ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2016 год

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн

ая

(восстановите

льная)

стоимость

Сумма

начисленной

амортизации

Здания

63 754

25 531

Сооружения и передаточные устройства

357 034

235 248

Машины и оборудования

12 526 557

8 354 933

Транспортные средства

58 102

40 609

Земельные участки

Другие виды основных средств

58 078

29 533

ИТОГО

13 063 524

8 685 854

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных

средств:

Способ начисления амортизации – линейный для всех групп основных средств.

Отчетная дата:

30.09.2016

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по

группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и

иных условий по усмотрению эмитента):

Приобретение основных средств осуществляется в соответствии с утвержденной

инвестиционной программой/

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица,

предоставившего обеспечение

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего

обеспечение

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица,

предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,

на основании которой рассчитаны показатели:

РСБУ

Единица измерения для суммы непокрытого убытка:

тыс. руб.

Наименование показателя

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

2.4

2.3

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

2.4

2.5

Рентабельность активов, %

5.6

5.8

Рентабельность собственного капитала, %

10.6

12.2

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и

балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из

динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления,

привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской

(финансовой) отчетности:

Деятельность предприятия характеризуется как стабильная.

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени

их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего

обеспечение, не совпадают:

Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член

коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение

относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной

деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания)

совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:

Нет

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и

оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение,

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,

на основании которой рассчитаны показатели:

РСБУ

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал':

тыс. руб.

Наименование показателя

015, 9 мес.

2016, 9 мес.

Чистый оборотный капитал

4 381 523

3 761 842

Коэффициент текущей ликвидности

1.6

1.4

Коэффициент быстрой ликвидности

1.5

1.3

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика

показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на

основе данных консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение,

включаемой в состав ежеквартального отчета:

Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов:

Да

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение,

достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения

краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического

анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов

управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на

ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение:

Показатели ликвидности и платежеспособности соответствуют нормативным значениям.

Предприятие способно в полной мере исполнять свои обязательства перед кредиторами.

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени

их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего

обеспечение, не совпадают:

Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член

коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение

относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной

деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания)

совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:

Нет

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

На 30.09.2016 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех

финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех

финансовых вложений, нет

Лицом, предоставившем обеспечение, создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного

финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:

В Обществе создан резерв под обесценение ценных бумаг в размере 13 тыс. руб.

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее

обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Открытое

Акционерное Общество "Спутниковые телекоммуникации Башкортостана"

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО "Спутниковые телекоммуникации

Башкортостана"

Место нахождения:

450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша,1/3

ИНН:

0278101668

ОГРН:

1040204598268

Размер вложения в денежном выражении:

300

Единица измерения:

тыс. руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

0.153

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Дивиденды за 2015 год - 11,96042 тыс.руб.

Дополнительная информация:

Финансовые вложения получены при реорганизации ООО "Башминерал" путем

присоединения к ООО "Башнефть-Добыча", отражены в составе внеоборотных активов.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Предприятие в составе финансовых вложений не имеет организаций (предприятий)

банкротов.

Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по

финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего

обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее

обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

РСБУ

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

На 30.09.2016 г.

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и

исследований

В Обществе мероприятия по НИОКР выполняются согласно утвержденной Программе НИОКР

ПАО АНК "Башнефть". Компания осуществляет целенаправленную деятельность по

наращиванию собственного научно-технического потенциала для проведения собственных

исследований и разработок, позволяющих усилить конкурентные позиции за счет

инновационного фактора.

Затраты на НИОКР 3 квартал 2016г. по ООО «Башнефть-Добыча» по данным бухгалтерского

учета отсутствуют.

Товарные знаки отсутствуют в ООО "Башнефть-Добыча".

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Общества

товарных знаков: рисков связанных с истечением сроков действия товарных знаков нет, в связи с

отсутствием товарных знаков.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия лицензий на

использование товарных знаков: рисков связанных с истечением сроков действия лицензий на

использование товарных знаков нет, в связи с отсутствием лицензий на использование

товарных знаков.

Сведения о патентах (наименование, номер, дата выдачи, срок действия):

В учете Общества по состоянию на 30.09.2016г. патенты отсутствуют, следовательно

факторы риска, связанные с истечением срока действия патентов отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего

обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили:

Да

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего

обеспечение

Основные факторы, влияющие на деятельность Общества, связаны с геологическими

особенностями разработки месторождений, что выражается через продуктивность скважин, и,

следовательно, на возможных объемах добычи нефти и газа, а также с изменяющимися

экономическими условиями реализации продукции недропользователем.

Основными факторами, влияющими на размер выручки от продаж и на размер прибыли от

основной деятельности являются состояние и конъюнктура рынка сервисных услуг в

отрасли, структура производственной программы, выполняемой в целях реализации поручений

обслуживаемого недропользователя – ПАО АНК «Башнефть», что, в свою очередь, находится в

большой зависимости от колебаний цен на нефть и нефтепродукты, налога на добычу

полезных ископаемых, экспортных пошлин, объемов поставки нефти и нефтепродуктов на

внешний и внутренний рынок.

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Основными конкурентами Общества являются предприятия, оказывающие операторские услуги

по добыче нефти российским вертикально-интегрированным компаниям ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО

«Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть» и др.

Основными факторами конкурентоспособности являются (по степени их влияния):
-

оснащенность высокотехнологичным оборудованием для разработки месторождений

нефти и газа;
-

доступность развитой производственной инфраструктуры;

наличие деловых связей и положительной репутации в регионе деятельности обслуживаемого

недропользователя;
-

наличие высококвалифицированного персонала для оказания комплекса стратегических

видов услуг (операторских услуг по добыче полезных ископаемых, услуг заказчика-застройщика

по строительству скважин, по строительству наземной инфраструктуры, управленческих и др.)

для получения синергетического эффекта по освоению и разработке месторождений полезных

ископаемых;
-

испытания и применение принципиально новых видов техники и технологий добычи нефти и

газа.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица,

предоставившего обеспечение, по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего

обеспечение

Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего

обеспечение:

п. 29.1 Устава.

Органами управления Общества являются:

(1)

Общее собрание участников;

(2)

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

п. 30.2 Устава.

Компетенция Общего собрания участников:

(1)

определение основных направлений деятельности Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(2)

принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях

коммерческих организаций

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(3)

принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других коммерческих и

некоммерчеких корпоративных организациях (вступлении в качестве участника (члена),

прекращении участия (членства), изменении размера или номинальной стоимости доли участия,

изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу), в

т.ч. путем создания, приобретения, продажи, путем любой реорганизации, отчуждения и

обременения акций, долей и/или частей долей, а также путем внесения дополнительных вкладов

в уставные капиталы других организаций;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(4)

изменение Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

(решение о внесении изменений в Устав Общества или об утверждении Устава в новой

редакции принимаются Общим собранием участников Общества большинством не менее трех

четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества), если иное прямо не

установлено ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»)
(5)

увеличение уставного капитала Общества;

(решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника

Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или)

заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада

принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно;
-

за счет его имущества Общества решение принимается Общим собранием участников

Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников

Общества;
-

за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, пропорционально их долям в

уставном капитале Общества, решение принимается Общим собранием участников Общества

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)

(6)

утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(7)

уменьшение уставного капитала Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(8)

образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного

органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее –

«управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним. Установление

размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу

Общества, управляющему;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(9)

избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора)

Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(10)

утверждение бюджета и инвестиционной программы Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(11)

утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(12)

принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками

Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее трех

четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(13)

утверждение Этического кодекса, Антикоррупционной политики, Положения о

Ревизионной комисии (Ревизоре) и иных внутренних документов Общества, за исключением

внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции

исполнительных органов Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(14)

согласование кандидатур высших должностных лиц Общества и принципов их мотивации;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников

Общества)
(15)

утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня структурных

подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального

директора Общества, и высших должностных лиц Общества);

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(16)

утверждение системы оплаты труда и мотивации персонала;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников

Общества)

(17) предварительное одобрение коллективного договора (в том числе изменений и

дополнений), а также соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования

социально-трудовых отношений;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)

(18)

выработка позиции для голосования представителей Общества по всем вопросам,

относящимся к компетенции совета директоров и общего собрания акционеров (участников)

дочерних и зависимых обществ;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников

Общества)
(19)

утверждение КПЭ Генерального директора и высших должностных лиц Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников

Общества)

(20)

утверждение итогов выполнения КПЭ и премиальное вознаграждение Генерального

директора и высших должностных лиц Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников

Общества)
(21)

принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных

бумаг;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(22)

назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера

оплаты его услуг;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(23)

принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(24)

назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных

балансов;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(25)

предоставление участнику (участникам) Общества, помимо прав, предусмотренных

настоящим Уставом, дополнительных прав участника (участников) Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(26)

прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам

Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(27)

прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному

участнику Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник

Общества, которому принадлежать такие дополнительные права, голосовал за принятие такого

решения или дал письменное согласие)
(28)

возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных

настоящим Уставом, на всех участников Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(29)

возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных

настоящим Уставом, на определенного участника Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник

Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие

такого решения или дал письменное согласие)
(30)

прекращение или ограничение дополнительных обязанностей, предоставленных всем

участникам Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(31)

денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых

участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(32)

определение (изменение) порядка предоставления и размера компенсации Обществу

участником в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения

срока, на который такое имущество было передано участником в пользование Обществу в

качестве вклада в уставный капитал;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее

половины голосов всех участников Общества без учета голосов участника Общества,

передавшего Обществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом,

которое прекратилось досрочно)
(33)

согласие на залог участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном

капитале Общества третьему лицу;

(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов

от общего числа голосов участников Общества, при этом голоса участника Общества, который

намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не

учитываются)
(34)

распределение или продажа доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками

Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества, если иное прямо не установлено ФЗ «Об обществах с

ограниченной ответственностью»)
(35)

продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой

изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(36)

определение размера оплаты и выплата участниками Общества действительной

стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается

взыскание, кредиторам этого участника;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(37)

внесение участниками вкладов в имущество Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(38)

создание филиалов и открытие представительств Общества, а также закрытие

(ликвидация) филиалов и представительств;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(39)

одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не являющимися

сделками, совершаемыми Обществом с Аффилированными Лицами;

(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством

голосов от общего числа голосов участников Общества, незаинтересованных в совершении

сделки)
(40)

одобрение сделок, предметом которых является безвозмездное отчуждение имущества

Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)
(41)

одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением

недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки, за исключением аренды

указанного имущества на срок менее одного года;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)
(42)

одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и

поручительств независимо от размера предоставляемого займа, кредита и(или) поручительства;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)
(43)

одобрение сделок, связанных участием Общества в вексельных сделках (в частности, по

выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке

посредничества);

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)
(44)

одобрение сделок, связанных приобретением, отчуждением либо возможностью

отчуждения Обществом, а также обременением, принадлежащих Обществу акций (паев, долей в

уставном капитале) других коммерческих организаций;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)

(45) принятие решения об установлении (увеличении) лимитов Генерального директора

общества для заключения сделок, связанных с участием Общества в благотворительных акциях

(взносах, пожертвованиях) по обращениям органов местного самоуправления (за исключением

случаев оказания благотворительной помощи на основании соглашений о

социально-экономическом развитии регионов (территориально-административных единиц) или

аналогичных соглашений с муницыпальными и иными органами власти;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)
(46)

одобрение сделок, связанных с участием Общества в любых некоммерческих корпоративных

организациях, а также любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях), по

обращениям региональных органов власти, некоммерческих организаций, социальных

учреждений, образовательных учреждений, спортивных организаций, благотворительных

фондов, внешних физических лиц, работников, пенсионеров, родственников работников и

пенсионеров Общества в рамках установленных бюджетов и лимитов (на одну подобную

выплату);

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)
(47)

одобрение сделок, совершаемых Обществом с Аффилированными Лицами, которые влекут

или могут повлечь расходы или иные обязательства Общества в размере, равном или

превышающем сумму, эквивалентную 100 000 000 (ста миллионам) долларов США по

официальному курсу Банка России на ближайший по сроку рабочий день, предшествующий дню

принятия решения об одобрении такой сделки;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)
(48)

одобрение сделок, совершаемых с Третьими Лицами, которые влекут или могут повлечь

расходы или иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем сумму,

эквивалентную 10 000 000 (десяти миллионам) долларов США по официальному курсу Банка

России на ближайший по сроку рабочий день, предшествующий дню принятия решения об

одобрении такой сделки;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)

(49) принятие решения об установлении (увеличении) лимитов Генерального директора

Общества для закупок товаров, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),

осуществляемых по решению генерального директора Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(50)

создание, использование резервного и иных фондов Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)

(51) утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре

юридических лиц;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(52)

решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законодательством

Российской Федерации, а также утвержденными Общим собранием участников Общества

внутренними документами.
30.2.1.

Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к

исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на

решение иным органам управления Общества.
30.2.2.

Общее собрание не вправе изменять повестку дня, за исключением случаев, если в

данном

Общем собрании участвуют все участники Общества. Решения Общего собрания участников

Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за

исключением случая, если на Общем собрании участников Общества присутствовали все

участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов

участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
30.2.3.

Решения, принятые Общим собранием участников, обязательны для всех органов

управления и должностных лиц Общества.
30.2.4.

Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием или

путем проведения заочного голосования (опросным путем).

30.2.5. Принятые Общим собранием участников решения и состав участников,

присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания Протокола Общего

собрания участников всеми участниками Общества, принимавшими участие в собрании.

Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствовавших при

их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению.

30.2.6. В случае, если в Обществе остается один участник (Единственный участник),

принятые им решения оформляются письменно и подтверждаются путем их подписания

Единственным участником Общества. Решение Единственного участника не требует

нотариального удостоверения.

п. 31.2 Устава.

Компетенция Генерального директора Общества

31.2.1.

В рамках своей компетенции Генеральный директор:

(1)

от имени Общества и в его интересах распоряжается имуществом и средствами

Общества;
(2)

совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за

рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации

и настоящим Уставом;
(3)

совершает сделки, связанные с участием Общества в благотворительных акциях (взносах,

пожертвованиях) по обращениям органов местного самоуправления (за исключением случаев

оказания благотворительной помощи на основании соглашений о социально-экономическом

развитии регионов (территориально-административных единиц) или аналогичных соглашений с

муниципальными и иными органами власти) в рамках установленных лимитов участниками

Общества.
(4)

утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет

сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации,

утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества, поощряет отличившихся

работников и налагает дисциплинарные взыскания;
(5)

организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
(6)

принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной

информации, относящейся к Обществу;
(7)

представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;

(8)

выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества;

(9)

издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие

финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных

подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов,

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества;
(10)

созывает очередные и внеочередные Общие собрания участников Общества, за

исключением случаев, когда созыв собраний осуществляется помимо Генерального директора;
(11)

осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления

деятельностью Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего

обеспечение

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего

обеспечение

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего

обеспечение

ФИО:

Ильясов Владимир Ахметович

Год рождения:

1967

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ООО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

Начальник территориального

проекта по добыче нефти

"Муравленковскнефть"

2008

2010

ООО "Саратовнефтегаз"

Генеральный директор

2010

ООО "Башнефть-Геострой"

Генеральный директор

2010

2012

ОАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по

управлению

нефтегазосервисными

организациями

2012

наст. вр.

ООО "Башнефть-Добыча"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего

обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу

управления лица, предоставившего обеспечение

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица,

предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,

премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные

представления:

Вознаграждения

Компенсации

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа управления

2016, 9 мес.

Дополнительная информация:

Информация не предоставляется. Генеральный директор является физическим лицом,

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управления лица,

предоставившего обеспечение.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы

управления рисками и внутреннего контроля

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего

обеспечение:

Ревизионная комиссия

ФИО:

Матюшин Владимир Васильевич

Год рождения:

1967

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

2013

ООО "РН-Пурнефтегаз"

Начальник

производственно-техническо

го контроля

2013

2014

ОАО "Сызранский НПЗ"

Начальник

контрольно-ревизионного

отдела

2014

2015

ПАО АНК «Башнефть»

Менеджер по аудиту

Департамента внутреннего

аудита по разведке и добыче

2015

наст.вр.

ООО "Башнефть-Добыча"

Начальник отдела

внутреннего контроля и

аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Боржемский Александр Вячеславович

(председатель)

Год рождения:

1974

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ОАО "Третья генерирующая компания

оптового рынка электроэнергии"

Советник генерального

директора, начальник

департамента внутреннего

контроля и аудита,

зам.начальника департамента

внутреннего контроля и

аудита

2011

2012

ОАО "Мечел"

Директор

контрольно-ревизионного

департамента Управления

внутреннего контроля и

аудита

2012

наст.вр.

ПАО АНК «Башнефть»

Директор департамента

внутреннего аудита по

разведке и добыче

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Грехова Татьяна Николаевна

Год рождения:

1981

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО АФК «Система»

Руководитель проектов

Управления контроллинга

нефтедобычи Департамента

развития и контроля

Бизнес-Единицы

«Топливно-энергетический

комплекс»

2011

наст. вр.

ПАО АНК «Башнефть»

Менеджер по планированию

и отчетности

Планово-экономического

департамента Филиала ПАО

АНК «Башнефть»

«Московский офис»;

Менеджер по планированию

и отчетности отдела

консолидации бюджетов

Планово-экономического

департамента; Менеджер

отдела контроля договоров и

ценообразования

Департамента отчетности и

финансов по разведке и

добыче

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование отдельного структурного подразделения (органа) лица, предоставившего обеспечение,

осуществляющего функцию внутреннего аудита:

Внутренний аудитор

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) лица,

предоставившего обеспечение

Наименование должности руководителя структурного подразделения:

Начальник отдела

внутреннего контроля и аудита

ФИО:

Матюшин Владимир Васильевич

Год рождения:

1967

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

2013

ООО "РН" - Пурнефтегаз"

Начальник

производственно-техническо

го контроля

2013

2014

ОАО "Сызранский

нефтеперерабатывающий завод"

Начальник

контрольно-ревизионного

отдела

2014

2015

ПАО АНК "Башнефть"

Менеджер по аудиту

Департамента внутреннего

аудита по разведке и добыче

2015

наст.вр.

ООО "Башнефть-Добыча"

Начальник отдела

внутреннего контроля и

аудита

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций

не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых

обществ лица, предоставившего обеспечение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной

власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации

о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у лица, предоставившего обеспечение, отдельного структурного подразделения

(подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной

комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения

(службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в

отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего

обеспечение

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего

обеспечение, (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего

функции) ревизора лица, предоставившего обеспечение) описываются с указанием размера все виды

вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих

(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно

выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в

течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы,

связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного

периода.
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего

обеспечение:

Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2016

, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего

обеспечение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Членам Ревизионной комиссии вознаграждение за участие в работе органа контроля не

выплачивается.

Компенсации

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 9 мес.

Ревизионная комиссия

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2016 год - часть 49