ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 8

113 

Наименование органа управления 

2014 

2015, 3 мес. 

Совет директоров 

6 815.247 

0 

Коллегиальный исполнительный орган 

4 724.618 

159.6 

 

Дополнительная информация: 

Премии членов Правления включают в себя выплаты по Программе долгосрочного материального 

поощрения.

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

39. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 

39.1. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 

Ревизионной комиссией Общества (далее также - Комиссия) в составе 5 (пяти) членов. 
39.2. 

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о 

Ревизионной комиссии Общества. 
39.3. 

Персональный состав Ревизионной комиссии избирается на годовом Общем собрании 

акционеров в порядке, установленном Уставом Общества, сроком на период до следующего 

годового Общего собрания акционеров простым большинством голосов из числа кандидатур, 

предложенных в установленном порядке акционерами, владеющими 2 и более процентами 

голосующих акций Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на 

следующий срок. При наличии оснований, полномочия всех или любого из членов Комиссии могут 

быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством 

голосов. 
39.4. 

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом 

заседании Комиссии. 
39.5. 

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по 

поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, 

владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций 

Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки 

члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления 

всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет 

результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. 
39.6. 

Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему 

собранию акционеров только с Заключением Ревизионной комиссии, содержащим выводы об их 

достоверности. 
39.7. 

Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, 

оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, 

проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а 

также Заключения Ревизионной комиссии по Годовому отчету и годовой бухгалтерской 

отчетности Общества представляются Совету директоров. 
39.8. 

В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и 

независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае 

должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть 

согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе 

сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества. 
39.9. 

Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи 

с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации 

устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. 

Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на 

Президента Общества. 
39.10. 

В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

(1) 

проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества 

(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций; 
(2) 

проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; 

(3) 

проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам 

114 

продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих 

обязательств; 
(4) 

проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а 

также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
(5) 

проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и 

отчетности в Обществе; 
(6) 

проверка состояния кассы и имущества Общества; 

(7) 

проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой 

документации; 
(8) 

проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок. 

39.11. 

Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с 

правом совещательного голоса при рассмотрении сообщений Ревизионной комиссии. 
39.12. 

Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 
39.13. 

Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной 

комиссии, устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

 

Основные функции комитета по аудиту: 

Комитет рассматривает вопросы отбора аудиторов Общества, оценки заключений аудиторов, а 

также оценки эффективности существующих в Обществе процедур внутреннего контроля.

 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО 

Председатель 

Консидайн Энтони 

Да 

Ватсон Чарльз 

Нет 

Дижоль Морис 

Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

В Обществе создан Отдел управления рисками и страхования Департамента корпоративных 

финансов, в функции которого не входит осуществление внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях;: 

Служба внутреннего аудита создана в ОАО АНК «Башнефть» в 2009 г. В отчетном периоде   

функции внутреннего аудита осуществляются в Блоке внутреннего аудита.   

Деятельность Блока внутреннего аудита регламентируется следующими локальными 

нормативными актами: 
- 

Положение «Внутренний аудит»; 

- 

Регламент процесса «Проведение аудиторских проверок»; 

- 

Регламент процесса «Подготовка годового плана проведения аудитов» 

 

и др. 

Количественный состав Блока внутреннего аудита -  31 сотрудник, включая руководителя.   

Основными функциями Блока внутреннего аудита являются: 
- 

оценка эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и 

корпоративного управления Общества и ДЗО; 
- 

проведение аудитов    и проверок Общества и его дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО) по 

различным направлениям деятельности (тематические, комплексные и др.); 
- 

проверка соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних нормативных 

документов Общества и ДЗО;. 
- 

осуществление мониторинга выполнения в Обществе планов мероприятий по устранению 

замечаний, выявленных по результатам проверок; 

Блок внутреннего аудита административно подчиняется Президенту Общества, а 

функционально    подотчетен Совету    директоров Общества (Комитету по аудиту при Совете 

директоров Общества), что обеспечивает надлежащий уровень организационной независимости 

от менеджмента в суждениях и выводах. 

115 

Деятельность Блока внутреннего аудита осуществляется в соответствии с годовым планом, 

утверждаемым Советом директоров Общества.   

Блок внутреннего аудита информирует Президента Общества, Совет директоров Общества, 

Комитет по аудиту Совета директоров Общества    о выявленных существенных нарушениях в 

деятельности организаций Группы компаний "Башнефть", их причинах и обстоятельствах, а 

также предложенных мерах реагирования.

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации.

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Советом директоров ОАО АНК "Башнефть" 24 июня 2011г. утверждено Положение "Об 

инсайдерской информации ОАО АНК "Башнефть".

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 

Ревизионная 

комиссия

 

ФИО:

 

Зенков Олег Сергеевич

 

Год рождения:

 1977

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2009 

2012 

ОАО "Банк ВТБ" 

Директор Группы 

Департамента внутреннего 

контроля 

2012 

2013 

Управление организации работы 

территориальных органов Росимущества 

Заместитель начальника 

2013 

наст.вр. 

Федеральное агенство по управлению 

государственным имуществом 

(Росимущество) 

Советник руководителя 

2015 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

116 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Афоняшин Алексей Анатольевич

 

Год рождения:

 1983

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2009 

2010 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Ведущий специалист-эксперт 

отдела развития газовой и 

нефтяной отрасли 

Департамента 

государственного 

регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности 

2010 

2011 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Консультант отдела развития 

газовой и нефтяной отрасли 

Департамента 

государственного 

регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности 

2011 

2011 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Референт отдела развития 

газовой и нефтяной отрасли 

Департамента 

государственного 

регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности 

2011 

2013 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Начальник отдела развития 

газовой и нефтяной отрасли 

Департамента 

государственного 

регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности 

2013 

наст.вр. 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Заместитель директора 

отдела развития газовой и 

нефтяной отрасли 

Департамента 

государственного 

регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности 

2015 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

117 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Любошиц Борис Моисеевич

 

(председатель)

 

Год рождения:

 1962

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

1999 

наст.вр. 

ООО "Аудит Груп" 

Генеральный директор 

2015 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

118 

 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Новаковский Андрей Владимирович

 

Год рождения:

 1972

 

 

Образование: 

высшее 

 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2003 

2010 

ООО "Линия права" 

Генеральный директор 

2010 

наст.вр. 

ООО "Линия права" 

Партнер, адвокат 

2015 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Харин Андрей Владимирович

 

Год рождения:

 1979

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2006 

2013 

ОАО МРСК Северного Кавказа 

Начальник Департамента, 

Директор по 

корпоративному 

управлению, Заместитель 

119 

Генерального директора по 

корпоративному управлению 

2013 

2014 

Открытое акционерное общество 

"Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания" 

Советник Генерального 

директора 

2014 

наст.вр. 

Министерство энергетики РФ 

Заместитель директора 

Департамента 

корпоративного управления, 

ценовой коньюктуры и 

контрольно-ревизионной 

работы в отраслях ТЭК 

2015 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 

Иное

 

Блок внутреннего аудита

 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения:

 

Главный аудитор

 

ФИО:

  

Павлов Александр Владиславович

 

Год рождения:

 1973

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2008 

2011 

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 

Директор, Планирование, 

Управлению 

Эффективностью и контроль 

120 

2011 

2013 

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 

Вице-президент, 

Планирование, Управление 

Эффективностью и контроль,   

БН РиД 

2014 

2014 

ОАО АФК «Система» 

Директор по ревизионным 

проверкам 

2014 

наст.вр. 

ОАО АНК «Башнефть» 

Главный аудитор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 0.0001

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 0

 

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Полное фирменное наименование:

 

Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез"

 

ИНН:

 0277014204

 

ОГРН:

 1020203087145

 

 
Доля лица в уставном капитале организации, %:

 0.00035

 

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %:

 0

 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя 

такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

121 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 
Единица измерения:

 

тыс. руб.

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 

Ревизионная 

комиссия

 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения:

 

тыс. руб.

 

 

Наименование показателя 

2014 

2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

0 

Заработная плата 

3 946.078 

0 

Премии 

12 723.372 

0 

Комиссионные 

0 

0 

Льготы 

0 

0 

Иные виды вознаграждений 

0 

0 

ИТОГО 

16 669.45 

0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Членам Ревизионной комиссии вознаграждение за участие в работе органа контроля не 

выплачивается.

 

 

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 

Блок 

внутреннего аудита

 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения:

 

тыс. руб.

 

 

Наименование показателя 

2014 

2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

0 

Заработная плата 

67 722 

18 096.7 

Премии 

90 815.3 

0 

Комиссионные 

0 

0 

Льготы 

813.6 

301.2 

Иные виды вознаграждений 

4 776.7 

10 

ИТОГО 

164 127.6 

18 407.9 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 

 

Компенсации 

Единица измерения:

 

тыс. руб.

 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 

2014 

2015, 3 мес. 

122 

Ревизионная комиссия 

0 

0 

Блок внутреннего аудита 

2 307.3 

631.4 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения:

 

руб.

 

 

Наименование показателя 

2014 

2015, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 

9 725 

7 280 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 

13 304 978 

754 

1 860 213 

581.25 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 

183 229 600 

38 744 500 

 

В отчетном квартале произошло изменение численности сотрудников (работников) ОАО АНК 

«Башнефть» (уменьшение) в результате реализации программы реорганизации системы 

розничной торговли нефтепродуктами (консолидация дочерних обществ и филиалов Компании, 

специализирующихся на розничных продажах, на базе одного юридического лица — ООО 

«Башнефть-Розница»), в результате чего сотрудники филиалов ОАО АНК "Башнефть" 

«Башнефть – Оренбургнефтепродукт" и ОАО АНК "Башнефть" "Башнефть – 

Башкирнефтепродукт" были переведены в ООО "Башнефть-Розница". Данное изменение не 

повлечет негативных последствий для ОАО АНК "Башнефть". 
 

В ОАО АНК «Башнефть»    с ноября 2009 года действует представительный орган работников – 

Совет трудового коллектива. 
 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента (ключевые сотрудники):   

Член Совета директоров, председатель Правления,    Президент - Корсик Александр Леонидович; 

Член Правления, Первый Вице-президент по разведке и добыче - Ставский Михаил Ефимович; 

Член Правления, Первый Вице-президент по переработке и коммерции - Андриасов Максим 

Григорьевич; 

Член Правления, Вице-президент по капстроительству и МТО – Рябченко Дмитрий 

Викторович; 

Член Правления, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам - 

Андрейченко Кирилл Игоревич; 

Член Правления, Вице-президент по снабжению углеводородным сырьем, продажам и логистике 
– 

Генш Руслан Недимович; 

Член Правления, Вице-президент по геологии и разработке – Красневский Юрий Сергеевич; 

Член Правления, Вице-президент по региональным продажам – Панюков Дмитрий 

Владимирович; 

Член Правления, Вице-президент по экономике и финансам – Главный финансовый директор – 

Станкевич Денис Александрович; 

Член Правления, Вице-президент по управлению персоналом – Поздышев Владислав 

Владимирович; 

Финансовый директор по разведке и добыче - Майский Рустам Александрович; 

Финансовый директор по переработке и коммерции – Бахметьев Кирилл Борисович.

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента

 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

123 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала:

 35 050

 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

 1

 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента):

 29 270

 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента):

 13.02.2015

 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

 29 270

 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

 0

 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Категория акций:

 

обыкновенные

 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента:

 2 724 173

 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций:

 

обыкновенные

 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

 3 428 887

 

 
Категория акций:

 

привилегированные

 

Тип акций:

 

А

 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

 4 864 168

 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1.

 

Номинальный держатель

 

Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование:

 

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий"

 

Сокращенное фирменное наименование:

 

НКО ЗАО НРД

 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12

 

ИНН:

 7702165310

 

ОГРН:

 1027739132563

 

Телефон:

 +7 (495) 234-4827

 

Факс:

 +7 (495) 956-0938

 

124 

Адрес электронной почты:

 info@nsd.ru

 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер:

 

№ 177-12042-000100

 

Дата выдачи:

 19.02.2009

 

Дата окончания действия: 

Бессрочная

 

Наименование органа, выдавшего лицензию:

 

Федеральная служба по финансовым рынкам

 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя:

 17 034 903

 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя:

 14 023 642

 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет.

 

 

2.

 

 
Полное фирменное наименование:

 

Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом

 

Сокращенное фирменное наименование:

 

Российская Федерация в лице Росимущества

 

Место нахождения 

109012 

Россия, Москва, Никольский пер. 9

 

ИНН:

 7710723134

 

ОГРН:

 1087746829994

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

 73.94%

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

 84.4%

 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет

 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Федеральная собственность

 

Полное фирменное наименование:

 

Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом

 

Место нахождения:

 

109012, Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9

 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

125 

Российской Федерации), муниципальной собственности:

 73.94

 

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента:

 23.12.2013

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование:

 

Закрытое акционерное общество "Система-Инвест"

 

Сокращенное фирменное наименование:

 

ЗАО "Система-Инвест"

 

Место нахождения:

 

119034, г. Москва,    ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1

 

ИНН:

 7704563362

 

ОГРН:

 1057747466402

 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 25.24

 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 30.24

 

 
Полное фирменное наименование:

 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 

корпорация «Система»

 

Сокращенное фирменное наименование:

 

ОАО АФК "Система"

 

Место нахождения:

 

125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1

 

ИНН:

 7703104630

 

ОГРН:

 1027700003891

 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 50.1

 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 57.26

 

 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента:

 06.05.2014

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование:

 

Закрытое акционерное общество "Система-Инвест"

 

Сокращенное фирменное наименование:

 

ЗАО "Система-Инвест"

 

Место нахождения:

 

119034, г. Москва,    ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1

 

ИНН:

 7704563362

 

ОГРН:

 1057747466402

 

126 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 10.67

 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 12.57

 

 
Полное фирменное наименование:

 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 

корпорация «Система»

 

Сокращенное фирменное наименование:

 

ОАО АФК "Система"

 

Место нахождения:

 

125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1

 

ИНН:

 7703104630

 

ОГРН:

 1027700003891

 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 63.16

 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 71.76

 

 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента:

 14.07.2014

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование:

 

Закрытое акционерное общество "Система-Инвест"

 

Сокращенное фирменное наименование:

 

ЗАО "Система-Инвест"

 

Место нахождения:

 

119034, г. Москва,    ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1

 

ИНН:

 7704563362

 

ОГРН:

 1057747466402

 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 8.45

 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 9.91

 

 
Полное фирменное наименование:

 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 

корпорация «Система»

 

Сокращенное фирменное наименование:

 

ОАО АФК "Система"

 

Место нахождения:

 

125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1

 

ИНН:

 7703104630

 

ОГРН:

 1027700003891

 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 63.16

 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 71.76

 

 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента:

 27.08.2014

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование:

 

Закрытое акционерное общество "Система-Инвест"

 

Сокращенное фирменное наименование:

 

ЗАО "Система-Инвест"

 

Место нахождения:

 

119034, г. Москва,    ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1

 

ИНН:

 7704563362

 

ОГРН:

 1057747466402

 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 8.45

 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 9.91

 

127 

 
Полное фирменное наименование:

 

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 

корпорация «Система»

 

Сокращенное фирменное наименование:

 

ОАО АФК "Система"

 

Место нахождения:

 

125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1

 

ИНН:

 7703104630

 

ОГРН:

 1027700003891

 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 63.16

 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 71.76

 

 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента:

 22.12.2014

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование:

 

Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом

 

Сокращенное фирменное наименование:

 

Российская Федерация в лице Росимущества

 

Место нахождения:

 

109012, Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9

 

ИНН:

 7710723134

 

ОГРН:

 1087746829994

 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 71.62

 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 81.67

 

 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента:

 13.02.2015

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование:

 

Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом

 

Сокращенное фирменное наименование:

 

Российская Федерация в лице Росимущества

 

Место нахождения:

 

109012, Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9

 

ИНН:

 7710723134

 

ОГРН:

 1087746829994

 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 73.94

 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 84.4

 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 
Единица измерения:

 

руб.

 

 

Наименование показателя 

Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

128 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

3 

3 823 946 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 

0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

3 

3 823 946 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 

0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения:

 

тыс. руб.

 

 

Наименование показателя 

Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 

11 369 795 

  

в том числе просроченная 

510 312 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 

 

  

в том числе просроченная 

 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  

в том числе просроченная 

 

Прочая дебиторская задолженность 

43 823 364 

  

в том числе просроченная 

210 413 

Общий размер дебиторской задолженности 

55 193 159 

  

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 

720 725 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет