97
16) приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании:
«Положение об Общем собрании акционеров ОАО «АК «Транснефть»;
«Положение о Совете директоров ОАО «АК «Транснефть»;
«Положение о Правлении ОАО «АК «Транснефть»;
«Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть»;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах.
Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за
исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к
компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 27.3 Устава;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Компании и досрочное
прекращение его полномочий;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Компании;
12) утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Компании,
утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Компании;
13) создание филиалов и открытие представительств Компании;
14) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
16) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
17) определение позиции Компании (представителей Компании) по следующим вопросам
повестки дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних
хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня):
-реорганизация общества;
-ликвидация общества;
-определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
-увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
-дробление и консолидация акций общества;
-одобрение крупных сделок;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Компании.
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным