Акционерное общество «Joint Resources». Годовой отчет за 2019 год - часть 4

23 

 

может

 

возникнуть

 

в

 

процессе

 

эксплуатации

 

промышленных

 

объектов

, 

действующих

 

и

 

перспективных

 

месторождений

 

угля

 

и

 

углеводородов

. 

7.4. 

Соответствие

 

экологическим

 

требованиям

 

В

 

своей

 

деятельности

 

Общество

 

и

 

его

 

дочерние

 

компании

 

принимают

 

все

 

меры

 

для

 

соблюдения

 

требований

 

экологического

 

законодательства

. 

В

 2019 

году

 

штрафы

 

и

 

нефинансовые

 

санкции

 

за

 

нарушение

 

экологических

 

требований

 

в

 

отношении

 

Общества

 

и

 

его

 

дочерних

 

компаний

 

не

 

применялись

.  

Общество

 

и

 

его

 

дочерние

 

компании

 

проводят

 

мониторинг

 

изменений

 

законодательства

 

по

 

охране

 

окружающей

 

среды

 

и

 

своевременно

 

реагируют

 

на

 

вносимые

 

в

 

них

 

изменения

. 

8. 

КОРПОРАТИВНОЕ

 

УПРАВЛЕНИЕ

 

8.1. 

Система

 

корпоративного

 

управления

 

Корпоративное

 

управление

 

Общества

 

строится

 

на

 

принципах

 

справедливости

, 

честности

, 

ответственности

, 

прозрачности

, 

профессионализма

 

и

 

компетентности

. 

Эффективная

 

структура

 

корпоративного

 

управления

 

предполагает

 

уважение

 

прав

 

и

 

интересов

 

всех

 

заинтересованных

 

в

 

деятельности

 

Общества

 

лиц

 

и

 

способствует

 

успешной

 

деятельности

 

Общества

, 

в

 

том

 

числе

 

росту

 

его

 

рыночной

 

стоимости

 

и

 

поддержанию

 

финансовой

 

стабильности

 

и

 

прибыльности

. 

Корпоративное

 

управление

 

в

 

Обществе

 

основывается

 

на

 

следующих

 

принципах

: 



 

защита

 

прав

 

и

 

интересов

 

акционеров

; 



 

эффективное

 

управление

 

Обществом

 

Общим

 

собранием

, 

Советом

 

директоров

 

и

 

Генеральным

 

директором

; 



 

прозрачность

 

и

 

объективность

 

раскрытия

 

информации

 

о

 

деятельности

 

Общества

;  



 

законность

 

и

 

этика

; 



 

эффективная

 

дивидендная

 

политика

; 



 

эффективная

 

кадровая

 

политика

; 



 

охрана

 

окружающей

 

среды

; 



 

урегулирование

 

корпоративных

 

споров

. 

8.2. 

Структура

 

корпоративного

 

управления

 

В

 

соответствии

 

с

 

Уставом

 

АО

 «Joint Resources» 

органами

 

Общества

 

являются

: 



 

Высший

 

орган

 – 

Единственный

 

акционер

 



 

Орган

 

управления

 – 

Совет

 

директоров

 



 

Единоличный

 

исполнительный

 

орган

 – 

Генеральный

 

директор

 



 

Контрольный

 

орган

 – 

Служба

 

внутреннего

 

аудита

. 

8.2.1. 

Единственный

 

акционер

 

По

 

состоянию

 

на

 31 

декабря

 2019 

года

 

Единственным

 

акционером

 

и

 

конечной

 

контролирующей

 

стороной

 

АО

 «Joint Resources» 

является

 

Кулибаев

 

Тимур

 

Аскарович

. 

К

 

исключительной

 

компетенции

 

Единственного

 

акционера

 

относятся

 

следующие

 

вопросы

: 



 

внесение

 

изменений

 

и

 

дополнений

 

в

 

устав

 

Общества

 

или

 

утверждение

 

его

 

в

 

новой

 

редакции

; 



 

утверждение

 

кодекса

 

корпоративного

 

управления

, 

а

 

также

 

изменений

 

и

 

дополнений

 

к

 

нему

; 

24 

 



 

добровольная

 

реорганизация

 

или

 

ликвидация

 

Общества

; 



 

принятие

 

решения

 

об

 

увеличении

 

количества

 

объявленных

 

акций

 

Общества

 

или

 

изменении

 

вида

 

неразмещенных

 

объявленных

 

акций

 

Общества

; 



 

определение

 

условий

 

и

 

порядка

 

конвертирования

 

ценных

 

бумаг

 

Общества

, 

а

 

также

 

их

 

изменение

; 



 

принятие

 

решения

 

о

 

выпуске

 

ценных

 

бумаг

, 

конвертируемых

 

в

 

простые

 

акции

 

Общества

; 



 

принятие

 

решения

 

об

 

обмене

 

размещенных

 

акций

 

одного

 

вида

 

на

 

акции

 

другого

 

вида

, 

определение

 

условий

 

и

 

порядка

 

такого

 

обмена

; 



 

определение

 

количественного

 

состава

, 

срока

 

полномочий

 

Совета

 

директоров

, 

избрание

 

его

 

председателя

 

и

 

членов

 

и

 

досрочное

 

прекращение

 

их

 

полномочий

, 

а

 

также

 

определение

 

размера

 

и

 

условий

 

выплаты

 

вознаграждений

 

и

 

компенсации

 

расходов

 

членам

 

Совета

 

директоров

 

за

 

исполнение

 

ими

 

своих

 

обязанностей

; 



 

утверждение

 

годовой

 

финансовой

 

отчетности

; 



 

утверждение

 

порядка

 

распределения

 

чистого

 

дохода

 

Общества

 

за

 

отчетный

 

финансовый

 

год

, 

принятие

 

решения

 

о

 

выплате

 

дивидендов

 

по

 

простым

 

акциям

 

и

 

утверждение

 

размера

 

дивиденда

 

в

 

расчете

 

на

 

одну

 

простую

 

акцию

 

Общества

; 



 

принятия

 

решения

 

о

 

листинге

 

и

 

добровольном

 

делистинге

 

акций

 

Общества

; 



 

принятие

 

решения

 

об

 

участии

 

Общества

 

в

 

создании

 

или

 

деятельности

 

иных

 

юридических

 

лиц

 

либо

 

выходе

 

из

 

состава

 

участников

 (

акционеров

) 

иных

 

юридических

 

лиц

 

путем

 

передачи

  (

получения

) 

части

 

или

 

нескольких

 

частей

 

активов

, 

в

 

сумме

 

составляющих

 

двадцать

 

пять

 

и

 

более

 

процентов

 

от

 

всех

 

принадлежащих

 

Обществу

 

активов

; 



 

утверждение

 

изменений

 

в

 

методику

 

определения

 

стоимости

 

акций

 

при

 

их

 

выкупе

 

Обществом

 

на

 

неорганизованном

 

рынке

 

в

 

соответствии

 

с

 

Законом

; 



 

определение

 

порядка

 

предоставления

 

Единственному

 

акционеру

 

информации

 

о

 

деятельности

 

Общества

, 

в

 

том

 

числе

 

определение

 

средства

 

массовой

 

информации

, 

если

 

такой

 

порядок

 

не

 

определен

 

уставом

 

Общества

; 



 

принятие

 

решения

 

о

 

заключении

 

Обществом

 

крупной

 

сделки

, 

в

 

результате

 

которой

 

(

которых

) 

Обществом

 

отчуждается

  (

может

 

быть

 

отчуждено

) 

имущество

, 

стоимость

 

которого

 

составляет

 

пятьдесят

 

и

 

более

 

процентов

 

от

 

общего

 

размера

 

балансовой

 

стоимости

 

активов

 

Общества

 

на

 

дату

 

принятия

 

решения

 

о

 

сделке

, 

в

 

результате

 

которой

 

(

которых

) 

отчуждается

 (

может

 

быть

 

отчуждено

) 

пятьдесят

 

и

 

более

 

процентов

; 



 

иные

 

вопросы

, 

принятие

 

решений

 

по

 

которым

 

отнесено

 

Законом

 

и

 

уставом

 

Общества

 

к

 

исключительной

 

компетенции

 

Единственного

 

акционера

; 



 

Единственный

 

акционер

 

вправе

 

отменить

 

любое

 

решение

 

иных

 

органов

 

Общества

 

по

 

вопросам

, 

относящимся

 

к

 

внутренней

 

деятельности

 

Общества

. 

Не

 

допускается

 

передача

 

вопросов

, 

принятие

 

решений

 

по

 

которым

 

отнесено

 

к

 

исключительной

 

компетенции

 

Единственного

 

акционера

, 

в

 

компетенцию

 

других

 

органов

, 

должностных

 

лиц

 

и

 

работников

 

Общества

, 

если

 

иное

 

не

 

предусмотрено

 

законом

 

и

 

иными

 

законодательными

 

актами

 

Республики

 

Казахстан

. 

Единственный

 

акционер

 

вправе

 

отменить

 

любое

 

решение

 

иных

 

органов

 

Общества

 

по

 

вопросам

, 

относящимся

 

к

 

внутренней

 

деятельности

 

Общества

. 

8.2.2. 

Совет

 

директоров

 

Общее

 

руководство

 

деятельностью

 

Общества

 

осуществляется

 

Советом

 

директоров

, 

за

 

исключением

 

решения

 

вопросов

, 

отнесенных

 

законодательством

 

или

 

Уставом

 

Общества

 

к

 

исключительной

 

компетенции

 

Единственного

 

акционера

. 

Деятельность

 

Совета

 

директоров

 

25 

 

основывается

 

на

 

принципах

 

разумности

, 

эффективности

, 

активности

, 

добросовестности

, 

честности

, 

ответственности

 

и

 

аккуратности

. 

Совет

 

директоров

 

определяет

 

приоритетные

 

направления

 

развития

 

Общества

 

и

 

устанавливает

 

основные

 

ориентиры

 

деятельности

 

Общества

 

на

 

долгосрочную

 

перспективу

. 

Совет

 

директоров

 

производит

 

объективную

 

оценку

 

следования

 

утвержденным

 

приоритетным

 

направлениям

 

с

 

учетом

 

рыночной

 

ситуации

, 

финансового

 

состояния

 

Общества

 

и

 

других

 

факторов

, 

оказывающих

 

влияние

 

на

 

финансово

 

хозяйственную

 

деятельность

 

Общества

.  

Совет

 

Директоров

 

обеспечивает

 

эффективную

 

работу

 

системы

 

управления

 

рисками

, 

контролирует

 

и

 

регулирует

 

корпоративные

 

конфликты

. 

Для

 

рассмотрения

 

наиболее

 

важных

 

вопросов

 

и

 

подготовки

 

рекомендаций

 

Совету

 

директоров

 

в

 

Обществе

 

созданы

 

комитеты

 

Совета

 

директоров

, 

которые

 

рассматривают

 

вопросы

 

стратегического

 

планирования

, 

кадров

 

и

 

вознаграждений

, 

внутреннего

 

аудита

, 

социальные

 

вопросы

 

и

 

иные

 

вопросы

, 

предусмотренные

 

внутренними

 

документами

 

Общества

. 

Комитеты

 

Совета

 

директоров

 

состоят

 

из

 

членов

 

Совета

 

директоров

 

и

 

экспертов

, 

обладающих

 

необходимыми

 

профессиональными

 

знаниями

 

для

 

работы

 

в

 

конкретном

 

комитете

. 

Порядок

 

формирования

 

и

 

работы

 

комитетов

 

Совета

 

директоров

, 

их

 

количество

, 

а

 

также

 

количественный

 

состав

 

устанавливаются

 

внутренним

 

документом

 

Общества

, 

утверждаемым

 

Советом

 

директоров

. 

Порядок

 

избрания

 

членов

 

Совета

 

директоров

 

устанавливается

 

законом

.  

Кандидаты

 

в

 

члены

 

Совета

 

директоров

 

должны

 

иметь

 

положительные

 

достижения

 

и

 

репутацию

 

и

 

обладать

 

соответствующим

 

опытом

 

работы

 

и

 

квалификацией

, 

необходимой

 

для

 

выполнения

 

обязанностей

 

членов

 

Совета

 

директоров

 

в

 

интересах

 

Единственного

 

акционера

 

и

 

Общества

. 

К

 

исключительной

 

компетенции

 

Совета

 

директоров

 

относятся

 

следующие

 

вопросы

: 



 

определение

 

приоритетных

 

направлений

 

деятельности

 

Общества

 

и

 

стратегии

 

развития

 

Общества

 

или

 

утверждение

 

плана

 

развития

 

Общества

 

в

 

случаях

, 

предусмотренных

 

законодательством

; 



 

принятие

 

решения

 

о

 

размещении

 (

реализации

), 

в

 

том

 

числе

 

о

 

количестве

 

размещаемых

 

(

реализуемых

) 

акций

 

в

 

пределах

 

количества

 

объявленных

 

акций

, 

способе

 

и

 

цене

 

их

 

размещения

 (

реализации

); 



 

принятие

 

решения

 

о

 

выкупе

 

Обществом

 

размещенных

 

акций

 

или

 

других

 

ценных

 

бумаг

 

по

 

цене

 

их

 

выкупа

; 



 

предварительное

 

утверждение

 

годовой

 

финансовой

 

отчетности

 

Общества

; 



 

образование

 

комитетов

 

при

 

Совете

 

директоров

, 

избрание

 

их

 

членов

, 

а

 

также

 

утверждение

 

положений

 

о

 

комитетах

 

Совета

 

директоров

; 



 

определение

 

условий

 

выпуска

 

облигаций

 

и

 

производных

 

ценных

 

бумаг

 

Общества

, 

а

 

также

 

принятие

 

решений

 

об

 

их

 

выпуске

; 



 

избрание

 

Генерального

 

директора

 

Общества

, 

определение

 

лица

, 

уполномоченного

 

на

 

заключение

 

от

 

имени

 

Общества

 

трудового

 

договора

 

с

 

Генеральным

 

директором

 

Общества

, 

а

 

также

 

досрочное

 

прекращение

 

его

 

полномочий

, 

контроль

 

за

 

деятельностью

 

Генерального

 

директора

; 



 

определение

 

размеров

 

должностных

 

окладов

 

и

 

условий

 

оплаты

 

труда

 

и

 

премирования

 

Генерального

 

директора

; 



 

определение

 

количественного

 

состава

, 

срока

 

полномочий

 

службы

 

внутреннего

 

аудита

, 

назначение

 

его

 

руководителя

 

и

 

членов

, 

а

 

также

 

досрочное

 

прекращение

 

их

 

полномочий

, 

26 

 

определение

 

порядка

 

работы

 

службы

 

внутреннего

 

аудита

, 

размера

 

и

 

условий

 

оплаты

 

труда

 

и

 

премирования

 

работников

 

службы

 

внутреннего

 

аудита

; 



 

назначение

, 

определение

 

срока

 

полномочий

 

корпоративного

 

секретаря

  (

секретаря

), 

досрочное

 

прекращение

 

его

 

полномочий

, 

а

 

также

 

определение

 

размера

 

должностного

 

оклада

 

и

 

условий

 

вознаграждения

 

корпоративного

 

секретаря

 (

секретаря

); 



 

определение

 

размера

 

оплаты

 

услуг

 

аудиторской

 

организации

 

за

 

аудит

 

финансовой

 

отчетности

, 

а

 

также

 

оценщика

 

по

 

оценке

 

рыночной

 

стоимости

 

имущества

, 

переданного

 

в

 

оплату

 

акций

 

Общества

 

либо

 

являющегося

 

предметом

 

крупной

 

сделки

; 



 

утверждение

 

документов

, 

регулирующих

 

внутреннюю

 

деятельность

 

Общества

  (

за

 

исключением

 

документов

, 

принимаемых

 

исполнительным

 

органом

 

в

 

целях

 

организации

 

деятельности

 

Общества

), 

в

 

том

 

числе

 

внутреннего

 

документа

, 

устанавливающего

 

условия

 

и

 

порядок

 

проведения

 

аукционов

 

и

 

подписки

 

ценных

 

бумаг

 

Общества

; 



 

принятие

 

решений

 

о

 

создании

 

и

 

закрытии

 

филиалов

 

и

 

представительств

 

Общества

 

и

 

утверждение

 

положений

 

о

 

них

; 



 

принятие

 

решения

 

о

 

приобретении

 (

отчуждении

) 

Обществом

 

десяти

 

и

 

более

 

процентов

 

акций

 (

долей

 

участия

 

в

 

уставном

 

капитале

) 

и

 

иных

 

ценных

 

бумаг

 

других

 

юридических

 

лиц

; 



 

принятие

 

решений

 

по

 

вопросам

 

деятельности

, 

относящимся

 

к

 

компетенции

 

общего

 

собрания

 

акционеров

 (

участников

) 

юридического

 

лица

, 

десять

 

и

 

более

 

процентов

 

акций

 

(

долей

 

участия

 

в

 

уставном

 

капитале

) 

которого

 

принадлежит

 

Обществу

; 



 

увеличение

 

обязательств

 

Общества

 

на

 

величину

, 

составляющую

 

десять

 

и

 

более

 

процентов

 

размера

 

его

 

собственного

 

капитала

; 



 

определение

 

информации

 

об

 

Обществе

 

или

 

его

 

деятельности

, 

составляющей

 

служебную

, 

коммерческую

 

или

 

иную

 

охраняемую

 

законом

 

тайну

; 



 

принятие

 

решения

 

о

 

заключении

 

крупных

 

сделок

 

и

 

сделок

, 

в

 

совершении

 

которых

 

Обществом

 

имеется

 

заинтересованность

, 

за

 

исключением

 

крупных

 

сделок

, 

решение

 

о

 

завершении

 

которых

 

принимается

 

общим

 

собранием

 

акционеров

 

Общества

; 



 

иные

 

вопросы

, 

не

 

относящиеся

 

согласно

 

нормам

 

Закона

 

и

  (

или

) 

устава

 

Общества

 

к

 

исключительной

 

компетенции

 

Единственного

 

акционера

. 

Оценка

 

результатов

 

деятельности

 

Совета

 

директоров

 

осуществляется

 

Общим

 

собранием

. 

Заседания

 

Совета

 

директоров

 

Общества

 

проводятся

 

на

 

регулярной

 

основе

. 

В

 2019 

году

 

было

 

проведено

 15 

заседаний

. 

Действующий

 

Совет

 

директоров

 

Общества

 

назначен

 

на

 

основании

 

решения

 

Единственного

 

акционера

 

от

 01 

августа

 2019 

года

 

в

 

следующем

 

составе

: 



 

Сагдиева

 

Раушан

 

Махтаевна

, 

Председатель

 

совета

 

директоров

 



 

Айкынбаев

 

Ануар

 

Ермекович

, 

Член

 

Совета

 

директоров

 



 

Сатаева

 

Жадра

 

Адиятовна

, 

Независимый

 

директор

 

 

ФИО

, 

год

 

рождения

 

Председателя

 

и

 

членов

 

Совета

 

директоров

 

Общества

 (

с

 

указанием

 

Независимого

 

директора

) 

Должности

, 

занимаемые

 

каждым

 

членом

 

Совета

 

директоров

 

за

 

последние

 

три

 

года

 

и

 

в

 

настоящее

 

время

 

Количество

 

принадлежащих

 

акций

 (

долей

 

участия

 

в

 

уставном

 

капитале

) 

Общества

 

и

/

или

 

его

 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

организаций

 

27 

 

Сагдиева

 

Раушан

 

Махтаевна

 - 

Председатель

 

совета

 

директоров

, 1962 

г

.

р

. 

 

ТОО

 

«

КИПРОС

», 

Генеральный

 

директор

 

с

 03.12.2016 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

ТОО

 

«

АЛАТАУ

», 

Генеральный

 

директор

 

с

 03.12.2015 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

ТОО

 «FCI Management LLP», 

Директор

 

с

 01.07. 2019 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

ТОО

  «

РСМ

 

Инвест

», 

Генеральный

 

директор

 

с

 23.08.2018 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

ТОО

 «AAT Group», 

Генеральный

 

директор

 

с

 20.12.2018 

г

. 

по

 21.10.2019 

г

. 

ТОО

 «Bayilyk», 

Генеральный

 

директор

 

с

 20.12. 2018 

г

. 

по

 21.10. 2019 

г

. 

АО

  «

Кристалл

 

Менеджмент

», 

член

 

Совета

 

директоров

 

с

 05.10.2016 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

ТОО

 «LD Invest», 

член

 

Наблюдательного

 

совета

, 

Председатель

 

Наблюдательного

 

совета

 

с

 26.07. 2017 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

ТОО

 «LD Property», 

член

 

Наблюдательного

 

совета

, 

Председатель

 

Наблюдательного

 

совета

 

с

 26.07.2017 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

ТОО

 «AKTAU MALL», 

член

 

Наблюдательного

 

совета

, 

Председатель

 

Наблюдательного

 

совета

 

с

 26.07.2017 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

ТОО

  «

Парк

 

хранения

 

сжиженного

 

нефтяного

 

газа

», 

член

 

Наблюдательного

 

совета

, 

Председатель

 

Наблюдательного

 

совета

 

с

 25.04.2018 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

.  

ТОО

 

«

УПНК

-

ПВ

», 

член

 

Наблюдательного

 

совета

 

с

 01.02.2014 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

ТОО

 «ALG Company», 

член

 

Наблюдательного

 

совета

, 

Председатель

 

Наблюдательного

 

Является

 

единственным

 

участником

 

ТОО

 «FCI 

Management LLP», 

владеющим

 16,5% 

простых

 

акций

 

в

 

АО

 

«

Шубарколь

 

Премиум

», 9,5% 

простых

 

акций

 

в

 

АО

 

«

Кристалл

 

Менеджмент

» -

дочерних

 

организациях

 

АО

 

«Joint Resources»  
 

28 

 

совета

 

с

 30.11.2018 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

ТОО

 «iQ Solutions», 

член

 

Наблюдательного

 

совета

 

с

 27.03.2016 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

ТОО

 «iQS Engineering», 

член

 

Наблюдательного

 

совета

 

с

 27.04.2017 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

 

Айкынбаев

 

Ануар

 

Ермекович

 – 

Член

 

Совета

 

директоров

, 

1976 

г

.

р

. 

 

ТОО

 

«

Винес

 

Трэйдинг

» 

член

 

Наблюдательного

 

совета

 c 12.12.2018 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

АО

 

«

Международный

 

аэропорт

 

Алматы

», 

Вице

- 

президент

, 

член

 

правления

 

с

 22.02.2019 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

ТОО

 «Almaty FBO», 

Генеральный

 

директор

 

с

 15.04.2019 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

ТОО

 «Joint Technologies», 

Генеральный

 

директор

 

с

 17.07.2019 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

 

Не

 

владеет

 

 

Сатаева

 

Жадра

 

Адиятовна

 - 

Независимый

 

директор

, 1976 

г

.

р

. 

 
 
 
 
 

 

ТОО

 «Vertical Group», 

Главный

 

бухгалтер

 

с

 06.05.2019 

г

. 

по

 03.10.2019 

г

. 

ТОО

 «MCC Trade», 

Главный

 

бухгалтер

 

с

 07.2018 

г

. 

по

 04.2019 

г

. 

ТОО

 

«

Базис

 

Люкс

», 

Главный

 

бухгалтер

 

с

 04.2017 

г

. 

по

 06.2018 

г

. 

ТОО

 «Capital Profit», 

Главный

 

бухгалтер

 c 06.2013 

г

. 

по

 11.2016 

г

. 

Не

 

владеет

 

 
 
 
 

 

 
8.2.3. 

Исполнительный

 

орган

 

Единоличным

 

исполнительным

 

органом

 

Общества

 

является

 

Генеральный

 

директор

. 

Генеральный

 

директор

 

осуществляет

 

повседневное

 

руководство

 

деятельностью

 

Общества

. 

Решения

 

Генерального

 

директора

 

основываются

 

на

 

принципе

 

максимального

 

соблюдения

 

интересов

 

акционеров

 

и

 

должны

 

соответствовать

 

решениям

 

Общего

 

собрания

 

и

 

Совета

 

директоров

. 

Генеральный

 

директор

 

Общества

 

имеет

 

следующие

 

обязанности

: 



 

организует

 

выполнение

 

решений

 

Единственного

 

акционера

 

и

 

Совета

 

директоров

; 



 

без

 

доверенности

 

действует

 

от

 

имени

 

Общества

 

в

 

отношениях

 

с

 

третьими

 

лицами

; 



 

выдает

 

доверенности

 

на

 

право

 

представления

 

Общества

 

в

 

его

 

отношениях

 

с

 

третьими

 

лицами

; 



 

осуществляет

 

прием

, 

перемещение

 

и

 

увольнение

 

работников

 

Общества

 (

за

 

исключением

 

случаев

, 

установленных

 

законом

), 

применяет

 

к

 

ним

 

меры

 

поощрения

 

и

 

налагает

 

29 

 

дисциплинарные

 

взыскания

, 

устанавливает

 

размеры

 

должностных

 

окладов

 

работников

 

Общества

 

и

 

персональных

 

надбавок

 

к

 

окладам

 

в

 

соответствии

 

со

 

штатным

 

расписанием

 

Общества

, 

определяет

 

размеры

 

премий

 

работников

 

Общества

, 

за

 

исключением

 

работников

, 

входящих

 

в

 

состав

 

исполнительного

 

органа

 

и

 

службы

 

внутреннего

 

аудита

 

Общества

; 



 

имеет

 

право

 

первой

 

подписи

 

на

 

банковских

, 

финансовых

 

и

 

иных

 

документах

 

Общества

; 



 

от

 

имени

 

Общества

 

совершает

 

сделки

 (

подписывает

 

договоры

) 

с

 

учетом

 

ограничений

, 

определенных

 

Уставом

 

Общества

; 



 

открывает

 

банковские

 

счета

 

и

 

проводит

 

банковские

 

операций

 

по

 

таким

 

счетам

 

от

 

имени

 

Общества

 

в

 

банках

 

Республики

 

Казахстан

 

или

 

зарубежных

 

банках

 

с

 

соблюдением

 

требований

 

законодательства

 

если

 

это

 

необходимо

 

для

 

осуществления

 

хозяйственной

 

деятельности

 

Общества

; 



 

осуществляет

 

подготовку

 

и

 

реализацию

 

бюджетов

, 

планов

 

развития

  (

бизнес

-

планов

) 

Общества

 

и

 

несет

 

ответственность

 

за

 

их

 

надлежащее

 

исполнение

; 



 

подписывает

 

и

 

утверждает

 

должностные

 

инструкции

 

работников

 

Общества

; 



 

осуществляет

 

иные

 

функции

, 

определенные

 

уставом

 

Общества

 

и

 

решениями

 

Единственного

 

акционера

 

и

 

Совета

 

директоров

, 

а

 

также

 

прочими

 

полномочиями

, 

не

 

запрещенными

 

законодательством

. 

Решением

 

Советом

 

директоров

 

Общества

 

от

 02.08.2019 

года

 

Генеральным

 

директором

 

избрана

 

Валиева

 

Жанель

 

Казбековна

.  

ФИО

, 

год

 

рождения

  

Должности

, 

занимаемые

 

за

 

последние

 

три

 

года

 

и

 

в

 

настоящее

 

время

 

Количество

 

принадлежащих

 

акций

 (

долей

 

участия

 

в

 

уставном

 

капитале

) 

Общества

 

и

/

или

 

его

 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

организаций

 

 

Валиева

 

Жанель

 

Казбековна

, 

1976 

г

.

р

. 

АО

 «Joint Resources», 

Генеральный

 

директор

 

с

 05.08.2019 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

 

Не

 

владеет

 

 

ТОО

 «Nova Petrol», 

Советник

 

Генерального

 

директора

 

с

 05.01.2018 

г

. 

по

 

настоящее

 

время

. 

 

ТОО

  «

Кипрос

», 

Генеральный

 

директор

 

с

 

01.12.2010 

г

. 

по

 02.12.2016 

г

.  

 

 
8.3. 

Служба

 

внутреннего

 

аудита

 

Для

 

осуществления

 

контроля

 

за

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

 

в

 

марте

 2019 

года

 

в

 

Обществе

 

образована

 

служба

 

внутреннего

 

аудита

, 

в

 

задачи

 

которой

 

входит

 

оценка

 

принципов

 

внутреннего

 

контроля

, 

управления

 

рисками

, 

оформление

 

документов

 

по

 

корпоративному

 

управлению

 

и

 

консультирование

 

по

 

вопросам

 

развития

 

деятельности

 

Общества

. 

Работники

 

службы

 

внутреннего

 

аудита

 

не

 

могут

 

быть

 

избраны

 

в

 

состав

 

Совета

 

директоров

 

и

 

Исполнительного

 

органа

. 

30 

 

Служба

 

внутреннего

 

аудита

 

непосредственно

 

подчиняется

 

Совету

 

директоров

 

и

 

отчитывается

 

перед

 

ним

 

о

 

своей

 

работе

. 

8.4. 

Информация

 

о

 

вознаграждениях

 

Размер

 

и

 

условия

 

выплаты

 

вознаграждений

 

и

 

компенсации

 

расходов

 

членам

 

Совета

 

директоров

 

и

 

Исполнительного

 

органа

 

за

 

исполнение

 

ими

 

своих

 

обязанностей

 

устанавливаются

 

Единственным

 

акционером

.  

Общая

 

сумма

 

вознаграждения

 

членам

 

Совета

 

директоров

 

за

 2019 

год

 

составила

 5 928 958,69 

тенге

. 

Общая

 

сумма

 

вознаграждения

 

членам

 

Исполнительного

 

органа

 

составила

 8 005 239,64 

тенге

. 

Данные

 

суммы

 

указаны

 

за

 

вычетом

 

индивидуального

 

подоходного

 

налога

 

и

 

отчислений

 

в

 

пенсионный

 

фонд

.  

8.5. 

Акционеры

 

Общества

 

По

 

состоянию

 

на

 31 

декабря

 2019 

года

 

Единственным

 

акционером

 

Общества

 

являлся

 

Кулибаев

 

Тимур

 

Аскарович

.  

Количество

 

объявленных

 

и

 

размещенных

 

акций

 

составило

: 

31 

декабря

 2018 

года

 31 

декабря

 2019 

года

 

Количество

 

объявленных

 

акций

 

Количество

 

размещенных

 

акций

 

Стоимость

, 

тысяч

 

тенге

 

Количество

 

объявленных

 

акций

 

Количество

 

размещенных

 

акций

 

Стоимость

, 

тысяч

 

тенге

 

1,008,889 1,007,889 

15,716,376 

1,008,889 1,008,859 

20,753,586 

 

По

 

договору

 

доверительного

 

управления

 

акциями

 

АО

 «Joint Resources» 

от

 01 

августа

 2019 

года

 

Единственный

 

акционер

 

передал

 

в

 

доверительное

 

управление

 

сроком

 

на

 1 

год

 999 859 

простых

 

акций

 

Общества

 

под

 

национальным

 

идентификационным

 

номером

  (

НИН

) 

KZ1C60620016 

члену

 

Совета

 

директоров

 

АО

 «Joint Resources» 

Айкынбаеву

 

Ануару

 

Ермековичу

. 

Изменений

 

в

 

составе

 

акционеров

, 

владеющих

 

акциями

 

в

 

размере

 

пяти

 

и

 

более

 

процентов

 

от

 

количества

 

размещенных

 

акций

, 

за

 

отчетный

 

период

 

не

 

было

. 

8.6. 

Информация

 

о

 

сделках

 

с

 

акциями

, 

имевших

 

место

 

в

 2019 

году

 

Решением

 

Совета

 

директоров

 

от

 03.12.2019 

года

 

Общество

 

разместило

 970 

штук

 

простых

 

акций

 

посредством

 

реализации

 

Единственным

 

акционером

 

права

 

преимущественной

 

покупки

 

акций

 

Общества

 

по

 

цене

 5 193 000 

тенге

 

за

 

одну

 

простую

 

акцию

. 

Срок

 

оплаты

 

ценных

 

бумаг

 02.02.2020 

года

. 

8.7. 

Информация

 

о

 

дивидендах

 

Решение

 

о

 

выплате

 

дивидендов

, 

периода

, 

за

 

который

 

выплачиваются

 

дивиденды

, 

размере

 

дивиденда

 

в

 

расчете

 

на

 

одну

 

простую

 

акцию

 

Общества

, 

дате

 

начала

 

выплаты

 

дивидендов

, 

порядке

 

и

 

форме

 

выплаты

 

дивидендов

 

принимаются

 

Единственным

 

акционером

. 

Дивиденды

 

по

 

простым

 

акциям

 

Общества

 

могут

 

выплачиваться

 

по

 

итогам

 

года

, 

полугода

 

и

 

(

или

) 

квартала

 

после

 

проведения

 

аудита

 

финансовой

 

отчетности

 

за

 

соответствующий

 

период

. 

Если

 

выплата

 

дивидендов

 

объявлена

, 

то

 

такие

 

дивиденды

 

выплачиваются

 

в

 

порядке

, 

установленным

 

законодательством

.