ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год - часть 60

 

  Главная      Учебники - АЗС, Нефть     ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     58      59      60      61     ..

 

 

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год - часть 60

 

 

61

сумме

 66 305,4 

млн

. 

руб

. 

Экономическая

 

ситуация

 

в

 

нефтяном

 

комплексе

 

Российской

 

Федерации

 

в

 4   

квартале

 2014 

года

 

складывалась

 

под

 

влиянием

   

снижения

   

мировых

 

цен

 

на

 

нефть

: 

если

 

в

 

начале

 

октября

 

цена

 

нефти

 

была

 

еще

 93,6 $/

баррель

,  

то

 

к

 

концу

 

декабря

 

цена

 

нефти

 

была

 

уже

 

ниже

 55 $/

баррель

 

и

 

среднее

 

значении

 

составило

 75,98 $/

баррель

 

нефти

 

сорта

 

Юралс

 

за

 

период

. 

Курс

 

доллара

 

к

 

рублю

 

в

 

4 

квартале

  2014 

года

   

вырос

 -   

с

 39,38 

руб

./$ 

в

 

начале

 

октября

 

до

 

почти

 68 

руб

./$ 

в

 

середине

 

декабря

   

и

 

в

 

среднем

 

составил

 47,42 

рубля

 

за

 

доллар

. 

Колебание

 

цен

 

на

 

внешнем

 

рынке

 

отражается

 

на

 

изменении

 

экспортной

 

пошлины

 

и

 

налога

 

на

 

добычу

 

полезных

 

ископаемых

. 

Среднее

 

значение

 

экспортной

 

пошлины

 

на

 

нефть

 

в

 4 

квартале

 2014 

года

 

составило

 312,9 $/

т

, 

в

 

декабре

 

пошлина

 

сократилась

 

до

 277,5 $/

т

 

по

 

сравнению

 

с

 344,7 $/

т

 

в

 

октябре

. 

Значение

 

экспортной

 

пошлины

 

на

 

темные

 

и

 

светлые

 

нефтепродукты

 

снижалось

 

аналогично

 

таможенной

 

пошлине

 

на

 

нефть

, 

отражая

 

эффект

 

запаздывания

:  227,5 $/

т

 

в

 

октябре

,   180,3 $/

т

 

в

 

декабре

 

и

 205,6 $

т

   

в

 

среднем

 

за

 

квартал

.  

Динамика

 

экспортной

 

пошлины

 

на

 

прямогонный

 

и

 

товарный

 

бензины

 

также

 

отражала

 

снижение

 

внешних

 

нефтяных

 

цен

 

в

 

предыдущем

 

квартале

 (

эффект

 

запаздывания

): 

среднее

 

значение

 

экспортной

 

пошлины

 

на

 

бензины

 

в

 4 

квартале

 2014 

года

 

составило

 281,6 $/

т

, 

в

 

декабре

 

пошлина

 

сократилась

 

до

 249,7 $/

т

 

по

 

сравнению

 

с

  310,2 $/

т

 

в

 

октябре

. 

Расчетная

 

ставка

 

НДПИ

 

по

 

нефти

 

сократилась

 

с

  5 839,2 

руб

/

т

   

в

 3 

квартале

 2014 

год

 

до

 5 267,2 

руб

/

т

   

в

 4 

квартале

 2014 

год

 

в

 

связи

 

со

 

снижением

 

нефтяных

 

цен

. 

При

 

начислении

 

НДПИ

 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

» 

пользуется

 

льготами

, 

связанными

 

с

 

использованием

 

коэффициента

, 

характеризующего

 

степень

 

выработанности

 

участков

 

недр

 

и

 

коэффициента

, 

характеризующего

 

величину

 

запасов

 

участков

 

недр

, 

а

 

также

 

правом

 

на

 

налоговый

 

вычет

 

на

 

добычу

 

нефти

 

с

 

месторождений

, 

расположенных

 

в

 

границах

 

Республики

 

Башкортостан

. 

Также

 

Компания

 

применяет

 

нулевую

 

ставку

 

НДПИ

 

на

 

добычу

 

нефти

 

при

 

разработке

 

новых

 

месторождений

 

в

 

НАО

, 

где

 

находятся

 

месторождения

 

им

. 

А

. 

Требса

 

и

   

Р

. 

Титова

.  

С

 

учетом

   

указанных

   

льгот

 

за

 

4-

ий

 

квартал

 2014 

года

 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

» 

начислило

 

НДПИ

 

на

 

нефть

 

в

 

размере

 15 351,4 

млн

. 

руб

.

 

4.6.2. 

Конкуренты

 

эмитента

 

Основными

 

видами

 

деятельности

 

эмитента

 

являются

 

продажа

 

нефти

 

и

 

нефтепродуктов

 

на

 

внутреннем

 

и

 

внешнем

 

рынках

.  

В

 2014 

г

. 

большую

 

часть

 

добытой

 

нефти

 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

» 

поставила

 

на

 

собственные

 

НПЗ

, 

а

 

оставшиеся

 

объемы

 

распределила

 

на

 

экспорт

 

и

 

внутренний

 

рынок

. 

Основными

 

конкурентами

 

Компании

 

при

 

поставках

 

нефти

 

на

 

экспорт

 

являются

 

российские

 

вертикально

-

интегрированные

 

нефтяные

 

компании

. 

Однако

 

поскольку

 

все

 

российские

 

нефтяные

 

компании

 

поставляют

 

нефть

 

на

 

экспорт

 

по

 

договорам

, 

основанным

 

на

 

принципах

 

равнодоступности

 

к

 

транспортной

 

инфраструктуре

, 

прямая

 

конкуренция

 

на

 

экспортном

 

рынке

 

отсутствует

. 

Как

 

следует

 

из

 

приведенной

 

выше

 

структуры

 

реализации

 

сырой

 

нефти

, 

объемы

 

поставок

 

на

 

внутреннем

 

рынке

 

незначительны

. 

По

 

данным

 

на

 

конец

 

декабря

 2014 

г

. 

объем

 

нефтепродуктов

, 

реализованных

 

на

 

внутреннем

 

рынке

 

оказался

 

выше

 

экспортных

 

поставок

. 

Основными

 

конкурентами

 

Компании

 

при

 

поставках

 

нефтепродуктов

 

на

 

внутренний

 

и

 

внешний

 

рынки

 

являются

 

российские

 

вертикально

-

интегрированные

 

нефтяные

 

компании

 

ОАО

 

«

ЛУКОЙЛ

», 

ОАО

 

НК

 «

Роснефть

», 

ОАО

 «

Сургутнефтегаз

», 

ОАО

 «

Газпром

 

нефть

», 

ОАО

 

«

Татнефть

» 

и

 

другие

. 

Основными

 

факторами

 

конкурентоспособности

 

на

 

рынке

 

нефтепродуктов

 

ОАО

   

АНК

 

«

Башнефть

» 

являются

: 

1.               

наличие

 

собственной

 

сырьевой

 

базы

; 

2.               

использование

 

в

 

нефтепереработке

 

разных

 

сортов

 

нефти

 

для

 

оптимизации

 

ассортимента

 

вырабатываемой

 

продукции

 (

Западно

-

Сибирская

, 

Арланская

, 

Туймазинская

, 

нефти

 

Шкаповского

, 

Дачно

-

Репинского

 

месторождений

);  

3.               

территориальная

 

близость

   

с

 

нефтеперерабатывающим

 

комплексом

, 

следовательно

,  

сокращение

 

транспортных

 

затрат

;  

4.               

время

 

существования

 

компании

 

на

 

нефтяном

 

рынке

, 

внушительный

 

опыт

 

работы

,  

положительная

 

репутация

, 

как

   

залог

 

поддержания

 

постоянных

 

партнерских

 

отношений

, 

а

 

также

 

привлечения

 

новых

 

контрагентов

; 

5.               

современные

 

технологии

 

на

 

НПЗ

 

позволяют

 

производить

 

широкий

 

ассортимент

 

нефтепродуктов

 

и

 

продуктов

 

нефтехимии

; 

6.               

вертикальная

 

интеграция

 

позволила

 

оптимизировать

 

производственные

 

процессы

 

с

 

целью

 

получения

 

дополнительной

 

прибыли

.

 

62

V. 

Подробные

 

сведения

 

о

 

лицах

, 

входящих

 

в

 

состав

 

органов

 

управления

 

эмитента

, 

органов

 

эмитента

 

по

 

контролю

 

за

 

его

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

, 

и

 

краткие

 

сведения

 

о

 

сотрудниках

 (

работниках

) 

эмитента

 

5.1. 

Сведения

 

о

 

структуре

 

и

 

компетенции

 

органов

 

управления

 

эмитента

 

Полное

 

описание

 

структуры

 

органов

 

управления

 

эмитента

 

и

 

их

 

компетенции

 

в

 

соответствии

 

с

 

уставом

 

(

учредительными

 

документами

) 

эмитента

: 

26. 

СТРУКТУРА

 

ОРГАНОВ

 

УПРАВЛЕНИЯ

 

ОБЩЕСТВА

 

26.1. 

Управление

 

в

 

Обществе

 

осуществляется

 

через

 

органы

 

управления

 

Общества

. 

26.2. 

Органами

 

управления

 

Общества

 

являются

 

Общее

 

собрание

 

акционеров

, 

Совет

 

директоров

, 

Правление

 (

коллегиальный

 

исполнительный

 

орган

 

Общества

) 

и

 

Президент

 (

единоличный

 

исполнительный

 

орган

 

Общества

). 

26.3. 

В

 

Обществе

 

могут

 

создаваться

 

дополнительные

 

внутренние

 

структурные

 

образования

 (

в

 

том

 

числе

 

Советы

, 

Комитеты

, 

Комиссии

) 

при

 

соответствующем

 

органе

 

управления

 

Общества

. 

 
28. 

КОМПЕТЕНЦИЯ

 

ОБЩЕГО

 

СОБРАНИЯ

 

АКЦИОНЕРОВ

 

28.1. 

К

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

относятся

 

следующие

 

вопросы

: 

(1) 

внесение

 

изменений

 

и

 

дополнений

 

в

 

настоящий

 

Устав

 (

за

 

исключением

 

случаев

, 

когда

 

принятие

 

соответствующего

 

решения

 

относится

 

к

 

компетенции

 

Совета

 

директоров

 

Общества

), 

а

 

также

 

утверждение

 

Устава

 

Общества

 

в

 

новой

 

редакции

; 

(2) 

реорганизация

 

Общества

; 

(3) 

ликвидация

 

Общества

, 

назначение

 

ликвидационной

 

комиссии

 

и

 

утверждение

 

промежуточного

 

и

 

окончательного

 

ликвидационных

 

балансов

; 

(4) 

определение

 

количественного

 

состава

 

Совета

 

директоров

 

Общества

, 

избрание

 

его

 

членов

 

и

 

принятие

 

решения

 

о

 

досрочном

 

прекращении

 

полномочий

 

всех

 

членов

 

Совета

 

директоров

 

Общества

, 

а

 

также

 

принятие

 

решения

 

о

 

выплате

 

вознаграждения

 

и

 (

или

) 

порядке

 

компенсации

 

расходов

 

членам

 

Совета

 

директоров

 

Общества

, 

в

 

период

 

исполнения

 

ими

 

своих

 

обязанностей

; 

(5) 

определение

 

количества

, 

номинальной

 

стоимости

, 

а

 

также

 

категории

 (

типа

) 

объявленных

 

акций

 

Общества

 

и

 

прав

, 

предоставляемых

 

этими

 

акциями

; 

(6) 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

увеличения

 

номинальной

 

стоимости

 

акций

 

Общества

; 

(7) 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

размещения

 

дополнительных

 

акций

 

только

 

среди

 

акционеров

 

Общества

, 

в

 

случае

 

увеличения

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

за

 

счет

 

его

 

имущества

; 

(8) 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

размещения

 

дополнительных

 

акций

 

Общества

, 

посредством

 

закрытой

 

подписки

; 

(9) 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

размещения

 

посредством

 

открытой

 

подписки

 

обыкновенных

 

акций

 

Общества

, 

составляющих

 

более

 25% (

двадцати

 

пяти

 

процентов

) 

ранее

 

размещенных

 

обыкновенных

 

акций

 

Общества

, 

а

 

также

 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

в

 

иных

 

случаях

, 

прямо

 

не

 

отнесенных

 

действующим

 

законодательством

 

или

 

Уставом

 

к

 

компетенции

 

Совета

 

директоров

 

Общества

,; 

(10) 

в

 

случае

 

если

 

Обществом

 

получено

 

добровольное

 

или

 

обязательное

 

предложение

 

о

 

приобретении

 

акций

, 

а

 

также

 

иных

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

, 

конвертируемых

 

в

 

акции

 

Общества

, 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

размещения

 

дополнительных

 

акций

 

в

 

пределах

 

количества

 

и

 

категорий

 (

типов

) 

объявленных

 

акций

 

в

 

порядке

, 

предусмотренном

 

законом

; 

(11) 

уменьшение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

уменьшения

 

номинальной

 

стоимости

 

акций

; 

(12) 

уменьшение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

приобретения

 

Обществом

 

части

 

акций

 

в

 

целях

 

сокращения

 

их

 

общего

 

количества

, 

а

 

также

 

путем

 

погашения

 

приобретенных

 

или

 

выкупленных

 

Обществом

 

акций

; 

(13) 

размещение

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

, 

конвертируемых

 

в

 

обыкновенные

 

акции

 

Общества

, 

посредством

 

закрытой

 

подписки

; 

(14) 

размещение

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

, 

конвертируемых

 

в

 

обыкновенные

 

акции

 

Общества

, 

посредством

 

открытой

 

подписки

, 

в

 

случае

 

размещения

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

, 

конвертируемых

 

в

 

обыкновенные

 

акции

 

Общества

, 

составляющие

 

более

 25% (

двадцати

 

пяти

 

процентов

) 

ранее

 

размещенных

 

обыкновенных

 

акций

 

Общества

; 

(15) 

размещение

 

Обществом

 

ценных

 

бумаг

, 

конвертируемых

 

в

 

акции

, 

в

 

том

 

числе

 

опционов

 

Общества

, 

в

 

случае

, 

если

 

Обществом

 

получено

 

добровольное

 

или

 

обязательное

 

предложение

 

о

 

63

приобретении

 

акций

, 

а

 

также

 

иных

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

, 

конвертируемых

 

в

 

акции

 

Общества

, 

в

 

порядке

, 

предусмотренном

 

законодательством

 

Российской

 

Федерации

; 

(16) 

избрание

 

членов

 

Ревизионной

 

комиссии

 

и

 

принятие

 

решения

 

о

 

досрочном

 

прекращении

 

их

 

полномочий

, 

а

 

также

 

принятие

 

решения

 

о

 

выплате

 

вознаграждения

 

и

 (

или

) 

порядке

 

компенсации

 

расходов

 

членам

 

Ревизионной

 

комиссии

 

Общества

 

в

 

период

 

исполнения

 

ими

 

своих

 

обязанностей

; 

(17) 

утверждение

 

Аудитора

 

Общества

; 

(18) 

выплата

 (

объявление

) 

дивидендов

 

по

 

результатам

 

первого

 

квартала

, 

полугодия

, 

девяти

 

месяцев

 

финансового

 

года

; 

(19) 

утверждение

 

Годового

 

отчета

, 

годовой

 

бухгалтерской

 

отчетности

, 

в

 

том

 

числе

 

отчета

 

о

 

прибылях

 

и

 

об

 

убытках

 (

счетов

 

прибылей

 

и

 

убытков

) 

Общества

, 

а

 

также

 

распределение

 

прибыли

 

(

в

 

том

 

числе

 

выплата

 (

объявление

) 

дивидендов

), 

за

 

исключением

 

прибыли

, 

распределенной

 

в

 

качестве

 

дивидендов

 

по

 

результатам

 

первого

 

квартала

, 

полугодия

, 

девяти

 

месяцев

 

финансового

 

года

) 

и

 

убытков

 

Общества

 

по

 

результатам

 

финансового

 

года

; 

(20) 

определение

 

порядка

 

ведения

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

; 

(21) 

определение

 

количественного

 

состава

 

Счетной

 

комиссии

, 

избрание

 

членов

 

Счетной

 

комиссии

 

и

 

досрочное

 

прекращение

 

их

 

полномочий

; 

(22) 

консолидация

 

и

 

дробление

 

акций

; 

(23) 

одобрение

 

в

 

установленном

 

законом

 

и

 

настоящим

 

Уставом

 

порядке

 

сделок

, 

в

 

совершении

 

которых

 

имеется

 

заинтересованность

, 

в

 

случае

 

если

 

предметом

 

сделки

 

или

 

нескольких

 

взаимосвязанных

 

сделок

 

является

 

имущество

, 

стоимость

 

которого

 

по

 

данным

 

бухгалтерского

 

учета

 (

цена

 

предложения

 

приобретаемого

 

имущества

) 

Общества

 

составляет

 2% (

два

 

процента

) 

и

 

более

 

балансовой

 

стоимости

 

активов

 

Общества

 

по

 

данным

 

его

 

бухгалтерской

 

отчетности

 

на

 

последнюю

 

отчетную

 

дату

, 

за

 

исключением

 

сделок

, 

предусмотренных

 

подпунктами

 28.1(24) 

и

 

28.1(25) 

настоящего

 

Устава

; 

(24) 

одобрение

 

в

 

установленном

 

законом

 

и

 

настоящим

 

Уставом

 

порядке

 

сделок

, 

в

 

совершении

 

которых

 

имеется

 

заинтересованность

, 

в

 

случае

 

если

 

сделка

 

или

 

несколько

 

взаимосвязанных

 

сделок

 

являются

 

размещением

 

посредством

 

подписки

 

или

 

реализацией

 

акций

, 

составляющих

 

более

 2% (

двух

 

процентов

) 

обыкновенных

 

акций

, 

ранее

 

размещенных

 

Обществом

, 

и

 

обыкновенных

 

акций

, 

в

 

которые

 

могут

 

быть

 

конвертированы

 

ранее

 

размещенные

 

эмиссионные

 

ценные

 

бумаги

, 

конвертируемые

 

в

 

акции

; 

(25) 

одобрение

 

в

 

установленном

 

законом

 

и

 

настоящим

 

Уставом

 

порядке

 

сделок

, 

в

 

совершении

 

которых

 

имеется

 

заинтересованность

 

в

 

случае

 

если

 

сделка

 

или

 

несколько

 

взаимосвязанных

 

сделок

 

являются

 

размещением

 

посредством

 

подписки

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

, 

конвертируемых

 

в

 

акции

, 

которые

 

могут

 

быть

 

конвертированы

 

в

 

обыкновенные

 

акции

, 

составляющие

 

более

 2% (

двух

 

процентов

) 

обыкновенных

 

акций

, 

ранее

 

размещенных

 

Обществом

, 

и

 

обыкновенных

 

акций

, 

в

 

которые

 

могут

 

быть

 

конвертированы

 

ранее

 

размещенные

 

эмиссионные

 

ценные

 

бумаги

, 

конвертируемые

 

в

 

акции

; 

(26) 

одобрение

 

в

 

установленном

 

законом

 

и

 

настоящим

 

Уставом

 

порядке

 

сделок

, 

в

 

совершении

 

которых

 

имеется

 

заинтересованность

, 

в

 

случае

, 

если

 

количество

 

незаинтересованных

 

директоров

 

при

 

вынесении

 

Советом

 

директоров

 

Общества

 

решения

 

об

 

одобрении

 

сделки

, 

в

 

совершении

 

которой

 

имеется

 

заинтересованность

, 

во

 

всех

 

остальных

 

случаях

, 

не

 

предусмотренных

 

подпунктами

 28.1(23) - 28.1(25) 

настоящего

 

Устава

, 

составит

 

менее

 

определенного

 

настоящим

 

Уставом

 

кворума

 

для

 

проведения

 

заседания

 

Совета

 

директоров

 

Общества

, 

и

 

соответствующий

 

вопрос

 

будет

 

вынесен

 

Советом

 

директоров

 

на

 

решение

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

; 

(27) 

одобрение

 

в

 

установленном

 

законом

 

и

 

настоящим

 

Уставом

 

порядке

 

сделок

, 

в

 

совершении

 

которых

 

имеется

 

заинтересованность

, 

в

 

случае

, 

если

 

все

 

члены

 

Совета

 

директоров

 

Общества

 

при

 

вынесении

 

Советом

 

директоров

 

Общества

 

решения

 

об

 

одобрении

 

сделки

, 

в

 

совершении

 

которой

 

имеется

 

заинтересованность

, 

во

 

всех

 

остальных

 

случаях

, 

не

 

предусмотренных

 

подпунктами

 28.1(23)-28.1(25) 

настоящего

 

Устава

, 

признаются

 

заинтересованными

 

лицами

 

и

 

(

или

) 

не

 

являются

 

независимыми

 

директорами

 

и

 

соответствующий

 

вопрос

 

будет

 

вынесен

 

Советом

 

директоров

 

на

 

решение

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

; 

(28) 

в

 

случае

 

получения

 

Обществом

 

добровольного

 

или

 

обязательного

 

предложения

 

о

 

приобретении

 

акций

, 

а

 

также

 

иных

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

, 

конвертируемых

 

в

 

акции

 

Общества

, 

Общее

 

собрание

 

акционеров

65

(8) 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

размещения

 

дополнительных

 

акций

 

Общества

 

посредством

 

конвертации

 

в

 

них

 

ранее

 

выпущенных

 

самим

 

Обществом

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

, 

конвертируемых

 

в

 

такие

 

акции

 

(9) 

размещение

 

Обществом

 

облигаций

 

и

 

иных

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

, 

за

 

исключением

 

случаев

, 

когда

 

принятие

 

соответствующего

 

решения

 

относится

 

к

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

Общества

 

(10) 

определение

 

в

 

случаях

, 

предусмотренных

 

Федеральным

 

законом

 «

Об

 

акционерных

 

обществах

», 

цены

 (

денежной

 

оценки

) 

имущества

, 

цены

 

размещения

 

или

 

порядка

 

ее

 

определения

 

и

 

цены

 

выкупа

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

 

Общества

   

(11) 

приобретение

 

размещенных

 

Обществом

 

акций

, 

облигаций

 

и

 

иных

 

ценных

 

бумаг

 

в

 

случаях

 

и

 

в

 

порядке

, 

предусмотренных

 

законодательством

 

Российской

 

Федерации

, 

за

 

исключением

 

случаев

, 

когда

 

такое

 

приобретение

 

связано

 

с

 

уменьшением

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

(12) 

назначение

 

Президента

 

Общества

; 

определение

 

количественного

 

состава

 

Правления

, 

избрание

 

его

 

членов

; 

утверждение

 

условий

 

трудовых

, 

гражданско

-

правовых

 

и

 

любых

 

других

 

типов

 

договоров

 

с

 

Президентом

 

и

 

с

 

членами

 

Правления

 

Общества

 (

а

 

также

 

их

 

изменения

 

и

 

прекращения

); 

досрочное

 

прекращение

 

полномочий

 

Президента

 

Общества

 

и

 

членов

 

Правления

 

Общества

 

(13) 

рекомендации

 

Общему

 

собранию

 

акционеров

 

относительно

 

размера

 

выплачиваемого

 

вознаграждения

, 

и

 (

или

) 

порядка

 

компенсации

 

расходов

 

членам

 

Ревизионной

 

комиссии

 

Общества

, 

а

 

также

 

определение

 

размера

 

оплаты

 

услуг

 

Аудитора

 

Общества

 

(14) 

рекомендации

 

Общему

 

собранию

 

акционеров

 

относительно

 

размера

 

дивиденда

 

по

 

акциям

 

и

 

порядка

 

его

 

выплаты

 

(15) 

использование

 

резервного

 

фонда

 

и

 

иных

 

фондов

 

Общества

, 

а

 

также

 

утверждение

 

внутренних

 

документов

, 

регулирующих

 

порядок

 

формирования

 

и

 

использования

 

фондов

 

Общества

 

(16) 

утверждение

 

принципов

 

деятельности

 

Общества

 

в

 

следующих

 

областях

: 

- 

стратегия

, 

инвестиции

, 

новые

 

виды

 

деятельности

; 

- 

охрана

 

труда

, 

промышленная

 

безопасность

 

и

 

экология

; 

- 

стратегия

 

управления

 

персоналом

 

и

 

системы

 

мотивации

 

и

 

вознаграждения

 

сотрудников

; 

- 

участие

 

в

 

ДЗО

, 

группах

 

или

 

объединениях

, 

создание

 

и

 

деятельность

 

филиалов

 

и

 

представительств

; 

- 

корпоративное

 

управление

; 

- 

кредитная

 

политика

 

(17) 

утверждение

 

Кодекса

 

корпоративного

 

поведения

 

Общества

, 

а

 

также

 

Положения

 

об

 

управлении

 

рисками

 

в

 

Обществе

 

(18) 

создание

 

филиалов

 

и

 

открытие

 

представительств

 

Общества

, 

а

 

также

 

принятие

 

решения

 

об

 

их

 

ликвидации

; 

утверждение

 

Положений

 

о

 

филиалах

 

и

 

представительствах

, 

а

 

также

 

принятие

 

решения

 

о

 

внесении

 

в

 

настоящий

 

Устав

 

изменений

 

и

 

дополнений

, 

связанных

 

с

 

созданием

 

филиалов

 

и

 

открытием

 

представительств

 

Общества

, 

и

 

их

 

ликвидацией

 

(19) 

предварительное

 

одобрение

 (

до

 

совершения

) 

сделки

 

или

 

нескольких

 

взаимосвязанных

 

сделок

 

в

 

отношении

 

имущества

, 

стоимость

 

которого

 

равна

 

или

 

превышает

 

сумму

 

в

 

любой

 

валюте

, 

эквивалентную

 100 000 000 (

сто

 

миллионов

) 

долларов

 

США

 

по

 

курсу

 

Банка

 

России

 

на

 

рабочий

 

день

, 

предшествующий

 

дате

 

такого

 

одобрения

 

совершения

 

сделки

, 

но

 

менее

 25% (

двадцати

 

пяти

 

процентов

) 

балансовой

 

стоимости

 

активов

 

Общества

, 

определенной

 

по

 

данным

 

его

 

бухгалтерской

 

отчетности

 

на

 

последнюю

 

отчетную

 

дату

 

(20) 

одобрение

 

крупных

 

сделок

, 

предметом

 

которых

 

является

 

имущество

, 

стоимость

 

которого

 

составляет

 

от

 25% (

двадцати

 

пяти

 

процентов

) 

до

 50% (

пятидесяти

 

процентов

) 

балансовой

 

стоимости

 

активов

 

Общества

, 

определенной

 

по

 

данным

 

его

 

бухгалтерской

 

отчетности

 

на

 

последнюю

 

отчетную

 

дату

 

(21) 

одобрение

 

в

 

установленном

 

законом

 

порядке

 

сделок

, 

в

 

совершении

 

которых

 

имеется

 

заинтересованность

, 

за

 

исключением

 

случаев

, 

когда

 

принятие

 

соответствующего

 

решения

 

относится

 

к

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

Общества

 

в

 

соответствии

 

с

 

подпунктами

 28.1(23) – 28.1(28) 

настоящего

 

Устава

 

(22) 

утверждение

 

регистратора

 

Общества

 

и

 

условий

 

Договора

 

с

 

ним

, 

а

 

также

 

расторжение

 

Договора

 

с

 

ним

 

(23) 

утверждение

 

кандидатуры

 

управляющей

 

организации

 (

управляющего

) 

и

 

условий

 

договора

 

с

 

ней

 

для

 

внесения

 

в

 

повестку

 

дня

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

Общества

 

вопроса

 

о

 

передаче

 

полномочий

 

единоличного

 

исполнительного

 

органа

 

Общества

 

такой

 

управляющей

 

организации

 

(

управляющему

) 

(24) 

приостановление

 

полномочий

 

управляющей

 

организации

 (

управляющего

) 

одновременно

 

с

 

принятием

 

решения

 

об

 

образовании

 

временного

 

единоличного

 

исполнительного

 

органа

 

Общества

 

и

 

о

 

проведении

 

внеочередного

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

для

 

решения

 

вопроса

 

о

 

досрочном

 

прекращении

 

полномочий

 

управляющей

 

организации

 (

управляющего

), 

и

 

о

 

передаче

 

полномочий

 

66

единоличного

 

исполнительного

 

органа

 

Общества

 

управляющей

 

организации

 (

управляющему

) 

(25) 

принятие

 

решения

 

о

 

реализации

 

выкупленных

 

и

 

приобретенных

 

по

 

иным

 

основаниям

 

акций

 

Общества

, 

поступивших

 

в

 

распоряжение

 

Общества

 

в

 

соответствии

 

с

 

требованиями

 

закона

 

и

 

настоящего

 

Устава

 

(26) 

утверждение

 

решений

 

о

 

выпуске

 (

дополнительном

 

выпуске

) 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

, 

проспектов

 

ценных

 

бумаг

, 

внесение

 

в

 

них

 

изменений

, 

а

 

также

 

отчетов

 

об

 

итогах

 

приобретения

 

Обществом

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

 

Общества

 

(27) 

внесение

 

в

 

повестку

 

дня

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

вопросов

 

в

 

случаях

, 

предусмотренных

 

законом

 

и

 

настоящим

 

Уставом

 

(28) 

принятие

 

решения

 

об

 

участии

, 

изменении

 

доли

 

участия

 

и

 

прекращении

 

участия

 

Общества

 

в

 

других

 

организациях

 (

за

 

исключением

 

случаев

, 

когда

 

принятие

 

соответствующего

 

решения

 

относится

 

к

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

Общества

 

в

 

соответствии

 

с

 

подпунктом

 28.1(31) 

настоящего

 

Устава

), 

в

 

том

 

числе

 

о

 

создании

 

ДЗО

 

(29) 

утверждение

 

принципов

 

оценки

 

работы

 

и

 

системы

 

вознаграждений

, 

а

 

также

 

осуществление

 

контроля

 

за

 

деятельностью

 

высших

 

должностных

 

лиц

 

Общества

, 

находящихся

 

в

 

прямом

 (

непосредственном

) 

подчинении

 

Президента

 

Общества

 

(30) 

согласование

 

совмещения

 

Президентом

 

и

 

членами

 

Правления

 

Общества

 

должностей

 

в

 

органах

 

управления

 

иных

 

организаций

 

(31) 

принятие

 

рекомендаций

 

в

 

отношении

 

полученного

 

Обществом

 

добровольного

 

или

 

обязательного

 

предложения

, 

в

 

соответствии

 

с

 

главой

 

Х

I.I 

Федерального

 

закона

 «

Об

 

акционерных

 

обществах

», 

включающих

 

оценку

 

предложенной

 

цены

 

приобретаемых

 

ценных

 

бумаг

 

и

 

возможного

 

изменения

 

их

 

рыночной

 

стоимости

 

после

 

приобретения

, 

оценку

 

планов

 

лица

, 

направившего

 

добровольное

 

или

 

обязательное

 

предложение

 

в

 

отношении

 

Общества

, 

в

 

том

 

числе

, 

в

 

отношении

 

его

 

работников

 

(32) 

установление

 

порядка

 

взаимодействия

 

с

 

хозяйственными

 

обществами

 

и

 

организациями

, 

акциями

 

и

 

долями

 

которых

 

владеет

 

Общество

 

и

   

принятие

 

решений

 

в

 

отношении

 

ДЗО

 

в

 

соответствии

 

с

 

установленным

 

порядком

 

(33) 

назначение

 

Корпоративного

 

секретаря

/

Секретаря

 

Совета

 

директоров

 

Общества

 

и

 

прекращение

 

его

 

полномочий

, 

а

 

также

 

определение

 

условий

 

договора

 

с

 

ним

, 

утверждение

 

принципов

 

оценки

 

его

 

работы

 

и

 

системы

 

вознаграждений

 

(34) 

согласование

 

кандидатур

 

на

 

замещение

 

должностей

 

высших

 

должностных

 

лиц

 

Общества

, 

находящихся

 

в

 

прямом

 (

непосредственном

) 

подчинении

 

Президента

 

Общества

 

(35) 

утверждение

 

образцов

 

товарных

 

знаков

 

(36) 

создание

 

Комитетов

, 

Комиссий

 

и

 

иных

 

внутренних

 

структурных

 

образований

 

при

 

Совете

 

директоров

 

Общества

, 

определение

 

их

 

полномочий

, 

а

 

также

 

утверждение

 

их

 

количественного

 

и

 

персонального

 

состава

 

(37) 

выработка

 

позиции

 

Общества

 

по

 

корпоративным

 

конфликтам

 

(38) 

принятие

 

решения

 

о

 

совершении

 

Обществом

 

одной

 

или

 

нескольких

 

взаимосвязанных

 

сделок

 

по

 

отчуждению

, 

передаче

 

в

 

залог

 

или

 

иному

 

обременению

 

акций

 

и

 

долей

 

ДЗО

 

в

 

случае

, 

если

 

рыночная

 

стоимость

 

акций

 

или

 

долей

, 

являющихся

 

предметом

 

сделки

, 

определенная

 

в

 

соответствии

 

с

 

заключением

 

независимого

 

оценщика

, 

превышает

 30 (

тридцать

) 

миллионов

 

рублей

, 

а

 

также

 

в

 

иных

 

случаях

 (

размерах

), 

определяемых

 

отдельными

 

решениями

 

Совета

 

директоров

 

Общества

 

(39) 

рассмотрение

 

отчетов

 

Президента

 

о

 

деятельности

 

Общества

 (

в

 

том

 

числе

 

о

 

выполнении

 

им

 

своих

 

должностных

 

обязанностей

), 

о

 

выполнении

 

решений

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

и

 

Совета

 

директоров

 

Общества

 

(40) 

принятие

 

решения

 

об

 

обращении

 

с

 

заявлением

 

о

 

листинге

 

акций

 

общества

 

и

 (

или

) 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

 

Общества

, 

конвертируемых

 

в

 

акции

 

Общества

 

(41) 

определение

 

принципов

 

и

 

подходов

 

к

 

организации

 

системы

 

внутреннего

 

контроля

 

в

 

Обществе

, 

а

 

также

 

оценка

 

ее

 

эффективности

;  

(42) 

принятие

 

решений

 

по

 

иным

 

вопросам

, 

отнесенным

 

к

 

компетенции

 

Совета

 

директоров

 

законом

, 

настоящим

 

Уставом

 

и

 

договорными

 

обязательствами

 

Общества

, 

а

 

также

 

применимым

 

иностранным

 

законодательством

 

к

 

Обществу

 

как

 

эмитенту

 

ценных

 

бумаг

, 

размещенных

 

за

 

пределами

 

Российской

 

Федерации

. 

 
36. 

ПРАВЛЕНИЕ

 

ОБЩЕСТВА

 

36.1. 

Правление

 

в

 

пределах

 

своей

 

компетенции

, 

установленной

 

настоящим

 

Уставом

, 

решениями

 

Общих

 

собраний

 

акционеров

, 

Совета

 

директоров

 

и

 

внутренними

 

документами

 

Общества

, 

утверждаемыми

 

Общими

 

собраниями

 

акционеров

, 

решает

 

следующие

 

вопросы

: 

(1) 

координация

 

деятельности

 

Общества

 

по

 

вопросам

 

взаимодействия

 

с

 

ДЗО

; 

(2) 

рассмотрение

 

результатов

 

деятельности

 

ДЗО

, 

а

 

также

 

структурных

 

подразделений

 

Общества

; 

(3) 

предварительное

 

рассмотрение

 

крупных

 

инновационных

 

и

 

инвестиционных

 

проектов

 

и

 

67

программ

, 

реализуемых

 

Обществом

, 

а

 

также

 

его

 

ДЗО

, 

вынесенных

 

на

 

рассмотрение

 

Правления

 

указанными

 

компаниями

; 

(4) 

подготовка

 

предложений

 

Совету

 

директоров

 

Общества

 

об

 

утверждении

 

бюджета

 

и

 

финансово

-

хозяйственного

 

плана

 

Общества

, 

а

 

также

 

о

 

внесении

 

изменений

 

в

 

ранее

 

утвержденный

 

бюджет

 

Общества

; 

(5) 

предварительное

 

рассмотрение

 

и

 

представление

 

на

 

утверждение

 

Совета

 

директоров

 

сделки

 

или

 

нескольких

 

взаимосвязанных

 

сделок

 

в

 

отношении

 

имущества

, 

стоимость

 

которого

 

равна

 

или

 

превышает

 

сумму

 

в

 

любой

 

валюте

, 

эквивалентную

 100 000 000 (

сто

 

миллионов

) 

долларов

 

США

 

по

 

курсу

 

Банка

 

России

 

на

 

рабочий

 

день

, 

предшествующий

 

дате

 

такого

 

одобрения

 

совершения

 

сделки

, 

но

 

менее

 25% (

двадцати

 

пяти

 

процентов

) 

балансовой

 

стоимости

 

активов

 

Общества

, 

определенной

 

по

 

данным

 

его

 

бухгалтерской

 

отчетности

 

на

 

последнюю

 

отчетную

 

дату

; 

(6) 

утверждение

 

и

 

выполнение

 

программ

 

по

 

привлечению

 

Обществом

 

инвестиций

; 

(7) 

утверждение

 

внутренних

 

документов

, 

внесенных

 

на

 

рассмотрение

 

Правления

 

по

 

решению

 

Президента

 

Общества

; 

(8) 

принятие

 

участия

 

в

 

разрешении

 

трудовых

 

конфликтов

 

и

 

назначение

 

представителя

 

со

 

стороны

 

администрации

 

Общества

 

для

 

урегулирования

 

возникших

 

споров

 

во

 

внесудебном

 

порядке

; 

(9) 

принятие

 

решений

   

в

 

отношении

 

ДЗО

 

в

 

соответствии

 

с

 

порядком

, 

установленным

 

подпунктом

 33.2.(32) 

настоящего

 

Устава

; 

(10) 

рассмотрение

 

иных

 

вопросов

 

текущей

 

деятельности

 

Общества

. 

Президент

 

Общества

 

вправе

 

выносить

 

на

 

рассмотрение

 

Правления

 

любые

 

вопросы

 

текущей

 

деятельности

 

Общества

, 

не

 

отнесенные

 

к

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

или

 

Совета

 

директоров

 

Общества

. 

 
37. 

ПРЕЗИДЕНТ

 

ОБЩЕСТВА

 

37.1. 

Президент

 

Общества

 

наделен

 

всей

 

полнотой

 

необходимых

 

полномочий

 

для

 

осуществления

 

оперативного

 

руководства

 

текущей

 

деятельностью

 

Общества

 

и

 

решения

 

соответствующих

 

вопросов

, 

не

 

отнесенных

 

к

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

, 

Совета

 

директоров

 

и

 

Правления

 

Общества

. 

37.2. 

Президент

 

представляет

 

точку

 

зрения

 

Исполнительных

 

органов

 

на

 

заседаниях

 

Совета

 

директоров

 

и

 

Общих

 

собраниях

 

акционеров

. 

37.3. 

Президент

 

возглавляет

 

Правление

 

Общества

 (

является

 

Председателем

 

Правления

 

Общества

) 

и

 

организует

 

его

 

работу

. 

37.4. 

Президент

 

без

 

доверенности

 

действует

 

от

 

имени

 

Общества

 

и

 

представляет

 

его

 

интересы

 

в

 

отношениях

 

с

 

любыми

 

лицами

 

по

 

любому

 

кругу

 

вопросов

, 

в

 

том

 

числе

 

представляет

 

и

 

отстаивает

 

интересы

 

Общества

 

в

 

государственных

 

органах

, 

в

 

суде

, 

арбитражном

 

суде

 

и

 

третейском

 

суде

. 

37.5. 

В

 

пределах

 

своей

 

компетенции

 

Президент

, 

в

 

том

 

числе

: 

(1) 

в

 

интересах

 

и

 

от

 

имени

 

Общества

 

распоряжается

 

имуществом

 

и

 

средствами

 

Общества

; 

(2) 

совершает

 

от

 

имени

 

Общества

 

любые

 

сделки

 

как

 

в

 

Российской

 

Федерации

, 

так

 

и

 

за

 

рубежом

, 

за

 

исключением

 

случаев

, 

предусмотренных

 

законодательством

 

и

 

настоящим

 

Уставом

; 

(3) 

утверждает

 

штатное

 

расписание

 

Общества

, 

принимает

 

на

 

работу

 

и

 

увольняет

 

работников

 

Общества

 

в

 

соответствии

 

с

 

законодательством

 

Российской

 

Федерации

, 

утверждает

 

правила

 

внутреннего

 

трудового

 

распорядка

 

Общества

 

и

 

устанавливает

 

системы

 

оплаты

 

труда

, 

поощряет

 

отличившихся

 

работников

 

и

 

налагает

 

дисциплинарные

 

взыскания

; 

(4) 

организует

 

бухгалтерский

 

и

 

налоговый

 

учет

 

и

 

отчетность

, 

обеспечивает

 

сохранность

 

учетных

 

документов

, 

регистров

 

бухгалтерского

 

учета

 

и

 

бухгалтерской

 

отчетности

; 

(5) 

принимает

 

меры

 

для

 

обеспечения

 

сохранности

 

коммерческой

 

и

 

конфиденциальной

 

информации

, 

относящейся

 

к

 

Обществу

; 

(6) 

выдает

 

доверенности

 

на

 

совершение

 

любых

 

действий

 

от

 

имени

 

Общества

, 

в

 

том

 

числе

, 

с

 

правом

 

передоверия

; 

(7) 

издает

 

приказы

, 

утверждает

 

внутренние

 

документы

 

Общества

, 

регулирующие

 

финансово

-

хозяйственную

 

деятельность

 

Общества

, 

деятельность

 

внутренних

 

структурных

 

подразделений

 

Общества

, 

и

 

другие

 

внутренние

 

документы

, 

за

 

исключением

 

документов

, 

утверждение

 

которых

 

отнесено

 

к

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

Общества

, 

Совета

 

директоров

; 

(8) 

выносит

, 

по

 

своему

 

усмотрению

, 

на

69

Доли

 

участия

 

в

 

уставном

 

капитале

 

эмитента

/

обыкновенных

 

акций

 

не

 

имеет

 

 
 

Доли

 

участия

 

лица

 

в

 

уставном

 (

складочном

) 

капитале

 (

паевом

 

фонде

) 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

обществ

 

эмитента

 

Лицо

 

указанных

 

долей

 

не

 

имеет

 

Сведения

 

о

 

характере

 

любых

 

родственных

 

связей

 

с

 

иными

 

лицами

, 

входящими

 

в

 

состав

 

органов

 

управления

 

эмитента

 

и

/

или

 

органов

 

контроля

 

за

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

 

эмитента

: 

 

Указанных

 

родственных

 

связей

 

нет

 

Сведения

 

о

 

привлечении

 

такого

 

лица

 

к

 

административной

 

ответственности

 

за

 

правонарушения

 

в

 

области

 

финансов

, 

налогов

 

и

 

сборов

, 

рынка

 

ценных

 

бумаг

 

или

 

уголовной

 

ответственности

 (

наличии

 

судимости

) 

за

 

преступления

 

в

 

сфере

 

экономики

 

или

 

за

 

преступления

 

против

 

государственной

 

власти

: 

 

Лицо

 

к

 

указанным

 

видам

 

ответственности

 

не

 

привлекалось

 

Сведения

 

о

 

занятии

 

таким

 

лицом

 

должностей

 

в

 

органах

 

управления

 

коммерческих

 

организаций

 

в

 

период

, 

когда

 

в

 

отношении

 

указанных

 

организаций

 

было

 

возбуждено

 

дело

 

о

 

банкротстве

 

и

/

или

 

введена

 

одна

 

из

 

процедур

 

банкротства

, 

предусмотренных

 

законодательством

 

Российской

 

Федерации

 

о

 

несостоятельности

 (

банкротстве

): 

 

Лицо

 

указанных

 

должностей

 

не

 

занимало

 

 

ФИО

:

 

Евтушенков

 

Феликс

 

Владимирович

 

(

председатель

)

 

Год

 

рождения

:

 1978

 

 

Образование

: 

высшее

 

Все

 

должности

, 

занимаемые

 

данным

 

лицом

 

в

 

эмитенте

 

и

 

других

 

организациях

 

за

 

последние

 5 

лет

 

и

 

в

 

настоящее

 

время

 

в

 

хронологическом

 

порядке

, 

в

 

том

 

числе

 

по

 

совместительству

 

 

Период

 

Наименование

 

организации

 

Должность

 

с

 

по

 

 

 

2008 

наст

.

вр

. 

ОАО

 

АФК

 "

Система

" 

Член

 

Правления

 

2008 2009 

ООО

 "

Союзкоминт

" 

Член

 

Совета

 

директоров

 

2008 2010 

ЗАО

 "

Телеком

 

Девелопмент

" 

Член

 

Совета

 

директоров

 

2008 2010 

ОАО

 "

Мосдачтрест

" 

Член

 

Совета

 

директоров

 

2008 2011 

ОАО

 

АФК

 "

Система

" 

Вице

-

Президент

, 

руководитель

 

Бизнес

-

единицы

 

«

Потребительские

 

активы

» 

2008 2011 

ОАО

 

ВАО

 "

Интурист

" 

Председатель

 

Совета

 

директоров

, 

Зам

.

председателя

 

Совета

 

директоров

, 

член

 

Совета

 

директоров

 

2009 2010 

ЗАО

 "

Сити

-

Галс

" 

Член

 

Совета

 

директоров

, 

Председатель

 

Совета

 

директоров

 

2009 2011 

ОАО

 "

Детский

 

Мир

" 

Председатель

 

Совета

 

директоров

 

2009 2011 

МТС

 

БАНК

 (

ОАО

) 

Председатель

 

Совета

 

директоров

, 

Зам

.

председателя

 

Совета

 

директоров

 

70

2008 2011 

ОАО

 "

Система

-

Галс

" 

Член

 

Совета

 

директоров

, 

Председатель

 

Совета

 

директоров

 

2009 2011 

ЗАО

 "

Группа

 

компаний

 "

Медси

" 

Член

 

Совета

 

директоров

, 

Председатель

 

Совета

 

директоров

 

2011 2012 

ОАО

 

АФК

 "

Система

" 

Первый

 

Вице

-

Президент

, 

руководитель

 

Бизнес

-

единицы

 «

Базовые

 

активы

» 

2012 

наст

.

вр

. 

ОАО

 

АФК

 "

Система

" 

Первый

 

Вице

-

президент

-

Руководител

ь

 

Инвестиционного

 

портфеля

 

"

Нефть

, 

нефтесервисы

, 

нефтехимия

, 

энергетика

 

и

 

высокотехнологичные

 

активы

" 

2011 

наст

.

вр

. 

ОАО

 

АНК

 "

Башнефть

" 

Член

 

Совета

 

директоров

, 

Председатель

 

Совета

 

директоров

 

2011 2014 

ОАО

 "

ОНК

" 

Зам

. 

председателя

 

Совета

 

директоров

, 

Председатель

 

Совета

 

директоров

 

2010 

наст

.

вр

. 

ЗАО

 "

Лидер

-

Инвест

" 

Член

 

Совета

 

директоров

, 

Председатель

 

Совета

 

директоров

 

2013 

наст

.

вр

. 

ОАО

 "

РЗ

 

Агро

" 

член

 

Совета

 

директоров

 

2013 

наст

.

вр

. 

ЗАО

 "

Русская

 

Земля

" 

член

 

Совета

 

директоров

 

2012 

наст

.

вр

. 

ОАО

 "

БЭСК

" 

Председатель

 

Совета

 

директоров

 

2011 2013 

ОАО

 

НК

 "

РуссНефть

" 

Член

 

Совета

 

директоров

 

2010 

наст

.

вр

. 

ЗАО

 "

ЛАНДШАФТ

" 

Член

 

Совета

 

директоров

 

2012 

наст

.

вр

. 

ТОО

 "

Форпост

-

Инвестиции

 

и

 

развитие

" 

Член

 

Совета

 

директоров

 

2013 

наст

.

вр

. 

ООО

 "

Таргин

" 

Председатель

 

Совета

 

директоров

, 

член

 

совета

 

директоров

 

2011 

2012 

SISTEMA SHYAM TELESERVICES 
LIMITED 

Член

 

Совета

 

директоров

 

2011 2012 

ООО

 "

СТРИМ

" 

Член

 

Совета

 

директоров

 

2011 2012 

ОАО

 "

МТС

" 

Член

 

Совета

 

директоров

 

2011 2012 

ОАО

 "

Башкирэнерго

" 

Председатель

 

Совета

 

директоров

 

 

 

Доли

 

участия

 

в

 

уставном

 

капитале

 

эмитента

/

обыкновенных

 

акций

 

не

 

имеет

 

 
 

Доли

 

участия

 

лица

 

в

 

уставном

 (

складочном

) 

капитале

 (

паевом

 

фонде

) 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

обществ

 

эмитента

 

Лицо

 

указанных

 

долей

 

не

 

имеет

 

Сведения

 

о

 

характере

 

любых

 

родственных

 

связей

 

с

 

иными

 

лицами

, 

входящими

 

в

 

состав

 

органов

 

управления

 

эмитента

 

и

/

или

 

органов

 

контроля

 

за

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

 

эмитента

: 

 

Указанных

 

родственных

 

связей

 

нет

 

Сведения

 

о

 

привлечении

 

такого

 

лица

 

к

 

административной

 

ответственности

 

за

 

правонарушения

 

в

 

71

области

 

финансов

, 

налогов

 

и

 

сборов

, 

рынка

 

ценных

 

бумаг

 

или

 

уголовной

 

ответственности

 (

наличии

 

судимости

) 

за

 

преступления

 

в

 

сфере

 

экономики

 

или

 

за

 

преступления

 

против

 

государственной

 

власти

: 

 

Лицо

 

к

 

указанным

 

видам

 

ответственности

 

не

 

привлекалось

 

Сведения

 

о

 

занятии

 

таким

 

лицом

 

должностей

 

в

 

органах

 

управления

 

коммерческих

 

организаций

 

в

 

период

, 

когда

 

в

 

отношении

 

указанных

 

организаций

 

было

 

возбуждено

 

дело

 

о

 

банкротстве

 

и

/

или

 

введена

 

одна

 

из

 

процедур

 

банкротства

, 

предусмотренных

 

законодательством

 

Российской

 

Федерации

 

о

 

несостоятельности

 (

банкротстве

): 

 

Лицо

 

указанных

 

должностей

 

не

 

занимало

 

 

ФИО

:

 

Ватсон

 

Чарльз

 

Год

 

рождения

:

 1954

 

 

Образование

: 

высшее

 

Все

 

должности

, 

занимаемые

 

данным

 

лицом

 

в

 

эмитенте

 

и

 

других

 

организациях

 

за

 

последние

 5 

лет

 

и

 

в

 

настоящее

 

время

 

в

 

хронологическом

 

порядке

, 

в

 

том

 

числе

 

по

 

совместительству

 

 

Период

 

Наименование

 

организации

 

Должность

 

с

 

по

 

 

 

2007 

2009 

Shell Energy Europe 

Исполнительный

 

директор

 

2009 2011 Shell 

Russia 

Исполнительный

 

вице

-

президент

 

2012 

наст

.

вр

. 

ОАО

 

АНК

 "

Башнефть

" 

член

 

Совета

 

директоров

 

2012 

наст

.

вр

. 

Taipan Resources inc. 

член

 

Совета

 

директоров

 

2011 

наст

.

вр

. Kazmineral 

Plc. 

член

 

Совета

 

директоров

 

 

 

Доли

 

участия

 

в

 

уставном

 

капитале

 

эмитента

/

обыкновенных

 

акций

 

не

 

имеет

 

 
 

Доли

 

участия

 

лица

 

в

 

уставном

 (

складочном

) 

капитале

 (

паевом

 

фонде

) 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

обществ

 

эмитента

 

Лицо

 

указанных

 

долей

 

не

 

имеет

 

Сведения

 

о

 

характере

 

любых

 

родственных

 

связей

 

с

 

иными

 

лицами

, 

входящими

 

в

 

состав

 

органов

 

управления

 

эмитента

 

и

/

или

 

органов

 

контроля

 

за

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

 

эмитента

: 

 

Указанных

 

родственных

 

связей

 

нет

 

Сведения

 

о

 

привлечении

 

такого

 

лица

 

к

 

административной

 

ответственности

 

за

 

правонарушения

 

в

 

области

 

финансов

, 

налогов

 

и

 

сборов

, 

рынка

 

ценных

 

бумаг

 

или

 

уголовной

 

ответственности

 (

наличии

 

судимости

) 

за

 

преступления

 

в

 

сфере

 

экономики

 

или

 

за

 

преступления

 

против

 

государственной

 

власти

: 

 

Лицо

 

к

 

указанным

 

видам

 

ответственности

 

не

 

привлекалось

 

Сведения

 

о

 

занятии

 

таким

 

лицом

 

должностей

 

в

 

органах

 

управления

 

коммерческих

 

организаций

 

в

 

период

, 

когда

 

в

 

отношении

 

указанных

 

организаций

 

было

 

возбуждено

 

дело

 

о

 

банкротстве

 

и

/

или

 

введена

 

одна

 

из

 

процедур

 

банкротства

, 

предусмотренных

 

законодательством

 

Российской

 

Федерации

 

о

 

несостоятельности

 (

банкротстве

): 

 

Лицо

 

указанных

 

должностей

 

не

 

занимало

 

 

ФИО

:

 

Черный

 

Михаил

 

Давидович

 

Год

 

рождения

:

 1971

 

 

Образование

: 

72

высшее

 

Все

 

должности

, 

занимаемые

 

данным

 

лицом

 

в

 

эмитенте

 

и

 

других

 

организациях

 

за

 

последние

 5 

лет

 

и

 

в

 

настоящее

 

время

 

в

 

хронологическом

 

порядке

, 

в

 

том

 

числе

 

по

 

совместительству

 

 

Период

 

Наименование

 

организации

 

Должность

 

с

 

по

 

 

 

2006 2009 

ООО

 "

Морган

 

Стэнли

 

Банк

" 

начальник

 

управления

 

по

 

работе

 

с

 

предприятиями

 

ТЭК

2009 2011 

ОАО

 "

Башкирэнерго

" 

заместитель

 

Генерального

 

директора

 

по

 

стратегии

 

и

 

энергорынкам

 

2009 2011 

ОАО

 "

Башкирэнерго

" 

член

 

Правления

 

2010 2012 

ООО

 "

ЭСКБ

" 

член

 

Совета

 

директоров

 

2011 2012 

ОАО

 "

Башкирэнерго

" 

член

 

Совета

 

директоров

 

2011 2011 

ООО

 "

ЭСКБ

" 

Директор

 

2011 2012 

ОАО

 

АФК

 «

Система

» 

Исполнительный

 

вице

-

президент

 

Бизнес

-

Единицы

 "

Базовые

 

активы

" 

2012 

наст

.

вр

. 

ОАО

 

АФК

 «

Система

» 

Исполнительный

 

вице

-

президент

 

Инвестиционного

 

портфеля

 

2012 

наст

. 

вр

. 

ОАО

 "

БЭСК

" 

Заместитель

 

Председателя

 

Совета

 

директоров

 

2012 

наст

.

вр

. 

ООО

 "

Таргин

" 

член

 

Совета

 

директоров

 

2013 

наст

.

вр

. 

ОАО

 

АНК

 "

Башнефть

" 

член

 

Совета

 

директоров

 

2013 2013 

ОАО

 

НК

 "

РуссНефть

" 

член

 

Совета

 

директоров

 

2014 2014 

ОАО

 "

ОНК

" 

член

 

Совета

 

директоров

 

 

 

Доли

 

участия

 

в

 

уставном

 

капитале

 

эмитента

/

обыкновенных

 

акций

 

не

 

имеет

 

 
 

Доли

 

участия

 

лица

 

в

 

уставном

 (

складочном

) 

капитале

 (

паевом

 

фонде

) 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

обществ

 

эмитента

 

Лицо

 

указанных

 

долей

 

не

 

имеет

 

Сведения

 

о

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     58      59      60      61     ..