66
67
ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016
www.tatneft.ru
О кОмПАНии
ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв
Корпоративное управление
ФиНАНсОвыЕ рЕзулЬТАТы
сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ
ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА
Общее собрание является высшим органом управления пАО «Татнефть» и действует в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской федерации, Уставом Общества и настоящим положением. Общее собрание акционеров
делегирует Совету директоров общее руководство деятельностью Компанией. процедура проведения Общего собрания
акционеров полностью обеспечивает соблюдение прав акционеров. порядок подготовки, созыва, проведения и подве-
дения итогов Общего собрания акционеров Общества определены положением об Общем собрании акционеров пАО
«Татнефть». Общество проводит Общее годовое собрание акционеров один раз в год не ранее чем через два и не позднее
чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме Общего годового собрания могут созываться внеоче-
редные собрания акционеров. Компания предоставляет акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего со-
брания акционеров в объеме и сроки, позволяющие им выбрать обоснованную позицию по рассматриваемым вопросам,
а также принять решения об участии в собрании и способе такого участия. На годовом Общем собрании в обязательном
порядке рассматриваются вопросы об избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии, утверждении ау-
дитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли, в том
числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года. Каждый акционер имеет право уча-
ствовать в работе собрания лично или через доверенных лиц. На Общем собрании акционеров акционеры получают от
Совета директоров и исполнительных органов подробный и достоверный отчет о проводимой корпоративной политике и
производственно-хозяйственной деятельности Компании. Совет директоров Компании готовит для акционеров доклады
по каждому вопросу повестки дня, отражающие его позицию, а также особые мнения членов Совета директоров, если
таковые были. Акционеры принимают решения по наиболее важным вопросам деятельности Компании. при проведении
выборов Совета директоров Компания предоставляет акционерам подробную информацию о биографии, опыте и навыках
каждого кандидата, а также стремится обеспечить личное присутствие кандидатов. принятие решений по вопросам по-
вестки дня Общего собрания акционеров осуществляется путем голосования бюллетенями в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и Уставом Общества. при формулировке решений собрания обязательно указывается,
каким большинством голосов были приняты решения и вносятся особые мнения. достоверность протокола удостоверяет-
ся подписями председателя собрания и секретаря.
В отчетном году Общее собрание акционеров было проведено 24 июня 2016 года.
Решения, принятые Общим собрание акционеров:
1.
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета при-
былей и убытков) за 2015 год.
3.
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
4.
произвести выплату дивидендов за 2015 год:
а) по привилегированным акциям пАО «Татнефть» в размере 1096% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям пАО «Татнефть» в размере 1096% к номинальной стоимости акции;
Установить 08 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден-
дов. Определить срок выплаты дивидендов согласно действующему законодательству. Выплату дивидендов
произвести в денежной форме.
5.
Избрать состав Совета директоров пАО «Татнефть».
6.
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества.
7.
Утвердить аудитора пАО «Татнефть» для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности
за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, сроком на один
год АО «прайсвотерхаусКуперс Аудит».
8.
Утвердить Устав пАО «Татнефть» в новой редакции.
9.
Утвердить «положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени
В.д. Шашина» в новой редакции.
10.
Утвердить «положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.д. Шаши-
на» в новой редакции.
11.
Утвердить «положение о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.д.
Шашина» в новой редакции.
12.
Утвердить «положение о правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.д. Шашина» в
новой редакции.
Общее СОбрАНИе АКцИОНерОв
Совет директоров пАО «Татнефть» осуществляет общее руководство деятельностью Компании с целью увеличения
прибыли Компании и обеспечения его устойчивого финансово-экономического состояния, а также системы управле-
ния рисками, определяет основные параметры бюджета и контроль за его выполнением, содействует обеспечению
своевременного раскрытия полной и достоверной информации о деятельности Компании, принимает решения по
ключевым проектам и существенным сделкам.
процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы
и взаимодействия с другими органами управления Компании определены Уставом и положением о Совете директоров.
Совет директоров действует в пределах компетенции, установленной действующим законодательством, Уставом Компа-
нии и в соответствии с положением.
В компетенцию Совета директоров Компании входит решение вопросов общего руководства деятельностью Обще-
ства, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Компании к компетенции
Общего собрания акционеров.
Основной задачей Совета директоров является определение стратегии развития Компании с целью увеличения его
акционерной стоимости, обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния Общества и контроля эф-
фективного управления Компании.
состаВ соВета диРектоРоВ
В состав Совета директоров входят 15 директоров, в том числе три независимых директора*, 7 неисполнительных и 5
исполнительных директоров.
Участие в работе Совета директоров независимых и неисполнительных директоров обеспечивает поддержание ба-
ланса между интересами различных групп акционеров, что способствует объективности принимаемых решений, а
также укреплению доверия к Компании инвесторов и акционеров.
24 июня 2016 года годовым Общим собранием акционеров был избран состав Совета директоров в количестве 15 человек.
В июне 2016 года в составе Совета директоров произошли изменения: вместо выбывшего члена Совета директоров
м.З. Тазиева был избран в состав Совета директоров Р.С. Нурмухаметов.
СОвет дИреКтОрОв
количество членов совета директоров
по срокам пребывания в совете директоров
1
менее
года
4
От года
до семи лет
10
Более
семи лет
совет директоров
3
Независимые
директора
5
Исполнительные
директора
7
Неисполнительные
директора
* Критерии независимости определены
правилами листинга ЗАО «фБ ммВБ»
количественный состав
комитетов совета директоров, чел:
9
Комитет по
корпоративному
управлению
4
Комитет
по аудиту
4
Комитет
по кадрам и воз-
награждениям
левин ю.л. признан независимым директором едино-
гласным решением Совета директоров в связи с фор-
мальной связанностью с существенным контрагентом
(протокол №2 Заседания Совета директоров пАО
«Татнефть» от 24.06.2016 года).