содержание .. 61 62 63 64 ..

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 63

103

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015

Ревизионная комиссия

Блок внутреннего аудита

2 330.3

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя

2015

Средняя численность работников, чел.

7 323.7

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

8 756 713

401.530001

Выплаты социального характера работников за отчетный период

191 147 600

В ПАО АНК «Башнефть» с ноября 2009 года действует представительный орган работников –

Совет трудового коллектива.

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность

эмитента (ключевые сотрудники):

Член Совета директоров, председатель Правления, Президент - Корсик Александр Леонидович;

Член Правления, Первый Вице-президент по разведке и добыче - Ставский Михаил Ефимович;

Член Правления, Первый Вице-президент по переработке и коммерции - Станкевич Денис

Александрович;

Член Правления, Вице-президент по капстроительству и МТО – Рябченко Дмитрий

Викторович;

Член Правления, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам -

Андрейченко Кирилл Игоревич;

Член Правления, Вице-президент по геологии и разработке – Красневский Юрий Сергеевич;

Член Правления, Вице-президент по управлению персоналом – Поздышев Владислав

Владимирович;

Вице-президент по добыче нефти и газа – Здольник Сергей Евгеньевич;

Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии – Козлов Виталий Владимирович;

Вице-президент по стратегии и развитию – Марченко Игорь Валентинович;

Вице-президент по экономике и финансам – Главный финансовый директор – Лисовенко Алексей

Юрьевич;

Вице-президент по ИТ- Калюжный Игорь Олегович;

Финансовый директор по разведке и добыче - Майский Рустам Александрович;

Финансовый директор по переработке и коммерции – Бахметьев Кирилл Борисович;

Вице-президент по региональным продажам – Кастерин Кирилл Владимирович;

Вице-президент по безопасности – Корсков Юрий Анатольевич.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся

возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре

104

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала:

34 759

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)

акциями эмитента):

28 143

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)

акциями эмитента):

16.10.2015

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

28 143

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания

отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций:

обыкновенные

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

3 428 887

Категория акций:

привилегированные

Тип акций:

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

4 864 168

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20

процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное

общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование:

НКО ЗАО НРД

Место нахождения

105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12

Телефон:

+7 (495) 234-4827

Факс:

+7 (495) 956-0938

Адрес электронной почты:

info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер:

№ 177-12042-000100

Дата выдачи:

19.02.2009

105

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию:

Федеральная служба по финансовым рынкам

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на

имя номинального держателя:

17 076 177

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

на имя номинального держателя:

14 130 196

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

отсутствуют.

Полное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по

управлению государственным имуществом

Сокращенное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Росимущества

Место нахождения

109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

50.08%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

60.16%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

отсутствуют.

Полное фирменное наименование:

Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и

имущественных отношений Республики Башкортостан

Сокращенное фирменное наименование:

Республика Башкортостан в лице Минземимущества РБ

Место нахождения

450008 Россия, Республика Башкортостан, Цюрупы 13

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

25%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

25.79%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

отсутствуют.

106

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Федеральная собственность

Наименование:

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Место нахождения:

109012, Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов

Российской Федерации), муниципальной собственности:

50.08

Собственность субъектов Российской Федерации

Наименование:

Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных

отношений Республики Башкортостан

Место нахождения:

450008, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Цюрупы, 13

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов

Российской Федерации), муниципальной собственности:

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),

срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,

имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

эмитента:

06.05.2014

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество "Система-Инвест"

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО "Система-Инвест"

Место нахождения:

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1

ИНН:

7704563362

ОГРН:

1057747466402

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

10.67

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

12.57

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая

107

корпорация «Система»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО АФК "Система"

Место нахождения:

125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1

ИНН:

7703104630

ОГРН:

1027700003891

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

63.16

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

71.76

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

эмитента:

14.07.2014

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество "Система-Инвест"

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО "Система-Инвест"

Место нахождения:

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1

ИНН:

7704563362

ОГРН:

1057747466402

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

8.45

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

9.91

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая

корпорация «Система»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО АФК "Система"

Место нахождения:

125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1

ИНН:

7703104630

ОГРН:

1027700003891

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

63.16

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

71.76

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

эмитента:

27.08.2014

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество "Система-Инвест"

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО "Система-Инвест"

Место нахождения:

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1

ИНН:

7704563362

ОГРН:

1057747466402

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

8.45

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

9.91

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая

корпорация «Система»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО АФК "Система"

Место нахождения:

125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1

108

ИНН:

7703104630

ОГРН:

1027700003891

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

63.16

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

71.76

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

эмитента:

22.12.2014

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по

управлению государственным имуществом

Сокращенное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Росимущества

Место нахождения:

109012, Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9

ИНН:

7710723134

ОГРН:

1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

71.62

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

81.67

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

эмитента:

13.02.2015

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по

управлению государственным имуществом

Сокращенное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Росимущества

Место нахождения:

109012, Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9

ИНН:

7710723134

ОГРН:

1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

73.94

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

84.4

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

эмитента:

15.05.2015

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по

управлению государственным имуществом

Сокращенное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Росимущества

Место нахождения:

109012, г.Москва, пер. Никольский, д.9

ИНН:

7710723134

ОГРН:

1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

73.94

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

84.4

109

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

эмитента:

16.10.2015

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по

управлению государственным имуществом

Сокращенное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Росимущества

Место нахождения:

109012, г.Москва, пер. Никольский, д.9

ИНН:

7710723134

ОГРН:

1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

50.08

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

60.16

Полное фирменное наименование:

Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и

имущественных отношений Республики Башкортостан

Сокращенное фирменное наименование:

Минземимущество РБ

Место нахождения:

450008, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Цюрупы, 13

ИНН:

0274045532

ОГРН:

1020202552920

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

25.79

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения:

руб.

Наименование показателя

Общее

количество, шт.

Общий объем в денежном

выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в

совершении которых имелась заинтересованность и

которые требовали одобрения уполномоченным органом

управления эмитента

168 963 214 182

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в

совершении которых имелась заинтересованность и

которые были одобрены общим собранием участников

(акционеров) эмитента

125 625 527 267

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в

совершении которых имелась заинтересованность и

которые были одобрены советом директоров

(наблюдательным советом эмитента)

17 512 309 351

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в

совершении которых имелась заинтересованность и

которые требовали одобрения, но не были одобрены

уполномоченным органом управления эмитента

25 825 377 563

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов

110

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний

отчетный квартал

Дата совершения сделки:

21.12.2015

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

услуги по транспортировке нефти, услуги по компаундированию, услуги по приему и хранению

нефти, информационные услуги, услуги по транспортировке нефтепродуктов.

Стороны сделки:

ПАО АНК «Башнефть»; ОАО «АК «Транснефть».

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении

сделки

Полное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по

управлению государственным имуществом

Сокращенное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Росимущества

ИНН:

7710723134

ОГРН:

1087746829994

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении

указанной сделки:

акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества, владеет 20

и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке

Размер сделки в денежном выражении:

25825,377 RUR x 1000000

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

6.42

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

с 01.01.2016 по 31.12.2016 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного их

исполнения.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

сделка (группа

взаимосвязанных сделок) предварительно рассмотрена на заседании Совета директоров

30.11.2015 (Протокол № 18-2015 от 30.11.2015) и подлежит одобрению Общим собранием

акционеров Общества.

Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:

сделка (группа взаимосвязанных сделок) предварительно рассмотрена на заседании Совета

директоров 30.11.2015 (Протокол № 18-2015 от 30.11.2015) и подлежит одобрению Общим

собранием акционеров Общества.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Дата совершения сделки:

21.12.2015

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

услуги по транспортировке нефти, услуги по компаундированию, услуги по приему и хранению

нефти, информационные услуги, услуги по транспортировке нефтепродуктов.

Стороны сделки:

ПАО АНК «Башнефть»; ОАО «АК «Транснефть».

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении

сделки

Полное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по

111

управлению государственным имуществом

Сокращенное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Росимущества

ИНН:

7710723134

ОГРН:

1087746829994

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении

указанной сделки:

Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества, владеет 20

и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке

Размер сделки в денежном выражении:

25825,377 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

6.42

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

с 01.01.2016 по 31.12.2016 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного их

исполнения.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об

одобрении сделки:

сделка (группа взаимосвязанных сделок) предварительно рассмотрена на заседании Совета

директоров 30.11.2015 (Протокол № 18-2015 от 30.11.2015) и подлежит одобрению Общим

собранием акционеров Общества.

отсутствуют.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная

финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая

отчетность

2015, 9 мес. - МСФО/GAAP

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая

отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

112

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в

общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента

после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12

месяцев до даты окончания отчетного квартала

Содержание изменения:

Выбытие из состава имущества эмитента

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в

состав) имущества эмитента:

недвижимое имущество

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава

(приобретено в состав) имущества эмитента:

скважины

Основание для изменения:

продажа

Дата наступления изменения:

01.07.2015

Балансовая стоимость выбывшего имущества:

2 475

Единица измерения:

млн. руб.

Цена отчуждения имущества:

2 499

Единица измерения:

млн. руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных

им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:

177 634 501

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

147 846 489

Размер доли в УК, %:

83.230728

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

29 788 012

Размер доли в УК, %:

16.769272

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем

пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует размеру

уставного капитала, указанного в Уставе ПАО АНК "Башнефть".

113

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного

квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту

произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК:

14.05.2014

Размер УК до внесения изменений (руб.):

227 384 465

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

188 710 587

Размер доли в УК, %:

82.991856

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

38 673 878

Размер доли в УК, %:

17.008144

Размер УК после внесения изменений (руб.):

180 358 674

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

150 570 662

Размер доли в УК, %:

83.484015

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

29 788 012

Размер доли в УК, %:

16.515985

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного

капитала эмитента:

Общее собрание акционеров

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято

решение об изменении размера уставного капитала эмитента:

03.02.2014

Номер протокола:

Протокол №36

Дата изменения размера УК:

05.06.2015

Размер УК до внесения изменений (руб.):

180 358 674

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

150 570 662

Размер доли в УК, %:

83.484015

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

29 788 012

Размер доли в УК, %:

16.515985

Размер УК после внесения изменений (руб.):

177 634 501

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

147 846 489

114

Размер доли в УК, %:

83.230728

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

29 788 012

Размер доли в УК, %:

16.769272

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного

капитала эмитента:

Общее собрание акционеров

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято

решение об изменении размера уставного капитала эмитента:

18.03.2015

Номер протокола:

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа

управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа

управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30

(тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного

Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров

Общества (пункт 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»), или если

предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о

реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании

Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения

или разделения (пункт 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»),

сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не

позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является

номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров

направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных

электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан

довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров в

порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации или

договором с депонентом.

В сроки, указанные выше, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть

опубликовано в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на

башкирском языке) и размещено на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу:

http://www.bashneft.ru/ (п. 29.11 Устава).

Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров

Общества, а также к перечню и порядку предоставления акционерам материалов и информации

по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями

законодательства Российской Федерации, Положением об Общем собрании акционеров и

внутренними документами Общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров

(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования

ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на

дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров

(наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета директоров

(наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв

внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом

или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о

проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии

115

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50

дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания

акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об

избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее

собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления

требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не

предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 №
208-

ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества

обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее

собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о

его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не

предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров

(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего

собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета)

общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с

момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом)

общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего

собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение

распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в

формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять

предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по

требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих

им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),

требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее,

чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества

на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,

Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти

процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином

основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного

Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, если иное не

предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо

об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества,

акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих

акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления

соответствующего требования.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или

мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не

позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и

предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемых Общим собранием

116

акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2% (двух

процентов) голосующих акций Общества, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после

окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит

вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры

или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих

акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества,

число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит

вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном

прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего

Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее

чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность

единоличного исполнительного органа общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и

данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его

выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для

избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом

или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня

общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому

предлагаемому вопросу.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие

предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или

об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков,

установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами

(акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как

выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в

соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей

статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей

статьи количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей

статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не

отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального

закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во

включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в

список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества

направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее

трех дней с даты его принятия.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об

отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или

кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества

либо в случае уклонения совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия

такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества

включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в

список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в

формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания

акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования

соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе

включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список

кандидатур по своему усмотрению.

117

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о

реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета

директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме

слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе

выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его

коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый

в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом

устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного

исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о

реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе

выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого

путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число

избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета)

создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров

общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не

позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным

советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального

исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об

утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого

общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения,

принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров

(наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса

выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества

относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по

результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское

заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки

такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества,

совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры)

общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав

общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов

общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об

акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания

акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего

собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего

собрания акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в течение 30 дней

до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на

участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа

Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания

акционеров, а также на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу:

http://www.bashneft.ru/. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,

принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является

номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам,

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего

собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов,

подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель

акций обязан довести до сведения своих депонентов информацию (материалы), полученную им в

соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены

118

законодательством Российской Федерации или договором с депонентом.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительные требования к перечню и порядку предоставления акционерам материалов и

информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются

требованиями законодательства Российской Федерации, а также Положением об Общем

собрании акционеров Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, установленные

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный

держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме

электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю

акций.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания

акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после

закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются

председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания

акционеров.

После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания

акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив

Общества на хранение.

Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания

акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и

внутренними документами Общества.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами

обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«БашНИПИнефть»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «БашНИПИнефть»

Место нахождения

450006 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленина 86 корп. 1

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«Гостиничный комплекс «Башкортостан»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО ГК « Башкортостан»

Место нахождения

450013 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленина 25 корп. 29

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

содержание .. 61 62 63 64 ..