40
Годовой отчет 2017
ПАО «Энел Россия»
41
В 2017 году состоялось одно заседание Комитета по
сделкам с заинтересованностью, в рамках которого были
рассмотрены вопросы о подготовке рекомендаций Сове-
ту директоров Общества относительно одобрения сде-
лок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Участие членов Совета директоров
в заседаниях комитетов Совета директоров
ПАО «Энел Россия» в 2017 году
Комитет
по
аудиту
и корпоративному
управлению
Комитет по
кадрам и возна
-
граждениям
Комитет по сдел
-
кам с заинтересо
-
ванностью
Алессандра Бурчеа
7/7
Ларон Николас Совирон
7/7
Тагир Алиевич Ситедков
7/7
Роберто Антонио Энзо
Деамброджио
7/7
Александр Артур Джон
Уилльямс
15/14
7/7
1/1
Джеральд Джозеф Рохан
8/8
1/1
Денис Викторович Мосолов
8/8
1/1
Данные в таблице, приведенные в формате 7/7 означа-
ют, что член Совета директоров мог принять участие в 7
заседаниях комитета, принял участие в 7.
Оценка деятельности Совета
директоров
В 2017 году ПАО «Энел Россия» привлекло PwC для
проведения внешней независимой оценки деятельно-
сти Совета директоров ПАО «Энел Россия» в соответ-
ствии с рекомендациями российского Кодекса корпора-
тивного управления.
Оценка деятельности Совета директоров проводилась в
несколько этапов, включая, в том числе, анкетирование
всех членов Совета директоров, индивидуальные ин-
тервью с каждым членом Совета директоров и с менед-
жментом Общества, а также анализ релевантных доку-
ментов и материалов, касающихся деятельности Совета
директоров и его Комитетов.
Оценка проводилась по следующим направлениям:
оценка эффективности Совета директоров в целом,
оценка эффективности каждого Комитета Совета дирек-
торов, оценка эффективности Председателя Совета ди-
ректоров и Старшего независимого директора, а также
индивидуальная оценка эффективности членов Совета
директоров.
Результаты внешней независимой оценки деятельности
Совета директоров и рекомендации, направленные на
повышение эффективности Совета директоров и его
Комитетов, были рассмотрены на очном заседании Со-
вета директоров.
Корпоративный секретарь
Корпоративный секретарь Общества действует в соот-
ветствии с Положением о Корпоративном секретаре
ПАО «Энел Россия», утвержденном Советом директо-
ров 29.09.2016.
Основной целью деятельности Корпоративного секре-
таря является обеспечение эффективного взаимодей-
ствия с акционерами, координация действия Общества
по защите прав и интересов акционеров, поддержка эф-
фективной работы Совета директоров Общества.
Корпоративный секретарь исполняет функции секре-
таря Совета директоров Общества, Общего собрания
акционеров Общества, комитетов Совета директоров
Общества, если иное не предусмотрено решениями Со-
вета директоров Общества.
Корпоративный секретарь Общества является долж-
ностным лицом Общества. Корпоративный секретарь
Общества назначается и освобождается от должности
Генеральным директором Общества по решению Сове-
та директоров.
Кандидат на должность Корпоративного секретаря
Общества должен иметь высшее юридическое, либо
экономическое, либо бизнес-образование, иметь опыт
работы в области корпоративного управления и опыт
руководящей работы не менее двух лет. Корпоративный
секретарь должен обладать знаниями, квалификацией и
опытом, достаточным для исполнения возложенных на
него обязанностей, безупречной репутацией и пользо-
ваться доверием акционеров.
Начиная с апреля 2012 года функции Корпоративного
секретаря Совета директоров осуществляет Жанна Иго-
ревна Седова.
Седова Жанна Игоревна родилась в 1973 году, граждан-
ка Российской Федерации.
Окончила с отличием Пермский государственный уни-
верситет по специальности «Юриспруденция», Россий-
скую академию государственной службы при Президен-
те РФ. Кандидат юридических наук. Доцент кафедры
международного права Российского государственного
университета правосудия при Верховном Суде РФ.
Работает в Обществе с августа 2010 года, в настоящее
время — Директор по правовым вопросам и корпора-
тивным отношениям ПАО «Энел Россия». До этого за-
нимала руководящие должности в ОАО «ОГК-4», ОАО
«ТГК-9», ОАО «Пермэнерго».
Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не име-
ет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет.
Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия»
в течение 2017 года не совершала.
Генеральный директор
и Правление Общества
Руководство текущей деятельностью ПАО «Энел Рос-
сия» осуществляется единоличным исполнительным ор-
ганом — Генеральным директором — и коллегиальным
исполнительным органом — Правлением Общества.
Генеральный директор и Правление Общества подот-
четны Общему собранию акционеров и Совету дирек-
торов ПАО «Энел Россия» и действуют на основании
Устава Общества, Положения о Правлении Общества.
Образование Правления Общества и назначение на
должность Генерального директора Общества, а также
досрочное прекращение полномочий членов Правления
и Генерального директора осуществляются по решению
Совета директоров ПАО «Энел Россия».
В 2017 году состоялось 2 заседания Правления Обще-
ства.
Изменения в составе исполнительных
органов Общества в 2017 году
Состав Правления на 01.01.2017
Карло Палашано Вилламанья (Председатель)
Андрей Александрович Волков
Олег Николаевич Косменюк
Юлия Константиновна Матюшова
Состав Правления, избранный 16.02.2017
Карло Палашано Вилламанья (Председатель)
Андрей Александрович Волков
Олег Николаевич Косменюк
Юлия Константиновна Матюшова
Галина Ефимовна Ширинова
Информация о членах Правления
Общества
Карло Палашано Вилламанья
Родился в Риме в 1959 году, гражданин Италии. Юрист
по образованию (окончил Университет La Sapienza в
1983 году, защитив диплом в области права), получил
дополнительное образование в сфере финансов и в
1990 году успешно окончил аспирантуру, специализация
в области международного налогообложения. Действи-
тельный член Института присяжных бухгалтеров.
С марта 2015 года — Генеральный директор, Председа-
тель Правления ПАО «Энел Россия».
Ранее был директором по налогообложению Enel S.p.A.,
с 2010 по 2014 год — управляющим директором, а затем
Президентом Enel Factor S.p.A.
Член Советов директоров компаний Res Holdings B.V.,
ООО «Русэнергосбыт». Ранее входил в состав Сове-
тов директоров Enel Finance International N.V., Enel Italia
S.r.l., Enel France. До июля 2017 года был членом Совета
директоров Enel Investment Holding B.V., до августа 2017
— Председателем Совета директоров ООО «Энел Рус
Винд Дженерейшн».
В 2008–2015 годах — член и Председатель Ревизионной
комиссии Общества.
Доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не име-
ет. Обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» не имеет.
Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия»
в течение 2017 года не совершал.
Андрей Александрович Волков
Родился в 1977 году, гражданин Российской Федерации.
Окончил Московский физико-технический институт (го-
сударственный университет), инженер-физик.
С ноября 2015 года — член Правления ПАО «Энел Рос-
сия».