ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2018 год - часть 13

 

  Главная      Учебники - АЗС, Нефть     ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2018 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     11      12      13      14     ..

 

 

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2018 год - часть 13

 

 

46 

и основной деятельности Компании зависят от изменения рыночных процентных ставок. 
ПАО «Транснефть» использует практику привлечения краткосрочных и долгосрочных заимствований с российского 
финансового  рынка.  Существенное  увеличение  процентных  ставок  по  кредитам  и  займам  может  привести  к 
удорожанию  обслуживания  долга  Компании.  В  части  оптимизации  структуры  долгового  портфеля  и  снижения 
затрат  на  его  обслуживание  Компания  стремится  использовать  кредиты  и  займы  с  фиксированной  процентной 
ставкой. 
В феврале 2009 года ПАО «Транснефть» подписало кредитный договор с Банком развития Китая на сумму 10 млрд. 
долларов США, с плавающей процентной ставкой в зависимости от уровня LIBOR. Увеличение данной процентной 
ставки  может  привести  к  удорожанию  обслуживания  долга  ПАО  «Транснефть».  Федеральная  резервная  система 
США  предполагает  постепенный  рост  учетной  ставки,  в  случае  увеличения  учетной  ставки  ФРС  США  это  с 
высокой вероятностью приведет к росту ставки 6m

6

  LIBOR, что может оказать негативное влияние на показатели 

эмитента. 
В  случае  существенных  неблагоприятных  изменений  процентных  ставок  эмитент  будет  ориентироваться  на 
привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа Компании может быть пересмотрена. 
 
Инфляция 
Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве материалов, 
могут оказать влияние на увеличение валюты баланса. 
Также инфляционные процессы в экономике Российской Федерации могут оказать существенное влияние на чистую 
прибыль Компании в связи с тем, что возможности ПАО «Транснефть» по повышению тарифов на оказание услуг по 
транспортировке нефти по системе магистральных  нефтепроводов ограничены государственным регулированием, 
то есть не могут меняться Компанией в зависимости от изменений темпов инфляции и, в то же время, затраты 
Компании, которые, в основном, выражены в рублях, изменяются в соответствии с темпами инфляции. 
Инфляционное воздействие на экономику России по данным Росстата в 2009-2013 гг. имело тенденцию к снижению. 
Инфляционное  воздействие  на  экономику  России  по  данным  Федеральной  службы  государственной  статистики 
(Росстат) в 2009-2013гг. имело тенденцию к  снижению. В 2012 и 2013 годах инфляция в России составила 6,6% и 
6,5%  соответственно.  Уровень  инфляции  в  2014-2015  гг.  существенно  вырос  и  составил  11,4%  и  12,9% 
соответственно, в 2016 году инфляция составила 5,4%. Инфляция по итогам 2017 года составила 2,51 % (в годовом 
исчислении).  Компания  учитывает  прогноз  инфляции  в  процессе  бюджетирования,  что  позволяет  в  значительной 
степени минимизировать негативное влияние данного фактора.   
 
Изменение налогового законодательства: 
Одной  из  особенностей  российского  законодательства  о  налогах  и  сборах  является  его  постоянная  изменчивость. 
Законы,  вносящие  изменения  в  Налоговый  Кодекс  Российской  Федерации  в  части  изменения  порядка  исчисления  и 
уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. 
С  01  января  2012  года  ПАО  «Транснефть»  и  ее  дочерние  компании  перешли  на  новый  порядок  уплаты  налога  на 
прибыль  –  с  учетом  созданной  консолидированной  группы  налогоплательщиков  (КГН)  (в  соответствии  с 
Федеральным законом от 16.11.2011 № 321-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской  Федерации  в  связи  с  созданием  консолидированной  группы  налогоплательщиков»),  при  этом  ПАО 
«Транснефть» считает, что данные изменения не приведут к изменению общей налоговой нагрузки. 
Однако  следует  отметить,  что  существующие  изменения  налогового  законодательства  не  снимают  спорные 
вопросы  налогообложения,  после  принятия  поправок  часть  вопросов  остается  нерешенными,  что  в  свою  очередь 
влечет за собой налоговые риски, отстаивать которые приходится в судебном порядке. 
Несмотря на то, что ПАО «Транснефть» стремится четко выполнять требования налогового законодательства, 
нельзя  исключать  рисков  предъявления  Компании  налоговых  претензий.  ПАО  «Транснефть»,  как  законопослушный 
налогоплательщик,  в  условиях  несовершенного  и  часто  меняющегося  налогового  законодательства  прилагает 
максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в 
судах. 
 
Факторы и условия, связанные с охраной окружающей среды: 
Производственная  деятельность  ПАО  «Транснефть»  сопряжена  с  потенциальной  опасностью  нанесения  ущерба 
окружающей  среде  или  ее  загрязнения.  Следствием  этого  является  возникновение  риска  гражданской 
ответственности и необходимость проведения работ по устранению такого ущерба. 
В соответствии с утвержденной Политикой ПАО «Транснефть» в области охраны труда, энергоэффективности, 
промышленной и экологической безопасности основными принципами деятельности Компании являются: выполнение 
требований российского законодательства, международных договоров Российской Федерации, стандартов и правил 
в  области  природопользования,  охраны  окружающей  среды  и  экологической  безопасности;  постоянное  улучшение 
природоохранной  деятельности  и  управления  охраной  окружающей  среды;  снижение  негативного  воздействия  на 
окружающую  среду  за  счет  повышения  экологической  безопасности  объектов  трубопроводного  транспорта, 
сокращения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и отходов производства. 
На  сегодняшний  день  во  всех  дочерних  обществах  Компании  разработана,  внедрена  и  сертифицирована  Система 
экологического менеджмента. Все дочерние общества еще в 2004 году получили международные сертификаты DQS 
и IQNet соответствия стандарту ISO14001. 
Одним  из  важных  направлений  деятельности  Компании  как  крупного  природопользователя  является  разработка 
                                                           

6

  6 месяцев 

47 

нормативной  природоохранной  документации:  предельно  допустимых  выбросов  (ПДВ),  проектов  нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), нормативов допустимых сбросов (НДС). 
В своих финансовых планах ПАО «Транснефть» формирует резервы на покрытие ответственности за загрязнение 
окружающей  среды  в  соответствии  с  учетом  платежей  прошлых  лет,  проводит  процедуру  страхования 
ответственности для таких случаев. 
На  всех  производственных  объектах  Компании  сформирована  эффективная  система  производственного 
экологического  контроля  за  состоянием  атмосферного  воздуха,  водных  и  земельных  ресурсов.  Ее  обеспечивают  55 
аккредитованных и аттестованных Росаккредитацией РФ эколого-аналитические лаборатории, укомплектованных   
высококвалифицированными  специалистами  и  современным  аналитическим  оборудованием.  Эколого-аналитический 
контроль ведется в соответствии с графиками, согласованными с контролирующими органами. 
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов природоохранного назначения, приобретение 
природоохранного  оборудования  обеспечит  соответствие  производственных  объектов  ПАО  «Транснефть» 
требованиям  Российского  законодательства,  международных  договоров  Российской  Федерации,  стандартов  и 
правил в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности. 
 
Факторы и условия, связанные с авариями и выходом из строя оборудования: 
Деятельность ПАО  «Транснефть» по транспортировке нефти по системе  магистральных  нефтепроводов может 
быть  сопряжена  с  неблагоприятным  влиянием  многих  факторов,  включая  поломку  или  отказ  оборудования, 
возможные проблемы на уровне технологических процессов. 
Эксплуатационная  надежность  магистральных  нефтепроводов  зависит  от  заложенных  в  проектах  технических 
решений, качества оборудования, труб, изоляционного покрытия, технологии и качества строительно-монтажных 
работ.  Неполадки  на  трубопроводах  связаны,  прежде  всего,  с  коррозией  (что  не  удивительно  для  регионов,  где 
климат  может  быть  чрезвычайно  суровым),  а  иногда  и  с  изначальными  заводскими  дефектами  труб  и  брака 
строительно-монтажных работ. 
Дочерние  общества  Компании  -  АО  «Транснефть  -  Диаскан»  и  ООО  «Транснефть  Надзор»  осуществляют 
мониторинг  состояния  трубопроводов  и  резервуарных  парков,  используя  современное  контрольное  оборудование, 
датчики  для  обнаружения  утечек,  системы  контроля  внутренней  части  трубы  (оборудование  для 
автоматизированной очистки труб, профилометры, магнитные  и ультразвуковые дефектоскопы), акустическое и 
рентгеновское оборудование для внешних испытаний. 
Осуществляя постоянный контроль за состоянием систем, обеспечивающих перекачку нефти потребителям, ПАО 
«Транснефть»  проводит  их  реконструкцию  и  модернизацию,  что  также  снижает  вероятность  возникновение   
подобного рода факторов. 
 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное  описание  структуры  органов  управления  эмитента  и  их  компетенции  в  соответствии  с  уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с Уставом ПАО «Транснефть» органами управления Компании являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Правление; 
- Президент. 
 
Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров. 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1.    внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
2.      реорганизация Компании; 
3.    ликвидация  Компании,  назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение  промежуточного  и 
окончательного ликвидационных балансов; 
4.      избрание членов Совета директоров Компании и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие 
решения  о  выплате  вознаграждения  и  (или)  компенсации  расходов  членам  Совета  директоров  в  период 
исполнения ими своих обязанностей; 
5.    определение  количества,  номинальной  стоимости,  категории  (типа)  объявленных  акций  и  прав, 
предоставляемых этими акциями; 
6.    увеличение  уставного  капитала  Компании  путем  увеличения  номинальной  стоимости  акций  или  путем 
размещения дополнительных акций; 

48 

7.  уменьшение  уставного  капитала  Компании  путем  уменьшения  номинальной  стоимости  акций,  путем 
приобретения  Компанией  части акций в  целях сокращения  их общего количества, а также  путем погашения 
приобретенных или выкупленных Компанией акций; 
8.    размещение  Компанией  облигаций,  конвертируемых  в  акции,  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг, 
конвертируемых в акции; 
9.    назначение на должность Президента Компании и досрочное прекращение его полномочий; 
10. передача полномочий единоличного исполнительного органа Компании по договору управляющей организации 
или управляющему и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего); 
11.    избрание  членов  Ревизионной  комиссии  Компании  и  досрочное  прекращение  их  полномочий,  а  также 
принятие  решения  о  выплате  вознаграждения  и  (или)  компенсаций  членам  Ревизионной  комиссии  в  период 
исполнения ими своих обязанностей; 
12.    утверждение аудитора Компании; 
13.    утверждение годового отчета Компании; 
14.    утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании; 
15.    распределение прибыли и убытков Компании по результатам отчетного года;   
16.    выплата  (объявление)  дивидендов,  в  том  числе  установление  даты,  на  которую  определяются  лица, 
имеющие право на получение дивидендов; 
17.    определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
18.    дробление и консолидация акций; 
19.  принятие  решений  об  одобрении  сделок,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность,  в  случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
20.    принятие  решений  об  одобрении  крупных  сделок  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об 
акционерных обществах»;   
21.    принятие  решения  об  участии  в  финансово  -  промышленных  группах,  ассоциациях  и  иных  объединениях 
коммерческих организаций; 
22.    утверждение  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность  органов  управления  Компании, 
указанных  в  статье  12  Устава  (Общее  собрание  акционеров,  Совет  директоров,  Правление,  Президент),  и 
деятельность Ревизионной комиссии Компании; 
23.    принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных 
бумаг Компании, конвертируемых в ее акции; 
24.  принятие  решения  об  обращении  в  Банк  России  с  заявлением  об  освобождении  Компании  от  обязанности 
осуществлять  раскрытие  или  предоставление  информации,  предусмотренной  законодательством  Российской 
Федерации о ценных бумагах; 
25.    решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
Совет  директоров  Компании  осуществляет  стратегическое  руководство  деятельностью  Компании  и 
действует  на  основании  Устава  и  Положения  о  Совете  директоров,  утверждаемого  Общим  собранием 
акционеров. 
К    компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы: 
1.      определение приоритетных направлений деятельности Компании; 
2.    утверждение  стратегии Компании,  перспективных планов и основных программ деятельности Компании, 
изменений и дополнений к ним, рассмотрение отчетов об их реализации; 
3.    утверждение бюджета Компании и изменений к нему, а также рассмотрение отчета о его исполнении; 
4.    предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
5.    рассмотрение  итогов  финансово-хозяйственной  деятельности  Компании  за  отчетный  период  (квартал, 
год); 
6.    созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании; 
7.    утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
8.    определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, 
отнесенные  к  компетенции  Совета  директоров  Компании  действующим  законодательством  Российской 
Федерации,  Уставом  и внутренними документами Компании, связанные  с  подготовкой и проведением  Общего 
собрания акционеров; 
9.    размещение  Компанией  облигаций  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг,  за  исключением  размещения  акций, 
облигаций,  конвертируемых  в  акции  Компании,  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг,  конвертируемых  в  акции 
Компании;   
10.    определение  цены  (денежной  оценки)  имущества,  цены  размещения  или  порядка  ее  определения  и  цены 
выкупа  эмиссионных  ценных  бумаг  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  акционерных 
обществах» и Уставом; 
11.  приобретение  размещенных  Компанией  акций  в  количестве  не  более  10  процентов  от  общего  количества 
размещенных акций Компании; 
12.    приобретение  размещенных  Компанией  облигаций  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг,  за  исключением 
акций  Компании,  указанных  в  пункте  11,  в  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством 
Российской Федерации; 
13.    реализация приобретенных Компанией акций, эмитентом которых она является; 
14.    утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения 
акций; 

49 

15.    утверждение  отчета  об  итогах  предъявления  акционерами  требований  о  выкупе  принадлежащих  им 
акций; 
16.    образование  Правления  Компании,  назначение  членов  Правления,  принятие  решения  о  досрочном 
прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Правления; 
17.    определение  основных  условий  договоров  с  Президентом,  членами  Правления  Компании,  а  также 
определение лица, уполномоченного подписывать договоры от имени Компании; 
18.    согласование совмещения Президентом и членами Правления Компании должностей в органах управления 
других организаций; 
19.    рекомендации  по  размеру  выплачиваемых  членам  Ревизионной  комиссии  Компании  вознаграждений  и 
компенсаций; 
20.    определение размера оплаты услуг аудитора;   
21.    рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
22.    рекомендации  по  установлению  даты,  на  которую  определяются  лица,  имеющие  право  на  получение 
дивидендов; 
23.    использование резервного фонда и иных фондов Компании; 
24. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
25.    одобрение  сделок,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность,  в  случаях,  предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;   
26.  утверждение  регистратора  Компании  и  условий  договора  на  ведение  реестра  владельцев  именных  ценных 
бумаг с ним, а также изменение/расторжение договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с 
ним; 
27.    принятие  решения  об  обращении  с  заявлением  о  листинге  акций  Компании  и  (или)  эмиссионных  ценных 
бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании; 
28. утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, программ облигаций, проспектов 
ценных бумаг, внесение в них изменений; 
29.    подготовка  предложений  и  вынесение  на  Общее  собрание  акционеров  вопросов,  решение  по  которым  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  принимается  Общим  собранием 
акционеров по предложению Совета директоров; 
30.    принятие  рекомендаций  в  отношении  полученного  Компанией  добровольного  или  обязательного 
предложения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
31.    избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров; 
32.    образование  комитетов  при  Совете  директоров  Компании,  утверждение  их  составов  и  избрание 
председателей комитетов;   
33.  определение  принципов  организации  системы  внутреннего  контроля,  управления  рисками  и  внутреннего 
аудита в Компании; 
34.    определение  ключевых  показателей  эффективности  деятельности  Компании,  Президента,  членов 
Правления и рассмотрение результатов их выполнения; 
35.    инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании Ревизионной комиссией; 
36.  утверждение  критериев  отнесения  организаций  системы  «Транснефть»    к  существенным  организациям 
системы «Транснефть»; 
37.    согласование  организационной  структуры  Компании  (Вице-президенты,  структурные  подразделения 
прямого подчинения Президенту и/или Вице-президенту) до ее утверждения Правлением Компании; 
38.    принятие решения об участии и о прекращении участия Компании в существенных ОСТ; 
39.    одобрение  сделок  на  сумму  свыше  100  миллиардов  рублей,  совершаемых  Компанией,  если  Уставом  не 
предусмотрен иной порядок одобрения сделок; 
40.    оказание  Компанией  пожертвования,  в  том  числе  благотворительного  пожертвования,  спонсорской 
помощи в размере, превышающем 1 миллиард рублей; 
41.    определение позиции Компании в отношении следующих вопросов: 
(i) реорганизация и ликвидация существенных ОСТ; 
(ii)  увеличение  уставного  капитала  существенной  ОСТ,  если  в  результате  такого  увеличения  прямая  и 
косвенная доля Компании уменьшится; 
(iii) одобрение сделок ОСТ на сумму свыше 100 миллиардов рублей, если Уставом не предусмотрен иной порядок 
одобрения сделок ОСТ; 
(iv) отчуждение акций Компании, принадлежащих ОСТ; 
(v)    приобретение  или  отчуждение  существенной  ОСТ  акций  (долей)  в  уставном  капитале  третьих  лиц  в 
случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов существенной 
ОСТ, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 
(vi)    оказание  ОСТ  пожертвования,  в  том  числе  благотворительного  пожертвования,  спонсорской  помощи  в 
размере, превышающем 1 миллиард рублей; 
42.    согласование назначения единоличных исполнительных органов существенных ОСТ; 
43.    утверждение внутренних документов Компании: 
(i) Положений о комитетах при Совете директоров Компании; 
(ii)  нормативных  документов,  определяющих  основные  принципы  организации  деятельности  Компании  в 
области: 
(1) дивидендной политики; 
(2) системы внутреннего контроля и управления рисками; 

50 

(3) внутреннего аудита; 
(4) информационной политики; 
(5) противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации; 
(6) закупочной деятельности; 
(7) инвестиционной деятельности; 
(8) инновационной деятельности; 
(9) управления качеством; 
(10) корпоративного управления (включая формирование органов управления ОСТ); 
(11) социальной политики и пенсионного обеспечения; 
(12) спонсорской и благотворительной деятельности; 
(13) повышения эффективности хозяйственной деятельности; 
(14) оценки эффективности деятельности (включая оценку работы органов управления Компании); 
(iii)  иных  внутренних  документов  Компании,  определенных  Уставом  и  действующим  законодательством 
Российской Федерации; 
44.    иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом.   
 
Правление  Компании  является  коллегиальным  исполнительным  органом,  действует  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации,  на  основании  Устава  и  Положения  о  Правлении  Компании, 
утверждаемого Общим собранием акционеров. 
К компетенции Правления Компании относятся следующие вопросы: 
1.    подготовка  предложений  Совету  директоров  Компании  по  определению  приоритетных  направлений 
деятельности Компании; 
2. подготовка предложений Совету директоров Компании об изменении и расширении деятельности Компании; 
3. подготовка предложений Совету директоров Компании по предварительному утверждению годового отчета 
Компании, утверждению бюджета Компании, а также рассмотрению отчета об исполнении бюджета; 
4. одобрение сделок на сумму свыше 50 миллиардов рублей до 100 миллиардов рублей включительно, совершаемых 
Компанией, если Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок; 
5.  принятие  решений  об  участии  и  о  прекращении  участия  Компании  в  других  организациях,  за  исключением 
организаций,  решение  об  участии  и  о  прекращении  участия  в  которых  относится  к  компетенции  Общего 
собрания акционеров или Совета директоров Компании;   
6. принятие решения о создании/ликвидации филиалов и открытии/закрытии представительств Компании;   
7.    принятие решения об оказании пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, в размере 
свыше 100 тысяч рублей до 1 миллиарда рублей включительно; 
8.    принятие решения об оказании спонсорской помощи в размере до 1 миллиарда рублей включительно; 
9.    утверждение ключевых показателей эффективности ОСТ и анализ их выполнения; 
10.    одобрение сделок с акциями (долями) существенных ОСТ; 
11.    одобрение  сделок  Компании  с  недвижимым  имуществом  на  сумму  свыше  10  миллиардов  рублей  до  100 
миллиардов рублей включительно; 
12.    утверждение организационной структуры Компании; 
13.    определение позиции Компании в отношении следующих вопросов: 
(i) реорганизация и ликвидация ОСТ (кроме существенных ОСТ); 
(ii)  увеличение  уставного  капитала  ОСТ  (кроме  существенных  ОСТ),  если  в  результате  такого  увеличения 
прямая и косвенная доля Компании уменьшится; 
(iii)  одобрение  сделок  на  сумму  свыше  50  миллиардов  рублей  до  100  миллиардов  рублей  включительно, 
совершаемых ОСТ, если Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок ОСТ; 
(iv)  приобретение  или  отчуждение  ОСТ  (кроме  существенных  ОСТ)  акций  (долей)  в  уставном  капитале 
третьих  лиц,  в  том  числе  при  их  учреждении,  в  случае,  если  цена  такой  сделки  составляет  15  и  более 
процентов  балансовой  стоимости  активов  ОСТ,  определенной  по  данным  ее  бухгалтерской  отчетности  на 
последнюю отчетную дату; 
(v) оказание ОСТ пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, в размере свыше 100 тысяч 
рублей до 1 миллиарда рублей включительно; 
(vi) оказание ОСТ спонсорской помощи в размере до 1 миллиарда рублей включительно; 
(vii) одобрение сделок ОСТ с недвижимым имуществом на сумму свыше 10 миллиардов рублей до 100 миллиардов 
рублей включительно; 
(viii) одобрение сделок ОСТ с акциями (долями) существенных ОСТ; 
14.    утверждение  внутренних  программных  документов  Компании,  а  также  рассмотрение  отчетов  об  их 
выполнении,  внесенных  на  рассмотрение  Правления  по  решению  Президента  Компании,  за  исключением 
документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Компании;   
15.    утверждение внутренних документов Компании в области: 
(i) социальных льгот, гарантий и компенсаций работников;   
(ii) кадровой политики, вознаграждения и премирования работников; 
(iii) безопасности и противодействия коррупции; 
(iv) повышения эффективности хозяйственной деятельности ОСТ. 
 
Президент  Компании  является  единоличным  исполнительным  органом,  назначается  Общим  собранием 
акционеров сроком на 5 лет и является председателем Правления. 

51 

К компетенции Президента Компании относятся все вопросы управления деятельностью Компании и ОСТ, за 
исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и 
Правления Компании. В частности, Президент Компании осуществляет: 
1.  руководство  текущей  деятельностью  в  соответствии  с  решениями  Общего  собрания  акционеров  и  Совета 
директоров Компании; 
2.    представительство интересов Компании в Российской Федерации и за ее пределами; 
3.    назначение руководителей филиалов и представительств Компании и прекращение их полномочий; 
4.    утверждение Положений о филиалах и представительствах Компании;   
5.    утверждение  штатного  расписания,  распределение  обязанностей  между  руководством  Компании, 
определение условий оплаты труда, предоставление компенсаций, социальных льгот и гарантий работникам; 
6.    совершение  от  имени  Компании  любых  сделок,  в  том  числе  сделок,  требующих  в  соответствии  с 
законодательством  и  (или)  Уставом  принятия  Общим  собранием  акционеров,  Советом  директоров, 
Правлением Компании решения об их одобрении; 
7.    вынесение на рассмотрение Совета директоров предложений о назначении и освобождении от должности 
членов Правления; 
8.    организация работы и проведение заседаний Правления; 
9. установление состава и объема информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной 
информации, порядка её защиты; 
10.    организация  работы  и  создание  условий  по  защите  государственной  тайны  в  Компании,  контроль  за 
соблюдением установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими 
государственную тайну; 
11. принятие решений: 
(i) о совершении любых сделок на сумму до 50 миллиардов рублей включительно, если Уставом не предусмотрен 
иной порядок совершения сделок; 
(ii) о совершении сделок с недвижимым имуществом на сумму до10 миллиардов рублей включительно; 
(iii)  об  оказании  пожертвования,  в  том  числе  благотворительного  пожертвования,  в  размере  до  100  тысяч 
рублей включительно; 
12.  утверждение  перечня  существенных  ОСТ  на  основании  критериев,  установленных  Советом  директоров 
Компании; 
13.    определение позиции Компании в отношении следующих вопросов: 
(i) одобрение сделок на сумму свыше 1 миллиарда рублей до 50 миллиардов рублей включительно, совершаемых 
ОСТ, если Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок ОСТ; 
(ii)  оказание  ОСТ  пожертвования,  в  том  числе  благотворительного  пожертвования,  в  размере  до  100  тысяч 
рублей включительно; 
(iii) одобрение сделок ОСТ с недвижимым имуществом на сумму свыше 100 миллионов рублей до 10 миллиардов 
рублей; 
(iv) одобрение сделок ОСТ с акциями (долями) ОСТ, кроме сделок с акциями (долями) существенных ОСТ; 
(v) утверждение бюджетов ОСТ; 
(vi) избрание Генерального директора и Совета директоров ОСТ; 
(vii) утверждение организационной структуры ОСТ; 
14.  утверждение  внутренних  документов  Компании,  за  исключением  внутренних  документов,  утверждение 
которых отнесено в соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров 
и Правления Компании; 
15.    принятие мер по обеспечению сохранности и защиты сведений,  составляющих государственную тайну и 
их  носителей,  при  реорганизации  или  ликвидации  Компании  или  прекращению  работ  с  использованием  таких 
сведений; 
16.    принятие  решений  по  любым  вопросам,  не  относящимся  к  компетенции  Общего  собрания  акционеров, 
Совета директоров Компании и Правления Компании. 
 
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ 
За  последний  отчетный  период  вносились  изменения  в  устав  (учредительные  документы)  эмитента  либо  во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
 
Сведения  о  внесенных  за  последний  отчетный  период  изменениях  в  устав  эмитента,  а  также  во  внутренние 
документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
22.05.2018 МИФНС России №46 по г. Москве  зарегистрированы изменения  в  Устав Компании в части размера 
уставного капитала, количества размещенных и объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций. 
Изменения  внесены  на  основании  Распоряжения  Федерального  агентства  по  управлению  государственным 
имуществом  от  30.11.2017  №923-р,  Отчета  об  итогах  дополнительного  выпуска  ценных  бумаг  ПАО 
«Транснефть» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00206-А-003D от 11.01.2018).
 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Варниг Маттиас 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее 

52 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2003 

2015 

ОАО «АБ «Россия» 

Член Совета директоров 

2006 

2016 

Nord Stream AG 

Управляющий директор 

2007 

по н. вр. 

Банк ВТБ (ПАО) 

Член Наблюдательного 

совета 

2008 

по н. вр. 

Interatis AG (Швейцария) 

Директор 

2010 

07.2015 

Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (VNG 

AG) 

Член Наблюдательного 

совета 

2011 

по н. вр. 

GAZPROM Schweiz AG 

Член Административного 

совета, Председатель 

Административного совета 

2011 

по н. вр. 

ПАО «Транснефть» 

Член Совета директоров 

2011 

по н. вр. 

ПАО «НК «Роснефть» 

Член Совета директоров,   

заместитель председателя 

Совета директоров 

2012 

по н. вр. 

АО «РУСАЛ» 

Председатель Совета 

директоров   

2013 

по н. вр. 

Gaz Project Development Central Asia AG   

(G.P.D.) (Швейцария) 

Председатель 

Наблюдательного Совета 

2013 

по н. вр. 

Interatis Engineering AG (Швейцария) 

Председатель 

Административного совета 

2013 

по н. вр. 

Interatis Consulting AG (Швейцария) 

Председатель 

Административного совета 

2015 

по н. вр. 

Nord Stream 2 AG (Швейцария) 

Исполнительный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

7

   

Член  совета  директоров  не  участвует  в  работе  комитетов  при  совете  директоров  (на  30.06.2018  комитеты 
при Совете директоров Компании не сформированы) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения  о привлечении  такого лица  к административной ответственности за  правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в  период,  когда  в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Дмитриев Кирилл Александрович 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2012 

по н. вр. 

АО «УК РФПИ» 

Член Наблюдательного 

совета, Генеральный 

директор, Председатель 

                                                           

7

  Здесь  и  далее:  По  состоянию  на  30.06.2018  комитеты  при  Совете  директоров  не  сформированы.  Информацию  о 

членстве  в  комитетах  при  Совете  директоров  до  30.06.2018  см.  в  Ежеквартальном  отчете  за  1  квартал  2018  года. 
Комитеты при Совете директоров, избранном 30.06.2018, сформированы 01.08.2018.   
 

 

53 

Правления 

2012 

по н. вр. 

MD Medical Group Investment pls 

Член Совета директоров 

2012 

по н. вр. 

ООР «РСПП» 

Член Правления 

2013 

по н. вр. 

RCIF Asset Management Limited 

Член Совета директоров 

2013 

по н. вр. 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Член попечительского совета 

2013 

по н.вр. 

Деловой совет БРИКС 

Представитель Российской 

Федерации 

2014 

по н.вр. 

Банк ГПБ (АО) 

Член Совета директоров 

2014 

по н.вр. 

ПАО «Ростелеком» 

Член Совета директоров 

2015 

2015 

ПАО «СИБУР Холдинг» 

Член Совета директоров 

2016 

по н.вр. 

ОАО «РЖД» 

Член Совета директоров 

2016 

по н.вр. 

Деловой консультационный совет АТЭС 

Представитель Российской 

Федерации 

2017 

по н.вр. 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Член Наблюдательного 

совета 

2017 

по н.вр. 

ПАО «Транснефть» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров   
Член  совета  директоров  не  участвует  в  работе  комитетов  при  совете  директоров  (на  30.06.2018  комитеты 
при Совете директоров Компании не сформированы) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении  такого лица  к административной ответственности за  правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в  период,  когда  в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
ФИО: Клебанов Илья Иосифович 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2011 

по н. вр. 

ПАО «Совкомфлот» 

Председатель Совета 

директоров 

2012 

по н. вр. 

ООО «Нефтегазиндустрия-инвест» 

Председатель Совета 

директоров 

2013 

по н. вр. 

АО «Швабе» 

Председатель Совета 

директоров 

2015 

по н. вр. 

ПАО «Транснефть» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров   
Член  совета  директоров  не  участвует  в  работе  комитетов  при  совете  директоров  (на  30.06.2018  комитеты 
при Совете директоров Компании не сформированы) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

54 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении  такого лица  к административной ответственности за  правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в  период,  когда  в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Корсик Александр Леонидович 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2009 

2016 

ПАО АНК «Башнефть» 

Член Совета директоров 

2011 

2016 

ПАО АНК «Башнефть» 

Президент, Председатель 

Правления 

2017 

по н.вр. 

ПАО «Транснефть» 

Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 
Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров   
Член совета директоров не участвует в работе комитетов при совете директоров (на 30.06.2018 комитеты 
при Совете директоров Компании не сформированы) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в  период,  когда  в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Новак Александр Валентинович 
(Председатель Совета директоров до 30.06.2018 и с 01.08.2018 по н.в.) 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2011 

2013 

Государственная компания «Автодор» 

Член Наблюдательного 

Совета 

2012 

по н. вр. 

Минэнерго России 

Министр энергетики 

Российской Федерации 

2012 

по н. вр. 

Госкорпорация «Росатом» 

Член Наблюдательного 

Совета 

2012 

по н. вр. 

СФУ 

Член Попечительского 

совета 

2014 

по н. вр. 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Председатель 

Попечительского совета 

2015 

по н. вр. 

РГУ нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина 

Член Попечительского 

совета 

2015 

по н. вр. 

ПАО «НК «Роснефть 

Член Совета директоров 

55 

2015 

по н. вр. 

ПАО «Россети» 

Председатель Совета 

директоров 

2015 

по н. вр. 

ПАО «Газпром» 

Член Совета директоров 

2015 

по н. вр. 

Ассоциация «РНК МИРЭС» 

Председатель Ассоциации 

2015 

по н. вр. 

ПАО «Траснефть» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2016 

по н. вр. 

Ассоциация «РНК МИРЭС» 

Председатель Ассоциации 

2016 

по н. вр. 

МФР 

Член Попечительского 

Совета 

2017 

по н. вр. 

Общероссийская общественная организация 

«ВФЛА» 

Глава Попечительского 

Совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров   
Член  совета  директоров  не  участвует  в  работе  комитетов  при  совете  директоров  (на  30.06.2018  комитеты 
при Совете директоров Компании не сформированы) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении  такого лица  к административной ответственности за  правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в  период,  когда  в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Соколов Максим Юрьевич 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2012 

2018 

Минтранс России 

Министр транспорта 

Российской Федерации 

2018 

по н. вр. 

ПАО «Группа ЛСР» 

Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 

стратегии и инвестициям 

Совета директоров   

2018 

по н. вр. 

АО «Зарубежнефть» 

Член Совета директоров 

2018 

по н. вр. 

ПАО «Транснефть» 

Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров   
Член  совета  директоров  не  участвует  в  работе  комитетов  при  совете  директоров  (на  30.06.2018  комитеты 
при Совете директоров Компании не сформированы) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении  такого лица  к административной ответственности за  правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в  период,  когда  в 

56 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Токарев Николай Петрович 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2007 

по н. вр. 

ПАО «Транснефть» 

Президент, Председатель 

Правления 

2008 

по н. вр. 

ПАО «Транснефть» 

Член Совета директоров 

2008 

2014 

ОАО «Совкомфлот» 

Член Совета директоров 

2009 

2013 

АО    АКБ «НОВИКОМБАНК» 

Член Совета директоров 

2011 

2013 

ОАО «Зарубежнефть» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 

по н. вр. 

ООО «РСПП» 

Член Правления 

2013 

по н. вр. 

ООР «РСПП» 

Член Правления 

2015 

по н. вр. 

Международная ассоциация 

транспортировщиков нефтиsd\ 

Член Правления 

2015 

по н. вр. 

МГИМО МИД России 

Член Наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров   
Член  совета  директоров  не  участвует  в  работе  комитетов  при  совете  директоров  (на  30.06.2018  комитеты 
при Совете директоров Компании не сформированы) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении  такого лица  к административной ответственности за  правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в  период,  когда  в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Шанцев Валерий Павлинович 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2005 

2017 

Губернатор Нижегородской 

области, Председатель 

Правительства 

Нижегородской области 

2012 

по н. вр. 

Всероссийское ЗАО «Нижегородская 

ярмарка» 

Член Совета директоров 

2012 

по н. вр. 

АО «Международный аэропорт Нижний 

Новгород» 

Член Совета директоров 

2012 

по н. вр. 

ПАО «ГАЗ» 

Член Совета директоров 

2017 

2018 

АО «Концерн «Моринформсистема - Агат» 

Заместитель Генерального 

57 

директора - генерального 

конструктора 

2017 

по н. вр. 

ХК «Динамо» (Москва) 

Член Совета директоров 

2017 

по н. вр. 

ПАО «Транснефть» 

Член Совета директоров 

2018 

по н. вр. 

ХК «Динамо» (Москва) 

Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров   
Член совета директоров не участвует в работе комитетов при совете директоров (на 30.06.2018 комитеты 
при Совете директоров Компании не сформированы) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Шмаль Генадий Иосифович 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1937 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

1992 

по н.вр. 

АО «РИТЭК» 

Член Совета директоров 

2002 

по н.вр. 

ООО «Союз нефтегазопромышленников 

России» 

Президент 

2013 

по н.вр. 

ПАО «Ямал-Поволжье» 

Член Совета директоров 

2017 

по н.вр. 

ПАО «Транснефть» 

Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров   
Член совета директоров не участвует в работе комитетов при совете директоров (на 30.06.2018 комитеты 
при Совете директоров Компании не сформированы) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Токарев Николай Петрович 
Год рождения: 1950 
Образование: 

58 

высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2007 

по н. вр. 

ПАО «Транснефть» 

Президент, Председатель 

Правления 

2008 

по н. вр. 

ПАО «Транснефть» 

Член Совета директоров 

2008 

2014 

ОАО «Совкомфлот» 

Член Совета директоров 

2009 

2013 

АО    АКБ «НОВИКОМБАНК» 

Член Совета директоров 

2011 

2013 

ОАО «Зарубежнефть» 

Член Совета директоров, 

Председатель    Совета 

директоров 

2013 

по н. вр. 

ООО «РСПП» 

Член Правления 

2013 

по н. вр. 

ООР «РСПП» 

Член Правления 

2015 

по н. вр. 

Международная ассоциация 

транспортировщиков нефти 

Член Правления 

2015 

по н. вр. 

МГИМО МИД России 

Член Наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении  такого лица  к административной ответственности за  правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в  период,  когда  в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Андронов Сергей Александрович 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2011 

2016 

Rosneft-Shell Caspian Ventures ltd. 

Председатель Совета 

директоров 

2011 

2018 

Транс-Балкан Пайплайн Б.В. 

Член Наблюдательного 

совета 

2012 

2014 

ОАО «НК «Роснефть» 

Помощник Президента 

2014 

по н. вр. 

ПАО «Транснефть» 

Вице-президент, член 

Правления 

2015 

по н. вр. 

ПАО «НМТП» 

Член Совета директоров 

2016 

по н. вр. 

АО «КТК-Р» 

Член Совета директоров 

2017 

по н. вр. 

АО «КТК-К» 

Член Совета директоров 

2018 

по н. вр. 

АО «Усть-Луга Ойл» 

Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

59 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Гришанин Максим Сергеевич 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2011 

2018 

Транс-Балкан Пайплайн Б.В. 

Член Наблюдательного 

совета 

2011 

по н. вр. 

ПАО «Транснефть» 

Первый вице-президент, 

член Правления 

2012 

по н. вр. 

ПАО «НМТП» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров   

2014 

2016 

АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» 

Председатель Совета 

директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении  такого лица  к административной ответственности за  правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в  период,  когда  в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Каланда Лариса Вячеславовна 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2006 

2016 

ПАО «НК Роснефть» 

Статс-секретарь - 

вице-президент, член 

Правления, заместитель 

Председателя Правления 

2007 

2016 

АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 

ВРИО Генерального 

директора 

2009 

2013 

Банк «ВБРР» (АО) 

Член Наблюдательного 

совета 

2010 

2016 

АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 

Член Совета директоров 

2011 

2013 

ООО «Арктический Научный Центр» 

Член Совета директоров 

60 

2013 

2014 

АО «РН Холдинг» 

Член Совета директоров 

2013 

2014 

Rosneft Limited 

Член Совета директоров 

2013 

2014 

Taihu Limited 

Член Совета директоров 

2013 

2014 

АО «РН Менеджмент» 

Старший вице-президент по 

взаимодействию с 

российскими органами 

государственной власти 

2014 

2016 

ПАО «РусГидро» 

Член Совета директоров 

2015 

2016 

АО «РН Холдинг» 

Президент 

2016 

по н. вр. 

ПАО «Транснефть» 

Вице-президент, член 

Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Король Борис Михайлович 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2010 

2015 

АО НПФ «Транснефть» 

Член Совета директоров 

2010 

по н. вр. 

ПАО «Транснефть» 

Вице-президент, член 

Правления 

2011 

по н. вр. 

ООО «КХЛ» 

Член Совета директоров 

2014 

2016 

АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» 

Член Совета директоров 

2018 

по н. вр. 

Фонд «НХЛ» 

Председатель Президиума   

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Маргелов Михаил Витальевич 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

61 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2000 

2014 

Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Член Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации от 

Псковской области - 

представитель в Совете 

Федерации Федерального 

Собрания Российской 

Федерации от 

администрации Псковской 

области 

2004 

2016 

Региональная общественная организация 

«Общество солидарности и сотрудничества 

народов Азии и Африки» 

Председатель Совета 

2011 

по н. вр. 

НП «Российский совет по международным 

делам» 

Член Попечительского 

совета 

2014 

по н. вр. 

ПАО «Транснефть» 

Вице-президент, член 

Правления 

2015 

по н. вр. 

АО «КТК-Р» 

Член Совета директоров 

2015 

по н. вр. 

ООО «ТК-БА» 

Председатель Совета 

директоров 

2015 

2018 

Транс-Балкан Пайплайн Б.В. 

Член Наблюдательного 

совета 

2017 

по н. вр. 

МОО «ИППО» 

Член Совета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении  такого лица  к административной ответственности за  правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в  период,  когда  в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ревель-Муроз Павел Александрович 
Год рождения: 1974 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2009 

по н. вр. 

ПАО «Транснефть» 

Вице-президент, член 

Правления 

2012 

по н. вр. 

ООО «Невская трубопроводная компания» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2017 

по н. вр. 

АО «ТНН» 

Председатель Совета 

директоров 

2017 

по н. вр. 

АО «КТК-Р» 

Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     11      12      13      14     ..