АО «Ангарский электролизный химический комбинат». Годовой отчет за 2014 год - часть 2

 

  Главная      Учебники - Разные     Годовой отчет акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» за 2014 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..

 

 

АО «Ангарский электролизный химический комбинат». Годовой отчет за 2014 год - часть 2

 

 

20 

Годовой отчет  2014

2.4. планы по реалИзацИИ стратегИИ

Продолжение реализации основных инвестиционных планов:
-  модернизация  ядерного  производства  (обеспечение  безопасности  и  устойчивого  функционирования  разделительного 

производства);

- развитие неядерных производств («создание совместного предприятия для производства оксидов ниобия и тантала», «соз-

дание производства особо чистых кристаллов кварца»);

- развитие инфраструктуры, инженерных коммуникаций (энергоэффективность, совершенствование управлением предпри-

ятия, внедрением новых IT-технологий);

- выполнение мероприятий по обременениям (обеспечение ядерной и радиационной безопасности, обеспечение физиче-

ской защиты, обеспечении производственной безопасности, охраны окружающей среды, Гоичс, приведение инфраструктуры в соответ-
ствие с нормами законодательства, вывод объектов из эксплуатации).

Перечень источников финансирования инвестиционных проектов в последующие годы:
- собственные средства общества;
- Привлекаемые средства соинвесторов;
- средства специальных резервных фондов Госкорпорации «росатом»;
- средства Федерального бюджета.

SWOT – аналИз компанИИ с горИзонтом 15 лет

ВНУТРЕНН

яя 

СРЕДА

Сильные стороны

Слабые стороны

1

Высокое качество продукции

1

Диверсификация на смежные сегменты 

невозможна

2

Обеспеченность сырьем на долгосрочную 

перспективу

2

значительная стоимость модернизации 

оборудования

3

Технологический и инновационный потенциал 

на высоком уровне

4

кадровый потенциал в наличии

ВНЕ

ш

Н

яя 

СРЕДА

Возможности

Угрозы

1

Географическая близость к потребителям 

урановой продукции в азиатско-тихоокеанском 

регионе

1

Географическая удаленность от потребителей 

урановой продукции Европы и Америки

2

Развитая транспортная система в регионе 

деятельности Предприятия

2

Высокая стоимость ресурсов

3

Предприятия Топливной компании являются 

монополистами на внутреннем рынке

3

Рост цен на закупаемые продукцию и услуги

4

Себестоимость на продукцию разделительного 

производства ниже, чем у зарубежных 

конкурентов

Агрессивная позиция зарубежных конкурентов

5

Возможность выхода на новые рынки и 

сегменты

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 

Годовой отчет  2014

реализация продукции общества на внутреннем и внешнем рынках осуществляется через ао «твэл», являющимся ключевым 

заказчиком урановой продукции. 

общество в 2014 году принимало активное участие в выполнении заказов в рамках договоров с ао «твэл» по производству 

гексафторида природного урана и поставке его предприятиям разделительно-сублиматного комплекса, а также наработке обогащенного 
уранового продукта и его поставке для последующих переделов в рамках ядерно-топливного цикла.

ао «твэл» обеспечивает потребности в топливе энергетических реакторов различного типа в россии и в шестнадцати странах 

азии и европы, исследовательских реакторов в россии и за рубежом, а также судовых реакторов российского флота.

ядерное топливо ао «твэл» используют атомные электростанции армении, болгарии, великобритании, венгрии, Германии, 

индии, ирана, китая, нидерландов, россии, словакии, украины, Финляндии, чехии, Швеции, Швейцарии. за свою многолетнюю дея-
тельность ао «твэл» завоевало репутацию одного из самых надежных поставщиков ядерного топлива на международном рынке.

возможными конкурентами ао «твэл», как и ао «техснабэкспорт», могут стать только компании, созданные для развития 

атомной энергетики в развивающихся странах и объединяющиеся с действующими на рынке крупными компаниями, обладающими со-
временными технологиями в области атомной энергии.

Производственную программу по выпуску и реализации основной продукции общества формируют ао «твэл» и Госкорпо-

рация «росатом».

НАРяДУ С ОСНОВНыМ ПРОИзВОДСТВОМ АО «АЭхк» ОСУщЕСТВЛяЕТ ОБщЕПРОМышЛЕННУю ДЕяТЕЛЬНОСТЬ. ОС-

НОВНыМИ НАПРАВЛЕНИяМИ ПОЛУЧЕНИя ПРИБыЛИ ОТ ИНых ВИДОВ ДЕяТЕЛЬНОСТИ яВЛяюТСя:

- химическая продукция;
- услуги связи;
- прочая продукция и услуги.

объем выручки, получаемой от реализации продукции (работ, услуг) общепромышленной деятельности, составляет около 

3,2 % от объема выручки в целом по комбинату.

Выпускаемая продукция:

НАИМЕНОВАНИЕ 

ВыПУСкАЕМОй ПРОДУкцИИ

Доля в объеме продаж, %

2012 год

2013 год

2014 год

Урановая продукция

95,8

97,1

96,9

Прочая продукция (работы, услуги)

4,2

2,9

3,1

изменение доли продаж продукции (услуг) общепромышленного назначения произошло за счет вывода за контур общества 

непрофильных  подразделений,  занимающихся  производством  приборной  продукции,  изготовлением  нестандартного  оборудования, 
производством ремонтно-строительных работ, оказанием транспортных услуг, услуг лечебно-профилактического питания, услуг реаби-
литационно-восстановительного лечения. 

учитывая тенденции развития мировой атомной энергетики, главными задачами для общества на перспективу являются по-

вышение конкурентоспособности услуг по обогащению урана за счет минимизации затрат и снижения себестоимости выпускаемой про-
дукции,  а  также  расширение  общепромышленной  деятельности,  необходимые  для  получения  достаточной  для  устойчивого  развития 
предприятия прибыли.

в настоящее время в обществе продолжается работа по развитию неурановых производств, которые в дальнейшем возмож-

но будут играть важную роль для ао «аэхк». это такие проекты, как производство кристаллов искусственного кварца, а также оксидов 
тантала и ниобия, которые в перспективе могли бы служить для частичной замены сублиматного производства.

3.1. положенИе в отраслИ 

ао «аэхк» входит в состав ядерно-топливного цикла атомной отрасли российской Федерации.
Продукция предприятия является промежуточным технологическим переделом в производстве ядерного топлива для нужд 

атомной энергетики.

ао «аэхк» представляет собой комплексное производство, сочетающее в себе сублиматное (конверсионное, остановлено с 

01.04.2014) и разделительное производства.

Топливная компания «ТВЭЛ» 

АО «Ангарский электролизный химический комбинат»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

сублиматный (конверсионный) завод производил гексафторид природного урана, исходным сырьем для которого является 

тетрафторид урана или очищенная закись-окись урана (зоу) с природным соотношением изотопов урана для использования в качестве 
сырья при производстве обогащенного гексафторида урана (ГФу).

в связи с решением Госкорпорации «росатом» о концентрации конверсионных мощностей на базе ао «схк» сублиматное 

производство ао «аэхк» было переведено в режим останова с 01.04.2014.

основной задачей разделительного производства предприятия является обогащение гексафторида урана до 5% по изотопу 

U-235. в качестве сырья после 01.04.2014 используются обедненный гексафторид урана, полученный на ао «аэхк» в предыдущие годы. 
в дальнейшем обогащенный гексафторид урана используется в качестве сырья для производства ядерного топлива для аэс.

доля производственных мощностей ао «аэхк» по обогащению урана, занимаемая в россии – 10,8%.
доля производственных мощностей ао «аэхк» по обогащению урана в мировом производстве - 5,4%.
аналогичные разделительные производства представлены ао «уэхк», ао «По эхз», ао «схк» (также как и ао «аэхк», 

входят в тк «твэл»). на мировом рынке - компаниями URENCO (евросоюз), AREVA (Франция), CNNC (кнр).

к началу 2014 года среди основных поставщиков обогащения коммерческое производство с помощью газодиффузионной 

технологии обогащения урана было прекращено.

Переход крупнейших мировых поставщиков на более экономичную газоцентрифужную технологию обогащения урана при-

вел к существенному падению себестоимости услуг по обогащению. 

Повышение активности региональных поставщиков услуг по обогащению, нацеленный на самообеспечение атомной энер-

гетики аргентины, китая и бразилии, не только обеспечит потребности этих стран, но также может повысить конкурентность мирового 
рынка услуг по обогащению.

на фоне риска быть отрезанными от контрактных российских поставок по причине санкций энергокомпании сШа и ес эти 

страны выражали интерес к заключению дополнительных соглашений о поставках обогащенного уранового продукта с другими игрока-
ми на мировом рынке обогащения.

интенсивный рост предложения продолжится до 2016 года за счет выхода на проектную мощность заводов AREVA и URENCO, 

а затем продолжится более умеренными темпами за счет ввода новых производственных мощностей региональными поставщиками обо-
гащения, в первую очередь со стороны кнр.

спрос на услуги по обогащению будет плавно расти параллельно с вводом в эксплуатацию новых энергоблоков, в первую 

очередь в китае, а также постепенным частичным возобновлением работы аэс японии.

урановая продукция общества отвечает всем требованиям, установленным законодательством к ядерной, радиационной и 

химической безопасности, требованиям со стороны потребителей - на соответствие спецификациям (ту, ASTM) и контрактам.

1

2

3

4

5

6

7

Добыча

урана

Переработка

урановой 

руды

Переработка

уранового

концентрата

Генерация

электроэнергии

Конверсия

урана

Изотопное

обогащение урана

Изготовление

ядерного  топлива

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 

Годовой отчет  2014

3.2. вИды деятельностИ, продукцИя, услугИ

Основная выпускаемая продукция - гексафторид урана различной 

степени обогащения (не выше 5% по изотопу U-235), предназначенный 

для использования в мирной атомной энергетике России и зарубежных 

государств.

направления деятельности общества:
- производство низкообогащенного гексафторида урана;
- производство сырьевого гексафторида урана;
- услуги по конверсии закиси-окиси урана в гексафторид урана (до 01.04.2014);
- услуги по конверсии тетрафторида урана в гексафторид урана (до 01.04.2014);
- услуги по обогащению урана в форме гексафторида из давальческого сырья заказчика.

Производственный процесс обеспечивается развитой, современной системой управления и контроля технологических пара-

метров.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 

Годовой отчет  2014

4.1. проИзводственно-экономИческИе результаты деятельностИ

обеспечено выполнение принятых договорных обязательств по поставке продукции с соответствующим качеством в полном 

объеме.

По результатам деятельности в отчетном году АО «АЭхк» достигнуты основные финансово-экономические и иные 

запланированные показатели:

Выполнены утвержденные ключевые показатели эффективности (КПЭ):

НАИМЕНОВАНИЕ ПОкАзАТЕЛя кПЭ

целевое значение

Фактическое выполнение

Выполнение показателя, 

%

ССДП, млн руб.

952

 957

101

Производительность труда, млн руб./чел.

3,419

3,516

103

Перевыполнение целевых показателей обусловлено реализацией мероприятий по сокращению затрат.

Достигнуты целевые показатели деятельности Общества, отражающие стратегические задачи 

Топливной компании «ТВЭЛ»:

ПОкАзАТЕЛЬ

Ед. изм.

2012  

год

2013 

год

План  

2014 год

Факт  

2014 год

% выполнения

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ и услуг

 млн  руб.

5 979

6 188

4 359

4 405

101

Списочная численность на конец года

чел.

1 512

1 354

1 280

1 217

105

Общая производственная площадь на конец 

года с учетом этажности

тыс. кв. м.

314,5

308,6

279,5

276,2

101

Среднемесячная заработная плата

тыс. руб.

55,4

64,3

70,0

71,1

102

В 2014 году в части реструктуризации непрофильных активов были достигнуты следующие результаты:

- оптимизация производственных площадей – 32 381,9 кв. м;
- реализация активов на открытом аукционе ао «аэхк» - 20 857 500 руб. (с ндс).

4.2. основные фИнансовые показателИ

Основные финансовые показатели АО «АЭХК», тыс. руб.:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОкАзАТЕЛя

2012 год

2013 год

2014 год

Выручка

5 979 078

6 187 805

4 404 808

Себестоимость

3 558 046

3 423 870

2 263 764

Валовая прибыль

2 421 032

2 763 935

2 141 044

Чистая прибыль

878 038

1 309 808

580 753

снижение выручки от реализации продукции по отношению к показателю 2013 года составило 28,8% вследствие изменения 

производственной программы, структуры выручки и останова с 01.04.2014 сублиматного производства. выполнение плана по реализации 
продукции составило 101,1% за счет увеличения относительно плана объема реализации ядерной продукции и прочих работ и услуг.

Сведения о стоимости чистых активов, тыс. руб.:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОкАзАТЕЛя

2012 год

2013 год

2014 год

Сумма чистых активов

14 137 042

15 469 721

16 036 585

Уставный капитал

11 170 144

11 170 144

11 170 144

за отчетный период чистые активы общества возросли на 

566 864 

тыс. руб. 

или на 3,7% по отношению к показателям 2013 года.

разница между чистыми активами общества и уставным капиталом составляет 4 866 441 тыс. руб. и имеет положительную 

тенденцию к росту.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

2

3

4

5

6

7

основные фИнансовые показателИ

Финансовая устойчивость - 

степень независимости предприятия от рынка заемных капиталов.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОкАзАТЕЛя

Нормативное 

значение

2012 год

2013 год

2014 год

коэффициент соотношения заемного и собственного капитала = 

заемный капитал / Собственный капитал

не более 1,5

0,03

0,05

0,05

коэффициент маневренности собственного капитала = Собственные 

оборотные средства/ Собственный капитал

более 0,5

0,07

0,11

0,31

коэффициент финансовой независимости = Собственный капитал / 

Активы всего

0,4-0,8

0,98

0,95

0,96

анализ финансовой устойчивости осуществляется по данным о наличии собственных и привлеченных в оборот средств и ха-

рактеризует зависимость предприятия от внешних займов. чем меньше данный показатель, тем более устойчиво предприятие. значение 
данного показателя в динамике свидетельствует о слабой зависимости общества от заемного капитала.

Показатель  финансовой  независимости  характеризует  удельный  вес  собственного  капитала  в  общей  сумме  активов.  чем 

выше коэффициент финансовой независимости, тем более финансово-устойчивым и маневренным является предприятие и может бы-
стро за счет собственных средств изменить структуру оборотных активов.

коэффициент маневренности отражает, какая часть собственного капитала используется для финансирования текущей дея-

тельности (оборотных средств).

Ликвидность 

– способность предприятия своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОкАзАТЕЛя

Нормативное 

значение

2012 год

2013 год

2014 год

коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / 

краткосрочные пассивы

1-2,5

8,8

7,4

9,06

коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) = 

Денежные средства / краткосрочные пассивы

0,2-0,5

1,2

2,1

0,09

ликвидность характеризует платежеспособность предприятия и предполагает равенство между активами и обязательствами 

как по объему, так и по сроку наступления. уровень ликвидности равен скорости превращения какого-либо актива в денежные средства.

Показатели ликвидности в 2014 году отражают способность общества финансировать текущую деятельность и исполнять 

обязательства перед бюджетом и внешними контрагентами в срок.

Рентабельность

 - способность предприятия приносить доход на вложенный в предприятие капитал.

ВИДы ФИНАНСОВых ПОкАзАТЕЛЕй

2012 год

2013 год

2014 год

Рентабельность продукции = Прибыль (убыток) от продаж / Выручка от продаж

0,24

0,31

0,28

Рентабельность основной деятельности = Прибыль (убыток) от продаж / затраты на 

производство и сбыт продукции

0,31

0,45

0,39

Рентабельность совокупного капитала = Чистая прибыль / Итог баланса

0,06

0,08

0,04

Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль / Собственный капитал

0,06

0,08

0,04

рентабельность предприятия позволяет оценить соотношение получаемых доходов и вложенного в предприятие капитала, 

отражает, сколько предприятие заработало на суммарных капиталовложениях по всем финансовым источникам.

относительно 2013 года наблюдается снижение показателей рентабельности, обусловленное снижением выручки от продаж 

в связи с остановом сублиматного производства.

Деловая активность

 - эффективность управления активами предприятия.

ВИДы ФИНАНСОВых ПОкАзАТЕЛЕй

2012 год

2013 год

2014 год

Производительность труда (тыс. руб./чел.) = выручка от продаж / среднесписочная численность

3 256,7

4 452,3

3 516,4

Фондоотдача = выручка от продаж / стоимость основных средств

0,51

0,54

0,41

Продолжительность операционного цикла (дни)

299

358

307,6

Оборачиваемость собственного капитала

0,42

0,41

0,29

Оборачиваемость совокупного капитала

0,41

0,40

0,27

деловая активность определяется по скорости оборота средств (материальных и денежных), то есть насколько быстро сред-

ства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги, тем самым непосредственно влияют на платежеспособность предприятия. 

анализ коэффициентов оборачиваемости позволяет охарактеризовать эффективность управления активами предприятия.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 

Годовой отчет  2014

По итогам деятельности за отчетный период можно отметить, что большинство финансовых показателей находятся в опти-

мальном диапазоне значений. в 2014 году отмечено значительное снижение показателей деловой активности в связи со снижением вы-
ручки от продаж в результате останова сублиматного производства.

4.3. энергопотребленИе

Прямое использование энергии, полученное непосредственно при сжигании топлива, в ао «аэхк» не осуществляется в свя-

зи с отсутствием генерирующих мощностей для выработки каких-либо видов промежуточной энергии (электроэнергия, тепловая энергия 
и т.д.). соответственно прямые возобновляемые и невозобновляемые источники энергии (уголь, природный газ, биотопливо, водород) 
не приобретаются.

в своей производственной деятельности предприятие косвенно использует первичную энергию посредством приобретения 

и потребления промежуточной энергии (результат преобразования первичной энергии в другие формы) – электроэнергии, тепловой 
энергии в паре и горячей воде.

для ао «аэхк» внешним источником, генерирующим промежуточную энергию, является оао «иркутскэнерго». источником 

тепловой энергии в паре является тэц-10 оао «иркутскэнерго», а тепловой энергии в горячей воде – тэц-9.

Количество промежуточной энергии, потребленной из внешнего источника:

наблюдаемое на диаграмме ежегодное снижение потребления энергоресурсов – электроэнергии, тепловой энергии в паре и 

горячей воде, обусловлено проводимыми на комбинате работами по реструктуризации производства и оптимизации численности пер-
сонала  в  рамках  программы  «новый  облик  оао  «аэхк»,  сопровождаемыми  поэтапным  сокращением  производственных  площадей, 
закрытием ряда производств и консервацией объектов.

также свою роль в снижении энергопотребления играет постоянно проводимая в обществе работа по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности.

в качестве первичного топлива на внешних источниках промежуточной энергии – тэц-10 и тэц-9 оао «иркутскэнерго» ис-

пользуется каменный уголь (бурый уголь).

работы по энергосбережению в 2014 году велись в соответствии с утверждённой 15 октября 2012 года «Программой энергос-

бережения и повышения энергоэффективности оао «аэхк» на 2010-2015 годы».

общее количество энергии, сэкономленной в 2014 году ао «аэхк» в 
результате технических инициатив по снижению энергопотребления 
и повышению энергоэффективности, внедрённых в 2012-2014 годах, 
составило 

13775 

гдж на общую сумму 

237, 957

 млн руб. 

При этом данный показатель не включает в себя снижение энергопотребления из-за сокращения объёма производства или 

передачи определённых функций внешнему подрядчику (вывод подразделений в дзо и аутсорсинг), а также продажу или передачу в 
муниципальную собственность ряда объектов ао «аэхк».

Информация о результатах энергосберегающих мероприятий:

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИяТИя

Факт за отчётный период, ГДж

Внедрение частотно-регулируемых электроприводов насосных агрегатов насосной 

станции 821

68

Гдж

1 338 464

778 968

203 646

1 281 250

721 903

144 404

1 216 310

645 605

89 598

2012 год 

 

2013 год 

 

2014 год

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

2

3

4

5

6

7

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИяТИя

Факт за отчётный период, ГДж

Более полная компенсация реактивной мощности в электросетях Общества (замена 

ФкУ блоков 11-13 здания №801)

3 996

Модернизация систем освещения (установка энергоэффективных 

электроосветительных приборов на производственных и административно-бытовых 

объектах Общества)

2 167

Размещение в здании 3Б модулей по производству жидкого азота

6 095

Внедрение шунтирования пусковых реакторов синхронных двигателей вентагрегатов 

Вц-5 здания 303 (1970 кВт, 10кВ)

173

замена электромашинного возбудителя СД вентилятора Вц-5 здания 303 на цифровой 

регулятор возбуждения (цРВД-Т) – 3 шт.

1 276

Итого:

13 775

в ао «аэхк» отсутствуют инициативы по предоставлению основанных на возобновляемой энергии товаров и услуг, в связи 

с тем, что в акционерном обществе нет собственных генерирующих мощностей, а тем более использующих возобновляемые источники 
энергии. вся приобретаемая промежуточная энергия вырабатывается с использованием прямых невозобновляемых источников.

При этом снижение потребности в энергии достигается проведением энергосберегающих мероприятий с использованием 

современных энергоэффективных технологий.

4.4. реалИзацИя ИнвестИцИонных проектов

Перечень и цели реализуемых инвестиционных проектов, объемы инвестиций 

1. 

«обеспечение безопасности и устойчивого функционирования разделительного производства». цели проекта – сниже-
ние эксплуатационных затрат, снижение коммерческих рисков, выполнение мероприятий по предписаниям надзорных 

органов, по результатам актов проверок.

2. 

«обеспечение безопасности и устойчивого функционирования сублиматного производства». цель проекта – выполне-
ние мероприятий по предписаниям надзорных органов, по результатам актов проверок.

3. 

«разработка технологии получения оксидов ниобия и тантала (выполнение нир)». цель проекта – оценка экономиче-
ской целесообразности создания производства получения оксидов ниобия и тантала из колумбитовых концентратов 

на базе производства ГФу ао «аэхк».

4. 

«создание производства особо чистых кристаллов кварца». цель проекта – пуск первой очереди завода по выращи-
ванию особо чистых кристаллов кварца, увеличение выручки от реализации новой продукции (общепромышленного 

назначения).

5. 

«энергосбережение и повышение энергоэффективности среднеокупаемые». цели проекта – снижение потребления 
электроэнергии, снижение потребления тепловой энергии.

6. 

«энергосбережение  и  повышение  энергоэффективности  долгоокупаемые».  цели  проекта  –  снижение  потребления 
электроэнергии, снижение потребления пожаро-хозяйственной воды.

7. 

«совершенствование  управлением  предприятия,  внедрение  новых  информационных  технологий  (кис,  Iт-
инфраструктуры)». цели проекта – повышение надежности и обеспечение бесперебойности функционирования ин-

формационной системы предприятия, обеспечение информационной безопасности, повышение качества и эффективности 
управления.

8. 

«обеспечение ядерной и радиационной безопасности (мероприятия, не вошедшие в ФцП «ярб»)». цели проекта – 
обеспечение ядерной и радиационной безопасности на высоком уровне, выполнение требований нормативно-право-

вых документов, модернизация аскро, создание достаточного количества современных складских площадей для обеспече-
ния безопасного хранения упаковок с ям, подготовка Пд по выводу из эксплуатации хранилищ сооружений.

9. 

«обеспечение физической защиты». цели проекта – выполнение законодательных и нормативных требований к обо-
рудованию сФз, защите информации в асФз, повышение надежности и обеспечение бесперебойного функциониро-

вания сФз предприятия, выполнение охранного освещения периметра защищенной зоны, реконструкция аскд, оборудова-
ние здания 801 согласно требованиям правил законадательства, реконструкция системы охранной сигнализации.

10. 

«вывод  из  эксплуатации  корпуса  2,  здание  №  802  и  корпуса  4,  здание  №804,  как  части  яу  разделения  изотопов 
урана». цели проекта – исключение потенциальной радиационной и экологической опасности от ядерных установок, 

снижение негативного воздействия на окружающую среду, снижение вероятности возникновения нештатной ситуации, об-
условленной возможностью разрушения зданий в связи с их ветхостью и несоответствию современным сейсмологическим 
требованиям.

11. 

«обеспечение  общепромышленной,  радиационной,  пожарной  безопасности,  охраны  окружающей  среды,  Гоичс  и 
приведение инфраструктуры в соответствии с нормами федерального законодательства». цель проекта – обеспече-

ние выполнения требований нормативных документов, законодательства рФ, предписаний, актов надзорных органов в об-
ласти Пб, рб, оос, Гоичс.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 

Годовой отчет  2014

Направления развития предприятия с указанием программ и объемов финансирования (млн руб. с НДС):

№ 

п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ

2012

факт

2013

факт

2014

факт

2015

план

1.

Направление 1. Программы развития ядерного производства

434,50

385,70

259,35

261,33

2.

Направление 2. Программы развития неядерного производства

6,09

2,93

13,00

3.

Направление 3. Программа развития инфраструктуры, 

инженерных коммуникаций

360,88

149,77

33,29

108,51

4.

Направление 4. Выполнение мероприятий по ФцП и 

обременениям

347,90

283,77

128,37

315,68

5.

Направление 5. Прочие программы

20,69

Итого

1163,97

825,33

423,94

698,52

планируемый экономический эффект инвестиционных вложений 
на период 2015-2017 годы составит 

40-50 

млн руб. ежегодно.

4.5. научно-технИческая деятельность

основным долгосрочным стратегическим ориентиром в рамках научно-технической деятельности общества является обе-

спечение конкурентоспособности и безопасности производства. тематически выбор ниокр определяется потребностями в совершен-
ствовании технологического и приборного оборудования, систем контроля управления и аварийной защиты, технологических процес-
сов. состав ниокр формируется на основе предложений экспертной группы нтс Госкорпорации «росатом».

в отчетном периоде обществом выполнялись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:
- разработка исполнения электронного регулятора давления на основе рм эл.2.084 ту для сверхмалых расходов до 1000 

грамм/сутки;

- разработка подсистемы диагностики преобразователей сПчс10000;
- разработка и внедрение схемы перевозбуждения синхронно-гистерезисных двигателей газовых центрифуг секций блоков 

14-25 основного каскада рП;

- разработка технологии получения оксидов ниобия и тантала.

объем финансирования нИокр в 2014 году составил 

7,8

 млн руб.

4.6. ИнновацИонная деятельность

Приоритетным направлением стратегии Госкорпорации «росатом» является инновационное развитие отрасли (интенсифика-

ция развития неядерной сферы). в связи с этим для ао «аэхк» целью в этой деятельности является внедрение современного оборудования 
и технологических процессов для обеспечения эффективного функционирования действующих производств, кратное увеличение выручки 
от создания и реализации новых инновационных (технологичных, с высокой добавочной стоимостью) продуктов в неядерной сфере.

в 2014 году в рамках модернизации уранового производства выполнены ниокр по темам:
- разработка и внедрение схемы перевозбуждения синхронно-гистерезисных двигателей газовых центрифуг;
- разработка подсистемы диагностики преобразователей сПчс;
- разработка электронного регулятора давления для сверхмалых расходов.

Основные направления деятельности Общества по развитию неядерных бизнесов:

1. 

стратегическое  планирование  инновационной  деятельности  общества,  формирование  и  управление 
портфелем новых проектов.

2. 

Продвижение/реализация уже инициированных проектов по неурановой тематике.

3. 

анализ научно-технической информации (научно-технический маркетинг, идентификация новых рын-
ков, продуктов и технологий и т.д.), выявление новых перспективных направлений.

4. 

Генерация и поиск инновационных перспективных для внедрения и коммерциализации идей/тем в 
логике технологических возможностей предприятия.

5. 

разработка проектных инициатив, инициирование, планирование и реализация проектов по созданию 
новых производств продукции общепромышленного (неядерного) назначения.

6. 

организация взаимодействия с научно-техническим сообществом (в том числе с отраслевыми нии и 
цнк), инвестсообществом, партнерами, потребителями, конкурентами, общественностью по иннова-

ционной деятельности общества, привлечению на площадку новых проектов/бизнесов, инициации новых 
направлений.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

2

3

4

5

6

7

7. 

тиражирование/внедрение/транслирование  инновационной  политики  Гк,  тк  и  методов/принципов 
проектного управления.

8. 

организация ниокр по новым направлениям (как собственными силами, так и сторонними органи-
зациями).

В 2014 году Госкорпорацией «Росатом» и АО «ТВЭЛ» одобрены к выполнению в АО «АЭхк» два инвестиционных 

проекта по созданию неядерных бизнесов с продуктовыми инновациями:

- создание производства особо чистых кристаллов кварца (в плане создание 35 рабочих мест);

- разработка технологии получения оксидов ниобия и тантала (идет выполнение НИР, ожидаемое число рабочих 

мест – 43).

в 2014 году активно велись работы по реализации этих проектов. работники общества участвовали более чем в 120 рабочих 

встречах с представителями бизнеса, органов власти, исследовательских организаций, конференциях, семинарах и форумах. было вы-
явлено и рассмотрено более 60 перспективных бизнес-идей. инициировано рассмотрение в ао «твэл» двух проектов: создание произ-
водств листового стекла (200 рабочих мест) и наноуглеродных пористых сорбентов (40 рабочих мест).

Проект «Создание производства особо чистых кристаллов кварца»:

- одобрена инвестиционным комитетом ао «твэл» схема финансирования и концепция реализации проекта с использова-

нием существующих автоклавов;

- комитетом по стратегическим альянсам, слияниям и поглощениям Госкорпорация «росатом» признана целесообразность 

инициации сделки по созданию совместного предприятия с партнером;

- инициирован процесс выделения земельного участка для размещения производства;
- подготовлен и направлен в инвестиционный комитет ао «твэл» пакет документов для перехода проекта в инвестиционную 

фазу.

Проект «Создание производства оксидов ниобия и тантала»:

- завершены ниокр по разработке технологии получения оксидов ниобия и тантала;
- получены тестовые образцы продукции проекта;
- определены потенциальные потребители и инвесторы;
- определен основной поставщик и условия поставки редкометального сырья;
- получено одобрение инвестиционного комитета ао «твэл» о переходе проекта в инвестиционную фазу.

4.7. выполненИе основных кпэ

Основные показатели выполнения КПЭ:

ПОкАзАТЕЛЬ

целевое значение 

2014

Фактическое 

выполнение 2014

Выполнение 

показателя, %

Фактическое 

выполнение 2012

Фактическое 

выполнение 2013

EBIDTA, млн  руб.

1 011

1 287

127

2 133

2 564

Скорректированный 

свободный денежный поток 

цФО-3, млрд руб. 

0,952

0,957

101

-

3,179

Производительность труда, 

млн  руб./чел.

3,419

3,516

103

3,257

4,452

Перевыполнение целевых показателей обусловлено увеличением выручки от реализации продукции по отношению к плану 

в связи с изменением производственной программы и дополнительными поступлениями по неядерным видам деятельности, снижением 
себестоимости реализованной продукции по отношению к запланированным показателям, реализацией мероприятий по сокращению 
затрат.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1. корпоратИвное управленИе

ао «аэхк» уделяет большое внимание построению действенной системы корпоративного управления, направленного на 

сохранение и преумножение активов, рост рыночной стоимости, поддержание финансовой стабильности и прибыльности.

Главными характерными чертами корпоративного управления для ао «аэхк» являются:
- всесторонняя защита прав и интересов акционеров;
- прозрачность (раскрытие) соответствующей финансовой информации и информации о деятельности общества;
- возможность осуществления контроля за деятельностью общества;
- независимость совета директоров в определении стратегии общества, утверждении важнейших хозяйственных решений.
в обществе действует корпоративный документ, регламентирующий деятельность органов управления - Положение о совете 

директоров общества.

в 2014 году разработан и введен в действие документ, определяющий порядок деятельности членов совета директоров до-

чернего общества - «Положение о порядке выдачи рекомендаций представителям оао «аэхк» по вопросам повестки дня заседаний 
совета директоров дочернего общества».

общество стремится постоянно совершенствовать корпоративное управление, используя рекомендации Госкорпорации «ро-

сатом», ао «твэл», опыт других компаний, отслеживая последние изменения законодательства и передовых стандартов в этой области 
и внося соответствующие коррективы в свою систему корпоративного управления.

ао «аэхк» не относится к акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

5.1.1. организационная структура общества

с 01.12.2013 в обществе внедрена 4-х уровневая организационная структура управления. осуществлена централизация служб 

главных специалистов, экономических служб.

изменение организационной структуры предприятия направлено на совершенствование системы управления, снижение за-

трат на управление.

 

1

2

3

4

5

6

7

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР

Заместитель генерального директора 

по операционной деятельности - директор уранового 

производства

- Разделительное производство

- сублиматное производство

Заместитель генерального директора по техническому 

развитию и качеству - главный инженер

- Эксплуатация и ремонт оборудования (приборного, энергетического, механического)

- обеспечение промышленной, ядерной, радиационной безопасности и охраны 

окружающей среды

- строительство, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений

- Развитие ПсР

- Контроль качества, сМК

Заместитель генерального директора 

по безопасности

- обеспечение безопасности

- Управление гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями

- Документационное обеспечение

Заместитель генерального директора 

по развитию неядерных бизнесов

организация и развитие неядерных бизнесов

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам

- Финансово-экономический блок

- иТ-технологии

Заместитель генерального директора 

по управлению персоналом

- Управление персоналом

- Кадровая, социальная политика

- Управление коммуникациями

Заместитель генерального директора по закупкам, 

обеспечивающей инфраструктуре и логистике

- Управление закупками, снабжение

- административно-хозяйственное управление

- Логистика

Заместитель генерального директора 

по корпоративным и юридическим вопросам

- Корпоративное управление

- Управление имуществом

- Правовое обеспечение

Отдел планирования, исследования и контроля производства

Служба внутреннего контроля и аудита

Главный инспектор по контролю безопасностиядерно-

опасных и радиационно-опасных объектов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 

Годовой отчет  2014

5.1.2. структура группы общества

Структура корпоративного управления АО «АЭХК»:

5.1.3. сведения о дочернем обществе

Дочерним обществом АО «АЭхк» является Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Про-

гресс», созданное 1 августа 2012 года.

цель создания дочернего общества – получение прибыли, снижение себестоимости работ для ао «аэхк» и эффективное 

развитие ремонтных услуг для внешних контрагентов, как в составе Госкорпорации «росатом», так и за её пределами.

ооо «сервисный центр «Прогресс» - молодое социально-ориентированное предприятие, ставящее перед собой цели ста-

бильного экономического развития, достойной оплаты труда персонала.

Краткие сведения об ООО «Сервисный центр «Прогресс»:

Полное наименование

общество с ограниченной ответственностью «сервисный центр «Прогресс»

Сокращенное наименование

ооо «сервисный центр «Прогресс»

Место нахождения

иркутская область, г.ангарск, южный массив, квартал 2, строение 100

Дата государственной регистрации 

Общества и регистрационный номер

01.08.2012 № 1123801003094

Участники 

акционерное общество «ангарский электролизный химический комбинат» (ао «аэхк»), 
инн 3801098402 оГрн 10838001006860, 665804, российская Федерация, иркутская область, 
г.ангарск, южный массив, квартал 2, строение 100.
доля участия 100%

Адрес сайта

http://www.progress-angarsk.ru

E-mail

box@progress-angarsk.ru

Основные сведения и показатели деятельности ООО «Сервисный центр «Прогресс» за отчетный период:

Размер 

Уставного 

капитала, тыс. 

руб.

Доля в 

уставном 

капитале, %

Выручка от 

реализации услуг,  

тыс. руб.

Чистая 

прибыль,  

тыс. руб.

Величина 

чистых 

активов, тыс. 

руб.

Средняя 

заработная плата,  

тыс. руб.

Среднесписочная 

численность ра-

ботников

15 000

100

279 940

7 487

31 126

68,40

249

в 2014 году ооо «сервисный центр «Прогресс» уплачено в бюджеты разных уровней налогов, сборов и иных платежей на 

сумму 93 619 тыс. руб.

Генеральный директор

Госкорпорация «Росатом»

                                                                               100%       

Генеральный  директор

АО «Атомэнергопром»

                                                                               100%

Президент

АО «ТВЭЛ»

                                                                               100%       

Генеральный директор

АО «Объединенная компания «РСК»

  менее 0,01%

                                                                                более 99,9%       

Генеральный директор

АО «АЭХК»

                                                                               100%       

Директор

ООО «Сервисный центр «Прогресс»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

2

3

4

5

6

7

5.1.4. органы управления и контроля

В основе корпоративной структуры заложен принцип вертикального управления:

1. Общее собрание акционеров – высший орган управления.

2. Совет директоров – орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью.

3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство 

текущей деятельностью Общества.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИя ОбщЕСТВА

ОРГАНы УПРАВЛЕНИя

Общее собрание акционеров

общее собрание акционеров является главным органом управления общества и осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с положениями устава общества и требованиями законодательства российской Федерации.

акционеры  ао  «аэхк»  участвуют  в  управлении  обществом  путем  принятия  решений  на  общем  собрании  акционеров. к 

полномочиям собрания акционеров относится утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том 
числе выплата дивидендов, избрание основных органов управления  общества, одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованно-
стью, ряд других важных вопросов. 

Процедура проведения общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает 

всем требованиям законодательства российской Федерации.

Решения, принятые Общим собранием акционеров АО «АЭХК» в 2014 году:

Дата решения

Форма

 общего собрания

Содержание решения

27.06.2014

в форме собрания

Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год

Утверждение  Годовой  бухгалтерской  отчетности,  в  том  числе  отчета  о  финансовых 

результатах по итогам 2013 года

Утверждено распределение прибыли по итогам 2013 года

ООО «ФБк» утверждено аудитором Общества

Избрание Совета директоров Общества

Избрание Ревизионной комиссии Общества

Утверждено внесение изменений в устав Общества

Совет директоров

совет директоров ао «аэхк» является ключевым элементом системы корпоративного управления общества. совет директо-

ров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетен-
ции общего собрания акционеров.

Основными целями Совета директоров являются:
- защита прав и законных интересов акционеров общества.
- сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности общества;
- повышение эффективности деятельности общества, достижение и сохранение его конкурентоспособности.
члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего со-

брания акционеров. выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров.

решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов 

совета директоров, за исключением случаем, предусмотренных уставом и законодательством. При решении вопросов на заседании со-
вета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

совет  директоров  ао  «аэхк»,  определенный  решением  годового  общего  собрания  акционеров  общества  от  27.06.2013, 

действовал до 27.06.2014 в составе:

- константинов василий леонардович - председатель совета директоров старший вице-президент ао «твэл», г.москва (на 

момент избрания)

- корогодин владислав игоревич, директор по управлению жц ятц и аэс Госкорпорации «росатом», г.москва
- Головлев андрей владимирович, старший вице-президент ао «твэл», г.москва (на момент избрания)
- андрианов андрей николаевич, коммерческий директор по развитию новых бизнесов ао «твэл», г.москва
- соколов константин константинович, вице-президент ао «твэл», г. москва
- соболев иван васильевич, директор департамента по корпоративному управлению и собственности ао «твэл», г.москва
- Гернер юрий константинович, генеральный директор ао «аэхк», г.ангарск (на момент избрания)

Общее СОбРАние АКциОнеРОВ

                                                                         

Совет директоров 

единоличный исполнительный 

орган (генеральный директор)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 

Годовой отчет  2014

27 июня 2014 года решением годового Общего собрания акционеров избран Совет директоров, 

действовавший до 11.02.2015 в следующем составе:

избран совет директоров в следующем составе:

кОНСТАНТИНОВ 

Василий Леонардович, 

1960 г.р., председатель 

совета директоров 
образование высшее;
с сентября 2014 года по на-
стоящее время – президент 
компании Uranium One Holding 
N.V., г. москва;
с июня 2012 года – по сентябрь 
2014 года – старший вице-
президент оао «твэл» по 
коммерции и международному 
сотрудничеству, г. москва;
с 2006 года по июнь 2012 года 
– вице-президент оао «твэл» 
по коммерции и междуна-
родному сотрудничеству, г. 
москва.

кОРОГОДИН 

Владислав Игоревич, 

1969 г. р, член совета 

директоров 
образование высшее;
с октября 2012 года по на-
стоящее время – директор 
по управлению жц ятц и 
аэс Госкорпорации «роса-
том»;
с марта 2010 года по ок-
тябрь 2012 года – замести-
тель директора дирекции 
по яэк Госкорпорация «ро-
сатом», г.москва;
с июля 2008 года – замести-
тель директора оао «ато-
мэнергопром», г.москва.

СОБОЛЕВ 

Иван Васильевич, 

1954 г.р., член совета 

директоров 
образование высшее;
с сентября 2013 года 
по настоящее время – 
директор департамента 
по корпоративному 
управлению и 
собственности ао «твэл» 
г. москва;
с 2006 года по август 2013 
год – исполнительный 
директор дирекции 
по корпоративному 
управлению и 
собственности оао 
«твэл» г. москва.

ЛИхТЕРМАН 

Владимир яковлевич, 

1946 г.р., 

член совета директоров
образование высшее;
с 2008 года по настоящее 
время – советник президента 
ао «твэл», г. москва.

НИкИПЕЛОВА 

Наталья Владимировна, 

1963 г.р., 

член совета директоров 
образование высшее;
с 2013 года по настоящее время 
– старший вице-президент 
по финансам, экономике и 
корпоративному управлению 
ао «твэл», г. москва.

СОкОЛОВ 

константин 

константинович, 

1967 г.р., член совета 

директоров 
образование высшее;
с 2001 года по настоящее 
время – вице-президент-
управляющий делами и 
топливно-энергетически-
ми ресурсами ао «твэл»,  
г.москва.

ГЕРНЕР 

юрий константинович, 

1961 г.р., член совета 

директоров 
образование высшее;
с 27 августа 2014 года – 
генеральный директор ао 
«нзхк», г. новосибирск
с февраля 2012 года по август 
2014 года – генеральный 
директор оао «аэхк»
с июля 2009 года по февраль 
2012 года – главный инженер 
электролизного завода, 
главный механик, начальник 
уранового производства оао 
«аэхк»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

2

3

4

5

6

7

кАРЧАВА Сергей Гурамович,

1963 г.р.,

секретарь Совета директоров, заместитель генерального директора по 

корпоративным и юридическим вопросам АО «АЭхк»

основными задачами секретаря совета директоров ао «аэхк» являются:

обеспечение соблюдения органами управления общества требований законодательства 

и внутренних нормативных документов общества;

организация и проведение корпоративных процедур;

контроль за исполнением решений органов управления.

НИкИПЕЛОВА 

Наталья Владимировна, 

1963 г.р., 

член совета директоров 
образование высшее;
с 2013 года по настоящее время 
– старший вице-президент 
по финансам, экономике и 
корпоративному управлению 
ао «твэл», г. москва.

СОкОЛОВ 

константин 

константинович, 

1967 г.р., член совета 

директоров 
образование высшее;
с 2001 года по настоящее 
время – вице-президент-
управляющий делами и 
топливно-энергетически-
ми ресурсами ао «твэл»,  
г.москва.

ГЕРНЕР 

юрий константинович, 

1961 г.р., член совета 

директоров 
образование высшее;
с 27 августа 2014 года – 
генеральный директор ао 
«нзхк», г. новосибирск
с февраля 2012 года по август 
2014 года – генеральный 
директор оао «аэхк»
с июля 2009 года по февраль 
2012 года – главный инженер 
электролизного завода, 
главный механик, начальник 
уранового производства оао 
«аэхк»

11 февраля 2015 года решением внеочередного Общего собрания акционеров избран Совет директоров, 

действующий до настоящего времени, в следующем составе:

- Аболенин Феликс Валентинович, вице-президент АО «ТВЭЛ», г. Москва

- корогодин Владислав Игоревич, директор по управлению Жц яТц и АЭС Госкорпорации «Росатом», г. Москва

- Никипелова Наталья Владимировна, старший вице-президент АО «ТВЭЛ», г. Москва

- Лихтерман Владимир яковлевич, советник президента АО «ТВЭЛ», г. Москва

- Соколов константин константинович, вице-президент АО «ТВЭЛ», г. Москва

- Соболев Иван Васильевич директор Департамента по корпоративному управлению и собственности АО «ТВЭЛ», 

г. Москва

- Петров Игорь Валентинович, генеральный директор АО «АЭхк», г. Ангарск

все члены совета директоров имеют большой опыт административной работы в атомной отрасли.
Порядок организации работы совета директоров, созыва и проведения заседаний совета директоров, а также принятия 

решений определяются Положением о совете директоров общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

в уставном капитале общества члены совета директоров ао «аэхк» не участвуют, акциями общества не владеют, сделок по 

отчуждению/приобретению акций общества не совершали.

комитетов при совете директоров общества не создано.
независимых директоров в составе совета директоров общества нет.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 

Годовой отчет  2014

Решения, принятые Советом директоров АО «АЭХК» в 2014 году:

ДАТА РЕшЕНИя

СОДЕРЖАНИЕ РЕшЕНИя

27.01.2014

Одобрение сделки по отчуждению недвижимого имущества Общества

20.02.2014

Признание утратившим силу решения Совета директоров Общества

18.03.2014

Одобрение до момента совершения сделок, не связанных с основной производственной деятельностью или её 

обеспечением, сумма которых превышает 10 млн рублей

01.04.2014

Одобрение до момента совершения сделок, не связанных с основной производственной деятельностью или её 

обеспечением, сумма которых превышает 10 млн рублей

23.04.2014

Выплата  премии  генеральному  директору  Общества  по  результатам  выполнения  ключевых  показателей 

эффективности (кПЭ) за 2013 год

28.04.2014

Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Сервисный 

центр «Прогресс»

21.05.2014

Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год

Рекомендации по распределению прибыли Общества за 2013 год

О проведении годового Общего собрания акционеров Общества

28.05.2014

Одобрение сделки по отчуждению недвижимого имущества Общества

07.07.2014

Избрание председателя Совета директоров Общества

Назначение секретаря Совета директоров Общества

Определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним

Возможность совмещения генеральным директором Общества должности в органах управления АО «МцОУ»

Одобрение сделки по отчуждению недвижимого имущества

Предварительное согласовании назначения на должность заместителя генерального директора Общества

25.07.2014

Одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества Общества.

Утверждение бюджета Общества на 2014 год.

Признание утратившим силу Положения по определению и проведению процедур продажи непрофильных 

имущественных комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала Общества.

Определение позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Сервисный 

центр «Прогресс».

21.08.2014

Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества

Избрание генерального директора Общества

15.10.2014

Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества

Согласование сделки по предоставлению имущества Общества в безвозмездное пользование

18.11.2014

Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества

О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества

12.12.2014

Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества

Согласование сделки по предоставлению имущества Общества в безвозмездное пользование

Определение позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Сервисный 

центр «Прогресс»

25.12.2014

Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества

Утверждение бюджета Общества на 2015 год

 

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

В 2014 году Советом директоров АО «АЭхк» было проведено 14 заседаний по 31 вопросу повестки дня, в том чис-

ле по важнейшим вопросам руководства Общества:

- утверждены основные показатели бюджета Общества на 2014 год и 2015 год;
- избран новый генеральный директор Общества;
- одобрен ряд сделок, в том числе по отчуждению непрофильного имущества Общества и предоставлению иму-

щества в безвозмездное пользование.

Критерии определения вознаграждения

в соответствии с Положением о совете директоров ао «аэхк» членам совета директоров может выплачиваться вознаграж-

дение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в порядке, установлен-
ном внутренним документом общества, утверждаемом общим собранием акционеров общества.

вознаграждения либо компенсации членам совета директоров общества в течение отчетного года не начислялись и не вы-

плачивались.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..