ПАО «НК «Роснефть». Годовой отчет за 2018 год - часть 29

 

  Главная      Учебники - Разные     ПАО «НК «Роснефть». Годовой отчет за 2018 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  27  28  29  30   ..

 

 

ПАО «НК «Роснефть». Годовой отчет за 2018 год - часть 29

 

 

231

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

231

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

Юрий 

Иванович 

КАЛИНИН

Эрик 

Морис 

ЛИРОН

Заместитель Председателя Правления, 

вице-президент по кадровым и социальным 

вопросам

Первый вице-президент

231

Родился в 1946 году.
В 1979 году
 окончил Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского.
Имеет государственные и ведомственные награды.
1998–2004 годы – заместитель Министра юстиции Российской Федерации.
2004–2009 годы – директор Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН России).
2009–2010 годы – заместитель Министра юстиции Российской Федерации.
2010–2012 годы – член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Пензенской области.
С декабря 2012 года – вице-президент ПАО «НК «Роснефть», 
с марта 2013 года

 – вице-президент по кадровым и социальным вопросам 

ПАО «НК «Роснефть».
В феврале 2013 года назначен в состав Правления ПАО «НК «Роснефть», 
с октября 2014 года – заместитель Председателя Правления.
Является членом Совета НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», членом Совета директоров 
ООО «РН-Разведка и добыча», ООО «РН-Коммерция», ООО «РН-Ресурс», 
ООО «РН-Переработка».
Владеет 203 916 акциями ПАО «НК «Роснефть» (0,0019 % от уставного 
капитала Компании).

Родился в 1954 году.
В 1980 году 
окончил Школу радиотехники, электроники и информатики 
(Париж, Франция).
2000–2005 годы – являлся руководителем по управлению комплексными 
проектами в России, менеджером по нефтепромысловому сервису 
проекта «Сибнефть» компании «Шлюмберже Ойлфилд Сервиз» (Россия).
2006–2013 годы – занимал различные руководящие посты 
в ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», являлся вице-президентом по скважинным 
работам.
С апреля 2013 года – вице-президент по бурению, освоению и сервису 
ПАО «НК «Роснефть», с июля 2013 года – первый вице-президент 
ПАО «НК «Роснефть», курирующий вопросы Блока добычи.
В сентябре 2013 года назначен в состав Правления ПАО «НК «Роснефть».
Является Председателем Совета директоров АО «Верхнечонскнефтегаз», 
ООО «РН-Разведка и добыча», членом Совета директоров ПАО «НГК 
«Славнефть», ООО «Национальный нефтяной консорциум», 
ООО «РН-ГАЗ», ООО «РН-Ресурс», ООО «РН-Иностранные проекты».
Владеет 543 804 акциями ПАО «НК «Роснефть» (0,0051 % от уставного 
капитала Компании).

232

232

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

Геннадий 

Иванович 

БУКАЕВ

 

Дидье 

КАСИМИРО

Вице-президент – 

руководитель Службы 

внутреннего аудита

Вице-президент 

по переработке, нефтехимии, 

коммерции и логистике

232

Родился в 1947 году.
В 1971 году 
окончил Уфимский государственный нефтяной технический 
университет. Кандидат экономических наук.
Имеет государственные и ведомственные награды.
2000–2004 годы – Министр Российской Федерации по налогам и сборам.
2004–2012 годы – помощник Председателя Правительства Российской 
Федерации.
2012–2013 годы – советник Президента Республики Башкортостан.
С 2013 года – советник Президента ПАО «НК «Роснефть». 
С марта 2015 года – руководитель Службы внутреннего аудита 
ПАО «НК «Роснефть», с июня 2016 года – вице-президент – руководитель 
Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть».
В июле 2016 года назначен в состав Правления ПАО «НК «Роснефть».
Является генеральным директором, членом Совета директоров 
АО «РОСНЕФТЕГАЗ», Председателем Наблюдательного совета РГУ нефти 
и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, членом Правления АНО «Хоккейный клуб 
«Салават Юлаев».
Не владеет акциями ПАО «НК «Роснефть».

Геннадий Иванович Букаев не принимает участия в голосовании по вопросам 
компетенции Правления, касающимся операционной деятельности 
Компании, которые потенциально могут являться объектом аудита / принятия 
управленческих решений в отношении объектов аудита, что является 
предметом рассмотрения Совета директоров (подробнее читайте на с. 253).

Родился в 1966 году.
В 1991 году 
с отличием окончил Университет г. Гент (Бельгия), 
в 1992 году – Университет г. Гент, Бельгия / Университет г. Лиссабон, 
Португалия.
1996–2005 годы – занимал руководящие посты в компании BP.
2005–2012 годы – занимал руководящие должности в компании ТНК-ВР.
С мая 2012 года – вице-президент ПАО «НК «Роснефть», 
с марта 2013 года – вице-президент по коммерции и логистике 
ПАО «НК «Роснефть», с января 2015 года – вице-президент 
по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике 
ПАО «НК «Роснефть».
В июне 2012 года назначен в состав Правления ПАО «НК «Роснефть».
Является Председателем Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ», 
ПАО «НК «Роснефть» – МЗ «Нефтепродукт», ЗАО «Роснефть-Армения», 
ООО «РН-Ереван», Rosneft Trading S.A., ООО «РН-Коммерция», 
ООО «РН-Переработка», Председателем Наблюдательного совета 
ЧАО «ЛИНИК», членом Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», 
ОАО «Славнефть-ЯНОС», Rosneft Global Trade S.A., АО «СПбМТСБ», Rosneft 
Techno S.A., ПАО АНК «Башнефть», ООО «РН-Иностранные проекты», 
Nayara Energy Limited, членом Совета SIA «ITERA Latvija».
Владеет 457 598 акциями ПАО «НК «Роснефть» (0,0043 % от уставного 
капитала Компании).

233

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

233

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

Юрий 

Игоревич 

КУРИЛИН

Петр  

Иванович 

ЛАЗАРЕВ

Вице-президент – руководитель Аппарата 

Компании

Финансовый директор

233

Родился в 1972 году.
В 1994 году окончил Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, в 1998 году окончил Университет штата Калифорния, 
Хейворд, получена степень MBA.
2003–2008 годы – занимал должности управляющего делами Аппарата 
Президента и Главного управляющего директора, руководителя Аппарата 
Президента ОАО «ТНК-BP Менеджмент».
2008–2011 годы – занимал пост коммерческого директора в компаниях 
Группы БиПи.
2011–2014 годы – работал в компании BP (США), г. Хьюстон (в области 
планирования и управления эффективностью деятельности подразделения 
закупок).
2014–2017 годы – директор по корпоративным вопросам и взаимодействию 
с бизнес-партнерами Би Пи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед 
(Великобритания).
С марта 2017 года – вице-президент ПАО «НК «Роснефть» – руководитель 
Аппарата Компании.
В апреле 2017 года назначен в состав Правления ПАО «НК «Роснефть».
Является членом Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО), членом 
Советов директоров ООО «РН-ГАЗ», ООО «РН-Разведка и добыча».
Не владеет акциями ПАО «НК «Роснефть».

Родился в 1967 году.
В 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства 
им. Г. В. Плеханова.
2000–2004 годы – начальник отдела вексельных и инвестиционных 
программ Финансового департамента ПАО «НК «Роснефть», заместитель 
директора Департамента – начальник отдела ценных бумаг Финансового 
департамента.
2004–2012 годы – руководитель казначейства ПАО «НК «Роснефть».
С февраля 2012 года – финансовый директор ПАО «НК «Роснефть».
В июне 2011 года назначен в состав Правления ПАО «НК «Роснефть».
Является Председателем Совета НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», Председателем 
Совета директоров ООО «РН-Ресурс», заместителем Председателя 
Совета директоров АО «ЦСД», членом Совета директоров 
ПАО «НК «Роснефть» – МЗ «Нефтепродукт», АО «ДЦСС», ЗАО «ТЭК-Торг», 
ООО «РН-Разведка и добыча», ООО «РН-Коммерция», ООО «РН-Актив», 
ООО «РН-Иностранные проекты», генеральным директором 
ООО «РН-Иностранные проекты», АО «РН Холдинг», исполнительным 
финансовым директором АО «РН Менеджмент».
Владеет 448 066 акциями ПАО «НК «Роснефть» (0,0042 % от уставного 
капитала Компании).

234

234

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

Елена 

Владимировна 

ЗАВАЛЕЕВА

 

Зелько  

РУНЬЕ

Статс-секретарь – 

вице-президент

Вице-президент 

по шельфовым проектам

234

Родилась в 1981 году.
В 2003 году окончила Московский государственный социальный 
университет Министерства труда и социального развития по специальности 
«юриспруденция».
Имеет государственную награду.
С 2008 года работает в ПАО «НК «Роснефть».
2013–2017 годы – занимала руководящие должности
С сентября 2017 года – статс-секретарь – вице-президент 
ПАО «НК «Роснефть».
В апреле 2018 года назначена в состав Правления ПАО «НК «Роснефть».
Является Председателем Совета директоров ООО «Реестр-РН», членом 
Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», ООО «РН-Переработка», 
ООО «РН-Разведка и добыча».
Владеет 6 250 акциями ПАО «НК «Роснефть» (0,00006 % от уставного капитала 
Компании).

Родился в 1954 году.
В 1979 году с отличием окончил Университет штата Аляска.
Имеет государственные награды.
1997–2012 годы – занимал руководящие должности в проекте 
«Сахалин-1», являлся вице-президентом компании ExxonMobil Russia Inc.
С октября 2012 года – вице-президент ПАО «НК «Роснефть», 
с марта 2013 года – вице-президент по шельфовым проектам 
ПАО «НК «Роснефть».
В ноябре 2012 года назначен в состав Правления ПАО «НК «Роснефть».
Является Председателем Наблюдательного совета ОАО «Роснефть-
Сахалин», Председателем Совета директоров ООО «РН-Иностранные 
проекты», АО «РН-Шельф-Дальний Восток», членом Совета директоров 
RN Nordic Oil AS, ЗАО «Росшельф», АО «ДЦСС», ООО «РН-ГАЗ», 
ООО «РН-Коммерция».
Владеет 377 318 акциями ПАО «НК «Роснефть» (0,0036 % от уставного 
капитала Компании).

235

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

235

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

Влада 

Вилориковна 

РУСАКОВА

Андрей 

Николаевич 

ШИШКИН

Вице-президент

Вице-президент по энергетике, 

локализации и инновациям

235

Родилась в 1953 году.
В 1977 году окончила Московский институт нефтехимической и газовой 
промышленности (МИНХиГП) им. И. М. Губкина, в 1984 году – аспирантуру 
МИНХиГП им. И. М. Губкина.
Имеет государственные и ведомственные награды.
1998–2003 годы – начальник Управления прогнозирования перспективного 
развития Департамента перспективного развития, науки и экологии 
ПАО «Газпром».
2003–2012 годы – начальник Департамента перспективного развития, науки 
и экологии, начальник Департамента стратегического развития, начальник 
Департамента перспективного развития ПАО «Газпром».
С апреля 2013 года – вице-президент ПАО «НК «Роснефть», курирующий 
вопросы Газового блока.
В июле 2017 года назначена в состав Правления ПАО «НК «Роснефть».
Является Председателем Совета директоров ООО «РН-ГАЗ», Председателем 
Совета SIA «ITERA Latvija», членом Наблюдательного совета Союза 
организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», 
членом Совета директоров ООО «РН-Иностранные проекты», 
ООО «РН-Переработка».
Владеет 4 071 акцией ПАО «НК «Роснефть» (0,00004 % от уставного капитала 
Компании).

Родился в 1959 году.
В 1985 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой 
промышленности им. И. М. Губкина, в 1996 году – Финансовую академию 
при Правительстве Российской Федерации, в 2002 году – Московскую 
международную высшую школу бизнеса «МИРБИС».
Имеет государственные и ведомственные награды.
2005–2010 годы – генеральный директор ОАО «Уральская энергетическая 
управляющая компания», ОАО «ТГК-10», ОАО «Тюменская энергосбытовая 
компания».
2008–2009 годы – первый вице-президент ОАО «Комплексные энергетические 
системы» (КЭС-Холдинг).
2010–2012 годы – заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
С июля 2012 года – вице-президент ПАО «НК «Роснефть», с марта 2013 года – 
вице-президент по энергетике, промышленной безопасности, охране труда 
и экологии ПАО «НК «Роснефть», с августа 2014 года – вице-президент 
по энергетике и локализации ПАО «НК «Роснефть», с апреля 2016 года – вице-
президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть».
В апреле 2015 года назначен в состав Правления ПАО «НК «Роснефть».
Является Председателем Совета директоров АО «ДЦСС», АО «82 СРЗ», 
АО «Охинская ТЭЦ», ООО «Звезда-Хендэ», АО «ЦКБ «Лазурит», 
ОАО «ТомскНИПИнефть», членом Совета директоров RIG Research Pte. Ltd., 
ПАО «РусГидро», АО «ОСК», ООО «СНГТ», ООО «Звезда Морские Технологии», 
Antares Singapore Pte. Ltd., ООО «РН-Актив», ООО «РН-Разведка и добыча», 
ООО «РН-Коммерция», ООО «РН-Переработка», ОАО НПО «Буровая техника», 
генеральным директором ООО «РН-Актив», Президентом, Председателем 
Правления, заместителем Председателя Совета директоров ПАО АНК 
«Башнефть», членом Наблюдательного совета Национальной ассоциации 
трансфера технологий, членом Попечительского совета РГУ нефти и газа (НИУ) 
им. И. М. Губкина.
Владеет 377 114 акциями ПАО «НК «Роснефть» (0,0036 % от уставного капитала 
Компании).

236

236

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

Состав и структура Правления

До 45 лет
От 46 до 55 лет
От 56 до 65 лет
От 66 лет и старше

9 %

27 %

45 %

18 %

Мужчин
Женщин

82 %

18 %

Продолжительность работы в составе Правления

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 

ВЛАДЕЮТ РУССКИМ, 

АНГЛИЙСКИМ, 

ФРАНЦУЗСКИМ, 

НЕМЕЦКИМ, ИСПАНСКИМ, 

ПОРТУГАЛЬСКИМ, 

ГОЛЛАНДСКИМ 

И ХОРВАТСКИМ ЯЗЫКАМИ.

Игорь Иванович Сечин

С 2012 года 

(6 лет)

Юрий Иванович Калинин

С 2013 года 

(5 лет)

Эрик Морис Лирон

С 2013 года 

(5 лет)

Геннадий Иванович Букаев

С 2016 года 

(2 года)

Дидье Касимиро

С 2012 года

 (6 лет)

Юрий Игоревич Курилин

С 2017 года 

(1 год)

Петр Иванович Лазарев

С 2011 года 

(7 лет)

Елена Владимировна Завалеева

С 2018 года 

(менее 1 года)

Зелько Рунье

С 2012 года 

(6 лет)

Влада Вилориковна Русакова

С 2017 года 

(1 год)

Андрей Николаевич Шишкин

С 2015 года 

(3 года)

237

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

237

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

Деятельность Правления в 2018 году

В 2018 году проведено 59 заседаний, 
рассмотрено 195 вопросов и приняты 
решения:

 ▪

рассмотрен статус реализации Стра-
тегии «Роснефть – 2022»;

 ▪

внедрена Программа долгосрочной 
мотивации руководителей Обществ 
Группы;

 ▪

Созданы Технологический совет, 
Комитет по науке и технологиям, Экс-
пертный совет по информационным 
технологиям, Комитет по импортоза-
мещению и утверждены документы, 
определяющие порядок их деятель-
ности;

 ▪

актуализирован единый реестр непро-
фильных и неэффективных активов;

 ▪

одобрена реализация восьми бизнес-
проектов по разработке и обустрой-
ству месторождений, реконструкции 
нефтепроводов, геологическому 
изучению недр, развитию нефтепере-
работки;

 ▪

одобрено совершение 79 сделок 
по поставке нефти и нефтепродук-
тов на экспорт и внутренний рынок, 
поставке газа на внутреннем рынке, 
оказанию комиссионных услуг по реа-
лизации нефти;

 ▪

ликвидировано/реорганизовано 
десять Обществ Группы в целях 
оптимизации корпоративной структуры 
Компании;

 ▪

одобрено участие Компании 
в 23 организациях;

 ▪

утверждены внутренние документы 
Компании в области: 

 

промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей 
среды;

 

управления рисками и внутреннего 
контроля;

 

организации работы Технико-
технологического экспертного 
совета и Научно-технического 
совета;

 

контроля качества нефтепродуктов 
и др.;

 ▪

рассмотрены результаты деятельности 
менеджмента Компании за 2017 год 
и утверждены значения КПЭ руково-
дителей структурных подразделений 
ПАО «НК «Роснефть» и руководителей 
ключевых Обществ Группы на 2018 год;

 ▪

утверждены кандидаты для избрания 
в советы директоров и исполни-
тельные органы ключевых Обществ 
Группы.

Количество вопросов
Количество заседаний

2016

2017

2018

53

53

59

Количество рассмотренных 

вопросов и проведенных 

заседаний в 2016-2018 гг.

158

163

195

53

53

59

Количество рассмотренных 

вопросов и проведенных заседаний 

в 2016–2018 годах

Планирование работы Правления

Работа Правления осуществляется 
на плановой основе. Планы работы 
Правления формируются ежеквартально 
с учетом предложений членов Правления 
и топ-менеджеров Компании.

В 2019 году Правление продолжит работу 
по реализации Стратегии развития 
Компании в соответствии с решениями 
Совета директоров.

238

238

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

Корпоративный секретарь

Функции корпоративного секретаря 
Компании с мая 2014 года выполняет 
директор Департамента корпоративно-
го управления Светлана Валентиновна 
Грицкевич

1

.

Департамент корпоративного управления 
является структурным подразделением 
Компании, осуществляющим функции 
аппарата Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь подотчетен 
Совету директоров, назначается на долж-
ность и освобождается от должности 
Главным исполнительным директором 
на основании решения Совета директоров.

Деятельность Корпоративного секретаря 
регулируется Положением о Корпоратив-
ном секретаре. Основные функции:

 ▪

совершенствование системы корпора-
тивного управления;

 ▪

организация подготовки и проведения 
общих собраний акционеров;

 ▪

 обеспечение работы Совета директо-
ров и комитетов Совета директоров, 
выполнение функций секретаря 
Правления;

 ▪

предупреждение корпоративных 
конфликтов;

 ▪

 обеспечение реализации прав акцио-
неров;

 ▪

 реализация политики по раскрытию 
информации;

 ▪

организация работы по исполнению 
требований законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии 
неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипу-
лированию рынком;

 ▪

осуществление контроля соблюдения 
требований законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии 
неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипу-
лированию рынком;

 ▪

взаимодействие с регистратором, госу-
дарственными органами, уполномочен-
ными на осуществление регулирова-
ния корпоративных отношений и рынка 
ценных бумаг.

Для обеспечения эффективной рабо-
ты Совета директоров в Компании 
создано единое информационное 
поле между членами Совета директо-
ров и аппаратом корпоративного се-
кретаря – «Портал Совета директоров» 
с круглосуточным доступом к материа-
лам (повесткам, протоколам, бюлле-
теням, документам) заседаний Совета 
директоров и возможностью комму-
никации по интересующим вопросам 
из любой точки мира.

Родилась в 1974 году.

Окончила Институт современных знаний 
Белорусского государственного универ-
ситета (Минск) в 1996 году, Российскую 
академию государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
в 2011 году.

Имеет квалификацию мастера делового 
администрирования (MBA, Москов-
ская международная школа бизнеса, 
2011 год), обладает значительным опытом 
в области корпоративного управления 
(с 1998 года) и специфике деятельности 
компаний топливно-энергетического 
комплекса (с 1996 года), а также опытом 
руководящей работы (с 2003 года) и опы-
том работы в качестве члена совета ди-
ректоров в ряде акционерных обществ.

С 2013 года является директором Депар-
тамента корпоративного управления 
ПАО «НК «Роснефть». 

Является членом Комитета эмитентов 
акций ПАО Московская Биржа.

Владеет 393 акциями 
ПАО «НК «Роснефть» (0,000004 % 
от уставного капитала Компании).

Светлана 

Валентиновна 

ГРИЦКЕВИЧ

Протокол 

№ 34 от 5 мая 2014 года.

Первое место по итогам 2016 и 2017 годов, третье место по итогам 2018 года в рейтинге «Топ-50 директоров по корпоративному управлению».

Занимает первые строчки

2

 в рейтин-

гах директоров по корпоративному 
управлению в энергетике и топ-
ливном комплексе по версии 
ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации 
менеджеров (рейтинг «Топ-1 000 
российских менеджеров»).

Входит в рейтинг «25 лучших дирек-
торов по корпоративному управле-
нию / корпоративных секретарей 
за 2018 год» по оценке Ассоциации 
независимых директоров и Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей в партнерстве 
с фирмой PwC.

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  27  28  29  30   ..