ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2011 год - часть 54

113

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ревель-Муроз Павел Александрович
Год рождения: 1974

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

05.2004 03.2006 ООО "Балтнефтепровод"

Главный инженер аппарата
управления Ярославского
районного нефтепроводного
управления

04.2006 04.2008 ОАО "Верхневолжскнефтепровод"

Главный инженер -
заместитель генерального
директора

04.2008

по н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Заместитель вице-президента
- директор департамента
технического развития и
эксплуатации объектов
трубопроводного
транспорта, вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хардыкин Сергей Алексеевич
Год рождения: 1951

Образование:

114

Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

1999 02.2006

ОАО "АК "Транснефть"

Начальник отдела
собственной безопасности
департамента "Служба
безопасности"

02.2006 11.2007 ОАО "Гипротрубопровод"

Заместитель генерального
директора

11.2007

по н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Заместитель вице-президента
- директор департамента
"Служба безопасности",
Заместитель вице-президента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.

Совет директоров

115

Вознаграждение

23 530 450

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО

23 530 450

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению
общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих
обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размер вознаграждения и
компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.
Годовым (по итогам 2010 года) общим собранием акционеров 30.06.2011 (распоряжение
Росимущества № 1255-р) было принято решение о выплате вознаграждения членам совета
директоров (Вьюгину О.В., Каланде Л.В., Некипелову А.Д., Симоняну Р.Р., Дергуновой О.К.) в
соответствии с рекомендациями совета директоров ОАО "АК "Транснефть" (протокол от
24.05.2011 № 9).
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вознаграждение
членам совета директоров Компании, являющимся государственными служащими не
выплачивается.
Соглашение о выплате вознаграждения содержится в тексте договора с членом совета
директоров. Отдельных соглашений относительно выплаты вознаграждений и компенсации
расходов с членами совета директоров в текущем финансовом году не заключалось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительное вознаграждение членам Правления ОАО «АК «Транснефть» (за выполнение
ими функций членов Правления) не выплачивается.
Размер ежемесячной заработной платы устанавливается трудовыми договорами,
заключенными при приеме на работу.
Соглашений относительно выплат вознаграждений за исполнение функций членов Правления в
текущем финансовом году не заключалось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления

116

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом ОАО «АК «Транснефть» органом контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия, которая ежегодно избирается
Общим собранием акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Компании в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия Компании избирается в составе председателя и двух членов комиссии.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а
также занимать иные должности в органах управления Компании. Акции, принадлежащие
членам Совета директоров Компании или лицам, занимающим должности в органах управления
Компании, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии
Компании.
Ревизионная комиссия принимает решения на своих заседаниях простым большинством голосов.
К компетенции Ревизионной комиссии относятся:
-осуществление в соответствии с правовыми актами Российской Федерации проверок (ревизий)
финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам деятельности Компании за год, а
также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров,
Совета директоров Компании, или по требованию акционера (акционеров), владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании;
-предъявление требований к лицам, занимающим должности в органах управления Компании, о
представлении документов о финансово-хозяйственной деятельности Компании.
-требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров Компании.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Компании определяется Положением о
ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
По требованию Ревизионной комиссии Компании лица, занимающие должности в органах
управления Компании, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Компании.
Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров
Компании.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации:
Положение об использовании информации о деятельности и ценных бумагах (инсайдерской
информации) ОАО "АК "Транснефть" (утв. Протоколом Совета Директоров от 10.09.2009 №12).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.transneft.ru

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Архипова Мария Антоновна
Год рождения: 1985

117

Период

Наименование организации

Должность

по

2005 09.2008

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

Специалист 1 категории,
специалист-эксперт,
ведущий специалист-эксперт

10.2008 07.2009 ФГУП "Институт горючих ископаемых -

научно-технический центр по переработке
твердых горючих ископаемых"

Заведующая юридическим
отделом

07.2009 05.2011 Министерство энергетики Российской

Федерации

Заместитель начальника
отдела реализации ФАИП,
заместитель начальника
отдела корпоративного
управления, начальник
отдела экономической
экспертизы

06.2011

по н.в.

ОАО "Концерн "Авиационное
оборудование"

Начальник юридического
отдела

06.2011

по н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Член ревизионной комиссии

12.2010

по н.в.

ОАО "Арктикморнефтегазразведка"

Член совета директоров

06.2011

по н.в.

ОАО "Иркутский научно-
исследовательский институт авиационной
технологии и организации производства"

Член совета директоров

06.2011

по н.в.

ОАО "Уфимский проектно-
конструкторский институт авиационной
промышленности "Уфаавиапроект"

Член совета директоров

06.2011

по н.в.

ОАО "Научно-исследовательский институт
текстильных материалов"

Член совета директоров

06.2011

по н.в.

ОАО "Зарубежнефть"

Член ревизионной комиссии

06.2008 06.2009 ОАО "Проектно-конструкторский и

экспериментальный институт угольного
машиностроения "Гипроуглемаш"

Член совета директоров

06.2008 06.2009 ОАО "Научно-исследовательский институт

горной механики и маркшейдерского дела-
Межотраслевой научный центр "ВНИМИ"

Член совета директоров

06.2007 06.2008 ОАО по газификации и эксплуатации

газового хозяйства "Читаоблгаз"

Член совета директоров

04.2007 04.2008 ОАО "Экология промышленности"

Член совета директоров

06.2008 06.2009 ОАО "Ярославльоблгаз"

Член совета директоров

06.2007 06.2008 ОАО "Научно-технический центр

промышленности по добыче и обработке
алмазов и драгоценных металлов"

Член совета директоров

12.2007 06.2008 ОАО "Севкавгеология"

Член совета директоров

06.2007 06.2008 ОАО "Севосгеологоразведка"

Член совета директоров

06.2008 06.2009 ОАО "Каббалкгаз"

Член совета директоров

06.2008 06.2009 ОАО "Томскоблгаз"

Член совета директоров

06.2008 06.2009 ОАО "Астраханьоблгаз"

Член совета директоров

06.2007 06.2008 ОАО "Пермский территориальный центр

государственного мониторинга состояния
недр "Пермгеомониторинг"

Член совета директоров

06.2008 06.2009 ОАО "Северо-Западное производственно-

комплектовочное предприятие
"Оборонпромкомплекс"

Член совета директоров

05.2008 06.2009 ОАО "Кузбассгазификация"

Член совета директоров

06.2010 06.2011 ОАО "Трест "Севэнергострой"

Член совета директоров

118

06.2008 06.2009 ОАО "Омскоблгаз"

Член совета директоров

06.2008 06.2009 ОАО (холдинг) "Спецстройматериалы"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сергеева-Сивенок Анна Сергеевна
Год рождения: 1983

Период

Наименование организации

Должность

по

09.2005 09.2008 Федеральное агентство по управлению

федеральным имуществом

Специалист 2 категории,
специалист 1 категории,
ведущий специалист,
ведущий специалист-
эксперт, главный
специалист-эксперт

09.2008 04.2011 Федеральное агентство по управлению

государственным имуществом

Консультант, заместитель
начальника отдела

04.2011

по н.в.

ОАО "Росагролизинг"

Начальник Управления
мониторинга договорных
отношений Департамента
корпоративного управления

06.2010

по н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Член ревизионной комиссии

119

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Нозадзе Георгий Автандилович
Год рождения: 1979

Период

Наименование организации

Должность

по

09.2004 09.2007 ООО "Бранан Энвайронмент"

Консультант

09.2007

по н.в.

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Ведущий советник,
референт, начальник отдела,
заместитель директора
Департамента
государственного
регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и
энергоэффективности

06.2011

по н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Член ревизионной комиссии

06.2011

по н.в.

ОАО "НК "Роснефть"

Председатель ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

120

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента

121

Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных

эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 4 911
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 11

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество

Место нахождения

103685 Россия, г. Москва, Никольский пер., 9

ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.1057
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»

Место нахождения

125009 Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7 стр. 1

ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999; (495) 411-8338
Факс: (495) 232-6804

122

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 549 032

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"

Место нахождения

127473 Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская 36

ИНН: 7712014310
ОГРН: 1027739329375
Телефон: (495) 755-5400
Факс: (495) 755-5499
Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 177-03809-100000
Дата выдачи: 13.12.2000
Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 364 996

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения

125009 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8

ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-2790
Факс: (495) 232-0275

123

Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %

78.1057

Лицо, управляющее пакетом

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

124

эмитента: 31.05.2006

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.05.2007

Список акционеров (участников)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.05.2008

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.1057
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.05.2009

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.1057
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.05.2010

Список акционеров (участников)

125

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2011

Список акционеров (участников)

Дополнительная информация:
В течение пяти последних завершенных финансовых лет и текущего года общество состояло из
одного акционера - владельца 100% голосующих акций (Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом), все решения
принимались данным акционером единолично.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Общее

количество, шт.

Общий объем в денежном

выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

58 046 466

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

58 046 466

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 58 046 466.99

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

126

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая

информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале изменения в Учетную политику ОАО "АК "Транснефть" не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 32 355 515 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 9 666 877 000

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

ОАО «ТНК-ВР Холдинг» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОАО «АК
«Транснефть» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 148 975 221 руб.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18.05.2010 по делу № А40-137800/09-32-1026
исковое заявление ОАО «ТНК-ВР Холдинг» оставлено без рассмотрения.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2010 определение суда

127

первой инстанции от 18.05.2010 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ОАО «ТНК-ВР
Холдинг» - без удовлетворения.
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.11.2010 судебные
акты от 18.05.2010 и от 27.07.2010 оставлены без изменения, кассационная жалоба ОАО «ТНК-
ВР Холдинг» - без удовлетворения.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им

эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 7 101 722

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 5 546 847
Размер доли в УК, %: 78.105662

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 1 554 875
Размер доли в УК, %: 21.894338

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от величины уставного
капитала, что составляет 1 065 258,30 руб.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 13 044 633.3
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 183.68
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Использование средств не осуществлялось.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Открытого
акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» является
Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не

128

позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и
сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Компании, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если
законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем
направления им заказным письмом уведомления или опубликования информации в "Российской
газете" в указанные сроки.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Право созывать (требовать проведения) внеочередного Общего собрания акционеров имеют:•

Совет директоров Компании на основании его собственной инициативы, •

Ревизионная

комиссия Компании, •

аудитор Компании,•

акционеры (акционер), являющиеся

владельцами в совокупности  не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании  на дату
предъявления требования. Порядок направления требований (предъявления) о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров Компании: Ревизионная комиссия  Компании,
аудитор Компании, акционеры (акционер), являющиеся  владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Компании, направляют  требование (предъявление) в Совет директоров
Компании.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определение даты проведения Общего собрания акционеров Компании относится к компетенции
Совета директоров:
•

годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее,

чем через 6 месяцев после окончания финансового года;
•

внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Компании,

аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов
голосующих акций Компании, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Компании, то такое Общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40
дней с момента принятия решения Советом директоров Компании о его проведении.
В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в ОАО «АК «Транснефть» 100%
голосующих акций которого принадлежит одному акционеру – государству, в лице
Росимущества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров,
принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения
Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания
акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения
годового Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Правом вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Компании обладают:
•

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов

голосующих акций Компании,
•

Совет директоров Компании по своей инициативе.

Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров:

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и

предложение о выдвижении кандидатов направляются в Совет директоров в письменной форме
с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидата - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания, в
который он предлагается, а также сведения о нем.

Срок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «АК

«Транснефть» составляет 60 дней после окончания финансового года.

содержание .. 52 53 54 55 ..