ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2015 год - часть 12

 

  Главная      Учебники - Разные     ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2015 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  10  11  12  13   ..

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2015 год - часть 12

 

 

конструкторской работы «Участие в летных испытаниях системы «Регул-ОС» в части поддержания
на требуемом техническом уровне параметров КПА РСУС, используемой для испытаний системы в
составе изделий и автономных проверок на КИС-416Ц ЗАО «ЗЭМ», а так же для продления
назначенного срока службы» по цене 1 382 050,00 рублей, без НДС.
4.Определить твердую цену по договору № 07-25/2014 на выполнение составной части опытно-
конструкторской работы «Участие в работах по проверке обмена информацией с использованием
МКСР «Луч» между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «Российские
космические системы» в размере 3 435 530 рублей, без НДС.
5.Одобрить сделку
- договор
№ 07-25/2014 между заказчиком
- ОАО «РКК «Энергия» и
исполнителем - ОАО «Российские космические системы» на выполнение составной части опытно-
конструкторской работы «Участие в работах по проверке обмена информацией с использованием
МКСР «Луч» по цене 3 435 530 рублей, без НДС.
О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки по
управлению ДЗО ОАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки
ОАО «РКК «Энергия» по управлению ДЗО ОАО «РКК «Энергия».
2. Рекомендовать менеджменту Корпорации при подготовке материалов по вопросу
«Об
управлении ДЗО и непрофильными активами», включенного в План работы Совета директоров,
предусмотреть анализ/учет замечаний, высказанных Ревизионной комиссией в данном заключении.
3. Поручить Отделу внутреннего аудита:
В рамках работы по мониторингу хода исполнения рекомендаций по устранению выявленных
нарушений, проверить актуальность и соблюдение подразделениями Корпорации и ДЗО
утвержденных Президентом Положений:
- Положение о представителях ОАО «РКК «Энергия» в органах управления и ревизионных
комиссиях организаций, участником которых является ОАО «РКК «Энергия»;
- Положение по формированию консолидированной управленческой отчетности группы ОАО «РКК
«Энергия.
Заседание 18.05.2015 в форме заочного голосования (протокол № 17 от 19.05.2015)
Вопросы повестки дня:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня годового
общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия», информационного листка.
Принятые решения:
Утвердить форму и текст:
- Бюллетеней №№ 1- 4 для голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания
акционеров ОАО «РКК «Энергия» .
- Информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для
голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО
«РКК
«Энергия».
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
Принятые решения:
1. Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке
годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия».
2. Утвердить Порядок предоставления информации (материалов) акционерам ОАО «РКК «Энергия»
до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия».
О случаях рекламаций за 1-й квартал 2015 года, связанных с дефектами (отказами) комплексов
(систем) и специзделий по причине несоответствия требованиям заказчика и привлечении к
ответственности руководителей и должностных лиц организации.
Принятые решения:
Принять к сведению информацию об отсутствии в
1-м квартале
2015 года рекламаций от
государственных заказчиков в адрес ОАО
«РКК
«Энергия» по комплексам
(системам) и
специзделиям по причине несоответствия требованиям заказчика.
О сделках с заинтересованностью.
Принятые решения:
o Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и АО «Информационные спутниковые системы»:
Одобрить сделку между заказчиком
- АО
«Информационные спутниковые системы» и
исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» по дополнительному соглашению № 5 (о переносе срока
окончания выполнения работ - 30.09.2015) к договору № 46/5ПО-2013 от 20.06.2013 на опытно-
конструкторскую работу по теме: "Согласование ИД по КА, проведение работ по адаптации средств
126
выведения в обеспечение запуска КА "Экспресс-АМ8". Выпуск итогового отчета о готовности РКН
к запуску. Выпуск послеполетного отчета".
o Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Российские космические системы»:
1. Определить твердую цену по договору № 22/3-15 на выполнение составной части опытно-
конструкторской работы «Подготовка наземного комплекса управления к запуску КА «Экспресс-
АМ8» между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «Российские космические
системы» в размере 2 000 000,00 рублей, без НДС.
2. Одобрить сделку - договор № 22/3-15 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем
- ОАО
«Российские космические системы» на выполнение составной части опытно-
конструкторской работы «Подготовка наземного комплекса управления к запуску КА «Экспресс-
АМ8» по цене 2 000 000,00 рублей, без НДС.
o Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «НПО Энергомаш»:
1. Определить твердую цену по договору между заказчиком
- ОАО «НПО Энергомаш» и
исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» на оказание услуг по организации отдыха для сотрудников
ОАО «НПО Энергомаш» и членов их семей на базе оздоровительного учреждения в размере
3 326 400,00 рублей, без НДС.
2. Одобрить сделку - договор между заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» и исполнителем - ОАО
«РКК «Энергия» на оказание услуг по организации отдыха для сотрудников ОАО
«НПО
Энергомаш» и членов их семей на базе оздоровительного учреждения по цене 3 326 400,00 рублей,
без НДС.
4.4.1. Определить твердую цену по договору между заказчиком
- ОАО «НПО Энергомаш» и
исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» на оказание услуг по организации отдыха детей работников
ОАО «НПО Энергомаш» в детском оздоровительном лагере в размере 966 000,00 рублей, без НДС.
4.4.2. Одобрить сделку - договор между заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» и исполнителем -
ОАО «РКК «Энергия» на оказание услуг по организации отдыха детей работников ОАО «НПО
Энергомаш» в детском оздоровительном лагере по цене 966 000,00 рублей, без НДС.
Заседание 20.05.2015 (протокол № 18 от 22.05.2015)
Вопросы повестки дня:
Об итогах деятельности Корпорации в 2014 году:
1. Отчет о выполнении Программы работ Корпорации за 2014 год.
Принятые решения:
Принять к сведению отчёт о выполнении Программы работ Корпорации за 2014 год, отметить
невыполнение показателей по итогам года по объему выручки (факт 25 025,4 млн рублей, при
плановом значении 29 931 млн рублей) и чистой прибыли, обратить внимание на полученный
убыток (убыток в размере 1 034 275 тыс. рублей при плановом значении прибыли 463,7 млн руб.).
Учитывая существенные убытки ОАО «РКК «Энергия» по итогам деятельности за 2014 год,
поручить Президенту Корпорации:
­ Предоставить обоснование окупаемости совершаемых инвестиций для целей принятия
решений о продолжении проектов, стоимостью более 100 млн руб., учитывая бюджетные
средства.
­ Предоставить конкретные мероприятия по достижению рентабельности по чистой прибыли
6%.
2. Годовой отчет Корпорации за 2014 год (с учетом заключения Ревизионной комиссии).
Принятые решения:
Утвердить (предварительно) Годовой отчет Корпорации за 2014 год и вынести его на утверждение
годового общего собрания акционеров Корпорации.
Отметить наличие заключения ревизионной комиссии, подтверждающей достоверность данных,
представленных в годовом отчете.
3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Корпорации за 2014 год, в том числе
отчет о финансовых результатах, и вынести её на утверждение годового общего собрания
акционеров Корпорации.
Отметить наличие заключения аудитора, подтверждающего достоверность данных, содержащихся в
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Корпорации за 2014 год.
4. Предложения для годового общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли/
убытков.
Принятые решения:
Принять к сведению отсутствие чистой прибыли по результатам 2014 года.
127
По данным бухгалтерской отчетности по состоянию на
31.12.2014 убыток составил
1 034 275 тыс. рублей, в связи с чем начисление и выплата дивидендов не могут быть произведены.
Рекомендовать общему собранию акционеров Корпорации дивиденды по итогам 2014 года не
начислять и не выплачивать.
О предложениях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам
Совета директоров, определенного в соответствии с принятыми в Корпорации
положениями/документами.
Принятые решения:
Утвердить следующие предложения для годового общего собрания акционеров по выплате
вознаграждения членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»:
Выплатить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия», по
итогам работы в 2014 году в общей сумме 6 182,2 тыс. рублей, распределив её следующим
образом:
Бушмакину С.А. - 394,7 тыс. руб.
Вербицкому В.К. - 405,4 тыс. руб.
Гавриленко А.А. - 623,6 тыс. руб.
Зеленщикову Н.И. - 748,0 тыс. руб.
Клепачу А.Н - 368,0 тыс.руб.
Лопоте В.А. - 208,0 тыс.руб.
Никитину А.С. - 701,3 тыс. руб.
Нуждову А.В. - 789,4 тыс. руб.
Кузнецову А.А. - 376,0 тыс.руб.
Никитину С.А. - 344,0 тыс.руб.
Петрову М.В. - 418,9 тыс.руб.
Пономареву А.К. - 410,2 тыс.руб.
Стрекалову А.Ф. - 394,7 тыс. руб.
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам
Ревизионной комиссии, определенного в соответствии с принятыми в Корпорации
положениями/документами.
Принятые решения:
Утвердить следующие рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате
вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия»:
Выплатить вознаграждение следующим членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия»
по итогам работы в 2014 году в общей сумме 345,9 тыс. рублей, распределив её следующим
образом:
Ардееву А.В. - 33,0 тыс. руб.
Булатову В.В. - 45, 6 тыс. руб.
Гришиной П.Ю. - 29,7 тыс. руб.
Дубровину П.Е. - 39,6 тыс. руб.
Елисеевой Л.В. - 79,2 тыс. руб.
Киселевой М.Ю. - 39,6 тыс. руб.
Полежаевой Е.П. - 79,2 тыс. руб.
Рассмотрение проектов внутренних документов, регулирующих деятельность органов Корпорации:
Новой редакции Устава Корпорации.
Положения об общих собраниях акционеров Корпорации.
Положения о Совете директоров Корпорации.
Положения о Правлении Корпорации.
Положения о единоличном исполнительном органе Корпорации.
Положения о Ревизионной комиссии Корпорации.
Принятые решения:
В связи с тем, что проекты Устава Корпорации и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов Корпорации (Положения об общих собраниях акционеров Корпорации,
Положения о Совете директоров Корпорации, Положения о Правлении Корпорации, Положения о
единоличном исполнительном органе Корпорации, Положения о Ревизионной комиссии
Корпорации») требуют доработки и дополнительного согласования с акционерами, перенести их
рассмотрение на более поздний срок. Проекты вышеперечисленных документов акционерам не
предоставлять, проинформировав об отсутствии предложений Совета директоров общему собранию
акционеров по их утверждению.
Заседание 29.05.2015 в форме заочного голосования (протокол № 19 от 01.06.2015)
Вопросы повестки дня:
Рассмотрение программы работ АО «Тепло РКК Энергия» на 2015 год.
128
Принятые решения:
1. Одобрить перераспределение видов деятельности между АО «Тепло «РКК «Энергия» и ОАО
«РКК «Энергия» в части передачи ОАО
«РКК «Энергия» с
01.07.2015 следующих видов
деятельности:
- выработка тепловой энергии в виде пара;
- выработка тепловой энергии в виде горячей воды;
- производство теплоносителя.
2. Одобрить перераспределение видов деятельности между АО «Тепло РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ
РКК «Энергия» в части передачи ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия» с 01.07.2015 следующих видов
деятельности:
- выработка воздуха высокого давления;
- выработка воздуха низкого давления.
3. Программу работ АО «Тепло РКК Энергия» на 2015 год направить на доработку с повторным
рассмотрением на очном заседании Совета директоров Общества в июле 2015 года.
4. Поручить руководству ОАО
«РКК
«Энергия» обеспечить разработку необходимых
корректировок программы работ на
2015 год с учетом планируемых мероприятий по
перераспределению видов деятельности и оптимизации энергетических служб и затрат.
О сделках с заинтересованностью.
Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Российские космические системы».
1. Определить ориентировочную цену работ по договору № 07-5/2015 между заказчиком - ОАО
«РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «Российские космические системы» на выполнение
составной части опытно-конструкторской работы
(СЧ ОКР):
«Система автоматизированного
обмена информацией» (без реализации режима единого цифрового потока (ЕЦП) для обеспечения
взаимодействия с командно-измерительной станцией
(КИС) «Клен» и с КИС
«Клен-Р» при
управлении полетом транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс-МС» в размере 14 355,01
тыс. руб. без НДС
2. Одобрить сделку
- договор
№ 07-5/2015 между заказчиком
- ОАО «РКК «Энергия» и
исполнителем - ОАО «Российские космические системы» на выполнение составной части опытно-
конструкторской работы (СЧ ОКР): «Система автоматизированного обмена информацией» (без
реализации режима единого цифрового потока (ЕЦП) для обеспечения взаимодействия с командно-
измерительной станцией (КИС) «Клен» и с КИС «Клен-Р» при управлении полетом транспортного
грузового корабля (ТГК) «Прогресс-МС» по цене 14 355,01 тыс. рублей без НДС.
3. Определить твердую цену работ по дополнительному соглашению № 2 к договору № 020/8/13 от
01.10.2013 между заказчиком
- ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «Российские
космические системы» на СЧ ОКР по теме:
«Международно-правовая защита частотных
присвоений спутниковых сетей «GTS», «CUP», «MBRL-SM», «MBRL-SC», «POTOK-ISS», «DTRS-
ISS», радиосистемы ЕКТС и радиолокатора с синтезированной апертурой «МиниРСА», входящих в
состав МКС» в размере 3 682,67 тыс. рублей без НДС, в том числе твердую цену по этапу 3
договора в размере 2 332,67 тыс. рублей
4. Одобрить сделку - дополнительное соглашение № 2 к договору № 020/8/13 от 01.10.2013 между
заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «Российские космические системы» по
переводу ориентировочной цены договора в твердую цену в размере 3 682,67 тыс. рублей без НДС,
в том числе ориентировочной цены этапа 3 в твердую цену в размере 2 332,67 тыс. рублей.
Заседание 15.06.2015 в форме заочного голосования (протокол № 20 от 15.06.2015)
Вопросы повестки дня:
Сделки с заинтересованностью между ОАО «РКК «Энергия» и АО «Тепло РКК «Энергия».
Принятые решения:
1. Определить цену имущества (недвижимое имущество в количестве 2 единиц) по договору купли-
продажи № 26 между продавцом - АО «Тепло РКК «Энергия» и покупателем - ОАО «РКК
«Энергия» в размере 437 572,32 руб. (в т.ч. НДС 18% в размере 66 748,32 руб.).
2. Одобрить сделку купли-продажи имущества (недвижимое имущество):
- наземный газопровод высокого давления, протяженность 13,90 м,
- подземный газопровод высокого давления, протяженность 29,40 м
(всего 2 единицы) по договору № 26 между продавцом - АО «Тепло РКК «Энергия» и покупателем
- ОАО «РКК «Энергия» по цене 437 572,32 руб. (в т.ч. НДС 18% в размере 66 748,32 руб.).
3. Определить цену имущества (движимое имущество в количестве 129 единиц) по договору купли-
продажи № 23 между продавцом - АО «Тепло РКК «Энергия» и покупателем - ОАО «РКК
«Энергия» в размере 259 130 815,48 руб. (в т.ч. НДС 18% в размере 39 528 429,48 руб.).
4. Одобрить сделку купли-продажи имущества (движимое имущество) (всего 129 единиц) по
договору № 23 между продавцом - АО «Тепло РКК «Энергия» и покупателем - ОАО «РКК
«Энергия» по цене 259 130 815,48 руб. (в т.ч. НДС 18% в размере 39 528 429,48 руб.).
129
Заседание 24.06.2015 в форме заочного голосования (протокол № 21от 24.06.2015)
Вопросы повестки дня:
Формирование рабочих органов годового общего собрания акционеров:
 Президиума
 Секретариата.
Принятые решения:
1. Сформировать Президиум годового общего собрания акционеров Корпорации в следующем
составе:
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Зеленщиков Николай Иванович
Клепач Андрей Николаевич
Комаров Игорь Анатольевич
Кузнецов Александр Александрович
Лопота Виталий Александрович
Никитин Андрей Сергеевич
Никитин Сергей Александрович
Нуждов Алексей Викторович
Петров Максим Валерьевич
Пономарев Алексей Константинович
Солнцев Владимир Львович
Соловьев Владимир Алексеевич.
2. Сформировать Секретариат годового общего собрания акционеров Корпорации в следующем
составе:
Пискарева Галина Владимировна
Сысолятин Владимир Евгеньевич.
Утверждение ведущего годового общего собрания акционеров.
Принятые решения:
Утвердить Ведущим годового общего собрания акционеров Корпорации Соловьева Владимира
Алексеевича.
Определение председательствующего годового общего собрания акционеров Корпорации.
Принятые решения:
В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Корпорации Председателя Совета
директоров Корпорации или его заместителя, определить председательствующим годового общего
собрания акционеров Корпорации Петрова Максима Валерьевича.
О кандидатуре внешнего аудитора Корпорации на 2015 год. Утверждение размера оплаты услуг
аудитора по результатам проведенного конкурса по отбору аудиторской организации.
Принятые решения:
1. Принять к сведению информацию о кандидатуре аудитора Корпорации на 2015 год - фирме
ЗАО «Эйч Эл Би ВнешАудит» - победителе проведенного открытого конкурса по отбору
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита.
2. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности по
РСБУ и консолидированной отчетности по МСФО ОАО «РКК «Энергия» за 2015 год в сумме
10 327 360,00 руб., включая НДС в сумме 1 575 360,00 руб.
Об итогах закупочной деятельности Корпорации за 1 квартал 2015 года.
Принятые решения:
Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации за 1 квартал 2015 года.
Рассмотрение основных положений по управлению правами на результаты интеллектуальной
деятельности.
Принятые решения:
Утвердить Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной
деятельности.
Поручить менеджменту Корпорации обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации
Основных положений по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в
ОАО «РКК «Энергия» до конца 2015 года.
Рассмотрение отчета АО «Тепло РКК Энергия» о выполнении программы работ за 2014 год.
Принятые решения:
1. Принять к сведению отчет АО «Тепло РКК Энергия» о результатах исполнения программы работ
за 2014 год.
2. Отметить факт невыполнения показателей по итогам 2014 года по объему выручки (факт 1 409,7
млн. рублей при плановом значении 1 650,2 млн рублей) и чистой прибыли, обратить внимание на
130
полученный убыток (убыток в размере 268,0 млн рублей при плановом значении прибыли 2,2
млн рублей).
3. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Тепло РКК Энергия» за 2014
год.
Об оказании благотворительной помощи.
Принятые решения:
В связи с обращением киностудии
«Мастер»
(кинорежиссер Ю.В. Кара) об оказании
благотворительной помощи на поддержку фильма «Главный» оказать благотворительную помощь в
размере 2 (двух) миллионов рублей.
Принятые решения:
Решение не принято.
Отчет о реализации выполнения Программы инновационного развития Корпорации за 2014 год.
Принятые решения:
1. Утвердить Отчет о реализации выполнения Программы инновационного развития Корпорации за
2014 год.
2. Отметить невыполнение ключевых показателей эффективности Программы инновационного
развития по выручке, чистой прибыли и объему затрат на НИОКР.
О сделках с заинтересованностью.
Принятые решения:
o Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «НПО Энергомаш»
Одобрить сделку между заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» и исполнителем - ОАО «РКК
«Энергия» по дополнительному соглашению № 3 (о переносе срока исполнения контракта) к
договору №217/043-2013 от 30.12.2013 на составную часть опытно-конструкторской работы по
теме: «Электромеханический привод», предусматривающему:
-перенос сроков выполнения работ 2-го этапа на 30.04.2015;
-разделение работ, предусмотренных этапом 3 договора на этапы 3 и 4 и установление сроков
выполнения работ:
по этапу 3 - с 01.01.2014 по 30.08.2015,
по этапу 4 - с 01.01.2014 по 30.09.2018.
o Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и АО «РКЦ «Прогресс»
1. Определить твердую цену работ по дополнительному соглашению № 1 к договору № 27/БФ-2015
от 11.02.2015 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - АО «РКЦ «Прогресс» на
СЧ ОКР по теме: «Участие в проведении работ по проверке герметичности отсеков и систем ТПК
«Союз ТМА» в размере 2 670,117 тыс. руб., в том числе НДС 0%, в том числе по этапам: 1 этап -
2 670, 117 тыс. руб., в том числе НДС 0%.
2. Одобрить сделку - дополнительное соглашение № 1 к договору № 27/БФ-2015 от 11.02.2015
между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - АО «РКЦ «Прогресс» по переводу
ориентировочной цены договора в твердую цену в размере 2 670,117 тыс. руб., в том числе НДС
0%, в том числе ориентировочной цены 1 этапа в твердую цену в размере 2 670, 117 тыс. руб., в том
числе НДС 0%.
Заседание 25.06.2015 (протокол № 22 от 29.06.2015)
Вопросы повестки дня:
Отчет о выполнении Программы работ Корпорации за 1 квартал 2015 года, в том числе об
исполнении бюджета Корпорации, о выполнении заданий Государственного оборонного заказа.
Принятые решения:
1.Принять к сведению отчет о выполнении Программы работ Корпорации за 1 квартал 2015 года, в
том числе об исполнении бюджета Корпорации, а также о выполнении заданий Государственного
оборонного заказа.
2. Отметить факт существенного невыполнения Программы работ Корпорации за
1 квартал
2015года.
3. Поручить менеджменту Корпорации подготовить и представить Совету директоров на
следующее очное заседание (срок 27-31 июля 2015):
- отчет о выполнении Программы работ Корпорации за первое полугодие 2015 года;
- план мероприятий по нормализации сложившейся ситуации с выполнением Программы работ
Корпорации.
Представление анализа текущего финансового состояния Корпорации.
Принятые решения:
1. Принять к сведению предоставленные материалы.
2. Отметить
неудовлетворительное финансово-экономическое положение Корпорации,
сложившееся в результате неэффективных действий руководства Корпорации в период с 2010 по
2013 годы.
131
3. Поручить менеджменту Корпорации представить Совету директоров по каждому проекту
предложения по улучшению экономики проекта/реализуемости проекта/по оптимизации
проекта/контракта, с указанием конкретных результатов по каждому проекту, а также план
мероприятий для достижения указанных предложений/результатов по каждому проекту. Срок -
30.07.2015.
Рассмотрение итогов деятельности Группы ОАО «РКК «Энергия» по данным отчетности по МСФО
за 2014 год.
Принятые решения:
1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность Группы ОАО «РКК «Энергия»
за 2014 год, отметив своевременность её подготовки, представления и опубликования.
2. Отметить факт увеличения убытков и снижения общей рентабельности Корпорации по
сравнению с предыдущим периодом
(2013 год), основной причиной которого является
формирование резервов по проекту «*****», а также итоги деятельности ЗАО ПО «Космос» и АО
«Тепло «РКК «Энергия».
3. Обратить внимание менеджмента Корпорации на убыточные направления деятельности и
поручить разработать мероприятия, направленные на исправление сложившейся ситуации в рамках
выполнения поручения в соответствии с решением данного заседания Совета директоров
Корпорации по вопросу 2.
Рассмотрение отчета ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» о выполнении программы работ за 2014 год.
Принятые решения:
В соответствии с положениями статьи 28 (пп. 48 п. 1) Устава ОАО «РКК «Энергия» и решением
Совета директоров Корпорации об утверждении перечня ДЗО, имеющих существенное значение
для Корпорации, и перечня вопросов, подлежащих предварительному рассмотрению Советом
директоров Корпорации по таким ДЗО (протокол №10 от 12.12.2014), предварительно одобрить
отчет ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» о выполнении Программы работ за 2014 год.
Рассмотрение Программы работ ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» на 2015 год.
Принятые решения:
1. В соответствии с положениями статьи 28 (пп. 48 п. 1) Устава ОАО «РКК «Энергия» и решением
Совета директоров Корпорации об утверждении перечня ДЗО, имеющих существенное значение
для Корпорации, и перечня вопросов, подлежащих предварительному рассмотрению Советом
директоров Корпорации по таким ДЗО (протокол №10 от 12.12.2014), предварительно утвердить
Программу работ ЗАО ЗЭМ РКК «Энергия» на 2015 год.
2. Рекомендовать менеджменту Корпорации организовать комплексный процесс бюджетирования и
анализа отчетности ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», включив в общий процесс бюджетирования ОАО
«ОРКК» (согласовав в рабочем порядке способ включения).
3. Поручить менеджменту Корпорации установить показатели КПЭ (за базу рекомендуется взять
паспорта КПЭ ОАО «ОРКК») для оценки работы менеджмента ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».
Управление ДЗО и оптимизация работы с непрофильными активами ОАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
1. Принять к сведению представленные предложения по системе управления ДЗО и
непрофильными активами Корпорации.
2. Утвердить основные принципы управления ДЗО и непрофильными активами с учетом
высказанных замечаний.
3. Рекомендовать менеджменту Корпорации организовать комплексный процесс бюджетирования и
анализа отчетности ДЗО.
4. Установить показатели КПЭ, разработанные для каждого ДЗО индивидуально
(за базу
рекомендуется взять паспорта КПЭ ОАО «ОРКК») с учетом специфики деятельности, для оценки
работы менеджмента ДЗО.
5. Поручить менеджменту Корпорации разработать и установить измеримые целевые показатели
эффективности управления непрофильными активами ОАО «РКК «Энергия» для возможности
объективной оценки результатов работы Департамента 3ДП.
6. Представить отчет о деятельности по управлению ДЗО и непрофильными активами на
рассмотрение Совета директоров в 4 квартале 2015 года.
Рассмотрение ежегодных отчетов комитетов Совета директоров о результатах своей деятельности.
Принятые решения:
1. Одобрить отчет Комитета по аудиту Совета директоров Корпорации за 2014-2015 гг.
2. Одобрить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Корпорации за 2014-
2015 гг. Менеджменту ОАО
«РКК «Энергия» обратить внимание на качество подготовки
материалов к заседаниям Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Корпорации.
3. Одобрить отчет Комитета по стратегическому планированию модернизации и инновационному
развитию Совета директоров Корпорации за 2014-2015 гг.
132
Заседание 30.07.2015 (протокол № 1 от 03.08.2015)
Вопросы повестки дня:
Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» Комарова Игоря Анатольевича.
Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» Клепача Андрея
Николаевича.
Избрание персональных составов комитетов Совета директоров Корпорации, избрание
председателей комитетов.
Принятые решения:
1. Внести изменение в Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ОАО «РКК «Энергия», дополнив п. 5.1 абзацем следующего содержания: «В состав Комитета могут
входить представители менеджмента Корпорации и внешние эксперты»
2. Внести изменение в Положение о комитете по стратегическому планированию, модернизации и
инновационному развитию Совета директоров ОАО «РКК «Энергия», изложив п. 4.2. в следующей
редакции: «Члены Комитета избираются на заседании Совета директоров Корпорации нового
состава из членов Совета директоров на срок до избрания следующего состава Совета директоров
Корпорации Общим собранием акционеров Корпорации. При этом независимый член Совета
директоров не может одновременно входить в состав более 2 (двух) Комитетов. В состав Комитета
могут входить представители менеджмента Корпорации и внешние эксперты. Решение об избрании
членов Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров Корпорации».
3. Утвердить персональный состав комитетов Совета директоров Корпорации:
Комитет по кадрам и вознаграждениям:
Вучкович А.А., Никитин А.С.(председатель комитета), Нуждов А.В., Петров М.В.
Комитет по аудиту:
Ардеев А.В., Никитин С.А. (председатель комитета), Нуждов А.В., Петров М.В., Чиркин Д.Н.
Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию:
Власов Ю.В., Гавриленко А.А., Давыдов В.А., Клепач А.Н.
(председатель), Никитин С.А.,
Солнцев В.Л.
Рассмотрение отчета о выполнении Программы работ Корпорации за первое полугодие 2015 года.
Принятые решения:
1. Принять к сведению представленную информацию о выполнении Программы работ Корпорации
за первое полугодие 2015 года в части реализации товарной продукции.
2. Отметить факт неисполнения показателя «Реализация товарной продукции» по итогам первого
полугодия 2015 года (факт 12 193,3 млн руб. при плановом значении 15 575,5 млн руб.).
3. Поручить менеджменту Корпорации в срок до 15.09.2015 обеспечить рассмотрение на Совете
директоров Корпорации отчета о выполнении Программы работ Корпорации за первое полугодие
2015 года в полном объеме. Дополнительно представить Совету директоров перечень мероприятий,
обеспечивающих исполнение доходной части Программы по итогам года в полном объеме.
Рассмотрение плана мероприятий по урегулированию проблемных вопросов проектов ОАО «РКК
«Энергия».
Принятые решения:
1. Доработать План мероприятий по урегулированию проблемных вопросов проектов,
выполняемых ОАО «РКК «Энергия», добавив конкретный финансовый результат по каждому
проекту в соответствии с решением, принятым на заседании Совета директоров ОАО
«РКК
«Энергия» 25.06.2015 (п.2.3 протокола № 22 от 29.06.2015).
2. Поручить менеджменту Корпорации в срок до 15.09.2015 представить доработанный План
мероприятий по урегулированию проблемных вопросов проектов, выполняемых ОАО
«РКК
«Энергия» для рассмотрения на Совете директоров Корпорации.
Рассмотрение Программы стратегических преобразований ОАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
1. Принять к сведению предложенную Программу стратегических преобразований ОАО «РКК
«Энергия».
2. Менеджменту Корпорации доработать Программу стратегических преобразований ОАО «РКК
«Энергия» с учетом замечаний, высказанных в ходе обсуждения, и представить для повторного
рассмотрения Совету директоров.
3. Поручить менеджменту Корпорации в срок до 01 октября 2015 года осуществить оценку
принадлежащего ОАО «РКК «Энергия» пакета акций ЗАО ПО «Космос» и принадлежащего ЗАО
«ЗЭМ» РКК «Энергия» пакета акций АО «НПО Энергомаш» в целях реализации указанных пакетов
133
акций, согласовать техническое задание
(методологию оценки), кандидатуру оценщика и
результаты оценки с Советом директоров Корпорации. До утверждения результатов оценки акций
на заседании Совета директоров Корпорации не проводить переговоров с потенциальными
приобретателями акций указанных обществ.
Рассмотрение отчета ЗАО ПО «Космос» о выполнении Программы работ на 2014 год. Рассмотрение
Программы работ ЗАО ПО «Космос» на 2015 год.
Принятые решения:
1. Принять к сведению отчет ЗАО ПО «Космос» о результатах выполнения Программы работ на
2014 год.
2. Отметить факт невыполнения по итогам 2014 года планового показателя по объему выручки
(факт
673,7 млн рублей при плановом значении
758,3 млн рублей), обратить внимание на
увеличение размера полученного убытка
(убыток в размере 105,4 млн рублей при плановом
значении убытка 30,6 млн рублей). Признать результаты деятельности ЗАО ПО «Космос» по итогам
2014 года неудовлетворительными.
7.3. Поручить менеджменту Корпорации до окончательного решения вопроса по дальнейшему
использованию акций ЗАО ПО «Космос» принять меры к поддержанию деятельности ЗАО ПО
«Космос» в объеме, необходимом для сохранения летного состава предприятия и недопущения
отзыва лицензий на основной вид деятельности.
О стратегических проектах Корпорации.
Принятые решения:
Решение конфиденциально.
Заседание 30.07.2015 в форме заочного голосования (протокол № 2 от 04.08.2015)
Вопросы повестки дня:
Об изменении состава Правления Корпорации.
Принятые решения:
1. Определить количественный состав Правления Корпорации - 16 человек.
2. Дополнительно избрать в состав Правления Корпорации Ермакова Евгения Алексеевича
-
руководителя департамента главного инженера Корпорации.
О случаях рекламаций в 1-ом полугодии 2015 года, связанных с дефектами (отказами) комплексов
(систем) и специзделий по причине несоответствия требованиям заказчика и привлечении к
ответственности руководителей и должностных лиц организации.
Принятые решения:
Принять к сведению информацию об отсутствии в 1-ом полугодии 2015 года рекламаций от
государственных заказчиков в адрес ОАО
«РКК
«Энергия» по комплексам
(системам) и
специзделиям по причине несоответствия требованиям заказчика.
Об исполнении поручений Совета директоров предыдущего созыва.
Принятые решения:
Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров предыдущего
созыва.
О выполнении поручения Совета директоров об осуществлении контроля за оплатой доли ООО
«ИПРОВЭН РКК «Энергия».
Принятые решения:
1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров об
осуществлении контроля за оплатой доли ООО «ИПРОВЭН РКК «Энергия».
2. Поручить менеджменту Корпорации дополнительно предоставить членам Совета директоров
Корпорации информацию об итогах судебного разбирательства (после завершения судебного
процесса).
О сделках с заинтересованностью.
Принятые решения:
o Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Консорциум «Космическая регата»
1. Определить цену по договору аренды
№ 82-701/2015 между арендодателем
- ОАО «РКК
«Энергия» и арендатором - ОАО «Консорциум «Космическая регата» за аренду части нежилого
помещения общей площадью 10,7 кв.м, по адресу:
141070, Московская область, г. Королев,
ул. Грабина, д. 1А, за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 в размере:
-постоянной части арендной платы 45 127,25 руб., в т.ч. НДС 18%, и
-переменной части арендной платы, включающей в себя затраты на электроэнергию и
рассчитываемой ежемесячно согласно расчета среднемесячного потребления электроэнергии по
установленной мощности оборудования. Предельная
(максимально возможная) стоимость
переменной части арендной платы составит 3 850,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
Таким образом, предельная цена договора составит 48 977,25 руб., в том числе НДС 18%.
134
2. Одобрить сделку - договор аренды № 82-701/2015 между арендодателем - ОАО «РКК «Энергия»
и арендатором
- ОАО «Консорциум «Космическая регата» о предоставлении во временное
пользование на период с 01.06.2015 по 31.12.2015 части нежилого помещения общей площадью 10,7
кв.м, по адресу: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Грабина, д. 1А, для осуществления
деятельности, предусмотренной Уставом арендатора, по цене за весь период аренды, состоящей из
постоянной части арендной платы 45 127,25 руб., в т.ч. НДС 18%, и переменной части арендной
платы, включающей в себя затраты на электроэнергию и рассчитываемой ежемесячно согласно
расчета среднемесячного потребления электроэнергии по установленной мощности оборудования.
Предельная
(максимально возможная) стоимость переменной части арендной платы составит
3 850,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
Таким образом, предельная цена договора составит 48 977,25руб., в том числе НДС 18%.
o Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ООО «Энергия САТ»
1. Определить цену по договору аренды
№ 21-701/2015 между арендодателем
- ОАО «РКК
«Энергия» и арендатором - ООО «Энергия САТ» за аренду нежилого помещения площадью 36,9
кв.м, и за период времени не ранее, чем с 01.08.2015, дополнительных помещений, а всего
помещений общей площадью не более 201,9 кв.м, расположенных по адресу: Московская область,
г. Королев, ул. Грабина, д. 1а, за период с 01.01.2015 по 30.11.2015 в размере не более 834 544,75
руб., в т.ч. НДС
18%, а также с дополнительной компенсацией арендодателю затрат на
электроэнергию, потребляемую в арендуемых помещениях в соответствии с показаниями приборов
учета.
2. Одобрить сделку - договор аренды № 21-701/2015 между арендодателем - ОАО «РКК «Энергия»
и арендатором
- ООО «Энергия САТ» и условий дополнительного соглашения к нему о
предоставлении во временное пользование на период с
01.01.2015 по
30.11.2015 нежилого
помещения площадью 36,9 кв.м, и за период времени не ранее, чем с 01.08.2015 дополнительных
помещений, а всего помещений общей площадью не более 201,9 кв.м, расположенных по адресу:
Московская область, г. Королев, ул. Грабина, д. 1а по цене за весь период аренды, в размере не
более 834 544,75 руб., в т.ч. НДС 18%, а также с дополнительной компенсацией Арендодателю
затрат на электроэнергию, потребляемую в арендуемых помещениях в соответствии с показаниями
приборов учета.
o Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «НПО Энергомаш»
1. Определить общую ориентировочную цену ЦАП (цифро-аналоговых преобразователей) по
дополнительному соглашению №2 к договору № 985-14-532-97/13Ц-2014 между исполнителем -
ОАО «РКК «Энергия» и заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» в размере 972 739 289,4 руб., в том
числе НДС 18% - 148 383 959,40 руб.
Определить твердую цену ЦАП, поставляемых в период с 01.07.2015 по 31.12.2015, в соответствии
с уточненным графиком поставки №1 в количестве 28 единиц в размере 120 711 309,6 руб., в том
числе НДС 18% - 18 413 589,60 руб.
2. Одобрить сделку-дополнительное соглашение № 2 к договору № 985-14-532-97/13Ц-2014 между
исполнителем
- ОАО «РКК «Энергия» и заказчиком - ОАО «НПО «Энергомаш», которым
количество изготавливаемого и поставляемого товара увеличивается до 230 штук ЦАП, срок
поставки товара продлевается до апреля
2018 года с изменением графика поставки, общая
ориентировочная цена ЦАП увеличивается до 972 739 289,4 руб., в том числе НДС 18% -
148 383 959,40 руб., твердая цена 28 ЦАП, поставляемых с 01.07.2015 по 31.12.2015 в соответствии
с Уточненным графиком поставки № 1, определяется в размере 120 711 309,6 руб., в том числе НДС
18% - 18 413 589,60 руб.
О ликвидации Закрытого акционерного общества «Энергия Доместик Аплайнсиз».
Принятые решения:
В соответствии с пп.51 п.1 ст.28 Устава ОАО «РКК «Энергия» определить следующую позицию
Корпорации при формировании решения единственного акционера ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» для
принятия решения по вопросу о ликвидации ЗАО «ЭДА»:
Признать целесообразным ликвидацию Закрытого акционерного общества «Энергия Доместик
Аплайнсиз», единственным акционером которого является ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».
Заседание 04.09.2015 в форме заочного голосования (протокол № 3 от 07.09.2015)
Вопросы повестки дня:
О сделках с заинтересованностью.
Принятые решения:
o Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО «Энергия-Телеком»
1. Определить фиксированную цену по договору № ЕТ2015-17/57/14Ц-2015 между исполнителем -
ОАО «РКК «Энергия» и заказчиком
- ЗАО «Энергия-Телеком» за разработку и поставку
документации в виде материалов аванпроекта (технических предложений) в части:
- разработки, изготовления, запуска и сдачи на орбите космического аппарата «Энергия-100»;
135
- дооснащения существующего наземного комплекса управления (НКУ) и организации управления
на всех этапах полета,
в размере 15 000 000,00 руб., в том числе НДС по ставке 18% - 2 288 135,59 руб.
2. Одобрить сделку - договор № ЕТ 2015-17/57/14Ц-2015 между исполнителем - ОАО «РКК
«Энергия» и заказчиком - ЗАО «Энергия-Телеком» на разработку и поставку документации в виде
материалов аванпроекта (технических предложений) в части:
-разработки, изготовления, запуска и сдачи на орбите космического аппарата «Энергия-100»;
-дооснащения существующего наземного комплекса управления (НКУ) и организации управления
на всех этапах полета,
по цене 15 000 000,00 руб., в том числе НДС по ставке 18% - 2 288 135,59 руб.
Срок выполнения работ: 3 (три) месяца с момента подписания договора.
o Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и АО «Тепло РКК «Энергия»
1. Определить цену по дополнительному соглашению
№2 к договору № 61/246-13 между
арендодателем - ОАО «РКК «Энергия» и арендатором - АО «Тепло РКК «Энергия» за аренду
коммуникаций (электрические сети, водопроводные сети, сети фекальной канализации, всего 32
наименования, перечень приведен ниже) за 1 год (в период с 01.07.2015 по 30.06.2016) в размере
8 936 671,87 руб.
2. Одобрить сделку
- дополнительное соглашение
№2 к договору
№ 61/246-13 между
арендодателем - ОАО «РКК «Энергия» и арендатором - АО «Тепло РКК «Энергия» об изменении
перечня передаваемого в аренду имущества, согласно которому в аренду передаются коммуникации
(всего 32 наименования) и изменении размера годовой арендной платы до 8 936 671,87 руб.
o Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и АО «НПП «Геофизика-Космос»
1. Определить ориентировочную цену по договору № 1420/8001 между заказчиком - ОАО «РКК
«Энергия» и исполнителем - АО «НПП «Геофизика-Космос» на выполнение составной части
опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР): «Проведение дополнительных расчетов и испытаний
прибора ***** для использования в составе изделия ПТК» в размере 1 580 100 руб., НДС не
облагается.
2. Одобрить сделку
- договор
№ 1420/8001 между заказчиком
- ОАО «РКК «Энергия» и
исполнителем
- АО
«НПП «Геофизика-Космос» на выполнение составной части опытно-
конструкторской работы
(СЧ ОКР):
«Проведение дополнительных расчетов и испытаний
прибора ***** для использования в составе изделия ПТК» по цене 1 580 100 руб., НДС не
облагается, с начальным сроком выполнения - январь 2015 г. и сроком завершения - 15 октября
2015 г.
o Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и АО «НПО ИТ»
1. Определить фиксированную цену по договору № 75/9Ц-2015 между заказчиком - АО «НПО ИТ»
и исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» на выполнение работ по теме «Акустические испытания
изделий» в размере 500 000 руб., в т.ч. НДС по ставке 18% - 76 271,19 руб.
2. Одобрить сделку - договор № 75/9Ц-2015 между заказчиком - АО «НПО ИТ» и исполнителем -
ОАО «РКК «Энергия» на выполнение работ по теме «Акустические испытания изделий» по цене
500 000 рублей, в т.ч. НДС по ставке 18% - 76 271,19 руб.
Срок выполнения работ с 10.08.2015 по 30.11.2015.
Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 10 августа 2015 года.
Заседание 28.10.2015 в форме заочного голосования (протокол № 4 от 29.10.2015)
Вопросы повестки дня:
Отчет о выполнении Программы работ ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за 1 полугодие 2015 года.
Принятые решения:
В соответствии с положениями статьи 28 (пп. 48 п. 1) Устава ОАО «РКК «Энергия» и решением
Совета директоров Корпорации об утверждении перечня ДЗО, имеющих существенное значение
для Корпорации, и перечня вопросов, подлежащих предварительному рассмотрению Советом
директоров Корпорации по таким ДЗО (протокол № 10 от 12.12.2014), принять к сведению отчет о
выполнении Программы работ ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за 1 полугодие 2015 года.
Об итогах закупочной деятельности Корпорации за 2-й квартал 2015 года.
Принятые решения:
Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «РКК «Энергия» за 2-й квартал
2015 года.
О генеральном директоре ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».
Принятые решения:
В соответствии с пп.47 п.1 ст.28 Устава Корпорации согласовать предложенную Правлением
Корпорации кандидатуру Шачнева Сергея Юрьевича для избрания на должность Генерального
директора ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».
Утверждение Плана заседаний Совета директоров Корпорации на 2015-2016 корпоративный год
136

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  10  11  12  13   ..