ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год - часть 28

 

  Главная      Учебники - АЗС, Нефть     ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     26      27      28      29     ..

 

 

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год - часть 28

 

 

67

20.12.2009, 

срок

 

действия

 - 

до

 2028

г

46.     

Состав

 

для

 

вытеснения

 

нефти

Патент

 

  2381251 , 

дата

 

выдачи

 – 10.02.2010, 

срок

 

действия

 - 

до

 2028

г

47.     

Способ

 

разработки

 

неоднородных

 

нефтяных

 

пластов

Патент

 

 2382187, 

дата

 

выдачи

 – 

20.02.2010, 

срок

 

действия

 – 

до

 2028

г

48.     

Установка

 

штанговая

 

насосная

 

для

 

добычи

 

нефти

 

при

 

одновременной

 

раздельной

 

эксплуатации

 

одной

 

скважиной

 

двух

 

пластов

 

Патент

 

 2386018, 

дата

 

выдачи

 – 10.04.2010, 

срок

 

действия

 – 

до

 2028

г

49.     

Полимерный

 

тампонажный

 

состав

Патент

 

 2386659, 

дата

 

выдачи

 – 20.04.2010, 

срок

 

действия

 - 

до

 2028

г

50.     

Тампонажный

 

состав

 (

варианты

). 

Патент

 

 2386661, 

дата

 

выдачи

 – 20.04.2010, 

срок

 

действия

 - 

до

 2028

г

51.     

Кислотный

 

состав

 

для

 

обработки

 

низкопроницаемых

 

терригенных

 

коллекторов

Патент

 

2386666  , 

дата

 

выдачи

 – 20.04.2010 

срок

 

действия

 - 

до

 2028

г

52.     

Способ

 

кислотной

 

обработки

 

призабойной

 

зоны

 

терригенного

 

коллектора

Патент

 

 

2386803, 

дата

 

выдачи

 – 20.04.2010, 

срок

 

действия

 -   

до

 2028

г

53.     

Ловитель

 

шариковый

 

для

 

ловли

 

оборванного

 

конца

 

штанг

 

в

 

эксплуатационной

 

колонне

.  

Патент

 

 2393328      

дата

 

выдачи

 - 27.06.2010, 

срок

 

действия

 -   

до

 2029

г

54.   

Грязевый

 

насос

 

для

 

очистки

 

забоя

 

скважин

 

от

 

песчаных

 

и

 

шламовых

 

пробок

Патент

 

 

2395670, 

дата

 

выдачи

 - 27.07.2010, 

срок

 

действия

 - 

до

 2029

г

55.     

Способ

 

кислотной

 

обработки

 

призабойной

 

зоны

 

нефтяного

 

пласта

Патент

 

 2395682, 

дата

 

выдачи

 - 27.07.2010, 

срок

 

действия

 -   

до

 2028

г

56.   

Калибратор

центратор

 

гидравлический

Патент

 

 2441130, 

дата

 

выдачи

 - 27.01.2012, 

срок

 

действия

 - 

до

 30.11.2029.   

57.    

Комплект

 

оборудования

 

для

 

вырезания

 "

окна

в

 

обсадной

 

колонне

Патент

 

 2441132, 

дата

 

выдачи

 - 27.01.2012, 

срок

 

действия

 - 

до

 30.11.2029 

58.  

Устройство

 

для

   

спуска

   

подвески

   

и

 

цементирования

 

колонны

 

хвостовика

 

в

 

скважине

Патент

 

 2441140, 

дата

 

выдачи

 - 27.01.2012, 

срок

 

действия

 - 

до

 30.11.2029 

59.   

Способ

 

разработки

 

нефтяного

 

пласта

Патент

 

 2441144, 

дата

 

выдачи

 - 27.01.2012, 

срок

 

действия

 - 

до

 30.11.2029 

60.   

Способ

 

разработки

 

нефтяного

 

месторождения

Патент

 

 2441146, 

дата

 

выдачи

 - 

27.01.2012, 

срок

 

действия

 - 

до

 30.11.2029. 

61.   

Установка

 

для

 

одновременно

-

раздельной

 

закачки

 

агента

 

в

 

два

 

или

 

три

 

пласта

Патент

 

 

2451163, 

дата

 

выдачи

 -20.05.2012 , 

срок

 

действия

 – 

до

 05.10.2029 

62.    

Способ

 

регулирования

 

проницаемости

 

пласта

Патент

 

  2453691, 

дата

 

выдачи

 

-20.06.2012, 

срок

 

действия

 – 

до

 05.10.2029.   

63. 

Состав

 

для

 

вытеснения

 

нефти

 

из

 

пласта

Патент

 

2202691, 

дата

 

выдачи

 

патента

 - 

20.04.2003, 

срок

 

действия

 - 

до

 06.06.2020; 

64.    

Комбинированное

 

горелочное

 

устройство

Патент

 

  2137980, 

дата

 

выдачи

 -20.09.1999, 

срок

 

действия

 – 

до

 10.02.2018. 

65.  

Промышленный

 

образец

 «

Канистра

». 

Патент

 

  53340, 

дата

 

выдачи

 -16.10.2003, 

срок

 

действия

 – 

до

 22.06.2021. 

66. 

Промышленный

 

образец

 «

Канистра

» 

Патент

 

  55400, 

дата

 

выдачи

 -16.10.2004, 

срок

 

действия

 – 

до

 22.06.2021. 

67. 

Способ

 

разработки

 

нефтяной

 

залежи

.  

Патент

 

 2498056, 

дата

 

выдачи

 – 10.11.2013, 

срок

 

действия

 – 

до

 12.09.2029. 

68. 

Устройство

 

для

 

эжекции

 

низконапорного

 

газа

 

в

 

поток

 

жидкости

Патент

 

 2508477, 

дата

 

выдачи

- 27.02.2014, 

срок

 

действия

 - 

до

 30.08.2032.

 

4.6. 

Анализ

 

тенденций

 

развития

 

в

 

сфере

 

основной

 

деятельности

 

эмитента

 

Основные

 

тенденции

 

развития

 

отрасли

 

экономики

в

 

которой

 

Эмитент

 

осуществляет

 

основную

 

деятельность

а

 

также

 

основные

 

факторы

оказывающие

 

влияние

 

на

 

состояние

 

отрасли

представлены

 

на

 

основе

 

данных

публикуемых

 

Федеральным

 

государственным

 

унитарным

 

предприятием

 «

Центральное

 

диспетчерское

 

управление

 

топливно

-

энергетического

 

комплекса

» 

Минэнерго

 

РФ

 (

ЦДУ

 

ТЭК

). 

Топливно

-

энергетическому

 

комплексу

 (

ТЭК

принадлежит

 

ведущая

 

роль

 

в

 

экономике

 

России

Устойчивая

 

и

 

динамичная

 

работа

 

отраслей

 

ТЭК

 

вносит

 

важный

 

вклад

 

в

 

ускорение

 

процессов

 

экономического

 

роста

 

в

 

стране

Достижение

 

высоких

 

темпов

 

роста

 

ВВП

 

непосредственно

 

зависит

 

от

 

успешной

 

реализации

 «

Энергетической

 

стратегии

 

России

 

на

 

период

 

до

 2020 

года

 

и

 

ее

 

пролонгации

 

до

 2030 

года

», 

целью

 

которой

 

является

 

максимально

 

эффективное

 

и

 

рациональное

 

использование

 

топливно

-

энергетических

 

ресурсов

 

при

 

неуклонном

 

развитии

 

минерально

-

сырьевой

 

базы

 

и

 

создании

 

качественной

 

и

 

стабильной

 

правовой

 

базы

 

недропользования

В

 

последнее

 

время

 

68

проводится

 

большая

 

работа

 

по

 

оценке

 

минерально

-

сырьевой

 

базы

 

всех

 

видов

 

полезных

 

ископаемых

состоянию

 

лицензирования

 

и

 

эффективности

 

использования

 

лицензий

Россия

 

в

 

целом

 

по

-

прежнему

 

обладает

 

мощной

 

сырьевой

 

базой

 

углеводородов

В

 

соответствии

 

с

 

проектом

 

Энергетической

 

стратегии

 

России

 

на

 

период

 

до

 2030 

года

 

добыча

 

нефти

 

в

 

РФ

 

к

 2030 

году

 

должна

 

составить

 530 - 535 

млн

т

в

 

год

.  

В

 

период

 

с

 2008 

года

 

по

 2013 

год

 

добыча

 

нефти

 

в

 

России

 

выросла

 

на

 7,1% 

до

 523,3 

млн

т

В

 2013 

году

 

добыча

 

нефти

 

в

 

России

 

выросла

 

на

 1% 

до

 523,3 

млн

т

 

по

 

сравнению

 

с

 2012 

г

Во

 2 

квартале

 

2014 

года

 

добыча

 

нефти

 

в

 

России

 

составила

 130,92 

млн

т

 

по

 

сравнению

 

со

 130,03 

млн

т

 

в

 1 

квартале

 2014 

г

При

 

этом

суточная

 

добыча

 

во

 2 

кв

. 2014 

немного

 

снизилась

 

по

 

сравнению

 

с

 1 

кварталом

 2013 

г

. (-0,4%) 

и

   

составила

 10,5 

млн

 

т

 

в

 

день

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

» 

по

 

уровню

 

добычи

 

нефти

 

находится

 

на

 

шестом

 

месте

 

среди

 

нефтедобывающих

 

компаний

 

России

 

по

 

итогам

 2 

квартала

 2014 

г

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

» 

разрабатывает

 

более

 170 

месторождений

основная

 

часть

 

которых

 

находится

 

на

 

поздней

завершающей

 

стадии

 

разработки

В

 

целях

 

повышения

 

конкурентоспособности

 

башкирской

 

нефти

 

и

 

снижения

 

темпа

 

падения

 

добычи

 

нефти

,  

Компания

 

использует

 

новые

 

современные

 

технологии

 

строительства

 

скважин

 

и

 

методы

 

увеличения

 

нефтеотдачи

 

пластов

 

на

 

разрабатываемых

 

месторождениях

оптимизирует

 

систему

 

управления

 

производством

повышает

 

производительность

 

труда

 

на

 

всех

 

этапах

 

производства

внедряет

 

энергосберегающие

 

мероприятия

.  

С

 

целью

 

увеличения

   

сырьевой

 

базы

 

в

 

последние

 

годы

 

Компания

 

активно

 

работает

 

над

 

поиском

 

и

 

разведкой

 

новых

 

месторождений

   

нефти

как

 

в

 

Башкортостане

так

 

и

 

в

 

Ненецком

 

автономном

 

округе

 (

НАО

) - 

новом

 

стратегическом

 

регионе

 

разведки

 

и

 

добычи

 

нефти

В

 

октябре

 2011 

г

. - 

феврале

 2012 

г

в

 

НАО

 

Компанией

 

были

 

приобретены

 5 

лицензионных

 

участков

площадь

 

которых

 

составляет

 6 209 

кв

.

м

Компанией

 

также

 

реализуется

 

новый

 

крупный

 

проект

 

на

 

севере

 

Тимано

-

Печоры

 

по

 

освоению

 

месторождений

 

им

Р

.

Требса

 

и

 

А

.

Титова

 

с

 

суммарными

 

извлекаемыми

 

запасами

 

по

 

российской

 

классификации

 (

С

1+

С

2) 140,1 

млн

 

т

Проект

 

запущен

 

в

 

промышленную

 

эксплуатацию

 

в

 

августе

 2013 

год

а

 

первая

 

эксплуатационная

 

скважина

 

на

 

месторождении

 

им

Романа

 

Требса

 

введена

 

в

 

строй

 

в

 

ноябре

 2013 

г

В

 

настоящее

 

время

 

«

Башнефть

-

Полюс

» 

в

 

качестве

 

оператора

 

проекта

 

продолжает

 

реализацию

 

программы

 

геологоразведочных

 

работ

 

для

 

уточнения

 

геологического

 

строения

 

и

 

запасов

 

углеводородного

 

сырья

 

месторождений

 

им

Р

Требса

 

и

 

А

Титова

.  

В

 

частности

в

 

пределах

 

лицензионного

 

участка

 

в

 2011—2013 

гг

были

 

обустроены

 

и

 

запущены

 

в

 

работу

 15 

эксплуатационных

 

скважин

выполнены

 

сейсморазведочные

 

работы

 3D 

в

 

объеме

 1509 

км

?. 

Было

 

построено

 

свыше

 40 

км

 

нефтесборных

 

трубопроводов

около

 57 

км

 

линий

 

электропередач

первая

 

очередь

 

центрального

 

пункта

 

сбора

 

нефти

 (

ЦПС

мощностью

 

до

 1,5 

млн

т

/

год

пункт

 

приема

-

сдачи

 

нефти

 (

ППСН

с

 

коммерческим

 

узлом

 

учета

напорный

 

нефтепровод

 

ЦПС

 «

Требса

» — 

ППСН

 «

Варандей

» 

протяженностью

 

более

 31 

км

а

 

также

 

ряд

 

вспомогательных

 

объектов

В

 2014 

г

продолжится

 

строительство

 

дожимной

 

насосной

 

станции

объектов

 

энергоснабжения

обустройство

 

кустовых

 

площадок

объектов

 

компримирования

Продолжится

   

программа

 

геологоразведочных

 

работ

: 3D 

сейсмика

 

и

 

разведочное

 

бурение

.  

 
 

Расширяя

 

свои

 

возможности

 

в

 

сфере

 

разведки

 

и

 

добычи

 

углеводородов

в

 2012 

г

ОАО

 

АНК

 

«

Башнефть

» 

вошла

 

в

 

международный

 

проект

 

в

 

Ираке

а

 

в

 2013 

г

. «

Башнефть

» 

стала

 

победителем

 

лицензионного

 

раунда

 

по

 

Блоку

 EP-4 

в

 

Мьянме

.  

 

В

 2012 

г

по

 

результатам

 

заключительного

 

этапа

 IV 

Лицензионного

 

раунда

проведенного

 

Министерством

 

нефти

 

Ирака

, «

Башнефть

» 

получила

 

статус

 

оператора

 

на

 

геологическое

 

изучение

 

Блока

 12 

в

 

консорциуме

 

с

 

компанией

 Premier Oil. 

Доля

 

участия

 «

Башнефти

» 

в

 

проекте

 

составила

 70%, Premier Oil – 30%. 

В

 2013–2014 

гг

проводятся

 

тендерные

 

процедуры

 

по

 

выбору

 

подрядчиков

 

для

 

проведения

 

независимого

 

аудита

страхования

бухгалтерского

 

и

 

налогового

 

учета

предоставления

 

транспортных

 

и

 

охранных

 

услуг

переводческих

 

услуг

ремонту

 

офиса

сейсморазведки

обработки

 

и

 

интерпретации

 

сейсмических

 

данных

супервайзинга

охраны

 

офис

проведена

 

Оценка

 

воздействия

 

на

 

окружающую

 

среду

 (

ОВОС

);  

 

В

 

октябре

 2013 

г

Министерство

 

энергетики

 

Республики

 

Союза

 

Мьянма

 

опубликовало

 

результаты

 II 

Лицензионного

 

раунда

 

по

 

наземным

 

блокам

По

 

итогам

 

тендера

 «

Башнефть

» 

получила

 

право

 

заключить

 

Соглашение

 

о

 

разделе

 

продукции

 (

СРП

по

 

нефтяному

 

Блоку

 

ЕР

-4  

с

 

долей

 

участия

 90%. 

Партнер

 «

Башнефти

» 

в

 

проекте

 

с

 

долей

 

участия

 10% – Sun Apex Holdings 

Ltd., 

местная

 

компания

 

из

 

числа

 

рекомендованных

 

Министерством

 

энергетики

 

Мьянмы

Оператором

 

проекта

 

выступит

 Bashneft International B.V. 

В

 

соответствии

 

с

 

условиями

 

СРП

 

по

 

Блоку

 

ЕР

-4, 

участники

 

в

 

течение

 

трех

 

лет

 (

с

 

возможностью

 

продления

 

еще

 

на

 

три

 

года

реализуют

 

программу

 

геологоразведочных

 

работ

предусматривающую

 

проведение

 

сейсмики

 

и

 

69

бурение

 

двух

 

разведочных

 

скважин

.  

 

Следуя

 

своей

 

стратегии

предусматривающей

 

расширение

 

ресурсной

 

базы

 

и

 

приобретение

 

привлекательных

 

активов

 

со

 

значительным

 

потенциалом

 

роста

 

добычи

в

 1 

квартале

 2014 

г

«

Башнефть

» 

приобрела

 

компанию

 «

Бурнефтегаз

», 

ведущую

 

добычу

 

и

 

разведку

 

нефти

 

в

 

Тюменской

 

области

ООО

 «

Бурнефтегаз

» 

через

 100-

процентные

 

дочерние

 

компании

 

владеет

 

правами

 

на

 

разведку

 

и

 

разработку

 

Соровского

 (

Восточно

-

Вуемский

 

лицензионный

 

участок

и

 

Тортасинского

 (

Тортасинский

 

лицензионный

 

участок

месторождений

суммарные

 

запасы

 

нефти

 

категорий

 

С

1+

С

которых

 

составляют

 53,4 

млн

тонн

Соровское

 

месторождение

 

было

 

введено

 

в

 

промышленную

 

эксплуатацию

 

в

 2013 

году

. 100-

процентной

 

дочерней

 

компании

 

«

Бурнефтегаза

» — 

ООО

 «

Тортасинскнефть

» — 

принадлежат

 

также

 

лицензии

 

на

 

геологоразведку

 

Северо

-

Итьяхского

 3 

и

 

Восточно

-

Унлорского

 

участков

 

недр

Сделка

 

существенно

 

расширяет

 

присутствие

 

Компании

 

в

 

Тюменской

 

области

где

 

Компания

 

уже

 

успешно

 

реализует

 

ряд

 

добывающих

 

проектов

.  

В

 

мае

 2014 

года

 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

» 

вместе

 

с

 

ОАО

 «

ЛУКОЙЛ

» 

учредили

 

совместное

 

предприятие

 

Общество

 

с

 

ограниченной

 

ответственностью

 «

Нефтяная

 

Компания

 

ВОСТОК

 

НАО

», 

для

 

проведения

 

геологоразведочных

 

работ

 

и

 

добычи

 

углеводородов

 

в

 

Тимано

-

Печорском

 

районе

 
 

За

 2013 

год

 

Группой

 

компаний

 

Башнефть

 

добыто

 16,07 

млн

тонн

Добыча

 

нефти

 

на

 

месторождениях

 

Компании

 

во

 2 

квартале

 2014 

года

 

составила

 4,374 

млн

тонн

 (31 931 

тыс

барр

.), 

что

 

на

 11,5% 

превышает

 

показатель

 2 

квартала

 2013 

года

Среднесуточная

 

добыча

 

во

 2 

квартале

 2014 

года

 

составила

 48,1 

тыс

т

/

сут

. (350,9 

тыс

барр

./

сут

.), 

достигнув

 

максимального

 

уровня

 

за

 

последние

 18 

лет

.  

Значительный

 

рост

 

производства

 

во

 2 

квартале

 2014 

г

был

 

обеспечен

 

увеличением

 

добычи

 

на

 2,5% 

на

 

зрелых

 

месторождениях

 

за

 

счет

 

проведения

 

высокоэффективных

 

геолого

-

технических

 

мероприятий

 

и

 

ростом

 

добычи

 

на

 

месторождениях

 

им

Р

Требса

 

и

 

А

Титова

 

в

 

Ненецком

 

автономном

 

округе

 (+4,6% 

по

 

сравнению

 

с

 1 

кварталом

 2014 

г

.). 

Кроме

 

того

во

 2 

квартале

 2014 

г

. «

Башнефть

» 

учитывает

 

на

 

своем

 

балансе

 

добычу

 

приобретенного

 27 

марта

 2014 

г

ООО

 «

Бурнефтегаз

». 

 

В

 

период

 

с

 2008 

года

 

по

 2013 

год

 

объем

 

переработки

 

в

 

Российской

 

Федерации

 

вырос

 

на

 15,3% 

до

 

272,5 

млн

т

В

 2013 

году

 

объем

 

переработки

 

в

 

Российской

 

Федерации

 

вырос

 

на

 2,5% 

до

 272,5 

млн

.  

по

 

сравнению

 

с

 2012 

г

Во

 2 

квартале

 2014 

года

 

переработка

 

нефти

 

в

 

России

 

выросла

 

на

 0,3% 

до

 

70,97 

млн

т

по

 

сравнению

 

с

 1 

кварталом

  2014 

г

По

 

данным

 

на

 

конец

 2 

квартала

 2014 

года

 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

» 

по

 

уровню

 

переработки

 

нефти

 

находится

 

на

 

четвертом

 

месте

 

среди

 

нефтеперерабатывающих

 

компаний

 

России

Нефтеперерабатывающий

 

комплекс

 

ОАО

 

АНК

 «

Башнефть

» 

представлен

 

тремя

 

нефтеперерабатывающими

 

заводами

 

совокупной

 

мощностью

 24,1 

млн

 

тонн

 

в

 

год

:  

«

Башнефть

-

Уфанефтехим

», «

Башнефть

-

УНПЗ

» 

и

 «

Башнефть

-

Новойл

». 

В

 2013 

г

.  

Группой

 

компаний

   

Башнефть

 

было

 

переработано

 21,3 

млн

т

нефти

Во

 2 

квартале

 2014 

года

 

переработка

 

нефти

 

составила

 5,48 

млн

тонн

что

 

на

 3,1% 

выше

чем

 

во

 1 

квартале

 2014 

г

.

 

4.6.1. 

Анализ

 

факторов

 

и

 

условий

влияющих

 

на

 

деятельность

 

эмитента

 

Основные

 

факторы

влияющие

 

на

 

деятельность

 

Компании

связаны

 

с

 

геологическими

 

особенностями

 

разработки

 

месторождений

что

 

отражается

 

на

 

дебите

 

скважин

и

следовательно

на

 

возможных

 

объемах

 

добычи

 

нефти

 

и

 

газа

а

 

также

 

с

 

изменяющимися

 

экономическими

 

условиями

 

реализации

 

продукции

Основными

 

факторами

влияющими

71

положительная

 

репутация

как

   

залог

 

поддержания

 

постоянных

 

партнерских

 

отношений

а

 

также

 

привлечения

 

новых

 

контрагентов

5.               

современные

 

технологии

 

на

 

НПЗ

 

позволяют

 

производить

 

широкий

 

ассортимент

 

нефтепродуктов

 

и

 

продуктов

 

нефтехимии

6.               

вертикальная

 

интеграция

 

позволила

 

оптимизировать

 

производственные

 

процессы

 

с

 

целью

 

получения

 

дополнительной

 

прибыли

.

 

V. 

Подробные

 

сведения

 

о

 

лицах

входящих

 

в

 

состав

 

органов

 

управления

 

эмитента

органов

 

эмитента

 

по

 

контролю

 

за

 

его

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

и

 

краткие

 

сведения

 

о

 

сотрудниках

 (

работниках

эмитента

 

5.1. 

Сведения

 

о

 

структуре

 

и

 

компетенции

 

органов

 

управления

 

эмитента

 

Полное

 

описание

 

структуры

 

органов

 

управления

 

эмитента

 

и

 

их

 

компетенции

 

в

 

соответствии

 

с

 

уставом

 

(

учредительными

 

документами

эмитента

26. 

СТРУКТУРА

 

ОРГАНОВ

 

УПРАВЛЕНИЯ

 

ОБЩЕСТВА

 

26.1. 

Управление

 

в

 

Обществе

 

осуществляется

 

через

 

органы

 

управления

 

Общества

26.2. 

Органами

 

управления

 

Общества

 

являются

 

Общее

 

собрание

 

акционеров

Совет

 

директоров

Правление

 (

коллегиальный

 

исполнительный

 

орган

 

Общества

и

 

Президент

 (

единоличный

 

исполнительный

 

орган

 

Общества

). 

26.3. 

В

 

Обществе

 

могут

 

создаваться

 

дополнительные

 

внутренние

 

структурные

 

образования

 (

в

 

том

 

числе

 

Советы

Комитеты

Комиссии

при

 

соответствующем

 

органе

 

управления

 

Общества

 
28. 

КОМПЕТЕНЦИЯ

 

ОБЩЕГО

 

СОБРАНИЯ

 

АКЦИОНЕРОВ

 

28.1. 

К

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

относятся

 

следующие

 

вопросы

(1) 

внесение

 

изменений

 

и

 

дополнений

 

в

 

настоящий

 

Устав

 (

за

 

исключением

 

случаев

когда

 

принятие

 

соответствующего

 

решения

 

относится

 

к

 

компетенции

 

Совета

 

директоров

 

Общества

), 

а

 

также

 

утверждение

 

Устава

 

Общества

 

в

 

новой

 

редакции

(2) 

реорганизация

 

Общества

(3) 

ликвидация

 

Общества

назначение

 

ликвидационной

 

комиссии

 

и

 

утверждение

 

промежуточного

 

и

 

окончательного

 

ликвидационных

 

балансов

(4) 

определение

 

количественного

 

состава

 

Совета

 

директоров

 

Общества

избрание

 

его

 

членов

 

и

 

принятие

 

решения

 

о

 

досрочном

 

прекращении

 

полномочий

 

всех

 

членов

 

Совета

 

директоров

 

Общества

а

 

также

 

принятие

 

решения

 

о

 

выплате

 

вознаграждения

 

и

 (

или

порядке

 

компенсации

 

расходов

 

членам

 

Совета

 

директоров

 

Общества

в

 

период

 

исполнения

 

ими

 

своих

 

обязанностей

(5) 

определение

 

количества

номинальной

 

стоимости

а

 

также

 

категории

 (

типа

объявленных

 

акций

 

Общества

 

и

 

прав

предоставляемых

 

этими

 

акциями

(6) 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

увеличения

 

номинальной

 

стоимости

 

акций

 

Общества

(7) 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

размещения

 

дополнительных

 

акций

 

только

 

среди

 

акционеров

 

Общества

в

 

случае

 

увеличения

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

за

 

счет

 

его

 

имущества

(8) 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

размещения

 

дополнительных

 

акций

 

Общества

посредством

 

закрытой

 

подписки

(9) 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

размещения

 

посредством

 

открытой

 

подписки

 

обыкновенных

 

акций

 

Общества

составляющих

 

более

 25% (

двадцати

 

пяти

 

процентов

ранее

 

размещенных

 

обыкновенных

 

акций

 

Общества

а

 

также

 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

в

 

иных

 

случаях

прямо

 

не

 

отнесенных

 

действующим

 

законодательством

 

или

 

Уставом

 

к

 

компетенции

 

Совета

 

директоров

 

Общества

,; 

(10) 

в

 

случае

 

если

 

Обществом

 

получено

 

добровольное

 

или

 

обязательное

 

предложение

 

о

 

приобретении

 

акций

а

 

также

 

иных

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

конвертируемых

 

в

 

акции

 

Общества

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

размещения

 

дополнительных

 

акций

 

в

 

пределах

 

количества

 

и

 

категорий

 (

типов

объявленных

 

акций

 

в

 

порядке

предусмотренном

 

законом

(11) 

уменьшение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

уменьшения

 

номинальной

 

стоимости

 

акций

(12) 

уменьшение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

приобретения

 

Обществом

 

части

 

акций

 

в

 

целях

 

сокращения

 

их

 

общего

 

количества

а

 

также

 

путем

 

погашения

 

приобретенных

 

или

 

выкупленных

 

Обществом

 

акций

(13) 

размещение

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

конвертируемых

 

в

 

обыкновенные

 

акции

 

Общества

72

посредством

 

закрытой

 

подписки

(14) 

размещение

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

конвертируемых

 

в

 

обыкновенные

 

акции

 

Общества

посредством

 

открытой

 

подписки

в

 

случае

 

размещения

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

конвертируемых

 

в

 

обыкновенные

 

акции

 

Общества

составляющие

 

более

 25% (

двадцати

 

пяти

 

процентов

ранее

 

размещенных

 

обыкновенных

 

акций

 

Общества

(15) 

размещение

 

Обществом

 

ценных

 

бумаг

конвертируемых

 

в

 

акции

в

 

том

 

числе

 

опционов

 

Общества

в

 

случае

если

 

Обществом

 

получено

 

добровольное

 

или

 

обязательное

 

предложение

 

о

 

приобретении

 

акций

а

 

также

 

иных

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

конвертируемых

 

в

 

акции

 

Общества

в

 

порядке

предусмотренном

 

законодательством

 

Российской

 

Федерации

(16) 

избрание

 

членов

 

Ревизионной

 

комиссии

 

и

 

принятие

 

решения

 

о

 

досрочном

 

прекращении

 

их

 

полномочий

а

 

также

 

принятие

 

решения

 

о

 

выплате

 

вознаграждения

 

и

 (

или

порядке

 

компенсации

 

расходов

 

членам

 

Ревизионной

 

комиссии

 

Общества

 

в

 

период

 

исполнения

 

ими

 

своих

 

обязанностей

(17) 

утверждение

 

Аудитора

 

Общества

(18) 

выплата

 (

объявление

дивидендов

 

по

 

результатам

 

первого

 

квартала

полугодия

девяти

 

месяцев

 

финансового

 

года

(19) 

утверждение

 

Годового

 

отчета

годовой

 

бухгалтерской

 

отчетности

в

 

том

 

числе

 

отчета

 

о

 

прибылях

 

и

 

об

 

убытках

 (

счетов

 

прибылей

 

и

 

убытков

Общества

а

 

также

 

распределение

 

прибыли

 

(

в

 

том

 

числе

 

выплата

 (

объявление

дивидендов

), 

за

 

исключением

 

прибыли

распределенной

 

в

 

качестве

 

дивидендов

 

по

 

результатам

 

первого

 

квартала

полугодия

девяти

 

месяцев

 

финансового

 

года

и

 

убытков

 

Общества

 

по

 

результатам

 

финансового

 

года

(20) 

определение

 

порядка

 

ведения

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

(21) 

определение

 

количественного

 

состава

 

Счетной

 

комиссии

избрание

 

членов

 

Счетной

 

комиссии

 

и

 

досрочное

 

прекращение

 

их

 

полномочий

(22) 

консолидация

 

и

 

дробление

 

акций

(23) 

одобрение

 

в

 

установленном

 

законом

 

и

 

настоящим

 

Уставом

 

порядке

 

сделок

в

 

совершении

 

которых

 

имеется

 

заинтересованность

в

 

случае

 

если

 

предметом

 

сделки

 

или

 

нескольких

 

взаимосвязанных

 

сделок

 

является

 

имущество

стоимость

 

которого

 

по

 

данным

 

бухгалтерского

 

учета

 (

цена

 

предложения

 

приобретаемого

 

имущества

Общества

 

составляет

 2% (

два

 

процента

и

 

более

 

балансовой

 

стоимости

 

активов

 

Общества

 

по

 

данным

 

его

 

бухгалтерской

 

отчетности

 

на

 

последнюю

 

отчетную

 

дату

за

 

исключением

 

сделок

предусмотренных

 

подпунктами

 28.1(24) 

и

 

28.1(25) 

настоящего

 

Устава

(24) 

одобрение

 

в

 

установленном

 

законом

 

и

 

настоящим

 

Уставом

 

порядке

 

сделок

в

 

совершении

 

которых

 

имеется

 

заинтересованность

в

 

случае

 

если

 

сделка

 

или

 

несколько

 

взаимосвязанных

 

сделок

 

являются

 

размещением

 

посредством

 

подписки

 

или

 

реализацией

 

акций

составляющих

 

более

 2% (

двух

 

процентов

обыкновенных

 

акций

ранее

 

размещенных

 

Обществом

и

 

обыкновенных

 

акций

в

 

которые

 

могут

 

быть

 

конвертированы

 

ранее

 

размещенные

 

эмиссионные

 

ценные

 

бумаги

конвертируемые

 

в

 

акции

(25) 

одобрение

 

в

 

установленном

 

законом

 

и

 

настоящим

 

Уставом

 

порядке

 

сделок

в

 

совершении

 

которых

 

имеется

 

заинтересованность

 

в

 

случае

 

если

 

сделка

 

или

 

несколько

 

взаимосвязанных

 

сделок

 

являются

 

размещением

 

посредством

 

подписки

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

конвертируемых

 

в

 

акции

которые

 

могут

 

быть

 

конвертированы

 

в

 

обыкновенные

 

акции

составляющие

 

более

 2% (

двух

 

процентов

обыкновенных

 

акций

ранее

 

размещенных

 

Обществом

и

 

обыкновенных

 

акций

в

 

которые

 

могут

 

быть

 

конвертированы

 

ранее

 

размещенные

 

эмиссионные

 

ценные

 

бумаги

конвертируемые

 

в

 

акции

(26) 

одобрение

 

в

 

установленном

 

законом

 

и

 

настоящим

 

Уставом

 

порядке

 

сделок

в

 

совершении

 

которых

 

имеется

 

заинтересованность

в

 

случае

если

 

количество

 

незаинтересованных

 

директоров

 

при

 

вынесении

 

Советом

 

директоров

 

Общества

 

решения

 

об

 

одобрении

 

сделки

в

 

совершении

 

которой

 

имеется

 

заинтересованность

во

 

всех

 

остальных

 

случаях

не

 

предусмотренных

 

подпунктами

 28.1(23) - 28.1(25) 

настоящего

 

Устава

составит

 

менее

 

определенного

 

настоящим

 

Уставом

 

кворума

 

для

 

проведения

 

заседания

 

Совета

 

директоров

 

Общества

и

 

соответствующий

 

вопрос

 

будет

 

вынесен

 

Советом

 

директоров

 

на

 

решение

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

(27) 

одобрение

 

в

 

установленном

 

законом

 

и

 

настоящим

 

Уставом

 

порядке

 

сделок

в

 

совершении

 

которых

 

имеется

 

заинтересованность

в

 

случае

если

 

все

 

члены

 

Совета

 

директоров

 

Общества

 

при

 

вынесении

 

Советом

 

директоров

 

Общества

 

решения

 

об

 

одобрении

 

сделки

в

 

совершении

 

которой

 

имеется

 

заинтересованность

во

 

всех

 

остальных

 

случаях

не

 

предусмотренных

 

подпунктами

 28.1(23)-28.1(25) 

настоящего

 

Устава

признаются

 

заинтересованными

 

лицами

 

и

 

(

или

не

 

являются

 

независимыми

 

директорами

 

и

 

соответствующий

 

вопрос

 

будет

 

вынесен

 

Советом

 

директоров

 

на

 

решение

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

(28) 

в

 

случае

 

получения

 

Обществом

 

добровольного

 

или

 

обязательного

 

предложения

 

о

 

приобретении

 

акций

а

 

также

 

иных

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

конвертируемых

 

в

 

акции

 

Общества

Общее

 

собрание

 

акционеров

 

одобряет

 

сделки

в

 

совершении

 

которых

 

имеется

 

73

заинтересованность

в

 

порядке

предусмотренном

 

законом

(29) 

одобрение

 

в

 

установленном

 

законом

 

и

 

настоящим

 

Уставом

 

порядке

 

крупных

 

сделок

 

в

 

случае

если

 

предметом

 

такой

 

сделки

 

является

 

имущество

стоимость

 

которого

 

составляет

 

свыше

 50% (

пятидесяти

 

процентов

балансовой

 

стоимости

 

активов

 

Общества

определенной

 

по

 

данным

 

его

 

бухгалтерской

 

отчетности

 

на

 

последнюю

 

отчетную

 

дату

(30) 

одобрение

 

в

 

установленном

 

законом

 

и

 

настоящим

 

Уставом

 

порядке

 

крупных

 

сделок

 

в

 

случае

если

 

единогласие

 

членов

 

Совета

 

директоров

 

Общества

 

по

 

вопросу

 

об

 

одобрении

 

крупной

 

сделки

предусмотренному

 

подпунктом

 33.2(20) 

настоящего

 

Устава

не

 

достигнуто

и

в

 

установленных

 

законом

 

порядке

 

соответствующий

 

вопрос

 

вынесен

 

Советом

 

директоров

 

на

 

решение

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

(31) 

принятие

 

решения

 

об

 

участии

 

в

 

финансово

-

промышленных

 

группах

ассоциациях

 

и

 

иных

 

объединениях

 

коммерческих

 

организаций

(32) 

утверждение

 

внутренних

 

документов

регулирующих

 

деятельность

 

органов

 

Общества

(33) 

передача

 

полномочий

 

единоличного

 

исполнительного

 

органа

 

Общества

 

по

 

договору

 

коммерческой

 

организации

 (

управляющей

 

организации

или

 

индивидуальному

 

предпринимателю

 

(

управляющему

), 

а

 

также

 

принятие

 

решения

 

о

 

досрочном

 

прекращении

 

полномочий

 

такой

 

управляющей

 

организации

 

или

 

управляющего

(34) 

в

 

случае

 

получения

 

Обществом

 

добровольного

 

или

 

обязательного

 

предложения

 

о

 

приобретении

 

акций

а

 

также

 

иных

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

конвертируемых

 

в

 

акции

 

Общества

одобрение

 

сделки

 

или

 

нескольких

 

взаимосвязанных

 

сделок

связанных

 

с

 

приобретением

отчуждением

 

или

 

возможностью

 

отчуждения

 

Обществом

 

прямо

 

либо

 

косвенно

 

имущества

стоимость

 

которого

 

составляет

 10 (

десять

и

 

более

 

процентов

 

балансовой

 

стоимости

 

активов

 

Общества

определенной

 

по

 

данным

 

его

 

бухгалтерской

 

отчетности

 

на

 

последнюю

 

отчетную

 

дату

если

 

только

 

такие

 

сделки

 

не

 

совершаются

 

в

 

процессе

 

обычной

 

хозяйственной

 

деятельности

 

Общества

 

или

 

не

 

были

 

совершены

 

до

 

получения

 

Обществом

 

добровольного

 

или

 

обязательного

 

предложения

(35) 

в

 

случае

 

получения

 

Обществом

 

добровольного

 

или

 

обязательного

 

предложения

 

о

 

приобретении

 

акций

а

 

также

 

иных

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

конвертируемых

 

в

 

акции

 

Общества

принятие

 

решения

 

об

 

увеличении

 

вознаграждения

 

лицам

занимающим

 

должности

 

в

 

органах

 

управления

 

Общества

установление

 

условий

 

прекращения

 

их

 

полномочий

в

 

том

 

числе

установление

 

или

 

увеличение

 

компенсаций

выплачиваемых

 

этим

 

лицам

в

 

случае

 

прекращения

 

их

 

полномочий

(36) 

в

 

случае

 

получения

 

Обществом

 

добровольного

 

или

 

обязательного

 

предложения

 

о

 

приобретении

 

акций

а

 

также

 

иных

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

конвертируемых

 

в

 

акции

 

Общества

 - 

приобретение

 

Обществом

 

размещенных

 

акций

(37) 

принятие

 

решения

 

об

 

обращении

 

с

 

заявлением

 

о

 

делистинге

 

акций

 

общества

 

и

 (

или

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

 

Общества

конвертируемых

 

в

 

его

 

акции

(38) 

иные

 

вопросы

предусмотренные

 

Федеральным

 

законом

 «

Об

 

акционерных

 

обществах

» 

и

 

настоящим

 

Уставом

28.2. 

Вопросы

отнесенные

 

к

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

не

 

могут

 

быть

 

переданы

 

на

 

решение

 

Совету

 

директоров

 

Общества

 

и

 

исполнительным

 

органам

 

Общества

28.3. 

Общее

 

собрание

 

акционеров

 

не

 

вправе

 

рассматривать

 

и

 

принимать

 

решения

 

по

 

вопросам

не

 

отнесенным

 

к

 

его

 

компетенции

28.4. 

Решения

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

принятые

 

по

 

вопросам

не

 

включенным

 

в

 

повестку

 

дня

 

общего

 

собрания

 

акционеров

 (

за

 

исключением

 

случая

если

 

в

 

нем

 

приняли

 

участие

 

все

 

акционеры

 

Общества

), 

либо

 

с

 

нарушением

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

при

 

отсутствии

 

кворума

 

для

 

проведения

 

общего

 

собрания

 

акционеров

 

или

 

без

 

необходимого

 

для

 

принятия

 

решения

 

большинства

 

голосов

 

акционеров

не

 

имеют

 

силы

 

независимо

 

от

 

обжалования

 

их

 

в

 

судебном

 

порядке

 
33. 

КОМПЕТЕНЦИЯ

 

СОВЕТА

 

ДИРЕКТОРОВ

 

ОБЩЕСТВА

 

(1) 

определение

 

приоритетных

 

направлений

 

деятельности

 

Общества

определение

 

стратегии

 

развития

 

Общества

утверждение

 

годовых

 

бюджетов

 (

финансовых

 

планов

Общества

рассмотрение

 

основных

 

направлений

 

деятельности

 

и

 

стратегии

 

развития

 

ДЗО

 

(2) 

утверждение

 

организационной

 

структуры

 

Общества

 (

в

 

форме

 

перечня

 

высших

 

должностных

 

лиц

 

Общества

 

и

 

структурных

 

подразделений

 

Общества

находящихся

 

в

 

прямом

 

(

непосредственном

подчинении

 

Президента

 

Общества

75

ней

 

для

 

внесения

 

в

 

повестку

 

дня

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

Общества

 

вопроса

 

о

 

передаче

 

полномочий

 

единоличного

 

исполнительного

 

органа

 

Общества

 

такой

 

управляющей

 

организации

 

(

управляющему

(24) 

приостановление

 

полномочий

 

управляющей

 

организации

 (

управляющего

одновременно

 

с

 

принятием

 

решения

 

об

 

образовании

 

временного

 

единоличного

 

исполнительного

 

органа

 

Общества

 

и

 

о

 

проведении

 

внеочередного

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

для

 

решения

 

вопроса

 

о

 

досрочном

 

прекращении

 

полномочий

 

управляющей

 

организации

 (

управляющего

), 

и

 

о

 

передаче

 

полномочий

 

единоличного

 

исполнительного

 

органа

 

Общества

 

управляющей

 

организации

 (

управляющему

(25) 

принятие

 

решения

 

о

 

реализации

 

выкупленных

 

и

 

приобретенных

 

по

 

иным

 

основаниям

 

акций

 

Общества

поступивших

 

в

 

распоряжение

 

Общества

 

в

 

соответствии

 

с

 

требованиями

 

закона

 

и

 

настоящего

 

Устава

 

(26) 

утверждение

 

решений

 

о

 

выпуске

 (

дополнительном

 

выпуске

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

проспектов

 

ценных

 

бумаг

внесение

 

в

 

них

 

изменений

а

 

также

 

отчетов

 

об

 

итогах

 

приобретения

 

Обществом

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

 

Общества

 

(27) 

внесение

 

в

 

повестку

 

дня

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

вопросов

 

в

 

случаях

предусмотренных

 

законом

 

и

 

настоящим

 

Уставом

 

(28) 

принятие

 

решения

 

об

 

участии

изменении

 

доли

 

участия

 

и

 

прекращении

 

участия

 

Общества

 

в

 

других

 

организациях

 (

за

 

исключением

 

случаев

когда

 

принятие

 

соответствующего

 

решения

 

относится

 

к

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

Общества

 

в

 

соответствии

 

с

 

подпунктом

 28.1(31) 

настоящего

 

Устава

), 

в

 

том

 

числе

 

о

 

создании

 

ДЗО

 

(29) 

утверждение

 

принципов

 

оценки

 

работы

 

и

 

системы

 

вознаграждений

а

 

также

 

осуществление

 

контроля

 

за

 

деятельностью

 

высших

 

должностных

 

лиц

 

Общества

находящихся

 

в

 

прямом

 (

непосредственном

подчинении

 

Президента

 

Общества

 

(30) 

согласование

 

совмещения

 

Президентом

 

и

 

членами

 

Правления

 

Общества

 

должностей

 

в

 

органах

 

управления

 

иных

 

организаций

 

(31) 

принятие

 

рекомендаций

 

в

 

отношении

 

полученного

 

Обществом

 

добровольного

 

или

 

обязательного

 

предложения

в

 

соответствии

 

с

 

главой

 

Х

I.I 

Федерального

 

закона

 «

Об

 

акционерных

 

обществах

», 

включающих

 

оценку

 

предложенной

 

цены

 

приобретаемых

 

ценных

 

бумаг

 

и

 

возможного

 

изменения

 

их

 

рыночной

 

стоимости

 

после

 

приобретения

оценку

 

планов

 

лица

направившего

 

добровольное

 

или

 

обязательное

 

предложение

 

в

 

отношении

 

Общества

в

 

том

 

числе

в

 

отношении

 

его

 

работников

 

(32) 

установление

 

порядка

 

взаимодействия

 

с

 

хозяйственными

 

обществами

 

и

 

организациями

акциями

 

и

 

долями

 

которых

 

владеет

 

Общество

 

и

   

принятие

 

решений

 

в

 

отношении

 

ДЗО

 

в

 

соответствии

 

с

 

установленным

 

порядком

 

(33) 

назначение

 

Корпоративного

 

секретаря

/

Секретаря

 

Совета

 

директоров

 

Общества

 

и

 

прекращение

 

его

 

полномочий

а

 

также

 

определение

 

условий

 

договора

 

с

 

ним

утверждение

 

принципов

 

оценки

 

его

 

работы

 

и

 

системы

 

вознаграждений

 

(34) 

согласование

 

кандидатур

 

на

 

замещение

 

должностей

 

высших

 

должностных

 

лиц

 

Общества

находящихся

 

в

 

прямом

 (

непосредственном

подчинении

 

Президента

 

Общества

 

(35) 

утверждение

 

образцов

 

товарных

 

знаков

 

(36) 

создание

 

Комитетов

Комиссий

 

и

 

иных

 

внутренних

 

структурных

 

образований

 

при

 

Совете

 

директоров

 

Общества

определение

 

их

 

полномочий

а

 

также

 

утверждение

 

их

 

количественного

 

и

 

персонального

 

состава

 

(37) 

выработка

 

позиции

 

Общества

 

по

 

корпоративным

 

конфликтам

 

(38) 

принятие

 

решения

 

о

 

совершении

 

Обществом

 

одной

 

или

 

нескольких

 

взаимосвязанных

 

сделок

 

по

 

отчуждению

передаче

 

в

 

залог

 

или

 

иному

 

обременению

 

акций

 

и

 

долей

 

ДЗО

 

в

 

случае

если

 

рыночная

 

стоимость

 

акций

 

или

 

долей

являющихся

 

предметом

 

сделки

определенная

 

в

 

соответствии

 

с

 

заключением

 

независимого

 

оценщика

превышает

 30 (

тридцать

миллионов

 

рублей

а

 

также

 

в

 

иных

 

случаях

 (

размерах

), 

определяемых

 

отдельными

 

решениями

 

Совета

 

директоров

 

Общества

 

(39) 

рассмотрение

 

отчетов

 

Президента

 

о

 

деятельности

 

Общества

 (

в

 

том

 

числе

 

о

 

выполнении

 

им

 

своих

 

должностных

 

обязанностей

), 

о

 

выполнении

 

решений

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

и

 

Совета

 

директоров

 

Общества

 

(40) 

принятие

 

решения

 

об

 

обращении

 

с

 

заявлением

 

о

 

листинге

 

акций

 

общества

 

и

 (

или

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

 

Общества

конвертируемых

 

в

 

акции

 

Общества

 

(41) 

определение

 

принципов

 

и

 

подходов

 

к

 

организации

 

системы

 

внутреннего

 

контроля

 

в

 

Обществе

а

 

также

 

оценка

 

ее

 

эффективности

;  

(42) 

принятие

 

решений

 

по

 

иным

 

вопросам

отнесенным

 

к

 

компетенции

 

Совета

 

директоров

 

законом

настоящим

 

Уставом

 

и

 

договорными

 

обязательствами

 

Общества

а

 

также

 

применимым

 

иностранным

 

законодательством

 

к

 

Обществу

 

как

 

эмитенту

 

ценных

 

бумаг

размещенных

 

за

 

пределами

 

Российской

 

Федерации

 
36. 

ПРАВЛЕНИЕ

 

ОБЩЕСТВА

 

76

36.1. 

Правление

 

в

 

пределах

 

своей

 

компетенции

установленной

 

настоящим

 

Уставом

решениями

 

Общих

 

собраний

 

акционеров

Совета

 

директоров

 

и

 

внутренними

 

документами

 

Общества

утверждаемыми

 

Общими

 

собраниями

 

акционеров

решает

 

следующие

 

вопросы

(1) 

координация

 

деятельности

 

Общества

 

по

 

вопросам

 

взаимодействия

 

с

 

ДЗО

(2) 

рассмотрение

 

результатов

 

деятельности

 

ДЗО

а

 

также

 

структурных

 

подразделений

 

Общества

(3) 

предварительное

 

рассмотрение

 

крупных

 

инновационных

 

и

 

инвестиционных

 

проектов

 

и

 

программ

реализуемых

 

Обществом

а

 

также

 

его

 

ДЗО

вынесенных

 

на

 

рассмотрение

 

Правления

 

указанными

 

компаниями

(4) 

подготовка

 

предложений

 

Совету

 

директоров

 

Общества

 

об

 

утверждении

 

бюджета

 

и

 

финансово

-

хозяйственного

 

плана

 

Общества

а

 

также

 

о

 

внесении

 

изменений

 

в

 

ранее

 

утвержденный

 

бюджет

 

Общества

(5) 

предварительное

 

рассмотрение

 

и

 

представление

 

на

 

утверждение

 

Совета

 

директоров

 

сделки

 

или

 

нескольких

 

взаимосвязанных

 

сделок

 

в

 

отношении

 

имущества

стоимость

 

которого

 

равна

 

или

 

превышает

 

сумму

 

в

 

любой

 

валюте

эквивалентную

 100 000 000 (

сто

 

миллионов

долларов

 

США

 

по

 

курсу

 

Банка

 

России

 

на

 

рабочий

 

день

предшествующий

 

дате

 

такого

 

одобрения

 

совершения

 

сделки

но

 

менее

 25% (

двадцати

 

пяти

 

процентов

балансовой

 

стоимости

 

активов

 

Общества

определенной

 

по

 

данным

 

его

 

бухгалтерской

 

отчетности

 

на

 

последнюю

 

отчетную

 

дату

(6) 

утверждение

 

и

 

выполнение

 

программ

 

по

 

привлечению

 

Обществом

 

инвестиций

(7) 

утверждение

 

внутренних

 

документов

внесенных

 

на

 

рассмотрение

 

Правления

 

по

 

решению

 

Президента

 

Общества

(8) 

принятие

 

участия

 

в

 

разрешении

 

трудовых

 

конфликтов

 

и

 

назначение

 

представителя

 

со

 

стороны

 

администрации

 

Общества

 

для

 

урегулирования

 

возникших

 

споров

 

во

 

внесудебном

 

порядке

(9) 

принятие

 

решений

   

в

 

отношении

 

ДЗО

 

в

 

соответствии

 

с

 

порядком

установленным

 

подпунктом

 33.2.(32) 

настоящего

 

Устава

(10) 

рассмотрение

 

иных

 

вопросов

 

текущей

 

деятельности

 

Общества

Президент

 

Общества

 

вправе

 

выносить

 

на

 

рассмотрение

 

Правления

 

любые

 

вопросы

 

текущей

 

деятельности

 

Общества

не

 

отнесенные

 

к

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

или

 

Совета

 

директоров

 

Общества

 
37. 

ПРЕЗИДЕНТ

 

ОБЩЕСТВА

 

37.1. 

Президент

 

Общества

 

наделен

 

всей

 

полнотой

 

необходимых

 

полномочий

 

для

 

осуществления

 

оперативного

 

руководства

 

текущей

 

деятельностью

 

Общества

 

и

 

решения

 

соответствующих

 

вопросов

не

 

отнесенных

 

к

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

Совета

 

директоров

 

и

 

Правления

 

Общества

37.2. 

Президент

 

представляет

 

точку

 

зрения

 

Исполнительных

 

органов

 

на

 

заседаниях

 

Совета

 

директоров

 

и

 

Общих

 

собраниях

 

акционеров

37.3. 

Президент

 

возглавляет

 

Правление

 

Общества

 (

является

 

Председателем

 

Правления

 

Общества

и

 

организует

 

его

 

работу

37.4. 

Президент

 

без

 

доверенности

 

действует

 

от

 

имени

 

Общества

 

и

 

представляет

 

его

 

интересы

 

в

 

отношениях

 

с

 

любыми

 

лицами

 

по

 

любому

 

кругу

 

вопросов

в

 

том

 

числе

 

представляет

 

и

 

отстаивает

 

интересы

 

Общества

 

в

 

государственных

 

органах

в

 

суде

арбитражном

 

суде

 

и

 

третейском

 

суде

37.5. 

В

 

пределах

 

своей

 

компетенции

 

Президент

в

 

том

 

числе

(1) 

в

 

интересах

 

и

 

от

 

имени

 

Общества

 

распоряжается

 

имуществом

 

и

 

средствами

 

Общества

(2) 

совершает

 

от

 

имени

 

Общества

 

любые

 

сделки

 

как

 

в

 

Российской

 

Федерации

так

 

и

 

за

 

рубежом

за

 

исключением

 

случаев

предусмотренных

 

законодательством

 

и

 

настоящим

 

Уставом

(3) 

утверждает

 

штатное

 

расписание

 

Общества

принимает

 

на

 

работу

 

и

 

увольняет

 

работников

 

Общества

 

в

 

соответствии

 

с

 

законодательством

 

Российской

 

Федерации

утверждает

 

правила

 

внутреннего

 

трудового

 

распорядка

 

Общества

 

и

 

устанавливает

 

системы

 

оплаты

 

труда

поощряет

 

отличившихся

 

работников

 

и

 

налагает

 

дисциплинарные

 

взыскания

(4) 

организует

 

бухгалтерский

 

и

 

налоговый

 

учет

 

и

 

отчетность

обеспечивает

 

сохранность

 

учетных

 

документов

регистров

 

бухгалтерского

 

учета

 

и

 

бухгалтерской

 

отчетности

(5) 

принимает

 

меры

 

для

 

обеспечения

 

сохранности

 

коммерческой

 

и

 

конфиденциальной

 

информации

относящейся

 

к

 

Обществу

(6) 

выдает

 

доверенности

 

на

 

совершение

 

любых

 

действий

 

от

 

имени

 

Общества

в

 

том

 

числе

с

 

правом

 

передоверия

(7) 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     26      27      28      29     ..