содержание .. 3 4 5 6 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2017 год - часть 5
Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров:
Утверждены годовой отчёт и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность
Корпорации за 2016 год.
Утверждены предложения Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» о выплате
вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
Утвержден аудитор ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год.
Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Корпорации.
Подробные сведения о всех решениях, принятых на годовом Общем собрании
акционеров
24.06.2017, представлены в Приложении
3 к настоящему
годовому отчету.
6.3. Сведения о Совете директоров Корпорации
Совет директоров в интересах Корпорации и её акционеров осуществляет общее
руководство деятельностью Корпорации в соответствии с компетенцией, определённой
законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «РКК «Энергия».
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров путем
кумулятивного голосования в количестве 11 человек на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров.
Заседания Совета директоров
В 2017 году проведено 19 заседаний Совета директоров Корпорации, в том числе: 10
заседаний Совета директоров, избранного 25.06.2016 и 9 заседаний Совета директоров,
избранного 24.06.2017.
На своих заседаниях Совет директоров рассматривал вопросы, связанные со
следующими аспектами деятельности Корпорации:
Разработка бюджета и программ деятельности Корпорации, определение
перечня и установление целевых значений КПЭ.
Реализация Программы инновационного развития.
Проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности Корпорации и ее
ДЗО.
Мониторинг деятельности системы менеджмента качества.
Осуществление закупочной деятельности.
Формирование персонального состава коллегиального исполнительного органа.
Организация и проведение общих собраний акционеров.
Рассмотрение проектов, имеющих стратегическое значение.
Рассмотрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Подробные сведения о решениях, принятых на заседаниях Совета
директоров в 2017 г., представлены в Приложении 3 к настоящему годовому
отчету.
49
6.3.1. Положение о Совете директоров Корпорации
Положение о Совете директоров ПАО «РКК «Энергия» утверждено годовым Общим
собранием акционеров 25.06.2016 (протокол №30 от 25.06.2016) и определяет порядок
работы Совета директоров.
6.3.2. Состав Совета директоров Корпорации в течение отчётного года
Состав Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» с 24.06.2017 по настоящее время*
1.
Власов Юрий Вениаминович
Генеральный директор АО «ОРКК»
2.
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда)
3.
Ельфимова Татьяна Леонидовна
Первый заместитель генерального директора
Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос»
4.
Иванов Александр Николаевич
Первый заместитель генерального директора
Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос»
5.
Комаров Игорь Анатольевич
Генеральный директор Государственной
корпорации по космической деятельности
«Роскосмос», председатель Совета директоров
Корпорации
6.
Крикалев Сергей Константинович
Исполнительный директор по пилотируемым
космическим программам Государственной
корпорации по космической деятельности
«Роскосмос»
7.
Никитин Сергей Александрович
Заместитель генерального директора - начальник
управления корпоративного контроля ЗАО
«Лидер» (Компания по управлению активами
пенсионного фонда)
8.
Нуждов Алексей Викторович
Заместитель генерального директора ЗАО «Лидер»
(Компания по управлению активами пенсионного
фонда)
9.
Савельев Сергей Валентинович
Заместитель генерального директора по
международному сотрудничеству Государственной
корпорации по космической деятельности
«Роскосмос»
10.
Солнцев Владимир Львович
Генеральный директор ПАО «РКК «Энергия»
11.
Карутина (Тормозова) Екатерина
Исполнительный директор по контрактно-
Дмитриевна
договорной работе Государственной корпорации
по космической деятельности «Роскосмос»
* Должности членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2017
50
Состав Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» с 25.06.2016 по 24.06.2017*
1.
Власов Юрий Вениаминович
Генеральный директор ОАО «ОРКК»;
Заместитель
генерального
директора
Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» (по совместительству).
2.
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компания
по управлению активами пенсионного фонда)
3.
Иванов Александр Николаевич
Первый заместитель генерального директора
Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос»
4.
Комаров Игорь Анатольевич
Генеральный директор Государственной
корпорации по космической деятельности
«Роскосмос», председатель Совета директоров
Корпорации
5.
Лобанов Олег Владимирович
Советник генерального директора
Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос»
6.
Медведев Александр Алексеевич
Заместитель генерального директора ФГУП
«ЦНИИмаш»;
Первый заместитель генерального директора по
НИР, НИОКР, серийной продукции и
инновационному развитию ФГУП «ГКНПЦ
имени М.В.Хруничева» (по совместительству)
7.
Никитин Андрей Сергеевич
Генеральный директор АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» (до февраля 2017 г)
8.
Никитин Сергей Александрович
Заместитель генерального директора - начальник
управления корпоративного контроля ЗАО
«Лидер» (Компания по управлению активами
пенсионного фонда)
9.
Нуждов Алексей Викторович
Заместитель генерального директора по
инвестициям и взаимодействию с
государственными органами ЗАО «Лидер»
(Компания по управлению активами пенсионного
фонда)
10.
Петров Максим Валерьевич
Генеральный директор АО «РК-АКТИВЫ»
11.
Солнцев Владимир Львович
Генеральный директор ПАО «РКК «Энергия»
* Должности членов Совета директоров указаны по состоянию на 24.06.2017
51
6.3.3. Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров
Корпорации в 2017 году
Власов Юрий Вениаминович
Год рождения: 1959
Образование: высшее профессиональное, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2013
2014
ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»
Первый заместитель генерального
директора
2014
2015
Открытое акционерное общество
Заместитель генерального директора по
«Объединенная ракетно-космическая
проектам и программам
корпорация»
2015
08.2015 Открытое акционерное общество
Временно исполняющий обязанности
«Объединенная ракетно-космическая
генерального директора
корпорация»
08.2015 н.в.
Открытое акционерное общество
Генеральный директор
«Объединенная ракетно-космическая
корпорация»
11.2015
09.2017 Государственная корпорация по
Заместитель генерального директора (по
космической деятельности «Роскосмос»
совместительству)
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2004
н.в.
Закрытое акционерное общество
Генеральный директор
«Лидер» (Компания по управлению
активами пенсионного фонда)
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Ельфимова Татьяна Леонидовна
Год рождения: 1959
Образование: высшее, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
04.2008
11.2016 Государственная корпорация по атомной
Заместитель генерального директора по
энергии «РОСАТОМ»
финансово-экономическим вопросам -
статс-секретарь; заместитель
генерального директора по обеспечению
государственных полномочий и
бюджетного процесса; статс-секретарь -
заместитель генерального директора по
обеспечению государственных
полномочий и бюджетного процесса
52
11.2016 н.в.
Государственная корпорация по
Первый заместитель генерального
космической деятельности «Роскосмос»
директора
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Иванов Александр Николаевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее, кандидат военных наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2012
2013
Открытое акционерное общество
Заместитель генерального директора
«Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф.
Решетнева»
04.2013
12.2013 Министерство обороны Российской
Референт заместителя Министра обороны
Федерации
Российской Федерации.
Начальник Главного управления научно-
исследовательской деятельности и
технологического сопровождения
передовых технологий (инновационных
исследований)
12.2013
02.2016 Федеральное космическое агентство Советник руководителя, первый
заместитель руководителя, ВРИО
руководителя
02.2016 н.в.
Государственная корпорация по
Первый заместитель генерального
космической деятельности
директора
«Роскосмос»
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Комаров Игорь Анатольевич - председатель Совета директоров
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в
т.ч.
по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2009
2013
ОАО «АВТОВАЗ»
Исполнительный вице-президент по
стратегии, финансам, экономике и
корпоративному управлению.
Исполнительный вице-президент.
Президент
2013
2014
Федеральное космическое агентство Заместитель руководителя
03.2014
01.2015 Открытое акционерное общество
Генеральный директор
«Объединенная ракетно-космическая
корпорация»
01.2015
08.2015 Федеральное космическое агентство Руководитель
08.2015 н.в.
Государственная корпорация по
Генеральный директор
космической деятельности
«Роскосмос»
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
53
Крикалев Сергей Константинович
Год рождения: 1958
Образование: высшее, кандидат психологических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
04.2009
07.2014 Федеральное государственное
Начальник Центра
бюджетное учреждение «Научно-
исследовательский испытательный
Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.
Гагарина»
07.2014
01.2015 Федеральное государственное унитарное
Первый заместитель генерального
предприятие «Центральный научно-
директора по пилотируемым
исследовательский институт
программам
машиностроения»
01.2015
03.2016 Федеральное государственное унитарное
Заместитель генерального директора по
предприятие «Центральный научно-
пилотируемым программам
исследовательский институт
машиностроения»
03.2016 н.в.
Государственная корпорация по
Исполнительный директор по
космической деятельности «Роскосмос»
пилотируемым космическим
программам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00196
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00196
Лобанов Олег Владимирович (по 24.06.2017)
Год рождения: 1965
Образование: высшее, кандидат физико-математических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
09.2009
04.2014 Открытое акционерное общество
Советник старшего вице-президента по
«АВТОВАЗ»
персоналу, старший вице-президент по
финансам и экономике, вице-президент по
финансам и экономике, исполнительный
вице-президент по финансам и
корпоративному развитию
05.2014
09.2015 Государственная корпорация
Советник генерального директора в
«Ростех»
подразделении Консультанты и советники
Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции
09.2015
12.2015 Государственная корпорация по
Главный финансовый директор
космической деятельности
«Роскосмос»
12.2015
02.2017 Государственная корпорация по
Заместитель генерального директора по
космической деятельности
экономике и финансам
«Роскосмос»
02.2017
*
Государственная корпорация по
Советник генерального директора
космической деятельности
«Роскосмос»
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
* данные по состоянию на дату окончания полномочий в Совете директоров Корпорации - 24.06.2017
30.01.2017 г подал заявление о выбытии из состава Совета директоров.
54
Медведев Александр Алексеевич (по 24.06.2017)
Год рождения: 1952
Образование: высшее, доктор технических наук, профессор, заслуженный конструктор Российской
Федерации, Академик Инженерной Академии, Академии Космонавтики имени К.Э. Циолковского и
Военной Академии.
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
2014
Открытое акционерное общество
Главный конструктор, Вице-президент
Машиностроительный завод «Арсенал»
по специальным проектам
2015
03.2016 Открытое акционерное общество
Заместитель генерального директора по
«Объединенная ракетно-космическая
проектам и программам
корпорация»
2006
*
Открытое акционерное общество
Главный конструктор, вице-президент
«Научно-производственная корпорация
«Иркут»
03.2016
09.2016 Открытое акционерное общество
Заместитель генерального директора по
«Объединенная ракетно-космическая
проектному управлению
корпорация»
2014
*
Федеральное государственное унитарное
Первый заместитель генерального
предприятие «Центр им. М.В.
директора по НИР, НИОКР, серийной
Хруничева»
продукции и инновационному развитию
(по совместительству)
09.2016
*
ФГУП «ЦНИИмаш»
Заместитель генерального директора
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
* данные по состоянию на дату окончания полномочий в Совете директоров Корпорации - 24.06.2017
Никитин Андрей Сергеевич (по 12.02.2017)
Год рождения: 1979
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
10.2008
08.2011 ООО УК «Рускомпозит»
Генеральный директор
08.2011
02.2017 Автономная некоммерческая организация
Генеральный директор
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
02.2017
*
ВРИО Губернатора Новгородской области
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
С даты назначения на должность ВРИО Губернатора Новгородской области сложил полномочия члена
Совета директоров, считается выбывшим.
Никитин Сергей Александрович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
09.2011
07.2012 Закрытое акционерное общество «Лидер»
Советник генерального директора
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)
55
07.2012
06.2013 Закрытое акционерное общество «Лидер»
Заместитель генерального директора -
(Компания по управлению активами
Начальник управления методологии,
пенсионного фонда)
организации и контроля проектной
деятельности
06.2013 н.в.
Закрытое акционерное общество «Лидер»
Заместитель генерального директора -
(Компания по управлению активами
Начальник управления корпоративного
пенсионного фонда)
контроля
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Нуждов Алексей Викторович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч.
по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
12.2008 н.в.
Закрытое акционерное общество
Заместитель генерального директора
«Лидер» (Компания по управлению
активами пенсионного фонда)
01.2009
09.2014 Негосударственный пенсионный фонд
Начальник управления корпоративной
«ГАЗФОНД»
защиты (по совместительству)
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Петров Максим Валерьевич (по 24.06.2017)
Год рождения: 1976
Образование: высшее, кандидат юридических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч.
по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
07.2011
10.2013 ЗАО «Маделикс»
Заместитель генерального директора по
правовым вопросам и корпоративному
управлению
10.2013
03.2014 Открытое акционерное общество
Заместитель генерального директора
«Научно-исследовательский институт
космического приборостроения»
04.2014
03.2015 Открытое акционерное общество
Заместитель генерального директора по
«Объединенная ракетно-космическая
корпоративному управлению, правовым и
корпорация»
имущественным отношениям
03.2015
*
Открытое акционерное общество
Первый заместитель генерального
«Объединенная ракетно-космическая
директора
корпорация»
01.2016
10.2016 Государственная корпорация по
Заместитель генерального директора по
космической деятельности
корпоративному управлению, правовым и
«Роскосмос»
имущественным вопросам (по
совместительству)
10.2016
*
АО «РК-АКТИВЫ»
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
* данные по состоянию на дату окончания полномочий в Совете директоров Корпорации - 24.06.2017
56
Савельев Сергей Валентинович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
12.2008
11.2015 Федеральное космическое агентство
Заместитель руководителя
11.2015 н.в.
Государственная корпорация по
Заместитель генерального директора по
космической деятельности «Роскосмос»
международному сотрудничеству
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Солнцев Владимир Львович
Год рождения: 1957
Образование: высшее, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч.
по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
10.2010
08.2014
Открытое акционерное
Исполнительный директор
общество «НПО Энергомаш
имени академика В.П. Глушко»
08.2014
09.2014
Открытое акционерное
Временно исполняющий обязанности
общество «Ракетно-космическая
Президента Корпорации
корпорация «Энергия» имени
С.П. Королёва»
09.2014
06.2016
Открытое акционерное
Президент Корпорации
общество «Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» имени
С.П. Королёва»
06.2016 н.в.
Публичное акционерное
Генеральный директор
общество «Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» имени
С.П. Королёва»
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Карутина (Тормозова) Екатерина Дмитриевна
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч.
по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
10.2013
01.2014 Закрытое акционерное общество
Директор по развитию
«КВИТ»
01.2014
11.2015 Федеральное космическое агентство
Начальник Управления
11.2015 н.в.
Государственная корпорация по
Директор Департамента контрактно-
космической деятельности «Роскосмос»
договорной работы; исполнительный
директор по контрактно-договорной
работе
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
57
6.3.4. Положения о специализированных комитетах при Совете
директоров Корпорации, их составы и сведения о проведенных
заседаниях.
С целью обеспечения углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции
Совета директоров в сферах стратегического управления, внутреннего контроля и
аудита, а также кадров и вознаграждений, при Совете директоров созданы
специализированные комитеты.
Комитеты являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими
эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству
деятельностью Корпорации, и действуют на основании соответствующих положений:
Положение о Комитете по аудиту (новая редакция утверждена Советом
директоров, протокол №12 от 17.06.2014)
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (утверждено Советом
директоров, протокол № 4 от 11.12.2009, изменения внесены в 2014 и 2015 гг.,
протокол №10 от 17.12.2014, протокол №1 от 03.08.2015)
Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и
инновационному развитию (утверждено Советом директоров, протокол № 3 от
26.11.2012 , изменения внесены в 2014 и 2015 гг., протокол №10 от 17.12.2014 ,
протокол № 1 от 03.08.2015).
Подробные сведения о решениях, принятых на заседаниях специализированных
комитетов при Совете директоров в 2017 году, представлены в Приложении 3 к
настоящему годовому отчету.
Состав комитета по стратегическому планированию, модернизации и
инновационному развитию Совета директоров
ПАО «РКК «Энергия» в течение
2017 года.
До 24.06.2017:
Власов Юрий Вениаминович
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Иванов Александр Николаевич - председатель
Медведев Александр Алексеевич
Никитин Сергей Александрович
Солнцев Владимир Львович
После 24.06.2017:
Власов Юрий Вениаминович
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Ельфимова Татьяна Леонидовна
Иванов Александр Николаевич - председатель
Крикалев Сергей Константинович
Никитин Сергей Александрович
Солнцев Владимир Львович
58
Состав комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ПАО «РКК «Энергия» в течение 2017 года.
До 24.06.2017:
Ардеев Андрей Владимирович
Вучкович Алла Александровна
Никитин Андрей Сергеевич - председатель (выбыл из комитета с 13.02.2017)
Нуждов Алексей Викторович
Петров Максим Валерьевич
После 24.06.2017:
Ардеев Андрей Владимирович
Вучкович Алла Александровна
Крикалев Сергей Константинович - председатель
Нуждов Алексей Викторович
Савельев Сергей Валентинович
Состав комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» в течение
2017 года.
До 24.06.2017:
Ардеев Андрей Владимирович
Никитин Сергей Александрович - председатель
Лобанов Олег Владимирович
Нуждов Алексей Викторович
Петров Максим Валерьевич
После 24.06.2017:
Ардеев Андрей Владимирович
Ельфимова Татьяна Леонидовна
Никитин Сергей Александрович - председатель
Нуждов Алексей Викторович
6.3.5. Положение о вознаграждении членов Совета директоров
Корпорации
В Корпорации действует Положение о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», согласно которому
вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по итогам отчетного
финансового года по решению Общего собрания акционеров один раз в год, а также
компенсируются
(в пределах установленных нормативов) фактически понесенные
расходы (подтвержденные документально), связанные с участием в работе Совета
директоров.
Отчетным периодом для расчета вознаграждения членам Совета директоров является
календарный год (финансовый год совпадает с календарным годом).
59
содержание .. 3 4 5 6 ..