ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 6

 

  Главная      Учебники - АЗС, Нефть     ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     4      5      6      7     ..

 

 

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 6

 

 

81 

транспортных и охранных услуг, сейсморазведки, обработки и интерпретации сейсмических 

данных, супервайзинга. В 2014 г. проведена Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); 

отчет утвержден в Южной нефтяной компании Ирака. Планируется утверждение программы 

обучения для потенциальных сотрудников – граждан Ирака. В отчетном году в рамках 

лицензионных обязательств выполнена сейсмика 2D в объеме 192 км, 3D – 702 км?. 
 

В октябре 2013 г. Министерство энергетики Республики Союза Мьянма опубликовало 

результаты II Лицензионного раунда по наземным блокам. По итогам тендера «Башнефть» 

получила право заключить Соглашение о разделе продукции (СРП) по нефтяному Блоку ЕР-4    с 

долей участия 90% и в августе 2014 г.    Bashneft International B.V. , 100% дочерняя компания 

«Башнефти», подписала    СРП    с Нефтегазовым предприятием Мьянмы (MOGE). Блок ЕР-4 

площадью 841 кв. км расположен в Центральном нефтегазоносном бассейне Мьянмы. Блок ЕР-4 

расположен на территории с развитой инфраструктурой транспортировки и переработки 

нефти и газа. Партнер «Башнефти» в проекте с долей участия 10% – Sun Apex Holdings Ltd., 

местная компания из числа рекомендованных    Министерством энергетики Мьянмы. 

Оператором проекта с долей 90% выступает Bashneft International B.V. Проект 

предусматривает геологическое изучение Блока ЕР-4 в Мьянме. В соответствии с условиями 

СРП по Блоку ЕР-4, партнеры в течение трех лет (с возможностью продления на три года) 

реализуют программу ГРР, предусматривающую проведение сейсмики и бурение двух поисковых 

скважин. Инвестиции в    рамках минимальной программы ГРР предусмотрены в объеме 38,3 млн 

долл.В 2015 г. запланирована подготовка отчета об Оценке воздействия на окружающую среду 

(ОВОС), утверждение MOGE Программы работ по первому году Начального периода ГРР и 

проведение тендера на сейсморазведочные работы на Блоке ЕР-4. 
 

Следуя своей стратегии, предусматривающей расширение ресурсной базы и приобретение 

привлекательных активов со значительным потенциалом роста добычи, в 1 квартале 2014 г. 

«Башнефть» приобрела компанию «Бурнефтегаз», ведущую добычу и разведку нефти в 

Тюменской области. ООО «Бурнефтегаз» через 100% дочерние компании владеет правами на 

разведку и разработку Соровского (Восточно-Вуемский лицензионный участок) и Тортасинского 

(Тортасинский лицензионный участок) месторождений. Срок действия лицензий – до 2032 г. 

Компания Miller and Lents провела оценку запасов нефти на лицензионных участках в ХМАО, 

принадлежащих ООО «Бурнефтегаз». Доказанные запасы нефти основного актива – Соровского 

месторождения – на текущем этапе разработки аудитор по состоянию на 31 декабря 2014 г. 

оценил в 38,3 млн барр. (коэффициент пересчета тонн в баррели – 7,51), вероятные запасы 

составили 60,7 млн барр., возможные – 131,1 млн барр. Суммарные запасы (3P) Соровского 

месторождения оценены в 230,1 млн барр.   

ООО «Тортасинскнефть» – 100% дочернему обществу «Бурнефтегаза» – принадлежат также 

лицензии на геологоразведку Северо-Итьяхского-3 и Восточно-Унлорского участков недр. 

Соровское месторождение расположено в 150 км к юго-западу от Нефтеюганска. 

Месторождение было введено в промышленную эксплуатацию в 2013 г. Объем добычи нефти на 

Соровском месторождении в 2014 г. составил 798 тыс. т, в том числе после приобретения 

«Башнефтью» – 665,1 тыс.т. На месторождении пробурены 23    эксплуатационных скважины, 

действует необходимая инфраструктура для подготовки и транспортировки нефти до системы 

АК «Транснефть».Северо-Итьяхский-3 и Восточно-Унлорский участки недр расположены в 152 

км к северу от Ханты-Мансийска, рядом с Тортасинским месторождением. В соответствии с 

лицензионными обязательствами, на участке Северо-Итьяхский-3 проведены сейсморазведочные 

работы 2D в объеме 577 пог. км, в 2014 г. закончена бурением поисковая скважина 6-П. По 

результатам освоения поисковой скважины 5-П открыто ГКМ им. А.Ю. Искрина. На 

Восточно-Унлорском участке проведены сейсморазведочные работы 2D в объеме 600 пог. км. На 

Восточно-Вуемском лицензионном участке проведены полевые сейсморазведочные работы 2D в 

объеме 250 пог. км. 
 

В мае 2014 года ОАО АНК «Башнефть» вместе с ОАО «ЛУКОЙЛ» учредили совместное 

предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная Компания ВОСТОК 

НАО», для проведения геологоразведочных работ и добычи углеводородов в Тимано-Печорском 

районе. 
 

За 2014 год «Башнефть» добыла 17,81 млн. тонн. Добыча нефти на месторождениях Компании в 

1 квартале 2015 года составила 4,709 млн. тонн (34 376 тыс. барр.), что на 14,4% превышает 

показатель 1 квартала 2014 года. Среднесуточная добыча в 1 квартале 2015 года составила 52,3 

тыс. т/сут. (382 тыс. барр./сут.), достигнув максимального уровня за последние 18 лет.   

Значительное увеличение добычи в 1 кв. 2015 года обеспечено ростом на зрелых месторождениях 

на 4,7% за счет проведения высокоэффективных геолого-технических мероприятий, а также 

82 

ростом добычи на месторождениях им. Р.Требса и А.Титова в Ненецком автономном округе и 

Соровском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, обеспечивших в 1 кв. 2015 

года 12,6% добытой нефти. 
 

В период с 2008 года по 2014 год объем переработки в Российской Федерации вырос на 22,3% до 

288,9 млн. т. В 2014 году объем переработки в Российской Федерации вырос на 6,1% до 288,9 млн.   

по сравнению с 2013 г. В 1 квартале 2015 года переработка нефти в России сократилась на 4,3% 

до 70,3 млн. т. по сравнению с 4 кварталом    2014 г. По данным на конец 1 квартала 2015 года 

«Башнефть» по уровню переработки нефти находится на четвертом месте среди 

нефтеперерабатывающих компаний России. 

Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» представлен тремя 

нефтеперерабатывающими заводами совокупной мощностью 24,1 млн. т в год:   

«Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-Новойл». В 2014 г. «Башнефтью» 

было переработано 21,66 млн. т. нефти. В 1 квартале 2015 года переработка нефти составила 

4,715 млн. тонн, что на 11,7% ниже, чем в 4 квартале 2014 г. Указанный уровень переработки 

является плановым и позволяет в текущей макроэкономической ситуации, а также в новых 

налоговых условиях максимизировать стоимость товарной корзины за счет увеличения выпуска 

светлых нефтепродуктов 
 

 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основные факторы, влияющие на деятельность Компании, связаны с геологическими 

особенностями разработки месторождений, что отражается на дебите скважин, и, 

следовательно, на возможных объемах добычи нефти и газа, а также с изменяющимися 

экономическими условиями реализации продукции. 

Основными факторами, влияющими на размер выручки от продаж и, соответственно, на размер 

прибыли от основной деятельности являются: объемы добычи и реализации нефти и 

нефтепродуктов на внешний и внутренний рынки, цена реализации нефти и нефтепродуктов, 

налог на добычу полезных ископаемых и экспортная пошлина. 

Экономическая ситуация в нефтяном комплексе Российской Федерации в 2014 году складывалась 

под влиянием значительного падения мировых цен на нефть: при среднем значении 98 $/баррель 

нефти сорта Юралс за период в декабре цена нефти снизилась до 53,6 $/баррель, тогда как в 

марте достигала максимальных значений -  110,2 $/баррель. Курс доллара к рублю в течение 2014 

года варьировался с 32,66 руб./$ в январе до 67,79 руб./$ в декабре, на конец декабря курс составил 

56,26 руб./$    и в среднем по году 38,49 руб./$ 

Колебание цен на нефть на внешнем рынке отражается на изменении экспортной пошлины и 

налога на добычу полезных ископаемых.   

Среднее значение экспортной пошлины на нефть за 2014 год составило 366,5 $/т, максимальное 

значение    пошлины составило 401 $/т в январе, а минимальное в декабре – 277,5    $/т.    Значение 

экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты колебалось аналогично таможенной 

пошлине на нефть: 260,5    $/т в январе, 180,3 $/т в декабре 2014 года    и в среднем по году   

составило 241,9 $/т.   

Расчетная ставка НДПИ по нефти в РФ в среднем за 2014 год составила 5 827 рублей на тонну. 

При начислении НДПИ ОАО АНК «Башнефть» пользуется льготами, связанными с 

использованием коэффициента, характеризующего степень выработанности участков недр и 

коэффициента, характеризующего величину запасов участков недр, а также правом на 

налоговый вычет на добычу нефти с месторождений, расположенных в границах Республики 

Башкортостан. Также Компания в    2014 г. применяла нулевую ставку НДПИ на добычу нефти 

при разработке новых месторождений в НАО, где находятся месторождения им. А. Требса и    Р. 

Титова. С учетом    указанных    льгот ОАО АНК «Башнефть» начислило за 2014 г. налог в сумме 

66 245,7 млн. руб. 

Экономическая ситуация в нефтяном комплексе Российской Федерации в 1    квартале 2015 года 

складывалась под влиянием    незначительного снижения    мировых цен на нефть: в начале января 

цена нефти была 53,3 $/баррель,    в конце марта    цена нефти практически не изменилась    и 

составила 52,8$/баррель и среднее значение составило 52,9 $/баррель нефти сорта Юралс за 

период. Курс доллара к рублю в 1 квартале    2015 года    вырос -  с 56,24 руб./$ в начале января до   

68,6 руб./$ в начале февраля , а затем снизился до 57,7 руб./$    в конце марта и в среднем составил 

62,09 рубля за доллар. 

Колебание цен на внешнем рынке отражается на изменении экспортной пошлины и налога на 

83 

добычу полезных ископаемых. Также в конце ноября 2014 г. президент РФ подписал закон о 

налоговом маневре в нефтяной отрасли. В рамках налогового маневра поэтапно (за три года) 

снижаются вывозные таможенные пошлины на нефть (в 1,7 раза) и нефтепродукты (в 1,7-5 раз) 

в зависимости от их вида и повышаются ставки НДПИ на нефть (в 1,7 раза) и газовый 

конденсат (в 6,5 раза). В результате налогового маневра, а также как следствие эффекта 

запаздывания,    среднее значение экспортной пошлины на нефть в 1 квартале 2015 года 

составило 130,2 $/т, в марте пошлина сократилась до 105,8 $/т по сравнению с 170,2$/т в январе. 

Значение экспортной пошлины на темные и светлые нефтепродукты снижалось аналогично 

таможенной пошлине на нефть, отражая эффект запаздывания и являясь результатом 

налогового маневра.    Пошлина на легкие и средние дистилляты составила 81,6 $/т в январе,     

50,7 $/т в марте и 62,4 $/т    в среднем за квартал.    Динамика экспортной пошлины на 

прямогонный и товарный бензины также отражала изменения цены нефти. Среднее значение 

экспортной пошлины на прямогонный бензин    в 1 квартале 2015 года составило 106,5 $/т, в 

марте пошлина сократилась до 89,9 $/т по сравнению с    132,6 $/т в январе. 

Расчетная ставка НДПИ по нефти выросла с    5 265 руб/т    в 4 квартале 2014 год до   

6 834 в 1 квартале 2015 год в связи с ростом размера налоговой ставки до 766 руб. за тонну 

добытой нефти    с 1 января 2015 г. в результате налогового маневра в ТЭК. При начислении 

НДПИ ОАО АНК «Башнефть» пользуется льготами, связанными с использованием 

коэффициента, характеризующего степень выработанности участков недр и коэффициента, 

характеризующего величину запасов участков недр, а также правом на налоговый вычет на 

добычу нефти с месторождений, расположенных в границах Республики Башкортостан. Также 

Эмитент с 1 января    2015 г. применяет пониженную ставку НДПИ на добычу нефти при 

разработке новых месторождений в НАО, где находятся месторождения им. А. Требса и    Р. 

Титова.    С учетом    указанных    льгот за 1-ий квартал 2015 года ОАО АНК «Башнефть» 

начислило НДПИ на нефть в размере 21 655,2 млн. руб.

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Основными видами деятельности эмитента являются продажа нефти и нефтепродуктов на 

внутреннем и внешнем рынках.   

В 2014 г. большую часть добытой нефти ОАО АНК «Башнефть» поставила на собственные 

НПЗ, а оставшиеся объемы распределила на экспорт и внутренний рынок. 

Основными конкурентами Компании при поставках нефти на экспорт являются российские 

вертикально-интегрированные нефтяные компании. Однако поскольку все российские нефтяные 

компании поставляют нефть на экспорт по договорам, основанным на принципах 

равнодоступности к транспортной инфраструктуре, прямая конкуренция на экспортном рынке 

отсутствует. Как следует из приведенной выше структуры реализации сырой нефти, объемы 

поставок на внутреннем рынке незначительны. 

По данным на конец декабря 2014 г. объем нефтепродуктов, реализованных на внутреннем рынке 

оказался выше экспортных поставок. 

Основными конкурентами Компании при поставках нефтепродуктов на внутренний и внешний 

рынки являются российские вертикально-интегрированные нефтяные компании ОАО 

«ЛУКОЙЛ», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», ОАО 

«Татнефть» и другие. 

Основными факторами конкурентоспособности на рынке нефтепродуктов ОАО    АНК 

«Башнефть» являются: 

1.                наличие собственной сырьевой базы; 

2.                использование в нефтепереработке разных сортов нефти для оптимизации 

ассортимента вырабатываемой продукции (Западно-Сибирская, Арланская, Туймазинская, 

нефти Шкаповского, Дачно-Репинского месторождений);   

3.                территориальная близость    с нефтеперерабатывающим комплексом, следовательно,   

сокращение транспортных затрат;   

4.                время существования компании на нефтяном рынке, внушительный опыт работы,   

положительная репутация, как    залог поддержания постоянных партнерских отношений, а 

также привлечения новых контрагентов; 

5.                современные технологии на НПЗ позволяют производить широкий ассортимент 

нефтепродуктов и продуктов нефтехимии; 

6.                вертикальная интеграция позволила оптимизировать производственные процессы с 

целью получения дополнительной прибыли.

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

84 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

26. 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

26.1. 

Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества. 

26.2. 

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, 

Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный 

исполнительный орган Общества). 
26.3. 

В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в 

том числе Советы, Комитеты, Комиссии) при соответствующем органе управления Общества. 
 
28. 

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

28.1. 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

(1) 

внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда 

принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров 

Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции; 
(2) 

реорганизация Общества; 

(3) 

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
(4) 

определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров 

Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации 

расходов членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей; 
(5) 

определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных 

акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 
(6) 

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций Общества; 
(7) 

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет 

его имущества; 
(8) 

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

Общества, посредством закрытой подписки; 
(9) 

увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) 

ранее размещенных обыкновенных акций Общества, а также увеличение уставного капитала 

Общества в иных случаях, прямо не отнесенных действующим законодательством или Уставом 

к компетенции Совета директоров Общества,; 
(10) 

в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества, увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в порядке, предусмотренном 

законом; 
(11) 

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций; 
(12) 

уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций 

в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 

выкупленных Обществом акций; 
(13) 

размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 

посредством закрытой подписки; 
(14) 

размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 

посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти 

процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 
(15) 

размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов 

Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
(16) 

избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их 

85 

полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке 

компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих 

обязанностей; 
(17) 

утверждение Аудитора Общества; 

(18) 

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 
(19) 

утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
(20) 

определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

(21) 

определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной 

комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
(22) 

консолидация и дробление акций; 

(23) 

одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, в случае если предметом сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского 

учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) 

и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 28.1(24) и 

28.1(25) настоящего Устава; 
(24) 

одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, в случае если сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих 

более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции; 
(25) 

одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность в случае если сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 

составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, 

и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные 

ценные бумаги, конвертируемые в акции; 
(26) 

одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, в случае, если количество незаинтересованных 

директоров при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 28.1(23) - 28.1(25) настоящего Устава, составит менее 

определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров 

Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего 

собрания акционеров; 
(27) 

одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, в случае, если все члены Совета директоров Общества 

при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных 

подпунктами 28.1(23)-28.1(25) настоящего Устава, признаются заинтересованными лицами и 

(или) не являются независимыми директорами и соответствующий вопрос будет вынесен 

Советом директоров на решение Общего собрания акционеров; 
(28) 

в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в порядке, предусмотренном законом; 
(29) 

одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в 

случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет 

свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 
(30) 

одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в 

случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной 

сделки, предусмотренному подпунктом 33.2(20) настоящего Устава, не достигнуто, и, в 

установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на 

решение Общего собрания акционеров; 

86 

(31) 

принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 
(32) 

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

(33) 

передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору 

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой 

управляющей организации или управляющего; 
(34) 

в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно 

имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой 

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной 

хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом 

добровольного или обязательного предложения; 
(35) 

в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества, принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в 

органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе, 

установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их 

полномочий; 
(36) 

в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества - приобретение Обществом размещенных акций; 
(37) 

принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 
(38) 

иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом. 
28.2. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества. 
28.3. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции. 
28.4. 

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку 

дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все 

акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при 

отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для 

принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования 

их в судебном порядке. 
 
33. 

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

(1) 

определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии 

развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, 

рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития ДЗО 
(2) 

утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших 

должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом 

(непосредственном) подчинении Президента Общества) 
(3) 

рассмотрение консолидированных итогов финансово-хозяйственной деятельности 

Общества и его ДЗО; предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской 

отчетности Общества 
(4) 

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 23.6(2) настоящего Устава 
(5) 

утверждение повестки дня Общего собрания акционеров 

(6) 

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров и заседаний Совета директоров, и отнесенные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества 
(7) 

увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 

акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 

28.1(9) и 28.1(10) настоящего Устава 
(8) 

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных самим Обществом эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в такие акции 

87 

(9) 

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 

случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего 

собрания акционеров Общества 
(10) 

определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и 

цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества   
(11) 

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и 

в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 

когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества 
(12) 

назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, 

избрание его членов; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов 

договоров с Президентом и с членами Правления Общества (а также их изменения и 

прекращения); досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления 

Общества 
(13) 

рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого 

вознаграждения, и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, 

а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества 
(14) 

рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и 

порядка его выплаты 
(15) 

использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение 

внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов 

Общества 
(16) 

утверждение принципов деятельности Общества в следующих областях: 

стратегия, инвестиции, новые виды деятельности; 

охрана труда, промышленная безопасность и экология; 

стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников; 

участие в ДЗО, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и 

представительств; 

корпоративное управление; 

кредитная политика 

(17) 

утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также Положения об 

управлении рисками в Обществе 
(18) 

создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения 

об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также 

принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с 

созданием филиалов и открытием представительств Общества, и их ликвидацией 
(19) 

предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок 

в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте, 

эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий 

день, предшествующий дате такого одобрения совершения сделки, но менее 25% (двадцати пяти 

процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
(20) 

одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого 

составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой 

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату 
(21) 

одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 

относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 

подпунктами 28.1(23) – 28.1(28) настоящего Устава 
(22) 

утверждение регистратора Общества и условий Договора с ним, а также расторжение 

Договора с ним 
(23) 

утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с 

ней для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации 

(управляющему) 
(24) 

приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) одновременно с 

принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества 

и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), и о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) 
(25) 

принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций 

Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и 

88 

настоящего Устава 
(26) 

утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, 

проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений, а также отчетов об итогах приобретения 

Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества 
(27) 

внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных 

законом и настоящим Уставом 
(28) 

принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества 

в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 

относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 

подпунктом 28.1(31) настоящего Устава), в том числе о создании ДЗО 
(29) 

утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также 

осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в 

прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества 
(30) 

согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в 

органах управления иных организаций 
(31) 

принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или 

обязательного предложения, в соответствии с главой ХI.I Федерального закона «Об акционерных 

обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и 

возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, 

направившего добровольное или обязательное предложение в отношении Общества, в том числе, 

в отношении его работников 
(32) 

установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, 

акциями и долями которых владеет Общество и    принятие решений в отношении ДЗО в 

соответствии с установленным порядком 
(33) 

назначение Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров Общества и 

прекращение его полномочий, а также определение условий договора с ним, утверждение 

принципов оценки его работы и системы вознаграждений 
(34) 

согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, 

находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества 
(35) 

утверждение образцов товарных знаков 

(36) 

создание Комитетов, Комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете 

директоров Общества, определение их полномочий, а также утверждение их количественного и 

персонального состава 
(37) 

выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам 

(38) 

принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок 

по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО в случае, если 

рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в 

соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 (тридцать) миллионов 

рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 

директоров Общества 
(39) 

рассмотрение отчетов Президента о деятельности Общества (в том числе о выполнении 

им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и 

Совета директоров Общества 
(40) 

принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества 
(41) 

определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля в 

Обществе, а также оценка ее эффективности;   
(42) 

принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров 

законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также 

применимым иностранным законодательством к Обществу как эмитенту ценных бумаг, 

размещенных за пределами Российской Федерации. 
 
36. 

ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

36.1. 

Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями 

Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, 

утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы: 
(1) 

координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с ДЗО; 

(2) 

рассмотрение результатов деятельности ДЗО, а также структурных подразделений 

Общества; 
(3) 

предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и 

программ, реализуемых Обществом, а также его ДЗО, вынесенных на рассмотрение Правления 

указанными компаниями; 
(4) 

подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и 

89 

финансово-хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее 

утвержденный бюджет Общества; 
(5) 

предварительное рассмотрение и представление на утверждение Совета директоров 

сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении имущества, стоимость которого 

равна или превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов) 

долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате такого одобрения 

совершения сделки, но менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату; 
(6) 

утверждение и выполнение программ по привлечению Обществом инвестиций; 

(7) 

утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению 

Президента Общества; 
(8) 

принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со 

стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном 

порядке; 
(9) 

принятие решений    в отношении ДЗО в соответствии с порядком, установленным 

подпунктом 33.2.(32) настоящего Устава; 
(10) 

рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества. Президент Общества 

вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, 

не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 
 
37. 

ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА 

37.1. 

Президент Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления 

оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих 

вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и 

Правления Общества. 
37.2. 

Президент представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета 

директоров и Общих собраниях акционеров. 
37.3. 

Президент возглавляет Правление Общества (является Председателем Правления 

Общества) и организует его работу. 
37.4. 

Президент без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы 

в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и 

отстаивает интересы Общества в государственных органах, в суде, арбитражном суде и 

третейском суде. 
37.5. 

В пределах своей компетенции Президент, в том числе: 

(1) 

в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества; 

(2) 

совершает от имени Общества любые сделки как в Российской Федерации, так и за 

рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом; 
(3) 

утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет 

работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы 

оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания; 
(4) 

организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 
(5) 

принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной 

информации, относящейся к Обществу; 
(6) 

выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе, с 

правом передоверия; 
(7) 

издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие 

финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных 

подразделений Общества, и другие внутренние документы, за исключением документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета 

директоров; 
(8) 

выносит, по своему усмотрению, на рассмотрение Правления Общества документы, 

указанные в подпункте 36.1(7) настоящего Устава; 
(9) 

определяет направления обеспечения страховой защиты; 

(10) 

определяет закупочную политику Общества; 

(11) 

утверждает отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг Общества; 
(12) 

осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления 

деятельностью Общества. 
37.6. 

В пределах возложенных на него полномочий Президент издает приказы и дает устные 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

 

90 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ

 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного управления ОАО АНК "Башнефть" утвержден Советом директоров ОАО 

АНК "Башнефть" 26.11.2014.

 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 18.03.2015 г. 

утвержден Устав ОАО АНК "Башнефть" в новой редакции в связи с уменьшением уставного 

капитала и изменением наименования Общества. 

По состоянию на 31.03.2015 Устав ОАО АНК "Башнефть" в новой редакции не зарегистрирован в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в связи с 

осуществлением процедуры уменьшения уставного капитала в соответствии со ст. 30 

Федерального закона "Об акционерных обществах". 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 
ФИО:

 

Ватсон Чарльз

 

 
Год рождения:

 1954

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2009 

2011 

Shell Russia 

Исполнительный 

Вице-президент по России и 

Каспийскому региону 

2009 

2011 

Sakhalin Energy Investment Company 

председатель Совета 

директоров 

2009 

2011 

Салым Петролеум Девелопмент 

член Совета директоров 

2012 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

член Совета директоров 

2012 

наст.вр. 

Taipan Resources inc. 

член Совета директоров 

2011 

наст.вр. 

Kazmineral Plc. 

член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет по бюджету Совета директоров 

Нет 

Комитет по стратегии Совета директоров 

Нет 

Комитет по аудиту Совета директоров 

Нет 

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров 

Нет 

91 

Комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной 

ответственности Совета директоров 

Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Корсик Александр Леонидович

 

 
Год рождения:

 1956

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2009 

2011 

ОАО АФК "Система" 

Старший вице-президент - 

Руководитель 

Бизнес-Единицы 

"Топливно-энергетический 

комплекс", член Правления 

2009 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

член Совета директоров 

2010 

2011 

ОАО "Башкирэнерго" 

член Совета директоров 

2011 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

Президент, Председатель 

Правления 

2011 

2012 

ОАО "Уфанефтехим" 

Председатель Совета 

директоров 

2011 

наст.вр. 

Филиал ОАО АНК «Башнефть» 

«Московский офис ОАО АНК «Башнефть» 

Директор 

2012 

2014 

ОАО "ОНК" 

член Совета директоров 

2012 

наст.вр. 

АНО "РАДС" 

член Координационного 

совета 

2013 

2015 

ООО "Таргин" 

член Совета директоров 

2014 

2015 

Благотворительный фонд "Система" 

член Попечительского совета 

 

 

92 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров 

Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Марданов Рустэм Хабибович

 

 
Год рождения:

 1964

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2002 

2013 

Национальный банк Республики 

Башкортостан 

Председатель 

2013 

наст.вр. 

Правительство Республики Башкортостан 

Первый заместитель 

Премьер-министра 

2013 

наст.вр. 

ОАО "Региональный фонд" 

член Совета директоров 

2014 

наст.вр. 

ОАО "Башкирский регистр социальных 

карт" 

член Совета директоров 

2015 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

93 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет по бюджету Совета директоров 

Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Сергейчук Виталий Юрьевич

 

 
Год рождения:

 1984

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2008 

2012 

ЗАО "ВТБ Капитал" 

Главный специалист, 

заместитель директора 

управления корпоративных 

финансов, директор 

Департамента 

2012 

2012 

Росимущество 

Заместитель начальника 

Управления продаж и 

предпродажной подготовки 

приватизируемого 

имущества 

2012 

2013 

Росимущество 

Заместитель начальника 

Управления имущественных 

отношений и приватизации 

крупнейших организаций 

2013 

наст.вр. 

Росимущество 

Начальник Управления 

имущественных отношений 

и приватизации крупнейших 

организаций 

2015 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

94 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров 

Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Текслер Алексей Леонидович

 

(председатель)

 

 
Год рождения:

 1973

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2009 

2011 

АО "Горно-Металлургический Концерн 

"Казахалтын" 

Генеральный директор 

2011 

2013 

ЗАО "Золотодобывающая компания 

"Полюс" 

Управляющий директор- 

руководитель 

2013 

2014 

Министерство энергетики РФ 

Заместитель министра 

2014 

наст.вр. 

Министерство энергетики РФ 

Первый заместитель 

министра 

2015 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

95 

директоров (наблюдательного совета)

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Орлов Виктор Петрович

 

 
Год рождения:

 1940

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

1998 

наст.вр. 

Общественная организация "Российское 

геологическое общество" 

Президент 

2001 

2012 

Совет Федерации Федерального Собрания 

РФ 

член Совета Федерации, 

Председатель Комитета 

Совета Федерации по 

природным ресурсам и 

охране окружающей среды 

2012 

наст.вр. 

ОАО "Росгеология" 

Председатель 

Научно-технического совета 

2013 

наст.вр. 

ОАО "Камчатгеология" 

член Совета директоров 

2014 

наст.вр. 

ОАО "НОВАТЭК" 

член Совета директоров 

2015 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров 

Нет 

Комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной 

Нет 

96 

ответственности Совета директоров 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 

Шафраник Юрий Константинович

 

 
Год рождения:

 1952

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2001 

наст.вр. 

Союз нефтегазопромышленников России 

Председатель Правления 

2001 

наст.вр. 

ЗАО "Межгосударственная нефтяная 

компания "СоюзНефтеГаз" 

Председатель Совета 

директоров, Председатель 

Правления 

2014 

наст.вр. 

ЗАО "ГУ Институт энергетической 

стратегии" 

член Совета директоров 

2014 

наст.вр. 

ЗАО "Сибирская сервисная компания" 

член Совета директоров 

2014 

наст.вр. 

АО "Южная нефтяная компания" 

член Совета директоров 

2015 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров 

Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     4      5      6      7     ..