7)
избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления;
8)
избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
9)
утверждение Аудитора Общества;
10)
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему);
11)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
12)
определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
13)
избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
15)
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
16)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17)
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
18)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19)
принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или)
компенсаций;
20)
принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
21)
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров Эмитента предусмотрена статьей 15 Устава Эмитента:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
2) утверждение, изменение, дополнение инвестиционной программы Общества;
3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения
нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
5) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других
вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
7) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 12, 17-20 пункта 10.1 статьи 10 настоящего Устава, а также вопроса об
уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещение посредством открытой подписки
дополнительных акций Общества из числа объявленных, общее количество которых не превышает 25%
от всех размещенных акций Общества;
9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления, а также
принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления, в том числе принятие
решения о досрочном прекращении трудового договора с ними;
14) определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам
Правления Общества;
15) привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления и членов Правления
Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Общества;
16) рассмотрение отчётов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества;
17) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
18) принятие решения о приостановлении полномочий Председателя Правления Общества и
84