ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2018 год - часть 17

 

  Главная      Учебники - Разные     ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2018 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     15      16      17      18     ..

 

 

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2018 год - часть 17

 

 

Наименование риска, описание

Меры по управлению риском

5.

Инвестиционные риски

5.1

Риск срыва сроков ввода объектов в эксплуатацию (нарушения сроков поставки 
мощности по объекту ДПМ)
Вследствие ряда факторов, связанных в основном с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств контрагентами (несостоятельность генподрядчика, 
некомплектность, дефекты поставленного оборудования, несоблюдение изготовителями 
договорных сроков поставки и др.), ведущих к задержке сроков строительства и ввода 
объекта, а также факторов организационного характера, существует вероятность 
нарушения сроков начала поставки мощности по ДПМ, что может привести 
к возникновению недополученной прибыли от реализации электроэнергии и мощности 
на ОРЭМ и в ряде случаев к штрафным санкциям по договорам о предоставлении 
мощности.

В рамках управления данными рисками Группа предпринимает следующие действия: 

 

использование компетенций собственной инжиниринговой компании 
ООО « Интер РАО – Инжиниринг» при выполнении проектов; 

 

организация управления проектами в соответствии с лучшими российскими и между-
народными практиками; 

 

организация работ с подрядчиками по формированию плана компенсирующих меро-
приятий, пересмотр Графика строительства, контроль сроков выполнения работ;

 

проведение претензионно-исковой работы с подрядчиками, не выполняющими кален-
дарно-сетевой график строительства и другие условия договоров.

6.

Правовые риски

Также Группа выделяет и контролирует следующие ключевые рисковые зоны в части 
правовых рисков, результатом реализации которых может явиться вынесение судебных актов, 
не отвечающих  Интересам Группы:

в рамках управления данными рисками Группа предпринимает следующие действия:

 

мониторинг антимонопольного, налогового законодательства Российской Федера-
ции и привлечение консультантов (в установленном порядке) по спорным вопросам 
 интерпретации законодательных норм;

 

защита  интересов Группы в административных производствах, возбуждённых в отно-
шении Общества, активов Группы должностными лицами ФАС России, ФНС России 
и их территориальных органов;

 

контроль обжалования решений антимонопольных органов, не отвечающих  интересам 
энергосбытовых, теплосбытовых активов Группы, и постановлений о привлечении к ад-
министративной ответственности в судах апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанций;

 

анализ корпоративных стандартов Группы на предмет выявления в них алгоритмов 
действий, которые могут быть признаны злоупотреблением доминирующим положе-
нием во взаимоотношениях энергосбытовых и теплосбытовых активов Группы с кон-
курирующими энергосбытовыми и теплосбытовыми организациями. Актуализация 
корпоративных стандартов Группы;

 

своевременная экспертиза правильности отражения расходов на счетах бухгалтер-
ского и налогового учёта и их влияния на формирование бухгалтерской отчётности 
в целях предотвращения искажений отчётности Общества. 

6.1.

Риски, связанные с изменениями законодательства, регулирующего 
деятельность Группы (в том числе в области валютного, таможенного, налогового 
регулирования)

Управление данными рисками в Группе осуществляется посредством отслеживания 
и своевременного реагирования на изменения законодательства, активного 
взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти 
и общественными организациями по вопросам  Интерпретации, правоприменения 
и совершенствования норм законодательства, обязательной юридической 
экспертизы ключевых бизнес-процессов, а также широкого применения досудебного 
урегулирования споров с контрагентами

6.2.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным 
с деятельностью Группы

264

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование риска, описание

Меры по управлению риском

7.

Репутационные риски
ПАО « Интер РАО» учитывает репутационную составляющую своей деятельности 
и принимает меры по нивелированию негативного влияния рисков на бренд Группы.

Группа максимально ориентирована на  Интересы инвесторов и стейкхолдеров 
и в целях снижения рисков формирования негативного имиджа Группы придерживается 
принципов информирования общественности о возможностях и угрозах бизнеса, 
достоверности, прозрачности и своевременности раскрытия информации в открытых 
источниках. Также Группа контролирует риски распространения инсайдерской 
информации в целях предотвращения случаев мошенничества и манипулирования 
ценами на рынке ценных бумаг, для чего утверждено Положение об инсайдерской 
информации.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона 

сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)

В процессе своей деятельности ПАО « Интер РАО» сталкивается с рядом обстоятельств, объективно имеющих возможность препятствовать деятельности Группы. В рамках корпоративно-
го риск-менеджмента Общество уделяет самое пристальное внимание вопросам мониторинга влияния этих факторов на результаты деятельности на территории Российской Федерации 
и в регионах присутствия активов Группы. Большинство из данных факторов Руководство Группы не может контролировать (в том числе стихийные бедствия, террористические акты и прочие 
обстоятельства непреодолимой силы) и, в случае повышения вероятности реализации данных факторов, предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния и преду-
преждению возможных потерь

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год

Инвестиционным вложением с предполагаемой доходностью более 10% годовых (IRR >10%), финансирование по которому осуществлялось в 2018 году, и стоимость по которому составляет 
более 1% от суммы активов Группы по МСФО (7,29 млрд рублей), является успешно завершённый проект «Строительство ПГУ ТЭЦ-5 в Уфимском районе Республики Башкортостан». Осталь-
ные проекты с IRR >10% имеют стоимость менее 1% от суммы активов Группы по МСФО.

№ п/п

Наименование инвестиционного проекта/
вложения

Цель инвестирования

Сумма инвестирования 
в 2018 году

1

Источники финансирования 
в 2018 году

1

Строительство ПГУ ТЭЦ-5 в Уфимском районе 
Республики Башкортостан

Получение дохода за счёт увеличения отпуска 
электрической энергии и мощности

1 527 216

Собственные средства

1

Сумма финансирования, тыс. рублей с НДС.

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

265

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Проведение заседаний комитетов Совета директоров

Комитет по аудиту

Комитет по номинациям 
и вознаграждениям

Комитет по стратегии и инвестициям

Количество заседаний

20

16

15

Сведения о заседаниях 

Совета директоров, 

информация о принятых 

решениях, номера 

и даты составления 

протоколов доступны 

на официальном сайте 

Компании по адресу:  

http://interrao.ru/investors/

corporate-governance/

management/min-

utes/2018.php 

266

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. ТРЕБОВАНИЯ И РУКОВОДСТВА,  

В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПОДГОТОВЛЕН ОТЧЁТ

Годовой отчёт Общества составлен на основании данных консолидированной 
финансовой отчётности Группы, подготовленной с соблюдением МСФО (IFRS) 
в соответствии со следующими нормативными требованиями и рекомендация-
ми в сфере регулирования финансовых рынков:

 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года 
№208-ФЗ (редакция от 31 декабря 2017 года);

 

Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг ((утверждено Банком России 30 декабря 2014 года №454-П; редакция 
от 27 сентября 2017 года); 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. 
№1214 «О совершенствовании порядка управления акционерными обще-
ствами, акции которых находятся в федеральной собственности, и феде-
ральными государственными унитарными предприятиями» (с изменениями 
и дополнениями, в редакции от 19 июля 2017 года); 

 

Кодекс корпоративного управления Банка России;

 

Директива Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года 
№5024п-П13; 

 

Директива Минэкономразвития России от 24 октября 2013 года №6362п-П13;

 

Директива Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом (Росимущество) от 5 мая 2016 года №ДП-11/17668; 

 

Рекомендации по раскрытию в годовом отчёте публичного акционерного 
общества информации о вознаграждении членов совета директоров (на-
блюдательного совета), членов исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников ПАО (Письмо Банка России от 11.12.2017 №ИН-06-
28/57).

Годовой отчёт ПАО « Интер РАО» составлен в соответствии с Руководством 
по подготовке отчётности в области устойчивого развития Глобальной инициа-
тивы по отчётности GRI Standards и Отраслевым приложением для компаний 
энергетического сектора. Уровень раскрытия – основной. 

Подготовка Годового отчёта « Интер РАО» проводится в соответствии с Регла-
ментом бизнес-процесса подготовки годового отчёта, утверждённым приказом 
ПАО « Интер РАО» от 14 января 2016 года №ИРАО/4. Кроме того, учитываются 
все применимые внутренние нормативные документы Общества (подробнее 
о ЛНА Общества – см. «Приложение 12. Действующие в Компании локальные 
нормативные акты»).

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

267

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. ОТЧЁТ О ЗАКЛЮЧЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ 

В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 

ИМЕЕТСЯ ЗА ИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Информация о крупных сделках и сделках, совершённых ПАО « Интер РАО» 
в 2018 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сделками, в совершении которых имелась за интересованность, 
требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества. 

Информация раскрыта на сайте Общества в сети Интернет:  
http://www.interrao.ru/investors/disclosure/other-disclosures/major_deals/

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссион-
ных ценных бумаг, утверждённым Банком России 30 декабря 2014 г. за № 454-П, 
Общество раскрывает информацию о наиболее существенных сделках 
ПАО «Интер РАО» и подконтрольных ему юридических лиц в ежеквартальных 
отчётах и существенных фактах, доступных на странице в сети  Интернет:  
https://www.interrao.ru/investors/disclosure/.

Информация раскрыта 

на сайте Общества 

в сети Интернет:  

http://www.interrao.ru/

investors/disclosure/

other-disclosures/

major_deals/

В 2018 году такая сделка заключалась ПАО «Интер РАО»
Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении

Предмет сделки 

Контрагенты 
по сделке 

Сумма сделки

ПАО «Интер РАО»
Совет директоров
(протокол от 
28.12.2017 № 215)

Дополнительное 
соглашение от 
20.02.2018 № 1 к 
Соглашению об общих 
условиях привлечения 
денежных
средств.

ПАО Сбербанк – 
Банк, ПАО 
«Интер РАО» – 
Клиент

Сумма каждого вклада 
(депозита)/неснижаемого остатка 
должна составлять не менее 
10 000 000 (десяти миллионов) 
рублей или 200 000 (двухсот 
тысяч) долларов США или 200 000 
(двухсот тысяч) Евро, при этом 
сумма одновременно действующих 
вкладов (депозитов)/неснижаемого 
остатка (-ов) не должна превышать 
182 000 000 000 (сто восемьдесят 
два) миллиарда рублей 
или их эквивалента в долларах 
США или евро с учетом процентов 
по всем сделкам, заключенным 
в рамках Соглашения.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЁННЫХ В 2018 ГОДУ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ ПАО «ИНТЕР РАО» 
И ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЕМУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

268

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЁННЫХ В 2018 ГОДУ  

КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ПАО « ИНТЕР РАО»  

И ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЕМУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,  

ИМЕЮЩИМ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ ПАО « ИНТЕР РАО»

В 2018 году крупные сделки ПАО « Интер РАО» и подконтрольными ему юри-
дическими лицами, имеющими существенное значение для ПАО « Интер РАО», 
не совершались.

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

269

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПАО « ИНТЕР РАО» 

ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2018 ГОДУ

№ п/п

Вид поручения

Регистрационные данные

Наименование поручения

Статус выполнения

Реквизиты и содержание принятых решений

1.

Поручение 
Правительства 
Российской 
Федерации

От 25.08.2017 №ИШ-П8-5594

О внедрении рекомендаций по управлению 
правами на результаты интеллектуальной 
деятельности.

Исполнено

Программа по управлению правами 
на результаты интеллектуальной деятельности 
ПАО « Интер РАО» на 2019-2023 годы утверждена 
на заседании Совета директоров 17.10.2018 
(протокол от 19.12.2018 №233). 

2.

Поручение 
Правительства 
Российской 
Федерации

Протокол от 24.03.2016 №9

О внедрении профессиональных стандартов 
в деятельность Общества (не реже одного раза 
в полугодие инициировать проведение 
заседаний Совета директоров с включением 
в повестку дня вопроса о внедрении 
профессиональных стандартов).

Исполнено

Отчёты рассмотрены на заседаниях Совета 
директоров: 

 

13.06.2018 (протокол от 15.06.2018 №226); 

 

30.11.2018 (протокол от 03.12.2018 №235). 

3.

Директива 
Правительства 
Российской 
Федерации

от 27.04.2018 №3262п-П13

Об инновационном развитии (сопоставлении 
уровня технологического развития и значений 
ключевых показателей эффективности Группы 
« Интер РАО» с уровнем развития и показателями 
ведущих компаний-аналогов).

Исполнено

Отчёт о сопоставлении уровня технологического 
развития и значений ключевых показателей 
эффективности Группы « Интер РАО» с уровнем 
развития и показателями ведущих компаний-
аналогов рассмотрен на заседании Совета 
директоров Общества от 17.10.2018 (протокол 
от 19.10.2018 №233). 

4.

Директива 
Правительства 
Российской 
Федерации

от 30.08.2018 №7050п-П13

О проведении инвентаризации прав 
на результаты интеллектуальной деятельности. 

В работе

Срок – до 30.09.2019. 

5.

Директива 
Правительства 
Российской 
Федерации 

от 29.10.2018 №8860п-П13

Об исполнении Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2018 
№232 в части утверждения порядка 
согласования плановых и программно-целевых 
документов с Минвостокразвития России

Исполнено

На заседании Совета директоров от 20.12.2018 
(протокол от 24.12.2018 №236) принята 
к сведению информация об отсутствии 
инвестиционных проектов, реализуемых Группой 
« Интер РАО» на территории Дальневосточного 
федерального округа, и утверждён Порядок 
согласования с Министерством Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока 
плановых и программно-целевых документов 
ПАО « Интер РАО».

270

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. ДЕЙСТВУЮЩИЕ В КОМПАНИИ ЛОКАЛЬНЫЕ 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

№ п/п

Наименование локального нормативного акта

Основные положения

Орган управления, утвердивший документ

1.

Положение о порядке подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров ПАО « Интер РАО»

Положение определяет порядок подготовки и проведения 
Общих собраний акционеров (далее – ОСА) Общества, 
в том числе содержит положения:

 

по порядку созыва и подготовки к проведению ОСА;

 

информационному обеспечению проведения ОСА;

 

проведению ОСА в форме собрания;

 

проведению ОСА в форме заочного голосования;

 

рабочим органам ОСА Общества;

 

финансовому обеспечению проведения ОСА Обще-
ства.

Общее собрание акционеров (Протокол от 29.05.2015 
№15)

2.

Положение о Совете директоров ПАО « Интер РАО» 
(в новой редакции)

Положение определяет порядок подготовки и проведения 
заседаний Совета директоров Общества, в том числе 
содержит положения:

 

по организации созыва и проведения заседаний Сове-
та директоров Общества;

 

организации работы Совета директоров;

 

правам, обязанностям и ответственности членов Сове-
та директоров Общества;

 

порядку принятия решения заочным голосованием;

 

порядку составления протокола заседаний Совета 
директоров Общества.

Общее собрание акционеров (Протокол от 09.06.2017 
№17)

3.

Положение об оценке деятельности Совета директоров 
ПАО « Интер РАО»

Положение устанавливает цели, процедуру, 
регулярность оценки деятельности Совета директоров 
Общества, а также методику выработки рекомендаций 
по дальнейшему совершенствованию деятельности 
Совета директоров Общества.

Совет директоров (Протокол от 24.02.2014 №108).

4.

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров 
ПАО « Интер РАО» (в новой редакции)

Положения определяют цели, функции и компетенцию 
Комитетов, порядок формирования составов Комитетов, 
права и обязанности членов Комитетов, регулируют 
порядок созыва и проведения заседаний Комитетов, 
а также вопросы взаимодействия с органами управления 
Общества и иными лицами.

Совет директоров (Протокол от 28.02.2017 №191)

5.

Положение о Комитете по стратегии и инвестициям 
Совета директоров ПАО « Интер РАО» (в новой редакции)

Совет директоров (Протокол от 31.08.2018 №230)

6.

Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям 
Совета директоров ПАО « Интер РАО» (в новой редакции)

Совет директоров (Протокол от 17.09.2015 №153)

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

271

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ п/п

Наименование локального нормативного акта

Основные положения

Орган управления, утвердивший документ

7.

Положение о Правлении ПАО « Интер РАО»

Положение определяет порядок формирования 
Правления, права, обязанности и ответственность членов 
Правления, устанавливает порядок созыва и проведения 
заседаний Правления путём совместного присутствия, 
порядок принятия решения заочным голосованием, 
а также устанавливает контроль за исполнением решений 
Правления.

Общее собрание акционеров (Протокол от 09.06.2017 
№17)

8.

Положение о Ревизионной комиссии ПАО « Интер РАО»

Положение определяет задачи, стоящие перед 
Ревизионной комиссией, права и обязанности, 
освещает организацию работы Ревизионной комиссии, 
устанавливает порядок проведения ревизионных 
проверок и предъявляет требования к заключению (акту) 
Ревизионной комиссии.

Общее собрание акционеров (Протокол от 29.05.2015 
№15)

9.

Политика взаимодействия с внешним аудитором 
ПАО « Интер РАО»

Политика регулирует порядок и критерии отбора аудитора 
Общества по итогам конкурсных процедур, порядок 
утверждения аудитора на годовом Общем собрании 
акционеров Общества, правила ротации руководителей 
аудиторской проверки.

Совет директоров (Протокол от 01.09.2017 №207)

10.

Положение о выплате членам Совета директоров 
ПАО « Интер РАО» вознаграждений и компенсаций 
(в новой редакции)

Положение устанавливает размер и порядок выплаты 
вознаграждений и компенсаций членам Совета 
директоров Общества.

Общее собрание акционеров (Протокол от 09.06.2017 
№17)

11.

Кодекс корпоративной этики ПАО « Интер РАО» (в новой 
редакции)

Кодекс содержит принятые в Обществе нормы 
поведения, определяющие фундаментальные требования 
в отношении этичного корпоративного поведения.

Совет директоров (Протокол от 03.12.2018 №235)

12. 

Положение об информационной политике 
ПАО « Интер РАО»

Положение определяет основные принципы раскрытия 
информации о деятельности Общества, порядок и сроки 
её раскрытия и представления, а также перечень 
информации и документов, подлежащих раскрытию 
акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам, 
представителям СМИ и общественных организаций, 
профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 
государственным органам и иным за интересованным 
лицам.

Совет директоров (Протокол от 30.12.2016 №189)

13.

Положение о дивидендной политике ПАО « Интер РАО» 
(с изменениями)

Положение определяет порядок определения размера 
дивиденда, порядок принятия решения об объявлении 
(выплате) дивидендов, условия выплаты (объявления) 
дивидендов и ограничения на их выплату (объявление).

Совет директоров (Протокол от 03.07.2014 №118)

272

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ п/п

Наименование локального нормативного акта

Основные положения

Орган управления, утвердивший документ

14.

Положение об инсайдерской информации 
ПАО « Интер РАО» (в новой редакции)

Положение регулирует вопросы, связанные 
с обращением и защитой инсайдерской информации, 
закрепляет ответственность инсайдеров и правила 
совершения сделок инсайдерами с финансовыми 
инструментами Общества, а также иные вопросы, 
связанные с обращением и защитой инсайдерской 
информации.

Совет директоров (Протокол от 02.12.2013 №104)

15.

Политика управления рисками и внутреннего контроля 
ПАО « Интер РАО»

Политика управления рисками и внутреннего контроля 
ПАО « Интер РАО» (далее – Политика) разработана 
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, рекомендациями международных 
стандартов управления рисками и внутреннего 
контроля, Уставом ПАО « Интер РАО», Кодексом 
корпоративного управления, рекомендованным Банком 
России, Методическими указаниями Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом 
(Росимущество), а также с учётом требований листинга 
российских и международных биржевых площадок. 
Политика определяет цели, основные принципы и единые 
подходы к организации Системы управления рисками 
и внутреннего контроля Группы, а также ответственность 
субъектов системы.

Совет директоров (Протокол от 19.11.2018 №234)

16.

Положение о порядке рассмотрения существенных 
корпоративных действий (с изменениями)

Положение является внутренним документом 
ПАО « Интер РАО», определяющим порядок рассмотрения 
органами управления Общества существенных 
корпоративных действий

Совет директоров (Протокол от 01.09.2017 №207)

17.

Положение о Блоке внутреннего аудита ПАО « Интер РАО» 
(с изменениями и дополнениями)

Положение определяет цели, задачи, функции 
Блока, подчинённость, права и обязанности, а также 
ответственность работников Блока.

Совет директоров (Протокол от 02.02.2018 №216)

18.

Положение о порядке распоряжения непрофильными 
активами ПАО « Интер РАО»

Положение определяет общие принципы и порядок 
действий Общества по распоряжению непрофильными 
активами Общества, в том числе устанавливает принципы 
и порядок организации продажи непрофильных активов, 
особенности совершения иных действий в отношении 
непрофильных активов.

Совет директоров (Протокол от 28.12.2017 №215)

19.

Положение о страховой защите ПАО « Интер РАО» (новая 
редакция)

Положение устанавливает требования Общества 
к приобретаемой страховой защите по каждому виду 
страхования, требования Общества к страховым 
компаниям, этапы организации страховой защиты 
Общества.

Совет директоров (Протокол от 17.05.2018 №224)

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

273

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ п/п

Наименование локального нормативного акта

Основные положения

Орган управления, утвердивший документ

20.

Декларация об экологической ответственности 
ПАО « Интер РАО»

Декларация определяет стратегические цели Общества 
в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, а также направления деятельности 
Общества по достижению экологических целей.

Совет директоров (Протокол от 02.04.2012 №64)

21.

Декларация о предельном допустимом уровне долговой 
нагрузки Группы « Интер РАО»

Декларация устанавливает порядок определения лимита 
полномочий менеджмента Общества по осуществлению 
кредитно-заёмных операций. 

Совет директоров (Протокол от 24.06.2013 №94)

22.

Комлаенс-политика ПАО « Интер РАО»

Политика определяет цели и задачи Группы в рамках 
её исполнения, принципы Комплаенс в Группе и ключевые 
процессы, распространяет своё действие на всех 
работников компаний Группы и подлежит обязательному 
исполнению.

Совет директоров (Протокол от 24.12.2018 №236)

23.

Положение о порядке проведения регламентированных 
закупок товаров, работ и услуг для нужд 
ПАО « Интер РАО» (в новой редакции)

Положение регулирует отношения по закупкам, в том 
числе определяет содержание, последовательность, 
сроки исполнения процедур закупок и основные функции 
субъектов закупок.

Совет директоров (Протокол от 18.02.2019 №239). 

24.

Политика по противодействию мошенничеству 
и коррупции ПАО « Интер РАО» (с изменениями)

Политика является базовым документом, определяющим 
основные цели, задачи, принципы и направления 
деятельности Группы по противодействию 
мошенничеству и коррупции, целью создания 
которого является координирование деятельности 
работников структурных подразделений и компаний 
Группы, направленной на предупреждение, выявление 
и пресечение противоправных мошеннических действий 
и коррупционных проявлений в Группе, обеспечение 
безопасности её бизнес-процессов.

Совет директоров (Протокол от 03.10.2016 №180)

25.

Положение о системе управления качеством 
ПАО « Интер РАО»

Положение о системе управления качеством (далее – 
Положение) устанавливает цели, задачи и принципы 
функционирования системы управления качеством 
(далее – Система) в ПАО « Интер РАО» (далее – 
Общество), определяет общие требования к Системе. 
Настоящее положение в сочетании с другими локальными 
нормативными актами Общества, а также иной 
документацией обеспечивает функционирование Системы 
в Обществе.

Совет директоров (Протокол от 28.10.2015 №155)

274

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ п/п

Наименование локального нормативного акта

Основные положения

Орган управления, утвердивший документ

26.

Положение о предоставлении информации акционерам 
ПАО « Интер РАО»

Положение о предоставлении информации акционерам 
ПАО « Интер РАО» (далее по тексту – Положение) 
разработано в целях обеспечения прав акционеров 
ПАО « Интер РАО» на получение информации 
в соответствии со ст. 89 и 91 Федерального закона 
от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
Уставом Общества, Положением об информационной 
политике ПАО « Интер РАО», с учётом положений 
Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ 
«О противодействии использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Положения об инсайдерской 
информации ОАО « Интер РАО» и с учётом Указания 
Центрального Банка Российской Федерации от 22.09.2014 
№3388-У. 

Совет директоров (Протокол от 01.12.2017 №213)

27.

Положение о подразделении, осуществляющем функции 
корпоративного секретаря ПАО « Интер РАО»

Положение определяет статус, функции, права 
и обязанности, ответственность подразделения, 
осуществляющего функции корпоративного секретаря 
Общества, требования к кандидатуре руководителя, 
порядок его назначения и прекращения полномочий, 
а также условия и порядок выплаты ему вознаграждения.

Совет директоров (Протокол от 03.12.2018 №235)

28.

Основные подходы к привлечению независимого 
оценщика при совершении ПАО « Интер РАО» крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность

Подходы разработаны в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Уставом 
ПАО « Интер РАО», а также с учётом рекомендаций 
Кодекса с целью определения случаев привлечения 
Обществом Независимого оценщика или Оценочной 
организации при совершении Обществом крупных 
сделок и сделок, в совершении которой имеется за-
интересованность.

Совет директоров (Протокол от 31.08.2018 №230)

29.

Политика антимонопольного комплаенса 
ПАО « Интер РАО»

Политика определяет цели, задачи и основные принципы 
Группы « Интер РАО» в области антимонопольного 
комплаенса, описывает структуру системы 
антимонопольного комплаенса и предусматривает 
внедрение мер по выявлению, оценке и предупреждению 
нарушений Антимонопольного законодательства 
и законодательства о закупках (в части антимонопольных 
требований).

Совет директоров (Протокол от 03.12.2018 №235)

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

275

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГРУППЫ « ИНТЕР РАО» 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНИХ И ДРУГИХ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В 2018 ГОДУ.  

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЁННЫХ ДОГОВОРАХ 

 КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛЕЙ, АКЦИЙ, ПАЁВ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ, 

ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ, ПРЕДМЕТЕ, ЦЕНЕ И ИНЫХ 

УСЛОВИЯХ ДАННЫХ ДОГОВОРОВ

276

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фирменное 
наименование

Доля ПАО « Интер РАО» 
в уставном капитале 
Общества

Балансовая стоимость акций, 
доли участия в Обществе

Сумма 
дивидендов, 
тыс. рублей 
(если 
не указано 
иное)

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения 
об изменениях 
в 2018 году участия 
в обществе либо 
о заключённых 
договорах купли-
продажи акций/
долей

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2018

Выручка

Чистая прибыль

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия ПАО « Интер РАО» в уставном капитале от 2 до 20%

Открытое акционерное 
общество « Интер РАО 
Светодиодные системы»

17,58%

17,58%

нет информации

нет информации

Производство полупроводни-
ковых элементов, приборов, 
включая фоточувствитель-
ные и оптоэлектронные

Изменений нет

Открытое акционерное 
общество «Сангтудин-
ская ГЭС-1»

14,87%

14,87%

161 412 тысяч 
рублей

161 412 тыс. 
рублей

118 942 тыс. 
рублей

нет информации

нет информации

Производство и поставка 
(продажа) электрической 
энергии

Изменений нет

Сведения о подконтрольных обществах с долей участия ПАО « Интер РАО» в уставном капитале от 20 до 50%

Публичное акционерное 
общество «Томская энер-
госбытовая компания»

24,31%

31,27%

104 960 
тыс. рублей

104 960 тыс. 
рублей

14 059 057 тыс. 
рублей

39 059 тыс. 
рублей

Покупка и реализация элек-
троэнергии

Банк России 
19.09.2018 принял 
решение о го-
сударственной 
регистрации отчёта 
об итогах дополни-
тельного выпуска 
обыкновенных 
именных бездоку-
ментарных акций 
ПАО «Томскэнерго-
сбыт» 

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

277

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фирменное 
наименование

Доля ПАО « Интер РАО» 
в уставном капитале 
Общества

Балансовая стоимость акций, 
доли участия в Обществе

Сумма 
дивидендов, 
тыс. рублей 
(если 
не указано 
иное)

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения 
об изменениях 
в 2018 году участия 
в обществе либо 
о заключённых 
договорах купли-
продажи акций/
долей

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2018

Выручка

Чистая прибыль

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РТ-Энерготрейдинг»

50%

50%

9 805 тыс. 
рублей

9 805 тыс. 
рублей

2 702 296 тыс. руб-
лей

(50 985) тыс. 
рублей

Оптовая торговля электри-
ческой и тепловой энергией 
(без их передачи и распре-
деления).
Оптовая торговля через 
агентов (за вознаграждение 
или на договорной основе).
Деятельность агентов по оп-
товой торговле электроэнер-
гией и тепловой энергией 
(без их производства, пере-
дачи и распределения)

Изменений нет

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Центр энергоэффектив-
ности  Интер РАО ЕЭС»

50%

50%

258 250 
тыс. рублей

258 250 
тыс. рублей

563 496 тыс. рублей

(110 552) 
тыс. рублей

Работы/услуги в области 
энергоэффективности 
и энергосбережения

14.12.2018 умень-
шен размер 
уставного капитала 
ООО «Центр энер-
гоэффективности 
 Интер РАО»

Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ

50%

нет информации

нет информации

Работы/услуги в области 
энергоэффективности 
и энергосбережения

Общество ликвиди-
ровано 10.09.2018

Акционерное общество 
«Станция Экибастузская 
ГРЭС-2»

50%

50%

603 311 тыс. 
рублей

603 311 
тыс. рублей

38 922 163 тыс. тен-
ге

(6 823 441) 
тыс. тенге

Производство, передача 
и распределение электриче-
ской и тепловой энергии

Изменений нет

Закрытое акционерное 
общество «Промыш-
ленная энергетическая 
компания»

50%

нет информации

нет информации

Поставка электроэнергии 
предприятиям оборонно-
промышленного комплекса 
Российской Федерации 
и иным потребителям

Общество ликвиди-
ровано 13.08.2018

278

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фирменное 
наименование

Доля ПАО « Интер РАО» 
в уставном капитале 
Общества

Балансовая стоимость акций, 
доли участия в Обществе

Сумма 
дивидендов, 
тыс. рублей 
(если 
не указано 
иное)

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения 
об изменениях 
в 2018 году участия 
в обществе либо 
о заключённых 
договорах купли-
продажи акций/
долей

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2018

Выручка

Чистая прибыль

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Сведения о дочерних обществах с долей участия ПАО « Интер РАО» в уставном капитале от 50% + 1 акция до 100%

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Инжиниринговый центр 
«Газотурбинные техно-
логии»

52,95%

52,95%

695 086 
тыс. рублей

695 086 тыс. 
рублей

120 тыс. рублей

(7 009) тыс. руб-
лей

Производство газовых тур-
бин, кроме турбореактивных 
и турбовинтовых

Изменений нет

Публичное акционерное 
общество «Саратовэнер-
го»

56,23%

56,23%

420 210 тыс. 
рублей

418 399 тыс. 
рублей

23 675 546 тыс. руб-
лей

7 267 тыс. 
рублей

Покупка электрической 
энергии на оптовом и роз-
ничных рынках электриче-
ской энергии (мощности); 
реализация (продажа) 
электрической энергии 
на оптовом и розничных рын-
ках электрической энергии 
(мощности) потребителям 
(в том числе гражданам) 
и др.

Изменений нет

Публичное акционерное 
общество «Тамбовская 
энергосбытовая компа-
ния»

59,3845%

59,3845%

240 267 тыс. 
рублей

145 507 тыс. 
рублей

6 239 547 тыс. 
рублей

6 772 тыс. 
рублей

Распределение электро-
энергии

Изменений нет

Акционерное общество 
«Мосэнергосбыт»

37,56%

37,56%

5 753 700 
тыс. рублей

5 753 700 
тыс. рублей

351 008 916 
тыс. рублей

2 306 748 тыс. 
рублей

Покупка электрической 
энергии на оптовом и роз-
ничных рынках электриче-
ской энергии (мощности); 
реализация (продажа) 
электрической энергии 
на оптовом и розничном рын-
ках электрической энергии 
(мощности) потребителям 
(в том числе гражданам) 
и др.

07.05.2018 изме-
нено фирменное 
наименование Об-
щества (прежнее 
наименование – 
ПАО «Мосэнерго-
сбыт»)

Профиль  

Компании

Стратегический  

отчёт 

Производственные 

результаты

Финансовые 

результаты

Корпоративное 

управление

Взаимодействие 

с акционерами 

и инвесторами

Приложения

279

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     15      16      17      18     ..