Главная Учебники - АЗС, Нефть ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 60 61 62 63 ..
93 Федерации
и
настоящим
Уставом . 39.13. Дополнительные
требования , касающиеся
порядка
организации
работы
Ревизионной
комиссии , устанавливаются
Положением
о
Ревизионной
комиссии
Общества .
Эмитентом
создана
служба
внутреннего
аудита ( иной , отличный
от
ревизионной
комиссии
( ревизора ), орган , осуществляющий
внутренний
контроль
за
финансово - хозяйственной
деятельностью
эмитента )
Информация
о
наличии
службы
внутреннего
аудита ( иного , отличного
от
ревизионной
комиссии
( ревизора ), органа , осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово - хозяйственной
деятельностью
эмитента ), ее
количественном
составе
и
сроке
ее
работы : Служба
внутреннего
аудита
создана
в
ОАО
АНК « Башнефть » в 2009 г . В 2014 году
функции
Внутреннего
аудита
осуществляются
в
Блоке
внутреннего
аудита . Деятельность
Блока
внутреннего
аудита
регламентируется
следующими
локальными
нормативными
актами : - Положение « Внутренний
аудит »; - Регламент
процесса « Проведение
аудиторских
проверок »; - Регламент
процесса « Подготовка
годового
плана
проведения
аудитов »; - Регламент
процесса « Мониторинг
исполнения
рекомендаций
внутренних
аудиторов » и
др . Количественный
состав
Блока
внутреннего
аудита - 31 сотрудник , включая
руководителя . В
настоящее
время
руководителем
Блока
внутреннего
аудита – Главным
аудитором - является
Павлов
Александр
Владиславович .
Основные
функции
службы
внутреннего
аудита ( иного , отличного
от
ревизионной
комиссии
( ревизора ), органа ), её
подотчетность
и
взаимодействие
с
исполнительными
органами
управления
эмитента
и
советом
директоров ( наблюдательным
советом ) эмитента : Основными
функциями
Блока
внутреннего
аудита
являются : - оценка
эффективности
системы
внутреннего
контроля , системы
управления
рисками
и
корпоративного
управления
Общества
и
ДЗО ; - проведение
аудитов
и
проверок
Общества
и
его
дочерних
и
зависимых
обществ ( далее – ДЗО ) по
различным
направлениям
деятельности ( тематические , комплексные
и
др .); - проверка
соблюдения
требований
законодательства , Устава
и
внутренних
нормативных
документов
Общества
и
ДЗО ;. - осуществление
мониторинга
выполнения
в
Обществе
планов
мероприятий
по
устранению
замечаний , выявленных
по
результатам
проверок ; Блок
внутреннего
аудита
административно
подчиняется
Президенту
Общества , а
функционально
подотчетен
Совету
директоров
Общества ( Комитету
по
аудиту
при
Совете
директоров
Общества ), что
обеспечивает
надлежащий
уровень
организационной
независимости
от
менеджмента
в
суждениях
и
выводах . Деятельность
Блока
внутреннего
аудита
осуществляется
в
соответствии
с
годовым
планом , утверждаемым
Советом
директоров
Общества . Блок
внутреннего
аудита
информирует
Президента
Общества , Совет
директоров
Общества , Комитет
по
аудиту
Совета
директоров
Общества
о
выявленных
существенных
нарушениях
в
деятельности
организаций
Группы
компаний " Башнефть ", их
причинах
и
обстоятельствах , а
также
предложенных
мерах
реагирования .
Взаимодействие
службы
внутреннего
аудита ( иного , отличного
от
ревизионной
комиссии ( ревизора ), органа ) и
внешнего
аудитора
эмитента : Взаимодействие
с
внешним
аудитором
осуществляется
путем
обсуждения
вопросов , связанных
с
организацией
системы
внутреннего
контроля
в
Обществе , работы
внутреннего
аудита .
Эмитентом
утвержден ( одобрен ) внутренний
документ
эмитента , устанавливающего
правила
по
предотвращению
неправомерного
использования
конфиденциальной
и
инсайдерской
информации .
Сведения
о
наличии
внутреннего
документа
эмитента , устанавливающего
правила
по
предотвращению
неправомерного
использования
конфиденциальной
и
инсайдерской
информации : Советом
директоров
ОАО
АНК " Башнефть " 24 июня 2011 г . утверждено
Положение " Об
инсайдерской
информации
ОАО
АНК " Башнефть ".
5.5. Информация
о
лицах , входящих
в
состав
органов
контроля
за
финансово - хозяйственной
деятельностью
эмитента
Наименование
органа
контроля
за
финансово - хозяйственной
деятельностью
эмитента :
Ревизионная
комиссия
ФИО :
Павлюченок
Анатолий
Иосифович
Год
рождения : 1977
|