ОАО "Российские железные дороги". Годовой отчет за 2006 год - часть 6

97

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   О А О  « Р О С С И Й С К И Е   Ж Е Л Е З Н Ы Е   Д О Р О Г И »  З А   2 0 0 6   Г О Д

 

 

 

9. 

Об одобрении сделок на сумму более 3 млрд. рублей,

 

 

 

совершаемых ОАО «РЖД» с компанией «Сименс АГ».

 

 

 

10.

 О составе и председателе Комитета совета директоров

 

 

 

ОАО «РЖД» по вопросам реформирования ОАО «РЖД».

Протокол № 14

 

28.07.06 

В голосовании 

1.

 Об избрании председателя совета директоров ОАО «РЖД».

(заочное заседание)   

приняли участие 9 членов  

2. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

совета директоров. 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Абдулин-

 

 

Не принимали участия  

ский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин

 

 

в голосовании: 

и производству запасных частей» по вопросу повестки дня

 

 

Назаров В.Л. 

«Об утверждении бюджета ОАО «Абдулинский завод

 

 

Шувалов И.И. 

«Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин и производству

 

 

 

запасных частей» на 2006 год».

 

 

 

3. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Верещагин- 

 

 

 

ский завод «Ремпутьмаш» по вопросу повестки дня«Об утверж-

 

 

 

 дении бюджета ОАО «Верещагинский завод «Ремпутьмаш»

 

 

 

 на 2006 год».

 

 

 

4. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Калужский

 

 

 

завод «Ремпутьмаш» по вопросу повестки дня «Об утверждении

 

 

 

бюджета ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2006 год».

 

 

 

5. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Московский

 

 

 

опытный завод путевых машин «Ремпутьмаш» по вопросу

 

 

 

повестки дня «Об утверждении бюджета ОАО «Московский

 

 

 

опытный завод путевых машин «Ремпутьмаш» на 2006 год».

 

 

 

6. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Оренбург- 

 

 

 

ский путеремонтный завод «Ремпутьмаш» по вопросу повестки

 

 

 

дня «Об утверждении бюджета ОАО «Оренбургский

 

 

 

путеремонтный завод «Ремпутьмаш» на 2006 год».

 

 

 

7. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей  

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Пермский

 

 

 

мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» по вопросу повестки

 

 

 

дня «Об утверждении бюджета ОАО «Пермский

 

 

 

мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» на 2006 год».

 

 

 

8. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей  

 

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Свердловский

 

 

 

путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш»

 

 

 

по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета

 

 

 

ОАО «Свердловский путевой ремонтно-механический завод

 

 

 

«Ремпутьмаш» на 2006 год».

 

 

 

9. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Эксперимен-

 

 

 

тальный завод «Металлист-Ремпутьмаш» по вопросу повестки

 

 

 

дня «Об утверждении бюджета ОАО «Экспериментальный

 

 

 

завод «Металлист-Ремпутьмаш» на 2006 год».

№ ПРОТОКОЛА  

ДАТА  

ИНФОРМАЦИЯ 

ВОПРОСЫ  

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  О ПРИСУТСТВУЮЩИХ  

ПОВЕСТОК  

 

 

 

 

 

СОВЕТА  

ЗАСЕДАНИЯ  ЧЛЕНАХ СОВЕТА 

ДНЯ

ДИРЕКТОРОВ  

 

ДИРЕКТОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ЗАСЕДАНИИ

 

Приложение 1

И Н Ф О Р М А Ц И Я   О   З А С Е Д А Н И Я Х   С О В Е Т А   Д И Р Е К Т О Р О В   О А О   « Р Ж Д » ,   П Р О В Е Д Е Н Н Ы Х   В   2 0 0 6   Г О ДУ

98

№ ПРОТОКОЛА  

ДАТА  

ИНФОРМАЦИЯ 

ВОПРОСЫ  

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  О ПРИСУТСТВУЮЩИХ  

ПОВЕСТОК  

 

 

 

 

 

СОВЕТА  

ЗАСЕДАНИЯ  ЧЛЕНАХ СОВЕТА 

ДНЯ

ДИРЕКТОРОВ  

 

ДИРЕКТОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ЗАСЕДАНИИ

 

 

 

 

10. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Ярославский

 

 

 

вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш» по вопросу повестки дня

 

 

 

«Об утверждении бюджета ОАО «Ярославский

 

 

 

вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш» на 2006 год».

 

 

 

11. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Ямальская

 

 

 

железнодорожная компания» по вопросу повестки дня «Об

 

 

 

утверждении бюджета ОАО «Ямальская железнодорожная

 

 

 

компания» на 2006 год».

Протокол № 15

 

19.08.06 

В голосовании 

1. 

Об освобождении и назначении члена правления

(заочное заседание)   

приняли участие 6 членов  

ОАО «РЖД».

 

 

совета директоров. 

2. 

О премировании президента ОАО «РЖД» и оценке его

 

 

Не принимали участия  

трудовой деятельности по итогам работы за II квартал 2006 года.

 

 

в голосовании: 

 

 

Левитин И.Е. 

 

 

Назаров В.Л. 

 

 

Фадеев Г.М. 

 

 

Шаронов А.В. 

 

 

Шенфельд К.П. 

Протокол № 16

 

14.09.06 

В голосовании 

1. 

Об утверждении ежеквартального отчета эмитента ценных

(заочное заседание)   

приняли участие 6 членов  

бумаг за II квартал 2006 года.

 

 

совета директоров. 

2. 

О внесении изменений в персональный состав Комитета

 

 

Не принимали участия  

по вопросам реформирования ОАО «РЖД».

 

 

в голосовании: 

 

 

Христенко В.Б. 

 

 

Шенфельд К.П. 

 

 

Шувалов И.И. 

Протокол № 17

 

22.09.06 

На заседании 

1. 

О концепции создания компании по грузовым перевозкам –

(очное заседание) 

 

присутствовали: 

 дочернего общества ОАО «РЖД».

 

 

Жуков А.Д. 

2. 

О проектах инвестиционной программы и финансового плана

 

 

Мишарин А.С. 

ОАО «РЖД» на 2007 год и на период до 2009 года.

 

 

Назаров В.Л. 

3. 

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется

 

 

Фадеев Г.М. 

заинтересованность (договоров подряда на выполнение

 

 

Шаронов А.В. 

строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ).

 

 

Шенфельд К.П. 

4. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

Шувалов И.И. 

ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общего собрания

 

 

Якунин В.И. 

акционеров и заседания совета директоров закрытого

 

 

Письменное мнение  

акционерного общества «Желдорипотека», включенного

 

 

представили: 

в перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет

 

 

Ампилогов В.Н. 

директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии

 

 

Левитин И.Е. 

с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 устава ОАО «РЖД»:

 

 

Христенко В.Б. 

«О принятии решений по вопросам годового общего собрания

 

 

 

акционеров закрытого акционерного общества

 

 

 

«Желдорипотека».

И Н Ф О Р М А Ц И Я   О   З А С Е Д А Н И Я Х   С О В Е Т А   Д И Р Е К Т О Р О В   О А О   « Р Ж Д » ,   П Р О В Е Д Е Н Н Ы Х   В   2 0 0 6   Г О ДУ

Приложение 1

99

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   О А О  « Р О С С И Й С К И Е   Ж Е Л Е З Н Ы Е   Д О Р О Г И »  З А   2 0 0 6   Г О Д

 

 

 

5. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей  

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «Желдор- 

 

 

 

ипотека» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета

 

 

 

ЗАО «Желдорипотека» на 2006 год.

 

 

 

6. 

О создании российско-финляндского совместного

 

 

 

предприятия для реализации проекта железнодорожного

 

 

 

сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

 

 

 

7. 

О приобретении открытым акционерным обществом «РЖД»

 

 

 

размещенных облигаций.

Протокол № 18

 

30.10.06 

В голосовании 

1. 

Об утверждении ежеквартального отчета эмитента

(заочное заседание)   

приняли участие  

ОАО «РЖД» за III квартал 2006 года.

 

 

все члены  

2. 

О назначении члена правления ОАО «РЖД».

 

 

совета директоров 

3. 

Об одобрении договора аренды Единой магистральной

 

 

 

цифровой сети связи железнодорожного транспорта (ЕМЦСС),

 

 

 

договора на услуги связи и договора технической эксплуатации   

 

 

 

ЕМЦСС как сделок, в совершении которых имеется

 

 

 

заинтересованность.

 

 

 

4. 

О передаче парка специальных вагонов ОАО «РЖД»

 

 

 

в федеральную собственность на безвозмездной основе.

Протокол № 19

 

16.11.06 

На заседании 

1. 

О создании Проектно-конструкторско технологического

(очное заседание) 

 

 присутствовали: 

бюро по системам информатизации – филиала ОАО «РЖД»

 

 

Жуков А.Д. 

(ПКТБ ЦКИ).

 

 

Ампилогов В.Н. 

2. 

Об утверждении Кодекса деловой этики ОАО «РЖД».

 

 

Левитин И.Е. 

3. 

Об утверждении Регламента участия открытого акционерного

 

 

Назаров В.Л. 

общества «Российские железные дороги» в дочерних

 

 

Фадеев Г.М. 

зависимых обществах и корпоративного управления этими

 

 

Шаронов А.В. 

обществами.

 

 

Шенфельд К.П. 

4. 

Об эффективности участия ОАО «РЖД» в дочерних

 

 

Якунин В.И. 

и зависимых обществах и его финансовых результатах

 

 

Письменное мнение  

за 2005 год.

 

 

представили: 

5. 

Об одобрении договора аренды недвижимого имущества

 

 

Мишарин А.С. 

ОАО «РЖД» с ЗАО «Компания ТрансТелеКом» как сделки,

 

 

Христенко В.Б. 

в совершении которой имеется заинтересованность.

 

 

Шувалов И.И. 

6. 

О принятии решений по вопросам годового общего собрания

 

 

 

акционеров ЗАО «Компания ТрансТелеКом».

 

 

 

7. 

Об определении позиции представителей ОАО «РЖД»

 

 

 

по вопросу повестки дня общих собраний акционеров

 

 

 

открытых акционерных обществ «Росжелдорстрой»,

 

 

 

«Росжелдорпроект», «Барнаульский вагоноремонтный завод»,

 

 

 

«Рославльский вагоноремонтный завод» и «Саранский

 

 

 

вагоноремонтный завод».

 

 

 

8. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Санкт-

 

 

 

Петербург Витебская пригородная пассажирская компания»

 

 

 

по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета ОАО

 

 

 

«Санкт-Петербург Витебская пригородная пассажирская

 

 

 

компания» на 2006 год».

№ ПРОТОКОЛА  

ДАТА  

ИНФОРМАЦИЯ 

ВОПРОСЫ  

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  О ПРИСУТСТВУЮЩИХ  

ПОВЕСТОК  

 

 

 

 

 

СОВЕТА  

ЗАСЕДАНИЯ  ЧЛЕНАХ СОВЕТА 

ДНЯ

ДИРЕКТОРОВ  

 

ДИРЕКТОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ЗАСЕДАНИИ

 

Приложение 1

И Н Ф О Р М А Ц И Я   О   З А С Е Д А Н И Я Х   С О В Е Т А   Д И Р Е К Т О Р О В   О А О   « Р Ж Д » ,   П Р О В Е Д Е Н Н Ы Х   В   2 0 0 6   Г О ДУ

100

 

 

 

9. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ООО «Санкт-

 

 

 

Петербургская торговая компания (ОРС)» по вопросу принятия

 

 

 

решения о прекращении участия ООО «Санкт-Петербургская  

 

 

 

торговая компания (ОРС)» в ЗАО «Кронверк» путем

 

 

 

заключения между ООО «Санкт-Петербургская торговая

 

 

 

компания (ОРС)» и ООО «Элиен» договора купли-продажи

 

 

 

2 999 именных обыкновенных акций ЗАО «Кронверк»,

 

 

 

принадлежащих ООО «Санкт-Петербургская торговая

 

 

 

компания (ОРС)».

 

 

 

10. 

О вступлении ОАО «РЖД» в Международный союз

 

 

 

железных дорог в качестве полноправного члена.

 

 

 

11. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО«Транс-

 

 

 

Контейнер» по вопросу повестки дня «О создании путем

 

 

 

учреждения вновь совместно с VR Ltd (Финляндия)

 

 

 

акционерного общества – компании по организации

 

 

 

контейнерных перевозок между Россией и Финляндией.

 

 

 

12.

 Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО«Росжел-

 

 

 

дорпроект» по вопросу повестки дня «Об утверждении

 

 

 

бюджета ОАО «Росжелдорпроект» на 2006 год».

 

 

 

13. 

Об одобрении сделки по покупке ОАО «РЖД» 8,5% акций

 

 

 

ОАО «Компания Усть-Луга».

Протокол № 20

 

24.11.06 

В голосовании 

1. 

О ликвидации Дирекции по строительству объектов

(заочное заседание)   

приняли участие 10 членов  

железнодорожного транспорта и Дирекции по строительству

 

 

совета директоров. 

объектов железных дорог Юга России – филиалов

 

 

Не принимал участия  

ОАО «РЖД».

 

 

в голосовании: 

2. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

Христенко В.Б. 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Рославльский

 

 

 

вагоноремонтный завод» по вопросу повестки дня

 

 

 

«Об утверждении бюджета ОАО «Рославльский

 

 

 

вагоноремонтный завод» на 2006 год».

 

 

 

3. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Центральная

 

 

 

пригородная пассажирская компания» по вопросу повестки дня

 

 

 

«Об утверждении бюджета ОАО «Центральная пригородная

 

 

 

пассажирская компания» на 2006 год».

 

 

 

4. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей  

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Саранский

 

 

 

вагоноремонтный завод» по вопросу повестки дня

 

 

 

«Об утверждении бюджета ОАО «Саранский вагоноремонтный

 

 

 

завод» на 2006 год».

 

 

 

5. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Научно-

 

 

 

исследовательский институт технологии, контроля

 

 

 

и диагностики железнодорожного транспорта» по вопросу

 

 

 

повестки дня «Об утверждении бюджета Общества

 

 

 

на 2006 год».

№ ПРОТОКОЛА  

ДАТА  

ИНФОРМАЦИЯ 

ВОПРОСЫ  

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  О ПРИСУТСТВУЮЩИХ  

ПОВЕСТОК  

 

 

 

 

 

СОВЕТА  

ЗАСЕДАНИЯ  ЧЛЕНАХ СОВЕТА 

ДНЯ

ДИРЕКТОРОВ  

 

ДИРЕКТОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ЗАСЕДАНИИ

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я   О   З А С Е Д А Н И Я Х   С О В Е Т А   Д И Р Е К Т О Р О В   О А О   « Р Ж Д » ,   П Р О В Е Д Е Н Н Ы Х   В   2 0 0 6   Г О ДУ

Приложение 1

101

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   О А О  « Р О С С И Й С К И Е   Ж Е Л Е З Н Ы Е   Д О Р О Г И »  З А   2 0 0 6   Г О Д

 

 

 

6. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общих собраний акционе- 

 

 

 

ров и заседаний советов директоров обществ, включенных

 

 

 

в перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет

 

 

 

директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии

 

 

 

с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО «РЖД», утвержденный

 

 

 

советом директоров ОАО «РЖД».

 

 

 

7. 

Об определении позиции представителей ОАО «РЖД»

 

 

 

по вопросу повестки дня заседаний советов директоров

 

 

 

дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно

 

 

 

утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень:

 

 

 

«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров

 

 

 

Общества».

 

 

 

8. 

О премировании президента ОАО «РЖД» и оценке его

 

 

 

трудовой деятельности по итогам работы за III квартал 2006 года.

 

 

 

9. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») по вопросу повестки дня общего собрания акционе- 

 

 

 

ров и заседания совета директоров открытого акционерного

 

 

 

общества «Скоростные магистрали», включенного в перечень

 

 

 

дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров

 

 

 

ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с абзацем

 

 

 

первым подпункта 23 пункта 71 устава ОАО «РЖД»:

 

 

 

«Об одобрении договора займа между ЗАО «Трансмашхолдинг»

 

 

 

и ОАО «Скоростные магистрали» как крупной сделки и сделки,

 

 

 

в совершении которой имеется заинтересованность».

Протокол № 21

 

08.12.06 

В голосовании 

1. 

Об освобождении и назначении членов правления

(заочное заседание)   

приняли участие  

ОАО «РЖД».

 

 

все члены

 

 

совета директоров 

Протокол № 22

 

11.12.06 

В голосовании 

1. 

О создании дочернего общества ОАО «РЖД» в сфере

(заочное заседание)   

приняли участие  

перевозок автомобилей с участием ООО «ТрансГрупп АС».

 

 

все члены  

2. 

О создании представительства ОАО «РЖД» на Украине.

 

 

совета директоров 

3. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО«Волгоград-

 

 

 

транспригород» по вопросу повестки дня «Об утверждении

 

 

 

бюджета ОАО «Волгоградтранспригород» на 2006 год».

Протокол № 23

 

18.12.06 

В голосовании 

1. 

О создании представительства ОАО «РЖД»

(заочное заседание)   

приняли участие  

в Иране.

 

 

все члены  

2. 

Об одобрении договора об оказании услуг по охране  

 

 

 

совета директоров 

объектов ОАО «РЖД».

№ ПРОТОКОЛА  

ДАТА  

ИНФОРМАЦИЯ 

ВОПРОСЫ  

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  О ПРИСУТСТВУЮЩИХ  

ПОВЕСТОК  

 

 

 

 

 

СОВЕТА  

ЗАСЕДАНИЯ  ЧЛЕНАХ СОВЕТА 

ДНЯ

ДИРЕКТОРОВ  

 

ДИРЕКТОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ЗАСЕДАНИИ

 

Приложение 1

И Н Ф О Р М А Ц И Я   О   З А С Е Д А Н И Я Х   С О В Е Т А   Д И Р Е К Т О Р О В   О А О   « Р Ж Д » ,   П Р О В Е Д Е Н Н Ы Х   В   2 0 0 6   Г О ДУ

102

 

 

 

3. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общего собрания

 

 

 

акционеров и заседания совета директоров обществ,

 

 

 

включенных в перечень дочерних и зависимых обществ,

 

 

 

по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения

 

 

 

в соответствии с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 устава

 

 

 

ОАО «РЖД»: «О реализации акций, право собственности

 

 

 

на которые перешло к Обществу», «Об одобрении сделки,

 

 

 

в совершении которой имеется заинтересованность».

 

 

 

4. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Верещагин- 

 

 

 

ский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин

 

 

 

и производству запасных частей» по вопросу повестки дня

 

 

 

«Об утверждении корректировки бюджета ОАО «Верещагин-

 

 

 

ский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых

 

 

 

машин и производству запасных частей» на 2006 год».

 

 

 

5. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Оренбург- 

 

 

 

ский путеремонтный завод «Ремпутьмаш» по вопросу повестки  

 

 

 

дня «Об утверждении корректировки бюджета ОАО«Оренбург-

 

 

 

ский путеремонтный завод «Ремпутьмаш» на 2006 год».

 

 

 

6. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Свердловский

 

 

 

путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш»

 

 

 

по вопросу повестки дня «Об утверждении корректировки

 

 

 

бюджета ОАО «Свердловский путевой ремонтно-механический

 

 

 

завод «Ремпутьмаш» на 2006 год».

 

 

 

7. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Калужский

 

 

 

завод «Ремпутьмаш» по вопросу повестки дня «Об утверждении

 

 

 

корректировки бюджета ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

 

 

 

на 2006 год».

 

 

 

8. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Пермский

 

 

 

мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» по вопросу повестки

 

 

 

дня «Об утверждении корректировки бюджета ОАО «Пермский

 

 

 

мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» на 2006 год».

№ ПРОТОКОЛА  

ДАТА  

ИНФОРМАЦИЯ 

ВОПРОСЫ  

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  О ПРИСУТСТВУЮЩИХ  

ПОВЕСТОК  

 

 

 

 

 

СОВЕТА  

ЗАСЕДАНИЯ  ЧЛЕНАХ СОВЕТА 

ДНЯ

ДИРЕКТОРОВ  

 

ДИРЕКТОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ЗАСЕДАНИИ

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я   О   З А С Е Д А Н И Я Х   С О В Е Т А   Д И Р Е К Т О Р О В   О А О   « Р Ж Д » ,   П Р О В Е Д Е Н Н Ы Х   В   2 0 0 6   Г О ДУ

Приложение 1

103

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   О А О  « Р О С С И Й С К И Е   Ж Е Л Е З Н Ы Е   Д О Р О Г И »  З А   2 0 0 6   Г О Д

Протокол № 24

 

22.12.06 

На заседании 

1. 

О ходе реализации ОАО «РЖД» мероприятий, направленных

(очное заседание) 

 

присутствовали: 

на повышение экономической эффективности парка

 

 

Жуков А.Д. 

пассажирского подвижного состава.

 

 

Ампилогов В.Н. 

2. 

О ходе работы по заключению договоров на 2007 год между

 

 

Мишарин А.С. 

ОАО «РЖД» и органами исполнительной власти субъектов

 

 

Назаров В.Л. 

Российской Федерации о перевозке льготных категорий

 

 

Шаронов А.В. 

граждан в пригородном сообщении.

 

 

Якунин В.И. 

3. 

Об одобрении заключения договора оказания услуг

 

 

Письменное мнение  

по перевозке граждан – получателей социальной услуги в виде

 

 

представили: 

бесплатного проезда железнодорожным транспортом

 

 

Левитин И.Е. 

в пригородном сообщении на 2007 год.

 

 

Фадеев Г.М. 

4. 

О создании дочернего общества ОАО «РЖД» –

 

 

Христенко В.Б. 

частного охранного предприятия.

 

 

Шенфельд К.П. 

5. 

О внесении изменений в Положение о Комитете по вопросам

 

 

Шувалов И.И. 

реформирования ОАО «РЖД».

 

 

 

6. 

О совершенствовании ключевых показателей системы

 

 

 

мотивации труда членов правления и руководящих работников

 

 

 

ОАО «РЖД».

 

 

 

7. 

О внесении изменений в систему вознаграждения членов

 

 

 

правления ОАО «РЖД», одобренную советом директоров

 

 

 

ОАО «РЖД» (протокол от 24 декабря 2003 года № 7).

 

 

 

8. 

Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

 

 

 

ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общего собрания

 

 

 

акционеров и заседания совета директоров ЗАО «Русская

 

 

 

тройка»: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего

 

 

 

собрания акционеров»; «Определение количества, номинальной

 

 

 

стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,

 

 

 

предоставляемых этими акциями»; «Об увеличении уставного

 

 

 

капитала путем размещения дополнительных акций»;

 

 

 

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется

 

 

 

заинтересованность, – договоров купли-продажи акций».

 

 

 

9. 

Об одобрении заключения государственного контракта

 

 

 

между ОАО «РЖД» и Минобороны России.

 

 

 

10. 

О выдаче ОАО «РЖД» поручительства на сумму

 

 

 

задолженности РОАО «Высокоскоростные магистрали»

 

 

 

перед федеральным бюджетом по долговому обязательству

 

 

 

от 21 октября 1997 года № 242-1-4-28.

 

 

 

11. 

Об утверждении плана работы совета директоров  

 

 

 

ОАО «РЖД» на первое полугодие 2007 года.

№ ПРОТОКОЛА  

ДАТА  

ИНФОРМАЦИЯ 

ВОПРОСЫ  

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  О ПРИСУТСТВУЮЩИХ  

ПОВЕСТОК  

 

 

 

 

 

СОВЕТА  

ЗАСЕДАНИЯ  ЧЛЕНАХ СОВЕТА 

ДНЯ

ДИРЕКТОРОВ  

 

ДИРЕКТОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ЗАСЕДАНИИ

 

Приложение 1

И Н Ф О Р М А Ц И Я   О   З А С Е Д А Н И Я Х   С О В Е Т А   Д И Р Е К Т О Р О В   О А О   « Р Ж Д » ,   П Р О В Е Д Е Н Н Ы Х   В   2 0 0 6   Г О ДУ

104

НАИМЕНОВАНИЕ 

2004 ГОД 

ДОЛЯ,% 

2005 ГОД 

ДОЛЯ,% 

2006 ГОД 

ДОЛЯ,% 

 

МЛН. Т 

 

МЛН. Т 

 

МЛН. Т

ОАО «СУЭК» 

22.0 

1.8 

33.6 

2.6 

45.2 

3.4

ОАО «УК КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

18.7 

1.5 

37.7 

2.9 

40.9 

3.1

ЗАО «ЮТС» 

31.7 

2.6 

28.0 

2.2 

29.7 

2.2

ОАО «МЕЧЕЛ-ТРАНС» 

3.6 

0.3 

18.9 

1.5 

21.6 

1.6

ОАО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК» 

18.4 

1.5 

16.4 

1.3 

19.5 

1.5

ОАО «РАЗРЕЗ БОРОДИНСКИЙ» 

18.6 

1.5 

17.2 

1.3 

19.0 

1.4

ОАО «ЕВРАЗРУДА» 

17.1 

1.4 

17.3 

1.3 

18.3 

1.4

ОАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК» 

15.7 

1.3 

15.3 

1.2 

16.0 

1.2

ОАО «НЛМК» 

15.7 

1.3 

13.5 

1.1 

14.9 

1.1

ОАО «КИНЕФ» 

16.9 

1.4 

15.6 

1.2 

15.1 

1.1

ОАО «ММК» 

13.2 

1.1 

13.4 

1.0 

14.3 

1.1

ОАО «СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 

12.8 

1.0 

12.2 

1.0 

13.0 

1.0

К Р У П Н Е Й Ш И Е   Г Р У З О О Т П Р А В И Т Е Л И   О А О   « Р Ж Д »   В   2 0 0 4 – 2 0 0 6   Г Г. 

Приложение 2