содержание .. 60 61 62 63 ..

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 62

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Красневский Юрий Сергеевич

Год рождения:

1955

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Менеджер по разработке и

моделированию

месторождений Управления

по технической деятельности

Бизнес направления Разведка

и добыча

2010

2011

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Директор по новым

технологиям и

инновационным проектам

отдела новых технологий и

инновационных проектов

Департамента по разработке

месторождений Управления

по технической

деятельности, Бизнес

направления Разведка и

добыча

2011

наст.вр.

ПАО АНК «Башнефть»

Вице-президент по геологии

и разработке

2012

наст.вр.

ПАО АНК «Башнефть»

Член Правления

2012

наст.вр.

Bashneft International B.V.

Член Совета директоров

2013

ОАО "Белкамнефть"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ООО "Башнефть-Полюс"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Панюков Дмитрий Владимирович

Год рождения:

1975

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ЗАО «Петрол Комплекс Эквипмент

Кампани»

Заместитель Генерального

директора – директор по рознице,

Генеральный Директор

Заместитель Генерального

директора – директор по

рознице, Генеральный

Директор

2010

ЗАО «ТНК Юг Менеджмент»

Директор юридического

Департамента

2010

2011

ЗАО «ТНК Юг»

Генеральный директор

2011

ООО «ТНК-ВР Маркетинг»

Руководитель управления

розничных продаж «ТНК»

ПЕ Юг г. Ростов-на-Дону

2011

2015

ПАО АНК «Башнефть»

Директор Департамента

розничных продаж,

Директор Департамента

розничных продаж

нефтепродуктов,

Вице-президент по

региональным продажам

2013

наст.вр.

ПАО АНК «Башнефть»

член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Рябченко Дмитрий Викторович

Год рождения:

1971

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО Нефтегазовая Компания «РуссНефть»

Вице-президент по

капитальному строительству

2010

ООО «БазэлЦемент»

Заместитель генерального

директора-директора

дивизиона нерудных

материалов

2010

Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент

Б.В.»

Производственного

департамента Коммерческой

дирекции

2010

ОАО «Ямал СПГ»

Советник Руководства

Филиала ОАО «Ямал СПГ» в

г. Москве

2011

2012

ОАО «Ямал СПГ»

Заместитель генерального

директора по капитальному

строительству – начальник

Управления Филиала ОАО

«Ямал СПГ» в г.Москве,

Заместитель генерального

директора по капитальному

строительству

2012

ООО «Башнефть-Добыча»

Заместитель генерального

директора по капитальному

строительству и МТО в

Управлении Руководство

2012

наст.вр.

ПАО АНК «Башнефть»

И.о. Вице-президента по

капстроительству и МТО,

Вице-президент по

капстроительству и МТО

2013

наст.вр.

ПАО АНК «Башнефть»

член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Станкевич Денис Александрович

Год рождения:

1974

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО "АСПЭК"

Генеральный директор

общества

2010

2013

ОАО АНК "Башнефть"

Заместитель финансового

директора по переработке и

коммерции; Финансовый

директор по переработке и

коммерции

2012

2015

ООО "АСПЭК-Авто"

член Совета директоров

2013

2015

ОАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по

экономике и финансам -

Главный финансовый

директор, член Правления

2014

2015

АО "СГ-транс"

член Совета директоров

2014

2015

ЗАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД"

член Совета директоров

2015

наст.вр.

RusPET Holding B.V.

член Наблюдательного

Совета

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Первый Вице-президент по

переработке и коммерции,

член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Поздышев Владислав Владимирович

Год рождения:

1970

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

Sistema Shyam TeleServices Limited

Chief Customer Service
Delivery Officer, Chief
Customer Experience and
Organizational Excellence
Officer , Chief Customer
Experience and Organizational
Excellence Officer and Acting
Chief HR Officer, Chief HR &
Admin Officer and Acting
Chief Customer Experience
and Organizational Excellence

2009

2013

Автономная некоммерческая

научно-исследовательская организация

«Институт медоварения»

Директор организации

2013

2015

ОАО АНК «Башнефть»

Вице-президент по

управлению персоналом,

член Правления

2014

наст.вр.

ООО "Медоварус"

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по

организационному развитию

и управлению персоналом,

член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Пилипенко Андрей Владимирович

Год рождения:

1973

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

1997

2013

находился на военной службе

полковник запаса

2014

ОАО АНК «Башнефть»

Директор Департамента

экономической безопасности

и защиты информации

2014

2015

ОАО АНК «Башнефть»

Вице-президент по

безопасности

2014

наст.вр.

ПАО АНК «Башнефть»

член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу

управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

37 007.18

Заработная плата

Премии

16 602.517

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

53 609.697

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Годовым общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» 30 июня 2015 года (протокол

№ 42) было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых

членам Совета директоров ПАО АНК "Башнефть", в новой редакции, устанавливающее

размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО

АНК «Башнефть».

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

313 083.5

Премии

58 854.1

Комиссионные

Льготы

2 589.7

Иные виды вознаграждений

41 297.2

ИТОГО

415 824.4

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждение членам Правления Компании за работу в органах управления ПАО АНК

"Башнефть" или ее дочерних (зависимых) обществ (Правление ПАО АНК «Башнефть»,

советы директоров дочерних обществ) не выплачивается. Соглашений относительно

выплат вознаграждений за исполнение функций членов Правления не заключалось.

Компенсации

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа управления

2015

Совет директоров

9 487.033

Коллегиальный исполнительный орган

646.2

Дополнительная информация:

Премии членов Правления включают в себя выплаты по Программе долгосрочного материального

поощрения.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и

внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними

документами эмитента.:

39.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

39.1.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется

Ревизионной комиссией Общества (далее также - Комиссия) в составе 5 (пяти) членов.
39.2.

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской

Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о

Ревизионной комиссии Общества.
39.3.

Персональный состав Ревизионной комиссии избирается на годовом Общем собрании

акционеров в порядке, установленном Уставом Общества, сроком на период до следующего

годового Общего собрания акционеров простым большинством голосов из числа кандидатур,

предложенных в установленном порядке акционерами, владеющими 2 и более процентами

голосующих акций Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на

следующий срок. При наличии оснований, полномочия всех или любого из членов Комиссии могут

быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством

голосов.
39.4.

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом

заседании Комиссии.
39.5.

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по

поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров,

владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций

Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки

члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления

всех необходимых документов и личных объяснений.
39.6.

Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность

представляется Общему собранию акционеров только с Заключением Ревизионной комиссии,

содержащим выводы об их достоверности.
39.7.

Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией,

оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии,

проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а

также Заключения Ревизионной комиссии по Годовому отчету и годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества представляются Совету директоров.
39.8.

В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и

независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае

должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть

согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе

сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
39.9.

Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи

с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации

устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.

Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на

Президента Общества.
39.10.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества

(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;

(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам

продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих

обязательств;

(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а

также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и

отчетности в Обществе;

(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;

(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок;

(9) иные вопросы, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества.
39.11.

Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с

правом совещательного голоса при рассмотрении сообщений Ревизионной комиссии.
39.12.

Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение

возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской

Федерации и настоящим Уставом.
39.13.

Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной

комиссии, устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

Комитет рассматривает вопросы отбора аудиторов Общества, оценки заключений аудиторов, а

также оценки эффективности существующих в Обществе процедур внутреннего контроля.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО

Председатель

Консидайн Энтони

Да

Ватсон Чарльз

Нет

Дижоль Морис

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

В Обществе создан Отдел управления рисками и страхования Департамента корпоративных

финансов, в функции которого не входит осуществление внутреннего контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего

аудита, его задачах и функциях;:

Служба внутреннего аудита создана в ПАО АНК «Башнефть» в 2009 г. В отчетном периоде

функции внутреннего аудита осуществляются в Блоке внутреннего аудита.

Деятельность Блока внутреннего аудита регламентируется следующими локальными

нормативными актами:
-

Положение «Внутренний аудит ПАО АНК «Башнефть»;

Регламент процесса «Проведение аудиторских проверок»;

Регламент процесса «Подготовка годового плана проведения аудитов»

и др.

Количественный состав Блока внутреннего аудита - 26 сотрудников, включая руководителя.

Основными функциями Блока внутреннего аудита являются:
-

оценка эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и

корпоративного управления Общества и его дочерних обществ (далее – ДО);
-

проведение аудитов и проверок Общества и его ДО по различным направлениям деятельности

(тематические, комплексные и др.);
-

проверка соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних нормативных

документов Общества и ДО;
-

осуществление мониторинга выполнения в Обществе планов мероприятий по устранению

замечаний, выявленных по результатам проверок;

Блок внутреннего аудита административно подчиняется Президенту Общества, а

функционально подотчетен Совету директоров Общества (Комитету по аудиту при Совете

директоров Общества), что обеспечивает надлежащий уровень организационной независимости

от менеджмента в суждениях и выводах.

Деятельность Блока внутреннего аудита осуществляется в соответствии с годовым планом,

утверждаемым Советом директоров Общества.

Блок внутреннего аудита информирует Президента Общества, Совет директоров Общества,

Комитет по аудиту Совета директоров Общества о выявленных существенных нарушениях в

деятельности организаций Группы компаний Башнефть,

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Политика эмитента в области управления рисками описана эмитентом в п.2.4 настоящего

ежеквартального отчета. В связи с отсутствием в Обществе подразделения, в функции

которого входит осуществление внутреннего контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента, политика в области внутреннего контроля не приводится.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской

информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Решением Совета директоров Общества 10.12.2015 (протокол № 20-2015) утверждено

Положение "Об инсайдерской информации ПАО АНК "Башнефть".

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная

комиссия

ФИО:

Зенков Олег Сергеевич

Год рождения:

1977

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО "Банк ВТБ"

Директор Группы

Департамента внутреннего

контроля

2012

2013

Федеральное агенство по управлению

государственным имуществом

(Росимущество)

Заместитель начальника

Управления организации

работы территориальных

органов

2013

наст.вр.

Федеральное агенство по управлению

государственным имуществом

(Росимущество)

Советник руководителя

2013

наст.вр.

ОАО НК "Роснефть"

Член Ревизионной комиссии

2013

наст.вр.

ОАО АК "Транснефть"

Член Ревизионной комиссии

2013

наст.вр.

ОАО "ОЗК"

Член Ревизионной комиссии

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Член Ревизионной комиссии

2015

наст.вр.

ОАО "Хлебозавод № 1"

Члена Совета директоров

2015

наст.вр.

ОАО "Камчатавтодор"

Член Ревизионной комиссии

2015

наст.вр.

ОАО «МПФХО им. Н.А. Семашко»

Члена Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Афоняшин Алексей Анатольевич

Год рождения:

1983

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

Министерство экономического развития

Российской Федерации

Ведущий специалист-эксперт

отдела развития газовой и

нефтяной отрасли

Департамента

государственного

регулирования тарифов,

инфраструктурных реформ и

энергоэффективности

2010

2011

Министерство экономического развития

Российской Федерации

Консультант отдела развития

газовой и нефтяной отрасли

Департамента

государственного

регулирования тарифов,

инфраструктурных реформ и

энергоэффективности

2011

Министерство экономического развития

Российской Федерации

Референт отдела развития

газовой и нефтяной отрасли

Департамента

государственного

регулирования тарифов,

инфраструктурных реформ и

энергоэффективности

2011

2013

Министерство экономического развития

Российской Федерации

Начальник отдела развития

газовой и нефтяной отрасли

Департамента

государственного

регулирования тарифов,

инфраструктурных реформ и

энергоэффективности

2013

наст.вр.

Министерство экономического развития

Российской Федерации

Заместитель директора

отдела развития газовой и

нефтяной отрасли

Департамента

государственного

регулирования тарифов,

инфраструктурных реформ и

энергоэффективности

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Член Ревизионной комиссии

2015

наст.вр.

ПАО "Газпром"

Член Ревизионной комиссии

2015

наст.вр.

ОАО "НК "Роснефть"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Любошиц Борис Моисеевич

(председатель)

Год рождения:

1962

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

1999

наст.вр.

ООО "Аудит Груп"

Генеральный директор

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Член Ревизионной комиссии

2015

наст.вр.

ОАО "РЖД"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Новаковский Андрей Владимирович

Год рождения:

1972

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

ООО "Линия права"

Генеральный директор

2010

наст.вр.

ООО "Линия права"

Управляющий партнер,

адвокат

2013

наст.вр.

ОАО "Порт Ванино"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

АО "Аэропорт Внуково"

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Харин Андрей Владимирович

Год рождения:

1979

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

100

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

2012

ОАО МРСК Северного Кавказа

Начальник Департамента,

Директор по

корпоративному

управлению, Заместитель

Генерального директора по

корпоративному управлению

2013

2014

Открытое акционерное общество

"Дальневосточная энергетическая

управляющая компания"

Советник Генерального

директора

2014

наст.вр.

Министерство энергетики РФ

Заместитель директора

Департамента

корпоративного управления,

ценовой коньюктуры и

контрольно-ревизионной

работы в отраслях ТЭК

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Член Ревизионной комиссии

2015

наст.вр.

ОАО "Кубаньэнерго"

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

ПАО МРСК Юга"

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

ПАО "МРСК "Волги"

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

ОАО "МРСК Центра"

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

ОАО "Научно-исследовательский институт

горной геомеханики и маркшейдерского

дела - Межотраслевой научный центр

ВНИМИ"

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

ОАО "ЦГЭ"

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

АО "Арктикшельфнефтегаз"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Иное

101

Блок внутреннего аудита

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения:

Главный аудитор

ФИО:

Морозов Николай Владимирович

Год рождения:

1967

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

ЗАО «Полюс»

Заместитель генерального

директора по внутреннему

контролю

2013

2014

ООО «Группа ОНЭКСИМ»

Исполнительный директор

2014

ПАО «Уралкалий»

Директор по внутреннему

контролю дирекции по

внутреннему контролю

2014

2015

ПАО «Уралкалий»

Директор по внутреннему

аудиту дирекции по

внутреннему аудиту

2015

наст.вр.

ПАО АНК «Башнефть»

Главный аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых

обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной

власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации

о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

102

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в

течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная

комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Годовым общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» 30 июня 2015 года (протокол

№ 42) было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых

членам Ревизионной комиссии Общества, устанавливающее размер и порядок выплаты

вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Блок

внутреннего аудита

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

73 686.2

Премии

11 534.2

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

1 470.1

ИТОГО

86 690.5

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Такие соглашения отсутствуют.

Компенсации

содержание .. 60 61 62 63 ..