содержание .. 22 23 24 25 ..
ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2010 год - часть 24
Эффективность системы внутреннего аудита и контроля.
С помощью системы внутреннего аудита и контроля Группы осуществляется:•
проведение комплексных
проверок деятельности компаний Группы, включающих в себя в том числе:
•
тестирование систем управленческого, бухгалтерского (финансового) и налогового учета с целью
определения эффективности их организации, полноты и достоверности, а также соответствия законодательству
страны-местонахождения и внутренним документам Группы;
•
проверка полноты и достоверности финансовой и управленческой отчетности Группы, а также иной
информации и данных предоставляемых менеджментом компаний Группы;
•
оценка эффективности деятельности Группы;
•
оценка эффективности систем и процессов управления, а также деятельности менеджмента Группы;
•
проверка соблюдения работниками компаний Группы корпоративных стандартов, а также
законодательства страны – местонахождения компании Группы;
•
определение и анализ рисков, связанных с деятельностью компаний Группы.
•
выработка рекомендаций, направленных на содействие менеджменту Группы в совершенствовании
деятельности, а также систем и процессов.
•
участие в проектах, связанных с реализацией рекомендаций.
•
контроль выполнения рекомендаций.
•
выполнение специальных заданий Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
•
консультационная поддержка Советов директоров и менеджмента компаний Группы.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Внешний аудитор имеет право свободно и в полном объеме общаться с внутренними аудиторами. В ходе
проведения аудита внешний аудитор получает достаточное понимание деятельности Департамента внутреннего
аудита для того, чтобы установить и оценить риски существенных искажений финансовой (бухгалтерской)
отчетности, а также разработать и выполнить аудиторские процедуры.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 23.04.2008 утверждено Положение об инсайдерской
информации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОТ 23.04.2008 № 1).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.interrao.ru
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия Эмитента
ФИО: Васильев Владимир Анатольевич
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2008
наст. время
Госкорпорации "Росатом"
Заместитель директора
Департамента финансов и
бухгалтерского учета,
начальник управления
реализации программ ЯРБ
116