ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год - часть 30

99

 

 

Доли

 

участия

 

в

 

уставном

 

капитале

 

эмитента

/

обыкновенных

 

акций

 

не

 

имеет

 

 
 

Доли

 

участия

 

лица

 

в

 

уставном

 (

складочном

) 

капитале

 (

паевом

 

фонде

) 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

обществ

 

эмитента

 

Лицо

 

указанных

 

долей

 

не

 

имеет

 

Сведения

 

о

 

характере

 

любых

 

родственных

 

связей

 

с

 

иными

 

лицами

, 

входящими

 

в

 

состав

 

органов

 

управления

 

эмитента

 

и

/

или

 

органов

 

контроля

 

за

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

 

эмитента

: 

 

Указанных

 

родственных

 

связей

 

нет

 

Сведения

 

о

 

привлечении

 

такого

 

лица

 

к

 

административной

 

ответственности

 

за

 

правонарушения

 

в

 

области

 

финансов

, 

налогов

 

и

 

сборов

, 

рынка

 

ценных

 

бумаг

 

или

 

уголовной

 

ответственности

 (

наличии

 

судимости

) 

за

 

преступления

 

в

 

сфере

 

экономики

 

или

 

за

 

преступления

 

против

 

государственной

 

власти

: 

 

Лицо

 

к

 

указанным

 

видам

 

ответственности

 

не

 

привлекалось

 

Сведения

 

о

 

занятии

 

таким

 

лицом

 

должностей

 

в

 

органах

 

управления

 

коммерческих

 

организаций

 

в

 

период

, 

когда

 

в

 

отношении

 

указанных

 

организаций

 

было

 

возбуждено

 

дело

 

о

 

банкротстве

 

и

/

или

 

введена

 

одна

 

из

 

процедур

 

банкротства

, 

предусмотренных

 

законодательством

 

Российской

 

Федерации

 

о

 

несостоятельности

 (

банкротстве

): 

 

Лицо

 

указанных

 

должностей

 

не

 

занимало

 

 

ФИО

:

 

Михайлов

 

Олег

 

Валентинович

 

Год

 

рождения

:

 1970

 

 

Образование

: 

высшее

 

 

Все

 

должности

, 

занимаемые

 

данным

 

лицом

 

в

 

эмитенте

 

и

 

других

 

организациях

 

за

 

последние

 5 

лет

 

и

 

в

 

настоящее

 

время

 

в

 

хронологическом

 

порядке

, 

в

 

том

 

числе

 

по

 

совместительству

 

 

Период

 

Наименование

 

организации

 

Должность

 

с

 

по

 

 

 

2008 2009 Chevron 

(

бизнес

-

единица

 

Таиландского

 

залива

) 

Заместитель

 

руководителя

 

актива

 

Сатун

-

Фунан

 

2010 2011 Chevron 

(

бизнес

-

единица

 

Мексиканского

 

залива

) 

Директор

 

по

 

производству

 

шельфовых

 

активов

 

2011 2012 

ОАО

 "

ТНК

-

ВР

 

Менеджмент

" 

Вице

-

президент

 

по

 

Западно

-

Сибирскому

 

дивизиону

, 

Управление

 

по

 

Западно

-

Сибирскому

 

дивизиону

, 

Бизнес

-

направление

 

Разведка

 

и

 

добыча

; 

Вице

-

президент

 

по

 

производственной

 

деятельности

 

и

 

управлению

 

активами

, 

Группа

 

управлений

 

по

 

коммерческой

 

деятельности

, 

Бизнес

-

направление

 

Разведка

 

и

 

добыча

 

2012 2013 

ОАО

 "

ТНК

-

ВР

 

Менеджмент

" 

Вице

-

президент

 

по

 

производственной

 

деятельности

 

и

 

управлению

 

активами

 

Управление

 

по

 

100

производственной

 

деятельности

 

и

 

управлению

 

активами

, 

Группа

 

управлений

 

по

 

коммерческой

 

деятельности

, 

Бизнес

-

направление

 

Разведка

 

и

 

добыча

 

2013 

наст

.

вр

. 

ОАО

 

АНК

 "

Башнефть

" 

Вице

-

президент

 

по

 

добыче

 

нефти

 

и

 

газа

, 

член

 

Правления

 

 

Доли

 

участия

 

в

 

уставном

 

капитале

 

эмитента

/

обыкновенных

 

акций

 

не

 

имеет

 

 
 

Доли

 

участия

 

лица

 

в

 

уставном

 (

складочном

) 

капитале

 (

паевом

 

фонде

) 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

обществ

 

эмитента

 

Лицо

 

указанных

 

долей

 

не

 

имеет

 

Сведения

 

о

 

характере

 

любых

 

родственных

 

связей

 

с

 

иными

 

лицами

, 

входящими

 

в

 

состав

 

органов

 

управления

 

эмитента

 

и

/

или

 

органов

 

контроля

 

за

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

 

эмитента

: 

 

Указанных

 

родственных

 

связей

 

нет

 

Сведения

 

о

 

привлечении

 

такого

 

лица

 

к

 

административной

 

ответственности

 

за

 

правонарушения

 

в

 

области

 

финансов

, 

налогов

 

и

 

сборов

, 

рынка

 

ценных

 

бумаг

 

или

 

уголовной

 

ответственности

 (

наличии

 

судимости

) 

за

 

преступления

 

в

 

сфере

 

экономики

 

или

 

за

 

преступления

 

против

 

государственной

 

власти

: 

 

Лицо

 

к

 

указанным

 

видам

 

ответственности

 

не

 

привлекалось

 

Сведения

 

о

 

занятии

 

таким

 

лицом

 

должностей

 

в

 

органах

 

управления

 

коммерческих

 

организаций

 

в

 

период

, 

когда

 

в

 

отношении

 

указанных

 

организаций

 

было

 

возбуждено

 

дело

 

о

 

банкротстве

 

и

/

или

 

введена

 

одна

 

из

 

процедур

 

банкротства

, 

предусмотренных

 

законодательством

 

Российской

 

Федерации

 

о

 

несостоятельности

 (

банкротстве

): 

 

Лицо

 

указанных

 

должностей

 

не

 

занимало

 

 

ФИО

:

 

Станкевич

 

Денис

 

Александрович

 

Год

 

рождения

:

 1974

 

 

Образование

: 

высшее

 

Все

 

должности

, 

занимаемые

 

данным

 

лицом

 

в

 

эмитенте

 

и

 

других

 

организациях

 

за

 

последние

 5 

лет

 

и

 

в

 

настоящее

 

время

 

в

 

хронологическом

 

порядке

, 

в

 

том

 

числе

 

по

 

совместительству

 

 

Период

 

Наименование

 

организации

 

Должность

 

с

 

по

 

 

 

2008 2010 

ОАО

 «

АСПЭК

» 

Генеральный

 

директор

 

общества

 

2010 2013 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

» 

Заместитель

 

финансового

 

директора

 

по

 

переработке

 

и

 

коммерции

, 

Финансовый

 

директор

 

по

 

переработке

 

и

 

коммерции

; 

2012 

наст

.

вр

. 

ООО

 "

АСПЭК

-

Авто

" 

член

 

Совета

 

директоров

 

2013 

наст

.

вр

. 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

» 

Вице

-

президент

 

по

 

экономике

 

и

 

финансам

 - 

Главный

 

финансовый

 

директор

, 

член

 

Правления

 

2014 

наст

.

вр

. 

ОАО

 "

СГ

-

транс

" 

член

 

Совета

 

директоров

 

101

 

 

Доли

 

участия

 

в

 

уставном

 

капитале

 

эмитента

/

обыкновенных

 

акций

 

не

 

имеет

 

 
 

Доли

 

участия

 

лица

 

в

 

уставном

 (

складочном

) 

капитале

 (

паевом

 

фонде

) 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

обществ

 

эмитента

 

Лицо

 

указанных

 

долей

 

не

 

имеет

 

Сведения

 

о

 

характере

 

любых

 

родственных

 

связей

 

с

 

иными

 

лицами

, 

входящими

 

в

 

состав

 

органов

 

управления

 

эмитента

 

и

/

или

 

органов

 

контроля

 

за

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

 

эмитента

: 

 

Указанных

 

родственных

 

связей

 

нет

 

Сведения

 

о

 

привлечении

 

такого

 

лица

 

к

 

административной

 

ответственности

 

за

 

правонарушения

 

в

 

области

 

финансов

, 

налогов

 

и

 

сборов

, 

рынка

 

ценных

 

бумаг

 

или

 

уголовной

 

ответственности

 (

наличии

 

судимости

) 

за

 

преступления

 

в

 

сфере

 

экономики

 

или

 

за

 

преступления

 

против

 

государственной

 

власти

: 

 

Лицо

 

к

 

указанным

 

видам

 

ответственности

 

не

 

привлекалось

 

Сведения

 

о

 

занятии

 

таким

 

лицом

 

должностей

 

в

 

органах

 

управления

 

коммерческих

 

организаций

 

в

 

период

, 

когда

 

в

 

отношении

 

указанных

 

организаций

 

было

 

возбуждено

 

дело

 

о

 

банкротстве

 

и

/

или

 

введена

 

одна

 

из

 

процедур

 

банкротства

, 

предусмотренных

 

законодательством

 

Российской

 

Федерации

 

о

 

несостоятельности

 (

банкротстве

): 

 

Лицо

 

указанных

 

должностей

 

не

 

занимало

 

 

ФИО

:

 

Поздышев

 

Владислав

 

Владимирович

 

Год

 

рождения

:

 1970

 

 

Образование

: 

высшее

 

Все

 

должности

, 

занимаемые

 

данным

 

лицом

 

в

 

эмитенте

 

и

 

других

 

организациях

 

за

 

последние

 5 

лет

 

и

 

в

 

настоящее

 

время

 

в

 

хронологическом

 

порядке

, 

в

 

том

 

числе

 

по

 

совместительству

 

 

Период

 

Наименование

 

организации

 

Должность

 

с

 

по

 

 

 

2008 2009 

КИТ

 

Финанс

 

Инвестиционный

 

банк

 (

ОАО

) 

Директор

 

департамента

 

организационного

 

развития

 

2009 

2013 

Sistema Shyam TeleServices Limited 

Chief Customer Service 
Delivery Officer, Chief 
Customer Experience and 
Organizational Excellence 
Officer , Chief Customer 
Experience and Organizational 
Excellence Officer and Acting 
Chief HR Officer, Chief HR & 
Admin Officer and Acting 
Chief Customer Experience 
and Organizational Excellence 

2009 2013 

Автономная

 

некоммерческая

 

научно

-

исследовательская

 

организация

 

«

Институт

 

медоварения

» 

Директор

 

организации

 

2013 

наст

.

вр

. 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

» 

Вице

-

президент

 

по

 

управлению

 

персоналом

, 

член

 

Правления

 

 

 

Доли

 

участия

 

в

 

уставном

 

капитале

 

эмитента

/

обыкновенных

 

акций

 

не

 

имеет

 

 

102

 

Доли

 

участия

 

лица

 

в

 

уставном

 (

складочном

) 

капитале

 (

паевом

 

фонде

) 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

обществ

 

эмитента

 

Лицо

 

указанных

 

долей

 

не

 

имеет

 

Сведения

 

о

 

характере

 

любых

 

родственных

 

связей

 

с

 

иными

 

лицами

, 

входящими

 

в

 

состав

 

органов

 

управления

 

эмитента

 

и

/

или

 

органов

 

контроля

 

за

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

 

эмитента

: 

 

Указанных

 

родственных

 

связей

 

нет

 

Сведения

 

о

 

привлечении

 

такого

 

лица

 

к

 

административной

 

ответственности

 

за

 

правонарушения

 

в

 

области

 

финансов

, 

налогов

 

и

 

сборов

, 

рынка

 

ценных

 

бумаг

 

или

 

уголовной

 

ответственности

 (

наличии

 

судимости

) 

за

 

преступления

 

в

 

сфере

 

экономики

 

или

 

за

 

преступления

 

против

 

государственной

 

власти

: 

 

Лицо

 

к

 

указанным

 

видам

 

ответственности

 

не

 

привлекалось

 

Сведения

 

о

 

занятии

 

таким

 

лицом

 

должностей

 

в

 

органах

 

управления

 

коммерческих

 

организаций

 

в

 

период

, 

когда

 

в

 

отношении

 

указанных

 

организаций

 

было

 

возбуждено

 

дело

 

о

 

банкротстве

 

и

/

или

 

введена

 

одна

 

из

 

процедур

 

банкротства

, 

предусмотренных

 

законодательством

 

Российской

 

Федерации

 

о

 

несостоятельности

 (

банкротстве

): 

 

Лицо

 

указанных

 

должностей

 

не

 

занимало

 

 

ФИО

:

 

Пилипенко

 

Андрей

 

Владимирович

 

Год

 

рождения

:

 1973

 

 

Образование

: 

высшее

 

Все

 

должности

, 

занимаемые

 

данным

 

лицом

 

в

 

эмитенте

 

и

 

других

 

организациях

 

за

 

последние

 5 

лет

 

и

 

в

 

настоящее

 

время

 

в

 

хронологическом

 

порядке

, 

в

 

том

 

числе

 

по

 

совместительству

 

 

Период

 

Наименование

 

организации

 

Должность

 

с

 

по

 

 

 

1997 2013 

находился

 

на

 

военной

 

службе

 

полковник

 

запаса

 

2014 2014 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

» 

Директор

 

Департамента

 

экономической

 

безопасности

 

и

 

защиты

 

информации

 

2014 

наст

.

вр

. 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

» 

Вице

-

президент

 

по

 

безопасности

, 

член

 

Правления

 

 

 

Доли

 

участия

 

в

 

уставном

 

капитале

 

эмитента

/

обыкновенных

 

акций

 

не

 

имеет

 

 
 

Доли

 

участия

 

лица

 

в

 

уставном

 (

складочном

) 

капитале

 (

паевом

 

фонде

) 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

обществ

 

эмитента

 

Лицо

 

указанных

 

долей

 

не

 

имеет

 

Сведения

 

о

 

характере

 

любых

 

родственных

 

связей

 

с

 

иными

 

лицами

, 

входящими

 

в

 

состав

 

органов

 

управления

 

эмитента

 

и

/

или

 

органов

 

контроля

 

за

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

 

эмитента

: 

 

Указанных

 

родственных

 

связей

 

нет

 

Сведения

 

о

 

привлечении

 

такого

 

лица

 

к

 

административной

 

ответственности

 

за

 

правонарушения

 

в

 

области

 

финансов

, 

налогов

 

и

 

сборов

, 

рынка

 

ценных

 

бумаг

 

или

 

уголовной

 

ответственности

 (

наличии

 

судимости

) 

за

 

преступления

 

в

 

сфере

 

экономики

 

или

 

за

 

преступления

 

против

 

государственной

 

власти

: 

 

Лицо

 

к

 

указанным

 

видам

 

ответственности

 

не

 

привлекалось

 

Сведения

 

о

 

занятии

 

таким

 

лицом

 

должностей

 

в

 

органах

 

управления

 

коммерческих

 

организаций

 

в

 

103

период

, 

когда

 

в

 

отношении

 

указанных

 

организаций

 

было

 

возбуждено

 

дело

 

о

 

банкротстве

 

и

/

или

 

введена

 

одна

 

из

 

процедур

 

банкротства

, 

предусмотренных

 

законодательством

 

Российской

 

Федерации

 

о

 

несостоятельности

 (

банкротстве

): 

 

Лицо

 

указанных

 

должностей

 

не

 

занимало

 

 
 

5.3. 

Сведения

 

о

 

размере

 

вознаграждения

, 

льгот

 

и

/

или

 

компенсации

 

расходов

 

по

 

каждому

 

органу

 

управления

 

эмитента

 

Сведения

 

о

 

размере

 

вознаграждения

 

по

 

каждому

 

из

 

органов

 

управления

 (

за

 

исключением

 

физического

 

лица

, 

осуществляющего

 

функции

 

единоличного

 

исполнительного

 

органа

 

управления

 

эмитента

). 

Указываются

 

все

 

виды

 

вознаграждения

, 

в

 

том

 

числе

 

заработная

 

плата

, 

премии

, 

комиссионные

, 

льготы

 

и

 (

или

) 

компенсации

 

расходов

, 

а

 

также

 

иные

 

имущественные

 

представления

: 

Совет

 

директоров

 

Единица

 

измерения

:

 

тыс

. 

руб

.

 

 

Наименование

 

показателя

 2014, 

6 

мес

. 

Вознаграждение

 

за

 

участие

 

в

 

работе

 

органа

 

управления

 12 

159.567 

Заработная

 

плата

 0 

Премии

 

0 

Комиссионные

 0 

Льготы

 

0 

Компенсации

 

расходов

 2 

877.035 

Иные

 

виды

 

вознаграждений

 15 

036.602 

ИТОГО

 

 

 

C

ведения

 

о

 

существующих

 

соглашениях

 

относительно

 

таких

 

выплат

 

в

 

текущем

 

финансовом

 

году

: 

Общим

 

собранием

 

акционеров

 

Открытого

 

акционерного

 

общества

 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

» «17» 

декабря

 2013 

года

 (

протокол

 

№

 35) 

было

 

утверждено

 

в

 

новой

 

редакции

 

Положение

 

о

 

вознаграждениях

 

и

 

компенсациях

, 

выплачиваемых

 

членам

 

Совета

 

директоров

 

ОАО

 

АНК

 

"

Башнефть

", 

устанавливающее

 

размер

 

и

 

порядок

 

выплаты

 

вознаграждений

 

и

 

компенсаций

 

членам

 

Совета

 

директоров

 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

».

 

 

Коллегиальный

 

исполнительный

 

орган

 

Единица

 

измерения

:

 

тыс

. 

руб

.

 

 

Наименование

 

показателя

 2014, 

6 

мес

. 

Вознаграждение

 

за

 

участие

 

в

 

работе

 

органа

 

управления

 0 

Заработная

 

плата

 173 

171.828 

Премии

 634 

971.961 

Комиссионные

 0 

Льготы

 

0 

Компенсации

 

расходов

 2 

209.685 

Иные

 

виды

 

вознаграждений

 58 

094.181 

ИТОГО

 868 

447.655 

 

C

ведения

 

о

 

существующих

 

соглашениях

 

относительно

 

таких

 

выплат

 

в

 

текущем

 

финансовом

 

году

: 

Вознаграждение

 

членам

 

Правления

 

Компании

 

за

 

работу

 

в

 

органах

 

управления

 

ОАО

 

АНК

 

"

Башнефть

" 

или

 

ее

 

дочерних

 (

зависимых

) 

обществ

 (

Правление

 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

», 

советы

 

директоров

 

дочерних

 

обществ

) 

не

 

выплачивается

. 

104

Соглашений

 

относительно

 

выплат

 

вознаграждений

 

за

 

исполнение

 

функций

 

членов

 

Правления

 

не

 

заключалось

.

 

 

Дополнительная

 

информация

: 

Премии

 

членов

 

Правления

 

включают

 

в

 

себя

 

выплаты

 

по

 

Программе

 

долгосрочного

 

материального

 

поощрения

.

 

5.4. 

Сведения

 

о

 

структуре

 

и

 

компетенции

 

органов

 

контроля

 

за

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

 

эмитента

 

Приводится

 

полное

 

описание

 

структуры

 

органов

 

контроля

 

за

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

 

эмитента

 

и

 

их

 

компетенции

 

в

 

соответствии

 

с

 

уставом

 (

учредительными

 

документами

) 

и

 

внутренними

 

документами

 

эмитента

: 

39. 

РЕВИЗИОННАЯ

 

КОМИССИЯ

 

ОБЩЕСТВА

 

39.1. 

Контроль

 

за

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

 

Общества

 

осуществляется

 

Ревизионной

 

комиссией

 

Общества

 (

далее

 

также

 - 

Комиссия

) 

в

 

составе

 5 (

пяти

) 

членов

. 

39.2. 

Деятельность

 

Ревизионной

 

комиссии

 

регулируется

 

законодательством

 

Российской

 

Федерации

, 

настоящим

 

Уставом

 

и

 

утвержденным

 

в

 

соответствии

 

с

 

ним

 

Положением

 

о

 

Ревизионной

 

комиссии

 

Общества

. 

39.3. 

Персональный

 

состав

 

Ревизионной

 

комиссии

 

избирается

 

на

 

годовом

 

Общем

 

собрании

 

акционеров

 

в

 

порядке

, 

установленном

 

Уставом

 

Общества

, 

сроком

 

на

 

период

 

до

 

следующего

 

годового

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

простым

 

большинством

 

голосов

 

из

 

числа

 

кандидатур

, 

предложенных

 

в

 

установленном

 

порядке

 

акционерами

, 

владеющими

 2 

и

 

более

 

процентами

 

голосующих

 

акций

 

Общества

. 

Члены

 

Ревизионной

 

комиссии

 

могут

 

быть

 

переизбраны

 

на

 

следующий

 

срок

. 

При

 

наличии

 

оснований

, 

полномочия

 

всех

 

или

 

любого

 

из

 

членов

 

Комиссии

 

могут

 

быть

 

прекращены

 

досрочно

 

решением

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

простым

 

большинством

 

голосов

. 

39.4. 

Руководство

 

деятельностью

 

Комиссии

 

осуществляет

 

Председатель

, 

избираемый

 

на

 

первом

 

заседании

 

Комиссии

. 

39.5. 

Проверки

 

осуществляются

 

Ревизионной

 

комиссией

 

по

 

собственной

 

инициативе

, 

по

 

поручению

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

, 

Совета

 

директоров

 

или

 

по

 

требованию

 

акционеров

, 

владеющих

 

в

 

совокупности

 

не

 

менее

 

чем

 10% (

десятью

 

процентами

) 

голосующих

 

акций

 

Общества

. 

Плановые

 

ревизии

 

проводятся

 

не

 

реже

 

одного

 

раза

 

в

 

год

. 

В

 

ходе

 

проведения

 

проверки

 

члены

 

Ревизионной

 

комиссии

 

вправе

 

требовать

 

от

 

должностных

 

лиц

 

Общества

 

представления

 

всех

 

необходимых

 

документов

 

и

 

личных

 

объяснений

. 

Ревизионная

 

комиссия

 

представляет

 

результаты

 

проверок

 

Общему

 

собранию

 

акционеров

 

и

 

Совету

 

директоров

 

Общества

. 

39.6. 

Годовой

 

отчет

 

Общества

 

и

 

годовая

 

бухгалтерская

 

отчетность

 

представляется

 

Общему

 

собранию

 

акционеров

 

только

 

с

 

Заключением

 

Ревизионной

 

комиссии

, 

содержащим

 

выводы

 

об

 

их

 

достоверности

. 

39.7. 

Результаты

 

документальных

 

ревизий

 

и

 

проверок

, 

проводимых

 

Ревизионной

 

комиссией

, 

оформляются

 

актами

, 

подписываемыми

 

Председателем

 

и

 

членами

 

Ревизионной

 

комиссии

, 

проводившими

 

ревизию

, 

и

 

обсуждаются

 

на

 

заседаниях

 

Комиссии

. 

Акты

 

ревизий

 

и

 

проверок

, 

а

 

также

 

Заключения

 

Ревизионной

 

комиссии

 

по

 

Годовому

 

отчету

 

и

 

годовой

 

бухгалтерской

 

отчетности

 

Общества

 

представляются

 

Совету

 

директоров

. 

39.8. 

В

 

случае

 

необходимости

 

Ревизионная

 

комиссия

 

вправе

 

привлекать

 

к

 

работе

 

экспертов

 

и

 

независимые

 

аудиторские

 

фирмы

 

на

 

договорной

 

основе

. 

Дополнительные

 

расходы

 

в

 

этом

 

случае

 

должны

 

быть

 

одобрены

 

Советом

 

директоров

. 

Смета

 

расходов

 

Комиссии

 

должна

 

быть

 

согласована

 

с

 

Советом

 

директоров

. 

Ревизионная

 

комиссия

 

вправе

 

привлекать

 

к

 

своей

 

работе

 

сотрудников

 

Общества

, 

не

 

нарушая

 

нормального

 

производственного

 

процесса

 

Общества

. 

39.9. 

Члены

 

Ревизионной

 

комиссии

 

могут

 

получать

 

вознаграждение

 

и

 (

или

) 

компенсации

 

в

 

связи

 

с

 

исполнением

 

своих

 

функций

. 

Размер

 

такого

 

вознаграждения

 

и

 (

или

) 

компенсации

 

устанавливается

 

решением

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

по

 

рекомендации

 

Совета

 

директоров

. 

Техническое

 

и

 

материальное

 

обеспечение

 

деятельности

 

Ревизионной

 

комиссии

 

возлагается

 

на

 

Президента

 

Общества

. 

39.10. 

В

 

компетенцию

 

Ревизионной

 

комиссии

 

входит

: 

(1) 

проведение

 

документальных

 

проверок

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельности

 

Общества

 

(

сплошной

 

проверкой

 

или

 

выборочно

), 

его

 

торговых

, 

расчетных

, 

валютных

 

и

 

других

 

операций

; 

(2) 

проверка

 

выполнения

 

установленных

 

смет

, 

нормативов

 

и

 

лимитов

; 

(3) 

проверка

 

своевременности

 

и

 

правильности

 

платежей

, 

осуществляемых

 

поставщикам

 

продукции

 

и

 

услуг

, 

платежей

 

в

 

бюджет

, 

начисления

 

и

 

выплат

 

дивидендов

, 

исполнения

 

прочих

 

обязательств

; 

(4) 

проверка

 

соблюдения

 

Обществом

 

и

 

его

 

органами

 

управления

 

нормативно

-

правовых

 

актов

, 

а

 

также

 

решений

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

и

 

Совета

 

директоров

; 

105

(5) 

проверка

 

достоверности

 

оперативного

, 

бухгалтерского

 

и

 

статистического

 

учета

 

и

 

отчетности

 

в

 

Обществе

; 

(6) 

проверка

 

состояния

 

кассы

 

и

 

имущества

 

Общества

; 

(7) 

проверка

 

соблюдения

 

правил

 

ведения

 

делопроизводства

 

и

 

хранения

 

финансовой

 

документации

; 

(8) 

проверка

 

выполнения

 

рекомендаций

 

по

 

результатам

 

предыдущих

 

ревизий

 

и

 

проверок

. 

39.11. 

Члены

 

Ревизионной

 

комиссии

 

имеют

 

право

 

участвовать

 

в

 

заседаниях

 

Совета

 

директоров

 

с

 

правом

 

совещательного

 

голоса

 

при

 

рассмотрении

 

сообщений

 

Ревизионной

 

комиссии

. 

39.12. 

Члены

 

Ревизионной

 

комиссии

 

несут

 

ответственность

 

за

 

недобросовестное

 

выполнение

 

возложенных

 

на

 

них

 

обязанностей

 

в

 

порядке

, 

предусмотренном

 

законодательством

 

Российской

 

Федерации

 

и

 

настоящим

 

Уставом

. 

39.13. 

Дополнительные

 

требования

, 

касающиеся

 

порядка

 

организации

 

работы

 

Ревизионной

 

комиссии

, 

устанавливаются

 

Положением

 

о

 

Ревизионной

 

комиссии

 

Общества

.

 

Эмитентом

 

создана

 

служба

 

внутреннего

 

аудита

 (

иной

, 

отличный

 

от

 

ревизионной

 

комиссии

 

(

ревизора

), 

орган

, 

осуществляющий

 

внутренний

 

контроль

 

за

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

 

эмитента

)

 

Информация

 

о

 

наличии

 

службы

 

внутреннего

 

аудита

 (

иного

, 

отличного

 

от

 

ревизионной

 

комиссии

 

(

ревизора

), 

органа

, 

осуществляющего

 

внутренний

 

контроль

 

за

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

 

эмитента

), 

ее

 

количественном

 

составе

 

и

 

сроке

 

ее

 

работы

: 

Служба

 

внутреннего

 

аудита

 

создана

 

в

 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

» 

в

 2009 

г

. 

В

 

настоящее

 

время

 

функции

 

внутреннего

 

аудита

 

осуществляются

 

в

 

Блоке

 

внутреннего

 

аудита

.  

Деятельность

 

Блока

 

внутреннего

 

аудита

 

регламентируется

 

следующими

 

локальными

 

нормативными

 

актами

: 

- 

Положение

 «

Внутренний

 

аудит

»; 

- «

Программа

 

гарантии

 

и

 

повышения

 

качества

 

внутреннего

 

аудита

»;  

- 

Регламент

 

процесса

 «

Проведение

 

аудиторских

 

проверок

»; 

- 

Регламент

 

процесса

 «

Подготовка

 

годового

 

плана

 

проведения

 

аудитов

» 

и

 

др

. 

Количественный

 

состав

 

Блока

 

внутреннего

 

аудита

: 

на

 

дату

 

утверждения

 

Проспекта

 

ценных

 

бумаг

 

в

 

Блоке

 

внутреннего

 

аудита

 

числится

 33 

сотрудника

, 

включая

 

руководителя

. 

В

 

настоящее

 

время

 

руководителем

 

Блока

 

внутреннего

 

аудита

 – 

главным

 

аудитором

    - 

является

 

Павлов

 

Александр

 

Владиславович

.

 

Основные

 

функции

 

службы

 

внутреннего

 

аудита

 (

иного

, 

отличного

 

от

 

ревизионной

 

комиссии

 

(

ревизора

), 

органа

),

её

 

подотчетность

 

и

 

взаимодействие

 

с

 

исполнительными

 

органами

 

управления

 

эмитента

 

и

 

советом

 

директоров

 (

наблюдательным

 

советом

) 

эмитента

: 

Основными

 

функциями

 

Блока

 

внутреннего

 

аудита

 

являются

: 

- 

проведение

 

аудиторских

 

проверок

 

структурных

 

подразделений

 

Общества

 

и

 

и

 

его

 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

обществ

 (

далее

 – 

ДЗО

);  

- 

оценка

 

надежности

 

и

 

эффективности

 

системы

 

внутреннего

 

контроля

, 

управления

 

рисками

 

и

 

корпоративного

 

управления

 

в

 

основных

 

бизнес

-

процессах

 

Общества

 

и

 

его

 

ДЗО

, 

а

 

также

 

выработка

 

рекомендаций

 

по

 

повышению

 

их

 

эффективности

 

и

 

надежности

;  

- 

оценка

 

соблюдения

 

требований

 

внешних

 

и

 

внутренних

 

нормативных

 

документов

 - 

проведение

 

аудита

 

соответствия

 (Compliance Audit);   

- 

содействие

 

менеджменту

 

Общества

 

в

 

разработке

 

мероприятий

 

по

 

результатам

 

проведенных

 

внутренних

 

аудитов

;  

- 

мониторинг

 

внедрения

 

рекомендаций

 

внутренних

 

аудиторов

 

и

 

мероприятий

 

по

 

устранению

 

недостатков

, 

выявленных

 

внешними

 

аудиторами

 

отчетности

 

по

 

РСБУ

, 

ревизионными

 

комиссиями

; 

- 

проверка

 

выполнения

 

контрольных

 

поручений

 

Президента

 

и

 

Правления

 

Общества

; 

- 

проверка

 

выполнения

 

КПЭ

 

менеджеров

 

верхнего

 

звена

 

Общества

 

и

 

ДЗО

, 

согласование

 

методик

 

расчета

 

КПЭ

. 

 

Блок

 

внутреннего

 

аудита

 

административно

 

подчиняется

 

Президенту

 

Общества

, 

а

 

функционально

   

подотчетен

 

Совету

   

директоров

 

Общества

 (

Комитету

 

по

 

аудиту

 

при

 

Совете

 

директоров

 

Общества

), 

что

 

обеспечивает

 

надлежащий

 

уровень

 

независимости

 

от

 

менеджмента

 

в

 

суждениях

 

и

 

выводах

 

по

 

результатам

 

проверочных

 

мероприятий

. 

Деятельность

 

Блока

 

внутреннего

 

аудита

 

осуществляется

 

в

 

соответствии

 

с

 

годовым

 

планом

, 

утверждаемым

 

Комитетом

 

по

 

аудиту

 

при

 

Совете

 

директоров

 

Общества

. 

Блок

 

внутреннего

 

аудита

 

информирует

 

Президента

 

Общества

, 

Совет

 

директоров

 

Общества

, 

Комитет

 

по

 

аудиту

 

Совета

 

директоров

 

Общества

   

о

 

выявленных

 

существенных

 

нарушениях

 

в

 

деятельности

 

организаций

 

Группы

 

компаний

 "

Башнефть

", 

их

 

причинах

 

и

 

обстоятельствах

, 

а

 

также

 

предложенных

 

мерах

 

реагирования

. 

Взаимодействие

 

Блока

 

внутреннего

 

аудита

   

с

   

Советом

 

директоров

 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

»