ПАО "Аэрофлот". Годовой отчёт за 2016 год - часть 10

 

  Главная      Учебники - Разные     ПАО "Аэрофлот". Годовой отчёт за 2016 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..

 

 

ПАО "Аэрофлот". Годовой отчёт за 2016 год - часть 10

 

 

145

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов

Корпоративное управление

Приложения

→

Германович Алексей 

Андреевич

Независимый член 

Совета директоров, член 

Комитета по кадрам 

и вознаграждениям 

и Комитета по стратегии

Родился в 1977 году. В 1998 году окончил экономический факультет, в 2002 году – факультет 

журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

в 2008 году – программу Executive MBA Университета Крэнфильд (Великобритания). 

С 2002 по 2009 год – заместитель генерального директора в группе компаний «Северсталь», 

с 2009 по 2012 год – один из директоров Московской школы управления «Сколково», 

с 2012 по 2014 год – директор, член Правления, советник Российского фонда прямых 

инвестиций. В настоящее время работает независимым директором в советах директоров 

ПАО «Юнипро» (ранее «ЭОН-Россия»), ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ЗАО «Америабанк» 

(Армения). В разные годы работал в советах директоров целого ряда российских 

транспортных компаний: ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Международный аэропорт 

«Иркутск», ПАО «Государственная транспортно-лизинговая компания», ОА «СГ-Транс» 

и других. На протяжении последних четырех лет входит в рейтинг 50 лучших независимых 

директоров России, выпускаемый РСПП, PwC и АНД. Является членом Правления Фонда 

управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного 

университета», председателем Комитета по корпоративному управлению в Экспертно-

консультационном Совете Росимущества Российской Федерации.

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Каменской Игорь 

Александрович

Независимый член Совета 

директоров, руководитель 

Комитета по кадрам 

и вознаграждениям, член 

Комитета по аудиту 

Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Московский государственный педагогический 

институт по специальности «Русский язык и литература». С 1992 по 1998 год занимал 

должность вице-президента ТОО «Союзконтракт». В 1999 году был вице-президентом 

ЗАО АКБ «Росбанк». С 2000 по 2002 год – советник Председателя Государственной Думы 

Российской Федерации. С 2002 по 2009 год – член Совета Федерации, заместитель 

председателя комитета при Совете Федерации РФ. С 2009 по 2015 год – председатель Совета 

директоров ООО «Ренессанс Капитал».

В настоящее время занимает должность управляющего директора ООО «Ренессанс Брокер».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Пахомов Роман 

Викторович

Член Совета директоров, 

руководитель Комитета 

по стратегии, член 

Комитета по аудиту 

и Комитета по кадрам 

и вознаграждениям

Родился в 1971 годе. Окончил Государственную морскую академию им. С.О. Макарова, 

имеет степень МВА Высшей школы международного бизнеса Академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, а также 

диплом Кингстонского Университета (Великобритания). Трудовую деятельность начал 

в Северном Морском Пароходстве. С 1996 по 1998 год работал старшим специалистом 

отдела корпоративных клиентов в ОАО «АБ «Инкомбанк». С 1998 по 1999 год – заместитель 

председателя правления ОАО «Морской Акционерный Банк». С 1999 по 2004 год – 

генеральный директор инвестиционной компании ООО «Центр-Капитал». 

С 2004 по 2008 год — заместитель генерального директора, генеральный директор 

авиакомпании «ВИМ-Авиа». С 2008 по 2009 год – исполнительный директор авиакомпании 

«Атлант-Союз». С 2009 по 2010 год – генеральный директор ФГУП «Государственная 

транспортная компания «Россия», советник заместителя генерального директора 

Госкорпорации «Ростехнологии». 

С сентября 2010 года занимает должность генерального директора ООО «Авиакапитал-

Сервис».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146

  

Песков Дмитрий 

Николаевич

Член Совета директоров, 

член Комитета по кадрам 

и вознаграждениям 

и Комитета по стратегии

Родился в 1975 году. В 1998 году окончил Воронежский государственный университет. 

В 1999 году окончил магистратуру факультета политических наук Московской школы 

социальных и экономических наук и UM-Манчестер (University of Manchester). С 2000 

года работал в МГИМО (У) МИД России, где руководил разработкой стратегии развития 

университета, Центром интернет-политики, созданием Российской ассоциации 

международных исследований. Последняя должность – заместитель проректора по научной 

работе, директор по инновациям. С 2009 года – начальник управления стратегических 

разработок ГАО «ВВЦ». С 2011 года по настоящее время – директор направления «Молодые 

профессионалы» «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

Является членом Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, членом 

Совета директоров АО «РВК».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Савельев Виталий 

Геннадьевич

Член Совета директоров, 

генеральный директор, 

председатель Правления

Родился в 1954 году. В 1977 году окончил механико-машиностроительный факультет 

Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина по специальности 

«Строительные и дорожные машины и оборудование» (квалификация «инженер-механик»), 

в 1986 году – Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти.

С 1987 года работал заместителем начальника главного управления по строительству 

инженерных сооружений Ленинграда «Главленинградинжстрой». С декабря 1988 возглавлял 

Ленинградский филиал совместного советско-американского предприятия «Диалог». 

В 1989 году стал одним из учредителей и членов Совета директоров «ДиалогБанка». 

С 1990 по 1993 год – генеральный директор советско-американского предприятия 

АО «ДиалогИнвест», с 1993 по 1995 год — председатель правления акционерного банка 

«Россия», с ноября 1995 года – председатель Правления банка «Менатеп Санкт-Петербург», 

с сентября 2001 года – заместитель председателя правления ОАО «Газпром», с 2002 по 

2004 год – вице-президент ООО «Объединенная компания «ГРОС», советник генерального 

директора ОАО «Связьинвест» по финансам и IT-технологиям, с 2004 по 2007 год – 

заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации. 

С 2007 по апрель 2009 года – первый вице-президент ОАО АФК «Система», руководитель 

бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы». С 10 апреля 2009 года занимает 

настоящую должность. 

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» – 0,121%.

Сапрыкин Дмитрий 

Петрович

Член Совета директоров, 

член Комитета 

по стратегии

Родился в 1974 году. В 1996 году окончил Московскую государственную юридическую 

академию по специальности «Юриспруденция», кандидат юридических наук (2000 

год). В 2001 году окончил Cornell Law School. В 1996-1998 годах – ведущий юрисконсульт 

Банка «МЕНАТЕП». С 2001 по 2004 год занимал должности начальника отдела, директора 

департамента по слияниям, поглощениям и рынкам капитала ОАО «Мобильные 

телесистемы». С 2004 по 2006 год – заместитель генерального директора по корпоративным 

отношениям и финансам ЗАО «Скай Линк», с 2006 по 2007 год – генеральный директор 

ОАО «Московская Сотовая Связь», с 2007 по 2009 год – директор департамента 

сопровождения сделок – заместитель руководителя комплекса по правовым вопросам 

ОАО АФК «Система». С июля 2009 по июль 2013 года – заместитель генерального директора 

по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот». С июля 2013 года по ноябрь 

2015 года – заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам 

ПАО «Аэрофлот». С ноября 2015 года является генеральным директором АО «Авиакомпания 

«Россия».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Система корпоративного управления 

(продолжение)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

147

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов

Корпоративное управление

Приложения

→

Песков Дмитрий 

Николаевич

Член Совета директоров, 

член Комитета по кадрам 

и вознаграждениям 

и Комитета по стратегии

Родился в 1975 году. В 1998 году окончил Воронежский государственный университет. 

В 1999 году окончил магистратуру факультета политических наук Московской школы 

социальных и экономических наук и UM-Манчестер (University of Manchester). С 2000 

года работал в МГИМО (У) МИД России, где руководил разработкой стратегии развития 

университета, Центром интернет-политики, созданием Российской ассоциации 

международных исследований. Последняя должность – заместитель проректора по научной 

работе, директор по инновациям. С 2009 года – начальник управления стратегических 

разработок ГАО «ВВЦ». С 2011 года по настоящее время – директор направления «Молодые 

профессионалы» «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

Является членом Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, членом 

Совета директоров АО «РВК».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Савельев Виталий 

Геннадьевич

Член Совета директоров, 

генеральный директор, 

председатель Правления

Родился в 1954 году. В 1977 году окончил механико-машиностроительный факультет 

Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина по специальности 

«Строительные и дорожные машины и оборудование» (квалификация «инженер-механик»), 

в 1986 году – Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти.

С 1987 года работал заместителем начальника главного управления по строительству 

инженерных сооружений Ленинграда «Главленинградинжстрой». С декабря 1988 возглавлял 

Ленинградский филиал совместного советско-американского предприятия «Диалог». 

В 1989 году стал одним из учредителей и членов Совета директоров «ДиалогБанка». 

С 1990 по 1993 год – генеральный директор советско-американского предприятия 

АО «ДиалогИнвест», с 1993 по 1995 год — председатель правления акционерного банка 

«Россия», с ноября 1995 года – председатель Правления банка «Менатеп Санкт-Петербург», 

с сентября 2001 года – заместитель председателя правления ОАО «Газпром», с 2002 по 

2004 год – вице-президент ООО «Объединенная компания «ГРОС», советник генерального 

директора ОАО «Связьинвест» по финансам и IT-технологиям, с 2004 по 2007 год – 

заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации. 

С 2007 по апрель 2009 года – первый вице-президент ОАО АФК «Система», руководитель 

бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы». С 10 апреля 2009 года занимает 

настоящую должность. 

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» – 0,121%.

Сапрыкин Дмитрий 

Петрович

Член Совета директоров, 

член Комитета 

по стратегии

Родился в 1974 году. В 1996 году окончил Московскую государственную юридическую 

академию по специальности «Юриспруденция», кандидат юридических наук (2000 

год). В 2001 году окончил Cornell Law School. В 1996-1998 годах – ведущий юрисконсульт 

Банка «МЕНАТЕП». С 2001 по 2004 год занимал должности начальника отдела, директора 

департамента по слияниям, поглощениям и рынкам капитала ОАО «Мобильные 

телесистемы». С 2004 по 2006 год – заместитель генерального директора по корпоративным 

отношениям и финансам ЗАО «Скай Линк», с 2006 по 2007 год – генеральный директор 

ОАО «Московская Сотовая Связь», с 2007 по 2009 год – директор департамента 

сопровождения сделок – заместитель руководителя комплекса по правовым вопросам 

ОАО АФК «Система». С июля 2009 по июль 2013 года – заместитель генерального директора 

по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот». С июля 2013 года по ноябрь 

2015 года – заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам 

ПАО «Аэрофлот». С ноября 2015 года является генеральным директором АО «Авиакомпания 

«Россия».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Сидоров Василий 

Васильевич

Независимый член Совета 

директоров, руководитель 

Комитета по аудиту, член 

Комитета по кадрам 

и вознаграждениям 

и Комитета по стратегии

Родился в 1971 году. В 1993 году окончил Московский государственный институт 

международных отношений по специальности «Международное публичное право» 

и Школу бизнеса Уортон Пенсильванского Университета по специальности «Финансы». 

С 1997 по 2000 год – заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест». 

С 2000 по 2003 год – первый вице-президент ЗАО «Система Телеком». С 2003 по 2006 год – 

президент ОАО «МТС». С 2006 по 2010 год – совладелец группы компаний «Телеком-Экспресс». 

С 2010 года по настоящее время – управляющий партнер Euroatlantic Investments Ltd. 

С июня 2012 года по настоящее время – член Совета директоров ОАО «РЖД». С ноября 

2012 года – генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных 

и долгосрочных активов».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Слюсарь Юрий 

Борисович

Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии

Родился в 1974 году. В 1996 году окончил Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, юрист. В 2003 году окончил аспирантуру Академии народного 

хозяйства при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук. 

До 2003 года работал в коммерческих структурах. С 2003 года – коммерческий директор 

ОАО «РОСТВЕРТОЛ», г. Ростов-на-Дону. В 2009 году назначен помощником Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации. В 2010 году – директор Департамента 

авиационной промышленности Минпромторга России. В 2012 году назначен заместителем 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации. С января 2015 года – 

президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Чемезов Сергей 

Викторович

Член Совета директоров

Родился в 1952 году. Окончил Иркутский институт народного хозяйства и высшие курсы 

Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Доктор экономических наук, профессор, действительный член Академии военных 

наук. Трудовую деятельность начал в Иркутском научно-исследовательском институте 

редких и цветных металлов. С 1980 года работал в экспериментально-промышленном 

объединении «Луч». С 1983 по 1988 год возглавлял его представительство в ГДР. 

С 1988 по 1996 год – заместитель генерального директора внешнеторгового объединения 

«Совинтерспорт». С 1996 по 1999 год – начальник управления внешнеэкономических 

связей Управления делами Президента Российской Федерации. С 1999 по 2001 год – 

генеральный директор ФГУП «Промэкспорт». С февраля 2001 года – первый заместитель 

генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт». С 2004 по 2007 год – генеральный 

директор ФГУП «Рособоронэкспорт». С декабря 2007 года – генеральный директор 

Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Член Бюро Высшего совета 

партии «Единая Россия». Председатель Общероссийской общественной организации 

«Союз машиностроителей России». Президент Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей «Союз машиностроителей России». Заведующий кафедрой «Менеджмент 

в области военно-технического сотрудничества и высоких технологий» МГИМО МИД России. 

Председатель Советов директоров АО «Рособоронэкспорт», ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Уралкалий». Член Советов директоров ПАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация», АО АКБ «Международный финансовый клуб», СП «Альянс 

Ростех Авто Б.В.». Член наблюдательных советов Госкорпорации Ростех, ОАО «Объединенная 

ракетно-космическая корпорация», Госкорпорации «Роскосмос». Награжден высокими 

государственными наградами, является лауреатом многочисленных престижных премий.

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

148

  

Изменения в составе Совета директоров 

в 2016 году

 

―

Манасов Марлен Джеральдович – исключен 

из состава Совета директоров с 27 июня 2016 

года решением годового Общего собрания 

акционеров (протокол № 38 от 30 июня 2016 

года).

 

―

Германович Алексей Андреевич – включен 

в состав Совета директоров с 27 июня 2016 года 

решением годового Общего собрания акцио-

неров (протокол № 38 от 30 июня 2016 года).

Иных изменений в составе Совета директоров 

Компании в 2016 году не происходило. При 

избрании нового состава Совета директоров 

ПАО «Аэрофлот» остальные члены Совета дирек-

торов были заново переизбраны.

Отчет о деятельности Совета директоров 

в 2016 году

В 2016 году Совет директоров ПАО «Аэрофлот» 

провел 18 заседаний, в том числе 9 в очной форме 

и 9 в форме заочного голосования, на которых 

было рассмотрено более 180 вопросов и принято 

свыше 440 решений, относящихся к компетенции 

Совета директоров.

Решения Совета директоров направлены 

на выполнение следующих приоритетных задач:

 

―

обеспечение безопасности полетов и их 

регулярности;

 

―

определение стратегии и приоритетных 

направлений деятельности Группы «Аэрофлот»;

 

―

выстраивание и поддержание работы эффек-

тивной системы контроля и управления 

рисками в Обществе;

 

―

формирование стратегии развития парка 

воздушных судов и сети маршрутов  

Группы «Аэрофлот»; 

 

―

развитие парка воздушных судов путем его 

пополнения и оптимизации;

 

―

совершенствование форм и методов производ-

ственной, финансово-экономической и коммер-

ческой деятельности путем их модернизации 

и внедрения прогрессивных технологий 

и опыта ведущих авиакомпаний мира;

 

―

повышение эффективности работы филиалов 

и представительств Общества на территории 

Российской Федерации и за рубежом;

 

―

повышение качества обслуживания пассажиров 

в аэропортах и на бортах воздушных судов, 

увеличение числа и улучшение качества предо-

ставляемых услуг;

 

―

активное сотрудничество с партнерами 

по альянсу SkyTeam, использование участия 

в альянсе для развития сети маршрутов и повы-

шения коммерческой эффективности междуна-

родных авиаперевозок;

 

―

работа в отношении стратегических партнерств 

с авиакомпаниями на важнейших географиче-

ских направлениях;

 

―

повышение эффективности деятельности 

дочерних компаний, а также оптимизация 

структуры непрофильных активов, направ-

ленная на исключение необоснованных 

расходов и увеличение инвестиционных 

доходов;

 

―

совершенствование и развитие информаци-

онных технологий;

 

―

обеспечение информационной открытости 

(включая работу с инвестиционным сообще-

ством и закупочную деятельность);

 

―

разработка новых и совершенствование 

действующих внутрикорпоративных 

документов.

Система корпоративного управления 

(продолжение)

Мелёхин Алексей 

Владимирович

Исполнительный секретарь 

Совета директоров

Родился в 1977 году. В 2001 году окончил Институт экономики и предпринимательства. 

Защитил кандидатскую диссертацию в Академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. В ПАО «Аэрофлот» работает с 1998 года. Прошел путь от 

юрисконсульта группы подготовки и систематизации правовых актов администрации 

Компании до директора департамента корпоративного управления. 

В качестве исполнительного секретаря Совета директоров отвечает за организационное 

и информационное обеспечение работы Совета директоров и Общего собрания 

акционеров Компании, обеспечивает контроль за соблюдением органами и должностными 

лицами Компании правил и процедур корпоративного управления, установленных 

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании. 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

149

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов

Корпоративное управление

Приложения

→

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров  

и его комитетов в 2016 году

Члены Совета 

директоров

Статус

Совет 

директоров

Комитет 

по аудиту

Комитет по кадрам 

и вознаграждениям

Комитет 

по стратегии

Андросов К. Г.

Председатель Совета директоров

18(9)/18

Алексеев М. Ю.

Неисполнительный директор

18(12)/18

6(2)/6

7(4)/7

Германович А. А.*

Независимый директор

8(4)/8

3/3

3/3

3/3

Каменской И. А.

Независимый директор

18(10)/18

9(2)/9

6(1)/6

3/3

Манасов М. Д.**

Независимый директор

10(5)/10

3(1)/3

4/4

Пахомов Р. В.

Неисполнительный директор

18(9)/18

9(1)/9

6(1)/6

7/7

Песков Д. Н.

Неисполнительный директор

18(12)/18

5(1)/6

6(1)/7

Савельев В. Г.

Исполнительный директор

18(9)/18

Сапрыкин Д. П.

Неисполнительный директор

18(9)/18

6(3)/7

Сидоров В. В.

Независимый директор

18(9)/18

9/9

6(1)/6

7/7

Слюсарь Ю. Б.

Неисполнительный директор

18(13)/18

6(6)/7

Чемезов С. В.

Неисполнительный директор

17(12)/18

Примечание. 

Данные представлены в формате: количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие / общее 

количество заседаний, в которых он мог принять участие. В скобках указано участие в виде предоставления письменного мнения 

или опросного листа (в случае заочного заседания).

* 

Член Совета директоров с момента годового Общего собрания акционеров 27 июня 2016 года.

** 

Член Совета директоров до годового Общего собрания акционеров 27 июня 2016 года.

Количество проведенных заседаний 

Совета директоров

Структура вопросов, рассмотренных 

Советом директоров

2012

2013

2014

2015

2016

9

9

7

9

11

9

11

9

11

3

18

20

16

20

14

2012

2013

2014

2015

2016

9,3%

21,9%

7,9%

37,1%

5,6%

18,0%

10,6%

5,0%

3,3%

15,7%

7,2%

7,0%

23,8%

32,9%

32,9%

21,0%

5,0%

37,1%

31,9%

43,7%

30,1%

17,8%

11,9%

15,8%

47,5%

Ак

ц

ии

 

в

 св

об

од

но

м

 о

б

р

а

ще

ни

и 

–

 

4

0

,4%

Заочные
Очные

Стратегия и инвестиции
Корпоративное управление
Бюджетное планирование и финансирование
Сделки с заинтересованностью
Другие вопросы

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150

  

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2016 году

Стратегическое 

управление 

и инвестиционная 

деятельность 

 

―

о ходе реализации стратегии Группы «Аэрофлот»;

 

―

об исполнении Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот»;

 

―

о стратегии развития информационных технологий в Группе «Аэрофлот»;

 

―

об инвестиционной программе Группы «Аэрофлот»;

 

―

о программе инновационного развития Группы «Аэрофлот»;

 

―

о филиалах и представительствах ПАО «Аэрофлот»;

 

―

о ходе реализации маркетинговой стратегии ПАО «Аэрофлот».

Бюджетное 

планирование 

и финансирование

 

―

о результатах исполнения консолидированных показателей бюджета 

Группы «Аэрофлот»;

 

―

о бюджете ПАО «Аэрофлот» на 2017 год;

 

―

о годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2015 год;

 

―

о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых 

результатах Компании по итогам 2015 финансового года;

 

―

рассмотрение отчетов аудиторов ПАО «Аэрофлот» (по РСБУ и МСФО) 

по итогам 2015 финансового года;

 

―

рассмотрение информации и заключений Ревизионной комиссии 

и Комитета по аудиту Совета директоров по результатам 2015 финансо-

вого года;

 

―

о прогнозе производственных показателей Группы «Аэрофлот» на 2017 

год;

 

―

о распределении прибыли и убытков Компании по результатам 2015 

финансового года.

Корпоративное 

управление

 

―

о дивидендной политике ПАО «Аэрофлот»;

 

―

о внедрении положений Кодекса корпоративного управления;

 

―

о мониторинге практики корпоративного управления;

 

―

о ключевых показателях эффективности на 2017 год;

 

―

о системе мотивации в ПАО «Аэрофлот»; 

 

―

о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной 

комиссии ПАО «Аэрофлот»;

 

―

о подготовке к проведению очередного годового Общего собрания акци-

онеров ПАО «Аэрофлот»;

 

―

о внутренних документах ПАО «Аэрофлот»;

 

―

о работе с акционерами и инвестиционным сообществом.

Сделки 

с заинтересованностью

 

―

одобрение ряда сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность.

Прочие

 

―

о безопасности полетов ПАО «Аэрофлот» в 2015 году;

 

―

об итогах участия в санации ОАО «АК «Трансаэро»;

 

―

о сделках аренды воздушных судов;

 

―

о развитии сервиса в Группе «Аэрофлот»; 

 

―

о закупочной деятельности ПАО «Аэрофлот». 

Система корпоративного управления 

(продолжение)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

151

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов

Корпоративное управление

Приложения

→

Комитеты Совета 

директоров

Для повышения эффективности принимаемых 

Советом директоров решений, более подроб-

ного предварительного рассмотрения наиболее 

важных вопросов и подготовки соответству-

ющих рекомендаций при Совете директоров 

ПАО «Аэрофлот» функционируют три специализи-

рованных комитета: 

 

―

Комитет по аудиту; 

 

―

Комитет по кадрам и вознаграждениям; 

 

―

Комитет по стратегии. 

Комитеты Совета директоров избираются Советом 

директоров и действуют в соответствии с поло-

жениями о комитетах, утвержденными Советом 

директоров Компании. Работа комитетов Совета 

директоров осуществляется в соответствии 

с решениями Совета директоров и их планами 

работы, основанными на плане работы Совета 

директоров Компании.

В 2016 году комитетами Совета директоров было 

проведено 22 заседания, на которых рассмо-

трены вопросы деятельности Группы «Аэрофлот» 

и подготовлены детальные рекомендации 

и предложения Совету директоров и Правлению 

Компании.

Отчет о деятельности Комитета по аудиту

Комитет по аудиту обеспечивает контроль финан-

сово-хозяйственной деятельности Компании 

в целях защиты интересов акционеров и роста 

активов Компании. Комитет во взаимодей-

ствии с исполнительными органами Компании, 

Ревизионной комиссией и департаментом 

внутреннего аудита разрабатывает и направляет 

для рассмотрения Советом директоров рекомен-

дации и предложения по профильным вопросам.

В 2016 году проведено 9 заседаний Комитета 

по аудиту в очной форме. Повестки дня заседаний 

Комитета формировались согласно плану работы 

Комитета, утвержденному на первом после 

избрания заседании, а также в соответствии 

с поручениями Совета директоров. 

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2016 году:

 

―

результаты исполнения консолидированных 

показателей бюджета Группы «Аэрофлот»;

 

―

бюджет Группы «Аэрофлот» и ПАО «Аэрофлот»;

 

―

реализация мероприятий по снижению опера-

ционных расходов Группы «Аэрофлот»;

 

―

финансовое хеджирование;

 

―

предоставление и реструктуризация займов;

 

―

система контроля и управления рисками;

 

―

совершенствование системы внутреннего ауди-

торского контроля в Группе «Аэрофлот»; 

 

―

отчеты аудитора по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности;

 

―

отчеты о проверках, проведенных департа-

ментом внутреннего аудита; 

 

―

отчеты по результатам анализа задолженности 

компаний перед ПАО «Аэрофлот»; 

 

―

основные направления проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности 

ПАО «Аэрофлот»;

 

―

закупочная деятельность;

 

―

сделки, совершаемые в отношении парка 

воздушных судов;

 

―

дивидендная политика;

 

―

работа с акционерами и инвестиционным 

сообществом;

 

―

внутренние документы ПАО «Аэрофлот»: 

Руководство по качеству деятельности 

ПАО «Аэрофлот; Реестр рисков Группы 

«Аэрофлот»; Карта рисков Группы «Аэрофлот»; 

Инвестиционная программа Группы 

«Аэрофлот»; Положение о закупке товаров, 

работ, услуг; Положение о департаменте 

внутреннего аудита.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

152

  

Отчет о деятельности Комитета по кадрам 

и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям способ-

ствует формированию кадровой политики, 

курирует вопросы организационной структуры 

Компании, подбора и оценки лиц, назначаемых 

в органы управления Компании, определения 

размера их вознаграждений, системы оплаты труда.

В 2016 году проведено 6 заседаний Комитета 

по кадрам и вознаграждениям, в том числе одно 

в форме заочного голосования. Повестки дня 

заседаний Комитета формировались согласно 

плану работы Комитета, утвержденному 

на первом после избрания заседании, а также 

в соответствии с поручениями Совета директоров.

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2016 году:

 

―

размер вознаграждения менеджмента, членов 

Совета директоров и членов Ревизионной 

комиссии; 

 

―

определение параметров целевой 

долгосрочной программы мотивации 

ПАО «Аэрофлот»;

 

―

определение КПЭ генерального директора 

и менеджмента;

 

―

определение КПЭ Долгосрочной программы 

развития Группы «Аэрофлот»; 

 

―

организация оценки деятельности членов 

Советов директоров; 

 

―

рассмотрены кандидатуры и подготов-

лены рекомендации по составу членов 

Совета директоров – представителей инте-

ресов Российской Федерации в Совете 

директоров ПАО «Аэрофлот» на 2017–2018 

корпоративный год;

 

―

вопросы организационной структуры 

Компании;

 

―

внутренние документы ПАО «Аэрофлот»: 

Положение о ключевых показателях эффек-

тивности деятельности ПАО «Аэрофлот», 

Положение о долгосрочной программе моти-

вации, Положение о вознаграждении работ-

ников ПАО «Аэрофлот» из чистой прибыли 

по результатам работы за год, Положение 

о порядке реализации прав по квазиказна-

чейским акциям ПАО «Аэрофлот», Положение 

об исполнительном секретаре Совета 

директоров и аппарате Совета директоров 

ПАО «Аэрофлот», новая редакция Положения 

о Комитете по кадрам и вознаграждениям.

В декабре 2016 года количественный состав 

Комитета по кадрам и вознаграждениям был 

изменен с шести до пяти членов с целью приве-

дения состава Комитета в соответствие реко-

мендациям Кодекса корпоративного управления 

и требованиям Правил листинга ПАО «Московская 

Биржа» о наличии безусловного большинства 

независимых директоров в составе Комитета.

Изменения в составе Комитета по аудиту в 2016 году

Состав Комитета в период с января по июнь 2016 года

Состав Комитета в период с сентября по декабрь 2016 года

 

―

Сидоров В. В. – независимый член Совета 

директоров, руководитель Комитета

 

―

Каменской И. А. – независимый член Совета 

директоров

 

―

Пахомов Р. В. – член Совета директоров

 

―

Сидоров В. В. – независимый член Совета 

директоров, руководитель Комитета

 

―

Германович А. А. – независимый член Совета 

директоров 

 

―

Каменской И. А. – независимый член Совета 

директоров

 

―

Пахомов Р. В. – член Совета директоров

Избран решением Совета директоров 3 сентября 

2015 года

Избран решением Совета директоров 8 сентября 

2016 года

Система корпоративного управления 

(продолжение)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

153

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов

Корпоративное управление

Приложения

→

Изменения в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2016 году

Состав Комитета в период с января по июнь 2016 года

Состав Комитета в период с сентября по декабрь 2016 года

*

 

―

Каменской И. А. – независимый член Совета 

директоров, руководитель Комитета

 

―

Алексеев М. Ю. – член Совета директоров

 

―

Манасов М. Д. – независимый член Совета 

директоров

 

―

Сидоров В. В. – независимый член Совета 

директоров

 

―

Пахомов Р. В. – член Совета директоров

 

―

Песков Д. Н. – член Совета директоров

 

―

Каменской И. А. – независимый член Совета 

директоров, руководитель Комитета

 

―

Алексеев М. Ю. – член Совета директоров

 

―

Германович А. А. – независимый член Совета 

директоров

 

―

Сидоров В. В. – независимый член Совета 

директоров

 

―

Пахомов Р. В. – член Совета директоров

 

―

Песков Д. Н. – член Совета директоров

Избран решением Совета директоров 3 сентября 

2015 года

Избран решением Совета директоров 8 сентября 

2016 года

* 

Решением Совета директоров от 22 декабря 2016 года (протокол № 7) Алексеев М. Ю. исключен из состава Комитета по кадрам 

и вознаграждениям (с его согласия).

Отчет о деятельности Комитета 

по стратегии

Комитет по стратегии образован в целях подго-

товки рекомендаций и предложений Совету 

директоров, направленных на повышение эффек-

тивности деятельности Компании и ее стратегии 

на долгосрочную перспективу.

В 2016 году проведено 7 заседаний Комитета 

по стратегии в очной форме. Повестки дня засе-

даний Комитета формировались согласно плану 

работы Комитета, утвержденному на первом 

после избрания заседании, а также в соответ-

ствии с поручениями Совета директоров.

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2016 году:

 

―

реализация стратегии развития Группы 

«Аэрофлот»;

 

―

реализация маркетинговой стратегии Группы 

«Аэрофлот»;

 

―

актуализация Долгосрочной программы 

развития Группы «Аэрофлот»;

 

―

организация аудита реализации Долгосрочной 

программы развития Группы «Аэрофлот»;

 

―

стратегические партнерства с авиакомпаниями;

 

―

стратегия развития информационных техно-

логий в Группе «Аэрофлот»;

 

―

развитие дочерних авиакомпаний Группы 

«Аэрофлот»;

 

―

развитие компаний по техническому обслужи-

ванию и ремонту в Группе «Аэрофлот»;

 

―

итоги исполнения Программы инновационного 

развития ПАО «Аэрофлот»;

 

―

формирование парка воздушных судов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

154

  

Изменения в составе Комитета по стратегии в 2016 году

Состав Комитета в период с января по июнь 2016 года

Состав Комитета в период с сентября по декабрь 2016 года

 

―

Пахомов Р. В. – член Совета директоров, 

руководитель Комитета

 

―

Алексеев М. Ю. – член Совета директоров

 

―

Манасов М. Д. – независимый член Совета 

директоров

 

―

Песков Д. Н. – член Совета директоров

 

―

Сапрыкин Д. П. – член Совета директоров

 

―

Сидоров В. В. – независимый член Совета 

директоров

 

―

Слюсарь Ю. Б. – член Совета директоров

 

―

Каллегари Дж. – член Правления, заместитель 

генерального директора по стратегии и альянсам

 

―

Курмашов Ш. Р. – член Правления, заместитель 

генерального директора по финансам и управ-

лению сетью и доходами

 

―

Пахомов Р. В. – член Совета директоров,  

руководитель Комитета

 

―

Алексеев М. Ю. – член Совета директоров

 

―

Германович А. А. – независимый член Совета 

директоров

 

―

Каменской И. А. – независимый член Совета 

директоров, руководитель Комитета

 

―

Песков Д. Н. – член Совета директоров

 

―

Сапрыкин Д. П. – член Совета директоров

 

―

Сидоров В. В. – независимый член Совета 

директоров

 

―

Слюсарь Ю. Б. – член Совета директоров

 

―

Каллегари Дж. – член Правления, замести-

тель генерального директора по стратегии 

и альянсам

 

―

Курмашов Ш. Р. – член Правления, замести-

тель генерального директора по коммерции 

и финансам

Избран решением Совета директоров 3 сентября 

2015 года

Избран решением Совета директоров 8 сентября 

2016 года

Система корпоративного управления 

(продолжение)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

155

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов

Корпоративное управление

Приложения

→

Правление

Руководство текущей деятельностью 

ПАО «Аэрофлот» осуществляется единоличным 

исполнительным органом – генеральным 

директором и коллегиальным исполнительным 

органом – Правлением. Исполнительные органы 

подотчетны Совету директоров и Общему 

собранию акционеров. Генеральный директор 

осуществляет также функции председателя 

Правления. Назначение членов Правления 

и досрочное прекращение их полномочий 

осуществляется Советом директоров. Правление 

действует на основании Устава ПАО «Аэрофлот», 

а также Положения о Правлении, утвержденного 

Общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот».

В отчетном периоде сделок с акциями 

ПАО «Аэрофлот» члены Правления не совершали.

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2016 года

Савельев Виталий 

Геннадьевич

Председатель 

Правления, генеральный 

директор

Родился в 1954 году. В 1977 году окончил механико-машиностроительный факультет 

Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина по специальности 

«Строительные и дорожные машины и оборудование» (квалификация «инженер-механик»), 

в 1986 году – Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти.

С 1987 года работал заместителем начальника главного управления по строительству 

инженерных сооружений Ленинграда «Главленинградинжстрой». С декабря 1988 возглавлял 

Ленинградский филиал совместного советско-американского предприятия «Диалог». 

В 1989 году стал одним из учредителей и членов Совета директоров «ДиалогБанка». 

С 1990 по 1993 год – генеральный директор советско-американского предприятия 

АО «ДиалогИнвест», с 1993 по 1995 год — председатель правления акционерного банка 

«Россия», с ноября 1995 года – председатель Правления банка «Менатеп Санкт-Петербург», 

с сентября 2001 года – заместитель председателя правления ОАО «Газпром», с 2002 по 

2004 год – вице-президент ООО «Объединенная компания «ГРОС», советник генерального 

директора ОАО «Связьинвест» по финансам и IT-технологиям, с 2004 по 2007 год – заместитель 

министра экономического развития и торговли Российской Федерации. С 2007 по апрель 

2009 года – первый вице-президент ОАО АФК «Система», руководитель бизнес-единицы 

«Телекоммуникационные активы». С 10 апреля 2009 года занимает настоящую должность. 

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» – 0,121%.

Антонов Владимир 

Николаевич

Первый заместитель 

генерального директора 

по авиационной 

безопасности

Родился в 1953 году. Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. 

С 1977 по 1995 год – служил в Вооруженных силах.

С 1995 по 2011 год – заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по экономической 

и авиационной безопасности, заместитель генерального директора по авиационной 

безопасности, заместитель генерального директора по авиационной и производственной 

безопасности, первый заместитель генерального директора по производственной 

деятельности.

С 2011 года по н. в. – первый заместитель генерального директора по авиационной 

безопасности ПАО «Аэрофлот». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, другими 

государственными и ведомственными наградами.

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» – 0,000425%.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

156

  

Авилов Василий 

Николаевич

Заместитель 

генерального директора 

по административному 

управлению

Родился в 1954 году. Окончил Высшее военно-морское инженерное училище 

им. Ф.Э. Дзержинского. 

С 1997 по 2013 год – руководитель администрации ПАО «Аэрофлот», директор департамента 

управления делами, заместитель генерального директора – исполнительный директор. 

С 2013 года по н. в. – заместитель генерального директора по административному управлению 

ПАО «Аэрофлот». 

Награжден медалью ордена  «За заслуги перед Отечеством» I степени,  медалью «За боевые 

заслуги», Почетной грамотой Президента Российской Федерации и ведомственными 

наградами.

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» – 0,0000002%.

Александров 

Владимир 

Борисович

Заместитель 

генерального директора 

по правовым 

и имущественным 

вопросам

Родился в 1984 году. В 2005 году окончил Московскую государственную юридическую академию 

им. О. Е. Кутафина, в 2016 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации.

Работал на ответственных должностях в органах Прокуратуры Российской Федерации 

и Следственного комитета Российской Федерации.

С 2013 по 2015 год – заместитель начальника отдела правового обеспечения юридического 

департамента, заместитель директора юридического департамента, советник генерального 

директора по взаимодействию с органами государственной власти.

В августе 2015 года назначен на должность директора юридического департамента 

ПАО «Аэрофлот».

С июля 2016 года – заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым 

и имущественным вопросам. Отмечен Благодарностью Министра транспорта Российской 

Федерации.

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет. 

Богданов Кирилл 

Игоревич

Заместитель 

генерального директора 

по информационным 

технологиям

Родился в 1963 году. Окончил Ленинградский политехнический институт им. Калинина. 

С 2002 по 2004 год – советник вице-президента ООО «Объединенная компания ГРОС».

С 2004 по 2007 год – исполнительный директор ЗАО «Рамакс Интернешнл».

С 2007 по 2009 год – директор департамента развития и контроля, бизнес-единицы 

«Телекоммуникационные активы» ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». 

С 2009 года по н. в. – заместитель директора департамента информационных технологий 

ПАО «Аэрофлот», советник генерального директора, заместитель генерального директора 

по информационным технологиям. 

Oтмечен Благодарностью Президента Российской Федерации.

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Система корпоративного управления 

(продолжение)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

157

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов

Корпоративное управление

Приложения

→

Зингман Вадим 

Яковлевич

Заместитель 

генерального директора 

по работе с клиентами

Родился в 1970 году. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. 

Кандидат экономических наук. 

С 2001 по 2008 год – заместитель директора департамента государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации. 

С 2008 по 2009 год – директор департамента по связям с органами государственной власти 

ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». 

С 2009 по 2012 год – советник генерального директора ПАО «Аэрофлот», заместитель 

генерального директора по работе с клиентами, заместитель генерального директора 

по операционной деятельности и управлению качеством продукта.

С 2012 года по н. в. – заместитель генерального директора по работе с клиентами 

ПАО «Аэрофлот». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Отмечен 

Благодарностью Президента Российской Федерации, Благодарностью Председателя Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации, награжден Почетной грамотой 

Правительства Российской Федерации и различными ведомственными наградами.

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Каллегари 

Джорджио

Заместитель 

генерального директора 

по стратегии и альянсам

Родился в 1959 году. Окончил Туринский политехнический университет (г. Турин, Италия). 

С 1986 по 1989 год – директор по продажам, член Совета директоров, член Исполнительного 

комитета авиакомпании «Malan Viaggi». 

С 1990 по 2011 год – менеджер по продажам, вице-президент по продажам, вице-президент 

по развитию бизнеса, вице-президент по альянсам, развитию бизнеса и международным 

отношениям, исполнительный вице-президент по альянсам и стратегии авиакомпании Alitalia. 

С 2011 года по н. в. – заместитель генерального директора по стратегии и альянсам 

ПАО «Аэрофлот».

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Курмашов Шамиль 

Равильевич

Заместитель 

генерального директора 

по коммерции 

и финансам

Родился в 1978 году. Окончил Московский государственный институт международных

отношений МИД Российской Федерации. Кандидат экономических наук. 

С 2004 по 2007 год – заместитель генерального директора по финансам и инвестициям 

ЗАО «Система телекоммуникаций, информатики и связи».

С 2007 по 2009 год – директор инвестиционного департамента – заместитель руководителя 

комплекса финансов и инвестиций ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». 

С 2009 по 2013 год – советник генерального директора ПАО «Аэрофлот», заместитель 

генерального директора по финансам и инвестициям, заместитель генерального директора 

по коммерции и финансам.

С 2013 по 2016 годы – заместитель генерального директора по финансам и управлению сетью 

и доходами ПАО «Аэрофлот». 

С июля 2016 года – заместитель генерального директора по коммерции и финансам 

ПАО «Аэрофлот». 

Отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации, награжден медалью 

«За безупречный труд и отличие» III степени, является обладателем престижных мировых 

и российских премий.

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

158

  

Система корпоративного управления 

(продолжение)

Матвеев Георгий 

Николаевич

Директор департамента 

управления 

безопасностью полетов

Родился в 1953 году. Окончил Академию гражданской авиации. Кандидат технических наук. 

С 2001 по 2012 год – заместитель начальника инспекции по безопасности полетов 

ПАО «Аэрофлот», заместитель директора департамента управления безопасностью полетов. 

С 2012 года по н. в. – директор департамента управления безопасностью полетов 

ПАО «Аэрофлот». 

Присвоено почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации», имеет различные 

ведомственные награды.

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» не имеет.

Парахин Игорь 

Викторович

Заместитель 

генерального 

директора –  

технический директор

Родился в 1961 году. Окончил Московский институт инженеров гражданской авиации. 

С 2001 по 2011 год – руководитель программы, заместитель директора негосударственного 

образовательного учреждения «Высшая коммерческая школа «Авиабизнес». 

С 2011 по н. в. – исполняющий обязанности технического директора ПАО «Аэрофлот», 

технический директор, заместитель генерального директора – технический директор. 

Отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации.

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» – 0,000007%.

Чалик Игорь 

Петрович

Заместитель 

генерального 

директора – летный 

директор

Родился в 1957 году. Окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации. 

С 2003 по 2008 годы – командир летного отряда А320 летного комплекса ПАО «Аэрофлот».

С 2008 по 2010 годы – командир летного отряда А330.

С 2011 года по н. в. – заместитель генерального директора – летный директор ПАО «Аэрофлот». 

Присвоено почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации», награжден 

медалью Нестерова и ведомственными наградами.

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» – 0,000117%.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

159

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов

Корпоративное управление

Приложения

→

Изменения в составе Правления в 2016 году

В состав Правления ПАО «Аэрофлот» с 24 июня 

2016 года включен Александров Владимир 

Борисович – заместитель генерального дирек-

тора по правовым и имущественным вопросам. 

Тогда же из состава Правления ПАО «Аэрофлот» 

выбыл Алтухов Николай Борисович – заместитель 

генерального директора по продажам и имуще-

ственным вопросам.

Деятельность Правления в 2016 году

В 2016 году состоялось 35 заседаний Правления 

ПАО «Аэрофлот», из которых 5 проведено путем 

заочного голосования членов Правления. 

Основные вопросы, рассмотренные Правлением 

в 2016 году:

 

―

безопасность полетов;

 

―

реализация стратегии Группы «Аэрофлот»;

 

―

актуализация долгосрочной программы 

развития Группы «Аэрофлот»;

 

―

развитие маршрутной сети с учетом имеющихся 

ограничений ЮТК;

 

―

результаты исполнения консолидированных 

показателей бюджета Группы «Аэрофлот»;

 

―

рассмотрение отчетности (годовая бухгалтер-

ская отчетность, в том числе отчет о финан-

совых результатах ПАО «Аэрофлот» по итогам 

2015 финансового года, годовой отчет);

 

―

заключения аудиторов ПАО «Аэрофлот» (по 

РСБУ и МСФО) по итогам 2016 финансового года;

 

―

прогноз производственных показателей Группы 

«Аэрофлот»;

 

―

инвестиционная программа Группы 

«Аэрофлот»;

 

―

система мотивации в ПАО «Аэрофлот»;

 

―

итоги участия в санации ОАО «АК «Трансаэро»;

 

―

динамика дебиторской задолженности 

и эффективности мер по ее сокращению;

 

―

результаты полетного аудита SkyTrax, инициа-

тивы по улучшению сервиса ПАО «Аэрофлот»;

 

―

кредитные и документарные линии  

ПАО «Аэрофлот»;

 

―

итоги реализации Программы инновационного 

развития ПАО «Аэрофлот»;

 

―

работа программы «Аэрофлот Бонус»;

 

―

открытие и ликвидация представительств;

 

―

результаты проекта «Изучение потребитель-

ской лояльности» для авиакомпаний Группы 

«Аэрофлот» (на основе методологии NPS);

 

―

закупочная деятельность ПАО «Аэрофлот»;

 

―

взаимодействие ПАО «Аэрофлот» с летными 

учебными заведениями;

 

―

работа с акционерами и инвестиционным 

сообществом;

 

―

оказание благотворительной помощи детским 

домам;

 

―

вопросы спонсорской поддержки;

 

―

перевозка граждан, имеющих право 

на бесплатную авиаперевозку в соответствии 

с действующим законодательством Российской 

Федерации;

 

―

развитие информационных технологий в Группе 

«Аэрофлот»;

 

―

дорожная карта по организации процессов 

управления рисками и внутреннего контроля 

в области предупреждения и противодействия 

коррупции.

Комитеты

В целях подготовки рекомендаций и предло-

жений, направленных на повышение эффектив-

ности деятельности Компании, в ПАО «Аэрофлот» 

функционируют Комитет по финансам и инвести-

циям и Комитет по инновационному развитию.

Комитет по финансам и инвестициям

Комитет по финансам и инвестициям является 

постоянным коллегиальным совещательным органом 

ПАО «Аэрофлот». В своей деятельности Комитет 

руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, решениями Совета дирек-

торов ПАО «Аэрофлот», другими нормативными 

документами и установленными в Компании прави-

лами, процедурами, а также Положением о Комитете 

по финансам и инвестициям. 

В сферу ответственности Комитета входят: рассмо-

трение вопросов хода реализации текущих инвести-

ционных проектов Компании, проведение экспер-

тизы проектов, принятие решений о приостановке 

реализации инвестиционных проектов, рассмо-

трение критериев оценки их эффективности, разра-

ботка предложений по финансовой, экономической 

и коммерческой политике Группы «Аэрофлот» 

наряду с другими направлениями деятельности.

В 2016 году состоялось 20 заседаний Комитета 

по финансам и инвестициям.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

160

  

Состав Комитета по финансам и инвестициям по состоянию на 31 декабря 2016 года

Курмашов Ш. Р.

заместитель генерального директора по коммерции и финансам, 

председатель Комитета

Зингман В. Я.

заместитель генерального директора по работе с клиентами

Каллегари Дж.

заместитель генерального директора по стратегии и альянсам

Архипова С. Л.

директор департамента финансового планирования и анализа

Александровский И. Л.

директор департамента продаж

Носков А. Г.

директор департамента обеспечения экономической безопасности

Чиханчин А. Ю.

директор департамента корпоративных финансов

Зенченко Е. А.

директор департамента корпоративной стратегии

Галкин Д. Ю.

советник заместителя генерального директора по коммерции и финансам

Полозов-Яблонский А. А. советник генерального директора – руководитель инновационного 

направления

Система корпоративного управления 

(продолжение)

Комитет по инновационному развитию

Комитет по инновационному развитию при 

Правлении ПАО «Аэрофлот» является постоянным 

коллегиальным совещательным органом обра-

зован в целях подготовки рекомендаций и пред-

ложений Правлению, направленных на повы-

шение эффективности деятельности Компании. 

В своей деятельности Комитет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, 

решениями Совета директоров, Правления 

ПАО «Аэрофлот», другими нормативными 

документами и установленными в Компании 

правилами, процедурами, а также Положением 

о Комитете по инновационному развитию. 

В сферу деятельности Комитета входит рассмо-

трение инновационных проектов и оценка  

их эффективности, отслеживание реализации 

текущих инновационных проектов, принятие 

решений о приостановке проектов, установление 

требований к форматам и качеству предоставля-

емых Правлению материалов по инновационному 

развитию, рекомендация проектов к реализации.

В 2016 году состоялось 2 заседания Комитета 

по инновационному развитию.

Состав Комитета по инновационному развитию по состоянию на 31 декабря 2016 года

Зингман В. Я.

заместитель генерального директора по работе с клиентами, председатель 

Комитета

Полозов-Яблонский А. А. советник генерального директора – руководитель инновационного направ-

ления, заместитель председателя Комитета

Крылов С. А.

директор департамента информационных систем

Кореневский А. Ю.

заместитель директора по летно-методической работе департамента 

производства полетов

Зарипов А. Г.

заместитель директора департамента управления авиационной 

безопасностью

Саксонов Д. В.

начальник отдела координации стратегических проектов департамента 

корпоративной стратегии

Крышкина Е. И.

советник заместителя генерального директора по коммерции и финансам

Фадеев А. Ю.

советник заместителя генерального директора – технического директора

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..