ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 72

28 

собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все 

участники Общества.

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок направления 

(предъявления) таких требований: 

30.3.1. 

Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников в 

сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового 

года.   
30.3.2. 

Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором 

Общества. 
30.4.2. 

Внеочередное общее собрание участников созывается Генеральным директором 

Общества по   

его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, 

аудитора Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в 

совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества. 
30.4.3. 

Орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного 

Общего собрания участников, обязаны в течение пяти дней с даты получения требования о 

проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и 

принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его 

проведении.   
30.4.4. 

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников 

Общества может быть принято только в случае:   
(1) 

если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания участников; 
(2) 

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 

Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации. 
(3) 

если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего 

собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня. 
30.4.5. 

Орган или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего 

собрания участников, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенные для 

включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять 

предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников. 
30.4.6. 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного 

Общего собрания участников, орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение 

внеочередного Общего собрания участников, по собственной инициативе вправе включать в нее 

дополнительные вопросы.

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, 

предоставившего обеспечение: 

30.3.1. 

Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников в 

сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового 

года.   
30.4.7. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания 

участников указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со 

дня получения требования о его проведении. 
30.4.8. 

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении 

внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, 

внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими 

его проведения. В данном случае орган, ответственный за созыв и проведение внеочередного 

Общего собрания участников, обязан предоставить указанным лицам список участников 

Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания 

могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок внесения таких предложений: 

30.5.2. 

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку 

дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней 

до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 

компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных 

законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников. 
30.5.3. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и о 

29 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представившего его участника. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно 

содержать четкую и однозначно трактуемую формулировку каждого предлагаемого вопроса, а 

также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.   

Указанные предложения должны быть подписаны участником Общества и направлены в 

Общество почтовым отправлением с описью вложения или вручены Генеральному директору 

Общества.

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),предоставляемой   

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

лица, предоставившего обеспечение, а также порядок ознакомления с такой информацией 

(материалами): 

30.5.6. 

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам 

Общества при подготовке Общего собрания участников относятся: 
(1) 

годовой отчет Общества; 

(2) 

заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества по результатам 

проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; 
(3) 

сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества; 

(4) 

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава 

Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества; 
(5) 

иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и 

законодательством Российской Федерации. 
30.5.7. 

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить или 

вручить всем участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о 

проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня соответствующие 

информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 
30.5.8. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения 

Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по 

требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, 

взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление. 
30.5.9. 

В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего 

собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все 

участники Общества.

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение) решений, принятых высшим органом управления лица, предоставившего обеспечение, а 

также итогов голосования: 

30.6.8. 

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего 

собрания участников Общества исполнительный орган Общества обязан направить копию 

протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее 

обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее 

чем пятью процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим 

обеспечение 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, 

по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев 

текущего года 
Дата совершения сделки:

 06.03.2015

 

Вид и предмет сделки: 

Оказание услуг по подъему жидкости на поверхность с использованием УЭПН.

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику комплекс услуг по подъему 

жидкости на поверхность с использованием электропогружного оборудования УЭПН, 

30 

предусмотренный Производственной программой, а Заказчик обязуется оплатить услуги 

Исполнителя в соответствии с условиями Договора.

 

Срок исполнения обязательств по сделке:

 

с момента заключения договора по 31.12.2017 года.

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

 

ООО "Башнефть-Добыча" (Заказчик), ООО «ПК 

"Борец" (Исполнитель); выгодоприобретатели отсутствуют.

 

Размер сделки в денежном выражении:

  1 741 762,578 RUR x 1000

 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

 10.93

 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

  15 935 224 RUR x 1000

 

 

 

Сделка одобрена решением единственного участника ООО «Башнефть-Добыча» № 111 от 
06.03.2015

 

 
Дата совершения сделки:

 30.06.2015

 

Вид и предмет сделки: 

договор займа

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Займодавец предоставляет Заемщику заем единым платежем либо частями (транши) на 

возбновляемой основе, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 

проценты.

 

Срок исполнения обязательств по сделке:

 

сроком до 02.06.2025. Каждый транш предоставляется в 

соответствии с запросом на предоставление транша.

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

 

ПАО АНК "Башнефть" (Заемщик), ООО 

"Башнефть-Добыча" (Заимодавец), выгодоприобретатели отсутствуют

 

Размер сделки в денежном выражении:

  2 000 000 RUR x 1000

 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

 12.71

 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

  15 732 618 RUR x 1000

 

 

 

Сделка одобрена решением единственного участника ООО «Башнефть-Добыча» № 120 от 
25.05.2015

 

 
Дата совершения сделки:

 22.12.2015

 

Вид и предмет сделки: 

выполнение работ по текущему и капитальному ремонту скважин различного назначения

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

выполнение работ по текущему и капитальному ремонту скважин различного назначения

 

Срок исполнения обязательств по сделке:

 

с момента подписания договора и действует по «31» 

декабря 2018г. (включительно), а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

 

ООО «Башнефть-Добыча» (Заказчик), ООО «ТОТ» 

(Подрядчик); выгодоприобретатели отсутствуют

 

Размер сделки в денежном выражении:

  1 611 334,525 RUR x 1000

 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

 10.52

 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

  15 323 450 RUR x 1000

 

 

 

сделка одобрена решением единственного участника №135 от 04.12.2015г

 

31 

 
Дата совершения сделки:

 21.12.2015

 

Вид и предмет сделки: 

выполнение работ по текущему и капитальному ремонту скважин различного назначения

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

выполнение работ по текущему и капитальному ремонту скважин различного назначения

 

Срок исполнения обязательств по сделке:

 

с момента подписания договора и действует по «31» 

декабря 2018г. (включительно), а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

 

ООО «Башнефть-Добыча» (Заказчик), ООО 

«Ойл-Сервис» (Подрядчик); выгодоприобретатели отсутствуют

 

Размер сделки в денежном выражении:

  4 645 694,212 RUR x 1000

 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

 30.32

 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

  15 323 450 RUR x 1000

 

Сделка является крупной сделкой

 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

 

Единственный участник

 

Дата принятия решения об одобрении сделки:

 04.12.2015

 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки:

 04.12.2015

 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки:

 135

 

 

 
Дата совершения сделки:

 08.12.2015

 

Вид и предмет сделки: 

выполнение работ по гидравлическому разрыву пласта

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

выполнение работ по гидравлическому разрыву пласта.

 

Срок исполнения обязательств по сделке:

 

с момента подписания договора и действует по «31» 

декабря 2018г. (включительно), а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

 

ООО «Башнефть-Добыча» (Заказчик), ЗАО «СП 

«МеКаМинефть» (Подрядчик); выгодоприобретатели отсутствуют

 

Размер сделки в денежном выражении:

  2 020 744,855 RUR x 1000

 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

 13.19

 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

  15 323 450 RUR x 1000

 

 

 

сделка одобрена решением единственного участника №135 от 04.12.2015г.

 

 
Дата совершения сделки:

 28.12.2015

 

Вид и предмет сделки: 

Договор энергоснабжения. Поставщик обязуется продать Потребителю электрическую энергию 

и мощность (далее – электрическая энергия), переданную через присоединенные сети Сетевой 

компании и/или Посредника, а Потребитель обязуется принять и оплатить электрическую 

энергию в объеме, в сроки и на условиях, определенных Договором

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

32 

Поставка электрической энергии, переданной через присоединенные сети Сетевой компании 

и/или Посредника

 

Срок исполнения обязательств по сделке:

 

с 00:00:00 01.01.2016г. по 23:59:59 31.12.2016г. московского 

времени. Договор считается продленным на каждый следующий календарный год на тех же 

условиях, в случае, если до 01 декабря текущего года, будет отсутствовать заявление одной из 

Сторон о прекращении, изменении либо о заключении нового Договора

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

 

ООО «Башнефть-Добыча» (Потребитель), ООО 

«Энергосбытовая компания» (Поставщик); выгодоприобретатели отсутствуют

 

Размер сделки в денежном выражении:

  10 660 569,226 RUR x 1000

 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

 69.57

 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

  15 323 450 RUR x 1000

 

Сделка является крупной сделкой

 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

 

Общее собрание 

акционеров (участников)

 

Дата принятия решения об одобрении сделки:

 11.02.2016

 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки:

 11.02.2016

 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки:

 143

 

сделка была предварительно рассмотрена на заседании Правления единственного участника 

ООО «Башнефть-Добыча» - ПАО АНК «Башнефть», 22.12.2015 (Протокол № 47).

 

 
Дата совершения сделки:

 30.12.2015

 

Вид и предмет сделки: 

договор на оказание операторских услуг по добыче полезных ископаемых

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

оказание операторских услуг (выполнение работ), связанных с пользованием участками недр

 

Срок исполнения обязательств по сделке:

 

начальный срок – 1 января 2016 года, конечный срок – 31 

декабря 2016 года

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

 

ПАО АНК «Башнефть» (Заказчик); ООО 

«Башнефть-Добыча» (Оператор). Выгодоприобретатели отсутствуют

 

Размер сделки в денежном выражении:

  69 725 223,788 RUR x 1000

 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

 455.02

 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

  15 323 450 RUR x 1000

 

Сделка является крупной сделкой

 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

 

Общее собрание 

акционеров (участников)

 

Дата принятия решения об одобрении сделки:

 11.02.2016

 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки:

 11.02.2016

 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки:

 143

 

сделка была предварительно рассмотрена на заседании Правления единственного участника 

ООО «Башнефть-Добыча» - ПАО АНК «Башнефть», 01.12.2015 (Протокол № 45).

 

33 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 

Известных лицу, предоставившему обеспечение, кредитных рейтингов нет

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, 

предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Указанных выпусков нет

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск 

к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием, 

обязательства по которым еще не исполнены

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги лица, предоставившего обеспечение 

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, 

ведение реестра не осуществляется

 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Данная информация    не приводится, т.к. ООО "Башнефть-Добыча" не является акционерным 

обществом, не осуществляло размещение ценных бумаг.

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, 

предоставившего обеспечение 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций

 

8.8. Иные сведения 

34 

31.12.2013 завершена процедура реорганизации ООО "Геонефть" в форме присоединения к ООО 

"Башнефть-Добыча", в результате которой ООО "Башнефть-Добыча" является универсальным 

правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Геонефть» по всем 

гражданско-правовым и иным, передаваемым в порядке правопреемства, обязательствам, 

включая, без ограничений, обязательства, оспариваемые третьими лицами, за исключениями, 

предусмотренными положениями действующего законодательства Российской Федерации, в 

том числе по обязательству, возникшему из договора поручительства №БНФ/к/8/1915/09/ПРЧ   

между ООО «Геонефть»    («Поручитель») и ПАО АНК «Башнефть» («Заемщик»).

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

российскими депозитарными расписками 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками