ПАО Группа ЛСР. Годовой отчёт за 2018 год - часть 5

Оглавление

 

|

 

«Группа ЛСР» 

|

 

Стратегический отчет 

|

 

Результаты деятельности

 

|

 Устойчивое развитие 

|

 

Корпоративное управление

 

|

 

Приложения

Подход к управлению вопросами охраны 

окружающей среды

Управление вопросами охраны 

окружающей среды в «Группе 

ЛСР» базируется на неукосни­

тельном соблюдении требований 

природоохранного законодатель­

ства. На предприятиях регулярно 

проводится экологический аудит 

и проверки надзорных органов, 

что позволяет получить объектив­

ную информацию о соответствии 

деятельности действующим 

законодательным нормам. 

Все предприятия, входящие в со­

став Группы, имеют актуальную 

разрешительную документацию, 

необходимую для производствен­

ной деятельности. Для осущест­

вления лицензируемых видов 

деятельности получены соответ­

ствующие лицензии.

Одним из ключевых стратегиче­

ских ориентиров Группы в рамках 

производственной деятельности 

является использование но­

вейших и экологически чистых 

технологий. Данный аспект 

учитывается в процессе разработ­

ки инвестиционной программы: 

при принятии решений о приоб­

ретении нового оборудования 

энергоэффективность и эколо­

гическая безопасность рассма­

триваются наряду со стоимостью 

и производительностью.

Далее в разделе описан подход 

Группы к управлению ООС в рам­

ках различных видов оказываемо­

го воздействия. Количественные 

сведения в области охраны 

окружающей среды, приведенные 

ниже, представлены по направле­

нию «Строительные материалы» 

(за исключением информации об 

энергопотреблении и энергоэф­

фективности, которая отражена 

в целом по Группе). Деятельность 

предприятий Группы, входящих 

в направление «Строительные 

материалы», оказывает наиболее 

существенное воздействие на 

окружающую среду в связи с осо­

бенностями производственных 

и технологических процессов. 

В отчетном году на предприятиях 

направления «Строительные 

материалы» были проведены 

22 внешние проверки соблюдения 

экологического законодательства. 

По результатам данных прове­

рок надзорными органами было 

выдано 2 предписания, сумма 

наложенных штрафов составила 

849 тыс. руб. Все предписания 

были своевременно выполнены, 

замечания устранены. В 2018 году 

не было зарегистрировано ни 

одной аварии с существенными 

экологическими последствиями.

Энергопотребление  

и энергоэффективность

Группа уделяет значительное вни­

мание контролю потребления энер­

горесурсов и повышения энергоэф­

фективности. Основными видами 

топливных ресурсов, используемых 

в Группе, являются бензин и дизель­

ное топливо для автотранспортных 

средства и ручных инструментов.

Начиная с 2015 года наблюдается 

устойчивая динамика по снижению 

расхода бензина, что во многом обу­

славливается осуществляемой рабо­

той по оптимизации как автопарка, 

так и транспортных маршрутов. Так, 

в 2018 году количество потребляе­

мого бензина сократилось более чем 

на 23% по сравнению с 2017 годом.

Также компаниями Группы в отчет­

ном году было потреблено неболь­

шое количество природного газа 

и мазута в качестве энергоресурсов 

для отопления.

Наряду со снижением расхода 

топливной энергии Группа 

стремится сокращать количество 

потребляемой электроэнергии. Так, 

в 2018 году удалось снизить данный 

показатель на 24% по сравнению 

с 2017 годом, до 181 млн кВт

•

ч. 

Предприятия Группы поэтапно 

внедряют энергосберегающие 

источники света и работают над 

оптимизацией распределения 

электроэнергии.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ «ГРУППОЙ ЛСР» В 2018 ГОДУ*  

Вид энергетического 

ресурса

В натуральном 

выражении

В денежном 

выражении

Электрическая энергия

181 млн кВт⋅ч

775 млн руб.

Тепловая энергия

36 тыс. Гкал

73 млн руб.

Бензин автомобильный 

772 тыс. л

27 млн руб.

Дизельное топливо

36 млн л

1276 млн руб.

Природный газ

71 млн куб. м

484 млн руб.

Мазут

0,3 тыс. т

4,9 млн руб.

*  Иные виды энергетических ресурсов в 2018 году не использовались.

70

Годовой отчет 2018

Управление материальными ресурсами

Одной из важных задач «Группы 

ЛСР» является контроль качества 

используемых материальных 

ресурсов и снижение материало­

емкости производства при одно­

временном сохранении качества 

продукции. 

Компании Группы образуют 

единую производственную це­

почку, в рамках которой готовая 

продукция одних предприятий 

является материальным ресурсом 

для других. Так, для добываю­

щих предприятий основными 

ресурсами являются добытые из 

участков недр полезные ископае­

мые — граниты и гранито­гнейсы 

(используются впоследствии для 

производства щебня), а также 

морские и карьерные пески.

Предприятия Группы, произво­

дящие строительные материалы, 

используют следующие основные 

материальные ресурсы в качестве 

сырья: песок, глину, щебень, 

цемент, металл. Глина, граниты, 

гранито­гнейсы, песок добывают­

ся на месторождениях Группы. 

Готовая продукция, а именно кир­

пич, газобетон, товарный бетон 

и железобетонные изделия, в свою 

очередь, используется в следую­

щем звене производственной це­

почки — в строительстве зданий 

и сооружений.

В 2018 году на предприятиях, 

относящихся к бизнес­направле­

нию «Строительные материалы», 

был увеличен объем расходования 

многих видов ресурсов в связи 

с ростом объема производства, 

что, в свою очередь, обусловлено 

возросшим спросом. С целью 

удовлетворения спроса в отчет­

ном году были запущены новые 

производственные мощности, 

увеличена загрузка текущих 

мощностей и арендовано новое 

оборудование. Основное увеличе­

ние произошло в использовании 

песка, расход которого составил 

в 2018 году около 21 млн тонн, 

а также щебня, цемента, гранитов 

и гранито­гнейсов. В то же время 

использование глины и извести 

было снижено на 11% и 34% 

соответственно.

Предприятия Группы плано­

мерно работают над снижением 

материалоемкости производства. 

В 2018 году основными направ­

лениями этой работы были: 

оптимизация производственных 

процессов; совершенствова­

ние технического оснащения 

предприятий; поиск и разработка 

новых составов продукции с ис­

пользованием более эффективных 

и безопасных добавок.

У С Т О Й Ч И В О Е   Р А З В И Т И Е

Оглавление

 

|

 

«Группа ЛСР» 

|

 

Стратегический отчет 

|

 

Результаты деятельности

 

|

 Устойчивое развитие 

|

 

Корпоративное управление

 

|

 

Приложения

Воздействие на 

атмосферный воздух

Предприятия Группы осущест­

вляют строгий производственный 

контроль соблюдения установ­

ленных нормативов по выбросам 

загрязняющих веществ и реализу­

ют мероприятия по сокращению 

выбросов. 

Основными видами 

деятельности, связанными 

с осуществлением выбросов, 

являются: 

n

   работа двигателей строитель­

ной техники;

n

   переработка сырья соответ­

ствующим оборудованием; 

n

   работа  котельных; 

n

   пересыпка  инертных 

материалов; 

n

   передвижение  автотранспорта 

по территории предприятий 

и др.

В 2018 году абсолютный объ­

ем выбросов по направлению 

«Строительные материалы» 

составил 21 870 тонн, 90% из ко­

торых составили выбросы оксида 

углерода СО и около 6% — выбро­

сы твердых частиц. 

Производственные объекты 

Группы оснащены современ­

ным очистным оборудованием, 

которое подлежит регулярным 

профилактическим осмотрам. 

Важным аспектом является также 

работа по соблюдению гигиени­

ческих нормативов для воздуха 

населенных мест.

Управление отходами

Группа стремится минимизиро­

вать объемы образования отходов 

и осуществляет поиск решений, по­

зволяющих повторно использовать 

различные их виды. Для каждой 

производственной площадки раз­

рабатываются и согласовываются 

нормативы образования отходов 

и лимиты на их размещение. Кроме 

того, каждый производственный 

объект подлежит регулярным 

профилактическим осмотрам, во 

время которых проверяется соот­

ветствие мест накопления отходов 

санитарным и природоохранным 

нормам.

В 2018 году по направлению 

«Строительные материалы» 

общий объем образования отходов 

уменьшился и составил 4933 тон­

ны. С точки зрения морфологиче­

ского состава наибольшая часть 

образовавшихся на предприятиях 

отходов в 2018 году — порядка 

41% — приходится на 3­й класс 

опасности (умеренно опасные), 

26% и 33% составляют отходы 

соответственно 4­го и 5­го классов, 

которые являются малоопасными 

и неопасными для окружающей 

среды. На предприятиях Группы, 

относящихся к бизнес­направле­

нию «Строительные материалы», 

практически не образуются отхо­

ды высокой степени опасности.

Группа стремится использовать 

максимально эффективные спосо­

бы обращения с отходами, в связи 

с чем еще на этапе производствен­

ной деятельности предприятий 

часть отходов переводят в катего­

рию продукции. Так, например, 

на отработанное моторное масло 

и аккумуляторные батареи оформ­

ляются сертификаты соответствия 

для возможности их дальнейшей 

реализации.

Все остальные виды отходов, 

вторичное использование которых 

в производственном цикле невоз­

можно, передаются сторонним 

лицензированным организациям 

для дальнейшего обезвреживания, 

утилизации или размещения.

Снижение нагрузки на водные объекты

Предприятия Группы стремятся 

максимально эффективно исполь­

зовать водные ресурсы и мини­

мизировать нагрузку на водные 

объекты посредством сокращения 

водозабора из природных источни­

ков, повышения качества и сни­

жения количества сбрасываемых 

сточных вод, а также реализации 

мероприятий по предотвращению 

и компенсации воздействия на 

флору и фауну водных объектов.

В отчетном периоде общее ко­

личество воды, забираемой  

пред приятиями,  входящими   

в бизнес­направление «Строи­

тельные материалы», составило 

10 029 тыс. куб. м*, значительно 

увеличившись по сравнению 

с 2017 годом в связи с ростом 

производства. Около 90% всех 

используемых в производственной 

деятельности водных ресурсов 

забирается из поверхностных 

водоемов, в том числе из Невской 

Губы Финского залива. Примерно 

9% приходится на муниципальные 

системы водоснабжения. 

Большой объем забора воды 

из поверхностных водоемов 

во многом обусловлен тем, что 

Группа ведет добычу ряда строи­

тельных материалов на подводных 

месторождениях. В связи с этим 

к приоритетным направлениям де­

ятельности экологических служб 

предприятий Группы относятся 

также проведение рыбохозяй­

ственного мониторинга и мини­

мизация негативного воздействия 

на среду обитания водной флоры 

и фауны. В случаях, когда воздей­

ствие неизбежно, реализуются 

компенсационные мероприятия по 

восстановлению и приумножению 

водных биологических ресурсов. 

Группа стремится, чтобы каче­

ство и объем сбрасываемых вод 

соответствовали установленным 

нормативам в рамках пользования 

водными объектами. Для дости­

жения данной цели на регулярной 

основе проводится разработка 

и реализация планов водоох­

ранных мероприятий, осущест­

вляется мониторинг состояния 

водных объектов, а также произ­

водственный контроль в местах 

сбросов. В 2018 году общий 

объем сброса вод по направлению 

«Строительные материалы» 

составил 4248 тыс. куб. м*. При 

этом более 90% сточных вод 

относилось к категориям «нор­

мативно чистых» и «нормативно 

очищенных».

21   870

ТОНН

Абсолютный объем выбросов

90% ИЗ НИХ СОСТАВИЛИ  

ВЫБРОСЫ ОКСИДА УГЛЕРОДА СО

*  Без учета  

дождевых вод

72

Годовой отчет 2018

Зеленое строительство

Для Группы важно не только 

соблюдение требований в обла­

сти ООС при осуществлении 

производственной деятельности, 

но и обеспечение соответствия 

возводимой недвижимости и про­

изводимой продукции самым 

высоким стандартам экологиче­

ской безопасности и качества. 

Мы убеждены, что внедрение 

современных технологий, а также 

комплексное благоустройство 

территорий позволяют снизить 

воздействие на окружающую сре­

ду в процессе эксплуатации зда­

ний и способствуют повышению 

качества жизни в новых домах.

«Группа ЛСР» уделяет особое 

внимание производству эколо­

гически чистых строительных 

материалов, которые впоследст­

вии как используются при стро­

ительстве собственных жилых 

комплексов, так и продаются 

внешним строительным компа­

ниям. Производимые газобетон 

и кирпич обладают рядом важных 

характеристик, которые обеспе­

чивают безопасность для окружа­

ющей среды и здоровья человека 

при эксплуатации зданий и соо­

ружений, построенных с исполь­

зованием данных материалов.

В 2018 году «Группа ЛСР» 

продолжила реализацию проекта 

по возведению экологично­

го жилого комплекса NEVA 

H AUS в Санкт­Петербурге. 

Концепция объекта — исполь­

зование ресурсосберегающих 

и энергоэффективных техноло­

гий. В частности, предусмотрены 

станции для зарядки электромо­

билей в автомобильном паркинге, 

разработана современная систе­

ма сбора и утилизации отходов, 

отопление осуществляется по 

закрытому тепловому контуру, 

а подачу воды высокого качества 

обеспечивает пятиступенчатая 

система очистки. NEVA H AUS 

является первым жилым комплек­

сом в Санкт­Петербурге, офици­

ально прошедшим сертифика­

цию по стандартам повышения 

энергоэффективности, водоэф­

фективности и экологичности 

объектов недвижимости GREEN 

ZOOM и получившим Золотой 

сертификат. 

У С Т О Й Ч И В О Е   Р А З В И Т И Е

Оглавление

 

|

 

«Группа ЛСР» 

|

 

Стратегический отчет 

|

 

Результаты деятельности

 

|

 Устойчивое развитие 

|

 

Корпоративное управление

 

|

 

Приложения

«Умные окна» в жилом 

комплексе «ЗИЛАРТ»

В домах жилого комплекса 

«ЗИЛАРТ» реализуется инициа­

тива по мультифункциональному 

оконному оснащению за счет 

применения нескольких слоев 

специального стекла. 

1.

  За энергоемкость отвечает слой 

закаливаемого стекла с магне­

тронным покрытием. Особое 

напыление позволяет лучше про­

пускать свет, при этом в холод­

ное время года окно не позволит 

выпустить тепло, а в жару, нао­

борот, не даст квартире нагреть­

ся. Все это поможет жильцам 

сэкономить на использовании 

кондиционеров летом и допол­

нительных источников обогрева 

зимой, а значит, сократить 

потреб ление  электроэнергии.

2.  

За приватность отвечает другой 

«умный» слой стекла, который 

обладает повышенной зер­

кальностью. В обычных окнах 

она составляет 8%, а в домах 

«ЗИЛАРТа» — 14%.

3.

  За безопасность (огнестойкость) 

отвечает еще один, особый слой 

стекла, благодаря которому 

окно может без повреждений 

в течение 15 минут выдержи­

вать повышенные температуры. 

Дополнительной защитой также 

служат стеклянные огнезащит­

ные рассечки между окнами. 

Другим примером реализации 

проектов в области зеленого 

строительства является жи­

лой комплекс комфорткласса 

«Калейдоскоп». Строительство 

объекта велось по технологии 

сборного домостроения с приме­

нением «бесшовной» энергоэф­

фективной системы утепления 

фасадов, позволяющей повысить 

теплосбережение дома до 30% 

по сравнению с традиционными 

зданиями из сборного железобето­

на, а также значительно улучшить 

звукоизоляцию и микроклимат 

в помещениях.

74

Годовой отчет 2018

Система корпоративного управления

К О Р П О Р А Т И В Н О Е   У П Р А В Л Е Н И Е

Наш подход к развитию 

системы корпоративного 

управления

В основе успеха «Группы ЛСР» 

лежит эффективная система 

корпоративного управления. 

Мы последовательно совер­

шенствуем ее, что позволяет 

Группе достигать стратегических 

целей, повышать операционную 

и финансовую эффективность.

В своей практике корпоративного 

управления мы руководствуемся 

положениями действующего 

российского законодательства 

в области корпоративного 

управления, принципами и ре­

комендациями Кодекса корпора­

тивного управления, рекомендо­

ванного к применению Банком 

России, требованиями ПАО 

«Московская биржа», предъяв­

ляемыми к публичным компа­

ниям, а также международными 

требованиями для публичных 

компаний, прошедших листинг 

на Лондонской фондовой бирже.

Принципы корпоративного 

управления:

n

   равное  отношение   

ко всем акционерам;

n

   защита прав и интересов  

всех акционеров;

n

   соблюдение  законодательных 

норм во всех аспектах бизнеса;

n

   обеспечение  независимости   

Совета директоров при 

принятии решений;

n

   информационная  прозрачность;

n

   обеспечение  эффективной   

системы внутреннего 

контроля и аудита;

n

   ответственность и соблюдение  

норм деловой этики.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров (да­

лее — Собрание) — высший орган 

управления Компании. Годовое 

Собрание проводится один 

раз в год в период с 1 марта по 

30 июня. Внеочередное Собрание 

проводится по решению Совета 

директоров, требованию Реви зи­

онной комиссии, аудитора, акцио­

нера или акционеров, владеющих 

не менее чем 10% голосующих 

акций ПАО «Группа ЛСР».

Акционеры (акционер), являющи­

еся в совокупности владельцами 

не менее чем 2% голосующих 

акций Компании, вправе внести 

вопросы в повестку дня годового 

Собрания, а также выдвинуть кан­

дидатов для избрания в Совет ди­

ректоров и Ревизионную комис­

сию. Такие предложения должны 

поступить в Компанию не позд­

нее чем в течение 60 дней после 

окончания финансового года.

Сообщение о проведении Со­

бра ния размещается на сайте 

www.lsrgroup.ru в интернете 

не позднее чем за 30 дней до 

даты проведения Собрания. 

Собрание правомочно (имеет 

кворум), если в нем приняли 

участие акционеры, обладаю­

щие в совокупности более чем 

половиной голосов размещенных 

Структура корпоративного управления

Система корпоративного управления ПАО 

«Группа ЛСР» включает в себя несколько 

органов, ключевыми из которых являются:

n

   Общее собрание акционеров;

n

   Совет  директоров;

n

   Правление;

n

   Генеральный  директор. 

Общее собрание 

акционеров

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам 

и вознаграждениям

Комитет по стратегиям 

и инвестициям

Совет 

директоров

Независимые 

аудиторы

Правление

Избирает

Отчитывается

Утверждает

Рекомендует

Генеральный 

директор

Ревизионная 

комиссия

Оглавление

 

|

 

«Группа ЛСР» 

|

 

Стратегический отчет 

|

 

Результаты деятельности

 

|

 

Устойчивое развитие

 

|

 Корпоративное управление 

|

 

Приложения

голосующих акций Компании.

В 2018 году было проведено одно 

Собрание — годовое, состо­

явшееся в Санкт­Петербурге 

29 июня. В нем приняли участие 

акционеры, обладающие 87,3% 

от числа размещенных голо­

сующих акций Компании. 

В ходе собрания были 

приняты решения по 

следующим вопросам:

n

   утверждение годового отче­

та и годовой бухгалтерской 

отчетности за 2017 год;

n

   распределение прибыли, в том 

числе объявление дивидендов, 

по результатам 2017 года;

n

   избрание членов Совета дирек­

торов и Ревизионной комиссии;

n

   утверждение  аудиторов.

Голосование на Собрании 

проходит по принципу «одна 

голосующая акция — один голос», 

за исключением проведения куму­

лятивного голосования в случае, 

предусмотренном Федеральным 

законом «Об акционерных обще­

ствах». Выборы членов Совета 

директоров осуществляются 

кумулятивным голосованием, при 

котором число голосов, принад­

лежащих каждому акционеру, 

умножается на число лиц, которые 

должны быть избраны в Совет 

директоров, и акционер вправе 

отдать полученные таким образом 

голоса полностью за одного 

кандидата или распределить их 

между двумя и более кандидатами.

Совет директоров

Совет директоров отвечает за 

общее управление Группой, 

определяет стратегию ее развития 

и обеспечивает контроль финан­

сово­хозяйственной деятельности 

«Группы ЛСР». Совет директо­

ров действует в соответствии 

с Уставом и Положением о Совете 

директоров и уполномочен 

принимать решения, затрагива­

ющие все аспекты деятельности 

Группы, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством 

к компетенции Собрания.

Члены Совета директоров изби­

раются на Собрании на срок до 

следующего годового Собрания. 

В случае избрания нового состава 

Совета директоров на внеоче­

редном Собрании полномочия 

такого Совета действуют до 

следующего годового Собрания. 

Акционер или акционеры ПАО 

«Группа ЛСР», являющиеся 

в совокупности владельцами 

не менее чем 2% голосующих 

акций, имеют право выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров.

Заседание Совета директоров 

правомочно, если в нем принимает 

участие не менее половины от 

числа избранных членов Совета 

директоров (кроме случаев, когда 

для принятия решения требуется 

единогласие или большинство 

в три четверти голосов членов 

Совета директоров, а также боль­

шинство голосов членов Совета 

директоров, не заинтересованных 

в совершении сделки), при этом 

обязательно участие хотя бы 

одного независимого директора. 

Решения Совета директоров 

принимаются простым большин­

ством, если иное не определено 

законодательством, Уставом 

и Положением о Совете директо­

ров. Каждый член Совета директо­

ров имеет один голос. Заседания 

Совета директоров созываются 

председателем Совета директоров.

Внеочередные заседания Совета 

директоров могут созываться 

Председателем Совета директоров 

по его собственной инициативе, 

а также по требованию члена 

Совета директоров, Правления, 

Генерального директора, Реви­

зионной комиссии или аудиторов, 

комитета Совета директоров, 

а также акционера, владеющего не 

менее чем 10% голосующих акций.

Согласно Уставу Совет дирек­

торов состоит не менее чем из 

7 членов. Во главе Совета ди­

ректоров стоит председатель.

В 2018 году мы оптимизировали 

численность состава Совета 

директоров, сократив его с 9 до 

7 членов. Новый количественный 

состав достаточен для реализации 

всех задач, стоящих перед Советом 

директоров. Мы убеждены, что 

квалификация членов Совета 

директоров, их опыт, знания 

и деловые качества позволяют 

организовать деятельность Совета 

наиболее эффективным образом.

76

Годовой отчет 2018

Независимые директора

Особое внимание «Группа ЛСР» 

уделяет развитию института 

независимых директоров. Мы 

убеждены, что их работа способ­

ствует повышению эффектив­

ности и объективности работы 

Совета директоров, а также 

защите прав и интересов акцио­

неров. Количество независимых 

директоров, согласно внутрен­

ним документам Компании, 

составляет не менее одной трети 

состава Совета директоров и не 

может быть меньше трех.

Независимым член Совета ди­

ректоров признается, если он не 

связан с Группой, ее существен­

ным акционером или контр­

агентом, конкурентом, государ­

ственным или муниципальным 

образованием. Определение 

независимости членов Совета 

директоров осуществляется 

в соответствии с критериями, 

предусмотренными в прило­

жении к Положению о Совете 

директоров ПАО «Группа ЛСР».

По состоянию на 31 декабря 

2018 года 4 из 7 членов Совета 

директоров являлись независи­

мыми, что соответствует лучшей 

международной практике.

Председатель  

Совета директоров

Председатель организует работу 

Совета директоров, созывает 

заседания и председательству­

ет на них, а также организует 

на заседаниях ведение прото­

кола. Он также обеспечивает 

эффективное взаимодействие 

Совета директоров с другими 

органами ПАО «Группа ЛСР». 

Члены Совета директоров 

выбирают председателя из 

своего числа большинством 

голосов, при этом председа­

тель Совета директо ров не 

может одновре менно зани­

мать должность Генерально­

го директора Компании.

На заседании Совета дирек­

торов 29 августа 2018 года 

Председателем Совета дирек­

торов ПАО «Группа ЛСР» 

был избран Андрей Молчанов, 

заместителем председателя 

Совета директоров стал Дмитрий 

Гончаров, возглавлявший Совет 

директоров с 2017 года.

Деятельность Совета 

директоров в 2018 году

В 2018 году было проведено 

12 заседаний Совета директоров: 

6 в форме совместного присут­

ствия и 6 в заочной форме. В ходе 

заседаний Совет директоров 

рассмотрел вопросы, связанные 

с подготовкой и проведением 

Собрания, финансово­экономиче­

ской политикой, инвестиционной 

программой и планами развития 

Группы, а также принял решения, 

связанные с разработкой дол­

госрочной программы моти­

вации ключевых сотрудников 

«Группы ЛСР» на 2019–2023 годы 

и программы мотивации ру­

ководителей на 2019 год.

К О Р П О Р А Т И В Н О Е   У П Р А В Л Е Н И Е

Участие членов Совета директоров в заседаниях в 2018 году

 

Член Совета директоров

Участие в очных 

заседаниях

Участие в заоч-

ных заседаниях

Гончаров Дмитрий Валерьевич  

Являлся членом Совета директоров с 01.01.2018 по 31.12.2018

6

6

Кострица Василий Максимович 

Являлся членом Совета директоров с 01.01.2018 по 29.06.2018

2

3

Махнев Алексей Петрович 

Являлся членом Совета директоров с 01.01.2018 по 31.12.2018

6

6

Молчанов Андрей Юрьевич 

Являлся членом Совета директоров с 01.01.2018 по 31.12.2018

6

6

Нестеренко Андрей Андреевич 

Являлся членом Совета директоров с 29.06.2018 по 31.12.2018

4

3

Подольский Виталий Григорьевич 

Являлся членом Совета директоров с 01.01.2018 по 31.12.2018

6

6

Присяжнюк Александр Михайлович 

Являлся членом Совета директоров с 01.01.2018 по 31.12.2018

6

5

Соколов Максим Юрьевич 

Являлся членом Совета директоров с 29.06.2018 по 31.12.2018

4

3

Туманова Елена Викторовна 

Являлась членом Совета директоров с 01.01.2018 по 29.06.2018

2

3

Шейкина Ольга Михайловна 

Являлась членом Совета директоров с 01.01.2018 по 29.06.2018

2

3

Яцышин Евгений Владимирович 

Являлся членом Совета директоров с 01.01.2018 по 29.06.2018

2

3

Деятельность Совета директоров 

в отчетном периоде прозрачна 

для акционеров ПАО «Группа 

ЛСР», поскольку все протоколы 

заседаний Совета директоров 

доступны акционерам по их 

запросам. Работа была организо­

вана в соответствии с утвержден­

ным планом работы, исполнение 

решений регулярно контро­

лировалось. Неисполненных 

решений за 2018 год нет.

У членов Совета директоров 

отсутствуют конфликты интере­

сов. Члены Совета директоров 

не являются участниками, не 

занимают должности в соста­

ве исполнительных органов 

и (или) не являются работни­

ками юридических лиц, кон­

курирующих с Группой.

В дальнейшем в планах Совета 

директоров — уделять первосте­

пенное внимание вопросам повы­

шения прибыльности «Группы 

ЛСР», а также устойчивой, надеж­

ной и конкурентоспособной поли­

тике на основных рынках сбыта.

Оглавление

 

|

 

«Группа ЛСР» 

|

 

Стратегический отчет 

|

 

Результаты деятельности

 

|

 

Устойчивое развитие

 

|

 Корпоративное управление 

|

 

Приложения

Обучение членов  

Совета директоров

Мы уделяем особое внимание разви­

тию и повышению эффективности 

членов Совета директоров, для чего 

регулярно участвуем в различных 

курсах и программах. В отчетном 

периоде все члены Совета дирек­

торов прошли обучение по теме 

«Эффективный Совет директо­

ров», организованное компанией 

«Спенсер Стюарт Интернэшнл». 

В 2018 году член Совета ди­

ректоров Виталий Подольский 

прошел обучение по программе 

«Сертифицированный директор», 

организованной «Объединением 

независимых корпо ративных ди­

ректоров», а также по программе 

«Корпоративное управление»,  

организованной МГИМО МИД  

России.

Член Совета директоров Дмитрий 

Гончаров в отчетном периоде 

прошел обучение по программе 

семинара «Некоторые актуальные 

вопросы комплаенса в РФ», органи­

затором которого выступила юри­

дическая компания «Гибсон Данн».

Оценка деятельности 

Совета директоров

В мае 2018 года Совет директоров 

подвел итоги эффективности 

собственной работы, а также 

деятельности исполнительных 

органов и ключевых руководящих 

работников «Группы ЛСР». 

Методика проведения 

оценки включала оценку:

n

   корпоративного  управления   

в «Группе ЛСР»,

n

   деятельности  Совета дирек­

то ров  в целом;

n

   работы  комитетов;

n

   деятельности  председателя   

Совета директоров;

n

   работы  исполнительных 

органов и ключевых руково­

дящих работников Группы.

Оценка осуществлялась путем  

анкетирования членов Совета  

директоров.

По результатам проведенной 

самооценки работа Совета дирек­

торов и его комитетов признана 

эффективной и удовлетворяющей 

потребности Группы. Работа ис­

полнительных органов и ключевых 

руководящих работников Группы 

признана эффективной в контексте 

критериев, заложенных в политику 

вознаграждения. Дана положитель­

ная оценка достижению постав­

ленных целей в рамках долгосроч­

ной программы мотивации.

Совет директоров также рассмот­

рел результаты оценки соблюдения 

Компанией принципов корпо­

ративного управления, которые 

подробно описаны в Отчете 

о соблюдении принципов и реко­

мендаций Кодекса корпоратив­

ного управления. Члены Совета 

директоров отметили возможность 

дальнейшего улучшения прак­

тик корпоративного управления 

с учетом рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления.

Состав  

Совета директоров

В отчетном периоде состав Совета 

директоров изменялся один раз — 

по итогам годового Собрания, кото­

рое состоялось 29 июня 2018 года.

Состав Совета директоров с 01.01.2018 года по 29.06.2018 года

Состав Совета директоров с 29.06.2018 года по 31.12.2018 года

 

 

Фамилия, имя

 

 

Должность в Совете директоров

 

 

Независимый

 

 

Комитет по аудиту

 

Комитет по кадрам 

и вознаграждениям

 

Комитет по стратегии  

и инвестициям

Гончаров Дмитрий

Председатель Совета директоров

Нет

Член комитета

Кострица Василий

Член Совета директоров

Нет

Член комитета

Махнев Алексей

Член Совета директоров

Да

Председатель комитета

Член комитета

Член комитета

Молчанов Андрей

Член Совета директоров

Нет

Председатель комитета

Подольский Виталий

Член Совета директоров

Да

Член комитета

Председатель комитета

Член комитета

Присяжнюк Александр

Член Совета директоров

Да

Член комитета

Член комитета

Член комитета

Туманова Елена

Член Совета директоров

Нет

Шейкина Ольга

Член Совета директоров

Нет

Яцышин Евгений

Член Совета директоров

Нет

Член комитета

 

 

Фамилия, имя

 

 

Должность в Совете директоров

 

 

Независимый

 

 

Комитет по аудиту

 

Комитет по кадрам 

и вознаграждениям

 

Комитет по стратегии  

и инвестициям

Гончаров Дмитрий

Заместитель председателя  

Совета директоров

Нет

Член комитета

Махнев Алексей

Член Совета директоров

Да

Член комитета

Член комитета

Молчанов Андрей

Председатель Совета директоров

Нет

Нестеренко Андрей 

Член Совета директоров

Да

Председатель комитета

Подольский Виталий

Член Совета директоров

Да

Член комитета

Председатель комитета

Присяжнюк Александр

Член Совета директоров

Да

Председатель комитета

Член комитета

Соколов Максим 

Член Совета директоров

Нет

Член комитета

Вхождение членов Совета директоров в комитеты указано на дату проведения годового Собрания — 29.06.2018 года.

Вхождение членов Совета директоров в комитеты указано на дату окончания отчетного периода.

78

Годовой отчет 2018

К О Р П О Р А Т И В Н О Е   У П Р А В Л Е Н И Е

Краткие биографические данные членов Совета директоров

Андрей Молчанов

Председатель Совета директоров

Является членом Совета ди­

ректоров с апреля 2013 года.

Родился в 1971 году.

В 1993 году основал «Группу ЛСР».

Образование: в 1993 году окон­

чил экономический факультет 

Санкт­Петербургского госу­

дарственного университета, 

в 1998 году — Российскую 

Академию государст венной  службы.

Доктор экономических наук.

Профессиональный опыт

n

   В 1993 году основал и до 2007 года 

возглавлял «Группу ЛСР».

n

   2007 год — назначен помощни­

ком министра здравоохранения 

и социального развития РФ.

n

   С 2007 по 2008 год — совет­

ник ООО «ЛСР».

n

   С 2008 по 2011 год — член 

Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ (представитель 

от исполнительного орга­

на государственной власти 

Ленинградской области).

n

   С 2009 по 2011 год — пред­

седатель Комитета Совета 

Федерации Федерального 

Собрания РФ по делам СНГ.

n

   С 2011 по 2013 год — член 

Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ (представитель 

от законодательного (предста­

вительного) органа государ­

ственной власти Ленинградской 

области), председатель 

Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ 

по экономической политике.

n

   С 2013 по 2015 год — председа­

тель Совета директоров ПАО 

«Группа ЛСР», председатель 

Комитета по стратегии и инве­

стициям Совета директоров.

n

   С 2015 по 2018 год — член 

Совета директоров ПАО 

«Группа ЛСР», председатель 

Комитета по стратегии и инве­

стициям Совета директоров.

n

   С 2015 по  2018 год — 

Генеральный дирек­

тор ООО «ЛСР».

n

   С 2015 по  2018 год — 

Генеральный директор, 

председатель Правления 

ПАО «Группа ЛСР».

n

   С 2015 года по настоящее 

время — член Совета дирек­

торов ООО «Развитие».

n

   С 2018 года по настоящее 

время — председатель Совета 

директоров ПАО «Группа ЛСР».

n

   С 2018 года по настоящее 

время — член Совета директо­

ров АО «ФК «Ленинградец».

Президент Национального объеди­

нения строителей. Член Правления 

Российского союза строителей. 

Награжден медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» 

II степени. Почетный гражданин 

Ленинградской области и го­

рода Подпорожье. Награжден 

медалью «В память 300­летия 

Санкт­Петербурга». Отмечен 

благодарственным письмом 

председателя Правительства 

Российской Федерации. Награжден 

почетной грамотой Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, почетной 

грамотой Министерства энергетики 

Российской Федерации, а также по­

четным дипломом Законодательного 

собрания Ленинградской области. 

Присвоено звание «Почетный 

строитель России».

Доля участия лица  

в уставном капитале Компании

 

60,04%

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций Компании

 

57,56%

В течение 2018 года сде­

лок с акциями и ГДР ПАО 

«Группа ЛСР» не совершал.

Дмитрий Гончаров

Заместитель председателя 

Совета директоров

Является членом Совета директоров  

с июня 2007 года.  

Родился в 1970 году.

Образование: до 1991 года учился 

в Ленинградском ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени 

государственном университете, 

в 1996 году окончил Мюнхенский уни­

верситет Людвига — Максимилиана.

Профессиональный опыт

n

   Работал в области аудита и нало­

говых консультаций в компании 

BBMS Treuhand GmbH, коммер­

ческим директором отделения 

сбыта в странах СНГ и Восточной 

Европы бизнес­подразделения 

Information and Communication 

Networks компании Siemens AG.

n

   С 2003 года по настоящее вре­

мя — управляющий директор LSR 

Europe GmbH, Мюнхен, ФРГ.

n

   С 2007 года по настоящее 

время — член Совета дирек­

торов ПАО «Группа ЛСР».

n

   С 2007 по 2011 год — член Комитета 

по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ПАО «Группа ЛСР».

n

   С 2014 года по настоящее вре­

мя — член Комитета по стратегии 

и инвестициям Совета директо­

ров ПАО «Группа ЛСР».

n

   С 2016 по 2017 год — заместитель 

председателя Совета директоров  

ПАО «Группа ЛСР».

n

   С 2017 по 2018 год — председа­

тель Совета директоров ПАО  

«Группа ЛСР».

n

   С 2018 года по настоящее время — 

заместитель председателя Совета 

директоров ПАО «Группа ЛСР».

Доля участия лица  

в уставном капитале Компании

 

0,014%

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций Компании

 

0%

В течение 2018 года сделок с акциями 

и ГДР ПАО «Группа ЛСР» не совершал.

Оглавление

 

|

 

«Группа ЛСР» 

|

 

Стратегический отчет 

|

 

Результаты деятельности

 

|

 

Устойчивое развитие

 

|

 Корпоративное управление 

|

 

Приложения

Андрей Нестеренко

Член Совета директоров, 

независимый директор

Является членом Совета ди­

ректоров с июня 2018 года.

Родился в 1976 году.

Образование: в 1997 году окон­

чил Московский университет 

потребительской кооперации.

Профессиональный опыт

n

   С 2007 по  2009 год —  вице­прези дент 

по финансам, Генеральный директор 

структур ООО «Капитал Групп».

n

   С 2009 по 2011 год — член Совета 

директоров, председатель Правления 

и Генеральный директор «Галс 

Девелопмент» (MCX: HALS).

n

   C 2011 по 2012 год — член Совета ди­

ректоров ООО «ВТБ Недвижимость».

n

   С 2012 по 2014 год — исполнитель­

ный директор ООО «Армикс» 

(Российское дочернее общество 

R.G.I. International Limited).

n

   С 2012 по 2014 год — Генеральный 

директор R.G.I. International 

Limited (позже переименовано 

в Rose Group Limited), AIM: RGI.

n

   С 2013 по 2014 год — член Совета 

директоров R.G.I. International 

Limited (позже переименовано 

в Rose Group Limited), AIM: RGI.

n

   С 2015 года по настоящее  

время — консультант Colombo  

and Partners SA.

n

   С июня 2018 года — член Совета 

директоров ПАО «Группа ЛСР», 

член Комитета по стратегии и ин­

вестициям; с августа 2018 года — 

председатель Комитета по стратегии 

и инвестициям Совета директоров.

Доля участия лица  

в уставном капитале Компании

 

0%

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций Компании

 

0%

В течение 2018 года сделок с акциями 

и ГДР ПАО «Группа ЛСР» не совершал.

Алексей Махнев

Член Совета директоров, независимый директор

Является членом Совета ди­

ректоров с апреля 2015 года.

Родился в 1976 году.

Образование: в 1998 году окон­

чил Санкт­Петербургский 

государственный университет 

экономики и финансов.

Кандидат экономических наук.

Профессиональный опыт

n

   С 2000 по 2009 год работал 

в крупных компаниях банков­

ской отрасли, пройдя путь 

от старшего менеджера до 

исполнительного директора.

n

   С 2009 по 2013 год — управляю­

щий директор, начальник управ­

ления потребительского сектора, 

ретейла и недвижимости, депар­

тамент инвестиционно­банков­

ской деятельности на глобальных 

рынках ЗАО «ВТБ Капитал».

n

   С 2009 по 2015 год — 

член Совета директоров 

ПАО «Магнит».

n

   С 2013 по 2018 год — началь­

ник управления потреби­

тельского сектора, ретейла 

и недвижимости, корпоратив­

но­инвестиционный департа­

мент АО «ВТБ Капитал».

n

   С 2013 по 2018 год — руково­

дитель дирекции «Торговля, 

АПК, потребительские товары 

и фармацевтика» департамента 

по работе с клиентами ры­

ночных отраслей — старший 

вице­президент Банка ВТБ 

(ПАО) (совместительство).

n

   С 2015 года по настоящее 

время — член Совета дирек­

торов ПАО «Группа ЛСР».

n

   С 2015 по 2018 год — член 

Комитета по аудиту Совета 

директоров, член Комитета по ка­

драм и вознаграждениям Совета 

директоров, член Комитета по 

стратегии и инвестициям Совета 

директоров ПАО «Группа ЛСР».

n

   С 2017 года по настоящее 

время — член Совета дирек­

торов ПАО «М.видео».

n

   С 2018 года по настоящее 

время — главный исполнитель­

ный директор, департамент 

инвестиционно­банковской 

деятельности на глобальных 

рынках АО «ВТБ Капитал» 

(совместительство).

n

   С 2018 года по настоящее вре­

мя — советник первого замести­

теля президента­председателя 

Правления — старший вице­пре­

зидент Банка ВТБ (ПАО).

n

   С 2018 года по настоящее 

время — член Комитета по 

аудиту Совета директоров, член 

Комитета по кадрам и возна­

граждениям Совета директо­

ров ПАО «Группа ЛСР».

n

   С 2018 года по настоящее 

время — член Совета дирек­

торов ПАО «Магнит».

n

   С 2018 года по настоящее вре­

мя — член Совета директоров 

ООО «ВТБ Недвижимость».

Доля участия лица  

в уставном капитале Компании

 

0%

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций Компании

 

0%

В течение 2018 года сде­

лок с акциями и ГДР ПАО 

«Группа ЛСР» не совершал.

80

Годовой отчет 2018

К О Р П О Р А Т И В Н О Е   У П Р А В Л Е Н И Е

Виталий Подольский

Член Совета директоров, независимый директор

Является членом Совета ди­

ректоров с апреля 2016 года.

Родился в 1968 году.

Образование: в 1991 году окончил 

Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, 

в 1995 году — Высшую школу 

бизнеса Чикагского университета.

Профессиональный опыт

n

   С 2008 по 2016 год — член 

Совета директоров ПАО 

«Росинтер Ресторантс Холдинг».

n

   С 2011 по 2012 год — предсе­

датель Совета директоров ГК 

«Кронверк Синема» (ОАО 

«Эпос»), член Совета дирек­

торов, председатель Комитета 

по финансам и аудиту ОАО 

RG Brands (Казахстан).

n

   С 2012 по 2013 год — вице­пре­

зидент, член Совета директоров 

ОАО ГК «Цезарь Сателлит».

n

   С 2012 по 2017 год — член 

Совета директоров ПАО 

«Группа Черкизово». 

n

   С 2012 по 2016 год — председа­

тель Комитета по кадрам и возна­

граждениям Совета директоров 

ПАО «Группа Черкизово».

n

   С 2013 по 2015 год — член 

Совета директоров, председа­

тель Комитета по финансам 

и аудиту Kazakhstan Kagazy PLC.

n

   2013 год — член Совета 

директоров, председатель 

Комитета по финансам и ау­

диту ОАО «Уютерра».

n

   С 2013 по 2018 год — член 

Совета директоров, председа­

тель Комитета по финансам 

и аудиту «Кухни Марии ЛТД».

n

   С 2013 по 2015 год — член 

Аудиторского комитета 

Попечительского совета, 

Сколковский институт науки 

и технологий (Сколтех).

n

   С 2014 по  2016 год — 

Генеральный директор 

ПАО «Армада».

n

   С 2014 по 2017 год — член  

Совета директоров ПАО  

«Армада».

n

   С 2016 по  2016 год — 

Генеральный директор 

«ФМФ Капитал».

n

   С 2016 по 2017 год — председа­

тель Комитета по аудиту, член 

Комитета по кадрам и возна­

граждениям Совета директоров 

ПАО «Группа Черкизово».

n

   С 2016 года по настоящее 

время — член Совета директо­

ров ПАО «Группа ЛСР», член 

Комитета по аудиту Совета 

директоров, председатель 

Комитета по кадрам и вознаграж­

дениям Совета директоров.

n

   С 2016 по 2018 год — член 

Комитета по стратегии и ин­

вестициям Совета директо­

ров ПАО «Группа ЛСР».

n

   С 2017 по 2018 год — член 

Совета директоров H.B.G. 

HoReCa Band Group Ltd.

Доля участия лица  

в уставном капитале Компании

 

0%

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций Компании

 

0%

В течение 2018 года сделок  

с акциями и ГДР ПАО «Группа 

ЛСР» не совершал.

Александр Присяжнюк

Член Совета директоров, 

независимый директор

Является членом Совета дирек­

торов с апреля 2016 года.

Родился в 1972 году.

Образование: в 1995 году 

окончил Кубанский государ­

ственный университет.

Профессиональный опыт

n

   С 2011 по 2017 год — член совета 

директоров ПАО «Дикси Групп».

n

   С 2011 по 2017 год — член сове­

та директоров, член Комитета 

по аудиту ПАО «М.видео».

n

   С 2016 года по настоящее вре­

мя — член Совета директоров 

ПАО «Группа ЛСР», член 

Комитета по кадрам и вознаграж­

дениям Совета директоров.

n

   С 2016 по 2018 год — член Комитета 

по аудиту Совета директоров 

ПАО «Группа ЛСР», член 

Комитета по стратегии и инве­

стициям Совета директоров.

n

   С 2018 года по настоящее время —  

председатель Комитета по аудиту  

Совета директоров ПАО 

«Группа ЛСР».

n

   С 2018 года по настоящее 

время — член Совета дирек­

торов ПАО «Магнит».

Доля участия лица  

в уставном капитале Компании

 

0%

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций Компании

 

0%

В течение 2018 года сделок  

с акциями и ГДР ПАО «Группа 

ЛСР» не совершал.

Оглавление

 

|

 

«Группа ЛСР» 

|

 

Стратегический отчет 

|

 

Результаты деятельности

 

|

 

Устойчивое развитие

 

|

 Корпоративное управление 

|

 

Приложения

Василий Кострица

Доля участия лица в уставном  

капитале Компании на 29.06.2018

 

0,231%

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций Компании  

на 29.06.2018

 

0,229%

С 01.01.2018 по 29.06.2018 

сделок с акциями и ГДР ПАО 

«Группа ЛСР» не совершал.

Елена Туманова

Доля участия лица в уставном  

капитале Компании на 29.06.2018

 

0,131%

Доля принадлежащих лицу  

обыкновенных акций Компании  

на 29.06.2018

 

0,131%

С 01.01.2018 по 29.06.2018  

сделок с акциями и ГДР ПАО 

«Группа ЛСР» не совершала.

Ольга Шейкина

Доля участия лица в уставном  

капитале Компании на 29.06.2018

 

0,143%

Доля принадлежащих лицу  

обыкновенных акций Компании  

на 29.06.2018

 

0,143%

С 01.01.2018 по 29.06.2018 

сделок с акциями и ГДР ПАО 

«Группа ЛСР» не совершала.

Евгений Яцышин

Доля участия лица в уставном  

капитале Компании на 29.06.2018

 

0%

Доля принадлежащих лицу  

обыкновенных акций Компании  

на 29.06.2018

 

0%

С 01.01.2018 по 29.06.2018 

сделок с акциями и ГДР ПАО 

«Группа ЛСР» не совершал.

Максим Соколов

Член Совета директоров

Является членом Совета ди­

ректоров с июня 2018 года.

Родился в 1968 году.

Образование: в 1991 году 

окончил экономический фа­

культет Ленинградского ордена 

Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени государ­

ственного университета.

Кандидат экономических наук.

Профессиональный опыт

n

   С 1991 по 1993 год — преподава­

тель экономического факультета 

Санкт­Петербургского госу­

дарственного университета.

n

   С 1992 по 1993 год — коммерче­

ский агент АОЗТ «Фрези Грант».

n

   С 1993 по  1999 год — 

Генеральный дирек­

тор ЗАО «Росси».

n

   С 1999 по  2004 год —   

Генеральный директор 

ООО «Корпорация С».

n

   С 2004 по 2009 год — пред­

седатель Комитета по инве­

стициям и стратегическим 

проектам Правительства 

Санкт­Петербурга.

n

   С 2009 года —  член 

Правительства Санкт­

Петербурга, председатель 

Комитета экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли.

n

   С 2009 по 2012 год — ди­

ректор Департамента 

промышленности и инфра­

структуры Правительства 

Российской Федерации.

n

   С 2012 по  2018 год — 

министр транспорта 

Российской Федерации.

n

   С июня 2018 года по настоящее 

время — член Совета директо­

ров ПАО «Группа ЛСР»; с июня 

по август 2018 года — предсе­

датель Комитета по стратегии 

и инвестициям Совета дирек­

торов ПАО «Группа ЛСР».

n

   С 2018 года по настоящее 

время — член Совета дирек­

торов ПАО «Транснефть», 

АО «Зарубежнефть», 

ПАО «Аэрофлот».

n

   С августа 2018 года по насто­

ящее время — Генеральный 

директор ООО «ЛСР».

n

   С августа 2018 года по насто­

ящее время — председатель 

Правления и Генеральный 

директор ПАО «Группа ЛСР».

Действительный государствен­

ный советник Российской 

Федерации 2­го класса.

Награжден орденом Почета, 

медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени, 

почетной грамотой Президента 

Российской Федерации, благодар­

ностью Президента Российской 

Федерации, почетной грамотой 

Правительства Российской 

Федерации, нагрудным знаком 

«Почетный работник транспорта 

России», медалью «В память 300­ле­

тия Санкт­Петербурга», медалью 

«В память 1000­летия Казани», 

знаками отличия за заслуги перед 

Москвой и Санкт­Петербургом.

Доля участия лица  

в уставном капитале Компании

 

0%

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций Компании

 

0%

В течение 2018 года сделок  

с акциями и ГДР ПАО «Группа 

ЛСР» не совершал.

В течение отчетного года  

в Совет директоров входили 

также лица, к окончанию 

отчетного года не являвшиеся 

членами Совета директоров:

82

Годовой отчет 2018

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
В 2018 ГОДУ, ТЫС. РУБ.

КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
В 2018 ГОДУ, ТЫС. РУБ.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

52 282

Заработная плата

40 495

Премии

10 000

Комиссионные

–

Иные виды вознаграждений

–

ИТОГО

102 777

Совет директоров

3826

К О Р П О Р А Т И В Н О Е   У П Р А В Л Е Н И Е

Вознаграждение членов Совета директоров

Члены Совета директоров могут получать вознаграждения и компенсации в период исполнения ими 

своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливает Собрание.

Вознаграждения и компенсации, выплаченные лицам, входящим в Совет директоров, в 2018 году составили:

Комитеты  

при Совете директоров

При Совете директоров дей­

ствуют комитеты — консульта­

тивно­совещательные органы, 

предназначенные для решения 

задач в особенно важных аспектах 

бизнеса Группы. В компетенцию 

комитетов входит предвари­

тельное рассмотрение наиболее 

важных вопросов, относящихся 

к компетенции Совета директо­

ров, и подготовка рекомендаций 

Совету директоров для принятия 

решений по таким вопросам. 

Деятельность комитетов регу­

лируется Положениями о ко­

митетах Совета директоров.

Члены комитетов выбираются 

Советом директоров. В соот­

ветствии с Правилами листинга 

председателем Комитета по 

аудиту и Комитета по кадрам 

и вознаграждениям может быть 

только независимый директор. 

Генеральный директор и члены 

Правления не могут являться 

членами комитетов по аудиту 

и по кадрам и вознагражде­

ниям. Решения принимаются 

большинством голосов членов 

комитета. Каждый член ко­

митета имеет один голос.

В 2018 году в Компании 

работало три комитета:

n

   Комитет по аудиту;

n

   Комитет по кадрам 

и вознаграждениям;

n

   Комитет по стратегии 

и инвестициям.

Ниже представлена информация 

о функциях и составе комитетов 

Совета директоров по состоя­

нию на 31 декабря 2018 года.

Комитет по аудиту

Основная цель работы Комитета 

по аудиту — содействие эффек­

тивному выполнению функций 

Совета директоров в осуществле­

нии контроля финансово­хозяй­

ственной деятельности Группы.

К компетенции Комитета относят­

ся вопросы, связанные с оценкой 

кандидатов в независимые аудито­

ры ПАО «Группа ЛСР», анализом 

заключения аудитора, проверкой 

эффективности процедур внут­

реннего контроля, управления 

рисками и корпоративного управ­

ления, осуществления подготовки 

предложений по их совершен­

ствованию. Комитет по аудиту 

также обеспечивает контроль 

процесса подготовки финансовой 

отчетности, полноты и досто­

верности налогового, бухгалтер­

ского и управленческого учета.

Комитет по аудиту действует на 

основании Положения о Комитете 

по аудиту Совета директоров 

ПАО «Группа ЛСР», утверж­

денного 18 декабря 2014 года. 

В 2018 году состоялось 

пять заседаний Комитета по 

аудиту Совета директоров. 

Среди основных вопросов  

были рассмотрены следующие:

n

   анализ финансового отчета 

«Группы ЛСР» за 2017 год;

n

   рекомендации Совету ди­

ректоров по утверждению 

аудиторов МСФО и РСБУ 

отчетности Группы на 2017 год;

n

   предварительная  оценка 

качества корпоративного 

управления в «Группе ЛСР»;

n

   контроль надежности и эффек­

тивности функционирования 

системы управления рисками, 

внутреннего контроля и корпо­

ративного управления в Группе.

Комитет по аудиту состоит 

только из независимых дирек­

торов, что соответствует луч­

шей международной практике 

корпоративного управления.

Состав Комитета по аудиту

1.

  Махнев Алексей Петрович,  

председатель по 29 июня  

2018 года;

2.

  Подольский Виталий 

Григорьевич;

3.

  Присяжнюк Александр 

Михайлович, председатель 

с 29 июня 2018 года.

Комитет по кадрам 

и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознагражде­

ниям дает рекомендации Совету 

директоров по определению 

существенных условий договоров 

с членами Совета директоров, 

Правления, Генеральным дирек­

тором и высшим менеджментом, 

а также их вознаграждения. 

К компетенции Комитета также 

относятся вопросы разработки 

критериев вознаграждения членов 

Совета директоров, формирова­

ния кадровой политики, регулиро­

вания оплаты и стимулирования 

труда работников Группы.

Комитет по кадрам и вознаграж­

дениям действует на основании 

Положения о Комитете по кадрам 

и вознаграждениям Совета дирек­

торов ПАО «Группа ЛСР», утверж­

денного 15 декабря 2016 года.

В 2018 году состоялось  

шесть заседаний Комитета  

Оглавление

 

|

 

«Группа ЛСР» 

|

 

Стратегический отчет 

|

 

Результаты деятельности

 

|

 

Устойчивое развитие

 

|

 Корпоративное управление 

|

 

Приложения

по кадрам и вознаграждениям 

Совета директоров, в ходе 

которых были рассмотрены 

следующие вопросы:

n

   оценка  эффективности 

работы Совета директоров, 

его членов, исполнительных 

органов и ключевых руково-

дящих работников Группы;

n

   анализ  профессиональной 

квалификации и незави-

симости всех кандидатов, 

номинированных в Совет 

директоров; формирование 

рекомендаций акционерам 

в отношении голосования 

по вопросу избрания канди-

датов в Совет директоров;

n

   рекомендации Совету дирек-

торов в отношении кандидата 

на должность руководителя 

ПАО «Группа ЛСР»;

n

   рассмотрение  Долгосрочной 

программы мотивации ключе-

вых работников «Группы ЛСР» 

на 2019–2023 годы и Программы 

мотивации руководителей 

«Группы ЛСР» на 2019 год.

Комитет по кадрам и возна-

граждениям состоит только 

из независимых директоров, 

что соответствует лучшей 

международной практике 

корпоративного управления.

Состав Комитета по кадрам 

и вознаграждениям

1.

  Махнев Алексей Петрович;

2.

  Подольский Виталий 

Григорьевич, председатель;

3.

  Присяжнюк Александр 

Михайлович.

Комитет по стратегии 

и инвестициям

Комитет по стратегии и инвести-

циям помогает Совету дирек-

торов выполнять его функции 

по следующим направлениям: 

корпоративная стратегия, 

включая контроль за разработкой 

и реализацией стратегии; анализ 

и одобрение сделок по приоб-

ретению и продаже бизнесов; 

одобрение крупных инвести-

ционных проектов и контроль 

их реализации; распределение 

инвестиционного бюджета.

Комитет по стратегии и инве-

стициям действует на основа-

нии Положения о Комитете 

по стратегии и инвестициям 

Совета директоров ПАО 

«Группа ЛСР», утвержден-

ного 27 августа 2015 года.

В 2018 году состоялось 

пять заседаний Комитета 

по стратегии и инвестициям 

Совета директоров, на 

которых были рассмотрены 

следующие вопросы:

n

   прогноз исполнения фи-

нансового плана «Группы 

ЛСР» по итогам первого 

полугодия 2018 года;

n

   рассмотрение  финансового 

плана Группы на 2019 год;

n

   представление отчета об устой-

чивом развитии «Группы ЛСР».

В отчетном периоде в Комитете по 

стратегии и инвестициям произо-

шло сокращение количественного 

состава. Председателем Комитета 

по стратегии и инвестициям 

избран независимый директор.

Состав Комитета по 

стратегии и инвестициям 

до 29 июня 2018 года

1.

 Гончаров Дмитрий Валерьевич;

2. 

Кострица Василий Максимович;

3.

 Махнев Алексей Петрович;

4.

  Молчанов Андрей Юрьевич,  

председатель;

5.

  Подольский Виталий 

Григорьевич;

6.

  Присяжнюк Александр 

Михайлович;

7.

  Яцышин Евгений 

Владимирович.

Состав Комитета по 

стратегии и инвестициям 

с 29 июня 2018 года

1.

 

Гончаров Дмитрий Валерьевич;

2.

  Нестеренко Андрей Андреевич,  

председатель с 29 августа  

2018 года;

3.

  Соколов Максим Юрьевич, 

председатель по 29 августа  

2018 года.

Генеральный директор

Полномочия единоличного 

исполнительного органа, 

в соответствии с Уставом ПАО 

«Группа ЛСР», осуществляет 

Генеральный директор. Он 

осуществляет управление 

Компанией на ежедневной ос-

нове, за исключением вопросов, 

находящихся в компетенции 

Собрания, Совета директоров 

и Правления. Генеральный дирек-

тор избирается Советом дирек-

торов большинством голосов.

Генеральным директором 

ПАО «Группа ЛСР» с 18 мая 

2015 года до августа 2018 года 

являлся Андрей Молчанов. 

С августа 2018 года Генеральным 

директором Компании был 

избран Максим Соколов. Андрей 

Молчанов с августа 2018 года был 

избран председателем Совета 

директоров ПАО «Группа ЛСР».

Правление

Правление вырабатывает 

решения по важнейшим вопро-

сам текущей хозяйственной 

деятельности Группы, реализует 

финансово-хозяйственную поли-

тику, а также разрабатывает пред-

ложения по стратегии развития.

Правление действует в соответ-

ствии с Уставом и Положением 

о Правлении и уполномочено 

принимать решения оператив-

ного управления хозяйственной 

деятельностью «Группы ЛСР», 

за исключением вопросов, 

отнесенных законодатель-

ством и Уставом к компетенции 

Собрания и Совета директо-

ров. Количественный состав, 

избрание и досрочное прекра-

щение полномочий членов 

Правления осуществляется по 

решению Совета директоров.

Решения Правления принима-

ются простым большинством 

голосов. Каждый член Правления 

имеет один голос. Заседания 

Правления созываются председа-

телем Правления по мере необхо-

димости, но не реже одного раза 

в месяц. Заседания Правления 

могут созываться по инициа-

тиве председателя Правления, 

одного из членов Правления, по 

решению Совета директоров, 

Ревизионной комиссии, аудитора.

Руководство деятельностью 

Правления осуществляет 

Генеральный директор, кото-

рый по должности является 

председателем Правления.

В 2018 году было проведено 

19 заседаний Правления. 

Основными вопросами, 

рассмотренными Правлением 

и рекомендованными 

к утверждению Советом 

директоров, стали:

n

   рассмотрение финансового от-

чета «Группы ЛСР» за 2017 год;

n

   рассмотрение  вариантов 

моделей управления пред-

приятиями Группы;

n

   рассмотрение  Долгосрочной 

программы мотивации клю-

чевых работников «Группы 

ЛСР» на 2019–2023 годы 

и Программы мотивации руко-

водителей Группы на 2019 год;

n

   рассмотрение  финансового 

плана Группы ЛСР на 2019 год.

У членов Правления отсутствуют 

конфликты интересов. Члены 

Правления не являются участ-

никами, не занимают должно-

сти в составе исполнительных 

органов и (или) не являются 

работниками юридических лиц, 

конкурирующих с Группой.

В 2018 году состав Правления 

избирался два раза. Причинами 

изменения состава Правления 

являлись ввод в состав Правления 

новых ключевых сотрудников 

и оптимизация количествен-

ного состава коллегиального 

исполнительного органа.

84

Годовой отчет 2018

К О Р П О Р А Т И В Н О Е   У П Р А В Л Е Н И Е

Состав исполнительных органов 

Генеральным директором и председателем Правления ПАО «Группа ЛСР» является Максим 

Соколов (с биографией г­на Соколова можно подробнее ознакомиться на стр. 81 данного отчета).

На 31 декабря 2018 года членами коллегиального исполнительного органа — Правления являлись:

Галина Волчецкая

Заместитель Председателя 

Правления

Является членом Правления 

с апреля 2013 года.

Родилась в 1967 году.

Образование: в 1989 году 

окончила юридический фа­

культет Ленинградского 

ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственного университета.

Кандидат юридических наук.

Профессиональный опыт

n

   После окончания университе­

та работала юрисконсультом 

в Ленинградском территориаль­

ном управлении Госснаба СССР. 

С 1994 по 2011 год работала в си­

стеме государственной регистра­

ции прав на недвижимое имуще­

ство и сделок с ним. С 2000 по 

2002 год преподавала граждан­

ское право в ИНЖЭКОН.

n

   С 2011 по 2013 год — замести­

тель директора по правовым 

вопросам ООО «ЛСР».

n

   С января 2013 по июль 

2013 года — заместитель 

исполнительного дирек­

тора ООО «ЛСР».

n

   С июля 2013 года по настоящее 

время — исполнительный 

директор ООО «ЛСР».

n

   С июля 2013 года по настоящее 

время — исполнительный дирек­

тор, заместитель председателя 

Правления ПАО «Группа ЛСР».

Награждена почетной грамо­

той Президента Российской 

Федерации, благодарностью 

Министерства строительства и жи­

лищно­коммунального хозяйства 

РФ, нагрудным знаком «Почетный 

работник юстиции России», 

памятной медалью «В память 

300­летия Санкт­Петербурга».

Доля участия лица  

в уставном капитале Компании

 

0,016%

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций Компании

 

0,016%

В течение 2018 года сделок 

с акциями и ГДР ПАО «Группа 

ЛСР» не совершала.

Василий Кострица

Член Правления

Является членом Правления 

с сентября 2011 года.

Родился в 1964 году.

Образование: в 1986 году окончил 

с отличием Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

институт водного транспорта по 

специальности «Экономика и ор­

ганизация водного транспорта».

Кандидат экономических наук.

Профессиональный опыт

n

   Трудовую  деятельность 

начал в 1986 году в вычис­

лительном центре паро­

ходств Северо­Западного 

бассейна Министерства 

речного флота РСФСР.

n

   С 1992 по  1997 год — 

Управление Северо­Западного 

речного пароходства.

n

   С 1997 по 2011 год — член 

Совета директоров, Генеральный 

директор, управляющий ОАО 

«Гранит­Кузнечное» (с 2000 года 

предприятие «Группы ЛСР»).

n

   С 2011 по 2013 год — управля­

ющий бизнес­единицы «ЛСР. 

Базовые — Северо­Запад».

n

   С 2013 года —  заместитель 

Генерального директора ООО 

«ЛСР», управляющий биз­

нес­единицы «ЛСР. Базовые 

материалы — Северо­Запад».

n

   С января 2016 по 2018 год — 

заместитель Генерального 

директора ООО «ЛСР» по 

строительным материалам.

n

   С 2016 по 2018 год — член 

Совета директоров ПАО 

«Группа ЛСР», член Комитета 

по стратегии и инвестици­

ям Совета директоров.

n

   С 2018 года по настоящее вре­

мя — заместитель Генерального 

директора ПАО «Группа ЛСР» 

по строительным материалам.

Награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» 

II степени, почетной грамотой 

Министерства регионального 

развития Российской Федерации, 

почетными грамотами губернато­

ра и Законодательного собрания 

Ленинградской области. Также 

награжден почетным знаком «За 

заслуги перед Приозерским райо­

ном». Является почетным гражда­

нином Муниципального образо­

вания «Кузнечное», Приозерский 

район Ленинградской области. 

Награжден медалью Преподобного 

Серафима Саровского II степени, 

почетным знаком ордена Славы 

и Чести Московской патриар­

хии. Депутат Законодательного 

собрания Ленинградской области 

4­го и 5­го созывов. Заместитель 

председателя постоянной 

комиссии по экологии и природо­

пользованию, член постоянной 

комиссии по строительству, 

транспорту, связи и дорожному 

хозяйству. Награжден знаком 

отличия Ленинградской об­

ласти «За вклад в развитие 

Ленинградской области».

Присвоено звание «Почетный 

строитель России».

Доля участия лица  

в уставном капитале Компании 

0,231%

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций Компании 

0,229%

В течение 2018 года сделок  

с акциями и ГДР ПАО «Группа 

ЛСР» не совершал.