по
МСФО Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени
С.П. Королёва» за 2015 год (далее - Конкурс) 25 мая 2015 года в 10-00 час. по адресу: 141070, Моск.
обл., г. Королев, ул. Ленина, д.4А, корп. 65.
2. Утвердить документацию по проведению Конкурса:
- Положение о Конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на право заключить контракт
на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также
аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО Открытого акционерного общества
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»;
- Техническое задание на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по
РСБУ, а также аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО Открытого
акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» за
2015 год.
Об утверждении состава Конкурсной комиссии по проведению конкурса (отбора) аудитора.
Принятые решения:
1. Утвердить общую численность Конкурсной комиссии по проведению Конкурса в количестве 9
человек (включая секретаря комиссии).
2. Утвердить следующий состав Конкурсной комиссии:
124
Никитин Сергей Александрович - Председатель комиссии (заместитель генерального директора
- начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»).
Винокуров Павел Вячеславович (вице-президент по финансово-экономической деятельности
Корпорации).
Ардеев Андрей Владимирович (начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер»).
Симакова Нина Валерьевна (начальник первого отдела Корпорации).
Мелентьев Павел Владимирович (начальник юридического отдела Корпорации).
Коровкина Ольга Владимировна (заместитель главного бухгалтера Корпорации).
Чиркин Дмитрий Николаевич (директор департамента бухгалтерского учета и управленческой
отчетности ОАО «ОРКК»).
Журавский Никита Михайлович (главный специалист департамента закупок и контрактации
ОАО «ОРКК»).
Кулагина Елена Олеговна - секретарь Конкурсной комиссии (экономист отдела методологии
бухгалтерского и налогового учета и внутреннего аудита Корпорации).
Об утверждении начальной (максимальной) цены услуг аудитора для проведения конкурса по
отбору аудитора бухгалтерской
(финансовой) отчетности Корпорации по РСБУ и МСФО за
2015 год.
Принятые решения:
Утвердить начальную (максимальную) цену услуг аудитора для проведения Конкурса по отбору
аудиторской организации на 2015 год в размере 13 800 557,14 руб., включая НДС 18 % в сумме
2 105 169,73 руб.
О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РКК «Энергия» 27 июня 2015 г. в 11 часов
(начало регистрации в
9 часов) в конференц-зале ОАО
«РКК
«Энергия» на
3 этаже
корпуса 67(Московская область, г.Королев, ул.Ленина, д.4А, территория ОАО «РКК «Энергия») в
форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением
(вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания
акционеров (форма проведения - собрание).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, ул. Ленина, д.
4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров Корпорации.
Принятые решения:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «РКК «Энергия» 19 мая 2015.
6. О сделках с заинтересованностью.
Принятые решения:
o Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и АО «РКЦ «Прогресс»:
1. Определить цену работ
(услуг) по договору № 2/242-2015 между заказчиком
- АО «РКЦ
«Прогресс» и исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» в размере 3 236 550,00 рублей.
2. Одобрить сделку
- договор
№ 2/242-2015 между Заказчиком
- АО «РКЦ «Прогресс» и
Исполнителем
- ОАО «РКК
«Энергия» на выполнение работ
(оказание услуг) в области
космической деятельности «Участие в подготовке и проведении пусков РН «Союз-СТ» в части
СИУЗ (системы измерения уровня заправки) и КПА БСИУЗ (контрольно-проверочной аппаратуры
бортовых средств измерения уровня заправки)» по цене 3 236 550,00 рублей. Срок проведения
работ по договору: январь - декабрь 2015года.
o Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Российские космические системы»:
1. Одобрить сделку между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «Российские
космические системы» по дополнительному соглашению № 1 (о переносе срока выполнения работ)
к договору № 020/8/13 от 01.10.2013 на составную часть опытно-конструкторской работы на тему:
«Международно-правовая защита частотных присвоений спутниковых сетей
«GTS»,
«CUP»,
«MBRL-SM», «MBRL-SC», «POTOK-ISS», «DTRS-ISS», радиосистемы ЕКТС и радиолокатора с
синтезированной апертурой «МиниРСА», входящих в состав МКС».
2. Определить твердую цену по договору №17/89-2014 на выполнение составной части опытно-
конструкторской работы «Участие в летных испытаниях системы «Регул-ОС» в части поддержания
на требуемом техническом уровне параметров КПА РСУС, используемой для испытаний системы в
составе изделий и автономных проверок на КИС-416Ц ЗАО «ЗЭМ», а так же для продления
назначенного срока службы» между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО
«Российские космические системы» в размере 1 382 050,00 рублей, без НДС.
3.Одобрить сделку
- договор
№ 17/89-2014 между заказчиком
- ОАО «РКК «Энергия» и
исполнителем - ОАО «Российские космические системы» на выполнение составной части опытно-
125
содержание .. 9 10 11 12 ..
|
|