ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2016 год - часть 22

 

  Главная      Учебники - АЗС, Нефть     ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2016 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     20      21      22      23     ..

 

 

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2016 год - часть 22

 

 

93 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2007 

2009 

ОАО "УРАЛСИБ" 

Исполнительный 

директор-руководитель 

Приволжской региональной 

дирекции, главный 

исполнительный директор 

2010 

2014 

ОАО "УРАЛСИБ" 

Заместитель Председателя 

Правления, член Правления 

2014 

наст.вр. 

Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан 

Министр 

2014 

наст.вр. 

ОАО "Башкирская содовая компания" 

Член Совета директоров 

2014 

наст.вр. 

ОАО "Башспирт" 

Член Совета директоров 

2014 

наст.вр. 

ОАО "Международный аэропорт "Уфа" 

Член Совета директоров 

2014 

наст.вр. 

АО "Региональный фонд" 

Член Совета директоров 

2014 

наст.вр. 

ОАО "Газпром газораспределение Уфа" 

Член Совета директоров 

2014 

наст.вр. 

ОАО "Башкиравтодор" 

Член Совета директоров 

2014 

наст.вр. 

ОАО "Зирганская МТС" 

Член Совета директоров 

2014 

наст.вр. 

ОАО "Полиэф" 

Член Совета директоров 

2015 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет по бюджету Совета директоров 

Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

94 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 
ФИО:

 

Корсик Александр Леонидович

 

Год рождения:

 1956

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2009 

2011 

ОАО АФК "Система" 

Старший вице-президент - 

Руководитель 

Бизнес-Единицы 

"Топливно-энергетический 

комплекс", член Правления 

2009 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

член Совета директоров 

2010 

2011 

ОАО "Башкирэнерго" 

член Совета директоров 

2011 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

Президент, Председатель 

Правления 

2011 

2012 

ОАО "Уфанефтехим" 

Председатель Совета 

директоров 

2011 

наст.вр. 

Филиал ПАО АНК «Башнефть» 

«Московский офис ПАО АНК «Башнефть» 

Директор 

2012 

2014 

АО "ОНК" 

член Совета директоров 

2012 

2014 

АНО "РАДС" 

член Координационного 

совета 

2013 

2015 

ООО "Таргин" 

член Совета директоров 

2014 

2015 

Благотворительный фонд "Система" 

член Попечительского совета 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 0.0293

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 0

 

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

95 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО:

 

Корсик Александр Леонидович

 

(председатель)

 

Год рождения:

 1956

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2009 

2011 

ОАО АФК "Система" 

Старший вице-президент - 

Руководитель 

Бизнес-Единицы 
"

Топливно-энергетический 

комплекс", член Правления 

2009 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

член Совета директоров 

2010 

2011 

ОАО "Башкирэнерго" 

член Совета директоров 

2011 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

Президент, Председатель 

Правления 

2011 

2012 

ОАО "Уфанефтехим" 

Председатель Совета 

директоров 

2011 

наст.вр. 

Филиал ПАО АНК «Башнефть» 

«Московский офис ПАО АНК «Башнефть» 

Директор 

2012 

2014 

АО "ОНК" 

член Совета директоров 

2012 

2014 

АНО "РАДС" 

член Координационного 

совета 

2013 

2015 

ООО "Таргин" 

член Совета директоров 

2014 

2015 

Благотворительный фонд "Система" 

член Попечительского совета 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 0.0293

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 0

 

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

96 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Андрейченко Кирилл Игоревич

 

Год рождения:

 1975

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2009 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

Вице-президент по 

корпоративному управлению 

и правовым вопросам, 

заместитель Председателя 

Правления 

2009 

2012 

ООО "Башнефть-Добыча" 

Член Совета директоров 

2010 

2013 

ОАО "Белкамнефть" 

Член Совета директоров 

2010 

2011 

ОАО "АСПЭК" 

Член Совета директоров 

2010 

2012 

ООО "Башнефть-Транс" 

Член Совета директоров 

2010 

2011 

ООО "Башнефть-Полюс" 

Член Совета директоров 

2010 

2013 

ООО "Башнефть-Сервисные Активы" 

Член Совета директоров 

2011 

2012 

ОАО "УНПЗ" 

Председатель Совета 

директоров 

2011 

2012 

ОАО "Новойл" 

Председатель Совета 

директоров 

2011 

2012 

ОАО "Уфаоргсинтез" 

Председатель Совета 

директоров 

2011 

2012 

ООО ЧОП "САФЕТИ-ТЭК" 

член Совета директоров 

2011 

2013 

ООО ГК "Башкортостан" 

член Совета директоров 

2011 

2012 

ЗАО "Башнефть-Регион" 

член Совета директоров 

2011 

2012 

АО "ОНК" 

член Совета директоров 

2012 

2013 

ОАО "Уфаоргсинтез" 

член Совета директоров 

2013 

наст.вр. 

АНО "ПШК "БАШНЕФТЬ" 

член Правления 

2013 

2015 

BASHNEFT TRADING AG 

член Совета директоров 

2015 

2016 

RusPET Holding B.V. 

член Наблюдательного 

Совета 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 0.0099

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 0

 

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

97 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Ставский Михаил Ефимович

 

Год рождения:

 1961

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2011 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

Первый вице-президент по 

разведке и добыче, член 

Правления 

2011 

2012 

ООО "Башнефть-Добыча" 

Председатель Совета 

директоров 

2011 

наст.вр. 

ООО "Башнефть-Полюс" 

Председатель Совета 

директоров 

2012 

2013 

ОАО "Росгеология" 

член Совета директоров 

2012 

2014 

ООО "Башнефть-Сервисные Активы" 

Член Совета Директоров 

2015 

наст.вр. 

АНО ХК "Салават Юлаев" 

Член Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 0.0117

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 0

 

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

98 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Станкевич Денис Александрович

 

Год рождения:

 1974

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2010 

2013 

ОАО АНК "Башнефть" 

Заместитель финансового 

директора по переработке и 

коммерции; Финансовый 

директор по переработке и 

коммерции 

2012 

2015 

ООО "АСПЭК-Авто" 

член Совета директоров 

2013 

2015 

ОАО АНК "Башнефть" 

Вице-президент по 

экономике и финансам - 

Главный финансовый 

директор, член Правления 

2014 

2015 

АО "СГ-транс" 

член Совета директоров 

2014 

2015 

ЗАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" 

член Совета директоров 

2015 

2016 

RusPET Holding B.V. 

член Наблюдательного 

Совета 

2015 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

Первый Вице-президент по 

переработке и коммерции, 

член Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 0.0103

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 0

 

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

99 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Поздышев Владислав Владимирович

 

Год рождения:

 1970

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2009 

2013 

Sistema Shyam TeleServices Limited 

Chief Customer Service 
Delivery Officer, Chief 
Customer Experience and 
Organizational Excellence 
Officer , Chief Customer 
Experience and Organizational 
Excellence Officer and Acting 
Chief HR Officer, Chief HR & 
Admin Officer and Acting 
Chief Customer Experience 
and Organizational Excellence 

2009 

2013 

Автономная некоммерческая 

научно-исследовательская организация 

«Институт медоварения» 

Директор организации 

2013 

2015 

ОАО АНК «Башнефть» 

Вице-президент по 

управлению персоналом, 

член Правления 

2014 

наст.вр. 

ООО "Медоварус" 

Член Совета директоров 

2015 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

Вице-президент по 

организационному развитию 

и управлению персоналом, 

член Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 0.0064

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 0

 

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

100 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Лисовенко Алексей Юрьевич

 

Год рождения:

 1972

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2009 

2012 

ОАО АНК «Башнефть» 

Главный бухгалтер 

Департамента учета и 

отчетности 

2012 

2015 

ПАО АНК «Башнефть» 

Заместитель главного 

финансового директора - 

Главный бухгалтер 

2015 

наст.вр. 

ПАО АНК «Башнефть» 

Вице-президент по 

экономике и финансам - 

Главный финансовый 

директор 

2016 

наст.вр. 

ПАО АНК «Башнефть» 

член Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 0.005

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 0

 

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

101 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Марченко Игорь Валентинович

 

Год рождения:

 1968

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2009 

2011 

ОАО «АФК «Система» 

Исполнительный 

вице-президент-директор 

департамента стратегии 

Бизнес-Единицы 

«Топливно-энергетический 

комплекс» 

2011 

2012 

ОАО «АФК «Система» 

Исполнительный 

вице-президент по развитию 

нефтяных активов в 

Бизнес-Единице «Базовые 

активы» 

2012 

2014 

ОАО АНК «Башнефть» 

Вице-президент по стратегии 

и развитию 

2015 

2015 

ОАО АНК «Башнефть» 

Советник Президента по 

стратегии и развитию 

2015 

наст.вр. 

ПАО АНК «Башнефть» 

Вице-президент по стратегии 

и развитию 

2016 

наст.вр. 

ПАО АНК «Башнефть» 

член Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 0.0038

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 0

 

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

102 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения:

 

тыс. руб.

 

 

Наименование показателя 

2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 

12 000 

Заработная плата 

Премии 

Комиссионные 

Иные виды вознаграждений 

ИТОГО 

12 000 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Годовым общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» 30 июня 2015 года (протокол 

№ 42) было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам Совета директоров ПАО АНК "Башнефть", в новой редакции, устанавливающее 

размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО 

АНК «Башнефть».

 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения:

 

тыс. руб.

 

 

Наименование показателя 

2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 

Заработная плата 

123 102.4 

Премии 

697 518.5 

Комиссионные 

Льготы 

1 211.9 

Иные виды вознаграждений 

58 682.4 

ИТОГО 

880 515.1 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Вознаграждение членам Правления Компании за работу в органах управления ПАО АНК 

"Башнефть" или ее дочерних (зависимых) обществ (Правление ПАО АНК «Башнефть», 

советы директоров дочерних обществ) не выплачивается. Соглашений относительно 

выплат вознаграждений за исполнение функций членов Правления не заключалось.

 

 

Компенсации 

Единица измерения:

 

тыс. руб.

 

 

Наименование органа управления 

2016, 6 мес. 

103 

Совет директоров 

4 364.779 

Коллегиальный исполнительный орган 

210.5 

 

Дополнительная информация: 

Премии членов Правления включают в себя выплаты по Программе долгосрочного материального 

поощрения.

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

В соответствии с разделом 39 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия. 
39. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 

39.1. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 

Ревизионной комиссией Общества (далее также - Комиссия) в составе 5 (пяти) членов. 
39.2. 

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о 

Ревизионной комиссии Общества. 
39.3. 

Персональный состав Ревизионной комиссии избирается на годовом Общем собрании 

акционеров в порядке, установленном Уставом Общества, сроком на период до следующего 

годового Общего собрания акционеров простым большинством голосов из числа кандидатур, 

предложенных в установленном порядке акционерами, владеющими 2 и более процентами 

голосующих акций Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на 

следующий срок. При наличии оснований, полномочия всех или любого из членов Комиссии могут 

быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством 

голосов. 
39.4. 

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом 

заседании Комиссии. 
39.5. 

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по 

поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, 

владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций 

Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки 

члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления 

всех необходимых документов и личных объяснений.   
39.6. 

Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность 

представляется Общему собранию акционеров только с Заключением Ревизионной комиссии, 

содержащим выводы об их достоверности. 
39.7. 

Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, 

оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, 

проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а 

также Заключения Ревизионной комиссии по Годовому отчету и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества представляются Совету директоров. 
39.8. 

В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и 

независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае 

должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть 

согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе 

сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества. 
39.9. 

Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи 

с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации 

устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. 

Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на 

Президента Общества. 
39.10. 

В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества 

(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций; 

(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; 

(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам 

продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих 

104 

обязательств; 

(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а 

также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и 

отчетности в Обществе; 

(6) проверка состояния кассы и имущества Общества; 

(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации; 

(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок; 

(9) иные вопросы, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества. 
39.11. 

Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с 

правом совещательного голоса при рассмотрении сообщений Ревизионной комиссии. 
39.12. 

Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 
39.13. 

Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной 

комиссии, устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

 

Основные функции комитета по аудиту: 

контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности 

Общества; 

контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками 

и внутреннего контроля Общества; 

обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего 

аудита Общества.

 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО 

Председатель 

Консидайн Энтони 

Да 

Ватсон Чарльз 

Нет 

Дижоль Морис 

Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Внутренний контроль в Обществе осуществляется рядом участников системы внутреннего 

контроля (далее – «СВК»), каждый из которых выполняет свои функции и обязанности в 

отношении создания, совершенствования и мониторинга СВК. Каждый участник СВК несет 

ответственность за эффективность функционирования СВК в рамках своих должностных 

обязанностей. 

Эффективное управление СВК Общества достигается за счет оперативного взаимодействия: 

Высшего руководства Общества; 

Менеджмента Общества; 

Ревизионной комиссии; 

Департамента организационного развития и внутреннего контроля; 

Отдела управления рисками и страхования; 

Департамента комплаенс-контроля; 

Структурных подразделений Блока безопасности; 

Департаментов Блока внутреннего аудита; 

Владельцев бизнес-процесса - Руководителей блоков и структурных подразделений Общества; 

Владельцев контрольной процедуры; 

Исполнителей контрольной процедуры - Работников структурных подразделений Общества. 

Функциональные роли среди вышеперечисленных участников распределяются следующим 

образом. 

Совет директоров: 

определяет основные принципы и подходы организации СВК в Обществе, изложенные в 

настоящей Корпоративной политике; 

оценивает эффективность СВК путем рассмотрения отчетов об эффективности СВК 

Общества и рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 

105 

Комитет по аудиту Совета директоров: 

предварительно оценивает эффективность и надежность функционирования СВК в Обществе; 

осуществляет мониторинг эффективности ее функционирования; 

предварительно рассматривает изменения и дополнения к настоящей Корпоративной 

политике. 

Менеджмент Общества: 

отвечает за реализацию настоящей Корпоративной политики; 

участвует в обеспечении непрерывного функционирования СВК в Обществе; 

участвует в организации эффективной контрольной среды курируемых бизнес-процессов 

(направлений деятельности); 

несет ответственность за эффективность достижения целей курируемых бизнес-процессов; 

обеспечивает регламентацию курируемых бизнес-процессов, включая механизмы и 

инструменты СВК; 

вправе инициировать внесение изменений в настоящую Корпоративную политику. 

Ревизионная комиссия: 

проводит проверки организации и функционирования СВК в Обществе; 

подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК. 

Департамент организационного развития и внутреннего контроля: 
• 

обеспечивает принципы работы СВК, описывает ее структуру; 

• 

разрабатывает внутренние нормативные документы в области внутреннего контроля; 

• 

участвует в идентификации, оценке и описании процессных рисков;   

• 

формализует и формирует контрольные процедуры, анализирует достаточность и 

эффективность существующих контрольных процедур, в том числе общих и прикладных 

ИТ–контрольных процедур в бизнес-процессах; 
• 

разрабатывает предложения по оптимизации бизнес-процессов; 

• 

осуществляет мониторинг и актуализацию контрольных процедур и рисков 

бизнес-процессов в случае изменения бизнес-процессов; 
• 

формирует и контролирует соблюдения требований ролевой модели в ИС, 

идентифицирует и анализирует риски в ИС;   
• 

контролирует соответствие целей и архитектуры автоматизированных решений целям и 

архитектуре бизнес-процессов;   
• 

осуществляет методологическую поддержку владельцев и участников бизнес–процессов 

Общества, включая Филиалы, а также ДО по вопросам построения и развития СВК, разделения 

полномочий и разграничения прав доступа в ИС и т.д. 

Отдел управления рисками и страхования: 

осуществляет на ежеквартальной основе мониторинг существенных рисков Общества 

(существенность риска определяется согласно Положению «Управление рисками», 

утвержденному Советом директоров Общества); 

по итогам ежеквартальных процедур контроля/переоценки рисков (за исключением процессных 

рисков) консолидирует информацию о невыполненных/выполненных не полностью мероприятиях 

по управлению такими рисками и выносит данную информацию на рассмотрение. 

Комитета по рискам при Правлении Общества; 

участвует в процессах идентификации рисков (за исключением процессных рисков), оценки и 

управления ими; 

при формировании карты и реестра рисков Общества, отчета об управлении рисками в 

Обществе (за исключением процессных рисков) учитывает идентифицированные риски, 

оцененные риски и контрольные процедуры. 

Департамент комплаенс-контроля: 

участвует в процессе идентификации, оценки комплаенс-рисков и управления ими; 

осуществляет оценку надежности и достаточности контрольных процедур в области 

комплаенс, тем самым участвуя в совершенствовании СВК; 

информирует о выявленной ненадежности контрольных процедур в области комплаенс; 

оказывает содействие в выработке предложений по оптимизации контрольных процедур в 

области комплаенс, с учетом особенностей бизнес-процессов и влияния изменений внешней и 

внутренней среды. 

Блок безопасности: 

оказывает содействие в выработке предложений по оптимизации контрольных процедур в 

области противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции, с 

учетом особенностей бизнес-процессов и влияния изменений внешней и внутренней среды; 

участвует в совершенствовании СВК, путем оценки надежности и достаточности 

контрольных процедур в области противодействия противоправным действиям, 

злоупотреблениям и коррупции; 

участвует в проверках эффективности и целесообразности использования ресурсов и 

106 

обеспечения сохранности активов Общества; 

участвует в процессе выявления нарушений, информирует о систематических преднамеренных 

нарушениях порядка выполнения контрольных процедур. 

Блок внутреннего аудита: 

осуществляет мониторинг и оценку эффективности СВК Общества; 

подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК. 

Владелец процесса: 

идентифицирует и оценивает процессные риски; 

оказывает содействие в идентификации процессных рисков при проведении ДОРВК 

обследования и анализа курируемых бизнес-процессов; 

проводит оценку курируемых бизнес-процессов (направлений деятельности) на предмет 

необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организует разработку предложений по 

совершенствованию контрольных процедур; 

согласовывает внедрение и изменение контрольных процедур в бизнес-процессах; 

обеспечивает устранение выявленных недостатков контрольных процедур и контрольной 

среды процессов; 

управляет процессными рисками курируемых бизнес-процессов и организует исполнение 

контрольных процедур. 

Владелец контрольной процедуры: 

принимает участие в разработке контрольной процедуры и отвечает за ее исполнение; 

инициирует изменения контрольных процедур и внутренних нормативных документов, 

регламентирующих данную процедуру; 

участвует в процессе идентификации и оценке процессных рисков. 

Исполнитель контрольной процедуры: 

исполняет контрольные процедуры в рамках функционирования СВК в соответствии с 

должностными инструкциями и внутренними нормативными документами; 

осуществляет оценку эффективности исполняемых контрольных процедур, участвует в 

совершенствовании СВК; 

обеспечивает своевременное информирование непосредственных и/или вышестоящих 

руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало 

невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением 

внутренних и/или внешних условий функционирования Общества, в том числе обеспечивает 

разработку и предоставление руководству предложений по внедрению и совершенствованию 

контрольных процедур. 

Орган управления Общества в соответствии со своей компетенции может принять решение о 

создании коллегиального совещательного органа в целях предварительного рассмотрения 

вопросов, связанных с идентификацией рисков бизнес-процессов и оценкой целесообразности, 

исполнимости и достаточности существующих контрольных процедур, минимизирующих 

идентифицированные процессные риски.

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях;: 

Неотъемлемая часть организационной структуры ПАО АНК «Башнефть» — Блок внутреннего 

аудита, представленный департаментами внутреннего аудита по направлениям деятельности. 

Служба внутреннего аудита создана в ПАО АНК «Башнефть» в 2009 г. В отчетном периоде   

функции внутреннего аудита осуществляются в Блоке внутреннего аудита. 

Блок внутреннего аудита административно подчиняется Президенту Общества, а 

функционально    подотчетен Совету    директоров Общества (Комитету по аудиту при Совете 

директоров Общества), что обеспечивает надлежащий уровень организационной независимости 

от менеджмента в суждениях и выводах. 

Основная цель внутреннего аудита Компании — содействие Совету директоров и 

исполнительным органам в повышении эффективности управления Компанией, 

совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности путем системного и 

последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего 

контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной 

уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей. 

Работники Блока руководствуются международными стандартами внутреннего аудита, 

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров,   

локальными нормативными актами. 

Деятельность Блока внутреннего аудита регламентируется следующими локальными 

нормативными актами: 

Положением «Внутренний аудит ПАО АНК «Башнефть», учитывающим требования 

Московской Биржи к процедурам аудита в публичных компаниях, а также рекомендации 

107 

Росимущества по вопросам организации внутреннего аудита в компаниях с госучастием; 

Регламентом процесса «Проведение аудиторских проверок»; 

Регламентом процесса « Годовое планирование деятельности внутреннего аудита» и др. 

Количественный состав Блока внутреннего аудита -  27 сотрудников, включая руководителя.   

Основными функциями Блока внутреннего аудита являются: 

оценка эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и 

корпоративного управления Общества и его дочерних обществ (далее – ДО); 

проведение аудитов    и проверок Общества и его ДО по различным направлениям деятельности 

(тематические, комплексные и др.); 

проверка соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних нормативных 

документов Общества и ДО; 

осуществление мониторинга выполнения в Обществе планов мероприятий по устранению 

замечаний, выявленных по результатам проверок. 

Для достижения целей внутреннего аудита блок внутреннего аудита решает поставленные 

перед ним задачи по следующим основным направлениям:   

проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных 

подразделений целям Общества, проверка обеспечения эффективности, надежности и 

целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе 

надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и 

коррупции;   

оценка результатов внедрения мероприятий по устранению замечаний и совершенствованию 

СВК, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;   

проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов;   

проверка соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних нормативных 

документов Общества.   

проверка соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;   

проверка порядка постановки целей Общества и мониторинга/контроля их достижения;   

проверка обеспечения прав акционеров Общества, в том числе прав ПАО АНК «Башнефть» как 

акционера/участника ДО, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;   

и др. 

Конкретные задачи внутреннего аудита на очередной год утверждаются Советом директоров.   

Совет директоров Общества на периодической основе рассматривает отчет Главного аудитора 

о деятельности Блока внутреннего аудита, а также утверждает План деятельности 

внутреннего аудита на следующий отчетный период.

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, 

требованиями российского законодательства в Обществе создана и непрерывно 

совершенствуется система управления рисками и внутреннего контроля. 

Политика эмитента в области управления рисками описана эмитентом в п.2.4 настоящего 

ежеквартального отчета.   
30.0

6.2016 решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (протокол №11-2016 от 

30.06.2016) была утверждена Корпоративная политика «Система внутреннего контроля», 

полный текст которой размещен в свободном доступе на официальном сайте эмитента по 

адресу http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/charter/

 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации.

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

24.06.2011 решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (протокол №12-2011 от 

24.06.2011 г.) было утверждено Положение об инсайдерской информации Общества. 

10.12.2015 решением Совета директоров Общества (протокол № 20-2015 от 10.12.2015) 

утверждено Положение "Об инсайдерской информации ПАО АНК "Башнефть" в новой 

редакции, полный текст которого размещен в свободном доступе на официальном сайте 

эмитента по адресу http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/charter/

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 

Ревизионная 

комиссия

 

108 

ФИО:

 

Зенков Олег Сергеевич

 

Год рождения:

 1977

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2009 

2012 

ОАО "Банк ВТБ" 

Директор Группы 

Департамента внутреннего 

контроля 

2012 

2013 

Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

(Росимущество) 

Заместитель начальника 

Управления организации 

работы территориальных 

органов 

2013 

2016 

Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

(Росимущество) 

Советник руководителя 

2013 

наст.вр. 

ОАО НК "Роснефть" 

Член Ревизионной комиссии 

2013 

наст.вр. 

ОАО АК "Транснефть" 

Член Ревизионной комиссии 

2013 

наст.вр. 

ОАО "ОЗК" 

Член Ревизионной комиссии 

2015 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

Член Ревизионной комиссии 

2015 

2016 

ОАО "Хлебозавод № 1" 

Члена Совета директоров 

2015 

2016 

ОАО "Камчатавтодор" 

Член Ревизионной комиссии 

2015 

2016 

ОАО «МПФХО им. Н.А. Семашко» 

Члена Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Афоняшин Алексей Анатольевич

 

Год рождения:

 1983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     20      21      22      23     ..