ПАО «НК «Роснефть». Годовой отчет за 2018 год - часть 27

215

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

215

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

Общее собрание акционеров

5.2

Общее собрание акционеров является высшим органом 

управления. В отчетном году проведено два Общих собрания 

акционеров: годовое и внеочередное.

1 

 Губкинский, Ижевск, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Москва, Находка, Нефтекумск, Нефтеюганск, 
Нижневартовск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Туапсе, Усинск, Уфа, Хабаровск, Южно-Сахалинск, а также 
Ванкорское месторождение и Ачинский НПЗ.

Годовое Общее собрание акционеров

21 июня 2018 года в г. Красноярске 
состоялось годовое Общее собрание 
акционеров Компании. В его работе 
приняли участие владельцы 92,5 % акций 
Компании.

Годовым Общим собранием акционе-
ров утверждены Годовой отчет, годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Компании и распределение чистой при-
были по результатам 2017 года (в том чис-
ле на выплату дивидендов), избран Совет 
директоров и Ревизионная комиссия, 
установлен размер их вознаграждения 
по итогам отчетного периода, утвержден 
аудитор Компании.

Доступ к просмотру трансляции годового 
Общего собрания акционеров в прямом 
эфире и возможность задать интересую-
щие вопросы обеспечена акционерам 
в городах присутствия и на производ-
ственных площадках Компании

1

.

Внеочередное Общее собрание акционеров

28 сентября 2018 года состоялось вне-
очередное Общее собрание акционеров 
Компании в форме заочного голосования. 
Принято решение о выплате дивиден-

дов по результатам первого полугодия 
2018 года. В голосовании приняли участие 
владельцы 92,4 % акций Компании.

Совет директоров

Совет директоров избирается Общим 
собранием акционеров и осуществляет 
стратегическое руководство деятельно-
стью Компанией в интересах Компании 
и ее акционеров.

Председатель Совета директоров 
и его заместители избираются на первом 
очном заседании Совета директоров.

Ответственность членов Совета дирек-
торов, Правления, Главного исполнитель-
ного директора и ключевых сотрудников 
застрахована Компанией (подробнее 
читайте на с. 241).

Информация о составе Совета дирек-
торов и его деятельности раскрывается 
на официальном сайте Компании.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

в 2018 году по состоянию 
на 31 декабря 2018 года выполнены 
в полном объеме.

216

216

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

5.3

Состав Совета директоров 

ПАО «НК «Роснефть» 

Общим собранием акционеров 21 июня 2018 года 

избран Совет директоров из кандидатов, 

обладающих достаточным опытом стратегического 

управления и необходимыми компетенциями 

для принятия взвешенных и объективных решений 

в области экономики, финансов и управления 

рисками. Состав Совета директоров соответствует 

масштабам деятельности и потребностям Компании.

по состоянию 
на 31 декабря 2018 года

Герхард  

ШРЁДЕР

Председатель Совета директоров, 

независимый директор

Является Председателем Комитета 
акционеров Nord Stream AG (Швейцария), 
Председателем Совета директоров Nord 
Stream 2 AG (Швейцария), Председателем 
Наблюдательного совета Hannover 96 
GmbH&Co. KG (Германия) и заместителем 
Председателя Наблюдательного совета 
Herrenknecht AG (Германия).

Родился 

в 1944 году.

В 1976 году окончил юридический фа-

культет Геттингенского университета.
Иностранный член Российской академии 
наук.

1998–2005 годы – Федеральный канцлер 

Германии.
В сентябре 2017 года избран в Совет 

директоров ПАО «НК «Роснефть».

Акциями ПАО «НК «Роснефть» не владеет.

217

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

217

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

2015 год – н. в. – исполнительный директор 

Nord Stream 2 AG (Швейцария).
В июне 2011 года избран в Совет директо-

ров ПАО «НК «Роснефть».

Является членом Наблюдательного совета 
Банка ВТБ (ПАО), членом Администра-
тивного совета GAZPROM Schweiz AG 
(Швейцария), членом Совета директо-
ров ПАО «Транснефть», Председателем 
Административного Совета Gas Project 
Development Central Asia AG (Швейцария) 
и Interatis Consulting AG (Швейцария).

Родился 

в 1960 году.

В 1984 году окончил Ленинградский 

государственный университет. Кандидат 
экономических наук. 
2000–2004 годы – заместитель руководите-

ля Администрации Президента Российской 
Федерации.
2004–2008 годы – заместитель руководи-

теля Администрации Президента Россий-
ской Федерации – помощник Президента 
Российской Федерации. 
2008–2012 годы – заместитель Председате-

ля Правительства Российской Федерации.
2012 год – н. в. – Главный исполнитель-

ный директор, Председатель Правления 
ПАО «НК «Роснефть».

В 2004 году впервые избран в Совет дирек-

торов Компании. 
2004–2011 годы – возглавлял Совет дирек-

торов. В ноябре 2012 года вновь избран 
в Совет директоров Компании. С июня 
2013 года является заместителем Председа-
теля Совета директоров Компании. 

Является Председателем Совета директо-
ров АО «РОСНЕФТЕГАЗ», ООО «Националь-
ный нефтяной консорциум», ПАО «Интер 
РАО», Председателем Наблюдательного 
совета ООО «ПХК ЦСКА».

Принимает активное участие в развитии со-
циальной сферы, сферы науки, спорта и об-
разования, являясь Председателем Попечи-
тельского совета СПбАУ РАН, заме стителем 
Председателя Наблюдательного совета Об-
щественной организации «Всероссийская 
федерация волейбола», членом Попечитель-
ского совета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, Фонда 
«НИР», Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Высшей школы 
менеджмента СПбГУ, Федерального госу-
дарственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский горный университет», 
Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Российская акаде-
мия образования», МГИМО МИД России, 
ВОО «Русское географическое общество», 
членом Наблюдательного совета Ассоциа-
ции «Глобальная энергия», Председателем 
Попечительского совета ФГБУ «РНЦРХТ 
им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России, 
членом Попечительского совета Фонда 
«Поддержки строительства храмов города 
Москвы», Университетской гимназии (школы-
интерната) Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, членом 
Высшего наблюдательного совета Федера-
ции бокса России.

Маттиас  

ВАРНИГ

Заместитель Председателя Со-

вета директоров, независимый 

директор, Председатель Комитета 

Совета директоров по кадрам 

и вознаграждениям, член Комитета 

Совета директоров по аудиту

Игорь Иванович 

СЕЧИН

Заместитель Председателя Сове-

та директоров, Главный исполни-

тельный директор, Председатель 

Правления ПАО «НК «Роснефть»

Владеет 13 489 350 акциями ПАО «НК «Роснефть»  

(0,1273 % от уставного капитала Компании).

Владеет 92 633 акциями ПАО «НК «Роснефть»  

(0,0009 % от уставного капитала Компании).

Родился 

в 1955 году. 

В 1981 году окончил Высшую Школу Эконо-

мики им. Бруно Лейшнера (Берлин).
2006–2016 годы – управляющий директор 

Nord Stream AG (Швейцария).

2008 год – н. в. – директор Interatis AG 

(Швейцария).

218

218

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

Родился 

в 1959 году.

В 1981 году окончил Московский государ-

ственный университет им. М. В. Ломоно-
сова. Доктор экономических наук.
2006 год – н. в. – главный научный со-

трудник (по совместительству) Института 
народнохозяйственного прогнозирования 
РАН.
2008–2012 годы – директор Департамента 

экономики и финансов Правительства 
Российской Федерации.

2004–2010 годы – заместитель председателя 

Qatar Gas Transport Company.
2005–2010 годы – член Совета директоров 

Ras Laffan LNG Company.
2012–2018 годы – президент по научно-

исследовательским разработкам Qatar 
Foundation.
2018 год – н. в. – член попечительского 

совета Qatar University.
2018 год – н. в. – представитель Qatar 

Investment Authority.
В июне 2017 года избран в Совет директоров 

ПАО «НК «Роснефть».

Вручен «Орден Почетного легиона» (Ordre 
national de la Légion d'honneur) Правитель-
ства Франции.  
Награжден Сертификатом «За безупречную 
работу» («Certificate of Excellence») в кате-
гории «Заслуженные Менеджеры Арабского 
мира» от Его Высочества Шейха Мохаммеда 
Бин Рашида Аль Мактума, Премьер-мини-
стра ОАЭ и Правителя эмирата Дубай.

2012–2013 годы – министр экономическо-

го развития Российской Федерации.
2013 год – н. в. – помощник Президента 

Российской Федерации.
В июне 2015 года избран в Совет 

директоров. С июня 2015 по сентябрь 
2017 года возглавлял Совет директоров 
ПАО «НК «Роснефть».

Является членом Совета директоров 
АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Принимает активное участие в развитии 
социальной и бизнес-сферы, духовен-
ства и культуры, являясь Председателем 
Наблюдательного совета Госкорпора-
ции «Роскосмос», членом Наблюдатель-
ного совета Государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ», Председателем 
Наблюдательного совета АНО «Цифровая 
экономика», АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых 
проектов», членом Попечительского 
совета Благотворительного фонда «Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-единение», 
Государственной Третьяковской гале-
реи, религиозной организации «Свято-
Троицкий Серафимо-Дивеевский женский 
монастырь Нижегородской Епархии 
Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)», членом Попечитель-
ского совета по возрождению Саровской 
пустыни и Дивеевской обители религи-
озной организации «Свято-Успенский 
мужской монастырь Саровская пустынь», 
г. Саров Нижегородской области Нижего-
родской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)».

Акциями ПАО «НК «Роснефть» не владеет.

Файзал 

АЛСУВАИДИ

Член Комитета Совета директоров 

по стратегическому планированию

Акциями ПАО «НК «Роснефть» не владеет.

Андрей Рэмович 

БЕЛОУСОВ

Член Комитета Совета директо-

ров по стратегическому планиро-

ванию

Родился 

в 1954 году.

В 1978 году окончил Технический колледж 

Мертон (Великобритания).
1992–2010 годы – член Совета директоров 

Qatar Petroleum.

1992–2010 годы – главный исполнительный 

директор, заместитель председателя Qatar 
LNG Company.
1992–2011 годы – главный исполнительный 

директор Qatar Fertiliser Company.

219

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

219

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

Родился 

в 1952 году.

В 1974 году окончил Московский государ-

ственный университет им. М. В. Ломоно-
сова. Кандидат физико-математических 
наук.
2007 год – н. в. – профессор Школы фи-

нансов факультета экономических наук 
Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики».

Родился 

в 1957 году.

В 1981 году окончил Университет Витва-

терсранда, в 1983 году окончил Универ-
ситет Южной Калифорнии.
2002 год – н. в. – Главный исполнитель-

ный директор Glencore International AG. 
2011 год – н. в. – Главный исполнитель-

ный директор Glencore Plc. 
В июне 2017 года избран в Совет дирек-

торов ПАО «НК «Роснефть». 

2013–2015 годы – старший советник 

по России и СНГ (по гражданско-правовому 
договору) ООО «Морган Стэнли Банк».
В июне 2015 года избран в Совет дирек-

торов ПАО «НК «Роснефть».

Является Председателем Наблюдатель-
ного совета ПАО Московская Биржа, 
Председателем Совета директоров 
НАУФОР, ПАО «САФМАР Финансовые 
инвестиции», членом Совета директоров 
ООО «Сколково – Венчурные инвести-
ции», ПАО «Юнипро», членом Наблюда-
тельного совета НКО АО НРД.

Принимает активное участие в разви-
тии сфер в области стратегического 
развития, предпринимательства, корпо-
ративного управления и образования, 
являясь членом Совета Фонда «Центр 
стратегических разработок», Фонда 
поддержки молодежного предпринима-
тельства «АГАТ», членом Попечительского 
совета Фонда Европейского университе-
та в Санкт-Петербурге, некоммерческой 
организации «Фонд целевого капитала 
РЭШ», некоммерческого фонда «Аналити-
ческий центр «Форум», членом Прези-
диума некоммерческого партнерства 
«Национальный совет по корпоративному 
управлению». 

Акциями ПАО «НК «Роснефть» не владеет.

Акциями ПАО «НК «Роснефть» не владеет.

Айван  

ГЛАЗЕНБЕРГ

Член Комитета Совета директоров 

по стратегическому планированию

Олег Вячеславович 

ВЬЮГИН

Член Комитета Совета директоров 

по стратегическому планиро-

ванию, член Комитета Совета 

директоров по аудиту, независи-

мый директор

220

220

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

Принимает участие в общественной дея-
тельности в области географии и смеж-
ных наук, являясь членом Попечительско-
го совета Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое 
общество» и Королевской инженерной 
академии наук Великобритании. Является 
председателем в нефтегазовом сообще-
стве Всемирного экономического форума 
и Нефтегазовой климатической инициати-
ве (OGCI) с 2016 года.

Родился 

в 1957 году.

В 1979 году окончил Университет Южной 

Калифорнии.
2010–2015 годы – Президент по регионам 

Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия 
BP Energy do Brasil Ltda и Президент, 
директор BP Brasil Ltda.
2011–2015 годы – Президент 

BP Exploration do Brasil Ltda.
2011–2016 годы – Директор 

BP Petroleo y Gas S.A.
2014–2016 годы – Президент 

BP Exploracion de Venezuela S.A.
2016 год – н. в. – Директор 

GQO Consultants LTD.
В июне 2015 года избран в Совет дирек-

торов ПАО «НК «Роснефть».

Акциями ПАО «НК «Роснефть» не владеет.

Роберт  

ДАДЛИ

Председатель Комитета Совета 

директоров по стратегическому 

планированию 

Гильермо 

КИНТЕРО 

Член Комитета Совета директоров 

по кадрам и вознаграждениям

Акциями ПАО «НК «Роснефть» не владеет.

Родился 

в 1955 году.

В 1977 году окончил Иллинойский универ-

ситет, в 1979 году окончил Школу менедж-
мента Тандерберд.

2010 год – н. в. – Главный исполнитель-

ный директор группы компаний BP. 
В июне 2013 года избран в Совет дирек-

торов ПАО «НК «Роснефть».

221

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

221

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

2002 год – н. в. – Председатель Правле-

ния Marcuard Holding. 
2003 год – н. в. – Исполнительный дирек-

тор ABD Capital S.A.

Родился 

в 1940 году.

В 1965 году окончил Бернский универ-

ситет. 
1998–2014 годы – Председатель Правле-

ния Barclays Capital.

Родился 

в 1971 году.

В 1993 году окончил Норильский 

индустриальный институт, в 2009 году 
окончил Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова.
2008–2012 годы – заместитель министра 

финансов Российской Федерации.

2012 год – н. в. – министр энергетики 

Российской Федерации.
В июне 2015 года впервые избран 

в Совет директоров ПАО «НК «Рос-
нефть» и входил в его состав до июня 
2017 года. В сентябре 2017 года вновь 
избран в состав Совета директоров 
ПАО «НК «Роснефть».

Является Председателем Совета 
директоров ПАО «Россети», 
ПАО «Транснефть», членом Совета 
директоров ПАО «Газпром».

Принимает активное участие в раз-
витии образования и спорта, в об-
ласти энергетики, являясь членом 
Наблюдательного совета Госкорпора-
ции «Росатом», Председателем Попечи-
тельского совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 
членом Попечительского совета ФГАОУ 
ВО «Сибирский федеральный университет», 
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, 
Федерации мотоциклетного спорта 
России, Председателем Ассоциации 
«РНК МИРЭС» и главой Попечительского 
совета Всероссийской федерации 
легкой атлетики.

Акциями ПАО «НК «Роснефть» не владеет.

Акциями ПАО «НК «Роснефть» не владеет.

Александр 

Валентинович 

НОВАК

Заместитель Председателя Коми-

тета Совета директоров по страте-

гическому планированию

Ханс-Йорг 

РУДЛОФФ

Председатель Комитета Сове-

та директоров по аудиту, член 

Комитета Совета директоров 

по кадрам и вознаграждениям, 

независимый директор

2015 год – н. в. – Президент ABD Capital 

Eastern Europe S.A.
В июне 2006 года впервые избран 

в Совет директоров и до июня 2013 года 
входил в состав Совета директоров 
ПАО «НК «Роснефть». В июне 2018 года 
вновь избран в состав Совета директоров.

Является членом Совета International 
Center for Monetary and Banking Studies 
(ICMB), членом Консультативного Совета 
TBG Holdings NV (Thyssen-Bornemisza 
Group) и членом Совета директоров 
Decolef, Guardian Capital.

222

222

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

От 46 до 55 лет
От 56 до 65 лет
От 66 лет

9 %

64 %

27 %

Независимые
Неисполнительные
Исполнительные

36 %

55 %

9 %

Состав и структура Совета директоров

Ключевые компетенции членов Совета директоров

Члены Совета директоров

Сферы компетенций

Стратегия

Нефть-газ

Корпоративное 

управление и M&A

Право

Финансы 

и аудит

Управление 

рисками

Политика/

GR

HSE

HR

Герхард Шрёдер

X

X

X

X

Игорь Иванович Сечин

X

X

X

X

X

X

X

Маттиас Варниг

X

X

X

X

X

X

Файзал Алсуваиди

X

X

X

X

Андрей Рэмович Белоусов

X

X

X

X

X

X

X

Олег Вячеславович Вьюгин

X

X

X

X

X

Айван Глазенберг

X

X

X

Роберт Дадли

X

X

X

X

X

X

X

Гильермо Кинтеро

X

X

X

X

X

X

X

Александр  
Валентинович Новак

X

X

X

X

X

Ханс-Йорг Рудлофф

X

X

X

X

Дональд Хамфриз

1

X

X

X

X

X

1 

 Вышел из состава Совета директоров 21 июня 2018 года.