ПАО "Камаз". Ежеквартальные отчёты за 2014 год

брокер «Тройка-Диалог»

2012

2013

Закрытое акционерное общество «СИБ
Финансовый брокер»

Управляющий директор

2013

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной
продукции «Ростехнологии»

Управляющий директор по
инвестиционным проектам

2013

2014

Управляющий директор по
инвестициям

2014

настоящее
время

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной
продукции «Ростех»

Заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Тюркнер Арвид

Год рождения:

1971

Образование:

Свободный университет Берлина

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

Европейский банк реконструкции и
развития

Старший банкир

2013

настоящее
время

Европейский банк реконструкции и
развития

Директор регионального развития
по России

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Халиков Ильдар Шафкатович

Год рождения:

1967

Образование:

Казанский государственный университет

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

2010

Городской Совет муниципального
образования «город Набережные Челны»

Глава муниципального
образования "город Набережные
Челны"

2010

настоящее
время

Правительство Республики Татарстан

Премьер- министр Республики
Татарстан

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Янк Геральд

Год рождения:

1961

Образование:

Технический университет г. Вена

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

Мерседес-Бенц (Турция)

Директор завода в г. Аксарай

2013

Даймлер АГ

Директор завода в Мангейме

2013

настоящее
время

Даймлер АГ

Вице-президент по развитию бизнеса
грузовых автомобилей Даймлер в

России

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Дмитриев Владимир Александрович

Год рождения:

1953

Образование:

Московский финансовый институт, член - корреспондент Российской академии естественных наук,
доктор экономических наук

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

настоящее
время

Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)"

Председатель

2011

настоящее
время

Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего
профессионального образования "Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации" (совместительство)

Заведующий кафедрой

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО:

Когогин Сергей Анатольевич

Год рождения:

1957

Образование:

Казанский государственный университет, кандидат экономических наук

Период

Наименование организации

Должность

по

2002

настоящее
время

Открытое акционерное общество «КАМАЗ» Генеральный директор

2010

настоящее
время

Открытое акционерное общество «РТ-
АВТО» (совместительство)

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.002828

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.002828

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО:

Когогин Сергей Анатольевич

(председатель)

Год рождения:

1957

Образование:

Казанский государственный университет, кандидат экономических наук

Период

Наименование организации

Должность

по

2002

настоящее
время

Открытое акционерное общество «КАМАЗ» Генеральный директор

2010

настоящее
время

Открытое акционерное общество «РТ-
АВТО» (совместительство)

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.002828

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.002828

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Гумеров Ирек Флорович

Год рождения:

1960

Образование:

Завод - ВТУЗ при Московском автомобильном заводе

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

настоящее
время

Открытое акционерное общество «КАМАЗ» Заместитель генерального

директора – директор по развитию

2012

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Инновационный центр
«КАМАЗ» (совместительство)

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.000016

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.000016

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Герасимов Юрий Иванович

Год рождения:

1962

Образование:

Камский политехнический институт

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

Открытое акционерное общество «КАМАЗ-
Дизель»

Генеральный директор

2011

2014

Открытое акционерное общество «КАМАЗ» Директор завода двигателей

2014

настоящее
время

Открытое акционерное общество «КАМАЗ» Первый заместитель генерального

директора – исполнительный
директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.000013

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.000013

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Урманов Ахат Фаритович

Год рождения:

1973

Образование:

Казанский государственный университет

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

Открытое акционерное общество «КАМАЗ» Заместитель генерального

директора по продажам и сервису

2007

2009

Закрытое акционерное общество
«Внешнеторговая компания «КАМАЗ»

Генеральный директор

2009

настоящее
время

Открытое акционерное общество «КАМАЗ» Заместитель председателя

Правления

2010

настоящее
время

Частная акционерная компания «МИКАМ
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»
(совместительство)

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Каничев Павел Владимирович

Год рождения:

1969

Образование:

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

Общество с ограниченной
ответственностью «Фирма Смайл»

Директор по развитию бизнеса
отдела администрации
центрального офиса

2011

Открытое акционерное общество
«ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
"КАМАЗ»

Директор по реализации запасных
частей

2011

2012

Общество с ограниченной
ответственностью «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

Заместитель генерального
директора по коммерческой
работе

2012

2013

Общество с ограниченной
ответственностью «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

Генеральный директор

2013

настоящее
время

Открытое акционерное общество «КАМАЗ» Заместитель генерального

директора по продажам и сервису

2013

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «АвтоЗапчасть КАМАЗ»
(совместительство)

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Шамсутдинов Рустам Данисович

Год рождения:

1969

Образование:

Казанский авиационный институт имени А.Н. Туполева

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

2012

Общество с ограниченной ответственностью
«Склад Торгово-финансовой Компании
«КАМАЗ»

Генеральный директор

2011

2012

Общество с ограниченной ответственностью
«АвтоЗапчасть КАМАЗ»

Генеральный директор

2012

настоящее
время

Открытое акционерное общество «КАМАЗ»

Заместитель генерального
директора по закупкам

2012

настоящее
время

Общество с ограниченной ответственностью
«Склад Торгово-финансовой Компании
«КАМАЗ» (по совместительству)

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2014

Вознаграждение за участие в работе органа управления

17 134

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

17 134

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В   соответствии   с   Положением   о   Совете   директоров   ОАО   «КАМАЗ»,   утверждённым   решением
Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» от 29 июня 2012 года, член Совета директоров имеет
право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов,
связанных с  исполнением  функций  члена  Совета директоров  в  размере, установленном  решением
общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».
В целях усиления мотивации членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» разработано Положение о
вознаграждениях   и   компенсациях,   выплачиваемых   членам   Совета   директоров   ОАО   «КАМАЗ»
(утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» от 26.06.2007 (протокол
№   27),   изменено   решением   годового   Общего   собрания   акционеров   от   24.06.2008  (протокол  №   29).
Формой   выплаты   вознаграждения   для   членов   Совета   директоров   эмитента   является   выплата
денежного вознаграждения по итогам года.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2014

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

46 008

Премии

12 583

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

58 591

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Условия   договоров   с   генеральным   директором   и   членами   Правления   ОАО   «КАМАЗ»,   включая
вознаграждения и компенсации, в соответствии с Положением о Совете Директоров определяются
Советом директоров ОАО «КАМАЗ».
Для   стимулирования   генерального   директора,   членов   Правления   и   менеджеров   эмитента
выплачивается   вознаграждение,   которое   определяется   исходя   из   размера   чистой   прибыли
отчётного года, как расчётной величины.
Начисление вознаграждения производится в зависимости от выполнения показателей деятельности
организаций ОАО «КАМАЗ»:
•

чистая прибыль;

•

доходы (выручка) от продажи продукции, товаров и услуг.

Данная практика обеспечивает необходимую мотивацию членов исполнительных органов в
повышении эффективности деятельности Компании, его долгосрочном развитии и согласуется с
интересами акционеров ОАО «КАМАЗ».

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:

Структура органов контроля ОАО «КАМАЗ» адекватна действующей структуре управления: каждый
уровень управления имеет свой контрольный орган и/или механизм реализации контрольных функций,
что способствует повышению эффективности управленческой деятельности.

По уровням управления контроль осуществляют:
- Ревизионная комиссия ОАО «КАМАЗ»;
- Совет директоров ОАО «КАМАЗ»;
- Комитет Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту;
- Служба внутреннего аудита и комплаенс ОАО «КАМАЗ»;
- Функциональные подразделения ОАО «КАМАЗ».

Политика в области внутреннего контроля определена Положением о внутреннем контроле за
финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ОАО
«КАМАЗ», утверждённым решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 11 марта 2011 г.

Основными элементами системы контроля в группе организаций ОАО «КАМАЗ» являются:
- осуществление контрольных функций функциональными подразделениями;
- проведение Службой внутреннего аудита и комплаенс ОАО «КАМАЗ» (далее - СВАиК) аудиторских
проверок в подразделениях и организациях ОАО «КАМАЗ»;
- контроль выполнения разработанных менеджментом подразделений и организаций ОАО «КАМАЗ»
корректирующих мер по устранению выявленных отклонений и причин возникновения отклонений;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций ревизионными комиссиями,
состоящими из специалистов функциональных подразделений ОАО «КАМАЗ» и СВАиК;
-взаимодействие СВАиК с внешними аудиторами;
- мониторинг эффективности управления рисками.

Контрольная   деятельность   в   группе   организаций   ОАО   «КАМА3»   осуществляется   на   принципах
комплексности, постоянства и соответствия контрольных процессов.
Политика ОАО «КАМАЗ» в организациях, созданных с участием ОАО «КАМАЗ», реализуется через:
1. Деятельность представителей ОАО «КАМАЗ» в органах управления организаций и в ревизионных
комиссиях.
2. Инструменты финансовой политики - путём участия в разработке и контроля исполнения бизнес-
планов,   бюджетов,   смет,   планов   и   планов-графиков   и   применения   корректирующих   мер   по
отклонениям.
3. Методологическое руководство функциональными подразделениями ОАО «КАМАЗ» деятельностью
функциональных подразделений организаций.
4. Организацию контроля функциональными подразделениями ОАО «КАМАЗ»  процессов по основным
направлениям деятельности в Группе организаций ОАО «КАМАЗ».

Полномочия   и   компетенция  Ревизионной   комиссии   ОАО  «КАМАЗ»  определены   разделом  13  Устава
Общества «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества»:
«13.1. Для  осуществления  контроля  за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества  Общим
собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия, в количестве 5 человек, порядок
деятельности   которой   устанавливается   Положением   о   Ревизионной   комиссии   Открытого
акционерного общества "КАМАЗ", утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
13.2.   Члены   Ревизионной   комиссии   Общества   не   могут   одновременно   являться   членами   Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
13.3.   Акции,   принадлежащие   членам   Совета   директоров   Общества   или   лицам,   занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
Ревизионной комиссии Общества.
13.4. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Проверки осуществляются Ревизионной комиссией Общества по следующим вопросам:
состояние финансовой документации Общества;
законность   заключенных   от   имени   Общества   договоров,   иных   совершаемых   сделок,   правильность
расчётов с контрагентами;
соответствие ведения бухгалтерского и статистического учёта нормативным актам;
состояние   финансового   положения   Общества:   его   платёжеспособность,   ликвидность   активов,
соотношение собственных и заёмных средств;
своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг,  платежей  в бюджет,
начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
правильность составления годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества по
результатам финансового года.
13.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение  достоверности  данных,  содержащихся   в  отчётах,  и  иных  финансовых  документах
Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения  бухгалтерского   учёта  и  представления   финансовой   отчётности, а  также  правовых  актов
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
13.6. Ревизионная комиссия обязана:
своевременно   доводить   до   сведения   Общего   собрания   акционеров   Общества   и   Совета   директоров
Общества результаты осуществлённых проверок в форме письменных отчётов, докладных записок или
сообщений на заседании Совета директоров Общества либо на Общем собрании акционеров Общества;
давать заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества и годового
отчёта Общества.
13.7. Члены ревизионной комиссии обязаны:
соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым
члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

присутствовать на Общем собрании акционеров Общества.
13.8. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за 50 дней до
годового Общего собрания акционеров Общества заключение по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчётности Общества и годового отчёта Общества".

Решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 24.06.2005 впервые был сформирован Комитет Совета
директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту. В связи с расширением компетенции вопросами финансового и
бюджетного   управления   в   декабре   2013   года   решением   Совета   директоров   Комитет   Совета
директоров ОАО "КАМАЗ" по аудиту переименован в Комитет Совета директоров ОАО "КАМАЗ" по
бюджету и аудиту (далее - Комитет), основными функциями которого являются:
-   выработка   рекомендаций   Совету   директоров   Общества   по   определению   направлений   и   основных
принципов финансовой политики, политики по управлению финансовыми рисками ОАО «КАМАЗ»;
- рассмотрение и подготовка заключений по проектам бизнес-планов Общества;
- рассмотрение отчётов об исполнении утверждённых бизнес-планов Общества;
- рассмотрение предложений по осуществлению крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а
также   сделок,   связанных   с   приобретением   в   собственность,   отчуждением   либо   возможностью
отчуждения   зданий,   сооружений,   жилищного   фонда,   земельных   участков   и   других   объектов
недвижимости   Общества,   одобрение   (согласование)   которых   относится   к   компетенции   Совета
директоров Общества;
-   рассмотрение   предложений   по   направлениям   использования   (распределения)   прибыли   Общества,
формированию и использованию целевых фондов Общества;
-   рассмотрение   и   подготовка   предложений   Совету   директоров   Общества   по   инвестиционной
программе Общества;
-   контроль   за   обеспечением   полноты,   точности   и   достоверности   бухгалтерской   (финансовой)
отчётности Общества;
-   обеспечение   независимости   и   объективности   осуществления   функций   внутреннего   и   внешнего
аудита;
-   рассмотрение   плана   деятельности   внутреннего   аудита,   бюджета   на   реализацию   функции
внутреннего аудита;
-   выработка   рекомендаций   Совету   директоров   Общества   по   вопросам   организации   контроля   за
финансово-хозяйственной   деятельностью   и   достоверностью   финансовой   отчётности   Общества,   а
также совершенствования систем внутреннего контроля, управления рисками и комплаенс;
- определение и периодическая  актуализация  политики Общества в  области управления  рисками  и
внутреннего контроля и последующих изменений к ней;
- контроль за надёжностью и эффективностью функционирования системы управления рисками;
- контроль  за надёжностью и эффективностью функционирования системы управления  рисками и
внутреннего   контроля   и   системы   корпоративного   управления   в   Обществе,   включая   оценку
эффективности   процедур   управления   рисками   и   внутреннего   контроля   Общества,   практики
корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
-   оценка   кандидатов   в   аудиторы   Общества,   существенных   юридических   лиц,   подконтрольных
Обществу;
- оценка заключения аудитора и предоставление её Совету директоров Общества;
-   подготовка   рекомендаций   Совету   директоров   Общества   в   отношении   размера   вознаграждения
внешнего аудитора и Ревизионной комиссии Общества;
-   рассмотрение   кандидатуры   аудитора   существенных   юридических   лиц,   подконтрольных   ОАО
«КАМАЗ»;
- рассмотрение Программы развития и результатов развития системы комплаенс Общества;
-   оценка   реализации   программ   Общества,   направленных   на   обеспечение   соблюдения   требований
законодательства в части противодействия коррупции.
- оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их
совершенствованию;
- рассмотрение внутренних процедур управления рисками;
-   оценка   эффективности   системы   управления   рисками   и   подготовка   предложений   по   ее
совершенствованию.

Комитет состоит из трёх членов Совета директоров общества. Не менее половины состава
Комитета должно состоять из директоров, отвечающих критериям, установленным для независимых
директоров. Комитет должен состоять из большинства независимых директоров.
Функции службы внутреннего аудита эмитента исполняет Служба внутреннего аудита и комплаенс.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора),
орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее

количественном составе и сроке ее работы:

Для формирования системы контроля и координации контрольной деятельности в группе организаций
ОАО «КАМАЗ» в июле 2002 года была создана Служба корпоративного контроля (в марте 2003 года
преобразована в Комитет корпоративного контроля, в декабре 2010 года – в Комитет корпоративного
контроля и аудита). С июля 2012 года функции внутреннего аудита возложены на Службу внутреннего
аудита и комплаенс ОАО «КАМАЗ». Количественный состав Службы внутреннего аудита и комплаенс
– 23 человека.

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Служба внутреннего аудита и комплаенс (СВАиК) осуществляет функции внутреннего аудита в группе
организаций ОАО «КАМАЗ».
Целью деятельности СВАиК является управление развитием системы комплаенс в части соблюдения
законодательства по противодействию коррупции и легализации («отмыванию») доходов, полученных
преступным путём, предоставление органам управления ОАО «КАМАЗ» информации о надёжности и
эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «КАМАЗ» и организациях
ОАО «КАМАЗ».
Основными функциями СВАиК являются:
- внутренний аудит системы внутреннего контроля в ОАО «КАМАЗ» и организациях ОАО «КАМАЗ»;
-   внутренний   аудит   эффективности   функционирования   системы   комплаенс   в   ОАО   «КАМАЗ»   и
организациях ОАО «КАМАЗ»;
- анализ и оценка эффективности отдельных бизнес - процессов в ОАО «КАМАЗ» и организациях ОАО
«КАМАЗ»;
- координация взаимодействия подразделений и организаций ОАО «КАМАЗ» с внешним аудитором для
проведения ежегодного аудита отчётности по РСБУ и МСФО;
- управление развитием и обеспечение функционирования системы комплаенс;
-   оценка   эффективности   и   методологическое   сопровождение   управления   рисками,   подготовка
аналитических   материалов   по   оценке   управления   рисками   для   руководства   ОАО   «КАМАЗ»     и
Комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудит;
- Обеспечение органов управления ОАО «КАМАЗ» и топ-менеджеров информацией о  состоянии систем
внутреннего контроля организаций ОАО «КАМАЗ», существенных рисках, выявленных в ходе аудита и
рекомендациями,   позволяющими   выявленные   риски   предотвратить   или   снизить   до   приемлемого
уровня,     аналитическими   материалами   по   оценке   управления   рисками,   о   внедрении   и
функционировании элементов системы комплаенс в ОАО «КАМАЗ» и организациях ОАО «КАМАЗ».
Служба  внутреннего аудита и  комплаенс подчинена непосредственно генеральному  директору ОАО
«КАМАЗ» и отчитывается перед Комитетом Совета директоров  по аудиту по вопросам внутреннего
аудита и комплаенс. Руководитель СВАиК участвует на заседаниях   Комитета Совета директоров
ОАО «КАМАЗ» по аудиту.

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа)
и внешнего аудитора эмитента:

Одной   из   функций   Службы   внутреннего   аудита   и   комплаенс   (СВАиК)   является   координация
взаимодействия   подразделений   и   организаций   ОАО   «КАМАЗ»   с   внешним   аудитором,   в   том   числе
координация   работ   по   организации   отбора   корпоративного   внешнего   аудитора,   организация   и
сопровождение   договорного   процесса.   СВАиК   готовит   информацию   для   органов   управления   ОАО
«КАМАЗ» о выявленных существенных отклонениях и рисках, осуществляет контроль за устранением
отклонений, выявленных внешним аудитором.
Эмитентом   утвержден   (одобрен)   внутренний   документ   эмитента,   устанавливающего   правила   по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

В   соответствии   с   п.1   ст.9   Федерального   закона   от   27.07.2010   №224-ФЗ   «О   противодействии
неправомерному использованию и манипулированию рынком и о внесении изменений в законодательные
акты РФ» (далее - Закон) в ОАО «КАМАЗ» организовано ведение списка инсайдеров.
В соответствии с п.3 ст.9 Закона ОАО «КАМАЗ» передаёт список инсайдеров организатору торговли
ЗАО   «Фондовая   биржа   ММВБ»,   через   которого   совершаются   операции   с   ценными   бумагами   ОАО
«КАМАЗ».
Приказом  Генерального директора ОАО «КАМАЗ» от  29.07.2011 №177 «Об  обеспечении  соблюдения
требований законодательства об инсайдерской информации» утверждено Положение об инсайдерской
информации ОАО «КАМАЗ». Решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 19.12.2012  утверждена
новая редакция Положения об инсайдерской информации.
Перечень инсайдерской информации утверждён Генеральным директором ОАО «КАМАЗ».

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная

комиссия

ФИО:

Ильясов Дилус Мухамедович

Год рождения:

1955

Образование:

Академия труда и социальных отношений

Период

Наименование организации

Должность

по

1999

настоящее
время

Профком работников открытого
акционерного общества «КАМАЗ»

Заместитель председателя

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.000426

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.000426

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Смирнова Наталия Ивановна

(председатель)

Год рождения:

1972

Образование:

Всероссийский заочный финансово-экономический институт

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

Начальник Управления
внутреннего аудита и контроля
организаций Корпорации

2011

2013

Начальник Департамента
внутреннего аудита и контроля
организаций Корпорации

2013

2014

Начальник Департамента
финансовых рисков и аудита
организаций Корпорации

2014

настоящее
время

Начальник Департамента
аудита организаций
Корпорации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Комаров Андрей Сергеевич

Год рождения:

1978

Образование:

Московский государственный университет им. Ломоносова

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Директор

2010

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Дельта Аудиторы и
консультанты"

Партнёр

2011

2012

Общество с ограниченной
ответственностью "Альфа финансовые
консультации"

Партнёр

2012

24.12.2014 Открытое акционерное общество «КАМАЗ» Руководитель Службы

внутреннего аудита и комплаенс

25.12.2014

настоящее
время

X5 Retail Group N.V.

Директор по инвестиционному
контролю

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Никонов Виктор Александрович

Год рождения:

1982

Образование:

Московский государственный университет сервиса

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

Ведущий специалист
Департамента внутреннего аудита
и контроля организаций
Корпорации

2011

2013

Главный специалист
Департамента внутреннего аудита
и контроля организаций
Корпорации

2013

Заместитель начальника отдела
ревизии и аудита Департамента
внутреннего аудита и контроля
организаций Корпорации

2013

2014

Заместитель начальника отдела
ревизии и аудита Департамента
финансовых рисков и аудита
организаций Корпорации

2014

настоящее
время 2014

Заместитель начальника отдела
ревизии и аудита Департамента
аудита организаций Корпорации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Сараев Денис Михайлович

Год рождения:

1982

Образование:

Ярославский государственный технический университет

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Росэкспертиза"

Главный эксперт

2011

Открытое акционерное общество "ДИКСИ
Групп"

Внутренний аудитор

2011

2012

Ведущий специалист
Департамента внутреннего аудита
и контроля организаций
Корпорации

2012

2013

Главный специалист
Департамента внутреннего аудита
и контроля организаций
Корпорации

2013

2014

Главный эксперт Департамента
финансовых рисков и аудита
организаций Корпорации

2014

настоящее
время

Главный эксперт отдела ревизии и
аудита Департамента аудита
организаций Корпорации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба внутреннего

аудита и комплаенс

ФИО:

Комаров Андрей Сергеевич

(председатель)

Год рождения:

1978

Образование:

Московский государственный университет им. Ломоносова

Период

Наименование организации

Должность

ПАО "Камаз". Ежеквартальные отчёты за 2014 год - часть 25